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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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PROCURADURIA GENERALDE LA REPUBLICA

PROCURADURIA GENERALDE LA REPUBLICA

Page 2: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

PERFILES DE LA CORRUPCION:

• INVESTIGACION DE LA CORRUPCION EN LOS SERVICIOS FISCALES Y ADUANEROS

Page 3: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La corrupción en Nicaragua

Antecedentes

La corrupción está vinculada históricamente al ejercicio del Poder.

Concepto de Estado – Botín: Ejercicio del cargo público con fines de enriquecimiento personal y provecho del círculo de allegados.

El acceso a los altos cargos públicos y de dirección en las instituciones del Estado, al margen de las calidades requeridas para el cargo y pago de favores. Permite a los grupos políticos la construcción de dictaduras.

•La actividad del Estado se realiza en beneficio de los grupos de poder.

Page 4: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Causas

• Falta de leyes, vacíos jurídicos, ausencia de mecanismos de control.

• Impunidad asegurada ante la no observación de la ley.

• Clientelismo político. La estabilidad y promoción del servidor público no dependen de su capacidad sino del grado de influencia del padrino que lo nombró. Pago de favores y defensa del padrino.

• Politización de los órganos e instituciones del Estado

Administración al servicio de Intereses individuales y partidospolíticos

Organismos de control sin independenciani imparcialidad en su actividad

Page 5: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

• Causas socioculturales (uso de la influencia, ley del menor esfuerzo, falta de control ciudadano, coimas y propinas consideradas como prácticas normales.

• Caudillaje político y Pactos de caudillos en detrimento de la democracia

Page 6: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Principales modalidades de corrupción identificadas en los casos Principales modalidades de corrupción identificadas en los casos investigados por la Procuraduría General de la República en lainvestigados por la Procuraduría General de la República en la

Dirección General de Ingresos y la Dirección General de AduanasDirección General de Ingresos y la Dirección General de Aduanas

Sobornos

Como pago a los funcionarios públicos para acelerar un trámite.

Pago por el cumplimiento de la ley.

Pago para obtener la no aplicación de la ley.

Compra de funcionarios públicos

Page 7: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

• Uso indebido de los bienes del Estado. (Compra de vehículos de lujo con fondos del Estado)•Intereses ilícitos en los procesos de contratación. (Fraude en la contratación, permitiendo garantías falsas o por debajo del valor del contrato, pagando por adelantado, funcionarios públicos de las instituciones contratantes gestionando para las empresas contratadas)Ej: Licitación para la elaboración de libretas de pasaportes ($ US 200,000.00)

• Contratación ficticia, simulación de contratos, contratación de empresas pertenecientes a los Directivos de las instituciones. Ej: Checazos de ENITEL. Fraude en la Dirección General de Ingresos/ENITEL (C$27,000,000.00).4.- Incumplimiento en el objeto contractual en los suministros de bienes y servicios. Caso compra de cables en Enitel ($ 251,910.00), en el cual el Estado pagó por cables que nunca recibió.

Page 8: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

•Exoneraciones/ Introducción de vehículos de lujo, tráfico con las exoneraciones de impuestos a la iglesia.

•Nombramiento de patrocinados, copartidarios o funcionarios marionetas comprometidos de previo con los intereses del padrino.

•Turismo oficial y supuestos simposios bajo el pretexto de fortalecimiento institucional.

•Decisiones judiciales parcializadas en defensa de intereses subjetivos o en consideración a la capacidad económica o status social y político del sujeto.

•Contratación de consultores, asesores y tramitólogos innecesarios.

Page 9: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Instrumentos jurídicos para la lucha contra el Lavado de dinero en Nicaragua.

Antecedentes:

Ley 177 de 1994 Ley de estupefacientes sicotrópicos y otrassustancias controladas.Facultó a la Comisión de control de operaciones bancarias para detectar toda actividad relativa a la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico Analizar las técnicas y métodosposibles que se utilicen en la legitimación de capitales y sus múltiplesmanifestaciones. Penalizó la contratación simulada, enajenación, pignoración, conversión, transferencia de bienes, ganancias o valores provenientes del narcotráfico. (LEGITIMACION DE CAPITALES)

Page 10: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Ley 285 de 1999 Ley de estupefacientes, sicotrópicos y otrassustancias controladas; Lavado de dinero y activos provenientes de Actividades ilícitas.

•Tipifica el lavado de dinero proveniente de la narcoactividad,de los delitos comunes y conexos y en perjuicio del Estado.

•Tipifica el delito de lavado de dinero proveniente de otras actividades ilícitas.

•Incluye normas que exigen a las instituciones financieras identificar a los clientes y mantener los registros de las transacciones por un periodo de 5 años.

1996 Nicaragua ingresa al GAFIC (Grupo de Acción Financiera delCaribe)

Page 11: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

•Exige que los viajeros que ingresan al país declaren el efectivo,Instrumentos monetarios, metales preciosos que lleven consigoy que sobrepasen los $ 10,000.00.

•Obliga a los bancos a reportar transacciones sospechosas (RTS)a la Superintendencia de Bancos.

•Crea la Comisión de Análisis Financiero para el examen de las RTS. 2001 Nicaragua es suspendida en su condición de miembro del GAFIC debido a su falta de participación en los asuntos delGAFIC

Page 12: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

2002: DESTAPANDO LA CORRUPCION

11 de marzo 2002 inicia proceso judicial a funcionarios públicos y 2 ciudadanos mexicanos por los delitos de Fraude, Malversación de caudales públicos y Asociación para delinquir en perjuicio del Estado de Nicaragua.

20 de marzo 2002 la Juez Segundo de Distrito de lo Penal deManagua dictó sentencia interlocutoria de Auto de Prisión en contra de los imputados y ordena abrir proceso penal en contradel Ex Presidente de la República Arnoldo Alemán Lacayo, el Ex Ministro de Hacienda y Crédito Público Esteban Duquestrada y otros funcionarios por los mismos delitos.

Page 13: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

SNTV/Canal 6SNTV/Canal 6

TV/ AztecaTV/ Azteca

Alejandro López Toledo Ricardo GalánAlejandro López Toledo Ricardo Galán

Casco S.ACasco S.A

SINFRASINFRA

Contrato de explotación

conjunta de programación TV

FDN Banco Aliado Panamá

FDN Banco Aliado Panamá

EAAI (Aeropuerto Internacional)Ck No. $350,000.00 26/9/01EAAI (Aeropuerto Internacional)Ck No. $350,000.00 26/9/01

ENITEL (Telecomunicaciones)CK No. 25 $ 40,000.00 7/8/01Ck No. 132 $ 111,000.00 16/8/01Ck No. 3904 $150,000.00 4/9/01Ck No. 131 $59,998.20

ENITEL (Telecomunicaciones)CK No. 25 $ 40,000.00 7/8/01Ck No. 132 $ 111,000.00 16/8/01Ck No. 3904 $150,000.00 4/9/01Ck No. 131 $59,998.20

INTUR/ Instituto TurismoCK No. 1001 $ 350,000.00INTUR/ Instituto TurismoCK No. 1001 $ 350,000.00

MHCP / 2/11/01CK No. 000772 $ 500,000.00 MHCP / 2/11/01CK No. 000772 $ 500,000.00

Cks emitidos a f/ Canal 6

Cta. Canal 6

$ 1,380,000.00

Arnoldo Alemán Lacayo Lacayo Ex Presidente de la República de NicaraguaByron Jerez Solís Ex Director General de IngresosMaría Dolores Alemán Diputada

$ 499,530.00BANPRO/NicaraguaBICSA/Costa Rica

Page 14: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL)

Empresa Nicaragüense de Telecomunicaciones (ENITEL)

DirecciónGeneral deIngresos (DGI)

DirecciónGeneral deIngresos (DGI)

Empresas fantasmas ligadas al Director de DGI

Empresas fantasmas ligadas al Director de DGI

DGI realiza compras simuladas a empresas fantasmas. El valor de lo comprado es pagado por ENITEL, el cual será deducible de los impuestos a pagar a DGI

DGI solicita a ENITEL la emisiónde cheques a favor de empresas ¨proveedoras” de bienes y servicios a DGI.

Enitel emite cheques hasta por lasuma de C$ 37,186,695.77 a favor de las empresas indicadas por la DGI een concepto de pago de notas de crédito por pago de futuros impuestos.

Page 15: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENITEL

Multicambios

a/f miami delivery, etc $78,857.85a/f Supplies Central america, etc. $78,126.25a/f Toner catridges suppleis, etc. $49,516.99a/f magica $ 59,668.00a/f soc. mágica $ 41,552.09a/f catera busines $ 67,640.28a/f Computer &Sopport $150,000.00a/f LBS promotions $ 11,529.43a/f Computer and accesories $ 50,546.25a/f Paper company $58,290.52f/Rosendo calero, Sergio U $36,505.37

$ 682,223.50

Consultores CorporativosCta. 010058627/84939 St. George Bank

ENITEL

f/Miami Delivery $ 51,500.00f/Tires Sales Service $ 52,000.00a/f The paper company $ 50,750.00

$ 154,250.00Abono a préstamo deGENINSA en el BANIC

FDN /Banco AliadoPanamá: Arnoldo Alemán Lacayo, Byron Jerez Solis

$ 60,000.00

Amelia Alemán LAlvaro Alemán LArnoldo A. Alemán

Cheques DGI

Cta. FDN/Dresdner Bank$ 488,000.00

Inversión en bienes y servicios (FamiliaAlemán)

$84,000.00

Page 16: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

ENITEL

Multicambios

f/Business express $ 27,758.69f/Business express $ 27,984.22

Miami Dade AcountTax Collector(Impuestos de ByronJerez Solis)

f/Miami Delivery $3,388.19

f/Miami Delivery $ 1,229.10

Sta. María CondoAssociation

f/Industrias El Cortijo $ 7,828.23 Industrias El CortijoSoc. de Byron Jerez

FDN/Banco AliadoArnoldo AlemánByron Jerez

F/Automotive Supplies $26,813.00

F/ Miami Delivery $28,843.23

Abono a préstamo

Préstamo DGI-BANPRO

No. 5634-6 y No. 4938

$ 591,000.00

INDUSTRIAS ANDINAS DE DESARROLLOByron Jerez Solis, Ethel González de Jerez

Paga a Banpro

INISERC$ 6,486,000.00$ 543,671.41

Page 17: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FDN

Fundación Democrática Nicaragüense Cta. 1594813-50 Dresdner Bank

Industrias El Cortijo /Byron JerezSt. Georges Bank $240,000.00

ENITEL

Industrias Andinas de DesarrolloByron Jerez / Dresdner Bank $ 935,000.00

DGI

Consultores CorporativosByron Jerez /St. Georges Bank $ 368,000.00

ENITEL

ASEFINSA/Byron Jerez / Dresdner Bank $ 2,867,272.00

Platinum AdvisorsBanco Alemán Platina$ 617,000.00

INSS

Forex de Nicaragua International Bank of Miami $ 700,000.00

Quiebra Banco estatal BANIC

OTROS

Nicaraguan DemocraticFoundation$1,195,110.10

Page 18: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FDN

Fundación Democrática Nicaragüense Cta Banco Aliado de Panamá

De fondos de ENITELConsultores CorporativosSt.George Bank $ 84,000.00

SINFRA/ CASC0$499,530.00 (Canal 6)

Mayco $ 40,000.00Mayco-Convecasa $ 50,000.00

Procedencia de los fondos de la cta. 1510001794 de la FundaciónDemocrática Nicaragüense en el Banco Aliado

Cta. 1594813 50FDN Dresdner Bank$6,262,607.23

Cta. 1594813 00FDN Dresdner Bank$160,550.64

Nicaraguan DemocraticFoundation /St. GeorgeBank 0100 58627 52415$ 1,195,110.10

Page 19: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FDN / PanamáCTA. 1594813 00Dresdner Bank L

Multicambios /Nicaragua

Cks cobrados en efectivo Giros para ser

pagados en otros bancos

Pagos a empresas proveedoras de bienes y servicios en las haciendas de la familia Alemán

Pago de préstamos bancarios

Compra de bonos deIndemnización a ser pagados por el Banco Central de Nicaragua

FDN / PanamáCTA. 1510001794Banco Aliado

FDN / PanamáCTA. 1594813 50Dresdner Bank L

Movimiento del dinero

Page 20: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Muestra de algunas operaciones financieras (Destino final)

FDN / PanamáCTA. 1594813 00Dresdner Bank L

CK.30720 . Multicambios

$ 56,941.45

CK.30729 . BANIC

$ 250,000.00

CK.30693 . Multicambios

$ 77,951.24

CK.30740 . Multicambios

$ 58,658.14

$ 10,327.25GENINSA

$39,061.00DESINSA

C$89,574.13GENINSA

$250,000.00BANEXPO

$40,000.00MAYCO

C$41,755ENACAL

$24,828.50Mc GREGOR

C$109,524.00ENACAL

Pago por perforación de pozosHacienda Los Cedros Propiedad de Arnoldo Alemán

50% del pago por tuberías deriego en Hacienda Las Garcías Propiedad de Arnoldo Alemán

pago por perforación de pozoen Hacienda San Antonio Propiedad de Arnoldo Alemán

$2,950.00Dionisio

Chamorro

$19,660.84ITT/ Dan Sprinkler

$10,500.00Georiego

C$ 2,237.90Agrocentro

$ 3,867.20Gerly & Cía

Pago del Abogado(Panamá)

Transferencia. $180,045.00 f/ Karl

Altgayer. Farmers Nal Bank, Mullican. New Jersey. USA

Compra de casa de hija de Arnoldo Alemán

Page 21: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

FDN / PanamáCTA. 1510001794Banco Aliado

Ck. Gcia 19640$ 150,000.00Partido LiberalConstitucionalistaCta en BANPRONicaragua

Ck 003 $143,995.20Multicambios

Roberto Cedeño$90,000.00

Nicaragua Line Co.Giro $ 3,865.20

Francisco Cifuentes$ 40,000.00

Alberto Sánchez $ 500.00Ramón Paiz $8,913.60

Ck 009 $ 60,300.00Multicambios

BANIC$60,000.00

Abono a préstamo deGENINSA

Ck 157 $30,000.00Zona Franca Zaratoga

Contribución de participación accionaria de INVERSIONES QUISA (Amelia Alemán Lacayo)

Ck 025 $199,360.00BANPRO

Ck 40589$199,335.96MINICAR

Compra de vehículosPartido Liberal

RETORNO DE LOS FONDOS A NICARAGUA PARASER INVERTIDOS EN BIENES Y SERVICIOS

Page 22: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Informe de Auditoría Especial de las transferencias extrapresupuestarias a la Presidencia de la República Del 10 enero 1997 al 31 diciembre 2001

Hallazgo 2:

Procedimiento fraudulento empleado por el Ex Ministro de Hacienda y Crédito Público, Ing. Esteban Duquestrada paraaparentar en forma irregular una donación Taiwán que nunca Existió y transferir fondos del Tesoro en forma irregular a la Presidencia de la República, como originados en esa supuestaDonación y que se manejó al margen del flujo de caja y de los Registros de los sistemas de información del Ministerio deHacienda y Crédito Público (MHCP)

Este procedimiento fue el siguiente:

Page 23: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TGR Cta. 16788-6 Lloyds Bank Panamá

TGR Cta. 02 10 0111-2 (3600374)Banco Aliado/Panamá

Cta. Especial TGR BANCENTRO No. 1002137-02

Cancelación de Certificados de Depósito a plazo fijo existentes en BANEXPO, BAC y BANCENTRO constituidos con Fondos de Reserva del MHCPC$91,246,374.02

Cancelación de 5 Certificados de Depósito a plazo fijo C$ 36,846,160.53

Cta. Optima TGR BANEXPO No. 674119-11-1

Emisión de 8 Bonos del Tesoro vendidos a BANEXPO$23,781,549.07

C$293,500,000.00Cancelación de14 Certificadosde Depósito a p/f en BANCENTROBANIC, BDF, BACBANPRO, Calley Dagnal e INTERBANK

C$ 6,500,000.00Fondo Caja Unica delTesoro cta. 71-001TGR

$2,362,308.29$4,877,055.56

$11,887,597.32$11,893,951.75

C$ 1,484,856.00 PN.C$ 1,834,181.16 Pers. Nat. y Jurídicas

Fondo del

Tesoro C$ 300,000,000.00

Page 24: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

TGR Cta. 16788-6 Lloyds Bank Panamá Ing. Total $ 16,776,148.84 $725,000.00

Cta. 02 10 0111-2 (3600374) TGRBanco Aliado/PanamáIng. Total $14,984,042.18

$4,625,00.00Industrias Andinas de DesarrolloCta. 15995210 50Dresdner Bank

Cta del Banco Central de Nicaragua No. 001-691482-050 en el Bladex Bank/ Panamá

$25,000.00 Cks a TGR destino no conocido

$400,852.99 ?Lloyds Bank

$4,140,000.00Industrias Andinas de DesarrolloCta. 15995210 50Dresdner Bank

$10,800,000.00

$11,000,000.00

Saldo de $41,590.00 en Cks a favor de TGR, destino no conocido

Cta. 2252-01-01-001-074En el Banco Central de Nicaragua con el nombre de DONACION TAIWAN

Page 25: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Cta. 2252-01-01-001-074En el Banco Central de Nicaragua con el nombre de DONACION TAIWAN $50,485,120.05

Bladex Bank Panamá$21,800,000.00

Bank of America USATansferencias hechas porBANPRO $28,281,399.48

Cta. del Tesoro 51001 Fondo en dólares$25,950,000.00

Justificación de Cancelaciónde crédito revolvente garan-tizado con Bonos del Tesoro(Crédito fantasma)

Cta. 51-001 Fondo General dólares delMHCP $403,720.57

Cta. 51-145Ministerio de la Presidencia

Cta. 51-189 Secretaría de la Presidencia

Cta. 51-188 Ministerio de la Presidencia

Cta. 51-196Presidencia de la República

Cta. 51-198Presidencia de la República

Cta. 01-934Secretaría de la República

Cta. 01-939Presidencia de la Presidencia

Cta. 01-938Presidencia de la Presidencia

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Cta. 2252-01-01-001-074En el Banco Central de Nicaragua con el nombre de DONACION TAIWAN $50,485,120.05

Ctas corrientesde la Presidencia dela República$23,782,272.61

Cta. corrientede la Secretaría Técnica de la Presidencia dela República en BANEXPO$639,532,50

Saldo de $1,403,067.15Cta. nueva 2252-01-01-001-103Apoyo institucional Presidencia de la República

Cta. 51-001 MHCPFondo General dólares$18,439,720.23

Cta. Unica del Tesoro 71-001 Fondo General dólares$ 5,818,914.20

Cta. 52-002 en BANPROdel Banco Central de Nic.$ 401,613.36

Pago de Tarjetas de Crédito American Express en gastos propios de Arnoldo Alemán, Noel Ramírez Sánchez y Alfredo Fernández. Sobre sueldos no declarados, Viajes

Page 27: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nicstate DevelopmentCta. 1595-891-70Dresdner Bank

Nicstate DevelopmentCta. 1595-891-00Dresdner Bank

Nicstate DevelopmentCta. 1710007095Banco Aliado DPF $5,430,000759.32

Industrias Andinas de DesarrolloCta. 15995210 50 Dresdner Bank

Industrias Andinas de DesarrolloCta. 15995210 70Dresdner Bank

Industrias Andinas de DesarrolloCta. 15995210 00Dresdner Bank

$4,630,000.00$241,904.00

$ 4,564,773.10

$ 1,465,000.00

DPF $1,837,843.90 $3,716,955.50

$2,081,613.14

$3,716,955.61

$ 1,815,000.00Nicstate DevelopmentCta. 1595-891-50Dresdner Bank

$ 1,713,813.71

$ 1,697,052.00Bell Helicopter TextronTexas Aviation services

Page 28: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Nicstate DevelopmentCta. 1710007095Banco Aliado DPF $5,430,000759.32

$ 500,000.00Juan José Domenech$ 1,000,000.00Zenubia Holding

$ 975,600.07 Voria Holding

$ 975,600.05 Budapest Corporation

$ 975,600.05 Teremina

$ 975,600.05 Inversiones Kalveto

José Antonio Flores Lovo $ 220,000.00Banco Mercantil (Sto. Domngo, R.D) $200,000.00Transglobal Agente de cambio (Sto. Domingo) $300,000.00

José Grullón y José Antonio Flores Lovo

Page 29: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Industrias Andinas de DesarrolloCta. 15995210 50 Dresdner Bank

$ 1,697,052.00Bell Helicopter TextronTexas Aviation services

SENA Avenir Development Corp.Cta. 51-05-1671-00117Nationale Paris Bank$ 5,066,409.38

HELINICA

Se arrendaba a las institucionesEstatales y estas pagaban por gestiónDel Ex Director de Ingresos Byron Jerez

Cta. BanexpoNicaragua

C$ 1,953,914.14

Pago préstamo ($1,350,000.00) DESINSA Sociedad mercantil Integrada por Roberto Luis Jimenez Collie, Abraham SelmanHasbum y Norman Uriarte Castillo.

$82,450.00 Pago al Abogado Ismael Gerli

Minicar/ Compra de vehículos

$ 12,094.00 Restaurante El Establo

$114,300.00

Page 30: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

Industrias Andina de Desarrollo S.A. era una Sociedad de papel, propiedad

Del Ex Director General de Ingresos, su esposa y su hija; constituida en la

República de Panamá mediante Escritura Nº 7117 del 29 de septiembre de

1997.

Nicstate Developmente, sociedad de papel creada en Panamá, dueña de las cuentas 1595-891-00, 1595-891-50, 1595-891-70, en el Dresdner Bank, sus firmas libradoras; el Ex Ministro del MHCP Esteban Duquestrada, Ex Director General de Ingresos (DGI) Byron Jerez y la del Sr. Alfredo Fernández; Ex Asistente Personal del ex Presidente de la República. Estas cuentas transfirieron los fondos de la TGR a la cuenta de Nicstate Development No. 17 10007 095 en el Banco Aliado cuyo control y firma libradora la tenía el Ex Presidente de la República Dr.Arnoldo Alemán Lacayo.

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Para el desarrollo de la investigación fue necesario

• Coordinación previa de las autoridades• Trabajo en equipo:

Procuraduría General de la República Dirección de Investigaciones Económicas

Departamento de Seguridad Interna (Aduana de Estados Unidos)

Procuraduría General de la Nación de la República de Panamá

• Voluntad política del gobierno

Page 32: PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LOGROS• Acusación por el delito de Fraude ante las

autoridades judiciales de Nicaragua.• Condena de 20 años de carcel para el Ex Presidente

Arnoldo Alemán por el delito de Lavado de dinero.• Confiscación de $ US 2.7 millones de dólares en

Estados Unidos y su posterior repatriación• Investigación y acusación en Panamá por el delito de

Blanqueo de Capitales.• Otras confiscaciones en proceso en Estados Unidos