sÉptima reuniÓn de los puntos de contacto nacionales ante el cicte lucha contra el terrorismo en...
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SÉPTIMA REUNIÓN DE LOS PUNTOS DE CONTACTO NACIONALES ANTE EL CICTE
Lucha Contra el Terrorismo en el Paraguay
1. LA LUCHA CONTRA la DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL.
1.1 Lucha contra el narcotráfico
1.2 Lucha contra la piratería
1.3 Lucha contra el Tráfico de Armas
1.4 Lucha contra la trata de personas
1.5 Lucha contra el lavado de dinero
2. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
Séptima Reunión de los Puntos de Contacto Nacionales ante el CICTE
1.1 LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
1.LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL
Instituciones: SENAD.; PN.; ADUANAS. MINISTERIO PUBLICO.
INCAUTACION DE INCAUTACION DE MARIHUANA
2007 2008 Detalles Diferencial
100.761 kg 173.457 kg de Marihuana
prensada y picada. 72 %
2.607 kg 1.909 kg de Semilla - 37 %
25,440 kg 27.055 kg de Cera 6 %
1.552 Has 1.724 Has. Marihuana plantas destruida
11 %
Año 2007 Año 2008 Variación Porcentual
820 Kilos 280 Kilos - 66 %
TOTAL DE INCAUTACION DE COCAINA
OTRAS INCAUTACIONES
2007 2008 Detalles
35 78 Vehículos
18 0 Motocicletas
1 3 Aeronaves
23 153 Armas (diversos calibres)
0 0,768 kg Crack
0 127 kg Efedrina
0 25 kg Disomnilan
0 36.901 comp
Medicamentos Incautados
MERCADERIAS DECOMISADAS AÑO 2008 CANTIDAD
ACCESORIOS PARA RELOJ PUCCA 17.000
ADAPTADOR AC SONY 1.161
ADAPTADOR DE MEMORY CARD 1.040
ADAPTADORES PARA PLAY STATION 1 Y 2 3.894
ADHESIVOS PARA BATERIAS 27
AGROTOXICOS SUPER FORTE 31
ANTEOJOS (Chanel, Dior, Oakley, Adidas, Nike, Prada, Annete, etc) 1.027
APARATOS CELULARES 20.000
APARATOS DE MP3 Y MP47 18.200
AURICULARES PARA CELULARES 32.519
BATERIAS PARA CELULARES 16.867
BILLETERAS NIKE Y OTROS 88
BOLSA DE HIDRXIDO DE ZINC (TALCO) Y PARA COLORANTES 3
BUTTONS FOR CONTROLLERS 2.000
CABLES PARA CONEXIONES 3.580
CAMARAS PARA PC 4.000
ROPAS DE VESTIR (CAMPERAS: ADIDAS Y PUMA) 161
CARATULILLAS 3.797.542
CARCAZAS DE GAME BOY ADVANCE 960
1.2 Lucha contra la piratería INCAUTACIONES, UTE/MIC
MERCADERIAS DECOMISADAS AÑO 2008 CANTIDAD
CARCAZAS DE MEMORY CARD 6.000
CARCAZAS PARA CELULARES MOTOROLA 13.737
CARGADORES PARA CELULARES MARCAS VARIAS 24.528
CARTUCHOS DE GAME BOY COLOR 1.390
CARTUCHOS DE JUEGOS ELECTRONICOS NINTENDO 183
CARTUCHOS DE JUEGOS GAME BOY Y ADVANCED 300
CASETES GAME BOY ADNANCED NINTENDO 348
CD CON GRABACIONES DE PLY STATION 60.000
CD CON MATERIAL GRABADO 76.003
CD DE JUEGOS DE PLAY STATION 2 17.250
CHAPAS PARA IMPRESO DE NEGATIVOS DE CARATULILLAS 161
CINTOSW NIKE 30
OTRAS INCAUTACIONES PIRATERÍA – UTE/MIC
MERCADERIAS DECOMISADAS AÑO 2008 CANTIDAD
CONTROLES PARA PLAY STATION 1.750
CONJUNTOS DE BUSOS (ADIDAS, LOTTO, NIKE) 365
CONTROL PARA PLAY STATION 2 11.196
CONTROL PARA SUPER NINTENDO 372
COORDINADORES 54
DVD CON GRABACIONES DE FILMES 173..019
DVD PLAY STATION 2 23.419
DVD CON JUEGOS PARA PC X-BOX 57
DVD SIN GRABAR 650
DVD PARA WII 23.400
ESTUCHE P7ANTEOJOS (RAI-BAN) 50
ESTUCHE PLASTICO PARA PENDRIVER KINGTON 206
ESTUCHES DE CARTON PARA PEN DRIVER 1.144
ESTUCHES PARA CD 150
ESTUCHES PARA CELULARES MOTOROLA 48
OTRAS INCAUTACIONES PIRATERÍA – UTE/MIC
MERCADERIAS DECOMISADAS AÑO 2008 CANTIDAD
MALLAS DE RELOJES 27.991
MAQUINAS CPU 592
MEDIAS CON DIBUJOS (BOD ESPONJA, PATO DONALD, WALT DISNEY) 22.603
PEN BRIVER 2G Y 4G 1.284
PS1 ADAPTERS 22
PS1 CONTROLLERS 1.409
PS1 PLASTIC LOGOS 40.000
PS2 CONTROLLERS 3.181
PS2 CONTROLLERS (GENERIC) 8.000
PS2 PLASTIC LOGOS 93.000
TINTAS PARA IMPRESORAS 563
MANUAL DE USUARIO DE CELULARES 669
TARJETAS PERSONAL DE PLASTICO 600
ESTUCHES DE MEMORY STICK SIN MEMORIA 220
MEMORY CARD 2.839
MEMORY CARD PARA PLAY STATION 2 9.401
OTRAS INCAUTACIONES PIRATERÍA – UTE/MIC
10.000.000
24.700.00028.526.000
49.000.000
18.502.607
0
10.000.000
20.000.000
30.000.000
40.000.000
50.000.000
U$
2004 2005 2006 2007 2008
AÑO
RESULTADO UTE
RESULTADOS DEL OPERATIVO DEL UTE-MIC
Corresponde:
• 60%, al delito contra los derechos del autor;
•40%, falsificación o imitación fraudulenta de productos (marcas);
1.3 Lucha Contra el Tráfico de Armas
INCAUTACIONES
2008 60 Toneladas de Municiones
DESTRUCCIÓN
ARMAS EN CUSTODIA EN DIMABEL2008 2.700 Armas de diversos Calibre
2008 153 Armas de Diversos Calibres
2009 267 Panes de Explosivos C4
2009 25 Piezas Obsoletas de Fusiles M1 (tubo cañón)
1.4 Lucha contra la trata de personas
El Estado paraguayo está fuertemente comprometido en el combate a la trata de personas, y reconoce que un factor básico para ello es la asignación de recursos para la prevención, campañas de difusión y concienciación, y su eventual represión y principalmente, para la atención a las víctimas de trata. Dichas acciones deben ser coordinadas en el más alto nivel de los Ministerios y Secretarías dependientes de la Presidencia participantes en la Mesa Interinstitucional y de la Sociedad Civil.
ACTIVIDADES 2008
•Apertura Oficial de la Unidad Fiscal Especializada contra la Trata de Personas, en el Ministerio Público.
• En el 2008, se ha fortalecido la articulación entre distintos actores de Mesa, se han recibido 46 casos de denuncia de trata con fines de explotación sexual y laboral que han involucrado a 43 mujeres mayores y 15 niñas y adolescentes y 1 varón menor de edad.
•Causas Penales: Durante el 2008 y hasta inicios de febrero de 2009, 15 personas han sido condenadas por el delito de trata de personas. Otras 50 están imputadas por el Ministerio Público. Sin embargo, la misma entidad estima que apenas un 50% de los casos producidos entre el 2004 y el 2009 son los que han llegado a denunciarse judicialmente.
• Sin embargo, algunos casos de Trata no son llevados a los estrados judiciales por diversos motivos, como es, la falta de denuncia de las víctimas por temor a represalias de los tratantes.
ACTIVIDADES 2008
1.5 Lucha contra el lavado de dinero
AUTORIDADES DE APLICACIÓN
PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LEY
Se basa en tres aspectos fundamentales:
Ámbito de aplicación de la ley: se amplía el alcance de la misma de conformidad a las disposiciones de la Ley 2381/04 que ratifica el Convenio Internacional de Lucha contra el terrorismo.
Secretaría con rango de Ministerio: dependiente únicamente de la Presidencia de la República.
Se basa en tres aspectos fundamentales:
La inclusión y ampliación de los sectores afectados por esta ley tales como:Las actividades y profesiones no financieras;
Las que realicen actos de comercio en general que impliquen transferencias de dineros o valores, sean éstas formales o informales de conformidad a lo establecido en la Ley.
PROYECTO DE MODIFICACION DE LA LEY
Revisión de todas las resoluciones emitidas por la secretaría a los sectores financieros, inmobiliarios, sector seguro, entre otros; en cumplimiento de su función preventiva y represiva.
Actualmente se culminó un primer Proyecto de Modificación de la Resolución Nº 263 – que afecta al Sector Seguro.
RESOLUCIONES – SEPRELAD
CAPACITACIONES – SEPRELAD
Imparte asesoramiento y capacitación a nivel nacional, y;
Recibe capacitaciones a nivel internacional.
UAF – DEPARTAMENTO DE ANALISIS FINANCIERO
UAF – DEPARTAMENTO DE ANALISIS FINANCIERO
Clasificación o Validación de ROS Indicadores considerados
1.Zona geográfica.2.Monto de las transacciones.3.Tipo de Instrumento4.Descriptiva de la operación5.Cantidad de R.O.S remitidos por S.O. y por Actor Reportado.
RESUMEN GENERAL
Periodos Recibidos Analizados
Año 2008 948 24
Año 2007 965 37
Año 2006 1316 24
Año 2005 797 8
Año 2004 258 0
Total de ROS 4284 93
CONTROL MIGRATORIO
CONTROL BIOMETRICO. “SICESPAR-DGM”. Equipamiento Software y Hardware para control de Entrada-Salida de personas. 10 (diez) Puestos de Control Migratorio Informatizados.
• Aeropuerto Internacional “Silvio Pettirossi”, Luque – Dpto. Central;• Aeropuerto Internacional “Guaraní”, Minga Guazú – Dpto. Alto
Paraná;• Puente de la “Amistad”, Ciudad del Este – Dpto. Alto Paraná;• Puente “San Roque González de Santacruz”, Encarnación – Dpto.
Itapúa;• Pedro Juan Caballero, Dpto. Amambay,• Salto del Guaira, Dpto. Canindeyú;• Puerto Falcón, Dpto. Pte. Hayes – Chaco,• Puerto Itá Enramada, Lambaré – Dpto. Central; • Puerto Nanawa, Dpto. Pte. Hayes – Chaco;• Pilar, Dpto. Ñeembucú.
2. LUCHA CONTRA EL TERRORISMO
UNOS DE LOS EJES DE LA POLÍTICA EXTERIOR DEL GOBIERNO ES LA SEGURIDAD
CUENTA CON INSTITUCIONES PARA LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO Y DELITOS CONEXOS, COMO:
•SENAD;
•SEPRINTE;
•MINISTERIO PÚBLICO;
•POLICÍA NACIONAL; y
•FUERZAS ARMADAS
QUIENES REALIZAN OPERACIONES CONJUNTAS
OPERATIVO FUERZA CONJUNTA: EN LOS DEPARTAMENTOS DE: CONCEPCIÓN Y SAN PEDRO, PARA COMBATIR CON LA AMENAZA DEL DEMONINADO “Ejército del Pueblo Paraguayo”
Instituciones: SENAD; PN; FFAA; MINISTERIO PUBLICO
ANTECEDENTES
CASO “JUGHUA ÑANDU” CASO “JUGHUA ÑANDU” 18-04-200618-04-2006DESTRUCCION DE LA SUB CRIA 27; Y DESTRUCCION DE LA SUB CRIA 27; Y
Asesinato de un Sub OficialAsesinato de un Sub Oficial
HECHO EN LA CIUDAD DE TAKUATI: 2008HECHO EN LA CIUDAD DE TAKUATI: 2008 ROBO AGRABADO E INCENDIO DE UN ROBO AGRABADO E INCENDIO DE UN
DESTACAMENTO MILITARDESTACAMENTO MILITAR
REACCIÓN DE LAS AUTORIDADES NACIONALES
PARA EL OPERATIVO CONJUNTO: DESPLIEGUE DE 350 EFECTIVOS DE PERSONAL DE SEGURIDAD
RESULTADOS:
INCAUTACIONES
MARIHUANA PRENSADA 2.201 Kg
DESTRCCIÓN DE PLANTACIÓN DE MARIHUANA 139,5 has
VEHÍCULOS 6 unidades
MOTOCICLETAS 8 unidades
ARMARS DE FUEGO DE DIFERENTES CALIBRE 6 unidades
HECHO EN LA CIUDAD DE HORQUETA:HECHO EN LA CIUDAD DE HORQUETA: ASESINATO DEL HIJO DE UN GANADERO ASESINATO DEL HIJO DE UN GANADERO
DE LA ZONADE LA ZONA
PAPELETA CON INSCRIPCIÓN SOBRE EL EJÉRCITO DEL PUEBLO PARAGUAYO
2.201 Kg
VAINAS SERVIDAS; CAMISAS ANTIBALAS; ROPAS CAMUFLADAS; CELULARES;
1 c/u
PRENSAS GRANDE DE HIERRO; GATO HIDRAÚLICO, CARNET DE TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO
1 c/u
FUSIL M-1 25 unidades
EXPLOSIVOS PLASTICOS C-4, CON MECHA DE DETONADORES
267 PANES-M112
TIRAS DETONANTES (STOPIN) 24 unidades
OTRAS INCAUTACIONES
CAPACITACIÓN REALIZADAS EN DISTINTAS ÁREAS (se citan solamente algunos)
TITULO TIPO (taller, seminario, curso)
Dirigidos a (Policía, Fiscales, etc.)
Ofrecido por (entidad, agencia)
Coop. técnica recibida p/otras organizaciones
“IV y V Curso Nacional de Técnicas de Investigación “Comercio Ilegal y Trafico Ilícito de Armas de Fuego, sus Partes y Municiones”
CURSO ADUANAS, Ministerio Público, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, DGM, SENAD, MRE
Dirección de Material Bélico (DIMABEL)
Naciones Unidas para la Paz, el Desarme y el Desarrollo en América Latina y el Caribe (UN-LIREC)
Trafico Ilícito de Bienes Culturales
TALLER Fiscales, Policías, Aduanas, Dicción. de patrimonio cultural, (Brasil, Bolivia, Chile, Uruguay y Paraguay).
Dirección Nac. de Patrimon. Cult.; Ministerio Público, ADUANAS, Policía Nacional.
Programa Antilavado de Dinero (ALDA) para la Industria del Seguro y Supervisores
CONFERENCIA Agentes Fiscales de Narcotráfico , Delitos Económicos y Penales
ALDA
NECESIDADES de COOPERACIÓN TÉCNICA
•Capacitación en auditorias forenses a funcionarios del Ministerio Público, a fin de desempeñarse como peritos en casos complejos.
• Formar un cuerpo de investigadores.
• Capacitación de Agentes Fiscales en dirigir investigaciones que impliquen también recuperar activos.
•Formación y capacitación de expertos en diferentes áreas, en especial sobre ADN.
•Capacitación de las fuerzas de seguridad en áreas de Terrorismo, DOT (Delitos informáticos, narcotráficos, trata de personas, entre otros)
Programa Umbral y PROFOMAF
Bienes Incorporados a la DNA: 12 Camionetas 12 Embarcaciones de patrullaje 2 Furgones 2 (dos) Scanners móviles 2 (dos) Scanners fijos 40 Equipos de comunicación 30 Chalecos antibala 14 GPS 15 Notebooks 15 Pcs 1 Servidor 1 Licencia del Software I 2 (para relacionamiento de datos)
Programa Umbral y PROFOMAF
Capacitación Técnica en: Cortes de ruta Manejos de equipos de comunicación Navegación Técnicas de inteligencia Vigilancia Auditoria Protocolos para intercambio de información con el
Servicio Aduanero de los EE. UU. Manejo de equipos para detección de doble fondo
Convenios
Convenio entre la Aduana Americana en el marco del programa TTU, que proporciona a la Aduana Paraguaya toda la información del flujo comercial desde EE.UU.. hacia nuestro país
Certificaciones
Fueron certificados bajo la Norma: ISO 9001:2000 los procedimientos de gestión de Importación y Exportación de las 10 administraciones más importantes del país, previéndose 2 más para el próximo mes de marzo del corriente año.
Resultados Obtenidos
Como resultado de la implementación de la capacitación, la incorporación de equipos y el intercambio de información a nivel regional y extraregional se puede mencionar que solamente durante el año 2008, se obtuvieron los siguientes resultados:
Incautación de mercancías por más de 6.000 millones de G.
Incautación de artículos falsificados por más de 6.000 millones de G.
Denuncias y contraliquidaciones por más de 50 mil millones de G
a) El viernes 7 de septiembre de 2007 se inauguró la Fiscalía Adjunta Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico.
b) Se cuenta con 4 Agentes Fiscales para el área de Asunción.c) Actualmente 20 Agentes Fiscales están asignados para el área de narcotráfico,
distribuidos en todo el país.d) Para una mejor organización, se han emitido diferentes tipos de instructivos: Sobre
manejo de evidencias, incomparecencias, aplicación de procedimientos abreviados, sobre Medidas cautelares, Unificación de criterios, Declaración indagatoria y sobre desestimación.
e) Implementación de un sistema de base de datos para el procesamiento de antecedentes de causas de la Unidad Especializada, con el cual se podrá analizar la gestión fiscal, identificar regiones o departamento con mayor influencia y contar con una base de datos sobre asociaciones organizadas.
f) Implementación de Instructivo sobre Premio a la Delación.g) Informatización de la Unidad Especializada de lucha contra el Narcotráfico y su
expansión a Ciudad del Este. Se logró informatizar 961 causas, con la relevancia de que en Ciudad del Este podrán ser actualizadas por cada Unidad Especializada.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
UNIDAD ESPECIALIZADA DE LUCHA CONTRA EL NARCOTRÁFICO
1) COBERTURA
AGENTES FISCALES ANTINARCÓTICOSAsunción 4 agentes fiscales
(Unidades 1, 2 y 4)Pedro Juan Caballero 2 agentes fiscales
(Unidades 1 y 2)Alto Paraná 2 agentes fiscales
(Unidades 1 y 2)Ñeembucú 1 agente fiscalItapúa 1 agente fiscalConcepción 1 agente fiscalSan Pedro 1 agente fiscalParaguarí 1 agente fiscalCordillera 1 agente fiscalMisiones 1 agente fiscalGuairá 1 agente fiscalCaazapá 1 agente fiscalCanindeyú 1 agente fiscalVilla Hayes 1 agente fiscalCaaguazú 1 agente fiscal
1) Unidad Especializada de Antisecuestro
a) Habilitación de una unidad en Ciudad del Este para la cobertura en el área.
b) Se han realizado 5 capacitaciones al exterior en materia de Antisecuestro, armas y terrorismo.
c) Implementación de un Sistema de Base de datos sobre antecedentes de las causas de secuestros e información de causas ingresadas como herramienta de apoyo e información
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
2) Unidad Especializada de Marcas - Ciudad del Este
a) Reorganización y fortalecimiento de la Fiscalía Especializada, especialmente reforzando las zonas fronterizas y la capital.
b) Asignados 10 Agentes Fiscales especializados, con exclusividad.
c) Promedio de 800 causas ingresadas al año, a nivel país.
d) En Ciudad del Este existen 5 unidades de lucha contra la Propiedad Intelectual.
e) La Unidad, fue fortalecida el año pasado con nueva infraestructura y equipamiento.
f) Además, la Unidad Especializada ha sido fortalecida con la donación de vehículos para la misma por parte de la embajada de los EE.UU.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
a) Taller sobre “Pautas para la investigación de Hechos Punibles de la Ley 1340, dirigido a Agentes Fiscales de la Unidad Especializadade Lucha contra el narcotráfico.
b) Taller sobre “La actividad procesal defectuosa y la Regla de exclusión probatoria”, dirigido a Agentes Fiscales antinarcóticos.
c) Investigaciones especiales contra el narcotráfico, con cooperación de la Policía de Colombia, realizado del 30 de abril al 11 de mayo de 2007.
d) Curso sobre toma de rehenes, capacitaciones prácticas y teóricas destinadas a agentes efectivos que cumplen función en el Ministerio Público, realizado por efectivos policiales de la FOPE.
e) Seminario Internacional sobre “Lucha contra el Narcotráfico” en la ciudad de Santiago de Chile, en octubre de 2008.
f) Participación de la XII Reunión del Grupo de Trabajo sobre armas de fuego
CAPACITACIONES TÉCNICAS REALIZADAS
a) Capacitación en materia de Lucha contra el Terrorismo.
b) Capacitaciones en materia de Lucha contra el Narcotráfico.
c) Capacitaciones técnicas en temas relacionados al hecho punible de privación de libertad de personas.
d) Capacitación en técnicas especiales de investigación de hechos punibles complejos y Crimen Organizado Trasnacional.
CAPACITACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS
a) En el mes de octubre se ha firmado el Memorando de Entendimiento sobre Operaciones encubiertas, entregas controladas o vigiladas y otras diligencias investigativas entre el Ministerio Público de Paraguay y el Ministerio Público de Chile.
b) Por otra parte, la Fiscalía General del Estado es la Autoridad Central para el trámite de solicitudes de Asistencia Jurídica Internacional en Materia Penal, entre otras. Narcotráfico - Delincuencia Organizada, Corrupción.
c) A través del Programa Umbral se ha obtenido la dotación de un Sistema de gestión de causas para la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción.
d) Igualmente, a través el Programa Umbral se han fortalecido otras áreas como la Inspectoría General – Unidad de Control de Gestión Fiscal – Evidencias – Laboratorio Forense.
COOPERACIONES RECIBIDAS
e) En el 2007 se ha recibido la donación de 5 camionetas y equipos informáticos por parte de la embajada de los EE.UU.
f) Igualmente, se ha recibido la donación de una camioneta y equipos informáticos por parte de la embajada de Alemania en Paraguay.
g) Participación del Ministerio Público de Paraguay de la II Reunión Mixta entre Colombia y Paraguay en Materia de Drogas.
h) Diseño de estrategias con integrantes de la Policía Carabineros de la República de Chile para el combate del crimen organizado,especialmente en materia de narcotráfico.
COOPERACIONES RECIBIDAS
CAUSA N° 243112004: “Mirna Dolores Cabral Laffoza y otros s/ Tráfico de drogas peligrosas” sobre tráfico internacional de cocaina.Nombre de los imputados: Mirna Dolores Cabral Larrosa, Blas Alfredo Vallejos Solís, Ernesto Daniel Ruiz Díaz, Carlos Demetrio Pirjs Ríos, Adriana Raquel Mendoza, Pedro Elpidio Riveros Morinigo, Higinio González,Fecha del Hecho: 12/08/04. Lugar: Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi de Luque. La mencionada causa se inicio con la detención de Mirna Dolores Larroza incautándose del poder de la misma 4, 410 kilogramos de clorhidrato de cocaína. Posteriormente con un trabajo conjunto realizado con la SENAD, se logró la detención de Carlos Demetrio Piris Ríos, Ernesto Daniel Ruiz Díaz Adriana Raquel Mendoza, lográndose con ello desbaratar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de Clorhidrato de Cocaína a Ámsterdam — Holanda.
OPERATIVOS REALIZADOS
a) En este mismo orden se destaca la mayor incautación de cocaína realizada, 450 kilos, en la zona de San Luís, Amambay. en el 2007.
b) Igualmente se han realizado los operativo y entrega vigilada denominadas Operaciones sin fronteras, Fase I, Fase II, Fase III circuito: Asunción, Ciudad del Este, con destino a Chile e Italia. En la causa fueron detenidas e imputadas 6 personas de origen libanesa.
OPERATIVOS REALIZADOS
1) EXTRADICIONESa) Se han finiquitado 15 pedidos de extradición recibidos por la
Dirección de Asuntos Internacionales.
b) En el presente año fueron extraditados a nuestro país un total de 9 personas a nuestro país, entre ellos 6 por secuestro y 1 por drogas.
c) Igualmente 1 persona ha sido extraditada por narcotráfico.
d) Se ha realizado la extradición de los ciudadanos Juan Jesús Preciado Espinoza, país requiriente: Argentina.Carlos Ramón Vera, país requiriente: Argentina.
e) Se han recibido 11 solicitudes de asistencia juridica externa en el marco de la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua.
f) Caso secuestro : Se logró la extradición de Soel Ramírez Mendoza desde la Argentina
.
LOGROS OBTENIDOS EN MATERIA JUDICIAL
1) ORDENES DE CAPTURAa) Se ha aprehendido a 35 personas por tráfico internacional en el 2008 en territorio paraguayo.
b) Otras 17 personas fueron expulsadas del país.
c) Se ha procedido a la detención de 330 personas en el 2008 por tráfico de cocaína y marihuana.
d) En materia de Cooperación Jurídica Internacional de la República de Colombia con referencia al certificado de defunción de Raúl Reyes, que fuera remitido tras una orden de captura internacional emanada por autoridad competente.
LOGROS OBTENIDOS EN MATERIA JUDICIAL
“Felipe de Jesús Ramírez y otros s/ posesión, tráfico de drogas peligrosas y asociación criminal”.El hecho se originó tras la incautación en Milán, Italia; en fecha 23 de noviembre de 2005 de 63.5 kgs. de cocaína, ocultas en la estructura de dos contenedores que contenían muebles, enviados desde el Paraguay por Mirian Ramírez. Se atribuye participación y responsabilidad a Alcides Elvio Dávalos, Hermenegildo Cabañas, Fulgencio Bogado y Antonio Fariña en la preparación de los contenedores, los cuales fueron hallados en la Empresa Industrial Maderil, ubicada en la ciudad de Capiatá, Km. 16 al lado de la Shell Aratiri, lugar donde el Ministerio Público los verificó y halló 70,935 kilos de cocaína. Se le atribuye a Felipe Ramírez tener activa participación en la preparación carga y ocultamiento, debido a que proporcionó dinero para el pago de las mercaderías compradas por Mirian Ramírez de Industrial Maderil. Se le atribuye a Mirian Ramírez haber realizado los trámites necesarios en la Empresa La Industrial Maderil S.R.L. a fin de realizar las compras de las mercaderías para ser cargadas en los contenedores. La mujer envió los dos contenedores a la empresa La Industrial Maderil para que éstos sean cargados por las mercaderías adquiridas de esa firma , y una vez cargados sean despachados a su destino final Europa.
OPERATIVOS Y PROCEDIMIENTOS
Incautación de mayor cantidad de cocaína registrada
“Jorge Ramón Peña Ferreira y otros s/ Posesión y Tráfico de Cocaína”. Con un cargamento de 450 kg. de cocaína, fueron aprehendidosen la localidad de San Luis, de Pedro Juan Caballero, los ciudadanos Jorge Ramón Peña, Víctor Hugo Dos Santos, Joao Carlos Vidal Dos Santos, Sub Oficial Benito Ataia Chamorro, funcionario policial Edgar Salvador Carvallo Ramírez y el Oficial 2º Nelson Ramón Sánchez López. El proceso se halla en etapa investigativa.
• Incautación de 28.000 kilos de cargamento de marihuana prensada y picada el 28 de septiembre, en el asentamiento Chino´i Itakyry del departamento de Alto Paraná.
OPERATIVOS Y PROCEDIMIENTOS
Caso Vicente CastiñeiraEl empresario Vicente Castiñeira está procesado por la Fiscalía Antidroga, a cargo del agente Javier Ibarra por Tráfico y posesión de drogas, y Asociación criminal. Castiñeira fue detenido por agentes especiales de la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), el 2 de mayo en el estacionamiento del Shopping del Sol junto a José Villasboa y Armando Crispín Dávalos con 6,800 kg 800 gramos de cocaína, encontradas en el interior de un arpa. La mercadería debía ser enviada vía courrier a Italia.Otros dos presuntos miembros de la banda fueron detenidos en operativos simultáneos realizados en el shopping Multiplaza y en el barrio Herrera de la capital. En estos procedimientos fueron aprehendidos Ambrosia Amaral, pareja de José Ramírez, y Gerardo Ramón Cabrera. Estos se encuentran recluidos en la cárcel del Buen Pastor y de Tacumbú, respectivamente.
CAUSAS ABIERTAS
Traficantes libaneses son investigadosSegún investigaciones, una organización internacional de tráfico de drogas, liderada por los siete ciudadanos libaneses y un paraguayo (detenidos en agosto pasado en el Paraná Country Club de Hernandarias), traficaba entre 1000 y 1300 kilos de cocaína y heroína anualmente desde Sudamérica al resto del mundo, principalmente a los continentes europeos y asiáticos.Utilizaron Paraguay como uno de los países de tránsito para el tráfico de los estupefacientes, que en Europa tenían como destino a Holanda, España e Italia, y en Medio Oriente, a Líbano y Siria. La misma red comercializaba la droga a los Estados Unidos, según fuentes de la SENAD.Los detenidos fueron identificados como Hassanein Ali Zeaiter (27), Nemr Ali Zeaiter (29), con pedido de captura de los Estados Unidos; Zovater Hamsen, Samir Sobhi Zeaiter (42), Jamil Ali Mazloum (44), nacionalizado brasileño; Hojeij Joussef (24), Amer Zoher El Hossni (32), también con orden de captura de los EE.UU., y el paraguayo Carlos Antonio Acuña González (27). El fiscal interviniente es el Abg. Francisco de Vargas.
CAUSAS ABIERTAS
Grupos armados en San PedroEvidencias halladas en San Pedro, tras el enfrentamiento con los buscados por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas (febrero 2008). Se evidencia que los objetos revelan la existencia de un grupo armado en esa zona, que cuenta con un potente arsenal. Entre los objetos hallados se destacan unos cuadernos de anotación y agendas que contienen cartas con instrucciones, cuentas y croquis de supuestos golpes que planea el grupo delictivo para el futuro. Cabe señalar que en el 2006 se ha registrado la quema de una comisaría en la localidad e Huguá Ñandú y el 1 de enero de 2009, en horas de madrugada, se registró el asalto y quema de un destacamento militar en Tacuati, el cual fue reivindicado por un supuesto grupo denominado EPP
CAUSAS ABIERTAS
Procedimiento abrevi.- Mirna Griselda Vera Sanabria. Por violación a la ley de armas, explosivos y municionesUno de los mayores logros de esta unidad en el 2006 y 2007 fue la cantidad de condenas logradas en los juicios, con más de 24 sentencias, 100% de condena en juicios finalizados.
En el 2007 se han realizado 3 rescates de personas secuestradas – Caso Manuel Ramos y Martha Acosta y el caso de la menor Agrizzi
CONDENAS
En el área jurisdiccional se obtuvieron condenas importantes que alcanzan entre los 15 y 20 años.
Leoncio Ramón Mareco: Condenado a 20 años, confirmado en 2da. Instancia, recurso de casación pendiente de resolución.
Zulma Rios: Condenado a 10 años, confirmado en 2da. Instancia, recurso de casación pendiente de resolución.
Eder Pedro Ferrato: Condenado a 15 años, condena firme.
Nelio Alves: Condenado a 15 años, confirmado en 2da. Instancia, recurso de casación pendiente de resolución.
Manuel Lauro Díaz: Condenado a 8 años, confirmado en 2da. Instancia, recuerso de casacion pediente de resolucion.
CONDENAS
Condena por tenencia de estupefacientesEl juez Óscar Delgado condenó a cinco años de prisión a Jorge Amílcar Báez Núñez por el delito de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes en grado de autor. Además, el magistrado dispuso el comiso de un aparato celular que fue entregado a la Unidad Fiscal de Antinarcóticos. 11/02/07
CONDENAS
Condenada en breve juicio oralUna mujer que intentó ingresar en forma ilegal 500 pastillas de disomnilán al Penal de Tacumbú fue condenada a cinco años de prisión. La sentencia fue dictada luego de un breve juicio oral y público. El fallo afecta a Karen Elizabeth González, paraguaya, mayor de edad, quien fue acusada por el fiscal Alberto Antonio González por el supuesto delito de tenencia de estupefacientessin autorización. El hecho se registró el pasado 1 de septiembre del 2004, cuando en horas de visita, la dama intentó introducir a la Penitenciaría Nacional 26 tabletas de disomnilán, totalizando 500 comprimidos del medicamento. 21/02/07
CONDENAS
Caso Claudair: confirman condena para procesadosLos mismos habrían facilitado una cédula de identidad falsa para el narcotraficante. Los condenados son: Jorge Nery Olmedo, Carlos Alberto Duarte, Pablo Isidoro Yudis, Zulma Fátima Centurión, procesados por producción de documentos no auténticos. Las funcionarias del Registro Civil Pabla Isidora Yudis Cabrera y Zulma Fátima Centurión, fueron condenadas a 4 años de prisión por haber proveído el certificado de nacimiento falso para que el narcotraficante Claudair Lopes de Faría obtenga su cédula de identidad paraguaya bajo una identidad falsa. Jorge Nery Olmedo Colmán, funcionario de la Presidencia de la República, y Carlos Alberto Duarte Cardozo, quien se desempeñó como chofer y guardaespaldas del ex ministro del Interior, Osvaldo Benítez, fueron condenados a 3 años de cárcel por haber oficiado de gestores para que el narco obtenga el documento apócrifo. El tribunal de sentencia estuvo conformado por los jueces Andrés Casati, Mesalina Fernández y Gustavo Santander.01/06/07
CONDENAS
Condenan a testaferro del narco Méndez MezquitaEl Tribunal presidido por Héctor Capurro y Carlos Ortiz Barrios condenó a Leoncio Ramón Marecos, considerado testaferro del narcotraficante Iban Méndez Mezquita, a 20 años de pena privativa de libertad. Es tras hallarlo culpable por los delitos de tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal. Asimismo, el Tribunal presidido por Arnaldo Fleitas condenó a Nelio Albes de Oliveira y Pedro Ferrasco a 15 años de cárcel por los delitos de asociación criminal y tráfico de drogas, ya que en dicho juicio se probó que los mismos venían en el avión donde se transportaba la droga incautada.
CONDENAS
Condena por tenencia de estupefacientesA 5 años de prisión fue condenado Jorge Amílcar Báez Núñez por el delito de tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes. Además, el magistrado dispuso el comiso de un aparato celular que será entregado a la Unidad Fiscal de Antinarcóticos.
CONDENAS
Narcos ecuatorianos con penas de entre 12 y 9 añosA 12 y 9 años de prisión fueron condenados en un juicio oral y público tres narcotraficantes ecuatorianos detenidos con 257 kilos de cocaína el 17 de diciembre de 2005. Mark Frances Aguirre –con nacionalidad española y ecuatoriana– por ser el jefe de la banda, tuvo la pena de 12 años cárcel. Yuni Ibar Cedeño Falcones y Carlos Julio Fuelpas recibieron sentencias de 9 años de penitenciaría cada uno. La droga fue transportada en un minibús con doble fondo desde Ecuador. Pasó por Perú y Bolivia hasta el Paraguay. De aquí debía ser reembarcada a España y Portugal.
CONDENAS
Testaferro de Mendes Mezquita: ratifican condena a Leoncio MarecoEl Tribunal de Apelación, 3ª sala, confirmó ayer la condena a 20 años de prisión para Leoncio Mareco, socio del narcotraficante brasileño Iván Mendes Mesquita, por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal. El fallo también afecta a otros condenados, entre ellos la esposa de Leoncio, Zulma de Mareco, sentenciada a 10 años de cárcel por lavado de dinero. Los camaristas Agustín Lovera Cañete, Arnulfo Arias y Emiliano Rolón, con el voto en disidencia del último de los nombrados, confirman el fallo condenatorio dictado el 14 de agosto del año pasado, por el Tribunal de Sentencia presidido por Arnaldo Fleitas. Según los datos, Zulma de Mareco no pudo justificar un ingreso de más de G. 54.000 millones y su esposo, de otros G. 3.000 millones dinero que, según el fiscal Francisco De Vargas, provenían del narcotráfico.
CONDENAS
“Mercedes Durand Santamaria y otros s/ tráfico de drogas peligrosas” Mercedes Durand Santamaría, Zacarías Rumaldo Palomino Onton y Moises Ihuadraqui Pacaya fueron condenados a 7 años de prisión.2007- 2008
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Condenado por tener marihuanaA cinco años de prisión fue condenado Julio César Fleitas (31) quien fue capturado con 4.5 kilos de marihuana picada y 3 kilos de semilla de la hierba. La detención se llevó a cabo en una vivienda allanada en la Villa Marquetalia el 20 de julio de 2007. Intervino en el operativo el fiscal Alberto Antonio González.
CONDENAS
Testaferro de Mendes Mezquita: ratifican condena a Leoncio MarecoEl Tribunal de Apelación, 3ª sala, confirmó ayer la condena a 20 años de prisión para Leoncio Mareco, socio del narcotraficante brasileño Iván Mendes Mesquita, por tráfico de drogas, lavado de dinero y asociación criminal. El fallo también afecta a otros condenados, entre ellos la esposa de Leoncio, Zulma de Mareco, sentenciada a 10 años de cárcel por lavado de dinero. Los camaristas Agustín Lovera Cañete, Arnulfo Arias y Emiliano Rolón, con el voto en disidencia del último de los nombrados, confirman el fallo condenatorio dictado el 14 de agosto del año pasado, por el Tribunal de Sentencia presidido por Arnaldo Fleitas. Según los datos, Zulma de Mareco no pudo justificar un ingreso de más de G. 54.000 millones y su esposo, de otros G. 3.000 millones dinero que, según el fiscal Francisco De Vargas, provenían del narcotráfico.
CONDENAS
Dos hermanos españoles con pena de 7 años por narcotráficoUn tribunal de sentencia condenó a 7 años de pena privativa de libertad a dos ciudadanos españoles y a una mujer de nacionalidad paraguaya a 5 años y 6 meses, al hallarlos culpables en juicio oral y público del delito de narcotráfico. Se trata de los hermanos Francisco y Juan García Fernández y de María Selva Princigalli, esposa del primero. Los sentenciados fueron aprehendidosel 28 de octubre del 2006 en una de las habitaciones del hotel Presidente de Asunción con un kilo y medio de cocaína y desde ese entonces fueron sometidos a un proceso penal, que culminó ayer con una condena. El tribunal colegiado integrado por los jueces Digno Arnaldo Fleitas, Óscar Rodríguez Massi y Manuel Aguirre, tras evaluar las pruebas ofrecidas por las partes, resolvió condenar a los hermanos españoles y ordenar su reclusión en la cárcel de Tacumbú, mientras a la mujer en el Buen Pastor. Conforme a lo señalado por el juez Fleitas, “las pruebas ofrecidas por la Fiscalía fueron contundentes al demostrar que la droga incautada en el hotel pertenecía a los tres condenados?. “Además, quedó probado que la droga incautada en la habitación iba a ser trasladada en cápsulas dentro de los organismos de estas personas a España?, agregó el magistrado al argumentar el fallo por el cual sentenciaron a los acusados. Por otro lado, el fiscal de la causa, Francisco de Vargas, señaló estar conforme con el fallo del Tribunal de Sentencia, al señalar que “se pudo demostrar en juicio oral la responsabilidad de los acusados del delito de narcotráfico?. En sus alegatos finales, el agente del Ministerio Público solicitó la pena privativa de libertad de 8 años para los hermanos García y la mujer, pero una vez concluido el juicio dijo estar conforme con lo resuelto por la decisión de los jueces. Según los antecedentes, Juan Manuel García Fernández, Francisco García y la esposa de este último, María Princigalli, de nacionalidad paraguaya, fueron detenidos el 28 de octubre del 2006 en el interior de una habitación del hotel Presidente de Asunción. En poder de los mismos se encontró más de un kilo y medio de cocaína que se encontraba en varias cápsulas listas para ser transportadas dentro de los organismos de los detenidos a España.
CONDENAS
Sentenciados a 8 y 5 años por tenencia de marihuanaFeliciano Velázquez y Antonio Jara compurgarán penas en el 2016 y el 2013 respectivamente por tenencia de 280 kilos de marihuana que se produjo el 6 de noviembre de 2006 en el Shopping Multiplaza de Asunción. Intervino en el operativo el fiscal Francisco de Vargas.
CONDENAS
1) NUEVA SEDEA partir del año 2007 la Fiscalía General del Estado ha impulsado la creación y construcción de la sede central del Ministerio Público a fin de contar con una sede propia y fortalecer la identidad institucional.
Por tal motivo, en febrero de 2007 firmó el acta de posesión de un predio cedido por el Ministerio de Defensa, ubicado sobre Chile e Igatimi, que constituye el predio de la ex Intendencia del ejército.
El área administrativa del Ministerio Público funcionará en la nueva sede central que se presenta con modernos espacios y alta tecnología en materia de seguridad.
La nueva sede del Ministerio Público contará con Red local estructurada (LAN) certificada, desde donde se pretende administrar la red WAN del Ministerio Público, con la puesta en funcionamiento de un Data Center o central de datos con estructura, equipamiento e infraestructura apropiada.
Se contempla el establecimiento de sistemas de control magnético para el acceso codificado por sector, a través de la lectura por aproximación. Los funcionarios accederán a la sede central mediante un lector biométrico por impresión digital. En planta baja funcionará igualmente la Dirección de Asuntos Internacionales y la Oficina de Prensa, que contará con un sector para periodistas totalmente equipado.
El área de seguridad cuenta con 48 cámaras digitales monitoreas desde una sala técnica, igualmente se cuenta con todos los dispositivos de seguridad en materia contra incendio.
OTROS LOGROS IMPORTANTES
OTRAS DEPENDENCIAS CREADASDesde el 2006 al 2008 fueron creadas un total de 40 unidades y 15 sedes habilitadas
Cabe resaltar que el Ministerio Público cuanta actualmente con un moderno laboratorio forense, que ayudará a fortalecer las investigaciones fiscales y disminuir la impunidad en los hechos delictivos.
El Ministerio Público ha concretado esta iniciativa con aporte del Plan Umbral Paraguay. Se pretende poner a disposición de la justicia el talento humano y los recursos tecnológicos y científicos indispensables para una nueva cultura de investigación, más preparada y más especializada.
Se preparan áreas específicas como el laboratorio de Balística, y de Criminalística. De igual manera, se instalará un laboratorio de biología, genética, laboratorio físico, químico y de toxicología. También se diseña el anteproyecto para la construcción de la División Médico Forense con consultorios equipados y Sala de Autopsias.
El área de Balística contará con un laboratorio de balística y otro de análisis de pólvora. La división del laboratorio criminalístico contará con áreas de dactiloscopía, huellografías, topografías, documentología, fotografías, auditoría forense e informática. Equipamientos modernos como Cámaras de desechos, equipos de rayos X, Cromatógrafos de gases, Espectrómetros UV de doble faz, freezers, Cabina de extracción de ADN y otros costosos instrumentales y equipamientos necesarios para su funcionalidad.
Se han adquirido dos laboratorios móviles que servirán para dar cobertura en la escena del hecho, a fin de mantener la cadena de custodia. En este contexto, el Ministerio Público ha firmado un convenio con la Policía Nacional mediante el cual, 60 policías pasarían a prestar servicio dentro de la institución. Actualmente estos efectivos policiales concurren a una malla de capacitación técnica, a fin de contribuir en el marco de la gestión fiscal.
Todos los procesos de adquisición de equipamiento, así como la selección del personal calificado se realizó bajo un proceso estricto de evaluación conjunta con consultores, bajo la administración de la USAID Paraguay.
LABORATORIO FORENSE
Igualmente, en el mes de diciembre del 2008, el Fiscal General del Estado, ha sido congratulado con una distinción y reconocimiento por parte del Gobierno chileno, por su gestión como Fiscal General y el impulso institucional para los trabajos operativos entre ambos países.El reconocimiento tuvo lugar en la ciudad de Santiago, Chile durante la Primera Cumbre de Ministerios Públicos sobre Trata de personas.
UNIDAD ESPECIALIZADADE TRATA DE PERSONASCabe destacar que desde el mes de octubre de 2008 el Ministerio Público de Paraguay ha creado la Unidad Especializada de Trata de personas, atendiendoa este hecho que ha ido en aumento.La Unidad está a cargo de las agentes fiscales Teresa Martínez y Dora Nolh.
OTROS LOGROS IMPORTANTES
En el cuadro se observa el total de droga incautada durante el periodo, el tipo de droga y el valor total en guaraníes y en dólares; en procedimientos conjuntos con la SENAD.
ESTADISTICAS
ESTADISTICAS
Desde enero a diciembre del 2008 se generó una pérdida a las organizaciones criminales de 334.042.054.000 Gs. que equivale a 74.231.500 millones de dólares
ESTADISTICAS
- SEDE CIUDAD DEL ESTE
Condenados periodo Octubre 2007 - Noviembre 2008
Total de causas: 21
Total de condenados: 30
TOTAL DE DESTRUCCIÓN REALIZADA POR LA UNIDAD ASCIENDE A US$ 7.831.275
DELITOS MARCARIOS - (contrabando)a) Reorganizada y fortalecida (2007) especialmente reforzando las
zonas fronterizas y la capital asignados 10 agentes fiscales especializados, con exclusividad,
b) Total incautado: Desde enero a diciembre del 2008 Se ha generado una pérdida a las organizaciones criminales de aproximadamente 86.922.645.000 Gs. que equivale a más de 17 millones de dólares
UNIDAD ESPECIALIZADA DE HECHOS PUNIBLES CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL
* Total de asistencia tramitadas en el marco de la designación como Autoridad Central: 191Diciembre 2007DESIGNAR, al Agente Fiscal, Jorge Antonio Noguera, a fin de realizar las diligencias invesigativas en la causa caratulada “Colaboración solicitada por el Sr. Juez Federal de Primera Instancia de Resistencia Respecto de averiguación de identidad en el marco del Expte. Nº 312/07 de la República Argentina”.-Abril 2008DESIGNAR, al Agente Fiscal Jorge Antonio Noguera, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Nº 03, como Fiscal a cargo de la investigación en Paraguay de la causa del Ministerio Público Chileno individualizada con el Nº Ruc 0600913581-0, en el marco de solicitudesde Asistencia Jurídica Externa. -Junio 2008DESIGNAR, al Agente Fiscal Jorge Antonio Noguera, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Nº 03, como Fiscal encargado de la investigación “Lakatos” en Paraguay, en el marco de solicitudes de Asistencia Jurídica Externa solicitado por la Embajada del Reino de los Países Bajos. -Junio 2008DESIGNAR, al Agente Fiscal, Jorge Antonio Noguera, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Nº 03, como Fiscal a cargo de la causa Nº 2007.60.00.007389.6, del 3º Juzgado Federal Criminal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, en el marco de solicitudesde Asistencia Jurídica Externa.Noviembre 2008DESIGNAR, al Agente Fiscal, Francisco de Vargas, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico Nº 01, como Fiscal a cargo de la causa Nº 2005.60.05.001087-0, del 3º Juzgado Federal Criminal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul, en el marco de solicitudes de Asistencia Jurídica Externa. -
Pedidos de Asistencia Juridica Externa a través de la Direccion de Asuntos Internacionales del Ministerio Público.
Multilaterales:– Convención Interamericana contra la Corrupción - Ley 977/96– Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal - Ley 2194/03– Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional - Ley 2298/03– Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción - Ley 2535/04– Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas- Ley 16/90
Bilaterales:– Acuerdo de Cooperación Judicial en Materia Penal, entre la República del Paraguay y la República de Colombia - Ley 1.211/97– Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier Actividad Ilícita, entre la República del Paraguay y la República de Colombia - Ley 1.266/97– Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República del Paraguay y la República del Perú - Ley 1.047/97– Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República del Paraguay y la República de Venezuela - Ley 1053/97– Tratado de Cooperación entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal - Ley 3118/06– Convenio sobre Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de la República de Panamá. - Ley 3535/98
El Ministerio Público es Autoridad Central para los siguientes instrumentos internacionales: