8/18/2019 Prevención de Lavado de Activos y Financiacion Del Terrorismo

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Qué es lavar activos?

Son todas las acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de

origen ilícito. Involucra a cualquiera que adquiera, resguarde, invierta,

transporte, custodie o administre bienes ilícitos.

El dinero y los bienes de procedencia ilícita nunca serán legales , sin

importar las transacciones realizadas con ellos.

os recursos del lavado de activos no s!lo provienen del narcotrá"ico.

#ambién se obtienen de delitos como secuestros, e$torsiones,

corrupci!n, trá"ico de personas, trá"ico de armas y delitos contra el

sistema "inanciero.

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Cómo se lavan activos?

> E$isten diversas "ormas de lavar activos, entre las cuales están%

& 'ovimiento "ísico de dinero

& 'ovimiento de dinero a través del sistema "inanciero.

& 'ovimiento de bienes y servicios a través de los negocios.

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Qué es financiar el terrorismo en Colombia?

> El que directa o indirectamente promueva, organice, apoye

mantenga, "inancie o sostenga econ!micamente a grupos armados ,

al margen de la ley o sus integrantes o a grupos terroristasnacionales o e$tran(eros, o a actividades terroristas.

> Involucra a cualquiera que provea, recolecte, entregue, reciba,

administre, aporte, custodie o guarde "ondos, bienes o recursos, o

realice cualquier otro acto relacionado con este mismo prop!sito