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Planificación Estratégica 2016-2020

Dirección de Planificación y Control de Gestión

Dirección Planificación y Control de Gestión

Introducción………………………….………………………….....Pág. 3

Metodología ……………………………………………………..... Pág. 4

Mapa de Ruta………………………………………………….….... Pág. 6

Pensamiento Estratégico…………..…………..……………...……Pág. 7

Caracterización de la Visión …………..………………………..….. Pág. 10

Alineación del Pensamiento Estratégico….…………………….....Pág. 11

Definición Estrategia………………………………………………..Pág. 12

Objetivos Estratégicos 2016-2020..…..………..……………......…..Pág. 13

Mapa de Procesos……………………..…………………….……....Pág. 14

Mapa Estratégico……………………………………………………Pág. 15

Cuadro de Mando Integral………………………………………….Pág. 16

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Contenido


El sistema elegido para la elaboración de la planificación estratégica 2016-2020 fue el Balanced Scorecard (Cuadro de Mando Integral) que es unaherramienta que permite traducir la estrategia en acción y monitoreareste proceso, organizado en torno a cuatro perspectivas muy precisas:i)Financiera, ii) Cliente, iii) Procesos Internos, iv) Crecimiento yAprendizaje.

El cuadro de mando integral es un marco o estructura desarrollado porKaplan y Norton para integrar indicadores derivados de la estrategia.

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Introducción

Dirección Planificación y Control de Gestión 4

Metodología Planificación Estratégica 2016-2020

La Jornada de Planificación Estratégica 2016-2020 fue llevada a cabodurante los días 5 y 6 de noviembre del 2015 en el Centro de Formaciónde EDESUR DOMINICANA, S.A., con la participación del staff ejecutivocompuesto por el Administrador Gerente General, Miembros del Consejode Administración, Directores y Gerentes de Staff y Gerentes de las áreasdel negocio (Comercial, Gestión de Energía y Distribución).

Objetivos de la Jornada POA 2016 - 2020:

• Presentación del estatus y las metas alcanzadas en cada EjeEstratégico y en los Planes Operativos de los períodos 2013 a 2015.

• Revisión del Pensamiento Estratégico (Misión, Valores, Visión,Estrategia).

• Definición de los Objetivos Estratégicos, Mapa Estratégico, Cuadro deMando Integral y los Planes Operativos que se ejecutarán en el año2016.


Dentro de la metodología llevada a cabo en la Jornada de Planificación,se convino la creación de la Unidad Ejecutiva del Negocio (UEN)compuesta por:

1. Administración General, quien la preside2. Dirección Comercial3. Dirección Gestión Energía4. Dirección Distribución5. Dirección Logística6. Dirección Planificación y Control de Gestión, secretario.

Esta unidad tiene que, entre otras cosas, y sin que sea limitativo, i)Consolidar los trabajos de la jornada recién finalizada, ii) Verificar que losindicadores propuestos por las áreas realmente estén bien diseñados,para una métrica efectiva y que sean coherentes, en su diseño, con elplanteamiento de las hipótesis, iii) Verificar nivel de alineamiento de lasiniciativas, y iv) Auditorías del plan durante todo el transcurso del año.

Metodología Planificación Estratégica 2016-2020


Nuestra razón de ser. Propósito de la organización

Misión

Valores

Visión

Estrategia

Mapa Estratégico

Cuadro de Mando Integral

Metas e Iniciativas

Objetivos Personales

Lo que es Importante. Principios que guían nuestra conducta

Lo que queremos llegar a ser. Como quiero verme en el futuro

Nuestro plan de Juego. Como voy a lograr el éxito

Traducir la Estrategia. Representación gráfica Objetivos claves

Medir y Centrar.Diseño de Indicadores

Lo que necesitamos hacer.Planes de la Organización

Lo que necesito hacer.Mis Planes Personales

Resultados Estratégicos

Accionistas satisfechos

Clientes encantados

Procesos eficientes y

eficaces

Trabajadores motivados y preparados

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Mapa de Ruta


Pensamiento Estratégico: Misión

Misión Anterior:Somos la empresa de servicio que distribuye y comercializa energíaeléctrica en nuestra área de concesión, comprometida con la calidad,mejorando continuamente los procesos con capital humano integro,calificado y tecnología de vanguardia, garantizando la rentabilidadfinanciera, la satisfacción de nuestros clientes y contribuyendo aldesarrollo sostenible del país.

Misión Revisada:Somos la empresa de servicio, que distribuye y comercializa energía eléctricaa nuestros clientes en el área de concesión, comprometida con la calidad,mejorando continuamente los procesos con capital humano integro,calificado y tecnología de vanguardia, garantizando la rentabilidadfinanciera, la satisfacción de nuestros clientes y contribuyendo al desarrollosostenible del país.


Pensamiento Estratégico: Valores

Valores Anteriores:

• Servicio al Cliente • Calidad• Trabajo en Equipo• Compromiso• Orientación al Cambio• Integridad• Entusiasmo• Seguridad

* Nuevos Valores

• Servicio al Cliente • Calidad• Trabajo en Equipo• Desarrollo profesional• Productividad• Integridad• Familia• Seguridad

Valores Revisados:


Pensamiento Estratégico: Visión

Visión Anterior:

Ser líder en calidad de servicio de distribución y comercialización deenergía eléctrica, convertida en una empresa rentable y eficiente,sirviendo de modelo en República Dominicana y el Caribe.

Visión Revisada:

Lograr la sostenibilidad financiera para el año 2020 satisfaciendo lasnecesidades de nuestros clientes, mejorando la calidad del servicio demanera continua, mediante el apropiado uso de la tecnología, desarrollodel capital humano y respetando el medio ambiente.


Caracterización de la Visión


Alineación Pensamiento Estratégico


Definición Estrategia

Estrategia Revisada:

Productividad

PRODUCTIVIDAD= Eficacia + Eficiencia

Eficacia: Hacer lo que debemos hacer de acuerdo a lo planificadoEficiencia: Hacer las cosas con el menor recurso posible y con la calidad esperada


Objetivos Estratégicos 2016-2020

Finanzas

Qué esperan nuestros

accionistas?

Estrategia:

ProductividadF1. Mejorar margen operativo

Atributos

Producto

/Servicio

C1.

Relación C2. Mejorar Satisfacción de nuestros Clientes

Imagen C3.

Gestión Operación P1. Mejorar proceso de facturación y cobros

Gestión Clientes P2. Mejorar la atención al cliente

Gestión Reguladores y

Sociales

P3. Consolidar una gestión con responsabilidad social y

protección al medio ambiente

Capital humano A1. Mejorar la Motivación del Personal

Capital organizativoA2. Alinear al personal para una gestión enfocada al

Cliente

Capital informaciónA3. Gestionar de forma estratégica los Recursos

Tecnológicos

Visión: Lograr la sostenibilidad financiera para el año 2020 satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes,

mejorando la calidad del servicio de manera continua, mediante el apropiado uso de la tecnología y desarrollo

del capital humano y respetando el medio ambiente.

Clientes

Cual es la oferta de

valor que proponemos

para nuestros clientes?

Procesos Internos

Qué debemos hacer

internamente para

agregar valor a

nuestros clientes?

Crecimiento

y Aprendizaje

Qué debemos hacer

para mejorar

nuestra gente?

Objetivos Estratégicos


PROCESOS MISIONALES

Gestión de Control de Energía

Gestión del Abastecimiento

de Energía

Gestión de Comercialización de

Energía

Gestión de Distribución de Energía

PlanificaciónCubrimiento Óptimo de la

DemandaCalidad

Investigación y Desarrollo

PROCESOS ESTRATÉGICOS

Recursos Humanos

FinancieroControl

de GestiónRegulación

PROCESOS DE APOYO

R

E

Q

U

E

R

I

M

I

E

N

T

O

S

C

L

I

E

N

T

E

S

C

L

I

E

N

T

E

S

S

A

T

I

S

F

E

C

H

O

S

MAPA DE PROCESOS

CLIENTES

UNR

GEN

OC

SIE

ETED

CDEEE

CNE

EDES

Mapa del Proceso de EDESUR Resultante de la Planificación 2016-2020


F1. Mejorar el Margen Operativo

Finanzas

¿Qué esperan

nuestros

accionistas?

Clientes

¿Qué oferta de

valor proponemos a

nuestros clientes?

Procesos

Internos

¿Qué debemos

hacer internamente

para agregar valor

a nuestros

clientes?

Crecimiento y

Aprendizaje

¿Qué debemos

hacer para mejorar

nuestra gente?

Capital Organizativo

Capital Información

Gestión Operación

Gestión Clientes

Gestión Reguladores y Sociales

Atributos Producto/Servicio Relación

Imagen

Lograr la sostenibilidad financiera para el año 2020 satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, mejorando la calidad del servicio de manera continua, mediante el apropiado uso de la tecnología, desarrollo del capital humano y respetando el

medio ambiente.

P1. Mejorar proceso de facturación y cobros

A1. Mejorar la motivación del

personal

A3. Gestionar de forma estratégica los recursos

tecnológicos

C2. Mejorar la satisfacción de

nuestros clientes

A2. Alinear al personal para una gestión

enfocada al cliente

Estrategia: Productividad

P2. Mejorar la atención al cliente

P3.Consolidar una gestión con responsabilidad social y

protección al medio ambiente

Capital Humano

Visión

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Mapa Estratégico


FINANZAS 1Mejorar Margen Operativo

100%Índice Margen

Operativo (MP)

Índice de Optimización de Costos operativos

(IOEC) DR Propuesta de las áreas

CLIENTES 2Mejorar la satisfacción de nuestros clientes.

100%Índice Satisfacción

Clientes(ISC)

Índice atributos de calidad incorporado a la provisión

del servicio(ICIS)

DC Propuesta de las áreas

PROCESOS

INTERNOS

3Mejorar proceso de facturación y cobros 100%

Índice de Recuperación Efectivos (IRE)

Índice Efectividad en Facturación

(IEF)

DC

DGEPropuesta de las áreas

4Mejorar la atención al cliente 100%

Índice Atención Cliente(IAC)

Tasa EfectividadEn Proceso Comercial

(TEPC)DC Propuesta de las áreas

5

Consolidar una gestión con responsabilidad social y protección al medio ambiente

100%

ÍndiceResponsabilidad

Social y Protección Medio Ambiente

(IRS+PMA)

Índice Emisiones Contaminantes Evitadas

(IECE)+ Índice Involucramiento con la

Comunidad (IICC)

DDPropuesta de las áreas

CRECIMIENTO Y

APRENDIZAJE

6Mejorar la motivación del personal

100%Índice Personal

Motivado (IPM).

Índice de Personal Incentivado

(IPI)DCH Propuesta de las áreas

7Alinear al personal para una gestión enfocada al cliente

100%Índice alineación

procesos enfocados a clientes (IAPEC

Índice de Procesos Comerciales Reenfocados

(IPCRE)DCG Propuesta de las áreas

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Gestionar de forma estratégica los recursos tecnológicos 100%

Tasa de utilización de sistemas

tecnológicos en los procesos claves

(TUTPC).

Tasa Implementación de sistemas tecnológicos a los

procesos (TITP)

GT&S Propuesta de las áreas

Estrategia: ProductividadINDICADOR

Efecto

INDICADOR

Causa RPSBLE INICIATIVASMetaObjetivos Estratégicos


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