reunión análisis estratégico - rae · 2020. 10. 11. · tercera lÍnea de defensa. tablero de...

Reunión Análisis Estratégico - RAE

Club Militar¡ Actitud, perseverancia y pasión !

10 de septiembre de 2020


¿ Sabe usted cómo era antes CLUBMIL?

Próximo reto CLUBMIL

Bodas de Platino


CAMPAÑA CULTURA CLUBMILRECUPERACIÓN DE LAS TRADICIONES MILITARES

Lección No. 2Armada Nacional


CAMPAÑA CULTURA CLUBMILRECUPERACIÓN DE LAS TRADICIONES MILITARES

Lección No. 1Himno CLUBMIL


Tablero de Control Procesos Estratégicos yGestión de Evaluación y Control

METODOLOGIA SEMÁFOROS

CONVENCIÓN SIGNIFICADO

Los esfuerzos realizados han superado las expectativas con referencia al trabajo proyectado.

Avance significativo con referencia a la meta proyectada del trabajo a realizar.

Se esta cumplimiento de la meta pero se debe tener cuidado de no desmejorar el trabajo alcanzado.

Retraso en el trabajo proyectado. Aún se está a tiempo para corregir y alcanzar la meta.

Alto retraso que está impactando cumplimiento de metas estratégicas CLUBMIL

Semaforización

Fuente: Oficina Asesora de Planeación (2020)

LÍDERSEMAFORO MENSUAL

META AGOSTO

AVANCE AGOSTO

OAP 67% 48%

OCI 59% 40%

SEGUNDA LÍNEA DE DEFENSA

TERCERA LÍNEA DE DEFENSA

Tablero de Control Procesos Estratégicos y Gestión de Evaluación y Control

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA PLAN DE MEJOPRAMIENTO CONTRALORIA GENERAL

LIDERES DE PROCESO AVANCES MENSUALES (05 PRIMEROS DIAS)

PLAN DE MEJORAMIENTO MINISTERIO DE DEFENSA

LIDERES DE PROCESO AVANCES MENSUALES (05 PRIMEROS DIAS)

PLAN DE REVISORIA FISCAL LIDERES DE PROCESO AVANCES MENSUALES (05 PRIMEROS DIAS)

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

LIDERES DE PROCESO 30 DE DICIEMBRE DE 2020

FORMULARIO UNICO DE REPORTE DE AVANCE A LA GESTION

LIDERES DE PROCESO SEPTIEMBRE OCTUBRENOVIEMBRE

SEGUIMIENTO CONTROL INTERNO LIDERES DE PROCESO AVANCES MENSUALES

REPORTE DE INDICADORES LIDERES DE PROCESO MENSUALES (05 PRIMEROS DIAS)

PLAN DE ACCION LIDERES DE PROCESO AVANCES MENSUALES (05 PRIMEROS DIAS)AVANCE HOJA DE TRABAJO AMBIENTAL

ADMINISTARTIVA (LOGISTICA ) AVANCES MENSUALES (05 PRIMEROS DIAS)

ACTUALIZACION PROCESOS (12) LIDERES DE PROCESO SEPTIEMBRE OCTIBRE (28)

REPORTE DE ESTADISTICAS LIDERES DE PROCESO REPORTES (05 PRIMEROS DIAS)

PRESENTACION INFORME FINAL CIERRE DE ACTIVIDADES Y PLANES

LIDERES DE PROCESO DE APOYO ADMIN,TICS, FINANCIERA, TALENTO H.

03 DE DICIEMBRE 2020

PRESENTACION INFORME FINAL CIERRE DE ACTIVIDADES Y PLANES

LIDERES DE PROCESO CONNTROL INTERNO O.A. PLANEACION, SOCIOS, OPERACIONALES

10 DE DICIEMBRE DE 2020

CUMPLIMIENTO SEGUIMIENTO PLANES 2020

Muchas Gracias



META AGOSTO

AVANCE AGOSTO

OAP 100% 65%

OAP 55% 46%

OAP 48% 22%OAP 58% 23%OAP 47% 44%OAP 80% 63%

Caracterización procesos CLUBMIL (SGCPlan Mejoramiento FURAG 2019

Proyectos Institucionales CLUBMIL

Plan Estratégico 2020-2022Plan Anticorrupción y Atención

al Ciudadano 2020Planeación Presupuestal

ActividadPlan Estratégico 2020-2022

Subactividad: Construcción Balanced Scorecard

Meta: 100 %Avance 50

Novedades Presentadas

Dificultades en la construcción Plan Estratégico 2020-2022 de las formulas de indicador, falta información de los usuarios

PERSPECTIVA SOCIO

PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA Y F INANCIERA

PERSPECTIVA OPERATIVA COMERCIAL

PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Mapa Estratégico 2020-2022OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN CLUBMIL

PROCESO GESTIÓNDE SOCIOS

PROCESO GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

PROCES GESTIÓN TALENTO HUMANO

BIENESTAR SOSTENIBILIDAD

DESARROLLO

PROCES GESTIÓN TIC

PROCES GESTIÓN TALENTO HUMANO

PROCESO GESTIÓNDE SOCIOS

PROCESO GESTIÓN

FINANCIERA

PERSPECTIVA SOCIO

PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA Y F INANCIERA




BIENESTAR SOSTENIBILIDAD

DESARROLLO

7 objetivos

7 líneas de acción

30 productos y servicios CLUBMIL

Proceso Gestión Talento Humano

Proceso Gestión TIC

• Salario Emocional CLUBMIL• Campaña Cultura del

Control en CLUBMIL• Campaña autocuidado y

prevención • Estímulos CLUBMIL• Líderazgo compartido en

CLUBMIL

• Estrategia TI CLUBMIL• Gobierno TI CLUBMIL• Información TI CLUBMIL• Servicios Tecnológicos TI

CLUBMIL• Uso y apropiación TI

CLUBMIL


P R O D U C T O S Y S E R V I C I O S

Plan de fortalecimiento de capacidades de la organización CLUBMIL

Proceso Gestión Logístico Administrativa

• Sistema de Gestión Documental CLUBMIL • Servicio Gestión Logística-Administrativa CLUBMIL• Servicio Gestión de Activos CLUBMIL• Servicio Gestión de Inventarios CLUBMIL• Plan modernización instalaciones CLUBMIL• Plan medioambiental CLUBMIL



Implementar modelo Logístico-Administrativo CLUBMIL

Proceso Gestión Talento Humano

• Procesos CLUBMIL reguladores

Proceso Gestión Del Socio

• Plan Resilencia CLUBMIL• Portafolio servicios POS-

COVID

Potencializar la innovación de productos y servicios CLUBMIL

Proceso Gestión Financiera

Procesos Operacionales

• Recuperación cartera• Devolución descuentos por cuenta• Flujo de caja• Indice de Liquidez• Indice de Endeudamiento• Indice de Rentabilidad• Estructura de costos CLUBMIL

• Rentabilidad nuevos productos y/o servicios CLUBMIL

PERSPECTIVA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


Crecimiento y sostenibilidad financiera CLUBMIL

Proceso Gestión del Socio

• Servicio de afiliaciones• Servicio renovaciones• Servicio desafiliaciones• Análisis de satisfacción portafolio CLUBMIL

PERSPECTIVA SOCIO


Recuperación de tradiciones Evaluación cuantitativa y cualitativa portafolio CLUBMIL


Fase I • Propuesta BSC 20-22

Grupos de Gestión, Sedes y Oficina Asesora de Planeación

Fase II • Aprobación productos y servicios 20-22

Fase III• Construcción ficha indicadores • Validación de resultados “III

Trimestre”• Parametrización SVE

Fase IV • Presentación informe RAE – 8 de octubre

Actividad: Plan Mejoramiento FURAG 2019

Subactividad: Seguimiento Plan de Mejoramiento FURAG 2019

Meta: 66,65 % Avance 60


Se elaboraron los planes de mejoramiento del FURAG y se esta realizando seguimiento según los compromisos adquiridos por los lideres.

Actividad: Actualización documental de Proceso Gestión Logística Administrativa

Subactividad: Actualización de Caracterización y procedimientos

Meta: 100% %Avance: 90%


De acuerdo a cronograma, se tiene proyectado para el 11 de Septiembre la finalización de las actividades de actualización del proceso.

Actividad: Actualización documental de Proceso Direccionamiento Estratégico

Subactividad: Actualización de Caracterización y procedimientos

Meta: 100% %Avance: 90%


De acuerdo a cronograma se tiene proyectado para el 11 de Septiembre la finalización de las actividades de actualización del proceso.


META AGOSTO

AVANCE AGOSTO

OAP 70% 56%OAP 80% 20%

Plan Anual de Adquisiciones 2021Acuerdo Traslado Presupuestal

Club Militar¡ Actitud, perseverancia y pasión ! Seguimiento Estado PAA 2020

Fuente: OAP-SIIF

INGRESOS a 31-08-2020

Descripción AFORO VIGENTE RECAUDO EN EFECTIVO MES

RECAUDO EN EFECTIVO

ACUMULADO NETO

ESTIMADO SEP-DIC

ESTIMADO LINEAL AL

CIERRE

RECURSOS PROPIOS DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

53.742.000.000,00 2.478.157.099,70 20.941.855.868,88 10.470.927.934,44 31.412.783.803,32

Fuente: OAP-SIIF

GASTOS a 31-08-2020

Variación: incrementa 2% en compromisos y 2% en obligaciones con respecto al cierre de julio

CONCEPTO APROPIACIONVIGENTETOTAL

COMPROMISOTOTAL

OBLIGACIONES PAGOS POR EJECUTAR

FUNCIONAMIENTO 53.742.000.000,00 18.819.017.210,42 15.215.073.661,03 14.610.342.081,30 19.914.196.322,37

GASTOS DE PERSONAL 9.479.000.000,00 5.302.323.908,00 5.302.323.908,00 5.141.957.733,00 4.176.676.092,00

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 2.035.000.000,00 778.028.262,42 542.661.967,10 480.292.189,05 778.028.262,42

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12.667.000.000,00 1.467.747.886,00 1.467.747.886,00 1.467.747.886,00 3.469.000.000,00

GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN Y PRODUCCIÓN 28.364.000.000,00 10.524.351.415,95 7.155.774.161,88 6.773.778.535,20 10.524.351.415,95

DISMINUCIÓN DE PASIVOS 341.000.000,00 114.997.443,00 114.997.443,00 114.997.443,00 226.002.557,00

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA 856.000.000,00 631.568.295,05 631.568.295,05 631.568.295,05 740.137.995,00

35% 28% 27%

Fuente: OAP-SIIF

BOLETÍN ESTAPUBLICOS GSEDA 31-08-2020

CON SIMULACRO DE REDUCCIÓNA 31-08-2020

DESCRIPCION APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION

FUNCIONAMIENTO $ 33.742.000.000,00 $ 18.819.017.210,42 $ 15.215.073.661,03

56% 45%

Avance PAA 2021

Club Militar“Innovación, cultura de servicio y altos estándares de calidad”

AVANCE REAL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES 2021

ACTUALIZACIÓN CRONOGRAMA 2-jul 8-jul 31-jul 12-ago 13-ago 26-ago 27-ago 10-sep 14-sep 8-oct 29-dic 2-ene

ACTIVIDADESMemorando solicitud informacion para firma del SubirectorRevisión documento y firmaEnvio a dependenciasLevantamiento de la información con soportes y justificaciónRecepcion de archivosAnalisis y consolidacionAjuste al anteproyecto 2021Presentacion inicial al DirectorAjustes preliminaresPresentacion ajustada al DirectorAjuste definitivo con presupuesto aprobadoPublicación PAA 2021 en SECOP

Actividad: IDENTIFICACION DE LAS NECESIDADES Y CONSOLIDACION DEL BANCO DE PROYECTOS

Subactividad: Lista de necesidades y obras en las sedes.

Meta: 80%Avance


1. La Sede Principal, identifico las necesidades, pendiente valor de cada necesidad.

Actividad: ANALISIS DE PROYECTOS Y/O NECESIDADES VS. PRESUPUESTO.

Subactividad: Cruce proyectos y/o necesidades con presupuesto, y cuales quedaron en el plan de adquisición 2021.

Meta: 80%Avance


1. Las necesidades y proyectos planteados, no se evidencia en el Plan de Adquisiciones 2021 o 2022.

Actividad: PRIORIZACION DE PROYECTOS

Subactividad: Se solicitud priorización de proyectos

Meta: 10%Avance


1. Se solicita la priorización de los proyectos para la vigencia 2021, mediante memorando.

Actividad: ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS

Subactividad: Concesión de aguas superficiales –App móvil -

Meta: 12%Avance


1. En proceso de estudio.

Actividad: SEGUIMIENTO OFICIOS PROYECTO TRONCAL CALLE TRECE (IDU,PLANEACION DISTRIAL , ALCALDIA LOCAL )

Subactividad: Seguimiento o si es necesario recabar la solicitud

Meta: 100%Avance


1. Respuesta por parte del Instituto de desarrollo Urbano- IDU.Enviaron la Resolución No. 1373 de 2019 y 1888 del 2018.

2. Respuesta de Comando de Ingenieros


META AGOSTO

AVANCE AGOSTO

OCI 50% 25%

OCI80,9% 76,5%

Avance plan de mejoramiento revisoria Fiscal 2020

Depuración Planes de mejoramiento.

Vigencia CGR 2012 CGR 2015 CGR 2016 CGR 2018 MDN 2016 MDN 2019 RF 2019

Hallazgos 18 36 45 11 16 22 42

TOTAL 110 38 42 190

DEPURACIONES PLANES DE MEJORAMIENTO

Etiquetas de fila Total general Cumplida POR DEPURAR Avance

Coordinador Grupo de Gestión Administrativa 114 11 103 0,0%

Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano 28 3 25 50,0%

Coordinador Grupo Misional de Gestión Integral al Socio 8 3 5 70,0%

Coordinadora Grupo de Gestión Financiera 49 28 21 80,0%

Jefe Oficina Asesora de Planeación 36 10 26 7,7%

Jefe Oficina de Control Interno 4 3 1 80,0%

Responsable Grupo Operacional de A&B 13 4 9 77,8%

Coordinadora Grupo de Gestión TIC´s 14 6 8 80,0%

Jefe Oficina Asesora Jurídica 2 1 1 100,0%

Total general 275 75 200 60,6%

PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORÍA FISCALAGOSTO

Hallazgos No. Metas Concertadas % AvanceEsperado Avance

42 42 76,5% 80,9%

CONTROLINTERNO Y OTROS

ASPECTOS

CUENTAS PORCOBRAR

EFECTIVO YEQUIVALENTES

INGRESOS,COSTOS Y GASTOS INVENTARIOS PASIVOS

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO

Promedio de AVANCE DE EJECUCIÓN 62,3% 83,0% 96,0% 95,0% 71,9% 67,3% 69,1%Promedio de AVANCE ESPERADO 69,7% 77,4% 100,0% 91,2% 76,8% 86,7% 81,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Porc

enta

je

CoordinadorGrupo deGestión

Administrativa

CoordinadorGrupo de

Gestión deTalentoHumano

CoordinadorGrupo Misional

de GestiónIntegral al Socio

CoordinadoraGrupo deGestión

Financiera

CoordinadoraGrupo de

Gestión TIC´s

Jefe OficinaAsesora dePlaneación

Jefe Oficina deControl Interno

ResponsableGrupo

Operacional deA&B

Promedio de AVANCE DE EJECUCIÓN 68,7% 42,9% 74,0% 85,3% 93,0% 68,3% 80,0% 83,3%Promedio de AVANCE ESPERADO 73,1% 64,4% 73,4% 86,5% 85,9% 78,9% 61,1% 100,0%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

120,0%

Porc

enta

je

AVANCE POR RESPONSABLE

ETIQUETAS DE FILA CUMPLIDA EN DESARROLLO VENCIDA POR INICIARTOTAL

GENERALCoordinador Grupo de Gestión Administrativa 2 7 1 10Coordinador Grupo de Gestión de Talento Humano 1 2 3Coordinador Grupo Misional de Gestión Integral al Socio 1 1Coordinadora Grupo de Gestión Financiera 8 5 3 1 17Coordinadora Grupo de Gestión TIC´s 2 1 3Jefe Oficina Asesora de Planeación 1 2 1 4Jefe Oficina de Control Interno 1 1Responsable Grupo Operacional de A&B 2 1 3

Total general 16 19 6 1 42

PLAN DE MEJORAMIENTO REVISORÍA FISCAL AGOSTO

Número de diapositiva 1Número de diapositiva 2Número de diapositiva 3Número de diapositiva 4Número de diapositiva 5Número de diapositiva 6Número de diapositiva 7Número de diapositiva 8Número de diapositiva 9Número de diapositiva 10Número de diapositiva 11Número de diapositiva 12Número de diapositiva 13Número de diapositiva 14Número de diapositiva 15Número de diapositiva 16Número de diapositiva 17Número de diapositiva 18Número de diapositiva 19Número de diapositiva 20Número de diapositiva 21Número de diapositiva 22Número de diapositiva 23Número de diapositiva 24Número de diapositiva 25Número de diapositiva 26Número de diapositiva 27Número de diapositiva 28Número de diapositiva 29Número de diapositiva 30Número de diapositiva 31Número de diapositiva 32Número de diapositiva 33Número de diapositiva 34Número de diapositiva 35Número de diapositiva 36Número de diapositiva 37Número de diapositiva 38Número de diapositiva 39Número de diapositiva 40Número de diapositiva 41Número de diapositiva 42Número de diapositiva 43Número de diapositiva 44Número de diapositiva 45Número de diapositiva 46

reunión análisis estratégico - rae · 2020. 10. 11. · tercera lÍnea de defensa. tablero de...

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