Por:Por:

MERCEDES DE LEÓNMERCEDES DE LEÓNPor:Por:

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Seminario Seminario DECOMISO DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOSDECOMISO DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOS

EN ACTOS DE CORRUPCIONEN ACTOS DE CORRUPCION

Seminario Seminario DECOMISO DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOSDECOMISO DE ACTIVOS Y BIENES ORIGINADOS

EN ACTOS DE CORRUPCIONEN ACTOS DE CORRUPCION

FISCAL PRIMERA ANTICORRUPCIÓN DE LA FISCAL PRIMERA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓNPROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN

El DELITO DE BLANQUEO DE El DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES en la LEGISLACIÓN CAPITALES en la LEGISLACIÓN

PANAMEÑA PANAMEÑA

El DELITO DE BLANQUEO DE El DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES en la LEGISLACIÓN CAPITALES en la LEGISLACIÓN

PANAMEÑA PANAMEÑA

LEY No. 41 de 2 de octubre de 2000LEY No. 41 de 2 de octubre de 2000

Capítulo VI, Título XII, libro II del Código PenalCapítulo VI, Título XII, libro II del Código Penal

Arts. 389-393Arts. 389-393

DELITO CONTRA LA ECONOMÍA NACIONAL DELITO CONTRA LA ECONOMÍA NACIONAL

NORMAS PENALES VIGENTES NORMAS PENALES VIGENTES SOBRE BLANQUEO DE SOBRE BLANQUEO DE

CAPITALESCAPITALES

NORMAS PENALES VIGENTES NORMAS PENALES VIGENTES SOBRE BLANQUEO DE SOBRE BLANQUEO DE

CAPITALESCAPITALESArt.389:Art.389: Quien reciba, deposite, negocie, convierta o tranfiera Quien reciba, deposite, negocie, convierta o tranfiera

dineros, títulos, valores , bienes u otros recursos dineros, títulos, valores , bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, actividades relacionadas con el tráfico de drogas, estafa cualificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de estafa cualificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidores públicos, actos de terrorismo, robo o de servidores públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos o de delitos contra tráfico internacional de vehículos o de delitos contra la propiedad intelectual en general, previstos en la ley la propiedad intelectual en general, previstos en la ley panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o de ayudar a eludir las consecuencias origen ilícito o de ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos derá sancionado con pena jurídicas de tales hechos derá sancionado con pena de 5 a 12 años de prisión o de 100 a 200 días multa.de 5 a 12 años de prisión o de 100 a 200 días multa.

Art.389:Art.389: Quien reciba, deposite, negocie, convierta o tranfiera Quien reciba, deposite, negocie, convierta o tranfiera dineros, títulos, valores , bienes u otros recursos dineros, títulos, valores , bienes u otros recursos financieros, a sabiendas de que proceden de financieros, a sabiendas de que proceden de actividades relacionadas con el tráfico de drogas, actividades relacionadas con el tráfico de drogas, estafa cualificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de estafa cualificada, tráfico ilegal de armas, tráfico de personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción personas, secuestro, extorsión, peculado, corrupción de servidores públicos, actos de terrorismo, robo o de servidores públicos, actos de terrorismo, robo o tráfico internacional de vehículos o de delitos contra tráfico internacional de vehículos o de delitos contra la propiedad intelectual en general, previstos en la ley la propiedad intelectual en general, previstos en la ley panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su panameña, con el objeto de ocultar o encubrir su origen ilícito o de ayudar a eludir las consecuencias origen ilícito o de ayudar a eludir las consecuencias jurídicas de tales hechos derá sancionado con pena jurídicas de tales hechos derá sancionado con pena de 5 a 12 años de prisión o de 100 a 200 días multa.de 5 a 12 años de prisión o de 100 a 200 días multa.

CONDUCTAS O ACCIONES CONDUCTAS O ACCIONES TIPICAS DEL DELITO DE TIPICAS DEL DELITO DE

BLANQUEO DE CAPITALESBLANQUEO DE CAPITALES

CONDUCTAS O ACCIONES CONDUCTAS O ACCIONES TIPICAS DEL DELITO DE TIPICAS DEL DELITO DE

BLANQUEO DE CAPITALESBLANQUEO DE CAPITALES1.1. RECIBIR, DEPOSITAR, NEGOCIAR, RECIBIR, DEPOSITAR, NEGOCIAR,

CONVERTIR O TRANFERIR ACTIVOS A CONVERTIR O TRANFERIR ACTIVOS A SABIENDAS QUE TIENEN ORIGEN EN SABIENDAS QUE TIENEN ORIGEN EN UNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS UNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA NORMAEN LA NORMA

2.2. REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR O ENCUBRIR EL PARA OCULTAR O ENCUBRIR EL ORIGEN, UBICACIÓN, DESTINO O ORIGEN, UBICACIÓN, DESTINO O PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS O BIENES PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS O BIENES PROVENIENTES DE ALGUNA DE LAS PROVENIENTES DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA NORMA O AYUDAR A FACILITAR SU NORMA O AYUDAR A FACILITAR SU BENEFICIO.BENEFICIO.

3.3. REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PARA AYUDAR A LA PERSONA QUE PARA AYUDAR A LA PERSONA QUE HAYA INCURRIDO EN EL DELITO A HAYA INCURRIDO EN EL DELITO A ELUDIR LAS CONSECUENCIAS DE SUS ELUDIR LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS. ACTOS.

1.1. RECIBIR, DEPOSITAR, NEGOCIAR, RECIBIR, DEPOSITAR, NEGOCIAR, CONVERTIR O TRANFERIR ACTIVOS A CONVERTIR O TRANFERIR ACTIVOS A SABIENDAS QUE TIENEN ORIGEN EN SABIENDAS QUE TIENEN ORIGEN EN UNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS UNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA NORMAEN LA NORMA

2.2. REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PARA OCULTAR O ENCUBRIR EL PARA OCULTAR O ENCUBRIR EL ORIGEN, UBICACIÓN, DESTINO O ORIGEN, UBICACIÓN, DESTINO O PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS O BIENES PROPIEDAD DE LOS ACTIVOS O BIENES PROVENIENTES DE ALGUNA DE LAS PROVENIENTES DE ALGUNA DE LAS CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA CONDUCTAS SEÑALADAS EN LA NORMA O AYUDAR A FACILITAR SU NORMA O AYUDAR A FACILITAR SU BENEFICIO.BENEFICIO.

3.3. REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO REALIZAR CUALQUIER OTRO ACTO PARA AYUDAR A LA PERSONA QUE PARA AYUDAR A LA PERSONA QUE HAYA INCURRIDO EN EL DELITO A HAYA INCURRIDO EN EL DELITO A ELUDIR LAS CONSECUENCIAS DE SUS ELUDIR LAS CONSECUENCIAS DE SUS ACTOS. ACTOS.

DELITOS PREDICADOSDELITOS PREDICADOSDELITOS PREDICADOSDELITOS PREDICADOS

• TRAFICO DE DROGASTRAFICO DE DROGAS• ESTAFA CUALIFICADAESTAFA CUALIFICADA• TRÁFICO ILEGAL DE ARMASTRÁFICO ILEGAL DE ARMAS• TRÁFICO DE PERSONASTRÁFICO DE PERSONAS• SECUESTROSECUESTRO• EXTORSIÓNEXTORSIÓN• PECULADOPECULADO• CORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOSCORRUPCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS• ACTOS DE TERRORISMO ACTOS DE TERRORISMO • ROBO O TRÁFICO INTERNACIONAL DE ROBO O TRÁFICO INTERNACIONAL DE

VEHÍCULOSVEHÍCULOS• DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUALDELITOS CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL

MARCO LEGAL DEL DELITO DE MARCO LEGAL DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES BLANQUEO DE CAPITALES

PROVENIENTES DEL DELITO DE PROVENIENTES DEL DELITO DE CORRUPCIÒN EN PANAMÀCORRUPCIÒN EN PANAMÀ

MARCO LEGAL DEL DELITO DE MARCO LEGAL DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES BLANQUEO DE CAPITALES

PROVENIENTES DEL DELITO DE PROVENIENTES DEL DELITO DE CORRUPCIÒN EN PANAMÀCORRUPCIÒN EN PANAMÀ

INSTRUMENTOS INTERNACIONALESINSTRUMENTOS INTERNACIONALES

Convención de las Naciones Unidas contra la Convención de las Naciones Unidas contra la CorrupciónCorrupción

Ley No.15 de 10 de mayo de 2005Ley No.15 de 10 de mayo de 2005

Convención Interamericana contra la CorrupciónConvención Interamericana contra la Corrupción

LEGISLACIÓN NACIONAL LEGISLACIÓN NACIONAL

Ley no. 42 de 1 de julio de 1998Ley no. 42 de 1 de julio de 1998

NORMAS PENALESNORMAS PENALES

NORMAS PROCESALESNORMAS PROCESALES

ATRIBUCIÓN ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICOMINISTERIO PÚBLICO

ATRIBUCIÓN ATRIBUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL CONSTITUCIONAL DEL MINISTERIO PÚBLICOMINISTERIO PÚBLICO

• Perseguir los delitos y Perseguir los delitos y contravenciones de contravenciones de disposiciones legales y disposiciones legales y constitucionales.(art. 217)constitucionales.(art. 217)

• El Ministerio Publico será El Ministerio Publico será ejercido por el ejercido por el Procurador(a) General de Procurador(a) General de la Nación, el Procurador la Nación, el Procurador de la Administración, los de la Administración, los Fiscales y Personeros Fiscales y Personeros (art.216) (art.216)

LA INSTRUCCIÓN DEL LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIOSUMARIO

LA INSTRUCCIÓN DEL LA INSTRUCCIÓN DEL SUMARIOSUMARIO

• Averiguar todas las circunstancias que sirvan para Averiguar todas las circunstancias que sirvan para calificar el hecho punible, que lo agraven, atenúen o calificar el hecho punible, que lo agraven, atenúen o justifiquenjustifiquen

• Descubrir el autor o partícipe así como todo dato, Descubrir el autor o partícipe así como todo dato, condición de vida o antecedentes que contribuya a condición de vida o antecedentes que contribuya a identificarlo, conocerlo en su individualidad, ubicarlo identificarlo, conocerlo en su individualidad, ubicarlo socialmente o comprobar cualquier circunstancia que socialmente o comprobar cualquier circunstancia que pueda servir para establecer la agravación o pueda servir para establecer la agravación o atenuación de la responsabilidad.atenuación de la responsabilidad.

• Comprobar la extensión del daño económico causado Comprobar la extensión del daño económico causado por el delito. por el delito.

PROPÓSITOPROPÓSITO• Comprobar la existencia del Comprobar la existencia del

hecho punible mediante la hecho punible mediante la realización de todas las realización de todas las diligencias pertinentes y diligencias pertinentes y útiles para el descubrimiento útiles para el descubrimiento de la verdadde la verdad

LABOR DEL FISCALLABOR DEL FISCALLABOR DEL FISCALLABOR DEL FISCAL

• Recepción de testimonios y declaracionesRecepción de testimonios y declaraciones• Diligencias de allanamientos y registros Diligencias de allanamientos y registros • Inspecciones ocularesInspecciones oculares• Medidas cautelares sobre personas y bienes Medidas cautelares sobre personas y bienes • Recabar pruebas documentales y periciales Recabar pruebas documentales y periciales • Otras que resulten útiles y pertinentes para Otras que resulten útiles y pertinentes para

la investigación, la investigación,

FUENTE U ORIGEN DE UNA FUENTE U ORIGEN DE UNA INVESTIGACIÓN POR INVESTIGACIÓN POR

BLANQUEO DE CAPITALES BLANQUEO DE CAPITALES

FUENTE U ORIGEN DE UNA FUENTE U ORIGEN DE UNA INVESTIGACIÓN POR INVESTIGACIÓN POR

BLANQUEO DE CAPITALES BLANQUEO DE CAPITALES

U.A.F. Asistencias Judiciales Internacionales

Sección de Investigación Financiera(M.P)

F I S C A L I A S

Procesos porDenuncias

ORIGEN DEL CASOORIGEN DEL CASOORIGEN DEL CASOORIGEN DEL CASO

INFORME REMITIDO AL MINISTERIO PUBLICO POR LA INFORME REMITIDO AL MINISTERIO PUBLICO POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO PARA LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO ( UAF)DEL TERRORISMO ( UAF)

•CONTENIDO DEL INFORMECONTENIDO DEL INFORME– Información GeneralInformación General– Banderas rojasBanderas rojas– Análisis del casoAnálisis del caso– conclusiónconclusión

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS CASOS REMITIDOS POR LA DE LOS CASOS REMITIDOS POR LA

U.A.F AL MINISTERIO PÚBLICO.U.A.F AL MINISTERIO PÚBLICO.

PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LOS CASOS REMITIDOS POR LA DE LOS CASOS REMITIDOS POR LA

U.A.F AL MINISTERIO PÚBLICO.U.A.F AL MINISTERIO PÚBLICO.

Fiscalías AnticorrupciónFiscalías de Hurto y Robo de Vehículo Fiscalía Delitos Financieros y otras

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FINANCIERA-----INFORME FINANCIERO

PROCURADURÍAGENERAL

Sección de Drogas

Sección de Peculado y Corrupción

Sección de Robo y Hurto de Vehículo

Sección de Tráfico de Personas, Extorsión y Secuestro

Sección de Tráfico Ilegal de Armas y Terrorismo

Remite el Expedientea los Tribunales

InvestigaciónCriminal

U.A.F.

SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN FINANCIERAFINANCIERA

(SIF) (SIF) Ministerio PùblicoMinisterio Pùblico

SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN FINANCIERAFINANCIERA

(SIF) (SIF) Ministerio PùblicoMinisterio Pùblico

Objetivo de la Investigación Financiera :Objetivo de la Investigación Financiera :

Establecimiento de la procedencia, Establecimiento de la procedencia, uso y destino de los fondos que se ha uso y destino de los fondos que se ha detectado que han sido ingresados al detectado que han sido ingresados al sistema financiero a través de sistema financiero a través de actividades de esta índole, ya sea a actividades de esta índole, ya sea a título personal o a nombre de título personal o a nombre de personas naturales o jurídicas.personas naturales o jurídicas.

INFORMACIÓN RECOPILADA A INFORMACIÓN RECOPILADA A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN

FINANCIERA (SIF)FINANCIERA (SIF)

INFORMACIÓN RECOPILADA A INFORMACIÓN RECOPILADA A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN

FINANCIERA (SIF)FINANCIERA (SIF)

• Movimientos de cuentas Movimientos de cuentas bancarias y de bancarias y de inversión( generales de las inversión( generales de las cuentas, uso y destino de los cuentas, uso y destino de los fondos, entradas y salidas de fondos, entradas y salidas de fondos)fondos)

• Bienes muebles e inmuebles Bienes muebles e inmuebles (forma de pago, titulares)(forma de pago, titulares)

• Constitución de sociedades anónimas y Constitución de sociedades anónimas y fundaciones e información referente a las fundaciones e información referente a las mismas actividades comerciales de las personas mismas actividades comerciales de las personas naturales o jurídicasnaturales o jurídicas

OTRA INFORMACIÓNOTRA INFORMACIÓNOTRA INFORMACIÓNOTRA INFORMACIÓN

• Status financiero de familiares cercanosStatus financiero de familiares cercanos• Uso de tarjetas de créditoUso de tarjetas de crédito• Nivel de vidaNivel de vida• Movimientos migratorios Movimientos migratorios

ACCIONES A TOMAR ACCIONES A TOMAR ACCIONES A TOMAR ACCIONES A TOMAR • Localización de activos y Localización de activos y

bienesbienes• Medidas sobre activos y Medidas sobre activos y

bienesbienes• Solicitudes de asistencia Solicitudes de asistencia

judicial internacionaljudicial internacional• Obtención de Pruebas Obtención de Pruebas

testimoniales, testimoniales, documentales o pericialesdocumentales o periciales

•Aplicación de medidas cautelares Aplicación de medidas cautelares personalespersonales

CONCLUSIÓN DEL CONCLUSIÓN DEL SUMARIOSUMARIO

CONCLUSIÓN DEL CONCLUSIÓN DEL SUMARIOSUMARIO

• Vista FiscalVista Fiscal• SolicitudSolicitud• Apertura de causa criminalApertura de causa criminal• SobreseimientoSobreseimiento

CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES

Principales aspectos a considerar en las Principales aspectos a considerar en las investigaciones por delitos de blanqueo de capitales investigaciones por delitos de blanqueo de capitales provenientes de actos de corrupciónprovenientes de actos de corrupción

• Determinación de la comisión del delito y Determinación de la comisión del delito y sus responsablessus responsables

• Origen de los fondosOrigen de los fondos• Utilización del sistema societarioUtilización del sistema societario• Utilización del sistema financiero Utilización del sistema financiero • Adquisición y trasferencia de bienesAdquisición y trasferencia de bienes• Inmovilización de activos y bienesInmovilización de activos y bienes• Cooperación InternacionalCooperación Internacional

FISCAL PRIMERA ANTICORRUPCIÓN DE LA FISCAL PRIMERA ANTICORRUPCIÓN DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓNPROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN