presentación junta ordinaria de accionistas · 1. examen de la situación de la sociedad 2....
TRANSCRIPT
![Page 1: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/1.jpg)
1
Presentación Junta Ordinaria de Accionistas
10 de Abril de 2015
![Page 2: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/2.jpg)
2
Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
![Page 3: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/3.jpg)
3
Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
![Page 4: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/4.jpg)
4
Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
![Page 5: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/5.jpg)
5
Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
![Page 6: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/6.jpg)
6
Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
![Page 7: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/7.jpg)
7
Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
![Page 8: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/8.jpg)
8
Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
![Page 9: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/9.jpg)
9
Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFPs
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
![Page 10: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/10.jpg)
10
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2014 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2015 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
10
VIII. Objeto de la Junta
![Page 11: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/11.jpg)
11
Junta Ordinaria de Accionistas
Cuenta del Presidente del Directorio
Sr. Felipe Joannon Vergara
![Page 12: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/12.jpg)
12
Líder en América Latina
Terminales Portuarios
Logística Remolcadores
(1) Considera remolcadores JV con SMIT y 11 remolcadores en construccióm (2) No considera 354 hectareas de Fundo La Virgen en San Antonio
![Page 13: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/13.jpg)
13
Líder en América Latina
Mayor Operador de Puertos de América del Sur
Cuarto actor global en Remolcadores
![Page 14: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/14.jpg)
14 14
Resultados SMSAAM 2014
Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).
Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).
VENTAS US$ Millones
EBITDA US$ Millones
448 479 492
246 247 283
2012 2013 2014
Consolidado Coligada
694 726 775
7% 5%
89 94 108
65 71 77
22% 23% 24%
0%
10%
20%
-50
50
150
250
2012 2013 2014
consolidado coligado Mg Ebitda %
185 165 154
+12% +7%
![Page 15: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/15.jpg)
15 15
Resultados SMSAAM 2014
UTILIDAD US$ Millones
60 74
61
2012 2013 2014
Ganancia, atribuible a propietarios de la controladora
-17% +23%
![Page 16: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/16.jpg)
16 16
Resultados 2014 Ventas: EUR 3.2 billones (+1%) EBITDA: EUR 946 millones (+25%) Utilidad: EUR 490 millones (+34%)
Royal Boskalis
![Page 17: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/17.jpg)
17
SAAM SMIT TOWAGE
![Page 18: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/18.jpg)
18
Total
Ingresos 2013 (US$MM)
252
Remolcadores (a Dic 2014)
111
Canadá (N°1 Costa Oeste)*
Remolcadores 22
Panamá (N°1 )*
Remolcadores 11
Brasil (N°2)*
Remolcadores 51
SAAM SMIT TOWAGE sinergias estimadas en US$ 10 millones anuales
México (N°1)*
Remolcadores 27
(*): posición de mercado
![Page 19: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/19.jpg)
19 19
Fortalecimiento de la Estructura Organizacional
• Nuevas Gerencias:
• Infraestructura e Inmobiliarias
• Servicios Compartidos
• Asuntos Corporativos
• Proyectos y Eficiencia Operacional en División Terminales Portuarios
• Contract Logistics
Hitos 2014
![Page 20: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/20.jpg)
20 20
Inversiones 2014
US$ 122 millones
![Page 21: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/21.jpg)
21
Terminales Portuarios
![Page 22: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/22.jpg)
22 22
Resultados Terminales Portuarios:
VENTAS US$ Millones
EBITDA US$ Millones
Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).
Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).
95 108 127
112 114 107
2012 2013 2014
consolidado coligado
207 222 234 +5%
+7%
24 23 31
31 37 32
27% 27% 27%
-5%
5%
15%
25%
35%
0
50
100
2012 2013 2014
consolidado coligado Mg Ebitda %
63 60 55
+5% +9%
![Page 23: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/23.jpg)
23
San Antonio Terminal Internacional - STI
![Page 24: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/24.jpg)
24 24
San Antonio Terminal Internacional - STI
![Page 25: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/25.jpg)
25 25
San Antonio Terminal Internacional - STI
![Page 26: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/26.jpg)
26
Terminal Portuario Guayaquil - TPG
![Page 27: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/27.jpg)
27
San Vicente Terminal Internacional - SVTI
![Page 28: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/28.jpg)
28
Iquique Terminal Internacional - ITI
![Page 29: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/29.jpg)
29
Remolcadores
![Page 30: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/30.jpg)
30 30
Resultados Remolcadores
VENTAS US$ Millones
EBITDA US$ Millones
Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).
Nota: Valores de coligadas proporcionales (ponderadas por propiedad).
180 204 217
30 32
66
2012 2013 2014consolidado coligado
210 236
284
+20% +12%
51 56 67
9 10 20
29% 28% 31%
5%
15%
25%
0
50
100
2012 2013 2014consolidado coligado Mg Ebitda %
87 66 60 +32%
+10%
![Page 31: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/31.jpg)
31
Logística
![Page 32: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/32.jpg)
32 32
Resultados Logística
VENTAS US$ Millones
173 167 148
104 101 109
2012 2013 2014consolidado coligado
277 268 257
-4% -3%
EBITDA US$ Millones
14 15 9
25 24 25
14% 14% 14%
0%
5%
10%
0
50
100
2012 2013 2014consolidado coligado Mg Ebitda %
34 39 39
-9% 0%
![Page 33: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/33.jpg)
33
Contract Logistics
Servicios con Valor Agregado: • Cross Docking • Consolidados/Desconsolidados • Clasificación y conteo • Record retention • Control de inventario según atributos (SKU) • Paletizado de carga • Selección de carga • Inserción de folletos • Empaque / Reempaque • Etiquetado / Etiquetado de precios • Kitting • Logística de Reversa
![Page 34: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/34.jpg)
34 34
Directrices Estratégicas
Fortalecer nuestro liderazgo en Latinoamérica a través de nuestras tres divisiones de negocios
• Capturar oportunidades de crecimiento en
nuevos negocios y mercados
• Fortalecer nuestros negocios actuales
• Potenciar Imagen de SAAM
• Eficiencia
• Excelencia Operacional
• Innovación
• Productividad
• Sustentabilidad
![Page 35: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/35.jpg)
35
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2014 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2015 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
35
VIII. Objeto de la Junta
![Page 36: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/36.jpg)
36
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2014 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2015 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
36
VIII. Objeto de la Junta
![Page 37: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/37.jpg)
37
Distribución de Utilidades y Dividendo
Ganancia atribuible a los propietarios de la controladora del ejercicio 2014
US$ 61.037.369,91
Utilidad líquida del ejercicio 2014 US$ 61.037.369,91
Porcentaje de utilidad liquida a distribuir 50%
Dividendo definitivo # 3 US$ 30.518.684,96
Dividendo por acción US$ 0,003134367563
![Page 38: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/38.jpg)
38
Saldos finales de las cuentas de patrimonio
Capital emitido US$ 586.506.413,00
Otras reservas US$ 26.907.149,77
Ganancias acumuladas US$ 88.330.908,67
Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora
US$ 701.744.471,44
Participaciones no controladoras US$ 118.348.579,16
TOTAL PATRIMONIO NETO US$ 820.093.050,6
![Page 39: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/39.jpg)
39
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2014 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2015 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
39
VIII. Objeto de la Junta
![Page 40: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/40.jpg)
40
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
40
VIII. Objeto de la Junta
![Page 41: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/41.jpg)
41 41
VIII. Objeto de la Junta
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
![Page 42: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/42.jpg)
42 42
VIII. Objeto de la Junta
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
![Page 43: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/43.jpg)
43 43
Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
Auditores Externos:
• KPMG Auditores Consultores Limitada
• Ernst & Young Servicios Profesionales De Auditoria Y Asesorías
Limitada
Clasificadoras de Riesgo:
• Feller-Rate Clasificadora de Riesgo Limitada
• Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada
![Page 44: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/44.jpg)
44
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Nombramiento de Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
44
VIII. Objeto de la Junta
![Page 45: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/45.jpg)
45
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
45
VIII. Objeto de la Junta
![Page 46: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/46.jpg)
46
1. Examen de la situación de la sociedad
2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos
3. Distribución de la utilidad de ejercicio 2013 y reparto dividendos
4. Remuneración de Directores para ejercicio 2014 e informe de gastos
5. Remuneración y presupuesto de gastos del Comité de Directores
6. Informe Comité de Directores
7. Designación Auditores Externos y Clasificadoras de Riesgo
8. Información sobre operaciones con partes relacionadas
9. Periódico para publicaciones
10. Otras Materias
46
VIII. Objeto de la Junta
![Page 47: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/47.jpg)
47
Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
![Page 48: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/48.jpg)
48
Junta Ordinaria de Accionistas
I. Apertura
II. Individualización de los representantes de la SVS y AFP
III. Votación
IV. Poderes
V. Formalidades previas y convocatoria
VI. Firma del Acta
VII. Acta de la Junta anterior
VIII.Objeto de la Junta
IX. Acuerdos complementarios
X. Término de Junta
![Page 49: Presentación Junta Ordinaria de Accionistas · 1. Examen de la situación de la sociedad 2. Aprobación de Memoria, Estados Financieros e Informe de Auditores Externos 3. Distribución](https://reader033.vdocuments.co/reader033/viewer/2022052011/602628c5897e1a118641bae6/html5/thumbnails/49.jpg)
49
Presentación Junta Ordinaria de Accionistas
10 de Abril de 2015