Luis Alberto Lacalle "Cuqui"

blanco manchado

Entro a la presidencia de la republica con una casita en Pocitos, un autito y un campito heredado, hoy tiene 4000 hectareas en Florida, 2 casas 3 apartementos y varios millones en Suiza .

Sanguinetti le gana en numero de corruptos pero Lacalle es campeon en el costo que su corrupcion tuvo para el pais. Benhamou le costo al Uruguay 200 millones de dolares y Rohm otros 400 millones. Fue una corrupcion muy cara: para cada millon que se llevo Lacalle y cia el Uruguay perdio mas de 20 millones.

Hizo su primer millon en la privatizacion del banco Pan de Azucar a Benhamou. Su segundo negocio fue venderle el Banco Comercial a los Rohm. Coimeo en la reclasificacion de tierrras forestales de Ence. Recibio mordida por prestamos del BROU gestionados por Garcia Pintos y las licitaciones ganadas por Svetovorsky.

Daniel Cambon fue su primer secretario y el que negocio la venta del banco Pan de Azucar, era un coimero muy torpe y termino procesado Agustin Uturbey gestiono la venta de los bancos en su calidad de vicepresidente del Banco CentralPablo Garcia Pintos fue su segundo secretario privadoIgnacio Posadas es el abogado que le creo las sociedades y cuentas en el exterior, un tipo muy habilidoso que no deja ningun papelito suelto

Ignacio de Posadas

demasiado habil y elegante para ir presoministro de economia de Lacalleabogado especializado en el lavado de dinero a traves de sociedades financieras de inversion (SAFI)socio del estudio Posadas y Vecinoprimero lava los dineros de la mafia de Lacalle, y posteriormente de la mafia de Collor y la mafia de amigos de Menenelegante refinado y con aires de gran senor utiliza su prestigio como ex ministro y ex senador para abrir puertas en Suizael estudio posadas cuenta con escritorios en montevideo suiza y panamaEL URUGUAY DE LAS SAFI"..hay cierta clase de extranjeros, una especie de turistas de las sombras, que también encuentran en Uruguay los atractivos de un verdadero paraíso. Son los traficantes de armas, mafiosos del juego clandestino, sofisticados ladrones de bancos, deseosos de sumergir su dinero en las aguas límpidas que le ofrece la intermediación financiera uruguaya, bajo el rótulo legal de sociedades anónimas financieras de inversión (SAFI).Los anfitriones del paraíso son famosos estudios jurídicos como el de Ignacio de Posadas, ex ministro de Economía, el del contador Israel Lublinerman, el del contador Bomsztein o el de los hermanos Cukier, que dirigen y administran varias oficinas....."http://www.brecha.com.uy/ShowNews.asp?Topic=10&NewsID=7272&IdEdition=100http://www.lainsignia.org/2001/febrero/ibe_063.htm

Lavado y corrupción argentina en Uruguay: el "informe Carrió" y lo que ya está probadohttp://www.larepublica.com.uy/politica/53261-lavado-y-corrupcion-argentina-en-uruguay-el-informe-carrio-y-lo-que-yaesta-probadoinfome Carrió. ...señala centenares de empresas constituidas en Uruguay, con profesionales y estudios uruguayos, con testaferros compatriotas que dieron cobertura al dinero lavado o, directamente, robado. .. "Los modos de constitución de empresas en el exterior", el capítulo 9 se refiere a las modalidades que permiten las leyes uruguayas y señala los nombres de los estudios más importantes que se dedican a formar sociedades anónimas o SAFI's."A partir de fines de los años 80 las sociedades comerciales uruguayas se han hecho crecientemente presentes en la agenda de los delitos comerciales. Particularmente esto se ha incrementado en lo que tiene que ver con lavado de activos producto de la evasión impositiva, del narcolavado y del fruto de la corrupción política", señala el informe.... "en Uruguay la producción casi industrial de diferentes figuras jurídicas favorecedoras del lavado de dinero, --la Auditoría Interna de la Nación en Uruguay comprobó en 1999 que se habían creado durante el año 4.374 SAFIs (una de las modalidades off shore uruguayas) contra 2.310 sociedades anónimas domésticas--, los gobiernos de la región y los organismos internacionales han criticado abiertamente la política uruguaya al respecto. Es así que el organismo internacional GAFI --que supervisa los controles nacionales contra el lavado de activos-- en junio de 2000 puso a Uruguay como uno de los cinco países que debían ser particularmente puestos bajo la lupa......."La segunda operativa es la que ha optimizado en Uruguay el Estudio Posadas, Posadas y Vecino. En dicha modalidad, lo que prima en la oferta del mencionado Estudio, y de otros similares, es la oferta de 'SAFIs', esto es de sociedades financieras de inversión, sociedades off shore que en la práctica carecen de control fiscal, la tasa impositiva es tremendamente baja, y permite fáciles modalidades de ocultamiento de las personas de los accionistas. Combinado este instrumento propio de paraíso fiscal con el riguroso secreto bancario uruguayo, uno de los más rígidos del mundo, es claro que el mecanismo opera como una cobertura del lavado de dinero argentino. El caso que estudia esta Comisión permite evaluar cabalmente cómo más de un centenar de SAFIs operadas por el Federal Bank y el American Exchange Bank pueden montar una gigantesca red de lavado de dinero. Es claro que la SAFIs --a diferencia de las sociedades anónimas uruguayas-- son confeccionadas a medida del cliente y son administradas por el Estudio confeccionador de las mismas, lo que ha puesto en debate desde hace ya algunos años la eventual ilegalidad en la que incurriría el Estudio administrador de la sociedad y aún planificador e ingeniero de su actividad. La prensa argentina ya ha cuestionado numerosas veces al Estudio Posadas, Posadas y Vecino".....http://www.larepublica.com.uy/politica/52389-uruguay-centro-del-lavadoPosadas los Rohm y el Banco Comercial1992 en el gobierno de Lacalle Posadas participa en la venta de Banco Comercial a los Rohm conjuntamente con Agustin Urtubey y Rosario Medero1994-2002 fue abogado de los Rohm y participando en las reuniones de directorio del Banco Comercial2002 los Rohm vaciaron el banco creando la crisis financiera la Suprema Corte de Justicia de Nueva York, entendió que hubo fraude contra los ahorristas2002 Posadas mete cuchara en la intervencion y negociacion con los bancos accionistas a traves de Rosario Medero directora lacallista del Banco Central2004 el Uruguay pierde 400 millones de dolares con el vaciamiento y quiebra del Banco Comercial y por el pesimo acuerdo de batlle con los bancos socios de Rohm

26/03/2008

Jose Luis Ovalle

coimero grabadoministro de transporte de Lacalleintento coimear 2 millones de dolares al empresario Jimmy Rohr, quien lo grabo y denuncio a la justicia http://www.espectador.info/text/ovalle/jlo12151.htm

4.12.1998 una charla de tres ceros"caso Ovalle", con la divulgación el viernes pasado en la revista Tres de la transcripción de esa reunión que ocurrió en diciembre de 1997 y en la que el contador José Luis Ovalle les habría ofrecido a representantes de la empresa Cargas y Servicios incidir a su favor en la licitación de la terminal de contenedores a cambio de una coima de dos millones de dólares, enhttp://www.espectador.com/text/ovalle/jlo12112.htm

Licitación de la terminal de contenedores: la grabación secretaUna charla de "seis ceros"El 8 de diciembre de 1997, cuando la conversación que se transcribe tuvo lugar, sólo quedaban tres empresas compitiendo por la licitación de la playa de contenedores. Pero no por mucho tiempo. Un mes y medio después, en enero, la Administración Nacional de Puertos adjudicó la concesión. La empresa que fue contactada por el ex ministro de Transporte y Obras Públicas, contador José Luis Ovalle, quedó fuera de la licitación. El expediente está, por ahora, en el Tribunal de Cuentas.

LA GRABACION DE OVALLE PIDIENDO UNA COIMA DE 2 MILLONES DE DOLARES http://www.espectador.com/text/ovalle/ovalle2.htmFragmentos de la conversación mantenida y grabada entre el empresario Jimmy Rohr, del consorcio "Hessenatie/Cargas y Servicios/Folip", y José Luis Ovalle, el 8 de diciembre de 1997, en las oficinas de este último, empresa Altisol, Plaza de Cagancha 1335, piso 10º.

José Luis Ovalle: "Bueno viejo no es un mensaje muy lindo el que tengo que entregar pero… no es muy lindo… ¡Bah! puede ser peor que no lo recibas. ¡No es muy lindo! No sé si es muy lindo. Playa de Contenedores… Te imaginarás ¿no? Ja, ja, ja. Bueno me llamaron hoy… que sabés qué… ¿qué quieren ahora? (…)Te aclaro primero que no estoy hablando en nombre de mi partido político. Es en nombre del gobierno… pero me pidieron que no diera nombres, así que no los doy. Ja, ja, ja. ¡Tienen una forma más rara de darla! (…)Te digo lo que me dijeron. Te digo lo que me dijeron porque yo no estoy en el tema. Bueno de esto vos sabés más que yo. Yo sé lo que leo en los diarios… Y hablando con Jorge Fernández para el cierre de la zafra me llama Christophersen… y era inevitable hablar el tema: ¿Jorge cómo andás? Y Jorge me da su visión. Con la visión y la versión de Jorge. (…)

Obviamente Jorge lo da, lo daba y lo da por ganado el tema. Nos hace un plan de contenedores… para mandar a la gente a Europa en contenedores, en lugar de fruta". (…)(…) "Hoy de mañana se me dijo que… eso es mi actividad privada, viste. Hoy de mañana tuve una reunión, cuando me llamaron, de once y media a una y media, dos horas de reunión. ¡De once y media a una y media!… Je, je, je. Más vale que no sepás más de lo que tenés que saber… creo: son uno, dos, tres… tres importantes hombres, muy importantes, creo que no debe haber más importantes, que van a estar involucrados, además del Presidente…".(…) "El mensaje es muy claro, mirá: no les pedimos que… me dijeron que había otra gente, además de ustedes… Me dijeron: ¿Vos conocés a la gente de Cargas? Conozco a todos. A Cargas y Servicios, conozco a Jorge Fernández y también, por motivos de orden político, también conozco a Zerbino y compañía, y a Zona Franca de Montevideo. Conocerlos los conozco a todos, digo. ¿O no?".(…) "Lo que están diciendo es que ustedes tienen chance de ganar, que todos tienen chance de ganar. Los muchachos lo que quieren es ver qué aporte económico van a realizar y decirles, en principio… lo que yo entendí, pero bueno… ahí… no es una decisión ni nada, transmito: entendí que la condición no sé si es en lo económico, no me lo pudieron determinar pero es una condición muy importante. Me dijeron que ustedes no habían tenido diálogo con nadie en ese nivel… de decisión… obvio tú estarás en condiciones de evaluar si lo que yo digo es correcto o no y que por eso… por eso… estaban buscando esta vía, que preferían no involucrarse directamente… poner la cara otro, y que necesitaban que converse con ustedes, pero que converse hoy, no mañana, no pasado… Hoy conversar… no que se me dé respuesta a lo que trasmito… hoy conversar. (…)Mirá, yo lo hago, si no es una cosa del otro mundo yo lo hago… no los conozco tanto pero lo hago…".(…) "Y bueno el planteo es ese: ustedes tienen chance, Jorge Fernández tiene chance, menos de la que él cree… porque alguna gente está molesta con la presencia del ex ministro ahí… además preferirían por motivos políticos, por eso mismo del ministro, que no tengan suerte. Todo el mundo ató todo… todo el mundo asociaba… bueno… que acá el caballo del comisario está acá".(…) "Te digo la verdad, no sé cuál es la estrategia. Sé lo que he leído en los diarios, lo que me ha comentado Jorge, pero veo a Jorge y Jorge dice que la oferta de él es la de Gardel, Pelé, los dos. Gardel solo no. Gardel y Pelé".(Habla el empresario Jimmy Rohr…)Ovalle: "Me alegro, me alegro porque vamos a ser usuarios…".(… sigue el empresario defendiendo su oferta)Ovalle: "Yo como usuario estoy completamente de acuerdo contigo. Como cliente digo: ¡No! Dejame un abanico, después yo voy a decidir. Yo como usuario…".(… sigue el empresario)Ovalle: "Vos no podés decir nada ahora… La decisión es del Herrerismo… hasta por votos… el que decide… porque lo otro sería aprovecharme de la amistad que tengo con quien la tengo para vestirme de que te estoy tranmsitiendo un mensaje de quien no lo estoy transmitiendo".(Empresario Rohr: "Bueno, decime una cosa, las reuniones de ustedes son las reuniones que tienen normalmente en el partido ¿dónde me encuadro?")Ovalle: "¿Dónde vengo a dar?… mirá yo te digo… Yo estoy de coordinador del Oribe en todo el sector de Transporte, Obras Públicas… sigo en el Herrerismo… no, yo digo mi posición y no me la saco, no, no. Yo sigo al lado de Lacalle, yo sigo muy al lado de

Lacalle, muy al firme al lado de él, pero esto no tiene nada que ver con eso. Nada que ver. A mí no se me eligió para transmitirlo por nada de eso, creo, sino porque… evidentemente… el que ha sido más protagonista en eso es un blanco que un colorado".(…) "Podrían haber hablado con el abogado de ustedes… yo dije: por qué no hablan… hablen con el abogado… ¡Todo el mundo sabe que la cosa es más sencilla! 'No, pero sí, sí pero no…'. Pero ya te digo no tiene nada que ver, nada que ver con eso, nada que ver, este es un planteo del gobierno, que me pidieron que lo transmita yo. Pero además, perdón, a pesar de todos los líos que tenemos con el gobierno también hay unidad, ¿no?… para el bien del país porque si no sería el caos… ya sabés cómo son las cosas, podremos no estar de acuerdo pero cuando menos aprovechar para conversar. (…)Yo pregunté ¿por qué yo?… 'No, porque vos estás en el sector…'. …el sector, no por portuario, sino porque utilizo el puerto. Soy un usuario… hago, no hago, acuerdo, no acuerdo, pero bueno todos los años…Entonces me dijeron por qué no les avisás vos, es gente de otro partido, así no partidizamos tanto… No partidizamos tanto, parece una publicidad… (…)Acá te digo, el Herrerismo no tiene nada que ver, el Herrerismo podrá si mañana tomamos una decisión que no nos gusta en el puerto, patear, nada más que patear… ya nos ha pasado en algún otro tema… perderemos cuatro a uno… y se acabó, a otra cosa. Siempre y cuando no se pida, no se pida hacerlo declarar asunto político…"(Empresario: "Yo te agradezco el planteamiento, pero tengo que pasarlo…")Ovalle: "Ahí está, yo mañana te hago una llamada… lo que ellos me han dicho es que ustedes han actuado muy profesionalmente, en el sentido, muy profesional… que no han conversado con nadie…".(Habla el empresario)Ovalle: "Yo te digo, no… atendeme, te digo para que esté completo, lo que me dijeron, a mí me dijeron que te transmitiera… no sé, ponele vos el nombre que quieras, que pretendían dos cosas. Una era un pago de uno y uno. Uno contra la adjudicación y uno contra el contrato… Eh… Seis ceros. … No creo que sea tómelo o déjelo. No creo que sea tómelo o déjelo. Yo si fuera vos aunque sea les contraoferto. Y lo segundo, lo segundo eso sí… que querían, además, ¿no? para no, como forma… según ellos, de que esto sea una cifra razonable, según ellos, de que igualando precios, no sobrecargando los precios de ustedes, de que la empresa constructora la ponen ellos… No a costa de inflar los costos, digo… porque vos podés decir: ¿Qué estás diciendo? ¿Querés licitar más caro? Ponele 20, 30… ya que estás. No, no. A igualdad de costos que se nos permita la opción de poner la empresa nosotros... una empresa que tendría que ser amiga porque la dimensión de la obra...".(Habla el empresario. Siguen hablando de las condiciones técnicas de la obra del muelle, se habla de dragado, de Martín García, etcétera)Ovalle: "Bueno, ¿te queda claro el mensaje?… Una en dos etapas, y la otra… bajo dirección técnica, con supervisión…".(Habla el empresario sobre precios de la obra)Ovalle: "Bueno consultalo con tu gente, acá y afuera. …Yo lo transmito como querían que lo transmitiera: ¿Dos? Yo lo transmito ¿Dos?… ¿Están seguros de lo que quieren?… (…)Bueno les voy a transmitir el mensaje y lo que les voy a decir es que te sorprendió, que lo tenés que conversar, porque no sos vos sino la empresa… ni siquiera diría que vos, Rohr, ni Schandy, tienen la… Lo que te pido es que mañana me digas…".

Julio Grenno

FRAUDE EN EL BANCO DE SEGUROSpresidente del Banco de Seguros, procesado por la JusticiaDANIEL CAMBÓN Y JULIO GRENNO. El ex presidente del Banco de Seguros (BSE) durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, Grenno, y el ex asesor presidencial, Cambón, fueron procesados el 26 de octubre de 1995 por la jueza María del Rosario Berro por delito de abuso de funciones, cuando fueron detectadas irregularidades en la adjudicación a la firma Resinbal del "marcaje" de automotores licitado por el BSE. Más de cinco años después de iniciadas las investigaciones fueron sentenciados. En 2002, luego de la apelación de la defensa, la Suprema Corte ratificó la condena. Cambón fue procesado por delito de conjunción de interés personal y público. Le fue impuesta una pena de 500 unidades reajustables con descuento de la preventiva cumplida y la inhabilitación especial por seis años. Cambón cumplió arresto preventivo junto al ex ministro de Economía Enrique Braga. Actualmente vive en Key Biscaine, Florida, Estados Unidos.

Carlos Mazulo

ladroncito de Floresex intendente de Flores diputado

En ningún momentos los integrantes de la anterior Administración Municipal han negado las imputaciones, ya sea el haber arreglado autos particulares con dinero del Municipio, la compra de trajes, corbatas, vaqueros Levi’s, indumentaria femenina; tampoco la instalación en el domicilio particular del entonces Intendente de un teléfono comprado, también con fondos de la Comuna, entre otras cosas (compra de libros que nunca llegaron a Biblioteca, adjudicación de viáticos en exceso, etc., etc., etc.). No lo han negado, pero lo que es aún peor, han intentado minimizarlo y justificarlos con argumentos por demás inverosímiles.El Diputado Mazzulo ha dicho que tales hechos “NO REVISTEN GRADO DE MATERIALIDAD E IMPORTANCIA”, si, así como lo lee, en otras palabras, ¿está diciendo que está bien apropiarse de lo ajeno si es “poquito”? Reflexionemos, ¿será eso correcto?

Agustin Uturbey

vicepresidente del Banco Central en el gobierno de Lacalle, negocio las privatizaciones del Banco Pan de Azucar y Comercial.Cuando empezaron las denuncias de Andres Ramirez sobre la corrupcion del gobierno de Lacalle Utrubey se fue a vivir a Miami

En otro pasaje, el libro se refiere a la venta del ex Banco Comercial. Al respecto, en la página 83, García Pintos sostiene que esta operación "la resuelve en sustancia el Presidente, con el consejo del ministro Braga y del Banco Central (de Uturbey, su vicepresidente, fue el que actuó por ese Banco). Por otro lado, destaca que "en la venta del Banco Pan de Azúcar no intervino el Ministerio de Economía y Finanzas, sí el Banco Central, pero también, en sustancia, el Presidente (Lacalle) estuvo en la decisión" de llevar adelante la operación.

http://www.larepublica.com.uy/politica/229132-lacalle-estuvo-en-la-decision-de-venta-del-pan-de-azucar

21 Y 22 DE AGOSTO DE 1991 intrepelacion en el senadoAstori indica el precio ridiculo que pagaron los Rohm"Por otra parte, después de haber discutido en tres interpelaciones y en varias instancias en las Comisiones de ambas Cámaras -la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, que fue la que inició todo este proceso de análisis parlamentario- y después de haber asistido a una verdadera danza de cifras de todo tipo que los señores miembros del Cuerpo recordarán, naturalmente que de alguna manera no deja de impactar el hecho de tener fresco en la memoria que el Banco Comercial se vendía en U$S 30:000.000 y que se entregaban Títulos de Deuda Externa por U$S 30:000.000 valor nominal, en una cotización que a la sazón era de aproximadamente la mitad del valor nominal. Uno hacia cuentas simples y, en realidad se estaban entregando U$S 15:000.000, no U$S 30:000.000, con algunos vericuetos que después vinieron siendo aclarados y a los que nos vamos a referir en la noche de hoy. Pero la cuenta simple era que el Banco se vendía en U$S 30:000.000 y se recibían Títulos de adeudos emitidos por el Banco Central del Uruguay, esto es, lo que comúnmente llamamos Títulos de Deuda Externa por un valor nominal similar; sólo que valían efectivamente alrededor de la mitad. Y ahora nos enteramos de que más de U$S 16:000.000 debían ser restituidos a los compradores, con lo cual ya no cobrábamos al vender, sino que pagábamos al hacerlo y el comprador no pagaba al comprar, sino que cobraba al comprar. Esto es, trastrocando todo lo que son las características tradicionales de una operación de compraventa, subvirtiéndola en el sentido estricto de la palabra: el que vende paga y el que compra cobra; se lleva el Banco y, además, cobra.Estas son las cuentas simples que hacen los uruguayos y que también, en principio, nos hacemos los parlamentarios. Por supuesto, esto impacta y sacude"

Ignacio Posadas dijo ese dia defendiendo la venta del Comercial: "una brillante oportunidad para el Estado uruguayo" (debio decir para Lacalle Uturbey Posadas y cia)

Pablo García Pintos Baracco

SECRETARIO PRIVADO DE LACALLErecibio miles de dolares de regalos donaciones y pasajes de su amigo Igor Svetogorsky y actuo en todas las coimas de Lacalle. Posteriormente Lacalle lo puso 10 anos como director del BROU donde se dedico a darles prestamos incobrables a los amigos lacallistas.

El BROU es la caja chica de los mafiosos donde ponen a su gente de confianza, Lacalle puso a Garcia Pintos, Batlle puso a su primo Rodriguez Batlle y Sanguinetti a. La complicidad blanquicolorada termino con la victoria del frente. El actual presidente del BROU Fernando Calloia (hombre de Astori) prometio que haria publica la lista con los nombres de todos los que estafaron al Banco Republica, la mayoria creditos incobrables sin garantias dados por la mafia en el directorio. Sin embargo Calloia que fue empleado del BROU por muchos anos y conoce perfectamente toda la informacion prefirio no mostrar los trapos sucios del BROU, parece que funcionarios frenteamplistas tambien

estaban involucrados . Calloia esta haciendo lo que ayer critico. Es muy probable que Calloia ya sea un hombre muy rico.

Garcia Pintos es un gran caradura en abril del 2008 con sus delitos ya prescriptos publico un libro (faltan 60 meses) sobre sus hazanas en el gobierno de Lacalle....Las actuales autoridades del Banco República ordenaron una auditoría y de ella surgió que en los diez años en que usted fue director (1995 2004) se concedieron préstamos sociales por U$S 271 millones. Usted ordenó 19.757 créditos en ese período, por U$S 73 millones

Milka Barbato

Enriquecimiento ilicito- Corporación para el desarrollo- prestamos incobrables18/5/2005 El segundo “intocable” investigado por Lanata, fue la ex directora del Banco República y de la Corporación Nacional para el Desarrollo, Milka Barbato. Figura importante del Foro Batllista del ex presidente Julio Sanguinetti (Partido Colorado), Barbato se enriqueció en forma por demás llamativa durante los años en los que desempeñó dichos altos cargos. Pasó de ser dueña de un modesto vehículo utilitario de 600 cc, a poseer dos lujosos automóviles de alto costo; de vivir en un humilde apartamento en el barrio de La Blanqueada a habitar una mansión en Carrasco (la zona donde vive la clase alta montevideana); de vivir de su sueldo a poseer variados emprendimientos comerciales y llevar un ritmo de vida que incluye veraneos en el exclusivo balneario de Punta del Este y paseos en yatehttp://www.voltairenet.org/article125262.htmlEL PODER DE MILKAEn el programa dedicado a Barbato se habló de su presunto enriquecimiento ilícito, de la compra de una lujosa mansión, de los manejos turbios que una comisión investigadora del Parlamento detectó durante su pasaje al frente de la CND y hasta del ingreso de su hermano a ose gracias a una “gauchada política”. http://www.rodelu.net/2005/semana21latinoam0092.htmlPero además hace un año y medio Barbato fue denunciada por Blixen en un artículo periodístico a raíz de un préstamo de dos millones de dólares que concedió la Corporación para el Desarrollo, durante su presidencia, a una empresa de chacinados de Salto, en condiciones de dudosa legalidad (véase BRECHA, 1-XII-00 y 15-XII-00). Y un diputado sanguinettista -Ronald Pais- fue uno de los tres legisladores que retiraron importantes sumas de dinero de sus cuentas En 2000, el juez Balcaldi archivó el caso sobre presunto delito de estafa de los directores de la CND. Inversores argentinos había acusado a la entonces presidenta Milka Barbato de idear una maniobra para engañarlos en la venta de un terreno. Según el denunciante la CND promocionó la venta de un terreno para construir un barrio country cuando no estaba habilitado por la IMM. El terreno fue vendido en 1,4 millones de dólares cuando su precio real no superaría los 300 mil dólares.

Julio Luis Sanguinetti – hijo

Un millon de dolares para el nene

- Cangrejo Rojo1997 dos empresarios estadounidenses -Timothy Kennedy y Francis Miller- se asocian al uruguayo Ricardo Moll Grolero pesca de cangrejo rojo y corvina negra Flores Silva en Marzo del 2000 presento en la Justicia un CD conteniendo un diálogo entre Julio Luis Sanguinetti y Ricardo Moll Grolero (procesado por estafar a dos ciudadanos norteamericanos), en esa grabación el hijo del ex Presidente dijo la cifra que pretendia como por el favor de “arreglarles” a los norteamericanos una concesión de pesca y un proyecto de remodelación de un Puerto,

hijo Julio Luis y un grupo de correligionarios crearon la A.M.I. (Asesoramiento Multidiciplinario de Inversiones). . Los inversionistas que llegaban al país en busca de asesoramiento para la colocación de capitales eran desviados –desde el poder político- a las oficinas de Julio Luis Sanguinetti y sus amigos, donde debían dejar por el servicio recibido entre un 10 a un 20% del capital a invertir. Un costo demasiado alto para un simple asesoramiento técnico, aunque no demasiado si consideramos que el servicio incluía tráfico de influencias, arreglo de licitaciones, y otros items. Por lo demás, estos porcentajes coinciden con los declarados públicamente en varias oportunidades -durante la década del 90- por los inversionistas extranjeros

el senador Wilson Sanabria intentó impedir que se publicara una nota que implicaba al diputado Julio Luis Sanguinetti, hijo del ex Presidente, en un presunto caso de cohecho de un millón de dólares conocido como "Cangrejo Rojo".

TRES PARA EL NENE. En 1995 Sanguinetti otorgó tres frecuencias radiales a testaferrros de su hijo Julio Luis Sanguinetti, entonces integrante del Grupo Tres editor de revistas y libros. Se trataba de las frecuencias 97.9 de Montevideo; 102.5 de Punta del Este y la 90.9 de Colonia. Pero a mediados de 1999 fueron vendidas en 1.800.000 dólares al empresario Luis Calachi por el propio Julio Luis en una reunión realizada en la casa presidencial de la avenida Roosevelt. http://uruguay.indymedia.org/news/2004/10/29186_comment.php

21/3/2000 Sanguinetti (h) citado por la jueza Berro para declarar por grabaciónLa jueza en lo Penal María del Rosario Berro citará a declarar al actual diputado Julio Luis Sanguinetti para que presente su versión sobre la conversación que mantiene con Ricardo Moll Grolero y en la que presuntamente solicita un millón de dólares por gestionar diversos negocios pesqueros ante organismos estatales.Diputado del Foro Batllista Julio Luis Sanguinetti. " height=123 alt=" Diputado del Foro Batllista Julio Luis Sanguinetti. " src="http://www.larepublica.com.uy/publicaciones/101/20000321/images/03f1.gif" width=225>Diputado del Foro Batllista Julio Luis Sanguinetti.Una cinta grabada por Moll Grolero, y divulgada en la revista Posdata en relación al caso "Cangrejo Rojo", fue entregada por los directivos de esa publicación el viernes a la Justicia.Fuentes judiciales indicaron que la cinta ya fue incorporada al expediente "Cangrejo Rojo" y que la investigación sobre este nuevo giro que toma el caso será motivo de una reunión entre la magistrada y la fiscal Olga Caraballo. La reunión tendría lugar el miércoles luego de que Berro culmine sus actuaciones en el turno judicial.

http://www.larepublica.com.uy/politica/5937-sanguinetti-h-citado-por-la-jueza-berro-para-declarar-por-grabacion¿Como se puede probar que Julio Luis “cangrejo rojo” Sanguinetti (un individuo que llegó a diputado en virtud de una inmoral maniobra de su padre) solicitó una “coima” de un millón de dólares (“hay grabación cierta y pericia hecha”) si cuando la Suprema Corte de Justicia autoriza la pericia del CD y un posterior cotejo de voz, el diputado Sanguinetti burlándose olímpicamente de la Justicia se presentó a la pericia oral, pero.... muy calladito entregó un escrito y se retiró?. Y si hace unos meses se le declaró “inocente” fue debido a que el Juez que emitió tal veredicto lo hizo forzado por esa circunstancia: el hijo del ex Presidente impidió la investigación del elemento clave para su condena

Ernesto Laguardia

secretario de Sanguinetti procesadoprimer secretario privado de Sanguinetti algunos puntos de su curriculum (prontuario)

coimas en la licitacion de playa de contenedores

fraude a la DGI con venta de facturas Quatro Rotas y Rupenian

trafico de influencia en la planta de testeo de automoviles

enriquecimiento ilicito

procesado el 26-6-2003 por estafa

procesado 26-6-2003

La jueza Aída Vera Barreto procesó con prisión a Ernesto Laguardia , ex secretario privado del ex presidente Julio María Sanguinetti, por el delito de estafa en casos de cheques sin fondo por un total de 160.000 dólares

10-6-2000 Ernesto Laguardia dejó de ser secretario privado de Julio María Sanguinetti. La decisión que adoptó el ex Presidente estuvo motivada --a la posible vinculación de Laguardia con una maniobra de defraudación tributaria denuncianda por la DGI ante la JusticiaLa operación incluiría a los empresarios y organizadores de eventos deportivos Alberto "Bebo" Bianchi y Pablo Boselli que utilizaban la revista "Quatrorutas" propiedad de

Laguardia y la radio "Concierto FM" para sobrefacturar publicidad y evadir la tributación por cifras millonarias.Laguardia quedó en el medio de una denuncia por tráfico de influencias, debido a la publicación de una serie de llamadas que recibió y realizó cuando se negociaba la adjudicación de la Terminal de Contenedores.

Laguardia apareció en la firma de un contrato con una empresa española comprometiendo al Automóvil Club del Uruguay, sin conocimiento de su directiva, para la instalación de una planta de testeo de automóviles. los reclamos de la empresa española se cerraron al aceptar Laguardia devolver el 80% de la comisión que cobró por el negocio que nunca se concretó y la firma de un nuevo contrato por parte del Automóvil Club con los españoles que eliminaba a la empresa manejada por Laguardia como intermediaria.

Laguardia también fue cuestionado por su crecimiento patrimonial durante los 15 años en que se desempeñó como secretario privado de Sanguinetti. "de alquilar una modesta vivienda pasaron a ser propietarios de varias mansiones. Adquirieron automóviles y expandieron sus negocios agropecuarios".

Pese a todas estas situaciones, Laguardia permaneció como secretario de Sanguinetti, y el ex Presidente afirmó casi al fin de su mandato que "ningún caso de corrupción se pudo probar" durante su administración.

Sin embargo la posible vinculación de Laguardia a una ampliación de denuncia penal presentada por la DGI por defraudación tributaria contra varias empresas decidió a Sanguinetti.Se impusieron los consejos de sus asesores que le recomendaron tomar distancia y el ex Presidente partió a EEUU y Laguardia se quedó en Uruguay. En el primer viaje que Sanguinetti realizó a México pocos días después de dejar la primera magistratura Laguardia estuvo en todo momento al lado del ex Presidente.

Ernesto Laguardia era socio de - Aram Rupenian - de Pablo Boselli y de Bebo Bianchi, junto a otros. Estos dos últimos fueron procesados y presos después que la Justicia comprobara la falsificación de documentos públicos y la evasión fiscal. De acuerdo a declaraciones públicas de Bianchi, "el senador Sanabria se reunía permanentemente con Rupenian y Laguardia". En una sentencia de 1997, el juez penal de 4º turno José Balcaldi, estableció que "este grupo defraudó al Estado en una cifra estimada en cuatro millones de dólares", mediante una maniobra de tráfico de facturas para la organización de mega espectáculos. Pero la Justicia nada puede hacer en un caso de defraudación fiscal si no media denuncia de la DGI. Cosa que ocurrió con "las mojarritas" Boselli y Bianchi, pero no con "los tiburones" Laguardia, Aram Rupenian y Jorge Giachino. Cualquier funcionario de Impositiva sabe que los sucesivos directores de la DGI, cajonearon el expediente hasta que llegó el contador Eduardo Zaidensztat.

Elias Bluth

secretario privado de Sanguinetticoimero ibm banco republica

armo el servicio de inteligencia en la presidencia con asesores isralies para espiar grabar y amendrentar a los enemigos de saguinetii entrando a sus casas y robando archivosSilvia AstiazaranRosario Baraibar de SeminoAlfredo CazesPablo PorroMiguel A. Seminohijo Alejandro Bluth

50% de la "coima" que se llevaron (consta en la grabación hecha por del ex ministro Ovalle) el Dr. Antonio Marquesano y el Dr. Elias Bluth, ex Ministros de Julio M. Sanguinetti, en el famoso "affaire" de la playa de contenedores que terminó con un comunicado de 1 página en todos los diarios del país tratando de mentiroso a Julio M. Sanguinetti (que se silenció vergonzosamente y se fue un mes a la Estancia de Anchorena

ex IBM

-jubilado en Miami

Salomón Noachas

casitas para los nenes

sanguinetista procesado el 8-12-2007 El fiscal penal de 7º Turno, doctor Eduardo Fernández Dovat, solicitó los procesamientos de seis ex jerarcas del Banco Hipotecario del Uruguay (BHU), en el marco de la causa que indaga irregularidades en los viajes de los ex directores.

El Foro Batllista da trabajo a la Justicia penalSALOMÓN NOACHAS Y ERNESTO LAGUARDIA PROCESADOS CON PRISIÓNLa jueza en lo Penal de 20° turno, Aída Vera Barreto, procesó el miércoles 25, por el delito de concusión, al ingeniero Salomón Noachas, presidente del Banco Hipotecario (BHU) durante el segundo mandato de Julio María Sanguinetti y el primer año del gobierno de Jorge Batlle. Si bien la magistrada dispuso la prisión preventiva, dejó en suspenso la aplicación de esta medida hasta que una junta médica se expida respecto a si la reclusión puede resultar perjudicial para la salud del procesado

http://www.elpais.com.uy/03/06/25/ultmo_46782.aspEl ex jerarca del Hipotecario ejerció su cargo durante la segunda presidencia de Sanguinetti (1990-1995) y al comienzo del actual gobierno de Jorge Batlle, pero dimitió en medio de un escándalo, cuando se ventiló que había adjudicado dos viviendas construidas por el banco a sus familiares directos

http://www.conexionuruguay.gub.uy/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=1377&mode=thread&order=0&thold=0En cinco años, 8 ex jerarcas gastaron alrededor de 600 mil dólares en pasajes y otros viáticosSacchi, Montes de Oca y Noachas son los ex directores del BHU más

viajerosOcho ex directores del Banco Hipotecario viajaron en 5 años 240 veces al exterior a dudosos y lejanos destinos en el mundoSALOMÓN NOACHAS. Fue presidente del Banco Hipotecario (BHU) durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti y los primeros meses de la administración de Jorge Batlle. Renunció en enero de 2001 a su cargo en el BHU luego de comparecer ante la Comisión Permanente del Parlamento por irregularidades en la adjudicación de viviendas a familiares. En junio de 2003 fue procesado con prisión por dos delitos de concusión. Noachas les adjudicó a su hija y su esposa dos apartamentos en Punta del Este. La jueza Aída Vera Barreto entendió, además, que Noachas, ejerciendo como presidente del BHU, persuadió a funcionarios para que actuaran "fuera de la ley en provecho propio y de su familia". La defensa de Noachas no apeló pero pidió la excarcelación y la prisión domiciliaria de su defendido, ya que Noachas había sufrido una intervención quirúrgica. Estuvo recluido en Cárcel Central pero cinco meses después, luego de un informe médico del director del servicio de salud de la cárcel y de su médico particular cumplió arresto domiciliario. Pagó una fianza de 10 mil dólares. Hoy Noachas está retirado de la política y dedicado a la actividad empresarial. El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno de Maldonado revocó la sentencia del juzgado que obligó a la hija de Noachas a devolver el apartamento. El Banco Hipotecario había comenzado un juicio para recuperar los apartamentos que Noachas adjudicó a su familia, en la Parada 5 de Playa Mansa, pero en enero, la Justicia falló a favor de su hija.http://alianzanacional-204.blogspot.com/2008/04/pediran-esta-semana-el-procesamiento-de.html

Benito Stern

abuso de funciones(el ex ministro de Turismo procesado por abuso de funciones),ex intendente de maldonado

BENITO STERN. El ex ministro de Turismo, ex intendente de Maldonado y ex director de Antel y dirigente del Foro Batllista, Benito Stern, fue procesado sin prisión en agosto de 2002. El juez Roberto Timbal (11° turno) le tipificó el delito de abuso de funciones. Stern pagó la fianza con su casa de Punta del Este estimada en 150 mil dólares. Junto con Stern, fueron procesados el ex director del Ministerio de Turismo Juan Rodríguez Siri -prisión por un delito continuado de abuso de funciones en reiteración real y de falsificación o alteración de documento privado en calidad de coautor-, el ex subdirector de Turismo Juan Miguez -prisión por los mismos delitos que el anterior sumado a dos delitos de violencia privada-, y Guillermo Vonrotz -procesado sin prisión por reiterados delitos de uso de documento privado falso-. El procesamiento había sido solicitado por el fiscal Enrique Moller en agosto de 2000. La defensa de Stern presentó en esa fecha un pedido de nulidad y la clausura de la investigación por presuntas maniobras fraudulentas, aduciendo que la Constitución no permite juzgar a los ministros por los actos realizados durante su gestión. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° turno resolvió con votación dividida la clausura de las actuaciones judiciales en marzo de 2001. En abril de 2001 Moller presentó un recurso de casación ante la Suprema Corte de Justicia, entendiendo que Stern no tenía fueros parlamentarios y sí podía ser juzgado. En junio de 2002 la Suprema Corte de Justicia confirmó la sentencia en primera instancia e indicó que Stern podía ser sometido a proceso. En abril de 2003, el Tribunal

de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno confirmó el procesamiento de Stern. La sentencia confirmó que esa cartera "llevó una contabilidad falsa e irreal con notorio desprestigio de la Administración". El tribunal falló y entendió que Stern "dictó actos administrativos ficticios a favor de beneficiarios con la oculta finalidad de disponer de fondos para su gestión pública. No era por falta de dinero sino porque era utilizado con fines ilegales". El Tribunal de Apelaciones de 2° turno consideró que el ex ministro de Turismo Benito Stern, debió ser procesado y condenado con pena de cárcel, ya que los delitos que cometió se castigan con un mínimo de dos años de penitenciaría. Hoy vive en Punta del Este.http://www.elpais.com.uy/Suple/QuePasa/07/10/27/quepasa_310447.asp

http://www.juntamaldonado.gub.uy/actastaq/2002/ago2302.htm#9el Tribunal entendió que en su calidad de ministro de Estado, Stern dictó actos administrativos ficticios en favor de beneficiarios, con la oculta finalidad de disponer de fondos para su gestión pública. Agrega que "no era por falta de dinero sino porque era utilizado con fines ilegales". www.espectador.com/principal/noticias/ind0304052.htm