programa a f 2019 · 2019-10-28 · Órgano superior de fiscalización auditoría especial de...

PROGRAMA ANUAL

DE FISCALIZACIÓN 2019

Órgano Superior de Fiscalización Auditoría Especial de Informes Mensuales, Planeación e Investigación

Dirección de Auditoría Financiera

PROGRAMA ANUAL DE FISCALIZACIÓN 2019

Auditorías Financieras Estatales

GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

No. Entidades Fiscalizables Tipo de Auditoría

Periodo

1 Centro de Control de Confianza del Estado de México

Financiera 2018

2 Colegio de Bachilleres del Estado de México Financiera 2018

3 Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del Estado de México

Financiera 2018

4 Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna

Financiera 2018

5 Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social Financiera 2018

6 Fiscalía General de Justicia del Estado de México Financiera 2018

7 Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango

Financiera 2018

8 Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México

Financiera 2018

9 Instituto de Salud del Estado de México Financiera 2018

10 Instituto Hacendario del Estado de México Financiera 2018

11 Instituto Materno Infantil del Estado de México Financiera 2018

12 Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa del Estado de México

Financiera 2018

13 Instituto Mexiquense de la Vivienda Social Financiera 2018




Periodo

14 Servicios Educativos Integrados al Estado de México

Financiera 2018

15 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

Financiera 2018

16 Tecnológico de Estudios Superiores de Chalco Financiera 2018

17 Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso

Financiera 2018

18 Universidad Politécnica del Valle de México Financiera 2018

19 Distribución de las Participaciones Federales Coordinada con ASF 2018

20 Participaciones Federales a Entidades Federativas Coordinada con ASF 2018




Auditorías Financieras Municipales

MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO


Periodo

1 Ayuntamiento de Acambay de Ruiz Castañeda Financiera 2018

2 Ayuntamiento de Aculco Financiera 2018

3 Organismo Operador de Agua de Aculco Financiera 2018

4 Ayuntamiento de Almoloya de Juárez Financiera 2018

5 Organismo Operador de Agua de Almoloya de Juárez

Financiera 2018

6 Ayuntamiento de Almoloya del Río Financiera 2018

7 Ayuntamiento de Atenco Financiera 2018

8 Ayuntamiento de Atlacomulco Financiera 2018

9 Organismo Operador de Agua de Atlacomulco Financiera 2018

10 Ayuntamiento de Atlautla Financiera 2018

11 Ayuntamiento de Axapusco Financiera 2018

12 Ayuntamiento de Ayapango Financiera 2018

13 Ayuntamiento de Calimaya Financiera 2018

14 Ayuntamiento de Chapa de Mota Financiera 2018

15 Ayuntamiento de Chiautla Financiera 2018

16 Ayuntamiento de Chicoloapan Financiera 2018




Periodo

17 Ayuntamiento de Cocotitlán Financiera 2018

18 Ayuntamiento de Coyotepec Financiera 2018

19 Ayuntamiento de Ecatzingo Financiera 2018

20 Ayuntamiento de El Oro Financiera 2018

21 Ayuntamiento de Hueypoxtla Financiera 2018

22 Ayuntamiento de Ixtlahuaca Financiera 2018

23 Ayuntamiento de Jilotzingo Financiera 2018

24 Ayuntamiento de Jiquipilco Financiera 2018

25 Ayuntamiento de Jocotitlán Financiera 2018

26 Ayuntamiento de Juchitepec Financiera 2018

27 Ayuntamiento de Malinalco Financiera 2018

28 Ayuntamiento de Nopaltepec Financiera 2018

29 Ayuntamiento de Ocoyoacac Financiera 2018

30 Ayuntamiento de Ocuilan Financiera 2018

31 Ayuntamiento de Polotitlán Financiera 2018

32 Ayuntamiento de Rayón Financiera 2018

33 Ayuntamiento de San Felipe del Progreso Financiera 2018

34 Ayuntamiento de Temascalapa Financiera 2018

35 Ayuntamiento de Temascalcingo Financiera 2018




Periodo

36 Ayuntamiento de Tenancingo Financiera 2018

37 Ayuntamiento de Tenango del Valle Financiera 2018

38 Ayuntamiento de Teotihuacán Financiera 2018

39 Organismo Operador de Agua de Teotihuacán Financiera 2018

40 Ayuntamiento de Tepetlixpa Financiera 2018

41 Ayuntamiento de Tezoyuca Financiera 2018

42 Ayuntamiento de Tianguistenco Financiera 2018

43 Ayuntamiento de Timilpan Financiera 2018

44 Ayuntamiento de Tlalmanalco Financiera 2018

45 Ayuntamiento de Tonatico Financiera 2018

46 Ayuntamiento de Tultepec Financiera 2018

47 Ayuntamiento de Xonacatlán Financiera 2018

48 Organismo Operador de Agua de Valle de Chalco Solidaridad

Financiera 2018

49 Ayuntamiento de Huehuetoca Financiera 2018

50 Ayuntamiento de Ixtapan de la Sal Financiera 2018

51 Organismo Operador de Agua de Ixtapan de la Sal

Financiera 2018

52 Ayuntamiento de San Martín de las Pirámides

Financiera 2018

53 Ayuntamiento de Temamatla Financiera 2018

54 Ayuntamiento de Zinacantepec Financiera 2018




Periodo

55 Organismo Operador de Agua de Zinacantepec

Financiera 2018

56 Ayuntamiento de Chimalhuacán Coordinada con ASF 2018

57 Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal Coordinada con ASF 2018

58 Ayuntamiento de Cuautitlán Coordinada con ASF 2018

59 Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli Coordinada con ASF 2018

60 Ayuntamiento de Huixquilucan Coordinada con ASF 2018

61 Ayuntamiento de Ixtapaluca Coordinada con ASF 2018

62 Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez Coordinada con ASF 2018

63 Ayuntamiento de Tecámac Coordinada con ASF 2018

64 Ayuntamiento de Texcoco Coordinada con ASF 2018

65 Ayuntamiento de Toluca Coordinada con ASF 2018

66 Ayuntamiento de Valle de Bravo Coordinada con ASF 2018

67 Ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad Coordinada con ASF 2018


Dirección de Auditoría de Obra


Auditorías de Obra Estatales



Periodo

1 Instituto Mexiquense de Infraestructura Física Educativa del Estado de México

Obra 2018

2 Instituto Mexiquense de la Vivienda Social Obra 2018

3 Instituto Mexiquense de Seguridad y Justicia Obra 2018

4 Instituto Mexiquense del Emprendedor Obra 2018

5 Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México

Obra 2018

6 Tecnológico de Estudios Superiores de Chicoloapan

Obra 2018

7 Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca Obra 2018

8 Tecnológico de Estudios Superiores de San Felipe del Progreso

Obra 2018

9 Universidad Estatal del Valle de Ecatepec Obra 2018

10 Universidad Politécnica del Valle de Toluca Obra 2018




Auditorías de Obra Municipales



Periodo

1 Ayuntamiento de Acolman Obra 2018

2 Ayuntamiento de Almoloya de Juárez Obra 2018

3 Ayuntamiento de Amanalco Obra 2018

4 Ayuntamiento de Capulhuac Obra 2018

5 Ayuntamiento de Chimalhuacán Obra 2018

6 Organismo Operador de Agua de Chimalhuacán

Obra 2018

7 Ayuntamiento de Coacalco de Berriozábal Obra 2018

8 Organismo Operador de Agua de Coacalco de Berriozábal

Obra 2018

9 Ayuntamiento de Cuautitlán Izcalli Obra 2018

10 Organismo Operador de Agua de Cuautitlán Izcalli

Obra 2018

11 Ayuntamiento de Mexicaltzingo Obra 2018

12 Ayuntamiento de Nicolás Romero Obra 2018

13 Ayuntamiento de Temascalcingo Obra 2018

14 Ayuntamiento de Temoaya Obra 2018

15 Ayuntamiento de Teotihuacán Obra 2018

16 Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc Obra 2018




Periodo

17 Ayuntamiento de Tequixquiac Obra 2018

18 Ayuntamiento de Texcoco Obra 2018

19 Ayuntamiento de Tultitlán Obra 2018

20 Organismo Operador de Agua de Tultitlán Obra 2018

21 Ayuntamiento de Valle de Bravo Obra 2018

22 Organismo Operador de Agua de Valle de Bravo

Obra 2018

23 Ayuntamiento de Villa de Allende Obra 2018

24 Ayuntamiento de Villa del Carbón Obra 2018

25 Ayuntamiento de Villa Guerrero Obra 2018


Dirección de Planeación y Control


Auditorías Patrimoniales


No.

Entidades Fiscalizables

Tipo de Auditoría

Periodo

1 Ayuntamiento de Amanalco Patrimonio 2018

2 Ayuntamiento de Nicolás Romero Patrimonio 2018

3 Ayuntamiento de Temoaya Patrimonio 2018

4 Ayuntamiento de Villa de Allende Patrimonio 2018

5 Ayuntamiento de Chapultepec Patrimonio 2018

6 Ayuntamiento de Chiconcuac Patrimonio 2018

7 Ayuntamiento de Zumpahuacán Patrimonio 2018

8 Ayuntamiento de Tepotzotlán Patrimonio 2018

9 Ayuntamiento de Atlacomulco Patrimonio 2018


Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública


Fiscalización de Gabinete y Revisión de la Cuenta Pública


No.


Tipo de Auditoría

Periodo

1 125 Ayuntamientos Fiscalización de

Gabinete/Cuenta Pública 2018 / 2019

2 125 DIF´s Fiscalización de


3 45 ODAS Fiscalización de


4 1 MAVICI Fiscalización de


5 80 IMCUFIDES Fiscalización de


6 1 IMJUVE Fiscalización de



Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública


Fiscalización de Gabinete y Revisión de la Cuenta Pública


No.


Tipo de Auditoría

Periodo

1 1 Poder Ejecutivo Fiscalización de


2 94 Organismos Auxiliares y Autónomos

Fiscalización de Gabinete/Cuenta Pública

2018 / 2019

3 1 Poder Legislativo Fiscalización de


4 1 Poder Judicial Fiscalización de


Órgano Superior de Fiscalización Auditoría Especial de Desempeño e Investigación

Dirección de Auditoría de Desempeño a Desarrollo Social


Auditorías de Desempeño Estatal


Periodo

1 Las que ejercen y aplican recursos del Ramo 33: Fondos de Aportaciones.

Evaluación a través de indicadores (Depósito,

Transferencia, Ejercicio, Trámite y Destino).

Ejercicio 2019

2 Programa Presupuestario “Protección al Ambiente” Unidad Responsable: Secretaría del Medio Ambiente. *

Auditoría de Desempeño.

Ejercicio 2018

3 Programa Presupuestario “Salud para el Adulto y Adulto Mayor” Unidad Ejecutora: ISEM. *


Ejercicio 2018

4 Programa Presupuestario “Atención Médica” Unidad Ejecutora: ISSEMyM.


Ejercicio 2018

5 Programa Presupuestario “Salud para la Mujer” Unidad Ejecutora: ISSEMyM.


Ejercicio 2018

6 Programa Presupuestario “Pensiones y Seguro por Fallecimiento” Unidad Ejecutora: ISSEMyM.

Auditina de Auditoría de Desempeño.

Ejercicio 2018

7 Programa Presupuestario “Pensiones y Seguro por Fallecimiento” Unidad Ejecutora: ISSEMyM.


Ejercicio 2018

8 Programas Presupuestarios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo.

Evaluación Programática.

Ejercicio 2018

9 Programas Presupuestarios de las Dependencias y Organismos Auxiliares del Poder Ejecutivo.

Evaluación de Desempeño.

Ejercicio 2018

10 Programa Presupuestario “Protección a la Población Infantil y Adolescente” Unidad Ejecutora: DIFEM.


Ejercicio 2019

11 Programa Presupuestario “Modernización de la Educación” Unidad Responsable: Secretaría de Educación.


Ejercicio 2019

12 Programa Presupuestario “Protección a la Población Infantil y Adolescente” Unidad Ejecutora: DIFEM.


Ejercicio 2019


Dirección de Auditoría de Desempeño a Desarrollo Social


Periodo

13 Programa Presupuestario “Modernización de la Educación” Unidad Responsable: Secretaría de Educación.


Ejercicio 2019

14 Programa Presupuestario “Cultura y Arte” Unidad Responsable: Secretaría de Cultura.


Ejercicio 2019

15 Programa Presupuestario “Sistema de Protección Social en Salud” Unidad Ejecutora: REPSS.


Ejercicio 2019


Dirección de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Desarrollo Económico


Auditorías de Desempeño Estatal


Periodo

1 Política Territorial/ Secretaría de Desarrollo Urbano y Metropolitano.

Auditoría de Desempeño*

2018

2

Administración del sistema estatal de información estadística y geográfica/ Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM).


2018

3

Desarrollo tecnológico aplicado/ Instituto de Investigación y Capacitación Agropecuaria, Acuícola y Forestal del Estado de México (ICAMEX).


2018

4 Fomento pecuario/ Secretaría de Desarrollo Agropecuario.


2018

5 Cambio tecnológico en el sector agropecuario/ Secretaría de Desarrollo Agropecuario.

Auditina de Auditoría de Desempeño

2018

6 Cambio tecnológico en el sector agropecuario/ Secretaría de Desarrollo Agropecuario.


2018

7 Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de México.

Evaluación Programática

2018

8 Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado de México.

Evaluación de Desempeño: Resultados de los Indicadores de las

MIR

2018

9 Seguridad Pública/Secretaría de Seguridad. Auditina de Auditoría de

Desempeño 2019

10 Seguridad Pública/Secretaría de Seguridad. Auditoría de Desempeño 2019

11 Administrar e impartir justicia/Poder Judicial Auditina de Desempeño 2019


Dirección de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Desarrollo Económico


Periodo

12 Administrar e impartir justicia/Poder Judicial Auditoría de Desempeño 2019

13 Planeación y presupuesto basado en resultados/Secretaría de Finanzas.

Auditina de la Auditoría de Desempeño

2019

14 Planeación y presupuesto basado en resultados/Secretaría de Finanzas.

Auditoría de la Auditoría de Desempeño

2019

* Estas Auditorías se iniciaron en 2018, y se concluirán en 2019.


Dirección de Auditoría de Desempeño Municipal


Auditorías de Desempeño Municipal


Periodo

1 Ayuntamiento, DIF, ODAS,

MAVICI, IMCUFIDE e IMJUVE Evaluación de Programas Municipales

derivados de Recursos Ordinarios Ejercicio 2019

2 Ayuntamiento

Evaluación de Programas Municipales derivados de Recursos Federales

FISMDF y FORTAMUNDF y revisión del SFU-PASH.

Ejercicio 2019

3 Ayuntamiento

Evaluación en materia de Mejora Regulatoria Municipal, Protección Civil

Municipal y Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021

Ejercicio 2019

4 Ayuntamiento, DIF, ODAS,

MAVICI, IMCUFIDE e IMJUVE Evaluación de Cumplimiento a los

Programas Anuales 2019 Ejercicio 2019

5 Entidades Fiscalizables

Municipales

Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública en materia de Evaluación de Programas en el Ámbito Municipal

Ejercicio 2018

6 Nextlalpan*

Ayuntamiento Auditoría de Desempeño Ejercicio 2018

7 Nextlalpan* IMCUFIDE

Auditoría de Desempeño Ejercicio 2018

8 Melchor Ocampo*

DIF Auditoría de Desempeño Ejercicio 2018

9 Coacalco de Berriozábal*


10 Chiconcuac* Ayuntamiento





Periodo

11 Chapa de Mota


12 Ecatepec de Morelos


13 Nicolás Romero

ODAS Auditoría de Desempeño Ejercicio 2018

14 Jaltenco ODAS


15 Nicolás Romero Ayuntamiento


16 Chapa de Mota Ayuntamiento


17 Atizapán

IMCUFIDE Auditoría de Desempeño Ejercicio 2018

18 Jilotepec


19 Jocotitlán

ODAS Auditoría de Desempeño Ejercicio 2018

20 Atizapán


21 Xonacatlán


22 Villa del Carbón





Periodo

23 Mexicaltzingo Ayuntamiento


* Auditorías iniciadas en el ejercicio fiscal 2018.


Dirección de Auditoría Financiera, Dirección de Auditoría de Obra y Dirección de Fiscalización e Integración de Cuenta Pública

Investigaciones Municipales y Estatales

No. de Denuncia Entidades Fiscalizables Tipo de

Auditoría

OSFEM/DEN/011/2018 Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez Investigación

OSFEM/DEN/018/2018 Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

Investigación

OSFEM/DEN/028/2018

Gobierno del Estado de México (Secretaría de Finanzas: Contrato de Financiamiento para Inversión Pública Productiva de Agua y Obra Pública, Comunicaciones, Salud, Cultura y Justicia, incluidos en el Programa de Inversión Estatal)

Investigación

OSFEM/DEN/029/2018 Ayuntamiento de Ozumba Investigación

OSFEM/DEN/002/2019 Gobierno del Estado de México (Secretaría de Finanzas: Dirección General de Recursos Materiales)

Investigación

OSFEM/DEN/007/2019 Ayuntamiento de Timilpan Investigación

Por Mandato de la LX Legislatura

Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y del Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbano del Estado de México

Investigación


Programa de Apoyo a la Comunidad Investigación


Universidad Autónoma del Estado de México Investigación

OSFEM/DEN/007/2019 Comisión del Agua del Estado de México

Investigación

OSFEM/DEN/007/2019 Gobierno del Estado de México (Secretaría de Obra Pública: Dirección General de Construcción de Obra Pública)

Investigación

OSFEM/DEN/010/2019

Gobierno del Estado de México (Secretaría

de Finanzas: Dirección General de Recursos

Materiales)

Investigación


Dirección de Auditoría Financiera, Dirección de Auditoría de Obra

Auditorías y Revisiones Municipales y Estatales

Origen Tipo de

Auditoría Entidades Fiscalizables Periodo

OSFEM/DEN/004/2019 Auditoría

Financiera Ayuntamiento de Zumpahuacán 2018

Decreto 54 Revisión

Financiera Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios

2014-2018


Financiera Universidad Autónoma del Estado de México

2014-2018


Financiera Instituto de Salud del Estado de México 2014-2018

Programa FONREC Auditoría a

Obras Específicas

Comisión del Agua del Estado de México Programa FONREC

2018

Programa FONDEN Auditoría a

Obras Específicas

Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa Programa FONDEN

2018

Programa FONREC Auditoría a

Obras Específicas

Junta de Caminos del Estado de México Programa FONREC

2018

programa a f 2019 · 2019-10-28 · Órgano superior de fiscalización auditoría especial de...

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