8/16/2019 Resumen Ley Patriot

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Contiene información sobre la ley vigente en el país del norte Estados Unidos, que

es un documento, que se creó después de los atentados que sufrió el país, en el

caso conocido como el avionetazo de las torres gemelas de fecha once de

septiembre de dos mil uno, el presidente George ush quien firmo la ley,

Esta ley ha sido criticada fuertemente por entidades !udiciales ya que obstaculizala función penal que ellos desempe"an, dando tareas a departamentos no

competentes, esta ley endureció las penas de ilícitos financieros como también

faculta a las entidades bancarias para que lleven un control de las cantidades que

mane!an los usuarios y que sean para uso posterior en contra del estado

norteamericano#

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El ob!etivo de esta ley es ampliar la capacidad de control del Estado en aras de

combatir el terrorismo, y sancionar las actividades de financiamiento que reciban

de parte de norteamericanos, me!orando la capacidad de las distintas agencias de

seguridad estadounidenses al coordinarlas y dotarlas de mayores poderes de

vigilancia contra los delitos de terrorismo asimismo pretende llevar un control mas

estricto sobre las transacciones mayores de diez mil dólares, para saber su

procedencia y su destino, esto para evitar financiamiento del terrorismo#

*'+&$'- . -/&ECE0E/&E+)

0espués de que los terroristas atacaron a los Estados Unidos el 11 de septiembrede 2331, el Congreso y el 4residente de los Estados Unidos aprobaron la 5ey

4atriota de EE#UU

Financiamiento

El terrorismo requiere de financiamiento, y la 5ey 4atriota da a las institucionesbancarias y financieras la facultad de recabar información sobre determinadascuentas bancarias# 5a 5ey 4atriota también hace m6s difícil abrir una cuentabancaria sin tener la debida identificación# 0ado que los terroristas a menudotienen acceso a grandes sumas de dinero, las instituciones financieras ahorainforman sobre cualquier transacción de m6s de U+713#333 al gobierno federal# +ibien este requisito e8istía antes de la 5ey 4atriota, las enmiendas adicionalesdentro de la ley también requieren que las personas que reciban m6s deU+713#333 en efectivo presenten un informe con el +ervicio de 'mpuestos'nternos, sin importar si el dinero se deposita o no# -dem6s, si el titular de lacuenta ha sido identificado como un posible sospechoso, ya sea en un casorelacionado con terrorismo o con drogas, cualquier transacción de m6s deU+79#333 debe ser reportada a la $ficina de Control de -ctivos E8tran!eros#

https://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismohttps://es.wikipedia.org/wiki/Terrorismo

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