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TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
Funciones y competencias
Recibe y analiza los Reportes de Operaciones Sospechosas
Emite Informes de Inteligencia Financiera y otras comunicaciones al Ministerio Puacuteblico
Realiza investigaciones conjuntas (Ministerio Puacuteblico CGR y SUNAT)
Emite informes de anaacutelisis estrateacutegico
Capacitacioacuten a los sujetos obligados
Emite normas estableciendo obligaciones infracciones sanciones para los sujetos obligados en coordinacioacuten con organismos supervisores
Supervisa a los sujetos obligados que no cuenten con organismo supervisor propio
Coordina la supervisioacuten del Sistema de Prevencioacuten LAFT con los organismos supervisores
Contacto de intercambio de informacioacuten a nivel internacional en la lucha contra el LAFT
Ejecucioacuten del Plan Nacional Anti LAFT - Comisioacuten Ejecutiva Multisectorial contra el LAFT
1 La UIF y el sistema Nacional Anti-lavado
DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANAacuteLISIS OPERATIVO
DEPARTAMENTO DE ANAacuteLISIS ESTRATEGICO
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera 1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Actividades de la UIF en el aacutembito de la Prevencioacuten del LAFT
Anaacutelisis Operativo Estudio y tratamiento de ROS haciendo uso de informacioacuten de diversas fuentes para identificar
casos de LAFT
Anaacutelisis Estrateacutegico
Generacioacuten de inteligencia financiera para la toma de decisiones y acciones en la lucha contra el LAFT
Cumplimiento
Gestioacuten de las actividades de prevencioacuten y la
supervisioacuten del cumplimiento de las
normas de LAFT
1 La UIF y el sistema Nacional Anti-lavado
Sistema Nacional anti LA y contra el FT
UIFrsquos PNP
Poder Judicial Ministerio
Publico
Sujetos Obligados
Instituciones Publicas
ROS
PREVENCION ANALISIS INVESTIGACION - SANCION y REPRESION
UIF IIF
Reporta
Comunica Denuncia
Intercambio de informacioacuten
Supervisa SO sin OS Oacuterganos Supervisores
Brinda informacioacuten
1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Organismos Supervisores y Sujetos Obligados 1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Sistema financiero seguros AFP servicios complementarios y conexos fiduciarios
SAB e intermediarios de valores administradoras de fondos mutuos e inversioacuten sociedades titulizadoras compensacioacuten y liquidacioacuten de valores fondos colectivos
Casinos tragamonedas agencias de viajes hoteles restaurantes
Servicio de correo y Courier
Empresas mineras
Vendedores de armas fabricantes de explosivos
Sociedades de loteriacutea
Organizaciones no gubernamentales personas receptoras de donaciones o aportes de terceros
Agencias de aduana despachadores de operaciones de importacioacuten y exportacioacuten
Laboratorios y empresas productoras o comercializadoras de insumos quiacutemicos utilizados para la produccioacuten de drogas y explosivos Notarios CAC Compra venta de moneda extranjera constructoras e inmobiliarias compra venta de vehiacuteculos comercio de joyas martilleros puacuteblicos comercio de antiguumledades etc
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Investigacioacuten Conjunta
Instituciones o Entidades Puacuteblicas Nacionales encargadas de detectar y
denunciar delitos considerados precedentes del LA yo FT bull Solicitadas por la UIF-Peruacute para el cumplimiento de su labor de
anaacutelisis
bull Herramienta que permite mejorar el conocimiento sobre el delito precedente y el LA yo FT
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Investigaciones Conjuntas con la CGR
PNP
Poder Judicial Ministerio
Publico
Sujetos Obligados
DIRANDRO DIRCOCOR DIRINCRI DIRCOTE DIRPOFIS
bullTrabajo de campo
bullTeacutecnicas Especiales de Investig
Trabajo de Gabinete
UIF-Peruacute ROS
PREVENCION ANALISIS INVESTIGACION Y SANCIOacuteN-REPRESION
IIF
Resultados
Denuncias
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
IIF
Operativa Invitacioacuten Reunioacuten de Coordinacioacuten
Presentacioacuten del Caso
Acepta invitacioacuten
Interesados en el caso
Remisioacuten de Informe de Inteligencia Financiera
Oficio solicitando la formalizacioacuten de la ICO
Aceptacioacuten Formal de la ICO
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Resultado de acciones de control
Informacioacuten requerida bull Relacioacuten de funcionarios sancionados administrativamente yo
denunciados bull Lista de PEPs bull Lista de funcionarios obligados a presentar DDJJ de bienes y rentas bull Acceso a la parte reservada de las DDJJ En el marco de la
facultades otorgadas a la SBS con el DL 1106 (actualmente en coordinacioacuten para la firma de convenio)
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
HERRAMIENTAS (meacutetodos)
bull Anaacutelisis de viacutenculos de personas consideradas en el caso
bull Anaacutelisis de operaciones financieras y comerciales
bull Anaacutelisis econoacutemico y financiero
bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial
bull Anaacutelisis de informacioacuten de medios periodiacutesticos
bull Anaacutelisis Tipoloacutegico
El Anaacutelisis en el Informe de Inteligencia Financiera
Hecho (Medios)
Indicios (Hechos
H1+H2+H3hellip)
Inferencia (Conclusioacuten)
El Anaacutelisis
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE VIacuteNCULOS Establecer relaciones Tipos de relaciones (familiar comercial financiera delictiva) Relacioacuten de temporalidad (Sucesioacuten de hechos) Jerarquiacuteas funciones Participacioacuten de tercero (testaferros)
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
Origen y destino de fondos utilizados Razonabilidad de operaciones (Monto perfil sustento) Agentes intervinientes Viacutenculo con delitos Circuito del dinero
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
Reniec
Sunarp
Sunat
Migraciones
Fiscaliacutea
Poder Judicial
CGR
Cavali
Central de Riesgo
Abiertas
Sunat
SAT
CGR
Infogob
Directorios Telf
Perioacutedicos
Nacionales
Cerradas
WorldCheck
UIF exterior
Listas
Anaacutelogas
Abiertas
Internet
Redes sociales
Listas
Perioacutedicos
Internacionales
Bases de Datos
Informacioacuten Adicional
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Informacioacuten ndash Bases de Datos
- Nuacutemero de diapositiva 1
- Nuacutemero de diapositiva 2
- Nuacutemero de diapositiva 3
- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Nuacutemero de diapositiva 6
- Nuacutemero de diapositiva 7
- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
- Nuacutemero de diapositiva 9
- Investigacioacuten Conjunta
- Nuacutemero de diapositiva 11
- Operativa
- Informacioacuten requerida
- Nuacutemero de diapositiva 14
- Nuacutemero de diapositiva 15
- Nuacutemero de diapositiva 16
- Nuacutemero de diapositiva 17
- Nuacutemero de diapositiva 18
- Nuacutemero de diapositiva 19
- Nuacutemero de diapositiva 20
- Nuacutemero de diapositiva 21
- Nuacutemero de diapositiva 22
-
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
Funciones y competencias
Recibe y analiza los Reportes de Operaciones Sospechosas
Emite Informes de Inteligencia Financiera y otras comunicaciones al Ministerio Puacuteblico
Realiza investigaciones conjuntas (Ministerio Puacuteblico CGR y SUNAT)
Emite informes de anaacutelisis estrateacutegico
Capacitacioacuten a los sujetos obligados
Emite normas estableciendo obligaciones infracciones sanciones para los sujetos obligados en coordinacioacuten con organismos supervisores
Supervisa a los sujetos obligados que no cuenten con organismo supervisor propio
Coordina la supervisioacuten del Sistema de Prevencioacuten LAFT con los organismos supervisores
Contacto de intercambio de informacioacuten a nivel internacional en la lucha contra el LAFT
Ejecucioacuten del Plan Nacional Anti LAFT - Comisioacuten Ejecutiva Multisectorial contra el LAFT
1 La UIF y el sistema Nacional Anti-lavado
DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANAacuteLISIS OPERATIVO
DEPARTAMENTO DE ANAacuteLISIS ESTRATEGICO
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera 1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Actividades de la UIF en el aacutembito de la Prevencioacuten del LAFT
Anaacutelisis Operativo Estudio y tratamiento de ROS haciendo uso de informacioacuten de diversas fuentes para identificar
casos de LAFT
Anaacutelisis Estrateacutegico
Generacioacuten de inteligencia financiera para la toma de decisiones y acciones en la lucha contra el LAFT
Cumplimiento
Gestioacuten de las actividades de prevencioacuten y la
supervisioacuten del cumplimiento de las
normas de LAFT
1 La UIF y el sistema Nacional Anti-lavado
Sistema Nacional anti LA y contra el FT
UIFrsquos PNP
Poder Judicial Ministerio
Publico
Sujetos Obligados
Instituciones Publicas
ROS
PREVENCION ANALISIS INVESTIGACION - SANCION y REPRESION
UIF IIF
Reporta
Comunica Denuncia
Intercambio de informacioacuten
Supervisa SO sin OS Oacuterganos Supervisores
Brinda informacioacuten
1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Organismos Supervisores y Sujetos Obligados 1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Sistema financiero seguros AFP servicios complementarios y conexos fiduciarios
SAB e intermediarios de valores administradoras de fondos mutuos e inversioacuten sociedades titulizadoras compensacioacuten y liquidacioacuten de valores fondos colectivos
Casinos tragamonedas agencias de viajes hoteles restaurantes
Servicio de correo y Courier
Empresas mineras
Vendedores de armas fabricantes de explosivos
Sociedades de loteriacutea
Organizaciones no gubernamentales personas receptoras de donaciones o aportes de terceros
Agencias de aduana despachadores de operaciones de importacioacuten y exportacioacuten
Laboratorios y empresas productoras o comercializadoras de insumos quiacutemicos utilizados para la produccioacuten de drogas y explosivos Notarios CAC Compra venta de moneda extranjera constructoras e inmobiliarias compra venta de vehiacuteculos comercio de joyas martilleros puacuteblicos comercio de antiguumledades etc
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Investigacioacuten Conjunta
Instituciones o Entidades Puacuteblicas Nacionales encargadas de detectar y
denunciar delitos considerados precedentes del LA yo FT bull Solicitadas por la UIF-Peruacute para el cumplimiento de su labor de
anaacutelisis
bull Herramienta que permite mejorar el conocimiento sobre el delito precedente y el LA yo FT
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Investigaciones Conjuntas con la CGR
PNP
Poder Judicial Ministerio
Publico
Sujetos Obligados
DIRANDRO DIRCOCOR DIRINCRI DIRCOTE DIRPOFIS
bullTrabajo de campo
bullTeacutecnicas Especiales de Investig
Trabajo de Gabinete
UIF-Peruacute ROS
PREVENCION ANALISIS INVESTIGACION Y SANCIOacuteN-REPRESION
IIF
Resultados
Denuncias
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
IIF
Operativa Invitacioacuten Reunioacuten de Coordinacioacuten
Presentacioacuten del Caso
Acepta invitacioacuten
Interesados en el caso
Remisioacuten de Informe de Inteligencia Financiera
Oficio solicitando la formalizacioacuten de la ICO
Aceptacioacuten Formal de la ICO
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Resultado de acciones de control
Informacioacuten requerida bull Relacioacuten de funcionarios sancionados administrativamente yo
denunciados bull Lista de PEPs bull Lista de funcionarios obligados a presentar DDJJ de bienes y rentas bull Acceso a la parte reservada de las DDJJ En el marco de la
facultades otorgadas a la SBS con el DL 1106 (actualmente en coordinacioacuten para la firma de convenio)
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
HERRAMIENTAS (meacutetodos)
bull Anaacutelisis de viacutenculos de personas consideradas en el caso
bull Anaacutelisis de operaciones financieras y comerciales
bull Anaacutelisis econoacutemico y financiero
bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial
bull Anaacutelisis de informacioacuten de medios periodiacutesticos
bull Anaacutelisis Tipoloacutegico
El Anaacutelisis en el Informe de Inteligencia Financiera
Hecho (Medios)
Indicios (Hechos
H1+H2+H3hellip)
Inferencia (Conclusioacuten)
El Anaacutelisis
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE VIacuteNCULOS Establecer relaciones Tipos de relaciones (familiar comercial financiera delictiva) Relacioacuten de temporalidad (Sucesioacuten de hechos) Jerarquiacuteas funciones Participacioacuten de tercero (testaferros)
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
Origen y destino de fondos utilizados Razonabilidad de operaciones (Monto perfil sustento) Agentes intervinientes Viacutenculo con delitos Circuito del dinero
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
Reniec
Sunarp
Sunat
Migraciones
Fiscaliacutea
Poder Judicial
CGR
Cavali
Central de Riesgo
Abiertas
Sunat
SAT
CGR
Infogob
Directorios Telf
Perioacutedicos
Nacionales
Cerradas
WorldCheck
UIF exterior
Listas
Anaacutelogas
Abiertas
Internet
Redes sociales
Listas
Perioacutedicos
Internacionales
Bases de Datos
Informacioacuten Adicional
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Informacioacuten ndash Bases de Datos
- Nuacutemero de diapositiva 1
- Nuacutemero de diapositiva 2
- Nuacutemero de diapositiva 3
- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Nuacutemero de diapositiva 6
- Nuacutemero de diapositiva 7
- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
- Nuacutemero de diapositiva 9
- Investigacioacuten Conjunta
- Nuacutemero de diapositiva 11
- Operativa
- Informacioacuten requerida
- Nuacutemero de diapositiva 14
- Nuacutemero de diapositiva 15
- Nuacutemero de diapositiva 16
- Nuacutemero de diapositiva 17
- Nuacutemero de diapositiva 18
- Nuacutemero de diapositiva 19
- Nuacutemero de diapositiva 20
- Nuacutemero de diapositiva 21
- Nuacutemero de diapositiva 22
-
Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
Funciones y competencias
Recibe y analiza los Reportes de Operaciones Sospechosas
Emite Informes de Inteligencia Financiera y otras comunicaciones al Ministerio Puacuteblico
Realiza investigaciones conjuntas (Ministerio Puacuteblico CGR y SUNAT)
Emite informes de anaacutelisis estrateacutegico
Capacitacioacuten a los sujetos obligados
Emite normas estableciendo obligaciones infracciones sanciones para los sujetos obligados en coordinacioacuten con organismos supervisores
Supervisa a los sujetos obligados que no cuenten con organismo supervisor propio
Coordina la supervisioacuten del Sistema de Prevencioacuten LAFT con los organismos supervisores
Contacto de intercambio de informacioacuten a nivel internacional en la lucha contra el LAFT
Ejecucioacuten del Plan Nacional Anti LAFT - Comisioacuten Ejecutiva Multisectorial contra el LAFT
1 La UIF y el sistema Nacional Anti-lavado
DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANAacuteLISIS OPERATIVO
DEPARTAMENTO DE ANAacuteLISIS ESTRATEGICO
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera 1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Actividades de la UIF en el aacutembito de la Prevencioacuten del LAFT
Anaacutelisis Operativo Estudio y tratamiento de ROS haciendo uso de informacioacuten de diversas fuentes para identificar
casos de LAFT
Anaacutelisis Estrateacutegico
Generacioacuten de inteligencia financiera para la toma de decisiones y acciones en la lucha contra el LAFT
Cumplimiento
Gestioacuten de las actividades de prevencioacuten y la
supervisioacuten del cumplimiento de las
normas de LAFT
1 La UIF y el sistema Nacional Anti-lavado
Sistema Nacional anti LA y contra el FT
UIFrsquos PNP
Poder Judicial Ministerio
Publico
Sujetos Obligados
Instituciones Publicas
ROS
PREVENCION ANALISIS INVESTIGACION - SANCION y REPRESION
UIF IIF
Reporta
Comunica Denuncia
Intercambio de informacioacuten
Supervisa SO sin OS Oacuterganos Supervisores
Brinda informacioacuten
1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Organismos Supervisores y Sujetos Obligados 1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Sistema financiero seguros AFP servicios complementarios y conexos fiduciarios
SAB e intermediarios de valores administradoras de fondos mutuos e inversioacuten sociedades titulizadoras compensacioacuten y liquidacioacuten de valores fondos colectivos
Casinos tragamonedas agencias de viajes hoteles restaurantes
Servicio de correo y Courier
Empresas mineras
Vendedores de armas fabricantes de explosivos
Sociedades de loteriacutea
Organizaciones no gubernamentales personas receptoras de donaciones o aportes de terceros
Agencias de aduana despachadores de operaciones de importacioacuten y exportacioacuten
Laboratorios y empresas productoras o comercializadoras de insumos quiacutemicos utilizados para la produccioacuten de drogas y explosivos Notarios CAC Compra venta de moneda extranjera constructoras e inmobiliarias compra venta de vehiacuteculos comercio de joyas martilleros puacuteblicos comercio de antiguumledades etc
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Investigacioacuten Conjunta
Instituciones o Entidades Puacuteblicas Nacionales encargadas de detectar y
denunciar delitos considerados precedentes del LA yo FT bull Solicitadas por la UIF-Peruacute para el cumplimiento de su labor de
anaacutelisis
bull Herramienta que permite mejorar el conocimiento sobre el delito precedente y el LA yo FT
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Investigaciones Conjuntas con la CGR
PNP
Poder Judicial Ministerio
Publico
Sujetos Obligados
DIRANDRO DIRCOCOR DIRINCRI DIRCOTE DIRPOFIS
bullTrabajo de campo
bullTeacutecnicas Especiales de Investig
Trabajo de Gabinete
UIF-Peruacute ROS
PREVENCION ANALISIS INVESTIGACION Y SANCIOacuteN-REPRESION
IIF
Resultados
Denuncias
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
IIF
Operativa Invitacioacuten Reunioacuten de Coordinacioacuten
Presentacioacuten del Caso
Acepta invitacioacuten
Interesados en el caso
Remisioacuten de Informe de Inteligencia Financiera
Oficio solicitando la formalizacioacuten de la ICO
Aceptacioacuten Formal de la ICO
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Resultado de acciones de control
Informacioacuten requerida bull Relacioacuten de funcionarios sancionados administrativamente yo
denunciados bull Lista de PEPs bull Lista de funcionarios obligados a presentar DDJJ de bienes y rentas bull Acceso a la parte reservada de las DDJJ En el marco de la
facultades otorgadas a la SBS con el DL 1106 (actualmente en coordinacioacuten para la firma de convenio)
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
HERRAMIENTAS (meacutetodos)
bull Anaacutelisis de viacutenculos de personas consideradas en el caso
bull Anaacutelisis de operaciones financieras y comerciales
bull Anaacutelisis econoacutemico y financiero
bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial
bull Anaacutelisis de informacioacuten de medios periodiacutesticos
bull Anaacutelisis Tipoloacutegico
El Anaacutelisis en el Informe de Inteligencia Financiera
Hecho (Medios)
Indicios (Hechos
H1+H2+H3hellip)
Inferencia (Conclusioacuten)
El Anaacutelisis
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE VIacuteNCULOS Establecer relaciones Tipos de relaciones (familiar comercial financiera delictiva) Relacioacuten de temporalidad (Sucesioacuten de hechos) Jerarquiacuteas funciones Participacioacuten de tercero (testaferros)
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
Origen y destino de fondos utilizados Razonabilidad de operaciones (Monto perfil sustento) Agentes intervinientes Viacutenculo con delitos Circuito del dinero
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
Reniec
Sunarp
Sunat
Migraciones
Fiscaliacutea
Poder Judicial
CGR
Cavali
Central de Riesgo
Abiertas
Sunat
SAT
CGR
Infogob
Directorios Telf
Perioacutedicos
Nacionales
Cerradas
WorldCheck
UIF exterior
Listas
Anaacutelogas
Abiertas
Internet
Redes sociales
Listas
Perioacutedicos
Internacionales
Bases de Datos
Informacioacuten Adicional
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Informacioacuten ndash Bases de Datos
- Nuacutemero de diapositiva 1
- Nuacutemero de diapositiva 2
- Nuacutemero de diapositiva 3
- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Nuacutemero de diapositiva 6
- Nuacutemero de diapositiva 7
- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
- Nuacutemero de diapositiva 9
- Investigacioacuten Conjunta
- Nuacutemero de diapositiva 11
- Operativa
- Informacioacuten requerida
- Nuacutemero de diapositiva 14
- Nuacutemero de diapositiva 15
- Nuacutemero de diapositiva 16
- Nuacutemero de diapositiva 17
- Nuacutemero de diapositiva 18
- Nuacutemero de diapositiva 19
- Nuacutemero de diapositiva 20
- Nuacutemero de diapositiva 21
- Nuacutemero de diapositiva 22
-
DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO
DEPARTAMENTO DE ANAacuteLISIS OPERATIVO
DEPARTAMENTO DE ANAacuteLISIS ESTRATEGICO
SUPERINTENDENCIA ADJUNTA DE INTELIGENCIA FINANCIERA
Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera 1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Actividades de la UIF en el aacutembito de la Prevencioacuten del LAFT
Anaacutelisis Operativo Estudio y tratamiento de ROS haciendo uso de informacioacuten de diversas fuentes para identificar
casos de LAFT
Anaacutelisis Estrateacutegico
Generacioacuten de inteligencia financiera para la toma de decisiones y acciones en la lucha contra el LAFT
Cumplimiento
Gestioacuten de las actividades de prevencioacuten y la
supervisioacuten del cumplimiento de las
normas de LAFT
1 La UIF y el sistema Nacional Anti-lavado
Sistema Nacional anti LA y contra el FT
UIFrsquos PNP
Poder Judicial Ministerio
Publico
Sujetos Obligados
Instituciones Publicas
ROS
PREVENCION ANALISIS INVESTIGACION - SANCION y REPRESION
UIF IIF
Reporta
Comunica Denuncia
Intercambio de informacioacuten
Supervisa SO sin OS Oacuterganos Supervisores
Brinda informacioacuten
1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Organismos Supervisores y Sujetos Obligados 1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Sistema financiero seguros AFP servicios complementarios y conexos fiduciarios
SAB e intermediarios de valores administradoras de fondos mutuos e inversioacuten sociedades titulizadoras compensacioacuten y liquidacioacuten de valores fondos colectivos
Casinos tragamonedas agencias de viajes hoteles restaurantes
Servicio de correo y Courier
Empresas mineras
Vendedores de armas fabricantes de explosivos
Sociedades de loteriacutea
Organizaciones no gubernamentales personas receptoras de donaciones o aportes de terceros
Agencias de aduana despachadores de operaciones de importacioacuten y exportacioacuten
Laboratorios y empresas productoras o comercializadoras de insumos quiacutemicos utilizados para la produccioacuten de drogas y explosivos Notarios CAC Compra venta de moneda extranjera constructoras e inmobiliarias compra venta de vehiacuteculos comercio de joyas martilleros puacuteblicos comercio de antiguumledades etc
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Investigacioacuten Conjunta
Instituciones o Entidades Puacuteblicas Nacionales encargadas de detectar y
denunciar delitos considerados precedentes del LA yo FT bull Solicitadas por la UIF-Peruacute para el cumplimiento de su labor de
anaacutelisis
bull Herramienta que permite mejorar el conocimiento sobre el delito precedente y el LA yo FT
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Investigaciones Conjuntas con la CGR
PNP
Poder Judicial Ministerio
Publico
Sujetos Obligados
DIRANDRO DIRCOCOR DIRINCRI DIRCOTE DIRPOFIS
bullTrabajo de campo
bullTeacutecnicas Especiales de Investig
Trabajo de Gabinete
UIF-Peruacute ROS
PREVENCION ANALISIS INVESTIGACION Y SANCIOacuteN-REPRESION
IIF
Resultados
Denuncias
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
IIF
Operativa Invitacioacuten Reunioacuten de Coordinacioacuten
Presentacioacuten del Caso
Acepta invitacioacuten
Interesados en el caso
Remisioacuten de Informe de Inteligencia Financiera
Oficio solicitando la formalizacioacuten de la ICO
Aceptacioacuten Formal de la ICO
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Resultado de acciones de control
Informacioacuten requerida bull Relacioacuten de funcionarios sancionados administrativamente yo
denunciados bull Lista de PEPs bull Lista de funcionarios obligados a presentar DDJJ de bienes y rentas bull Acceso a la parte reservada de las DDJJ En el marco de la
facultades otorgadas a la SBS con el DL 1106 (actualmente en coordinacioacuten para la firma de convenio)
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
HERRAMIENTAS (meacutetodos)
bull Anaacutelisis de viacutenculos de personas consideradas en el caso
bull Anaacutelisis de operaciones financieras y comerciales
bull Anaacutelisis econoacutemico y financiero
bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial
bull Anaacutelisis de informacioacuten de medios periodiacutesticos
bull Anaacutelisis Tipoloacutegico
El Anaacutelisis en el Informe de Inteligencia Financiera
Hecho (Medios)
Indicios (Hechos
H1+H2+H3hellip)
Inferencia (Conclusioacuten)
El Anaacutelisis
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE VIacuteNCULOS Establecer relaciones Tipos de relaciones (familiar comercial financiera delictiva) Relacioacuten de temporalidad (Sucesioacuten de hechos) Jerarquiacuteas funciones Participacioacuten de tercero (testaferros)
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
Origen y destino de fondos utilizados Razonabilidad de operaciones (Monto perfil sustento) Agentes intervinientes Viacutenculo con delitos Circuito del dinero
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
Reniec
Sunarp
Sunat
Migraciones
Fiscaliacutea
Poder Judicial
CGR
Cavali
Central de Riesgo
Abiertas
Sunat
SAT
CGR
Infogob
Directorios Telf
Perioacutedicos
Nacionales
Cerradas
WorldCheck
UIF exterior
Listas
Anaacutelogas
Abiertas
Internet
Redes sociales
Listas
Perioacutedicos
Internacionales
Bases de Datos
Informacioacuten Adicional
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Informacioacuten ndash Bases de Datos
- Nuacutemero de diapositiva 1
- Nuacutemero de diapositiva 2
- Nuacutemero de diapositiva 3
- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Nuacutemero de diapositiva 6
- Nuacutemero de diapositiva 7
- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
- Nuacutemero de diapositiva 9
- Investigacioacuten Conjunta
- Nuacutemero de diapositiva 11
- Operativa
- Informacioacuten requerida
- Nuacutemero de diapositiva 14
- Nuacutemero de diapositiva 15
- Nuacutemero de diapositiva 16
- Nuacutemero de diapositiva 17
- Nuacutemero de diapositiva 18
- Nuacutemero de diapositiva 19
- Nuacutemero de diapositiva 20
- Nuacutemero de diapositiva 21
- Nuacutemero de diapositiva 22
-
Actividades de la UIF en el aacutembito de la Prevencioacuten del LAFT
Anaacutelisis Operativo Estudio y tratamiento de ROS haciendo uso de informacioacuten de diversas fuentes para identificar
casos de LAFT
Anaacutelisis Estrateacutegico
Generacioacuten de inteligencia financiera para la toma de decisiones y acciones en la lucha contra el LAFT
Cumplimiento
Gestioacuten de las actividades de prevencioacuten y la
supervisioacuten del cumplimiento de las
normas de LAFT
1 La UIF y el sistema Nacional Anti-lavado
Sistema Nacional anti LA y contra el FT
UIFrsquos PNP
Poder Judicial Ministerio
Publico
Sujetos Obligados
Instituciones Publicas
ROS
PREVENCION ANALISIS INVESTIGACION - SANCION y REPRESION
UIF IIF
Reporta
Comunica Denuncia
Intercambio de informacioacuten
Supervisa SO sin OS Oacuterganos Supervisores
Brinda informacioacuten
1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Organismos Supervisores y Sujetos Obligados 1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Sistema financiero seguros AFP servicios complementarios y conexos fiduciarios
SAB e intermediarios de valores administradoras de fondos mutuos e inversioacuten sociedades titulizadoras compensacioacuten y liquidacioacuten de valores fondos colectivos
Casinos tragamonedas agencias de viajes hoteles restaurantes
Servicio de correo y Courier
Empresas mineras
Vendedores de armas fabricantes de explosivos
Sociedades de loteriacutea
Organizaciones no gubernamentales personas receptoras de donaciones o aportes de terceros
Agencias de aduana despachadores de operaciones de importacioacuten y exportacioacuten
Laboratorios y empresas productoras o comercializadoras de insumos quiacutemicos utilizados para la produccioacuten de drogas y explosivos Notarios CAC Compra venta de moneda extranjera constructoras e inmobiliarias compra venta de vehiacuteculos comercio de joyas martilleros puacuteblicos comercio de antiguumledades etc
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Investigacioacuten Conjunta
Instituciones o Entidades Puacuteblicas Nacionales encargadas de detectar y
denunciar delitos considerados precedentes del LA yo FT bull Solicitadas por la UIF-Peruacute para el cumplimiento de su labor de
anaacutelisis
bull Herramienta que permite mejorar el conocimiento sobre el delito precedente y el LA yo FT
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Investigaciones Conjuntas con la CGR
PNP
Poder Judicial Ministerio
Publico
Sujetos Obligados
DIRANDRO DIRCOCOR DIRINCRI DIRCOTE DIRPOFIS
bullTrabajo de campo
bullTeacutecnicas Especiales de Investig
Trabajo de Gabinete
UIF-Peruacute ROS
PREVENCION ANALISIS INVESTIGACION Y SANCIOacuteN-REPRESION
IIF
Resultados
Denuncias
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
IIF
Operativa Invitacioacuten Reunioacuten de Coordinacioacuten
Presentacioacuten del Caso
Acepta invitacioacuten
Interesados en el caso
Remisioacuten de Informe de Inteligencia Financiera
Oficio solicitando la formalizacioacuten de la ICO
Aceptacioacuten Formal de la ICO
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Resultado de acciones de control
Informacioacuten requerida bull Relacioacuten de funcionarios sancionados administrativamente yo
denunciados bull Lista de PEPs bull Lista de funcionarios obligados a presentar DDJJ de bienes y rentas bull Acceso a la parte reservada de las DDJJ En el marco de la
facultades otorgadas a la SBS con el DL 1106 (actualmente en coordinacioacuten para la firma de convenio)
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
HERRAMIENTAS (meacutetodos)
bull Anaacutelisis de viacutenculos de personas consideradas en el caso
bull Anaacutelisis de operaciones financieras y comerciales
bull Anaacutelisis econoacutemico y financiero
bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial
bull Anaacutelisis de informacioacuten de medios periodiacutesticos
bull Anaacutelisis Tipoloacutegico
El Anaacutelisis en el Informe de Inteligencia Financiera
Hecho (Medios)
Indicios (Hechos
H1+H2+H3hellip)
Inferencia (Conclusioacuten)
El Anaacutelisis
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE VIacuteNCULOS Establecer relaciones Tipos de relaciones (familiar comercial financiera delictiva) Relacioacuten de temporalidad (Sucesioacuten de hechos) Jerarquiacuteas funciones Participacioacuten de tercero (testaferros)
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
Origen y destino de fondos utilizados Razonabilidad de operaciones (Monto perfil sustento) Agentes intervinientes Viacutenculo con delitos Circuito del dinero
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
Reniec
Sunarp
Sunat
Migraciones
Fiscaliacutea
Poder Judicial
CGR
Cavali
Central de Riesgo
Abiertas
Sunat
SAT
CGR
Infogob
Directorios Telf
Perioacutedicos
Nacionales
Cerradas
WorldCheck
UIF exterior
Listas
Anaacutelogas
Abiertas
Internet
Redes sociales
Listas
Perioacutedicos
Internacionales
Bases de Datos
Informacioacuten Adicional
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Informacioacuten ndash Bases de Datos
- Nuacutemero de diapositiva 1
- Nuacutemero de diapositiva 2
- Nuacutemero de diapositiva 3
- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Nuacutemero de diapositiva 6
- Nuacutemero de diapositiva 7
- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
- Nuacutemero de diapositiva 9
- Investigacioacuten Conjunta
- Nuacutemero de diapositiva 11
- Operativa
- Informacioacuten requerida
- Nuacutemero de diapositiva 14
- Nuacutemero de diapositiva 15
- Nuacutemero de diapositiva 16
- Nuacutemero de diapositiva 17
- Nuacutemero de diapositiva 18
- Nuacutemero de diapositiva 19
- Nuacutemero de diapositiva 20
- Nuacutemero de diapositiva 21
- Nuacutemero de diapositiva 22
-
Sistema Nacional anti LA y contra el FT
UIFrsquos PNP
Poder Judicial Ministerio
Publico
Sujetos Obligados
Instituciones Publicas
ROS
PREVENCION ANALISIS INVESTIGACION - SANCION y REPRESION
UIF IIF
Reporta
Comunica Denuncia
Intercambio de informacioacuten
Supervisa SO sin OS Oacuterganos Supervisores
Brinda informacioacuten
1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Organismos Supervisores y Sujetos Obligados 1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Sistema financiero seguros AFP servicios complementarios y conexos fiduciarios
SAB e intermediarios de valores administradoras de fondos mutuos e inversioacuten sociedades titulizadoras compensacioacuten y liquidacioacuten de valores fondos colectivos
Casinos tragamonedas agencias de viajes hoteles restaurantes
Servicio de correo y Courier
Empresas mineras
Vendedores de armas fabricantes de explosivos
Sociedades de loteriacutea
Organizaciones no gubernamentales personas receptoras de donaciones o aportes de terceros
Agencias de aduana despachadores de operaciones de importacioacuten y exportacioacuten
Laboratorios y empresas productoras o comercializadoras de insumos quiacutemicos utilizados para la produccioacuten de drogas y explosivos Notarios CAC Compra venta de moneda extranjera constructoras e inmobiliarias compra venta de vehiacuteculos comercio de joyas martilleros puacuteblicos comercio de antiguumledades etc
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Investigacioacuten Conjunta
Instituciones o Entidades Puacuteblicas Nacionales encargadas de detectar y
denunciar delitos considerados precedentes del LA yo FT bull Solicitadas por la UIF-Peruacute para el cumplimiento de su labor de
anaacutelisis
bull Herramienta que permite mejorar el conocimiento sobre el delito precedente y el LA yo FT
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Investigaciones Conjuntas con la CGR
PNP
Poder Judicial Ministerio
Publico
Sujetos Obligados
DIRANDRO DIRCOCOR DIRINCRI DIRCOTE DIRPOFIS
bullTrabajo de campo
bullTeacutecnicas Especiales de Investig
Trabajo de Gabinete
UIF-Peruacute ROS
PREVENCION ANALISIS INVESTIGACION Y SANCIOacuteN-REPRESION
IIF
Resultados
Denuncias
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
IIF
Operativa Invitacioacuten Reunioacuten de Coordinacioacuten
Presentacioacuten del Caso
Acepta invitacioacuten
Interesados en el caso
Remisioacuten de Informe de Inteligencia Financiera
Oficio solicitando la formalizacioacuten de la ICO
Aceptacioacuten Formal de la ICO
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Resultado de acciones de control
Informacioacuten requerida bull Relacioacuten de funcionarios sancionados administrativamente yo
denunciados bull Lista de PEPs bull Lista de funcionarios obligados a presentar DDJJ de bienes y rentas bull Acceso a la parte reservada de las DDJJ En el marco de la
facultades otorgadas a la SBS con el DL 1106 (actualmente en coordinacioacuten para la firma de convenio)
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
HERRAMIENTAS (meacutetodos)
bull Anaacutelisis de viacutenculos de personas consideradas en el caso
bull Anaacutelisis de operaciones financieras y comerciales
bull Anaacutelisis econoacutemico y financiero
bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial
bull Anaacutelisis de informacioacuten de medios periodiacutesticos
bull Anaacutelisis Tipoloacutegico
El Anaacutelisis en el Informe de Inteligencia Financiera
Hecho (Medios)
Indicios (Hechos
H1+H2+H3hellip)
Inferencia (Conclusioacuten)
El Anaacutelisis
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE VIacuteNCULOS Establecer relaciones Tipos de relaciones (familiar comercial financiera delictiva) Relacioacuten de temporalidad (Sucesioacuten de hechos) Jerarquiacuteas funciones Participacioacuten de tercero (testaferros)
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
Origen y destino de fondos utilizados Razonabilidad de operaciones (Monto perfil sustento) Agentes intervinientes Viacutenculo con delitos Circuito del dinero
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
Reniec
Sunarp
Sunat
Migraciones
Fiscaliacutea
Poder Judicial
CGR
Cavali
Central de Riesgo
Abiertas
Sunat
SAT
CGR
Infogob
Directorios Telf
Perioacutedicos
Nacionales
Cerradas
WorldCheck
UIF exterior
Listas
Anaacutelogas
Abiertas
Internet
Redes sociales
Listas
Perioacutedicos
Internacionales
Bases de Datos
Informacioacuten Adicional
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Informacioacuten ndash Bases de Datos
- Nuacutemero de diapositiva 1
- Nuacutemero de diapositiva 2
- Nuacutemero de diapositiva 3
- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Nuacutemero de diapositiva 6
- Nuacutemero de diapositiva 7
- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
- Nuacutemero de diapositiva 9
- Investigacioacuten Conjunta
- Nuacutemero de diapositiva 11
- Operativa
- Informacioacuten requerida
- Nuacutemero de diapositiva 14
- Nuacutemero de diapositiva 15
- Nuacutemero de diapositiva 16
- Nuacutemero de diapositiva 17
- Nuacutemero de diapositiva 18
- Nuacutemero de diapositiva 19
- Nuacutemero de diapositiva 20
- Nuacutemero de diapositiva 21
- Nuacutemero de diapositiva 22
-
Organismos Supervisores y Sujetos Obligados 1 La UIF y el Sistema Nacional Anti-lavado
Sistema financiero seguros AFP servicios complementarios y conexos fiduciarios
SAB e intermediarios de valores administradoras de fondos mutuos e inversioacuten sociedades titulizadoras compensacioacuten y liquidacioacuten de valores fondos colectivos
Casinos tragamonedas agencias de viajes hoteles restaurantes
Servicio de correo y Courier
Empresas mineras
Vendedores de armas fabricantes de explosivos
Sociedades de loteriacutea
Organizaciones no gubernamentales personas receptoras de donaciones o aportes de terceros
Agencias de aduana despachadores de operaciones de importacioacuten y exportacioacuten
Laboratorios y empresas productoras o comercializadoras de insumos quiacutemicos utilizados para la produccioacuten de drogas y explosivos Notarios CAC Compra venta de moneda extranjera constructoras e inmobiliarias compra venta de vehiacuteculos comercio de joyas martilleros puacuteblicos comercio de antiguumledades etc
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Investigacioacuten Conjunta
Instituciones o Entidades Puacuteblicas Nacionales encargadas de detectar y
denunciar delitos considerados precedentes del LA yo FT bull Solicitadas por la UIF-Peruacute para el cumplimiento de su labor de
anaacutelisis
bull Herramienta que permite mejorar el conocimiento sobre el delito precedente y el LA yo FT
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Investigaciones Conjuntas con la CGR
PNP
Poder Judicial Ministerio
Publico
Sujetos Obligados
DIRANDRO DIRCOCOR DIRINCRI DIRCOTE DIRPOFIS
bullTrabajo de campo
bullTeacutecnicas Especiales de Investig
Trabajo de Gabinete
UIF-Peruacute ROS
PREVENCION ANALISIS INVESTIGACION Y SANCIOacuteN-REPRESION
IIF
Resultados
Denuncias
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
IIF
Operativa Invitacioacuten Reunioacuten de Coordinacioacuten
Presentacioacuten del Caso
Acepta invitacioacuten
Interesados en el caso
Remisioacuten de Informe de Inteligencia Financiera
Oficio solicitando la formalizacioacuten de la ICO
Aceptacioacuten Formal de la ICO
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Resultado de acciones de control
Informacioacuten requerida bull Relacioacuten de funcionarios sancionados administrativamente yo
denunciados bull Lista de PEPs bull Lista de funcionarios obligados a presentar DDJJ de bienes y rentas bull Acceso a la parte reservada de las DDJJ En el marco de la
facultades otorgadas a la SBS con el DL 1106 (actualmente en coordinacioacuten para la firma de convenio)
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
HERRAMIENTAS (meacutetodos)
bull Anaacutelisis de viacutenculos de personas consideradas en el caso
bull Anaacutelisis de operaciones financieras y comerciales
bull Anaacutelisis econoacutemico y financiero
bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial
bull Anaacutelisis de informacioacuten de medios periodiacutesticos
bull Anaacutelisis Tipoloacutegico
El Anaacutelisis en el Informe de Inteligencia Financiera
Hecho (Medios)
Indicios (Hechos
H1+H2+H3hellip)
Inferencia (Conclusioacuten)
El Anaacutelisis
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE VIacuteNCULOS Establecer relaciones Tipos de relaciones (familiar comercial financiera delictiva) Relacioacuten de temporalidad (Sucesioacuten de hechos) Jerarquiacuteas funciones Participacioacuten de tercero (testaferros)
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
Origen y destino de fondos utilizados Razonabilidad de operaciones (Monto perfil sustento) Agentes intervinientes Viacutenculo con delitos Circuito del dinero
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
Reniec
Sunarp
Sunat
Migraciones
Fiscaliacutea
Poder Judicial
CGR
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Central de Riesgo
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Sunat
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CGR
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Perioacutedicos
Nacionales
Cerradas
WorldCheck
UIF exterior
Listas
Anaacutelogas
Abiertas
Internet
Redes sociales
Listas
Perioacutedicos
Internacionales
Bases de Datos
Informacioacuten Adicional
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Informacioacuten ndash Bases de Datos
- Nuacutemero de diapositiva 1
- Nuacutemero de diapositiva 2
- Nuacutemero de diapositiva 3
- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Nuacutemero de diapositiva 6
- Nuacutemero de diapositiva 7
- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
- Nuacutemero de diapositiva 9
- Investigacioacuten Conjunta
- Nuacutemero de diapositiva 11
- Operativa
- Informacioacuten requerida
- Nuacutemero de diapositiva 14
- Nuacutemero de diapositiva 15
- Nuacutemero de diapositiva 16
- Nuacutemero de diapositiva 17
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- Nuacutemero de diapositiva 19
- Nuacutemero de diapositiva 20
- Nuacutemero de diapositiva 21
- Nuacutemero de diapositiva 22
-
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Investigacioacuten Conjunta
Instituciones o Entidades Puacuteblicas Nacionales encargadas de detectar y
denunciar delitos considerados precedentes del LA yo FT bull Solicitadas por la UIF-Peruacute para el cumplimiento de su labor de
anaacutelisis
bull Herramienta que permite mejorar el conocimiento sobre el delito precedente y el LA yo FT
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Investigaciones Conjuntas con la CGR
PNP
Poder Judicial Ministerio
Publico
Sujetos Obligados
DIRANDRO DIRCOCOR DIRINCRI DIRCOTE DIRPOFIS
bullTrabajo de campo
bullTeacutecnicas Especiales de Investig
Trabajo de Gabinete
UIF-Peruacute ROS
PREVENCION ANALISIS INVESTIGACION Y SANCIOacuteN-REPRESION
IIF
Resultados
Denuncias
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
IIF
Operativa Invitacioacuten Reunioacuten de Coordinacioacuten
Presentacioacuten del Caso
Acepta invitacioacuten
Interesados en el caso
Remisioacuten de Informe de Inteligencia Financiera
Oficio solicitando la formalizacioacuten de la ICO
Aceptacioacuten Formal de la ICO
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
Resultado de acciones de control
Informacioacuten requerida bull Relacioacuten de funcionarios sancionados administrativamente yo
denunciados bull Lista de PEPs bull Lista de funcionarios obligados a presentar DDJJ de bienes y rentas bull Acceso a la parte reservada de las DDJJ En el marco de la
facultades otorgadas a la SBS con el DL 1106 (actualmente en coordinacioacuten para la firma de convenio)
2 Investigacioacuten Conjunta (ICO) CGR-UIF
TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
HERRAMIENTAS (meacutetodos)
bull Anaacutelisis de viacutenculos de personas consideradas en el caso
bull Anaacutelisis de operaciones financieras y comerciales
bull Anaacutelisis econoacutemico y financiero
bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial
bull Anaacutelisis de informacioacuten de medios periodiacutesticos
bull Anaacutelisis Tipoloacutegico
El Anaacutelisis en el Informe de Inteligencia Financiera
Hecho (Medios)
Indicios (Hechos
H1+H2+H3hellip)
Inferencia (Conclusioacuten)
El Anaacutelisis
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE VIacuteNCULOS Establecer relaciones Tipos de relaciones (familiar comercial financiera delictiva) Relacioacuten de temporalidad (Sucesioacuten de hechos) Jerarquiacuteas funciones Participacioacuten de tercero (testaferros)
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
Origen y destino de fondos utilizados Razonabilidad de operaciones (Monto perfil sustento) Agentes intervinientes Viacutenculo con delitos Circuito del dinero
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
Reniec
Sunarp
Sunat
Migraciones
Fiscaliacutea
Poder Judicial
CGR
Cavali
Central de Riesgo
Abiertas
Sunat
SAT
CGR
Infogob
Directorios Telf
Perioacutedicos
Nacionales
Cerradas
WorldCheck
UIF exterior
Listas
Anaacutelogas
Abiertas
Internet
Redes sociales
Listas
Perioacutedicos
Internacionales
Bases de Datos
Informacioacuten Adicional
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Informacioacuten ndash Bases de Datos
- Nuacutemero de diapositiva 1
- Nuacutemero de diapositiva 2
- Nuacutemero de diapositiva 3
- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Nuacutemero de diapositiva 6
- Nuacutemero de diapositiva 7
- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
- Nuacutemero de diapositiva 9
- Investigacioacuten Conjunta
- Nuacutemero de diapositiva 11
- Operativa
- Informacioacuten requerida
- Nuacutemero de diapositiva 14
- Nuacutemero de diapositiva 15
- Nuacutemero de diapositiva 16
- Nuacutemero de diapositiva 17
- Nuacutemero de diapositiva 18
- Nuacutemero de diapositiva 19
- Nuacutemero de diapositiva 20
- Nuacutemero de diapositiva 21
- Nuacutemero de diapositiva 22
-
Investigacioacuten Conjunta
Instituciones o Entidades Puacuteblicas Nacionales encargadas de detectar y
denunciar delitos considerados precedentes del LA yo FT bull Solicitadas por la UIF-Peruacute para el cumplimiento de su labor de
anaacutelisis
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bull Anaacutelisis Tipoloacutegico
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El Anaacutelisis
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OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
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OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
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Hecho 1
Hecho 2
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ROS
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Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
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Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
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Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
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- Nuacutemero de diapositiva 2
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- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
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- Nuacutemero de diapositiva 7
- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
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- Informacioacuten requerida
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OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE VIacuteNCULOS Establecer relaciones Tipos de relaciones (familiar comercial financiera delictiva) Relacioacuten de temporalidad (Sucesioacuten de hechos) Jerarquiacuteas funciones Participacioacuten de tercero (testaferros)
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OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
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OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
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Hecho 1
Hecho 2
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ROS
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Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
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Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
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Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
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TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
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HERRAMIENTAS (meacutetodos)
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bull Anaacutelisis Tipoloacutegico
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Hecho (Medios)
Indicios (Hechos
H1+H2+H3hellip)
Inferencia (Conclusioacuten)
El Anaacutelisis
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE VIacuteNCULOS Establecer relaciones Tipos de relaciones (familiar comercial financiera delictiva) Relacioacuten de temporalidad (Sucesioacuten de hechos) Jerarquiacuteas funciones Participacioacuten de tercero (testaferros)
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
Origen y destino de fondos utilizados Razonabilidad de operaciones (Monto perfil sustento) Agentes intervinientes Viacutenculo con delitos Circuito del dinero
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
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OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
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Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
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Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
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Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
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Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
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Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
Reniec
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Nacionales
Cerradas
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Anaacutelogas
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Internacionales
Bases de Datos
Informacioacuten Adicional
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facultades otorgadas a la SBS con el DL 1106 (actualmente en coordinacioacuten para la firma de convenio)
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TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
HERRAMIENTAS (meacutetodos)
bull Anaacutelisis de viacutenculos de personas consideradas en el caso
bull Anaacutelisis de operaciones financieras y comerciales
bull Anaacutelisis econoacutemico y financiero
bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial
bull Anaacutelisis de informacioacuten de medios periodiacutesticos
bull Anaacutelisis Tipoloacutegico
El Anaacutelisis en el Informe de Inteligencia Financiera
Hecho (Medios)
Indicios (Hechos
H1+H2+H3hellip)
Inferencia (Conclusioacuten)
El Anaacutelisis
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE VIacuteNCULOS Establecer relaciones Tipos de relaciones (familiar comercial financiera delictiva) Relacioacuten de temporalidad (Sucesioacuten de hechos) Jerarquiacuteas funciones Participacioacuten de tercero (testaferros)
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OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
Origen y destino de fondos utilizados Razonabilidad de operaciones (Monto perfil sustento) Agentes intervinientes Viacutenculo con delitos Circuito del dinero
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OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
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Hecho 11
Hecho 12
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INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
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Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
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CGR
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Nacionales
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UIF exterior
Listas
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Abiertas
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Redes sociales
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Perioacutedicos
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TEMAS
1 La UIF-Peruacute y Sistema Nacional Anti-Lavado
2 Investigaciones Conjuntas (ICO) CGR-UIF
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3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
HERRAMIENTAS (meacutetodos)
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OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
Origen y destino de fondos utilizados Razonabilidad de operaciones (Monto perfil sustento) Agentes intervinientes Viacutenculo con delitos Circuito del dinero
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
Reniec
Sunarp
Sunat
Migraciones
Fiscaliacutea
Poder Judicial
CGR
Cavali
Central de Riesgo
Abiertas
Sunat
SAT
CGR
Infogob
Directorios Telf
Perioacutedicos
Nacionales
Cerradas
WorldCheck
UIF exterior
Listas
Anaacutelogas
Abiertas
Internet
Redes sociales
Listas
Perioacutedicos
Internacionales
Bases de Datos
Informacioacuten Adicional
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Informacioacuten ndash Bases de Datos
- Nuacutemero de diapositiva 1
- Nuacutemero de diapositiva 2
- Nuacutemero de diapositiva 3
- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Nuacutemero de diapositiva 6
- Nuacutemero de diapositiva 7
- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
- Nuacutemero de diapositiva 9
- Investigacioacuten Conjunta
- Nuacutemero de diapositiva 11
- Operativa
- Informacioacuten requerida
- Nuacutemero de diapositiva 14
- Nuacutemero de diapositiva 15
- Nuacutemero de diapositiva 16
- Nuacutemero de diapositiva 17
- Nuacutemero de diapositiva 18
- Nuacutemero de diapositiva 19
- Nuacutemero de diapositiva 20
- Nuacutemero de diapositiva 21
- Nuacutemero de diapositiva 22
-
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
HERRAMIENTAS (meacutetodos)
bull Anaacutelisis de viacutenculos de personas consideradas en el caso
bull Anaacutelisis de operaciones financieras y comerciales
bull Anaacutelisis econoacutemico y financiero
bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial
bull Anaacutelisis de informacioacuten de medios periodiacutesticos
bull Anaacutelisis Tipoloacutegico
El Anaacutelisis en el Informe de Inteligencia Financiera
Hecho (Medios)
Indicios (Hechos
H1+H2+H3hellip)
Inferencia (Conclusioacuten)
El Anaacutelisis
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE VIacuteNCULOS Establecer relaciones Tipos de relaciones (familiar comercial financiera delictiva) Relacioacuten de temporalidad (Sucesioacuten de hechos) Jerarquiacuteas funciones Participacioacuten de tercero (testaferros)
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
Origen y destino de fondos utilizados Razonabilidad de operaciones (Monto perfil sustento) Agentes intervinientes Viacutenculo con delitos Circuito del dinero
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
Reniec
Sunarp
Sunat
Migraciones
Fiscaliacutea
Poder Judicial
CGR
Cavali
Central de Riesgo
Abiertas
Sunat
SAT
CGR
Infogob
Directorios Telf
Perioacutedicos
Nacionales
Cerradas
WorldCheck
UIF exterior
Listas
Anaacutelogas
Abiertas
Internet
Redes sociales
Listas
Perioacutedicos
Internacionales
Bases de Datos
Informacioacuten Adicional
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Informacioacuten ndash Bases de Datos
- Nuacutemero de diapositiva 1
- Nuacutemero de diapositiva 2
- Nuacutemero de diapositiva 3
- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Nuacutemero de diapositiva 6
- Nuacutemero de diapositiva 7
- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
- Nuacutemero de diapositiva 9
- Investigacioacuten Conjunta
- Nuacutemero de diapositiva 11
- Operativa
- Informacioacuten requerida
- Nuacutemero de diapositiva 14
- Nuacutemero de diapositiva 15
- Nuacutemero de diapositiva 16
- Nuacutemero de diapositiva 17
- Nuacutemero de diapositiva 18
- Nuacutemero de diapositiva 19
- Nuacutemero de diapositiva 20
- Nuacutemero de diapositiva 21
- Nuacutemero de diapositiva 22
-
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE VIacuteNCULOS Establecer relaciones Tipos de relaciones (familiar comercial financiera delictiva) Relacioacuten de temporalidad (Sucesioacuten de hechos) Jerarquiacuteas funciones Participacioacuten de tercero (testaferros)
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
Origen y destino de fondos utilizados Razonabilidad de operaciones (Monto perfil sustento) Agentes intervinientes Viacutenculo con delitos Circuito del dinero
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
Reniec
Sunarp
Sunat
Migraciones
Fiscaliacutea
Poder Judicial
CGR
Cavali
Central de Riesgo
Abiertas
Sunat
SAT
CGR
Infogob
Directorios Telf
Perioacutedicos
Nacionales
Cerradas
WorldCheck
UIF exterior
Listas
Anaacutelogas
Abiertas
Internet
Redes sociales
Listas
Perioacutedicos
Internacionales
Bases de Datos
Informacioacuten Adicional
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Informacioacuten ndash Bases de Datos
- Nuacutemero de diapositiva 1
- Nuacutemero de diapositiva 2
- Nuacutemero de diapositiva 3
- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Nuacutemero de diapositiva 6
- Nuacutemero de diapositiva 7
- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
- Nuacutemero de diapositiva 9
- Investigacioacuten Conjunta
- Nuacutemero de diapositiva 11
- Operativa
- Informacioacuten requerida
- Nuacutemero de diapositiva 14
- Nuacutemero de diapositiva 15
- Nuacutemero de diapositiva 16
- Nuacutemero de diapositiva 17
- Nuacutemero de diapositiva 18
- Nuacutemero de diapositiva 19
- Nuacutemero de diapositiva 20
- Nuacutemero de diapositiva 21
- Nuacutemero de diapositiva 22
-
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull ANAacuteLISIS DE OPERACIONES FINANCIERAS Y COMERCIALES
Origen y destino de fondos utilizados Razonabilidad de operaciones (Monto perfil sustento) Agentes intervinientes Viacutenculo con delitos Circuito del dinero
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
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Central de Riesgo
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Informacioacuten Adicional
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- Nuacutemero de diapositiva 1
- Nuacutemero de diapositiva 2
- Nuacutemero de diapositiva 3
- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Nuacutemero de diapositiva 6
- Nuacutemero de diapositiva 7
- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
- Nuacutemero de diapositiva 9
- Investigacioacuten Conjunta
- Nuacutemero de diapositiva 11
- Operativa
- Informacioacuten requerida
- Nuacutemero de diapositiva 14
- Nuacutemero de diapositiva 15
- Nuacutemero de diapositiva 16
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- Nuacutemero de diapositiva 19
- Nuacutemero de diapositiva 20
- Nuacutemero de diapositiva 21
- Nuacutemero de diapositiva 22
-
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis econoacutemico financiero bull Anaacutelisis patrimonial societario y empresarial Actividad comercial evidente (empresa de fachada) Fuentes de financiamiento Inversiones Adquisicioacuten de activos no acordes con el giro Relaciones entre socios
SOCIOS
SOCIOS
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
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- Nuacutemero de diapositiva 9
- Investigacioacuten Conjunta
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- Operativa
- Informacioacuten requerida
- Nuacutemero de diapositiva 14
- Nuacutemero de diapositiva 15
- Nuacutemero de diapositiva 16
- Nuacutemero de diapositiva 17
- Nuacutemero de diapositiva 18
- Nuacutemero de diapositiva 19
- Nuacutemero de diapositiva 20
- Nuacutemero de diapositiva 21
- Nuacutemero de diapositiva 22
-
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de medios periodiacutesticos Fuentes nacionales internacionales Medios fiacutesicos electroacutenicos
OTRAS HERRAMIENTAS (Otros meacutetodos) bull Anaacutelisis de Tipologiacuteas Explicar el meacutetodo utilizado en los actos de LAFT Identificar patrones que orienten investigaciones
futuras
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
ROS
Bases de Datos
Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
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3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Informacioacuten ndash Bases de Datos
- Nuacutemero de diapositiva 1
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- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Nuacutemero de diapositiva 6
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- Nuacutemero de diapositiva 9
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- Operativa
- Informacioacuten requerida
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-
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
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Hecho n
Informacioacuten Adicional
Hecho 1
Hecho 2
Hecho 3
Hecho n
Hecho 4
Hecho 5
Evaluar la pertinencia de incorporarlos al
caso
Procurar que los hechos esteacuten relacionados a personas activos operaciones y otras actividades
Hecho 11
Hecho 12
Hecho 13
INDICIO 1
Hechos identificados examinados y estudiados seraacuten los elementos que sustentaraacuten cada uno de los indicios detectados
CICs
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Identificacioacuten evaluacioacuten e incorporacioacuten de los hechos al anaacutelisis
Cerradas
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Central de Riesgo
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Informacioacuten ndash Bases de Datos
- Nuacutemero de diapositiva 1
- Nuacutemero de diapositiva 2
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- Investigacioacuten Conjunta
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- Nuacutemero de diapositiva 22
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Cerradas
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Informacioacuten Adicional
3 Importancia de la Labor de la UIF-Peruacute en la Investigacioacuten
Informacioacuten ndash Bases de Datos
- Nuacutemero de diapositiva 1
- Nuacutemero de diapositiva 2
- Nuacutemero de diapositiva 3
- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
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- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
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- Nuacutemero de diapositiva 1
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- Nuacutemero de diapositiva 3
- Unidad de Inteligencia Financiera del Peruacute
- Organigrama de la Unidad de Inteligencia Financiera
- Nuacutemero de diapositiva 6
- Nuacutemero de diapositiva 7
- Organismos Supervisores y Sujetos Obligados
- Nuacutemero de diapositiva 9
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- Nuacutemero de diapositiva 11
- Operativa
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