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PROCEDIMIENTO

DESPACHO DE MERCANCÍA (Importaciones)

CÓDIGO FECHA DE REVISIÓN No. DE REVISIÓN PÁGINA

PR-OPA-01 Agosto 2015 17 1 de 17

SELLO: ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

GERENTE DE OPERACIÓN AÉREA

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION DIRECTOR GENERAL �

1. OBJETIVO: Establecer los lineamientos a seguir para la realización del despacho de mercancía, desde la recolección de guías hasta la entrega de la mercancía, realizadas por Universal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 2. ALCANCE: Aplica a todas las actividades relacionadas con la importación de mercancía realizada por Universal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 3. RESPONSABILIDADES: 3.1 Gerente de Operación Aérea

• Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento. • Supervisar la realización del Reporte Gerencial • Coordinación de los Ejecutivos de Tráfico en planta (“in plant”)

3.2 Jefe de Tráfico • Asegurar que los procesos y las actividades para realizar el despacho de mercancía se cumplan. • Supervisar al personal a su cargo. • Glosar los pedimentos y asegurarse que cumplan con las cartas, permisos o autorizaciones

requeridas para el despacho de mercancía. • Autorizar las solicitudes y comprobaciones de gastos de las operaciones diarias. • Elaborar el Reporte Gerencial Semanalmente. • Comunicar inmediatamente al Gerente de Operación Aérea cualquier problema que haya con el

despacho de la mercancía del cliente. • Supervisar que los expedientes estén completos para su facturación. • Apoyar en la clasificación de la fracción arancelaria, en ausencia del Clasificador. • Coordinar el transporte para la entrega de la mercancía.

3.3 Clasificador

• Asignar la fracción arancelaria correctamente de acuerdo a la TIGIE. • Determinar las regulaciones y restricciones requeridas por la fracción arancelaria. • Glosar los pedimentos y asegurarse que cumplan con las cartas, permisos o autorizaciones

requeridas para el despacho de mercancía así como verificar los COVEs y los E-documents. • Supervisar a los Verificadores y determinar la prioridad de los previos a realizar y el buen manejo

de la mercancía. • Revisar el resultado del previo con los Verificadores. • Aclarar cualquier duda que se tenga con la clasificación de la mercancía cuando así se requiera.

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• Actualizar la Tarifa y revisar las actualizaciones en el Diario Oficial de la Federación. 3.4 Tramitador

• Preparar la documentación requerida para el despacho de mercancía. • Realizar el despacho de la mercancía de la aduana. • Atender el reconocimiento Aduanero, cuando así se requiera. • Comunicar oportunamente al Jefe de Tráfico de cualquier anomalía que se presente durante la

liberación de la mercancía. • Solicitar oportunamente los gastos de operación. • Realizar la comprobación de los gastos de operación en el sistema de comprobación de gastos. • Registrar los gastos (maniobras, montacargas, etc.) en el expediente FPROPA-01-09 • Armar expedientes para facturación y escanear los mismos cuando sea necesario.

3.5 Ejecutivo de Tráfico

• Recibir e informar al Jefe de Trafico o directamente al Recolector de Guías que hay guías asignadas al Agente Aduanal de UIS o al cliente.

• Solicitar oportunamente al cliente los documentos requeridos para realizar el despacho de la mercancía.

• Solicitar los fondos correspondientes para realizar el pago de fletes, maniobras o desconsolidaciones.

• Registrar en el sistema de comprobación de gastos y el expediente los pagos realizados. • Informarle al cliente del resultado del previo en caso de daños, faltantes, sobrantes o cuando

expresamente el cliente así lo requiera para tomar las acciones correspondientes. • Elaborar cartas o cualquier otro documento que requiera el cliente para el despacho de la

mercancía. • Notificar al cliente de la recepción de guías consignadas a su nombre, así como informarle al

cliente del estatus que guarda el despacho de su mercancía. • Elaborar los reportes requeridos por los clientes referentes al despacho de mercancía y reportes

en general. • Entregar a los Documentadores el expediente completo y la información necesaria para la captura

de pedimentos. • Elaboración de las instrucciones de entrega o remisión para el transportista. • Actualización de la Pizarra del Sistema de Tráfico AICM FPROPA-01-07

3.5 Documentador

• Capturar la pro forma del pedimento en tiempo y forma • Generar los COVEs y los E-documents. • Solicitar los fondos correspondientes para realizar el pago del pedimento. • Comprobar los fondos recibidos mediante el envío de los pedimentos pagados a Tesorería • Realizar la validación y pago de pedimento • Generar e Imprimir las manifestaciones de valor así como subir las mismas al portal de clientes.

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3.6 Verificador • Realizar el previo de la mercancía –cuando aplique- cotejando lo descrito en la factura y/o lista de

empaque y tomar las fotografías necesarias. • Registrar las observaciones del previo realizado en cuanto a cantidades, orígenes y datos de

identificación de las mercancías. • Informarle al Clasificador y/o al Jefe de Tráfico el resultado del previo y cualquier anomalía que se

presente durante el previo. • Descargar las fotografías tomadas durante el previo y organizarlas por cliente para su consulta.

3.7 Recolector de Guías • Abrir referencias y expedientes. • Realizar diariamente el recorrido por la Aduana para verificar las guías disponibles • Recolectar oportunamente las guías asignadas al Agente Aduanal de UIS o al cliente. • Entregar guías revalidadas al Verificador. • Informar al Jefe o Ejecutivo de Tráfico, cualquier anomalía que se presente durante la recolección

de las guías. • Solicitar gastos para desconsolidaciones o fletes y realizar la comprobación de los mismos. • Registrar los gastos (desconsolidaciones, fletes, etc.) en el expediente FPROPA-01-09 y en el

sistema de comprobación de gastos. 3.8 Coordinador de Despacho

• Elaborar el rol de Tramitadores y coordinar sus actividades en la Aduana. • Preparar la documentación requerida para el despacho de mercancía. • Entregar oportunamente la relación de consolidados e instrucciones de embarque a los

Tramitadores. • Auxiliar en la coordinación del transporte para la entrega de la mercancía. • Solicitar oportunamente los gastos de operación. • Realizar la comprobación de los gastos de operación en el sistema de comprobación de gastos. • Verificar que los gastos estén registrados en el expediente FPROPA-01-09 y preparar expediente

para su facturación. • Escaneo de archivo digital y subir los documentos al portal de clientes. • Entrega de cualquier reporte requerido por el Jefe de Tráfico. • Actualización de la Pizarra del Sistema de Tráfico AICM FPROPA-01-07 con la hora de cruce de la

mercancía.

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4. DESARROLLO:

No. RESPONSABLE ACTIVIDAD

RECOLECCIÓN DE GUÍAS

4.1 Recolector de Guías Solicita dinero para pago de desconsolidaciones al Auxiliar Contable.

4.2 Recolector de Guías Realiza diariamente el recorrido en la aduana y verifica si hay guías aéreas consignadas al Agente Aduanal de Universal o al cliente; reporta las guías que encontró en los estrados que no tenía notificadas y solicita cartas poder al Ejecutivo de Tráfico y/o el Jefe de Tráfico para que le notifiquen al cliente.

4.3 Recolector de Guías Realiza el pago de desconsolidaciones y notifica al Ejecutivo de Tráfico que la guía paga flete aéreo. Revalida las guías a nombre del Agente Aduanal que corresponda al cliente y entrega copia de la guía y las facturas al Verificador para realizar el previo.

4.4 Recolector de Guías Abre referencia de guía para realizar el control de los despachos y entrega el expediente al Ejecutivo de Tráfico. El número de referencia está integrado de la siguiente manera: I – 6 – 08 - 1111 A X YY ZZZZ

A = Indica si es Importación (I), Exportación (E) o Retorno (K) X = año actual YY = mes ZZZZ = número consecutivo de la operación. Registra en Bitácora de Guías FPROPA-01-01. *Nota: En ausencia del Recolector de Guías y a petición del Jefe de Trafico, la referencia puede ser abierta por cualquier persona del Departamento de Tráfico.”

4.5 Recolector de Guías Realiza la comprobación de gastos efectuados.

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REALIZACIÓN DE PREVIO

4.6 Verificador En el almacén correspondiente entrega una copia de la guía revalidada

y una copia de su gafete al encargado para que le entregue la mercancía para su revisión.

4.7 Verificador Recibe la mercancía solicitada y, antes de abrir el empaque, verifica que el número de guía coincida con la etiqueta de la carga en cuestión.

4.8 Verificador Realiza el previo de la mercancía de acuerdo a lo siguiente y tomando

en cuenta lo descrito en el Anexo 1 Consideraciones para el Manejo de la Mercancía. Registra en el Reporte de Previo FPROPA-01-02.

a) Toma fotografías de la mercancía. b) Revisa físicamente la mercancía contra los datos registrados en

la factura y/o lista de empaque (descripción de la mercancía, cantidad de piezas).

c) Revisa el estado de la mercancía. d) Identifica el número de serie, y demás datos de identificación de

la mercancía, país de origen y las características que sean necesarias de acuerdo al tipo de mercancía y a lo estipulado en la Ley Aduanera.

e) Revisa si las tarimas son de madera para verificar que cumplan con la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

f) Informa en que almacén se encuentra la carga. ¿Hay problemas con el desarrollo del previo, se detectaron faltantes, sobrantes, daños, averías, mercancía prohibida, o alguna otra discrepancia? No: Continúa en la siguiente actividad. Si: Informa inmediatamente al Clasificador y/o Jefe de Tráfico para recibir las instrucciones de acuerdo al tipo de falla encontrada.

4.9 Verificador Termina el previo, sella las cajas y/o tarimas que fueron abiertas con la cinta rotulada de Universal, asegurándose de no tapar la visibilidad de ninguna de las etiquetas que contenga el empaque. Anota las observaciones del resultado del previo en el formato de Reporte de Previo FPROPA-01-02. Y descarga las fotografías en la computadora correspondiente, organizadas por cliente y día en que se

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realizó el previo.

NOTIFICACIÓN DE EMBARQUES 4.10 Ejecutivo de Tráfico Recibe de los clientes las notificaciones de los embarques. Reporta las

guías a los Recolectores para dar seguimiento y solicita carta poder en caso de requerirla.

4.11 Ejecutivo de Tráfico En caso de que la guía no tenga referencia asignada, la abre para realizar el control de los despachos. El número de referencia está integrado de la siguiente manera: I – 6 – 08 - 1111 A X YY ZZZZ

A = Indica si es Importación (I), Exportación (E) o Retorno (K) X = año actual YY = mes ZZZZ = número consecutivo de la operación. Registra en Bitácora de Guías FPROPA-01-01.

4.12 Ejecutivo de Tráfico Revisa la información proporcionada por el cliente y le solicita, en caso de ser necesario, información referente a su mercancía para determinar la fracción arancelaria y las cartas o escritos que cumplan con las RRNAs que requiere la fracción para su despacho. ¿Información suficiente para clasificar la mercancía? Si: Continúa con el siguiente paso. No: Solicita información adicional.

4.13 Ejecutivo de Tráfico Entrega el expediente al Clasificador para la determinación de la fracción arancelaria.

DETERMINACIÓN DE LA FRACCIÓN ARANCELARIA 4.14 Clasificador

Coteja el resultado del previo con los Verificadores considerando lo siguiente:

a) Descripción de mercancía. b) Conteo de piezas (sobrantes o faltantes).

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c) Condiciones de la mercancía (daños o averías). d) Países de origen. e) Marcas, modelos, números de serie o de identificación individual. f) Fotografías. g) Otros documentos relacionados con el despacho de la

mercancía. h) Dudas adicionales surgidas en la realización del previo.

¿Hay dudas sobre la información de la mercancía? Si: Solicita la información requerida al Ejecutivo de Tráfico o, en caso de ser necesario, directamente al cliente. No: Continúa con la siguiente actividad.

4.15 Clasificador

En caso de que presente alguna anomalía (averías, sobrantes, faltantes) en el previo, debe de reportar de inmediato al Ejecutivo y/o Jefe de Tráfico para informarle al cliente de estas discrepancias y esperar que el cliente gire instrucciones para continuar con el despacho.

4.16 Clasificador Realiza la clasificación de la mercancía de acuerdo a lo que marca la TIGIE y determina las RRNAs. Esta información es entregada al Documentador para la elaboración de la Pro Forma de Pedimento.

CAPTURA DEL PEDIMENTO

4.17 Documentador Captura la Pro Forma de Pedimento y genera los COVEs en el

sistema de captura de pedimentos, asigna la referencia que el Agente Aduanal proporcionó.

4.18 Documentador Entrega la Pro Forma de Pedimento anotando las RRNAs que requieren las fracciones y COVEs al Clasificador para glosa de estos.

4.19 Clasificador y/o Jefe de Tráfico

Si la mercancía a despachar debe cumplir con alguna RRNA solicita al Ejecutivo de Tráfico que se le notifique al cliente y en caso de que se trate de un Permiso o Registro Sanitario el Ejecutivo de Tráfico deberá entregarle llenado el formato FPROPA-01-10 Check List de Cumplimiento de RRNA y realiza la revisión documental del Permiso o Registro Sanitario registrando en dicho formato el resultado de su revisión. En caso de que exista alguna discrepancia en el Permiso o Registro Sanitario revisará con el Gerente de Operación Aérea si se puede realizar el despacho en dichas condiciones o, en su defecto, se le notificará al cliente que no es posible realizar el despacho con el

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Permiso o Registro Sanitario enviado.


Revisa la Pro Forma de Pedimento, COVEs, RRNAs, la documentación anexa al pedimento y verifica los impuestos a pagar; si se requiere alguna carta o escrito que no se hayan anexado para cumplir con las RRNAs se le notifica al Ejecutivo de Tráfico para que lo solicite al cliente. ¿Hay errores en la pro forma? No: Firma la proforma y continúa con la actividad 4.23. Si: Indica las correcciones en la Pro Forma de Pedimento y entrega al Documentador para su corrección.

4.21 Documentador Recibe Pro Forma de Pedimento para realizar las correcciones correspondientes y la devuelve la corregida al Clasificador y/o Jefe Tráfico.


¿Se corrigieron los errores? No: Se regresa la Pro Forma de Pedimento al Documentador para su corrección. Si: Firma la proforma de pedimento.

4.23 Documentador Genera los E-documents. Y revisa su digitalización asegurándose de que sean correctos. Nota: Todos aquellos pedimentos que cumplan con las siguientes características, serán enviados para una última revisión -antes de pagar el pedimento- al Gerente de Operación Aduanera. En estos casos, se deberá esperar autorización por parte del Gerente mencionado.

• Aquellos pedimentos cuyas contribuciones a pagar sean superiores a $170,000.00 pesos.

• Los pedimentos que incluyan fracciones arancelarias sujetas a Certificados Cupo o Permiso de la Secretaria de Economía.

• Pedimentos de productos textiles con un Valor en Aduanas superior a $450,000.00 pesos.

• Pedimentos en los que los Jefes de Tráfico tengan una duda razonable.

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SOLICITUD DE IMPUESTOS Y PAGO DE PEDIMENTO 4.24 Ejecutivo de Tráfico

y/o Documentador Verifica si se trata de un cliente financiado. Si: Continúa con la siguiente actividad. No: Elabora Solicitud de Impuestos FPROPA-01-06 y espera el depósito por parte del cliente. Nota: A expresa solicitud del cliente se enviará únicamente Pro Forma de Pedimento para solicitar impuestos.

4.25 Ejecutivo de Tráfico y/o Documentador

Elabora la Solicitud de… FPRAD-01-01 de fondos para pago de impuestos o gastos de operación y la envía a Jefe de Tesorería y Asistente de Tesorería. (Ver Procedimiento PR-TS-01 Tesorería).

4.26 Documentador Recibe confirmación de disponibilidad de fondos. Realiza validación de pedimento y el pago electrónico del mismo (confirmando Padrón Activo del cliente).

4.27 Tramitador Revisa el Checklist de Requisitos NMX-R-026-SCFI-2009 FPROPA-01-09 y se asegura de completarlo.

4.28 Documentador Entrega al Jefe de Tráfico el Pedimento validado y pagado, y los consolidados para su revisión.

4.29 Documentador Elabora Manifestaciones de Valor y entrega al Coordinador de Despacho las transferencias de impuestos y pedimentos pagados diariamente.

4.30 Coordinador de Despacho

Envía al Jefe de Tesorería y/o Asistente de Tesorería los pedimentos pagados del día anterior para la comprobación de los fondos enviados.

DESPACHO DE MERCANCÍA

4.31 Coordinador de

Despacho y/o Tramitador

Recibe documentos y prepara Pedimento para despacho de acuerdo a las prioridades asignadas por el Jefe de Tráfico. Saca copias y arma los juegos correspondientes.

a) Pedimento simplificado. b) Pago de maniobras. c) Transportista.

4.32 Coordinador de Solicita cheque para pago de maniobras al Auxiliar Contable. Realiza la

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comprobación de gastos al cierre de la operación o, máximo, al día siguiente.

4.33 Ejecutivo de Tráfico, Tramitador y/o Jefe de

Tráfico

Solicita al cliente datos de su transporte. Nota: En caso de que Universal proporcione dicho servicio, consulta la Lista de Proveedores Aprobados Aeropuerto FPRCL-02-01 y selecciona, de acuerdo a los pesos y dimensiones de la mercancía, así como los requerimientos del cliente, el proveedor al que le solicitará mediante la Orden de Remisión FPRCL-03-01 la unidad necesaria.

4.34 Tramitador Ingresa a la Aduana y se dirige al almacén que corresponda, paga los gastos por concepto de maniobras, almacenaje y demás requisitos solicitados para recibir la mercancía.

4.35 Tramitador Ingresa a la aduana el vehículo asignado y lo estaciona en el almacén correspondiente, de conformidad con la Orden de Remisión FPRCL-03-01.

4.36 Tramitador Verifica que la etiqueta de identificación de la mercancía corresponda con el número de Guía Máster, número de bultos, cajas o pallets contra Pedimento y hoja de salida. ¿La mercancía se encuentra en buenas condiciones? Si: Continúa con la siguiente actividad. No: Informa al encargado del almacén para que emita el Reporte de Avería correspondiente al daño causado a la mercancía, así mismo notifica vía radio al Jefe de Tráfico para recibir instrucciones.

4.37 Tramitador Se dirige al sistema de la Aduana y actúa conforme al resultado:

a) Desaduanamiento libre (verde): Verifica que el pedimento contenga el resultado impreso y se dirige a la salida de la aduana. Pasa a la actividad 4.40

b) Reconocimiento (rojo): Se dirige al área de verificación de

reconocimiento y espera que el verificador aduanal lo llame. Una vez que el verificador aduanal lo llama, procede a la revisión de la mercancía y los documentos.

4.38 Tramitador Recibe el dictamen del Verificador Aduanal.

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¿Dictamen Favorable? Si: Se asegura de que el Verificador Aduanal pase los documentos a la máquina registradora que indica que el trámite del Primer Reconocimiento ha sido concluido y recibe los documentos. Pasa a la actividad 4.40. No: Notifica vía radio al Jefe de Tráfico y/o Coordinador de Despacho el resultado.

4.39 Jefe de Tráfico Notifica al Gerente de Operación Aérea, quien evaluará en conjunto con el Jefe de Tráfico, si el resultado es defendible.

4.40 Tramitador Espera instrucciones por parte del Jefe de Tráfico y/o de la Autoridad. ¿Se levanta Acta de Incidencia? No: Pasa a la siguiente actividad. Si: Recibe pedimento y da seguimiento a la recepción del Acta para iniciar los trámites correspondientes (Ver Procedimiento de Control de Servicio No Conforme PRDG-03).

4.41 Tramitador Recibe los documentos y se dirige al Módulo de Salida donde presenta el pedimento al operador del módulo quien lo verifica y le da salida en caso de no detectar anomalías.

4.42 Tramitador Entrega mercancía y un juego de documentos al Transportista, el cual incluye:

a) Facturas. b) Guía aérea. c) Pedimento desaduanado.

4.43 Coordinador de


Integra expediente con los documentos correspondientes y los comprobantes de gastos efectuados.


Solicita, en caso de no encontrarse ya en el expediente, la siguiente documentación:

a) Al Recolector: Comprobantes de desconsolidación y/o fletes aéreos.

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b) Al Tramitador: Comprobante de pago de maniobras. c) Documentador: Manifestación de Valor. d) Ejecutivo de Tráfico: Comprobantes de fletes aéreos.

4.45

Coordinador de Despacho

Entrega el expediente armado al Jefe de Tráfico para su última revisión.

4.46 Coordinador de Despacho y/o Jefe de

Tráfico

Una vez recolectados todos los documentos que integran el expediente, lo entrega al Auxiliar de Facturación para elaborar la cuenta de gastos correspondiente. Ver Procedimiento de Facturación Operaciones Aeropuerto, Veracruz y Corresponsalías PR-AD-06 y Procedimiento de Gastos de Operación PR-AD-01.

4.47 Coordinador de Despacho y/o

Tramitador

Se encarga de hacer el escaneo de los Pedimentos y Anexos despachados todos los días y de subirlos al portal de clientes (portal digital).


Genera la Relación de Operaciones FPROPA-01-11 (semanalmente).

4.49 Ejecutivo de Tráfico Actualiza la Pizarra del Sistema de Tráfico AICM FPROPA-01-07 conforme vayan concluyendo las etapas del despacho de la mercancía o si se presenta alguna situación especial.

4.50 Jefe de Tráfico Elabora el Reporte Gerencial Operaciones Aeropuerto FPROPA-01-08 semanalmente y, previa revisión del Gerente de Operación Aérea, lo envía al Representante de la Dirección con copia a Coordinador ISO para su difusión y revisión en la Junta de Revisión por la Dirección.

4.51 Ejecutivo de Tráfico Realiza la comprobación de los fondos solicitados.


Verifica que las comprobaciones de gastos realizadas estén correctas y realiza el cierre electrónico de las mismas.

4.53 Jefe de Tráfico Autoriza las solicitudes y comprobaciones de gastos de las operaciones diarias.

Fin del procedimiento.

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5. REFERENCIAS:

5.1 Documentos:

Código Documento PR-TS-01 Procedimiento de Tesorería PRDG-03 Procedimiento de Control de Servicio No Conforme

PR-AD-06 Procedimiento de Facturación Operaciones Aeropuerto, Veracruz y Corresponsalías

PR-AD-01 Procedimiento de Gastos de Operación N/A Ley Aduanera N/A Diario Oficial de la Federación

5.2 Formatos:

Código Formatos FPROPA-01-01 Bitácora de Guías

FPROPA-01-02 Reporte de Previo

FPROPA-01-10 Check List de Cumplimiento de RRNA

FPROPA-01-06 Solicitud de Impuestos

FPRAD-01-01 Solicitud de…

FPROPA-01-09 Checklist de Requisitos NMX-R-026-SCFI-2009

FPRCL-02-01 Lista de Proveedores Aprobados Aeropuerto

FPRCL-03-01 Orden de Remisión

FPROPA-01-11 Relación de Operaciones

FPROPA-01-07 Pizarra del Sistema de Tráfico AICM

FPROPA-01-08 Reporte Gerencial Operaciones Aeropuerto

N/A Pro Forma de Pedimento

N/A Pedimento

6. DEFINICIONES: Aduanas: Son los lugares autorizados para la entrada o la salida del territorio nacional de mercancías y de los medios en que se transportan o conducen. COFEPRIS: Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. COVE (Comprobante de Valor Electrónico): Consiste en la transmisión electrónica y que genera un número del acuse de valor.

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Despacho de Mercancía: Es el conjunto de actos y formalidades relativos a la entrada de mercancías al territorio nacional y a su salida del mismo, que de acuerdo a los diferentes tráficos y regímenes aduaneros deben realizar en la aduana las autoridades aduaneras, los consignatarios, destinatarios, propietarios, poseedores o tenedores en las importaciones y los remitentes en las exportaciones, así como los Agentes o Apoderados Aduanales. Envase Primario: Es aquel recipiente que contiene directamente al producto para su distribución y venta (Caja, botella, bolsa, lata, etc.). E-document (Documento Electrónico): El número de referencia emitido por la Ventanilla Digital. Guía Aérea: Es un documento expedido por una empresa de transporte aéreo, mediante el cual se ampara el servicio de transportación de una mercancía de un país a otro y/o dentro del territorio nacional. Pedimento Aduanal: La declaración en documento electrónico, generada y transmitida respecto del cumplimiento de los ordenamientos que gravan y regulan la entrada o salida de mercancías del territorio nacional, en la que se contiene la información relativa a las mercancías, el tráfico y régimen aduanero al que se destinan, y los demás datos exigidos para cumplir con las formalidades de su entrada o salida del territorio nacional, así como la exigida conforme a las disposiciones aplicables. Previo: El previo consiste en la revisión física de las mercancías para allegarse de los elementos que las permitan identificar claramente para poder determinar: Números de serie, parte, marca, modelo. Datos de identificación individual. Características para su correcta clasificación y por ende determinar los impuestos a pagar y las Regulaciones o permisos que le aplican. Marcados de país de origen. Datos de los fabricantes. Cantidades (para determinar si las mercancías se encuentran completas y en buen estado) Los embarques de mercancías misceláneas, así como las refacciones y los productos que tienen nos. de parte, serie o modelo se tienen que revisar al 100% en el previo. En los embarques de producto homogéneo se realiza un conteo externo de las cajas o corrugados que existen en cada cama, así como de las camas que existen por tarima. Se realiza un muestreo selectivo de un envase primario del producto para poder determinar los datos de fabricante, lotes, país de origen y demás información que permita la correcta clasificación de las mercancías.

Pro Forma de Pedimento: Es la impresión en papel de un pedimento aduanal sin firma y sin validez. RRNA: Regulaciones y Restricciones No Arancelarias. TIGIE: Tarifa General de Impuestos de Importación y Exportación.

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7. ANEXOS:

Anexo1: Consideraciones para el manejo de la mercancía. a) Respetar y seguir las indicaciones de la mercancía del empaque. b) Evitar rodar o arrastrar los empaques que contienen la mercancía. c) Asegurar que el espacio designado para realizar el previo se encuentre libre de sustancias que

puedan dañar la mercancía. d) No entregar mercancía al encargado del almacén que no este debidamente sellada con la cita

rotulada de UIS. e) No usar herramientas que puedan dañar los empaques durante la manipulación de la mercancía. f) No tapar con la cinta rotulada de UIS la visibilidad de ninguna de las etiquetas que contenga el

empaque. g) No escribir ni colocar ninguna leyenda directamente sobre los corrugados o el empaque de la

mercancía. Excepciones a la realización del Previo No se realizará previo en los siguientes casos:

a) Cuando se trate de despachos realizados mediante un servicio extraordinario en horas no hábiles, ya sea en la noche o en fin de semana.

b) Cuando se trate de mercancía perecedera o sean por su naturaleza “sensibles”, como por ejemplo las “corneas para trasplante”.

c) Cuando se trate de mercancías de clientes que utilizan un esquema de empresa confiable denominado “Revisión en Origen”.

Anexo 2: Incidencias o Multas recibidas directamente por el Cliente


1 Gerente de Operación Aduanera , Jefe de Tráfico, Gerente de Operación Aérea,

Gerente de Nuevos Proyectos y Atención a Clientes, Gerente de

Operación Portuaria o Director General

Recibe notificación del cliente indicando que hay una multa o incidencia.

2 Jefe de Tráfico, Gerente de Operación

Canaliza la Incidencia o Multa junto con la documentación respectiva al Gerente de Operación Aduanera para su estudio y determinación de

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Aérea, Gerente de Nuevos Proyectos y Atención a Clientes,

Gerente de Operación Portuaria o Director

General

defensa.

3 Gerente de nuevos Proyectos y Atención a

Clientes

Recibe comunicado por parte del Gerente de Operación Aduanera respecto de la incidencia y el tratamiento que se le va a dar para su respectiva notificación al cliente. Se dará seguimiento mensual, en su caso, al avance de cada incidencia con copia al Director General.

Fin del anexo. 8. CONTROL DE CAMBIOS

No. DE REVISIÓN FECHA MOTIVO 17 Agosto 2015 Se actualizó el procedimiento en su totalidad.

16 Junio 2014 Se modificó el punto 4.4. Se agregaron el punto 4.20 y un formato. Se corrigió la numeración 4.47 en adelante, se modificó el punto 4.50.

15 Marzo 2013

Se modificó el procedimiento para integrar las actividades del Documentador, el Coordinador de Despacho y para adecuar las actividades a lo que se realiza en la actualidad.

14 Diciembre 2011

Se modifica el punto 4.14 para eliminar la actividad “actualización al formato Relación de Operaciones FPROPA-01-03”.Se agregaron las definiciones de previo y envase primario.

13 Enero 2011

Se modifica nombre de los siguientes puestos: Gerente Regional Veracruz cambia a Gerente de Operación Portuaria. Coordinador de Tráfico cambia a Gerente de Operación Aérea. Departamento Jurídico de Nuevo Laredo cambia a Gerente de Operación Aduanera. Se modifica punto 4.1 Se modifica el punto 4.17 para agregar mención de solicitud de confirmación al Gerente de Operación Aduanera. Se quita en punto 4.18 mención de pedimentos

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distintos a A1. En punto 4.20 se agrega revisión de Checklist de Requisitos NMX-R-026-SCFI-2009.

12 Mayo 2010 Se modifican los puntos 4.10, se agregan los incisos f y g al Anexo 1 del punto 7.

11 Abril 2010 Se modifican los puntos 4.19, 5.2, para cambiar el nombre del registro FPRAD-01-01

10 Enero 2010 Se modifican los puntos 4.14, 4.20

09 Abril 2009

Se eliminan responsabilidades a los puntos 3.2 y 3.3 Se modifican los puntos 4.17, 4.18, 4.37, 5.2, en todos ellos para eliminar la mención al Check List de Pedimento FPROPA-01-04

08 Marzo 2009 Se agrega, en el punto 3.1, una responsabilidad más para el Coordinador de Tráfico.

07 Octubre 2008 Se modifican los puntos 3.6, 4.25, 4.27, 4.30, 4.37, Anexo 1

06 Mayo 2008 Se modifican los puntos: 4.42, 4.4, 4.21, 4.19, 3.5, se eliminan los puntos 4.5, 4.15 y 4.22

05 Marzo 2008 Se ajustó y detalló todo el procedimiento, se recorrió la numeración, se insertó el Anexo 2 (Tomado del procedimiento PR-OPV-02

04 Noviembre 2007 Punto 4.10, se elimina de esta actividad el tomar fotos del cierre de la mercancía después del previo.

03 Junio 2007 Se eliminan las responsabilidades del Auxiliar Contable.

02 Noviembre 2006 Cambio en la actividad 4.9, inciso a. Se puntualizaron los casos en los que se tomarán fotos a la mercancía.

01 Octubre 2006

Se cambio el nombre del formato de Control de referencias del Agente Aduanal por el de Relación de Operaciones. El formato FPROPA-01-05 Solicitud de Transferencia cambio de código (FPRAD-01-01).

00 Septiembre 2006 Inicio del sistema.

procedimiento despacho de mercancÍa … · procedimiento despacho de mercancÍa (importaciones)...

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