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A nuestros padres, maestros y todas aquellas personas que hicieron posible realizar este trabajo con objetividad. Las autoras.

A todas aquellas persona que perecieron en su causa Inocentes, Involucradas en el las mafias. Las autoras

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Si hay algo seguro en esta vida, si la historia nos ha enseado algo, es que se puede matar a cualquiera. Al Pacino (El Padrino III)

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RESUMEN La Mafia Rusa (en ruso: , Russkaya Mafiya) o Bratva () son nombres usados a menudo para designar una gama de organizaciones del crimen organizado originarios de la ex Unin Sovitica, Rusia y la CEI. Desde la cada de la Unin Sovitica en 1991, estos grupos han acumulado un considerable poder e influencia en todo el mundo.[1] Son activos en la mayora de los sectores de la sociedad rusa.[2] Los criminales rusos son tambin activos internacionalmente en el comercio ilegal de petrleo, trfico de personas, narcotrfico, trfico de armas y de materiales nucleares y en el lavado de dinero.[2] En diciembre de 2009, Timur Lakhonin, el jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol en Rusia, declar: "Ciertamente, no hay crimen que involucre a nuestros antiguos compatriotas en el extranjero, pero no hay datos que sugieran que una antigua estructura organizada de grupos criminales rusos haya existido en el extranjero".[3]

El crimen organizado ha existido en Rusia desde la poca de los zares y la Rusia Imperial en la forma de bandidaje y hurto. En el perodo sovitico surgieron los Vor v zakone o "ladrones en la ley". Esta clase de delincuentes tena que cumplir ciertas normas en el sistema penitenciario. Una de esas reglas era que estaba prohibida la cooperacin con las autoridades de cualquier tipo. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, algunos presos hicieron un trato con el gobierno para unirse a las fuerzas armadas a cambio de una sentencia reducida, lo que provoc que a su regreso a la crcel fueran atacados y asesinados por los reclusos que permanecieron fieles a las reglas de los ladrones.[4] [5] Durante la poca en que la economa sovitica tom un giro hacia abajo, el Vory asumira el control del mercado negro con la ayuda de funcionarios corruptos, suministrando productos tales como la electrnica o comida extra durante la poca de Brzhnev, que eran de difcil acceso para el ciudadano sovitico.

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Hoy en da la mayor actividad ilegal involucra la venta o intercambio de materiales crudos, incluyendo el aceite, a precios extremadamente bajos, luego su posterior venta a precio de mercado. La mafia Solnsevskaya domina el submundo criminal en Mosc incluyendo el mercado de drogas y tiene operaciones alrededor del mundo que involucran trfico de armas, narcticos, y operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, las redes internacionales de crimen organizado ruso parecen ser reacciones de alianzas convenientes y temporales, no necesariamente de carcter permanente, es decir no estratgicas. A final de los 90 el departamento de control de crimen organizado del ministerio del interior ruso report que existen ms de 8,000 grupos criminales rusos, euroasiticos y ente 750 y 800 jefes de la ley crearon la llamada Mafia rusa. Para el 2001 entre 200 y 300 de estos grupos de mafia rusa, variando en tamao, operan transnacionalmente; y al menos 150 grupos criminales tnicos han sido identificados, incluyendo los chechenios, georgianos, armenios y ruso coreanos, de los cuales 25 estaban activos en varias partes de los Estados Unidos, Amrica Latina y el Caribe.

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CAPITULO I HISTORIA MAFIA RUSA1. HISTORIA DE LA MAFIA RUSA

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LA

Como otras Organizaciones Delictivas no existe un inicio marcado con fecha del inicio de sus actividades delictivas, pues esta comenz de forma atenuada que con el paso del tiempo y las circunstancias econmicas, polticas que se fueron dando sobretodo en el periodo antes y despus de la disolucin de La Unin Sovitica, fue fortalecindose cada vez ms y amplindose a nivel internacional. Para dar un inicio en s de la mafia Rusa es necesario, al parecer del grupo, remontarse un poco antes y hacer una relacin de algunos hechos que marcaron a la sociedad Rusa, y que permitieron su formacin y desarrollo. Las organizaciones delictivas en Rusia iniciaron relativamente con el decaimiento y estancamiento de la economa Rusa , esta economa en un principio era centralizada con el objeto de satisfacer las necesidades de la poblacin, teniendo como rgano planificador al Ministerio de Planificacin conocido como Gospln; Tras la Guerra civil era necesario un cambio en la economa Lenin impuso una poltica econmica que no funciono y a esto se impusieron Planes Quinquenales; los cuales eran una Serie de proyectos internacionales centralizados en el eficiente desarrollo econmico de la creciente unin sovitica . Estos proyectos desarrollados por el Gospln, basndose en la Teora de las fuerzas productivas que era parte de las directrices generales del partido comunista para el desarrollo econmico. Tras la Guerra se da una relativa recuperacin de la economa anterior en algunos sectores como la agricultura por ejemplo, sin embargo la brecha entre ricos y pobres creca. Uno de los objetivos prioritarios de la Nueva poltica econmica era reconciliar a los campesinos con el nuevo gobierno bolchevique y desarrollar la industria estos objetivos se cumplieron, pero a costa de ello se reconstituy una clase acomodada, cuyo papel en la economa, tenda a ser fundamental. No solo no se haba cimentado el Socialismo, sino que las "renacidas" clases acomodadas, propias del Antiguo rgimen, amenazaban con una reaparicin del Capitalismo. En 1929, la situacin es casi desesperada; en estas circunstancias, el XV Congreso del Partido Comunista de la unin sovitica declara la aplicacin urgente, del Primer Plan Quinquenal. Para 1941. Ya se haban aplicado tres planes quinquenales; En el momento en el que el ataque de la Alemania nazi, arrastra a la Unin Sovitica a la Segunda Guerra Mundial, la industrializacin es un hecho consumado y la colectivizacin

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agraria est prcticamente finalizada. Las industrias y el comercio privado han sido eliminados y la Unin se ha convertido en una potencia econmica; en 1932 la Unin se haba convertido en la segunda potencia econmica; en 1937 Alemania supera de nuevo a La Unin, pero a pesar de ello en 1940, la Unin ha consolidado su posicin de tercera potencia mundial (y segunda europea), dejando atrs a Francia y Gran Bretaa, pero a una distancia, an considerable de EE.UU; su produccin en 1941, es el 85 % de la de Alemania. Dndose tambin una muy buena mejora en la extraccin y procesamiento de minerales e industria automovilstica. Para el ao 1945 se comienza la aplicacin del cuarto plan quinquenal, es en este periodo que la economa rusa sufre un estancamiento; A comienzos de los 60 se dan inicios de la actividad de el crimen organizado en Rusia comenzando con suplir bienes de lujo como jeans, vodka, goma de mascar, cigarrillos a aquellos que pudieran pagarlos. La asfixiante burocracia supervisada por un grupo de hombres cada vez ms ancianos dirigiendo al pas; la corrupcin poltica, los atascos en el suministro y otros problemas estructurales en la economa sin resolverse bajo el gobierno de Brzhnev estas circunstancias permiti que dos grupos importantes de crimen organizado comiencen a desarrollarse Vor v zakore o "ladrones en la ley"- Esta clase de delincuentes cumplan cierto reglamento o cdigo cuando se encontraban dentro de un centro penitenciario, como por ejemplo no podan realizar ningn tipo de trato con las autoridades. Durante la segunda guerra mundial varios de estos presos hicieron tratos con las autoridades, al unirse ellos a las fuerzas armadas reciban una sentencia menor, el tomar esa decisin les trajo problemas a estos presos a s regreso al centro penitenciarios fueron golpeados, asesinados por los dems reclusos que siguieron las " reglas de los ladrones". En el Periodo en que Leonid Brezhnev que se desarrollaba como secretario General del Comit central del partido comunista de la Unin Sovitica, la influencia global de la Unin Sovitica creci considerablemente, en parte debido a la expansin militar que tuvo el pas durante este perodo, pero su desempeo como lder a menudo ha sido criticado por marcar el comienzo de un perodo de estancamiento econmico, con vistas a graves problemas econmicos que finalmente llevaron a la disolucin de la Unin Sovitica en 1991. Fue a mediados de los 80, durante el periodo presidencial de Gorvachev, quien "promovi"...la empresa privada dando as ciertas oportunidades para el desarrollo de empresas privadas. En la era de Gorvachev dos legislaciones se pusieron en marcha: la ley de trabajo individual (1987) y la ley de cooperativas (1998) afectando la economa clandestina ya que estas leyes legalizaban negocios privados, para el 1 de enero de 1990, 200,000 cooperativas estaban operando, algunas de las cuales eran ex empresas clandestinas que se hicieron legales. Muchas de estas reformasen un principio ayudaron a pequeos grupos criminales que ms tarde se convertiran en redes criminales; Al finalizar la unin sovitica y apertura la economa hubo una

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pequea estabilidad gracias a un pequeo grupo denominado "Padrinos" o "Coordinadores" ;Quienes aseguraron la estabilidad del emergente sistema de crimen organizado. En el ao de 1991 se dio el derrumbe del imperio sovitico el nuevo Estado ruso que asumi el poder en Mosc fue desde el principio un estado dbil, y su flaqueza institucional hizo de Rusia, lo mismo que de la mayora de los otros 14 estados independientes que haban surgido de la antigua URSS, un semillero para la delincuencia organizada durante los aos noventa. A final de los 90 el departamento de control de crimen organizado del ministerio del interior ruso reporto que existen ms de 8,000 grupos criminales rusos, euroasiticos y entre 750 y 800 "Jefes de la ley" crearon la llamada Mafia rusa. La expansin internacional del crimen organizado en Rusia durante la dcada de los 90 esencialmente se refleja en tres patrones: 1.- Enfocado en los nuevos estados independientes de la ex Unin sovitica o lo que tambin llamaban Extranjeros prximo. La infraestructura y las redes soviticas remanentes constituyeron una autopista para el crimen ideal, que dio fcil entrada a nuevos mercados situados fuera de Rusia propiamente dicha; Hubo casos en que funcionarios que haban sido honestos se vieron atrados por los tratos por trueques o sobornos debido a su prdida de poder, ingresos y prestigio de manera muy rpida Comenzando as su expansin a dems pases... 2.-Enfocado hacia Asia, intentaron establecer alianzas con las triadas Chinas en Macao, Hong, Kong y Malasia. Haciendo uso del puerto de Vladivostok usando esta como base de operaciones y utilizando sus contactos con las autoridades rusas corruptas y oficiales navales estacionados all, estos grupos de la mafia trataron de aprovechar la creciente actividad mercantil legal entre ese importante puerto ruso y los lucrativos mercados de China y Corea. Este plan no resulto ser productivo como pensaron ya que la relacin entre ambas organizaciones no creci como se esperaba, en la prctica los arraigados y poderosos lazos entre triadas chinas con los oficiales corruptos del partido comunista chino imposibilitaron establecer una estrecha colaboracin efectiva entre las organizaciones delictivas rusa y chinas a medio plazo. 3.-Expansin de la Mafia Rusa centrada en la penetracin del hemisferio occidental comenzando por Estados Unidos y Canad a mediados de los noventa tras su entrada frustrada a Asia, vindose interesados en Amrica Latina y el Caribe, debido al mercado abierto a las armas rusas y fcil acceso a redes financieras globales para el lavado de dinero otro factor eran los estados relativamente dbiles y la corrupcin arraigada en la regin, lo cual brindaba un ambiente propicio para la entrada al hemisferio y muy similar a Rusia post sovitica y donde haban florecido estas organizaciones. Esta mafia tomo tcticas de la era sovitica anterior para establecer lazos en el continente americano comenzando as con la venta de armas a precios ms cmodos y ofreciendo

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Asistencia Tcnica en el campo de lavado de dinero ms que en el uso de armamento sovitico. Para el ao 2001 entre 200 y 300 de los grupos de mafia rusa, operan transnacionalmente y alrededor de 150 grupos tnicos han sido identificados incluyendo los chechenos, georgianos, armenios y ruso coreanos de los cuales 25 estn activos en varias partes de los Estados unidos, Amrica Latina y el Caribe. Se ha identificado una problemtica y tendencia la introduccin de la Mafia Rusa en pases con una estructura democrtica debilitada esta misma debilidad institucional de la mayora de pases en Amrica Latina y el Caribe, junto con la existencia del narcotrfico clandestino genera grandes ganancias en el hemisferio occidental, esto hizo que los pases de la regin se convirtieran en objetivos de enorme atractivo para las organizaciones criminales rusas de corte internacional Al hablar de la transnacionalizacin de esta organizacin criminal es necesario tocar el tema de la Globalizacin que de hecho fue un factor que permiti su entrada este hemisferio y su Crecimiento internacionalmente.

2. MAGIA RUSA EN LA ACTUALIDADEn la actualidad la Mafia Rusa continua operando; Se sabe que se encuentra bien implantada en Europa, tambin se sospecha que tiene contactos con miembros del poder poltico Moscovita, se preocupan diplomticos estadounidenses, segn cables obtenidos por Wikileaks y revelados por el diario Le Monde (Francia) La embajada Estadounidense en Espaa destaco en agosto la realizacin de dos operaciones importantes llamadas Avispa (2005-2007) y Troika (2008-2009) contra las redes rusas , que llevaron a la detencin de aproximadamente 60 sospechosos, entre ellos 4 de los ocho o diez de los jefes de la Mafia Rusa en el exterior. Durante la reunin en Madrid del Grupo de trabajo estadounidense espaol sobre crimen organizado el fiscal Jos Pepe Grinda Gonzales, que dirigi la operacin Avispa, considera a Bielorrusa (Belars), Chechenia y Rusia casi como estados mafiosos y advierte que Ucrania est en camino en convertirse uno de ellos (informa la embajada de Estados Unidos en Espaa el 8 de Febrero del 2010). Segn Grinda Gonzales, la mafia rusa ejerce un enorme control sobre los sectores estratgicos como el aluminio por ejemplo. Este fiscal espaol se refiere a los lazos que pueden existir entre algunos de los mafiosos en Espaa y los altos dirigentes rusos y plantea el interrogante no resuelto de la amplitud de la implicacin del primer ministro Vladimir Putin en la mafia rusa, segn un memorndum estadounidense.

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La criminalidad organizada en Bulgaria, que ingres en la Unin europea el 1 de Enero de 2007, tambin fue objeto, el 7 de julio de 2005, de un telegrama inquieto de la embajada estadounidense en Sofa. Rusia sigue ejerciendo una influencia significativa en la economa blgara a travs de importaciones de energa, incluido el petrleo crudo, el gas natural y el combustible nuclear, se lee en uno de los telegramas. La embajada estadounidense se refiere a las actividades de Bulgaria de una compaa petrolera Rusa, que habra tenido en esa poca lazos fuertes con los servicios rusos de inteligencia y el crimen organizado

3. OPERACIN AVISPA (2005.2007)Agentes de la Polica Nacional detuvieron en Madrid, Las Rozas, Yuncler de la Sagra y Marbella a nueve individuos de nacionalidad ucraniana, rusa, georgiana y espaola, que integraban la red financiera en Espaa del georgiano Zakhar Kalashov. Entre los arrestados se encuentra el coordinador econmico , Kalachov, el ucraniano Olev V. Los integrantes del grupo blanqueaban enormes cantidades de dinero en su mayora procedente del juego ilegal de casinos en Rusia. En las primeras inspecciones realizadas se han intervenido y bloqueado numerosas cuentas, un milln de euros, 90.000 dlares y ms de cincuenta tarjetas de crdito. La Agencia Tributaria ha abierto una investigacin que determinar el volumen de lo blanqueado. Con estas detenciones se ha culminado la segunda fase de la Operacin "Avispa", desarrollada durante los ltimos seis meses en estrecha colaboracin con la Fiscala Anticorrupcin. La primera fase se desarroll en junio de 2005 por investigadores policiales en la costa mediterrnea contra grupos mafiosos de la antigua URSS. Las actuaciones entonces realizadas permitieron el arresto de 28 individuos, en su mayora originarios de la Repblica de Georgia, asentados en Catalua, la Costa del Sol y Alicante, que formaban parte de la ms alta categora de la criminalidad de los pases del Este, los llamados "Vor Z Konen" (ladrones de ley). Los arrestados estaban implicados en los delitos de blanqueo de capitales, asociacin ilcita y quiebra fraudulenta.

4. OPERACIN TROIKA (2008-2009)Dirigida contra Tambovskaya, un grupo criminal ruso que toma su nombre de Tambov la intervencin se ha saldado con detenidos.

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El juez de la audiencia Nacional Baltasar Garzon y la fiscala anticorrupcin han coordinado esta operacin, en la que han participado de forma conjunta ms de 400 operativos de la Polica Nacional de Espaa incluido el Grupo especial de Operaciones (GEO), miembros de la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera. Segn han informado fuentes policiales, la Polica Nacional han practicado 15 detenciones todas ellas mximos responsables d la mafia, mientras que a guardia Civil ha arrestado a otras 5 personas. Todos ellos ocupaban puestos de responsabilidad en la Organizacin mafiosa, los denominados `Vor v Zkone, aquellos que ocupan la ms alta categora de la criminalidad de los pases del Este, y mantenan contacto directo y permanente con otro miembros de la organizacin en Rusia. Entre los arrestados tambin figuran varios abogados espaoles. El ministro de Interior, Alfredo Prez Rubalcaba, ha destacado, en una rueda de prensa que la operacin ha permitido conseguir, por primera vez, pruebas de que los detenidos forman "una estructura organizada" de la mafia rusa. Uno de los capos detenido en Baleares en el marco de la operacin se encontraba en libertad provisional pendiente de juicio. Vitoli Izgilov fue detenido en 2005 en la Operacin Avispa realizada por la Audiencia Nacional tambin contra la mafia rusa. Pese a su situacin procesal, desde haca un ao, Izgilov, que fue detenido en un chal de la localidad balear de Calvi, haba "nuevo entramado financiero" en el ltimo ao en el que presuntamente blanqueaba los ingresos de sus actividades ilcitas. Estas son algunas de las ltimas operaciones q se realizaron en Espaa para combatir a algunos grupos de la mafia Rusa; La polica de Espaa sobretodo continua el seguimiento a grupos de la Mafia Rusa detectando ya algunos de sus movimientos en la actualidad.

CAPITULO II ESTRUCTURA ORGANIZACIN1. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIN

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La red de investigacin de crmenes financieros ha provedo un modelo de estructura de los grupos en Rusia. El principio de esta estructura es minimizar las

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posibilidades de contacto con otras clulas que podran llevar a la identificacin de la organizacin. Cada "jefe" es llamado "pakhan" y controla cuatro clulas criminales mediante u intermediario llamado "Brigadier". El prximo en rango es llamado Consejero o "Sovetnik". El jefe emplea dos espas que vigilan las acciones de los brigadieres para asegurarse de la lealtad de los mismos y evitar que adquieran demasiado poder. Luego se encuentran clulas criminales conocidas como Boevik / Okhrannik o soldados especializadas en varios tipos de acciones criminales o funciones como las drogas, la prostitucin, y contactos polticos. Al final de la estructura se encuentran los Shestorka, usualmente conocidos como los asociados u observadores. En la cspide de la estructura se encuentra un grupo elite de jefes que son protegidos por los operadores o soldados que estn cometiendo los crmenes. Los objetivos de los grupos criminales Rusos son ms que todo altamente lucrativos, como ya se mencionaba, la Mafia Rusa geoestratgicamente tiene tres patrones de expansin, cada uno de los cuales viene determinado ms que todo por las ventajas monetarias que la regin implica o por la impunidad con la cual se pueda actuar dentro de la misma. Casi todas las acciones realizadas por las mafias llevan implcitas las ganancias monetarias o de carcter estratgico. Segn los tericos la Mafia Rusa comparte tres atributos comunes aplicados a las mafias transnacionales que son: No tienen ideologa, no estn relacionadas con ningn partido poltico Tiene una jerarqua vertical: un jefe controla cuatro clulas de crimen organizado Tiene membresa limitada existen restricciones para aquellos que desean pertenecer a la mafia basadas en etnias, record criminal, raza, y otras variantes. Poseen un cdigo de honor llamado el cdigo de los ladrones o Vorovskoy Zakon el cual contiene 18 puntos y su violacin es pagada con muerte

2. CLASIFICACINPara clasificar a la mafia rusa se tendr en cuenta dos factores muy importantes: Como ya se haba hablado antes se tiene la idea de que la expansin de la Mafia Rusa vino dada ms que todo de un crecimiento de la misma a nivel interno y de

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una necesidad de expandir sus actuaciones a otros pases de esto sacaremos dos criterios para la clasificacin de la Mafia Rusa: La Movilizacin de la Mafia Rusa (bsqueda de nuevos mercados o no) La temporalidad de la Mafia Rusa, tenindose en cuenta informacin en la cual se expresa que en algunas ocasiones la Mafia Rusa ha buscado ms que todo vnculos de manera eventual ms que definitiva. Nuestra primera clasificacin basada en la movilizacin no resulta en 2 clases: La Mafia Rusa Local, aquella que debido a diversos factores no moviliza sus actividades a un mbito transnacional, sino ms bien las deja a escala local. La Mafia Rusa Transnacional, que es aquella que al ver expandida su influencia dentro del mercado local decide trasladar sus actividades a regiones geoestratgicamente importantes para el desarrollo de sus actividades. Nuestra segunda clasificacin de acuerdo a temporalidad de aquellas bandas Rusas que buscan hacer de sus vnculos algo ms duradero y aquellos que desean hacer lo contrario. La Mafia Rusa temporal que es aquella que busca ms que todos vnculos pasajeros en el extranjero o al interior de la misma Rusia. La Mafia Rusa Permanente que busca entablar vnculos duraderos en su regin de influencia.

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PROVISIONAL REALISTAS

PERMANENTE VISIONAROS

TRANSNACIONAL

NO ESTRATEGICA

ESTRATEGICA

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CAPITULO III LOS TATUAJES DE LA MAFIA RUSAPor lo que he ledo, cada tatuaje en cada miembro simboliza algo, desde la representacin jerrquica de un rango hasta la denigracin de un integrante por violar ciertos cdigos de la mafia. En s, cada tatuaje es una especie de cdigo que ofrece informacin valiosa sobre quien lo porta. Estos son algunos ejemplos: El tatuaje de iniciacin: Generalmente consiste en un diseo en el pecho al que se le agrega una rosa. Los farsantes que tienen hecho uno de estos sin pertenecer a la mafia generalmente son asesinados por la hermandad, lo mismo con los ex miembros arrepentidos que se los borran. Los tatuajes de estrellas: Suelen tenerlas en la parte delantera de sus hombros y en las rodillas. La cantidad de estrellas que tengan tatuadas y la cantidad de puntas que tenga cada estrella representa muchas cosas, como el lugar jerrquico que se ocupa en la mafia, cunto estn dispuestos a dejar por ella, o la cantidad de personas a las que mataron. El tatuaje de un alambre de pas: Un tatuaje como estos en la frente significa que el preso tiene cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional.

Calaveras en los dedos de la mano: Representan el nmero total de asesinatos cometidos por esa persona.

Catedrales, iglesias, monasterios, castillos, etc.: Ese tipo de tatuajes representan la cantidad de aos que esa persona ha sido encarcelada.

Araas o telaraas: Un tatuaje

de este tipo indica que dicha

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persona es adicta a las drogas.

Insignias militares: Representan los logros obtenidos por parte del portador. Si en medio de la insignia hay calaveras es porque su mrito es ser asesino, si tiene una cresta es porque tiene un rango alto en la mafia y si tiene una SS es porque el preso es respetado por nunca haber delatado a nadie.

Gatos: Representan que el preso es ladrn (es amuleto de buena suerte). Un gato significa que acta solo, varios gatos advierten que roba en grupo.

Puesta de sol: Este tipo de tatuaje simboliza que la persona que lo porta naci libre de hacer lo que quiera.

Cruz: Smbolo de esclavitud, subordinacin, y son un castigo, una sancin ante las transgresiones.

Lo ms inslito de todo esto es la forma tan peculiar en la que hacen los tatuajes, pues utilizan tinta hecha de orina, holln y shampoo. Agujas y mquinas de afeitar elctricas. No todos sobreviven.

CAPITULO IV EXPANSIN Y OPERACIONES DE LA MAFIA RUSA1. EXPANSIN DE LA MAFIA RUSA

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La expansin de la Mafia Rusa vino dada ms que todo de un crecimiento de la misma a nivel interno y de una necesidad de expandir sus actuaciones a otros pases La expansin internacional del crimen organizado en Rusia durante la dcada de los 90 esencialmente refleja 3 patrones: El primero enfocado a los nuevos Estados independientes de la Ex Unin Sovitica. La infraestructura y las redes soviticas crearon una "autopista para el crimen" ideal que dio fcil entrada a nuevos mercados situados fuera de Rusia, a travs de vnculos con ex agentes locales de la KGB y otros miembros corruptos del antiguo rgimen. El segundo enfocado hacia Asia, a principios de los aos diversos grupos de la mafia intentaron establecer acuerdos o alianzas con las "triadas" especficamente en Macao, Hong Kong y Malasia. Sirvindose del puerto Vladivostock como base de operaciones y explotando sus contactos con las autoridades rusas corruptas y los oficiales navales estacionados ah, estos grupos de la Mafia trataron de aprovechar la creciente actividad mercantil legal entre ese importante puerto Ruso y los lucrativos mercados de China y Corea. Contrariamente a lo esperado el plan asitico no resulto tan productivo como se haba supuesto ya que trabajar con las organizaciones chinas, y coreanas no creci tan rpidamente como se haba previsto, en la prctica los arraigado y poderosos lazos entre las triadas chinas con los oficiales corruptos del partido comunista chino imposibilitaron establecer una estrecha colaboracin efectiva entre las organizaciones delictivas rusa y chinas a mediano plazo. El tercer patrn es la expansin estratgica de la mafia rusa centrada en la penetracin de le hemisferio Occidental, inicialmente En Estados Unidos y Canad, a mitad de los noventa frustrados por los resultados de su estrategia asitica, los grupos criminales rusos se vieron interesados en Amrica Latina y el Caribe. La regin ofreca mercados abiertos para las armas rusas (que podran cambiar por drogas para ser llevadas a Europa y Rusia y tambin notaron el fcil acceso a redes financieras globales para lavar dinero. Adems los Estados relativamente dbiles y la cultura de corrupcin de profundas races en la regin constituan un ambiente que recordaba al que haba predominado en la Rusia postsovitica, donde haban surgido y florecido organizaciones delictivas rusas.

2. OPERACIONES DE LA MAFIA RUSA EN AMRICA LATINA Y EL CARIBEIntroduccinRevisando lo expuesto anteriormente sobre los patrones de expansin de la Mafia Rusa, se tiene que debido al crecimiento de la Mafia Rusa a nivel interno se busca expandir el rea de influencia, y si bien es cierto los patrones expuestos anteriormente son

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geoestratgicos, hay que recordar que la Mafia Rusa ha buscado desde un principio relaciones con pases de un alto contenido de corrupcin dentro de Estados dbiles o de presencia de crimen organizado, se explic que la eleccin de las ex Repblicas Socialistas Soviticas, haban sido basada ms que todo en la existencia de contactos con funcionarios corruptos de las mismas, la eleccin de Asia fue tambin geoestratgica, pero no hay que olvidar que se busc un contacto con el crimen organizado de la regin o las Triadas Chinas. Siguiendo el mismo parmetro de anlisis anterior se tiene pues que el atractivo que presentaba Amrica Latina en el periodo de la post-guerra Fra, era su debilidad institucional junto con la existencia de un narcotrfico clandestino, que genera colosales ganancias en el hemisferio occidental, la falta de transparencia y de autntico control estatal de los sistemas bancarios permiti que los sistemas financieros de muchos pases de la regin se tornaran vulnerable a la penetracin de los agentes de lavado de dinero ruso. La corrupcin y la ineficacia de los sistemas de administracin judicial permitieron que los grupos criminales rusos operaran en numerosas jurisdicciones nacionales con impunidad casi total. Incluso la prctica de algunos pases de Amrica Latina de vender literalmente la ciudadana permita el establecimiento de los operativos de la Mafia Rusa en Amrica Latina. El crimen organizado transnacional refleja el generalizado deterioro y reorganizaron de la autoridad del gobierno. Estn mostrando rasgos de convertirse en un peligro sustancial para la estabilidad poltica y social de los Estados, especialmente si se toma encuentra el enorme poder financiero que tienen las mafias. En pocas palabras el Atractivo de Amrica Latina se dio por cinco razones fundamentales: Debilidad Institucional La vulnerabilidad de los Sistemas Financieros El deterioro y reorganizacin de los gobierno La presencia de Corrupcin Y por ltimo la ineficacia de los sistemas de administracin judicial

2.1.

Concepto y operacionalizacin

OPERACIONES DE LA MAFIA RUSA: "Accin y efecto de operar. Ejecucin de una cosa." "Son aquellas acciones y efectos realizadas por la Mafia Rusa para obtener ganancias comerciales y financieras a travs de ejecuciones licitas e ilcitas. Estas acciones en Amrica Latina son: Lavado de dinero, narcotrfico, prostitucin y trfico de armas." OPERACIONALIZACIN: Son aquellas acciones y efectos realizadas por la Mafia Rusa en Amrica Latina, a mediados de los 90s los grupos de Mafias Rusas, se interesaron en expandirse hacia Amrica Latina, sus intereses eran obtener ganancias ilcitas y eludir a las autoridades de justitas nacionales del pas donde se establecan e internacionales, las organizaciones criminales rusas establecen alianzas o asociaciones con sus contrapartes

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en Amrica Latina (Los Carteles de Colombia y Mxico), estos vinilos permiten reducir riesgos de arrestos, detenciones, infiltraciones y perdidas de utilidades. "Segn la INTERPOL en Amrica Latina y el Caribe las primeras operaciones de la Mafia Rusa fueron el Narcotrfico, el lavado de dinero llegando a tener ganancias mayores al 30%, la prostitucin y el trfico de armas." De acuerdo con Interpol, lo que atrajo a los grupos de la mafia rusa y en lo que participaron primero en Amrica Latina y el Caribe fueron el narcotrfico, el lavado de dinero, la prostitucin y el trfico de armas. Aunque en 2003 Rusia y Europa Central y del Este slo representaban 10% de las ventas mundiales de drogas (un total aproximado de 15000 a 20000 millones de dlares estadounidenses), hoy son un mercado en rpida expansin y las ganancias ya resultan enormes. Las estadsticas oficiales revelan que en 2002 haba unos 500000 adictos en Rusia, pero las autoridades gubernamentales reconocieron tcticamente que el verdadero nmero de drogadictos del pas podra llegar a entre tres y cuatro millones. El mercado de las drogas es an mayor en Europa Occidental (quiz de 50000 o 60000 millones de dlares estadounidenses). Adems de estas cuatro actividades bsicas, tambin hay pruebas de que la participacin rusa est creciendo en otras empresas delictivas latinoamericanas como prostitucin, trata de blancas, pornografa infantil, usura, extorsiones, secuestros, fraudes con tarjetas de crdito, fraudes informticos, falsificaciones y robo de autos, para mencionar slo lo ms notorio. El verdadero alcance de la participacin de la Mafia en estas actividades delictivas en Amrica Latina es, por supuesto, difcil de especificar con precisin e indudablemente vara de un pas al otro. Para obtener ganancias comerciales y financieras a travs de ejecuciones licitas e ilcitas Dado que Amrica Latina se presenta como una regin con un control bajo de los sistemas financieros, con una amplia poltica migratoria, con carteles ya determinados de droga, los vnculos o alianzas con bandas criminales de Amrica Latina o el establecimiento de operaciones en Amrica Latina se presenta como una fuente de ganancias monetarias y financieras ya que les permite una penetracin casi indetectable en los mercados financieros, es una fuente de importantes insumos ilegales (droga, prostitucin, trata de blancas). Se puede decir por lo tanto que sus operaciones en Amrica Latina vienen fundamentadas en una bsqueda de ganancias en los diversos mercados, por ejemplo en el lavado de dinero, en el cual se insertan en el mercado financiero favorecidos por la poca fiscalizacin de esos mercados.

2.2.

Operaciones en Mxico

Informes de la INTERPOL sugieren que diversas organizaciones delictivas rusas operan en Mxico a travs de miles de clulas, operando en accione como: Tambovskaya dedicada al robo de autos para enviarlos al continente africano, trafica con herona y cocana, trata de blancas, pornografa infantil, organizan contrabando de migrantes y secuestro.

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Podoskaya utiliza la usura, venta de proteccin, falsificacin de papel moneda, cobro a deudores morosos y clonacin de tarjetas. Mazukinskaya realiza trueque de armas por cocana, venta clandestina de elementos qumicos, robo de autos y venta de rganos humanos. Izamailovskaya comercia con cocana y herona, comete delitos cibernticos, produce pornografa infantil y organiza contrabando de migrantes. Solntsevskaya especializada en el lavado de dinero, tiene instituciones bancarias propias en el Caribe, trafica con drogas, armas y trata de blancas. Solntsevskaya tiene su base en Mosc, opera en Mxico, lo mismo que otras bandas de Chechenia, Georgia, Armenia, Lituania, Polonia, Croacia, Serbia, Hungra, Albania, Rumania y Corea. Entre sus actividades principales estn el trfico de drogas y armas, el lavado de dinero, la prostitucin, la trata de blancas en Europa del Este y Central y en Rusia, as como el contrabando de emigrantes, el secuestro y las estafas con tarjetas de crdito Las conexiones con uno o ms de los siete principales crteles criminales mexicanos que operan en el pas permiten que estas bandas rusas obtengan drogas (sobre todo cocana y metanfetaminas) a bajos precios y en circunstancias relativamente seguras (muchas veces en complejos vacacionales, hoteles o casas particulares que pertenecen a sus socios mexicanos y donde cuentan con su proteccin); adems les brindan asesora y apoyo en el lavado de dinero, a cambio de que las bandas rusas puedan operar con libertad. Las tcticas de los narcotraficantes en el Pacfico han adquirido un alto grado de profesionalizacin y constituyen un gran desafo para las autoridades judiciales estadounidenses, mexicanas y de otros pases de la regin, a diferencia de las que solan utilizar los traficantes en el Caribe. Durante los ltimos cinco aos, las rutas de contrabando del Ocano Pacfico han ido suplantando a las rutas del Caribe, ms congestionadas y donde la vigilancia es mayor, como opcin de contrabando ms lucrativa para los traficantes de cocana. Hoy se sospecha que ms de la mitad de toda la cocana que entra en Estados Unidos pasa por el Pacfico. La mayor parte de la cocana sudamericana que pasa por Mxico tiene como destino incuestionable el mercado estadounidense. El crimen organizado ruso no ha tenido, sin embargo, un papel protagnico en el trfico ilcito de cocana a Estados Unidos, al menos hasta ahora. La participacin rusa en el contrabando de cocana a travs de Mxico parece orientada sobre todo a los mercados de Europa Occidental, Rusia y Europa del Este. Las bandas rusas disponen de numerosas rutas de contrabando de droga para sacar la carga de Mxico. Parte del atractivo de Mxico para la mafia Rusa son las siguientes caractersticas:

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En primer lugar, el atractivo de Mxico, y por lo tanto, comparativamente, mucho ms difcil de patrullar que el ms pequeo y limitado Caribe. En segundo lugar, en general la cocana se transporta en el Caribe en lanchas a motor abiertas que son relativamente fciles de detectar a causa de sus poderosos motores y sus depsitos de combustible adicional. En el Pacfico, en cambio, la cocana muchas veces se esconde en el casco de los buques pesqueros o entre el cargamento, a bordo de grandes barcos contenedores, que son de por s ms difciles de identificar y registrar. La consecuencia de estas caractersticas es que ha permitido que la participacin rusa en el contrabando de cocana a travs de Mxico, adems parece estar orientada sobre todo a los mercados de Europa Occidental, Rusia y Europa del Este. Las bandas rusas disponen de numerosas rutas de contrabando de droga para sacar la carga de Mxico. Una de ellas, bien conocida, consiste en embarcar la droga en buques de carga que recorren el Pacfico hasta el puerto de Vladivostok, en el extremo oriental ruso para, desde all, enviarla al interior de Rusia. Una segunda ruta, tambin del Ocano Pacfico, parte de Colombia hacia el sur, siguiendo la costa occidental sudamericana, traspone el Cabo de Buena Esperanza y luego cruza el Atlntico Sur hasta llegar a los puertos rusos o europeos (trayecto conocido por los rusos como la "ruta occidental"). Una tercera ruta transporta los embarques rusos de droga en buques que se cargan en la costa este de Mxico y atraviesan el Golfo de Mxico y el Caribe para llegar a los puertos de Espaa, Portugal, Sicilia y el Mar Bltico (la "ruta bltica"). Las agencias policacas mexicanas advierten que en el noroeste del pas los grupos rusos mantienen fricciones con narcos mexicanos, a quienes pretenden arrebatarles los espacios que controlan, sobre todo la ciudad de Tijuana, donde buscan establecer un puente de trfico de drogas, armas, usura, lavado de dinero y trata de blancas hacia territorio estadounidense. Luego de los atentados terroristas del 11 de setiembre del 2001 a Washington y New York, el panorama para la Mafia Rusa con respecto al narcoterrorismo fue un poco perturbadora puesto que se replegaron guardacostas y las fuerzas navales estadounidenses del pacifico oriental a sus aguas territoriales para la defensa del territorio nacional. El caso ms sonado fue el producido el 3 de mayo de 2001, donde la Guardia Costera de Estados Unidos detuvo (frente a la costa del Pacfico mexicano, 1000 Km. al sur de Acapulco) a un barco pesquero tripulado por rusos y ucranianos, con bandera de Belice, llamado Svesda Maru, con 12 toneladas de cocana colombiana; ello es una prueba concluyente de la presencia de la Mafia en el trfico de cocana a Mxico. Con la sospecha de que el barco podra estar involucrado en el narcotrfico, las autoridades estadounidenses lo abordaron el 28 de abril y permanecieron cinco das en l buscando mercanca de contrabando. Las 12 toneladas de cocana se encontraron en los tanques de combustible del barco slo despus de que un ingeniero experto en estructuras de la

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Guardia Costera estadounidense efectuara "resonancias" en las diversas cavidades del navo. Result ser la mayor captura de cocana en la historia martima de Estados Unidos. Las autoridades estadounidenses sostienen que la tripulacin, compuesta por ocho ucranianos y dos rusos, debe haber tenido permiso del crtel de Tijuana (encabezado por el lamentablemente clebre clan de los Arellano Flix) para transportar semejante cantidad de cocana hacia la Costa Oeste de Estados Unidos.

2.3.

Operaciones en Amrica Central

De los siete pases de Amrica Central (Panam, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice), que son de trnsito y relativamente pequeos, seis (la excepcin es Panam) recibieron hasta hace poco mucha menos atencin que Mxico de parte de las organizaciones de la mafia. De todos modos, en 2001 se capturaron en el Pacfico oriental, por la zona de Amrica Central, dos grandes cargamentos de cocana en buques cuya tripulacin era mixta, formada por rusos, ucranianos, salvadoreos y nicaragenses, lo que hizo que todas las autoridades del Istmo lanzaran la voz de alarma. Y de hecho, en marzo de 2001, Interpol advirti que varios ciudadanos de la antigua URSS vinculados con la delincuencia organizada haban fincado su residencia en diversos pases de la subregin. Con la intensificacin del narcotrfico entre Colombia y Mxico a lo largo de la costa del Pacfico, muchos analistas temen que la actividad del crimen organizado ruso aumente tambin en toda Amrica Central. A principios de la presente dcada, la situacin en Amrica Central favoreca de algn modo la expansin del crimen organizado ruso y de otros tipos, dada la generalizacin de la pobreza en la subregin (tres cuartos de los aproximadamente 30 millones de centroamericanos viven con menos de dos dlares por da) y la debilidad y corrupcin de las instituciones polticas en todo el Istmo. El narcotrfico es la empresa ilegal ms lucrativa de Amrica Central. En 2000, la DEA inform que de las 645 toneladas mtricas de cocana que, segn se estima, se introdujeron en Estados Unidos, unas 425 toneladas mtricas pasaron por el corredor de Amrica Central y Mxico. Estos enormes volmenes de cocana colombiana (y en menor medida peruana) que se transportaron por la subregin alentaron en aos recientes la aparicin de unas 2000 bandas juveniles y violencia, sobre todo en Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala. Buena parte del ascenso de los crmenes violentos que devoran las frgiles democracias de Amrica Central, desalientan la inversin extranjera y retardan el crecimiento econmico el cual se relaciona directamente con la actividad de las bandas juveniles. En El Salvador, por ejemplo, las autoridades de la Polica Nacional consignaron 735 homicidios entre enero y abril de 2001; de ellos, 599 tenan relacin con la violencia entre las bandas y con el trfico de drogas. En 2001, el gobierno salvadoreo estim que las actividades delictivas costaban al pas el equivalente a 13% del PIB anual. El nmero de miembros de todas estas bandas en los cuatro pases de Amrica Central se calcula en 400000 jvenes, que en su mayora son hombres de entre 12 y 24 aos. La polica de Honduras, por ejemplo, confirm que hay 489 bandas juveniles distintas, y funcionarios de

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Guatemala identificaron unas 500 en su pas, que tendran unos 100000 miembros activos en total. Muchas de estas pandillas, o "maras", como se les llama en la subregin, estn dirigidas por jvenes o adultos jvenes que antes pertenecieron a bandas de Estados Unidos, pero fueron declarados culpables y se les deport a su originaria Amrica Central. Algunas de estas bandas, como la temida y despiadada "Mara Salvatrucha", tambin tienen extensiones en las grandes ciudades estadounidenses, participan en el trfico de armas y drogas, y cumplen contratos de asesinatos para organizaciones de Colombia y Mxico que trafican con drogas. Estos vnculos con los crteles colombianos y mexicanos han permitido a las bandas de Amrica Central actualizar sus arsenales y formar organizaciones criminales ms profesionales que nunca. Sus lazos con la delincuencia organizada de las ciudades de Estados Unidos, junto con sus conexiones con los crteles mexicanos y colombianos, facilitaron a las "maras" de Amrica Central ampliar sus contactos con las organizaciones delictivas rusas en los ltimos aos, en especial en las reas del narcotrfico, la venta ilegal de armas y el lavado de dinero. En consecuencia, las bandas violentas de Amrica Central que contaban con conexiones internacionales, eran financiadas por el dinero de la droga y estaban equipadas con rifles de asalto AK-47 (algunos, aunque no todos, de fabricacin rusa) y granadas de propulsin, actualmente desafan (y muchas veces sobrepasan) al equipo con que cuentan los organismos no militares encargados de perseguir el delito en el Istmo. Los gobiernos de la subregin han tratado de detener esta espiral de delincuencia, pero cada uno de ellos enfrenta serias restricciones en sus presupuestos nacionales que han limitado su capacidad de responder con eficacia (y ello no cambiar en el futuro previsible). Los gobiernos de El Salvador y Honduras decidieron en 2001 recurrir a sus ejrcitos para reforzar sus inadecuadas instituciones judiciales y policiacas civiles. Despus de un sangriento motn en una prisin en junio de 2001, el presidente Portillo de Guatemala declar que su gobierno pedira ms asistencia a Estados Unidos, el Reino Unido e Israel, entre otros pases. Tambin recientemente, tanto el gobierno de Nicaragua como el de Costa Rica se empearon en atacar la actividad criminal en sus pases. Por lo tanto, es probable que en los prximos aos haya ms intervencin de las fuerzas armadas en la administracin de la justicia civil en Amrica Central. Sin embargo, las economas nacionales de la subregin soportan una presin tan fuerte que cualquier aumento de la inversin en aplicacin de la justicia y la seguridad necesariamente implicar una reduccin del gasto social que, a su vez, podra resultar socialmente explosivo y desestabilizador desde el punto de vista poltico. Adems, una mayor participacin militar en la lucha contra el narcotrfico y el crimen organizado en la subregin podra conducir a que las fuerzas armadas de cada nacin se contaminen y corrompan, como ha ocurrido en Mxico, Per, Bolivia y otros pases de Amrica Latina en las ltimas dos dcadas.

2.4.

COLOMBIA, EL CARIBE Y LA COCANA DE LOS ANDES

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Los grupos de la mafia que operan desde Los ngeles, Nueva York, Miami y San Juan de Puerto Rico, entre otras ciudades de Amrica del Norte, establecieron diversas alianzas con las organizaciones de trfico colombianas desde 1992, por lo menos, para adquirir cocana, enviarla a Europa y los territorios de la antigua URSS y para proporcionar armas a los narcotraficantes y las organizaciones guerrilleras de Colombia. El primer encuentro "cumbre" entre el clebre crtel de Cali colombiano y los capos de la mafia rusa se habra realizado en Mosc a finales de 1992, aunque hay pruebas de que el crtel de Cali enviaba cocana colombiana a Rusia y a otros pases del Bloque del Este al menos desde 1991. Antes de que se forjara esta conexin rusa, a finales de la dcada de los ochenta y principios de la siguiente, el crtel de Cali ya haba establecido una alianza con las organizaciones criminales de Sicilia que fue fundamental en la apertura del mercado europeo a la cocana colombiana. En efecto, la conexin siciliana constituy una alianza estratgica entre los grupos de Colombia y los de la mafia siciliana que permiti a las organizaciones de traficantes del pas sudamericano diversificarse en los nuevos y lucrativos mercados europeos en un momento en que el mercado de cocana estadounidense se haba saturado. Estas nuevas alianzas con los grupos de la mafia dieron a los colombianos un acceso an mayor al creciente mercado europeo de cocana. A mediados de los aos noventa, las organizaciones delictivas rusas abrieron ms de una docena de bancos y compaas pantalla en el Caribe para lavar cientos de millones de dlares provenientes de la venta de la droga colombiana y otras actividades delictivas. Mediante operaciones secretas, los organismos judiciales y policiacos de Estados Unidos tambin pudieron detectar, desde mediados de los noventa, varios intentos de mafiosos rusos de vender submarinos, helicpteros y misiles tierra-aire a los narcotraficantes colombianos. En un encuentro que mantuvieron en febrero de 1997 el mafioso ruso Ludwig Fainberg (alias "Tarzn") y representantes del crtel de Cali en un cabaret propiedad de la mafia rusa llamado Porky's, en Miami, Florida, "Tarzn" les ofreci un submarino a diesel, sovitico, clase Tango, de 5.5 millones de dlares, con tripulacin incluida, para que el crtel de Cali lo usara en el transporte de cocana de la costa colombiana del Pacfico hasta Mxico o California. Pero Fainberg fue arrestado poco despus y el trato nunca se consum. Al menos dos helicpteros de combate rusos, junto con muchas armas pequeas, fueron vendidos al crtel de Cali a mediados de los noventa. A finales de la misma dcada, buques rusos atracaron repetidas veces en el puerto caribeo de Turbo, en el norte de Colombia, para descargar embarques de rifles de asalto AK-47 de fabricacin rusa y granadas de propulsin para la guerrilla de las FARC y, posiblemente, para los grupos paramilitares de derecha, a cambio de cocana. El descubrimiento de un submarino a medio construir en un suburbio de Bogot a finales de 2000, con planos y especificaciones rusos, agreg elementos a la especulacin sobre la cada vez mayor conexin rusa con el narcotrfico colombiano, aun cuando nunca se demostr la presencia directa de figuras criminales rusas en este caso. En abril de 2001, segn se inform, la polica colombiana captur unos 700 gramos de uranio enriquecido del tipo que se usa en los submarinos rusos y que podra haberse obtenido a travs de miembros de la mafia.

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Los pequeos estados del Caribe han resultado ser especialmente atractivos para los sindicatos delictivos rusos. Ya muy instaladas en Europa Occidental, donde hay un lucrativo y floreciente mercado de cocana, y en Rusia y otros pases del antiguo bloque sovitico, las organizaciones criminales rusas utilizaron cada vez ms a diversas naciones del Caribe como puntos de trnsito para las actividades de contrabando de drogas y armas y como centros de lavado del dinero de sus crecientes operaciones internacionales desde mediados de los noventa. Con leyes de estricto secreto bancario y flexibles mecanismos de aplicacin de las leyes financieras, islas del Caribe como Antigua o Aruba, donde los rusos abrieron numerosos bancos offshore a mediados de los noventa, ofrecan un atractivo resguardo para lavar grandes sumas de dinero proveniente de las operaciones de la mafia. Panam, Costa Rica y las Islas Caimn tambin sirvieron como santuarios para el lavado de dinero ruso. Las presiones cada vez mayores del gobierno estadounidense y de la comunidad internacional sobre estos destinos seguros del Caribe y Amrica Central hicieron, a finales de los aos noventa y comienzos del nuevo siglo, ms difciles las operaciones de los lavadores del dinero ruso, pero no detuvieron de ninguna manera este tipo de actividades de la mafia rusa (ni de otras organizaciones criminales internacionales) en toda la subregin. Los esquemas de lavado de dinero de la mafia no se limitaron, por cierto, al Caribe y a Amrica Central. El sistema financiero ruso, poco institucionalizado y mal regulado, es reconocido como un importante paraso para el blanqueado de dinero. El escndalo por el lavado de 10000 millones de dlares de dinero ruso, en que se vio involucrado el Bank of New York y que golpe a Estados Unidos en 1998-1999, mostr claramente que tampoco las instituciones bancarias estadounidenses son inmunes a la penetracin y manipulacin de los grupos criminales rusos. La acusacin que en agosto de 2001 lanz en Europa Occidental un antiguo socio de negocios del actual presidente ruso Vladimir Putin, por lavado de dinero y fraude, provoc serios cuestionamientos del desempeo que tuvo Putin en una oscura compaa rusogermana de propiedades inmobiliarias. Fuentes de inteligencia estadounidenses y europeas sospechan que la empresa, la St. Petersburg Real Estate Holding Company (conocida por su acrnimo en alemn, SPAG), tiene vnculos con las operaciones de lavado de dinero de los mafiosos rusos y los narcotraficantes colombianos. Hasta el momento en que asumi la presidencia de Rusia, Putin formaba parte del consejo de asesores de la SPAG, y hay informes de que an despus de haber entrado en funciones mantena estrechas relaciones con quien fuera director de las operaciones rusas de la SPAG, Vladimir Smirnov. Hasta hoy, no hay pruebas de que Putin haya recibido alguna vez dinero de la SPAG. Los funcionarios estadounidenses creen, ms bien, que Putin ayud a la SPAG a cambio de la promesa de que en el futuro recibira apoyo poltico de algunos de los hombres influyentes de la compaa. La conexin Putin-SPAG puede ser un reflejo de la incipiente influencia de los famosos padrinos de la mafia rusa o "ladrones de la hermandad de la ley". La reunificacin alemana a principios de los noventa dio a las organizaciones criminales rusas excelentes oportunidades, muchas veces en colusin con los antiguos comunistas de Alemania del Este, de establecer mscaras empresariales

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legtimas para actividades delictivas de la mafia como la prostitucin, el narcotrfico y el lavado de dinero en Alemania. Como indicio de una nueva gran fase de la participacin de la mafia en el comercio colombiano de cocana, en el periodo 1999-2000 un nuevo crculo contrabandista ruso (que vincula directamente figuras militares corruptas, jefes de la delincuencia organizada y diplomticos, todos rusos, con las guerrillas de las FARC) hizo embarques regulares de hasta 40000 kg de cocana hacia la antigua URSS, que cambi por cargamentos de armas rusas y de Europa del Este. De acuerdo con funcionarios de inteligencia estadounidenses, la mayor operacin de contrabando ruso-colombiana de la que se tiene noticia fue como sigue: 1. Aviones de carga de fabricacin rusa IL-76 despegaron de varias pistas de Rusia y Ucrania cargados con misiles antiareos, armas pequeas y municiones. 2. Los aviones, que tienen las dimensiones aproximadas de un Boeing 707, hicieron escala en Ammn, Jordania, para abastecerse de combustible. All, eludieron las aduanas regulares de Jordania con ayuda de diplomticos corruptos en el exterior y mediante el soborno de funcionarios locales. 3. Despus de cruzar el Atlntico, los aviones de transporte usaron pistas de aterrizaje clandestinas o lanzaron en paracadas el cargamento para entregarlo a las FARC. 4. Las aeronaves volvieron cargadas con hasta 40000 kg de cocana. Parte se distribuy en Ammn como pago por la mediacin diplomtica y se vendi en el Golfo Prsico. El resto se envi a la antigua URSS para su venta all o en Europa. En 1999-2000, ingresaron a Europa por esta ruta cientos de miles de kilogramos de cocana colombiana con un valor de 50000 dlares estadounidenses por kilogramo. Una fuente de inteligencia estadounidense de alto nivel identific a Luiz Fernando Da Costa (alias Fernandinho o Fernando Beira Mar), uno de los mayores capos de la droga de Brasil hasta que fue capturado por las fuerzas armadas colombianas y luego deportado a una prisin brasilea a principios de 2001, como un actor fundamental en el envo de estos cargamentos de armas rusas a las FARC. En Colombia, Fernandinho aparentemente coordinaba los envos de armas a las FARC a travs de su base en el poblado de Barrancomina, Vichada, que tambin haba sido el cuartel general del Frente nmero 16 de las FARC al mando de Toms Medina Caracas (alias el Negro Acasio) e importante centro de procesamiento de cocana operado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Da Costa tambin introdujo armas en Brasil y Colombia desde el poblado de Pedro Juan Caballero, en Paraguay, donde trabajaba con Fuad Jamil, empresario libans que operaba en la misma localidad paraguaya. De hecho, fuentes estadounidenses sostienen que Hezbollah (la organizacin militante chita respaldada por los iranes y cuyo centro est en Lbano), mejor conocida por sus actividades guerrilleras contra las fuerzas israeles en el sur de Lbano, tambin podra estar involucrada. Hezbollah tiene races en las comunidades de inmigrantes rabes de Paraguay, Ecuador, Venezuela y Brasil, y

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muchas veces se vale de operaciones comerciales legtimas para encubrir transferencias de armas ilegales. Adems de la conexin brasilea en esta actividad rusa de introduccin de armas en Colombia a cambio cocana, tambin hubo una participacin peruana. Ya en mayo de 1996, la polica estadounidense haba hecho una captura de 170 kg de cocana peruana (que en las calles de Estados Unidos tienen un valor de alrededor de 17 millones de dlares) en un avin DC-8 de la Fuerza Area Peruana que iba a Rusia pasando por Miami. Trece miembros de la Fuerza Area Peruana fueron arrestados en esa ocasin. En julio de 1996, se encontraron 130 kg en dos barcos de la Armada Peruana, uno en Vancouver, Canad, y otro en el principal puerto de Per, El Callao. De hecho, se investigaron los antecedentes de los oficiales peruanos, y a lo largo de la dcada docenas de ellos fueron aprehendidos y acusados de trfico de armas y drogas. Segn Vladimiro Montesinos, destacado colaborador del ex presidente de Per Alberto Fujimori, al menos en cuatro ocasiones distintas, en 1999 se transportaron clandestinamente por va area desde Ammn, Jordania, donde haban sido adquiridas, hasta Colombia, armas del mercado negro ruso. En total, declar Montesinos, a travs de esta red peruana las FARC recibieron un total de 10000 rifles automticos Kalashnikov AKM fabricados en Alemania Oriental. Los aviones hicieron escalas de abastecimiento de combustible en diversos pases del Caribe, entre ellos Trinidad y Tobago, luego procedieron a lanzar en paracadas sus cargamentos de armas sobre el territorio controlado por la guerrilla en Colombia, y finalmente aterrizaron en la ciudad peruana de Iquitos, situada en la cuenca alta del Amazonas. Luego de la entrega de las armas, la cocana con que las FARC las pagaron se transport presuntamente por va area partiendo desde Colombia, por Iquitos, hasta la costa atlntica de Surinam; ah fue estibada en buques de carga, camuflada entre contenedores de miel de exportacin y llevada a Europa Occidental y Rusia para su venta en los mercados de droga. Si bien Montesinos no identific ms que cuatro vuelos de contrabando, otros informantes sostienen que en realidad hubo hasta 20 vuelos entre 1999 y 2000 y que podran haberse entregado a las FARC unos 40000 rifles. Revelaciones posteriores indicaron que Montesinos podra tambin haber sido responsable de la venta a las FARC de al menos cuatro misiles tierra-aire Sam-16 de fabricacin sovitica. De hecho, el mismo Montesinos estaba tras este crculo de contrabando de armas. La informacin sobre sus negocios relacionados con el trfico de armas comenz a filtrarse en julio de 2000, luego de que funcionarios aduaneros de Trinidad y Tobago detuvieran uno de los vuelos como parte de una inspeccin de rutina y descubrieran misiles, rifles y paracadas rusos, en vez de las provisiones mdicas que figuraban en el manifiesto de embarque. Cuando se le ech en cara por primera vez esta informacin, el ministro del Exterior peruano neg que el avin perteneciera al gobierno de su pas. Varias horas ms tarde, el entonces presidente de Per Alberto Fujimori rectific la versin de su ministro y reconoci oficialmente que el avin era propiedad peruana. Entonces la aeronave fue liberada y se le permiti seguir su camino. Sin embargo, el escndalo internacional que sigui a la revelacin pblica de la participacin personal de Montesinos en esta

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operacin ilcita provoc, en septiembre, su cada y, a fin de cuentas, el derrumbe del propio gobierno de Fujimori en noviembre de 2000. En los primeros seis meses posteriores a la cada de Fujimori, fueron arrestados y encarcelados por corrupcin, contrabando de drogas y trfico de armas 18 generales peruanos, adems de otros 70 funcionarios militares y de inteligencia de alto rango del gobierno de Fujimori. La escala de estas operaciones de contrabando de armas por cocana subrayan el enorme desafo que enfrentan las autoridades judiciales en Rusia y en los estados independientes de la antigua URSS, donde en muchos casos los agentes de inteligencia de la era sovitica prcticamente abandonaron las operaciones de espionaje o inteligencia militar de la Guerra Fra y se pasaron a la delincuencia organizada. De acuerdo con funcionarios de inteligencia estadounidenses, el origen de las armas introducidas en Colombia desde Rusia son el crimen organizado y las fuerzas armadas. Aunque hacia mediados de 2000 las autoridades judiciales nacionales e internacionales interrumpieron las operaciones de contrabando antes descritas, la continuacin de la desenfrenada actividad ilegal de la delincuencia organizada en la Rusia de hoy y en otros pases del antiguo bloque sovitico significa que en cualquier momento podran surgir nuevos esquemas de intercambio de armas por drogas, si es que no lo han hecho ya. En efecto, la actual poltica del gobierno de intensa promocin de las exportaciones de armas blicas, en especial a Amrica Latina, con el fin de obtener las divisas que tanto necesita, mientras sistemticamente pasa por alto o hace la vista gorda a la generalizada corrupcin de las mismas fuerzas armadas rusas, prcticamente est sentando las bases para que este tipo de tratos se repita en el futuro. En agosto de 2001, en el aeropuerto de El Dorado, en Bogot, las autoridades colombianas arrestaron a tres miembros del Ejrcito Republicano Irlands (IRA, por sus siglas en ingls) que viajaban con pasaportes falsos, pues se sospechaba que haban llegado al pas para entrenar a los guerrilleros de las FARC en el uso de explosivos y tcticas terroristas urbanas. Niall Connolly (uno de los detenidos) haba sido desde 1996 el representante oficial en Cuba de Sinn Fein, el partido poltico asociado al IRA en Irlanda del Norte. Otro, James Monaghan, haba sido miembro del comit ejecutivo de Sinn Fein y, hasta el momento de su arresto, era "director de educacin" del IRA, responsable de desarrollar nuevas armas y entrenar en su uso a los integrantes del IRA. Al tercero, Martin McCauley, quien junto con Monaghan haba cumplido una condena en prisiones britnicas por actos terroristas en Gran Bretaa, ya se le haba visto con los guerrilleros de las FARC desde 1998. Si bien el alcance de los contactos del IRA con las FARC sigue sin quedar del todo claro, la captura de estos tres militantes del IRA en territorio colombiano revela de manera inequvoca que las conexiones internacionales de las FARC van mucho ms all de los narcotraficantes y las organizaciones delictivas y llegan tambin a los grupos terroristas. Con la decisin del IRA (luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos) de iniciar el desarme para evitar que fracase el proceso de pacificacin en Irlanda del Norte, no puede descartarse la posibilidad de que los radicales recalcitrantes y desempleados del IRA acepten trabajar como "asesores" de las FARC en el futuro. En la prctica, muchas facciones del IRA en Irlanda del Norte parecen

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menos preocupadas por concretar el acuerdo de paz que por beneficiarse de los intereses que han depositado en las actividades delictivas internacionales. Durante los aos noventa y principios de la dcada siguiente floreci en Estados Unidos y muchas ciudades de Amrica Latina el comercio de la "droga de diseo" o "de club", comnmente conocida como "xtasis" [MDMA, siglas de 3,4metilenodioximetaanfetamina], lo que ofreci nuevas oportunidades de ganancias a las organizaciones criminales rusas que operan en el hemisferio occidental. La mayor parte del suministro mundial de xtasis se fabrica en Holanda y Blgica, aunque cada vez hay ms indicios de que la produccin comenz a propagarse hacia Rusia y varios pases de Europa del Este. Durante la ltima dcada, las organizaciones rusas e israeles de trfico de MDMA dominaron este mercado en Estados Unidos. Pero la alta rentabilidad del comercio comenz a atraer a otras organizaciones narcotraficantes originarias de Colombia, Repblica Dominicana, Mxico y Asia. Es probable que estos grupos, quiz mediante alianzas temporales o a travs de intercambios de xtasis por cocana, incursionen en las redes de trfico de MDMA controladas por israeles y rusos en los prximos aos. Pero incluso si esas incursiones tienen lugar realmente, los analistas coinciden en que Europa, por su superioridad tecnolgica en la produccin del xtasis, probablemente siga siendo la regin de origen de la droga, al menos en el corto y mediano plazos. Las organizaciones de narcotrfico dominicanas, aliadas con los crteles colombianos, tuvieron una fuerte presencia en el comercio de cocana en la Costa Este de Estados Unidos por ms de una dcada. A mediados de los noventa, los dominicanos se convirtieron en los primeros contrabandistas latinoamericanos en desempear un papel importante en la distribucin de MDMA, seguido de los grupos delictivos de Mxico y Colombia. Los traficantes de xtasis que tienen la mira puesta en los mercados de Estados Unidos y Amrica Latina se sirven de correos humanos (o "mulas"), que viajan en avin desde Europa a ciudades como Miami, Santo Domingo, Bogot o Mxico, pero tambin se han confiscado cantidades mayores de droga enviadas por mar en buques de carga. Los correos se tragan las pldoras de MDMA envueltas en globos de plstico o condones, o se las atan al cuerpo o a los equipajes. La DEA cree que los grupos criminales colombianos y dominicanos pueden haber comenzado a intercambiar cocana por MDMA con traficantes europeos, israeles y rusos, y que es probable que dichos intercambios incrementen de manera sustancial la oferta de MDMA en Estados Unidos y otras zonas del hemisferio en los prximos aos.

2.5.

CUBA

En el archipilago caribeo, en contraste con los estados capitalistas y democrticos que ostentan instituciones dbiles y que fueron, sin distincin, presas fciles para las mafias rusas transnacionales durante los aos noventa, el Estado comunista de la Cuba de Fidel Castro, de carcter muy centralizado y autoritario, permaneci esencialmente inmune a la penetracin criminal rusa en esa dcada. A finales de los ochenta, el gobierno cubano se

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vio involucrado con narcotraficantes colombianos cuando el general Arnoldo Ochoa, un prominente y renombrado comandante militar cubano en Angola, junto con otros oficiales que estaban a su mando, participaron presuntamente en el contrabando de narcticos para apuntalar los escasos fondos destinados a sus tropas en Angola y, segn se dijo, para lograr fortunas personales. Antes del juicio de alto perfil que tuvo lugar en 1989 en La Habana y en el que se conden a muerte a Ochoa por narcotrfico, hubo mltiples rumores de que Fidel y su hermano Ral, jefe de las Fuerzas Armadas de Cuba, haban pasado por alto, por lo menos, las actividades de trfico de drogas de Ochoa como modo de evadir el embargo estadounidense contra Cuba y obtener las divisas que tanto necesitaban para sostener la presencia militar de su pas en frica. An no se ha determinado si estas acusaciones contra los hermanos Castro tenan fundamento o no. Sea cual haya sido la verdad, sin embargo, el considerable ascendiente de Ochoa entre las tropas cubanas instaladas en Angola y entre los veteranos de la Isla, la mayor autonoma respecto de los hermanos Castro y del alto mando cubano que les confera el dinero de la droga, as como el sonoro oprobio desatado en el plano internacional por la revelacin del papel de los oficiales militares cubanos de alto rango en las operaciones ilcitas de narcotrfico, todo ello, al parecer, hizo que el rgimen de Castro terminara con la participacin cubana en este tipo de trfico a principios de los aos noventa. A pesar de los cerca de 30 aos de estrechas relaciones cubano-soviticas durante la Guerra Fra -tras la Revolucin cubana de 1959-, el derrumbe de la URSS en 1991, el concomitante fin del dominio del Partido Comunista en Rusia y la progresiva cancelacin de los antiguos subsidios soviticos a Cuba iniciada en tiempos del primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin, daaron seriamente las relaciones cubano-rusas en los aos noventa. Irnicamente, la latente antipata cubana hacia los rusos, presente de manera inconfundible entre los cubanos an en el momento de mayor cooperacin con los soviticos en los aos setenta y ochenta, se hizo ms palpable en los noventa, haciendo de Cuba un pas de destino potencialmente hostil para las organizaciones criminales rusas que buscaban establecerse en el Caribe. La cautela y vigilancia impuestas por el Estado cubano luego del caso Ochoa respecto de cualquier participacin de Cuba en el narcotrfico internacional tambin debilitaron el establecimiento de las operaciones de la mafia rusa en la Isla. Por ltimo, el embargo estadounidense contra Cuba y la limitada intervencin del pas en la economa capitalista global redundaron en que Cuba resultara muy poco atractiva como para que los mafiosos rusos intentaran instalar sus actividades delictivas transnacionales en la regin. Sin subsidios soviticos importantes para mantener la economa cubana a flote (estimada en unos 10000 millones de dlares anuales a principios de los ochenta), durante los noventa Fidel Castro y la jerarqua comunista cubana se vieron forzados a buscar inversiones extranjeras de origen europeo (sobre todo espaol) en la industria estatal del turismo para tratar de diversificar la alicada economa nacional. Una consecuencia no deseada del crecimiento del turismo extranjero en Cuba en esa dcada fue la aparicin de un mercado ilegal de drogas (y prostitucin) para atender al floreciente comercio turstico. Pequeas bandas delictivas cubanas que trabajan con traficantes de Colombia, de pases vecinos del Caribe como Hait, Repblica Dominicana o Jamaica, e incluso de Mxico,

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introducen drogas en Cuba para su distribucin y venta en el pas o como escala en su trnsito a Europa. El represivo aparato de seguridad del Estado cubano, sin embargo, ha tenido bastante xito tanto en prevenir la aparicin de poderosas bandas delictivas de alcance nacional como en frustrar los intentos de las mafias transnacionales rusas o de otro origen de usar el territorio cubano como punto de trnsito para el narcotrfico de gran escala hacia Europa. De todos modos, dados los graves problemas de la economa cubana durante los aos noventa (entre ellos la escasez del muy caro petrleo importado), la Marina y la Guardia Costera cubanos no han podido contar con el equipo o el combustible necesarios para patrullar de manera efectiva las aguas cubanas en las 12 millas del lmite territorial. Los consecuentes huecos en el patrullaje costero cubano han permitido que traficantes colombianos y de otras nacionalidades usen las aguas cubanas como puntos de "entrega" de los cargamentos de narcticos (las drogas son arrojadas por la borda de los barcos o lanzadas en paracadas desde aeroplanos que sobrevuelan el mar) destinados al mercado estadounidense. Una vez que un cargamento, de acuerdo con lo convenido, est en el agua, los traficantes estadounidenses, que operan en "lanchas rpidas", recogen la droga y la transportan a los cayos del sur de Florida, impidiendo que las autoridades los detecten pues actan al amparo de la noche o en la confusin del trfico de los botes recreativos durante los fines de semana o las vacaciones. Aunque en los ltimos aos de los noventa y en los primeros aos de la dcada actual los cubanos se acercaron numerosas veces a Washington con propuestas de una colaboracin bilateral ms estrecha e intenciones de compartir la informacin en el rea del narcotrfico, los congresistas de lnea dura de Estados Unidos rechazaron en general sus ofrecimientos, ya que se negaban de manera indeclinable a cualquier forma de colaboracin con el rgimen de Castro, incluida la cooperacin en el rea del control de drogas. El gobierno de George W. Bush que hoy est en la Casa Blanca ha mantenido esta poltica de no cooperacin con el rgimen de Castro en temas del combate a las drogas.

2.6.

BRASIL Y EL CONO SUR

Desde mediados de la dcada de los noventa hubo diversos informes de prensa que sealaban la creciente presencia de la delincuencia organizada rusa en el trfico de armas y drogas y el lavado de dinero en Brasil y los cuatro pases del Cono Sur (Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay). Las muy publicitadas detenciones de alrededor de media docena de delincuentes rusos y de otros pases del antiguo bloque sovitico, que tuvieron lugar en los ltimos aos en las naciones de la subregin, otorgaron cierto crdito a estas alarmas periodsticas. Sin embargo, segn un informe de mediados de 2000 sobre la mafia rusa preparado por funcionarios de seguridad nacional de Argentina, no haba pruebas fidedignas de que las organizaciones criminales rusas que operaban en el territorio argentino afectaran seriamente al pas. Pero a pesar de los desmentidos oficiales, la presencia de la mafia en Argentina (especficamente, de bandas chechenas) se ha relacionado ante todo con el uso

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de ese pas como lugar de trnsito para embarques de cocana de los Andes hacia Europa (en buques pesqueros o cargueros), trfico de armas a Brasil y Colombia, y lavado de dinero. En la llamada rea de "triple frontera" donde coinciden Argentina, Brasil y Paraguay, fuentes de inteligencia argentina detectaron contactos entre grupos separatistas chechenos y "terroristas islmicos"; y sospechan que los chechenos usan esas redes con propsitos de contrabandear armas. La frontera entre Argentina y Paraguay es tristemente conocida por el contrabando de todo tipo y ofrece condiciones prcticamente ideales para las operaciones de la mafia. A la luz de su meta de independencia poltica, sin embargo, los chechenos deberan considerarse distintos de la mayora de las dems organizaciones criminales rusas. En junio de 2000, el diario brasileo O Globo public informes sobre la creciente participacin de grupos de la mafia rusa en el reclutamiento de mujeres brasileas para el ejercicio de la prostitucin en Europa, sobre todo en Espaa, y en Israel. Tambin se inform que las redes criminales rusas eran responsables del contrabando de rifles AK-47 rusos a las favelas de Rio de Janeiro y So Paulo a cambio de cocana colombiana, aunque las armas de fabricacin rusa de todos modos no eran ms que una pequea parte de las armas introducidas en Brasil desde el extranjero, en comparacin con las originarias de pases como Estados Unidos, Espaa, Blgica y Argentina. En 2001, el general Rosso Jos Serrano, ex director de la Polica Nacional Colombiana, declar que las redes criminales rusas tambin estaban introduciendo armas en Colombia a travs de Brasil por las mismas rutas de contrabando que se haban creado para sacar cocana de Colombia hacia Brasil, y de ah a Europa. El creciente papel de Brasil como importante punto de trnsito de cocana ha hecho que el pas se haya inundado con cocana barata. Un informe reciente de la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) estim que cerca de 900000 habitantes de Brasil, de una poblacin total de 170 millones, usan cocana con regularidad (0.7%). Aunque este porcentaje est muy lejos de la tasa de consumo de Estados Unidos, que llega a 3% (5300000 personas), excede las tasas de consumo de pases europeos como Francia o Alemania y hace de Brasil la segunda nacin consumidora de cocana en el mundo. En la larga y desprotegida frontera que separa a Brasil de Bolivia, Per y Colombia, el kilogramo de cocana refinada cuesta 2000 dlares estadounidenses o menos. En las principales reas urbanas de Brasil, como Rio de Janeiro o So Paulo, un kilogramo se vende a slo 4000 dlares, 80% menos que el precio al que se consigue en las calles de Nueva York o Chicago. Debido al aumento del trfico y consumo de drogas, las tasas de crmenes violentos aumentaron en los grandes centros urbanos de Brasil, y muchas barriadas suburbanas dispersas del pas se volvieron reductos armados controlados por bandas, llamadas "comandos de la droga", que muchas veces actan como gobiernos alternativos en sus reas de influencia. La corrupcin relacionada con la droga penetr tambin en la economa nacional brasilea y su sistema poltico. En 2001, una investigacin del Congreso brasileo sobre corrupcin vincul a 827 brasileos prominentes con el narcotrfico y el lavado de dinero; entre ellos figuraban dos diputados federales, 15 legisladores estatales, cuatro alcaldes, seis directores de banco y muchos oficiales de polica y jueces. Este ambiente de corrupcin oficial generalizada ha sido propicio para que

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las mafias rusas se expandieran a la par de las organizaciones criminales brasileas de alcance nacional e hicieran alianzas con ellas. La presencia de la mafia, sin embargo, an es relativamente reducida en comparacin con las organizaciones delictivas del propio pas. Uruguay, por su parte, se habra vuelto el sitio preferido de las actividades rusas de lavado de dinero en el Cono Sur durante los noventa debido a las regulaciones bancarias relativamente dbiles del pas. La laxa aplicacin de la justicia uruguaya permiti a los mafiosos rusos tomar el control de varios bancos y obtener visas y pasaportes uruguayos con relativa facilidad. Segn se ha informado, la mafia tambin usa el sistema bancario boliviano para lavar dinero por las mismas razones. A pesar de la drstica reduccin en la produccin de la hoja de coca boliviana durante los gobiernos del presidente Banzer (que renunci a su cargo el 6 de septiembre de 2001, a causa de un avanzado cncer) y sus sucesores, Jorge Quiroga y Gonzalo Snchez de Lozada, las bandas de la mafia y la mafia italiana (junto con traficantes peruanos y bolivianos) habran continuado usando las rutas de contrabando del norte de Bolivia para introducir cocana boliviana y peruana en Brasil y, desde ah, embarcarla en buques de carga destinados a Europa, sobre todo a Espaa y Portugal, y a Rusia. El 17 de enero de 2000, en el puerto chileno de Arica, en la costa del Pacfico, agentes aduaneros chilenos capturaron nueve toneladas de cocana colombiana que estaban a bordo del buque mercante Nativa, de bandera panamea. El capitn del barco era colombiano, pero su tripulacin estaba compuesta por ucranianos. La cantidad de cocana capturada era 15 veces mayor que la asegurada en cualquier confiscacin previa llevada a cabo por autoridades chilenas, y cinco veces mayor que cualquier captura que se hubiera hecho hasta entonces en Argentina. En ambos pases, el episodio se consider un ominoso indicador del creciente uso criminal conjunto de rusos y colombianos de las rutas costeras del Pacfico y el Cono Sur para introducir droga en Europa y en los pases del antiguo bloque sovitico.

3. CLASIFICACIN DE LAS OPERACIONES DE LA MAFIA RUSA EN AMERICA LATINASegn lo antes expuesto y tomando en cuenta los mercados a los cuales las mafias rusas se internan para realizar aqu sus fundaciones. Se han tomado dos medidas para clasificar las operaciones de la Mafia Rusa en Amrica Latina, para empezar y tomando en cuenta el tema del establecimiento de la Mafia Rusa en diversos pases con un enfoque geoestratgico se tiene una clasificaron nominal, se ha venido hablando mucho de las operaciones de las mafias en reas vulnerables, de lo cual se clasifica nominalmente y de acuerdo a la incidencia de la Mafia Rusa en: Colombia, ya que se analizaran casos Colombia Mxico se considera prudente dentro de la clasificacin nominal incluir a Colombia.

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La segunda clasificaron es la que se ha realizado en funcin de los mbitos en los que se realizan las operaciones de la Mafia Rusa en los casos antes expuestos es decir que se har una clasificacin de acuerdo a su accin en Mercados Ilegales (Narcotrfico, Trfico de Armas, Prostitucin, Pornografa, etc.) Merados Legales ( Insercin en empresas legales con el propsito de lavar dinero, creacin de empresas fantasmas, apertura de cuentas corrientes)

4. EL IMPACTO DEL CRIMEN ORGANIZADO RUSO EN AMRICA LATINA Y EL CARIBEEl ascenso que durante la ltima dcada y media ha experimentado la mafia hasta alcanzar las dimensiones que tiene hoy en Rusia puede atribuirse directamente al desplome de la antigua URSS y a la extrema debilidad del Estado ruso contemporneo y de sus principales instituciones econmicas y judiciales. La intensidad y velocidad de la globalizacin luego de la Guerra Fra facilitaron la rpida expansin de la delincuencia organizada rusa en el exterior. Las limitaciones y deficiencias que han mostrado las medidas y los organismos judiciales rusos han permitido que las bandas delictivas de su pas operen prcticamente sin freno en el sistema global. Su geografa, las drogas, las dbiles instituciones estatales y la corrupcin, pobreza y violencia generalizadas hicieron de muchos pases latinoamericanos y caribeos objetivos especialmente vulnerables y atractivos para los grupos criminales rusos. Ya en 2003, el espectro de la cada vez mayor penetracin de las organizaciones delictivas rusas de alcance transnacional en buena parte de Amrica Latina y el Caribe ha adquirido una ominosa y fuerte presencia. Cules son las probables consecuencias de esta profunda penetracin? Para responder esta pregunta, es esencial destacar en primer lugar que quienes componen las organizaciones criminales rusas, en general, no son terroristas ni revolucionarios. Buscan ganancias ilegales a partir de actividades delictivas ilcitas en el marco del sistema capitalista global y proteccin ante acusaciones legales, no derrocar gobiernos de estados existentes. Sus empresas criminales tienden a ser estructuras laxas y descentralizadas ms que jerrquicas y estrictamente disciplinadas. Sus estrategias delictivas preferidas implican la formacin de alianzas oportunistas y temporales, ms que estratgicas y permanentes, con mafias y autoridades polticas de los pases latinoamericanos que les permitan operar sin ser objeto de las acciones de los organismos policiacos locales o internacionales. Sus tcticas predilectas son el soborno, la extorsin y la intimidacin, ms que la violencia y el asesinato indiscriminados, aunque si estn muy presionados ciertamente pueden ser despiadados. Por lo tanto, en general no constituyen amenazas directas para la estabilidad y seguridad de los pases de Amrica Latina y el Caribe en cuyos territorios operan.

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Los peligros y riesgos que implican para los gobiernos y las sociedades latinoamericanas las actividades de la mafia en proceso de expansin dentro y fuera de sus fronteras nacionales son ms indirectos que directos, aunque no por su oblicuidad son menos reales. En Colombia, por ejemplo, las operaciones de intercambio de la mafia de armas por cocana tuvieron el efecto innegable de mejorar el arsenal de las FARC y aumentaron su poder de fuego en relacin con la polica y las fuerzas armadas colombianas, contribuyendo por lo tanto a la intensificacin de los conflictos internos del pas. El hecho de que la mafia rusa parezca igualmente dispuesta a vender armas a los paramilitares colombianos de derecha puede poner de relieve su falta de compromiso ideolgico en la lucha civil colombiana que ya lleva varias dcadas, pero de ninguna manera mitiga las consecuencias profundamente negativas que sus actividades ilcitas representan para la estabilidad poltica colombiana y la seguridad del Estado. Los servicios internacionales de lavado de dinero ruso se ofrecen de modo igualmente no partidista (por una tarifa, los rusos lavarn dinero de narcotraficantes, guerrilleros o paramilitares, con igualdad de oportunidades para todos). Al hacerlo, por supuesto, facilitan el movimiento clandestino de los narcodlares que ayudan a alimentar la permanente violencia de Colombia. Incluso en los pases de Amrica Latina que no se debaten en brutales guerras internas como la que padece Colombia, el trfico ilegal de armas rusas y los intercambios de armas por drogas mediante la conformacin de alianzas con bandas delictivas locales aumenta de manera significativa el poder de fuego con que cuentan los elementos violentos de las sociedades en cuestin y hacen que, para los organismos judiciales, resulte ms difcil y peligroso controlarlos. Las favelas brasileas, por ejemplo, se volvieron zonas de guerra virtual, al menos en parte, debido a las conexiones entre el trfico ruso de armas y drogas y las organizaciones delictivas locales. De manera similar, las "maras" centroamericanas mejoraron progresivamente sus arsenales y amenazan la estabilidad social y la seguridad del Estado en todo el Istmo, a consecuencia de sus vnculos con las organizaciones rusas de delincuencia transnacional (a las que se suman las estadounidenses, mexicanas y colombianas). La mafia rusa no es, de ninguna manera, la nica fuente de armas en la regin. El mismo Estados Unidos es un gran proveedor de armas pequeas en Amrica Latina y el Caribe y otras partes del mundo. Adems, de acuerdo con la Small Arms Survey, organizacin con sede en Ginebra, Estados Unidos es el principal exportador mundial de armas pequeas y livianas, y vendi cerca de 1200 millones de dlares de los 4000 a 6000 millones de dlares que se comerciaron en todo el mundo en 1998. Pero dados el caos poltico y la relativa disponibilidad de armas del mercado negro en Rusia y en la mayora de los pases del antiguo bloque sovitico, las mafias rusas disfrutan de significativas ventajas comparativas en el mercado clandestino y, por eso, se han establecido como protagonistas en el comercio internacional de armas ilcitas. Las consecuencias para Amrica Latina y el Caribe se ven todos los das, en el aumento de las tasas de guerra entre bandas y de crmenes violentos registrados en todas las grandes reas urbanas de la regin. Independientemente del mercado negro de armas, las estrategias y tcticas criminales de la mafia rusa para penetrar en la regin representan una amenaza

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inherente, aunque sea indirecta, para la estabilidad institucional y la seguridad del Estado. Por lo regular, los grupos de delincuentes rusos no tratan de desplazar a las organizaciones delictivas locales ya instaladas en cada pas de Amrica Latina o el Caribe, sino ms bien buscan cooperar con ellas para facilitar sus propias operaciones ilcitas y as eludir ser detectados y arrestados. De esta manera, fortalecen a los grupos delictivos locales con los que se asocian al proporcionarles mercados ampliados en Europa y Rusia para productos de contrabando como cocana, herona y metanfetaminas, al compartir con ellos nuevas rutas de trfico hacia estos lucrativos mercados (as como redes de distribucin y proteccin en ellas), y al ayudar a lavar las ganancias resultantes de sus empresas ilegales en todos los canales en la propia Rusia y en el exterior. El "matrimonio por conveniencia" de la mafia con el crtel de los Arellano Flix, cuyo centro de operaciones est en Tijuana, Mxico, muestra el peligro potencial de estas alianzas. La confiscacin, en mayo de 2001, de 12 toneladas de cocana en el Svesda Maru, cuya tripulacin era rusa y ucraniana, fue la mayor en toda la historia martima de Estados Unidos. El dinero y las armas que obtuvo la pandilla de los Arellano Flix a travs de sus vnculos con los grupos delictivos rusos con toda seguridad aument la riqueza del crtel de Tijuana y su capacidad de comprar a la polica mexicana y la "proteccin" poltica, y le proporcion mejores armas y equipos para frenar a bandas rivales o resistir las operaciones en su contra por parte de los organismos judiciales mexicanos o estadounidenses. Los muy sonados xitos que en 2002 logr el gobierno del presidente mexicano Vicente Fox en el combate contra la banda de los Arellano Flix, si bien notables, de ninguna manera acabaron definitivamente con la expansin de las conexiones ruso-mexicanas de la delincuencia organizada. Las tcticas rusas predilectas de soborno, chantaje e intimidacin ejercen corrosivas presiones en las instituciones del sector pblico y privado, y de ese modo socavan las posibilidades de los distintos pases de preservar un clima econmico y social estable, las capacidades efectivas de aplicacin de la justicia y la igualdad de oportunidades necesarias para impulsar las actividades comerciales legales y atraer la inversin extranjera esencial para el crecimiento econmico de largo plazo. Los modelos tradicionales y de larga data de gobierno patrimonialista, caudillismo, clientelismo y corrupcin burocrtica en toda Amrica Latina alentaron e hicieron ms fcil que los grupos delictivos rusos recurrieran a estas tcticas consagradas (como ocurri con las organizaciones delictivas locales). Una y otra vez, muchos (si bien no todos, por cierto) agentes de aduana, oficiales del ejrcito, jueces, polticos y empresarios de pases grandes y pequeos de toda la regin demostraron ser susceptibles de dejarse seducir por estas tentaciones. La cada vez mayor presencia de la mafia rusa en Amrica Latina y el Caribe no constituye en la actualidad una amenaza directa para la seguridad de los distintos pases de la regin ni para Estados Unidos. Sin embargo, contribuye indirectamente a la inseguridad y a la creciente perturbacin econmica, social y poltica de todo el conjunto (y se alimenta de ellas), y por lo tanto es parte de un creciente desafo al crecimiento econmico, la efectiva gobernabilidad democrtica y la estabilidad de largo plazo en el hemisferio. En el futuro, las redes criminales transnacionales rusas y de otros orgenes que operan en Amrica Latina y el Caribe podran convertirse en amenazas ms

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directas para la seguridad estatal en la regin y en el mismo Estados Unidos. No es inconcebible que las redes que