seminario sobre investigaciÓn patrimonial, localizaciÓn y recuperaciÓn de activos ministerio...
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SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL,
LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Ministerio Público / SEDRONAR
Argentina
Medidas cautelares
con fines de decomiso
Prof. Guillermo Jorge
Universidad de San Andrés - Argentina
Medidas cautelares “sobre bienes”
Flexibilidad: Temporarias, renovables, modificables, sustituibles,
Para evitar frustrar la ejecución de la decisión definitiva
Sobre los bienes que satisfarán las consecuencias patrimoniales del delito
Ex parte
Las consecuencias patrimoniales del delito
Indemnización de la víctima
Obligación civil
Multa Pena proporcional al reproche
Decomiso De instrumentos
De objetos peligrosos
Del producto del delito
Costas Obligación civil
Naturaleza del decomiso del producto o ganancias
CARÁCTER PUNITIVO ?
CARÁCTER PREVENTIVO?
Sujeto al sistema de garantías de juicio penal
Carga de la prueba corresponde a la acusación
Aplicado por tribunal de justicia únicamente
Derecho a recurrir.
Principio de personalidad.
No podrá decomisar frente a casos de fuga
Carga de la prueba más favorable al estado.
Aplicado por una autoridad diferente a un tribunal
Independiente de la responsabilidad penal.
En ausencia del imputado en juicio
Procede contra herederos
El decomiso del producto no es una pena
T.E.D.H.Welsch / Phillips
1. La finalidad es eliminar un desequilibrio patrimonial producido por el hecho punible
2. Tal desequilibrio no pertenece a la culpabilidad, ni al peligro, ni a la reparación.
3. Por ello el decomiso de las ganancias tiene la finalidad preventiva de desterrar la idea de que la comisión de delitos es redituable.
Alemania
1. El monto del decomiso está asociado al grado de reproche?
2. Puede ser sustituido por una pena privativa de la libertad?
3. Abarca el producto neto o también el producto bruto?
ArgentinaAlsogaray
2. Resulta importante otorgarle un sentido de restauración de la justicia y restablecimiento del equilibrio perdido destinado a recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de delitos socialmente dañosos
1. En delitos de corrupción, el decomiso cumple una función reparatoria del daño social
¿Sobre qué bienes?
Indemnización de la víctima
Multa
Decomiso del producto
del delito
De origen lícito o ilícito
Producto directo
Producto indirecto
Producto secundario
De origen lícito o ilícito
¿Otros bienes del autor?
Decomiso de valor sustitutivo
Imposición al autor o partícipe de la obligación de pagar al Estado una suma de dinero equivalente al valor de los bienes sujetos a comiso especial.
Opera sobre bienes que no están conectados de ningún modo con el delito en cuestión, sin importar si han sido adquiridos lícitamente o no
No requiere rastrear los activos obtenidos mediante la comisión del delito, sino únicamente determinar su valor
Procede contra cualquier activo disponible perteneciente al autor o partícipe en cuestión
Desventaja: posible insolvencia del autor o partícipe o de la transferencia a personas jurídicas en sistemas que no prevén su responsabilidad penal
Bienes en podes de terceros
Argentina protege la propiedad de quien la adquiere o recibe de buena fe
Argentina protege la propiedad de quien la adquiere o recibe de buena fe
PERSONA JURÍDICA
•Si el autor la representó
PERSONA JURÍDICA
•Si el autor la representó
TERCERO A TÍTULO
GRATUITO
TERCERO A TÍTULO
GRATUITO
Excepciones BENEFICIO OBTENIDO POR
Excepciones BENEFICIO OBTENIDO POR
Venta anticipada de bienes cautelados
CPPN, 520: Con respecto a la… conservación…administración… variaciones del embargo. regirán las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación
CPCCN, 205: Si hubiere peligro de pérdida o desvalorización de los bienes afectados o si su conservación fuere gravosa o difícil, a pedido de parte previo traslado a la otra… el Juez podrá ordenar la venta en la forma más conveniente…
Decomiso(s) Con fines indemnizatorios
Actor civilMPF?
MPF
LOPM, 27 Quedan excluidas de las funciones del Ministerio Público: 1. la representación del Estado y/o del Fisco en Juicio
LOPM, 76 Deróganse… los artículos 516 y 517 del CPPN en cuanto disponen la intervención del Ministerio Público en la ejecución de condenas pecuniarias
¿Quién puede requerirlas?
Convenio MPF/PGN (Res. PGN 61/2010)
¿Desde cuando?
CP, 23: El juez podrá adoptar desde el inicio de las actuaciones judiciales las medidas cautelares destinadas a …a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes.
CPP, 528: Al dictar el auto de procesamiento,
el juez ordenará el embargo de bienes del imputado o, en su caso, del civilmente demandado, en cantidad suficiente para garantizar la pena pecuniaria, la indemnización civil y las costas.
Decomiso(s)Indemnización, multa y costas
Incautación de bienes en el exterior UNCAC, 54.2
PAIS REQUIREN
TE
EJECUTA LA ORDEN DEL PAÍS VÍCTIMA
PAIS REQUERIDO
DICTA SU PROPIA ORDEN
Tradición anglosajona Tradición continental
Asistencia Jurídica Reciproca
Doble incriminación
Descripción precisa del hecho
Descripción precisa de los bienes
Relación con el hechoSolicitud de asistencia
judicial para el embargo de bienes
Relación con el país requerido cuando no han sido localizados
Riesgo de disipación
Estado del proceso penal
Localización
Posibilidad legal de decomiso
Derechos del titular (imputado o terceros )
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Incautación originada en ROS
Incautación Judicial (Argentina )
UIF UIFLAV
Incautación administrativa (Francia)
Incautación automática (Suiza)
UIF
La investigación posterior
Monitoreo de cuentas incautadas
Correspondencia interna del banco
Información entre subsidiarias de la misma institución
Información entre subsidiarias de la misma institución
Investigación por lavado en el país requerido
SEMINARIO SOBRE INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL,
LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS Ministerio Público / SEDRONAR
Argentina
MUCHAS GRACIAS!
Prof. Guillermo JorgeDepartamento de Derecho
Universidad de San Andrés