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PLAN ANUAL DE AUDITORIA AÑO 2018

Plan Anual 2018-UAI- Ministerio de Seguridad

I

CONTENIDO

IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO Y SU ESTRUCTURA

A. Finalidad básica de la Jurisdicción

B. Síntesis de las Misiones de la Fuerzas de Seguridad y de los

Organismos de la Jurisdicción

C. Política Presupuestaria de la Jurisdicción para 2018

D. Actividades Programáticas de la Jurisdicción para 2018

E. Estructura Administrativa y Organigrama

II BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES

A. Enumeración de los Registros administrativos, contables y financieros

B. Principales Sistemas Informáticos y su ambiente de control

III IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS MATERIAS A AUDITAR

A. Asignaciones Presupuestarias por Programas

B. Aperturas Presupuestarias por Incisos

C. Análisis del Presupuesto Financiero de la Jurisdicción

D. Metas Físicas

E. Áreas, Sectores, Temas, Procesos, etc. con debilidades de control

interno

F. Áreas en las que se han producido cambios, o reorganizaciones que

afecten su confiabilidad a fin de modificar la intensidad y el alcance del

control a realizar.

IV ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

A. Ámbito de Competencia

B. La misión y acciones de la UAI

C. Estructura y Organigrama

D. Composición Actual

V EVALUACIÓN DE RIESGOS DE AUDITORÍA

A. Determinación de los riesgos de auditoría


VI

VII

VIII

IX

DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA

A. Introducción

B. Planificación Estratégica

C. Planificación Anual

FIJACION DE LOS OBJETIVOS DE LA UAI

DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANUAL 2018

A. Proyectos de Auditoría de Realización No Selectiva

B. Proyectos de Auditoría de Realización Selectiva (Apoyo-Sustantivo)

C. Conducción

D. Supervisión del Sistema de Control Interno

E. Otras Actividades

F. Apoyo Administrativo

P

PLAN CICLO 2018-2022


I. IDENTIFICACIÓN DEL ORGANISMO Y SU ESTRUCTURA

A) FINALIDAD BÁSICA DE LA JURISDICCIÓN

Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad de la Nación fue creado por el Decreto N° 1993 del 14 de

Diciembre de 2010, complementándose su organización inicial mediante el Decreto N°

2009/2010. Es competencia de la Jurisdicción asistir al Presidente de la Nación y al

Jefe de Gabinete de Ministros en todo lo inherente a:

a) la seguridad interior

b) la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes

c) la defensa de sus derechos y garantías

Al Ministerio para cumplir con esa misión, le corresponde ejercer la conducción

institucional y la administración general de las Fuerzas Policiales y de Seguridad del

Estado Nacional, formulando, dirigiendo y supervisando sus intervenciones y

actuaciones.


B) SÍNTESIS DE LAS MISIONES DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD Y DE LOS

ORGANISMOS DE LA JURISDICCIÓN

1. Ministerio de Seguridad

El Ministerio de Seguridad, de acuerdo con la normativa vigente, tiene como misión

determinar los objetivos y políticas del área de su competencia; entender en el ejercicio del poder

de policía de seguridad interior y la dirección y coordinación de funciones y jurisdicciones de las

Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional

Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria) y provinciales; dirigir

el Esfuerzo Nacional de Policía, planificando y coordinando las acciones individuales y de

conjunto de las Fuerzas de Seguridad y Policiales, atendiendo a todo lo que a ellas concierne en

cuanto a preparación, doctrina y equipamiento; entender en la organización, doctrina,

despliegue, equipamiento y esfuerzos operativos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad; y

supervisar el accionar individual o conjunto de las Fuerzas Policiales y de Seguridad.

En virtud de los nuevos lineamientos emanados por el Poder Ejecutivo Nacional, los

cuales se reflejan en la reciente Declaración de la "Emergencia de Seguridad Pública" en la

totalidad del territorio nacional, la cual tiene como objeto revertir la situación de peligro colectivo

creada por el delito complejo y el crimen organizado (Decreto Nº 228/2016, prorrogado por el

Decreto Nº 50/2017), el Ministerio de Seguridad orienta sus tareas potenciando las acciones

vinculadas a la lucha contra el narcotráfico y la seguridad de fronteras.

Para cumplir con estas misiones de modo efectivo y poder preservar la libertad, la

vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia

de las instituciones del sistema democrático, el Ministerio elaboró un Plan Estratégico Integral

que consta de cuatro ( 4) lineamientos estratégicos, a saber:

1) Plan de Lucha contra el Narcotráfico

2) Mejora de la Seguridad Ciudadana

3) Fortalecimiento Institucional

4) Erradicar la Violencia en el Fútbol

2. Policía Federal Argentina

La Policía Federal Argentina (PFA), por su parte, tiene como objetivos primarios la

planificación estratégica, el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas de

prevención, reducción y disuasión del delito federal; así como la implementación de políticas de

lucha contra el narcotráfico y el delito organizado, con el fin de resguardar la vida, libertad y el

patrimonio de los habitantes argentinos, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las

Instituciones del Sistema Representativo, Republicano y Federal.

Para ello cumple funciones de Policía de Seguridad y Judicial en el territorio de las

Provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en materia federal, derivadas de las

responsabilidades emergentes del poder de Policía del Gobierno Federal Central como

Institución de Derecho que es en si misma.


3. Gendarmería Nacional Argentina

La Gendarmería Nacional Argentina (GNA), como Fuerza de Seguridad, de

naturaleza militar, con características de Fuerza Intermedia y de acuerdo a lo establecido en la

Ley Nº 19.349, tiene tres misiones primarias:

- En el marco de la Seguridad Interior, ejerce funciones de Policía de Seguridad y Judicial en el

Fuero Federal, manteniendo el orden público y la seguridad del Estado, garantizándolos en

tiempos de paz, contribuyendo en caso de conmoción interior o conflicto internacional.

Asimismo, actúa como preventor de delitos y contravenciones, mantiene la seguridad en los

corredores de integración terrestre, interviene en la prevención y control del tránsito vehicular

en rutas nacionales y espacios de dominio Público. En otro orden, por disposición del Poder

Ejecutivo Nacional realiza actividades complementarias de Seguridad Ciudadana, en distintos

puntos del país.

- En lo que respecta a la Defensa Nacional, le compete desarrollar un permanente control y

vigilancia de fronteras, la custodia de objetivos estratégicos y de interés del Estado Nacional;

todo ello, en cumplimiento de la Ley de Defensa Nacional y otras disposiciones legales que

se apliquen.

- En el marco de la Política Exterior, debe satisfacer los requerimientos que en materia

internacional determine el Gobierno Nacional, a través de la participación en Operaciones de

Mantenimiento de Paz y Humanitarias de la Organización de Naciones Unidas, y la protección

y seguridad de Embajadas Argentinas en el exterior. Asimismo, le corresponde fortalecer el

acercamiento, cooperación y vinculación con otras Fuerzas de Seguridad a nivel Regional e

Internacional mediante los Oficiales Agregados y organismos regionales.

4. Prefectura Naval Argentina

La Prefectura Naval Argentina (PNA), es una institución Policial de la Nación,

integrada al Sistema de Seguridad Interior, cuya misión es el ejercicio de Policía de Seguridad de

la Navegación, de Seguridad y Prevención del Orden Público, de Protección del Medio Ambiente

y Conservación de los Recursos Naturales, Policía Judicial, Auxiliar Aduanera, Migratoria y

Sanitaria y de la Jurisdicción Administrativa de la Navegación; es de carácter eminentemente

técnico-administrativo de la navegación con facultades policiales para hacer cumplir la ley,

actuando con carácter exclusivo y excluyente en mares, ríos, lagos y demás aguas navegables

de la Nación, que sirvan al tránsito y comercio interjurisdiccional, asimismo en puertos, costas,

playas y a bordo de buques en aguas jurisdiccionales, y en todo otro lugar que dispongan los

Poderes Ejecutivo y Judicial de la Nación.

La Prefectura Naval Argentina ejerce de manera efectiva la jurisdicción y control en

cuestiones jurídicas, administrativas y técnicas sobre los buques que enarbolan el pabellón

nacional; es la Autoridad Marítima Argentina, funciones que desempeña en ejercicio de las

obligaciones como Estado de Abanderamiento, Estado Ribereño y Estado Rector del Puerto; es

responsable de la implantación y cumplimiento de los instrumentos internacionales obligatorios


de la Organización Marítima Internacional (OMI), de los cuales la República Argentina es Estado

Parte, como así también de la adhesión a las recomendaciones internacionales según

corresponda.

5. Policía de Seguridad Aeroportuaria

Conforme a lo establecido en la Ley Nº 26.102 de Seguridad Aeroportuaria, la

Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) se constituye como la autoridad superior y

responsable de la seguridad aeroportuaria en el ámbito del Sistema Nacional de Aeropuertos, y

en el marco internacional, es el referente local por la aplicación de las normas y métodos

recomendados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en todo lo

concerniente a la seguridad y protección de la aviación civil internacional contra los actos de

interferencia ilícita (Convenio de Chicago – Ley N° 13.891), y demás convenios suscriptos por la

República Argentina en materia de seguridad aeroportuaria, y transporte aéreo de mercancías

peligrosas.

6. Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

La Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal fue creada en el

marco del Decreto-Ley N° 15943 el 1° de Junio de 1946, norma ratificada por la Ley N° 13593

sancionada el 29 de Septiembre de 1949 y promulgada el 20 de Octubre de 1949. Esta creación

tuvo como antecedentes el Estatuto de la Caja de Socorros de 1890, la Ley N° 4324 de 1903 y el

Decreto-Ley N° 33265 de 1944.

Es un Organismo descentralizado, autónomo y autárquico, dependiente del

MINISTERIO DE SEGURIDAD y su personal se encuentra alcanzado por las normas que rigen

para la Administración Pública Nacional.

La misión primaria del Organismo tiene como objetivo fundamental la administración

del Programa 18 –Administración de Beneficios Previsionales- que comprende el otorgamiento,

liquidación periódica, modificación, control y pago de los beneficios de retiros, jubilaciones y

pensiones de la Policía Federal Argentina, Policía del Gobierno de la Ciudad, Servicios de

Inteligencia, Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como los correspondientes a la Policía de

Ex-Territorios Nacionales.


C) POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCIÓN PARA 2018

1. Ministerio de Seguridad

Los cuatro (4) lineamientos del punto I B) 1. han fijado el conjunto de políticas

presupuestarias para el Ejercicio 2018, que se presentan ordenadas de acuerdo al Plan

Estratégico ministerial.

En el marco del primer lineamiento estratégico, se engloban las siguientes políticas:

- Desarticular las organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico mediante el Programa de

Seguimiento de Investigación del Narcotráfico o la Creación del Sistema de Alerta Temprana

de Detección y Localización de Búnkeres de Venta de Drogas.

- Fortalecer la lucha contra el narcotráfico en la Frontera Norte.

- Profundizar la coordinación integral entre las fuerzas federales, así como entre esas fuerzas

nacionales y las instituciones policiales provinciales, en materia de lucha contra el

narcotráfico.

- Incrementar la inter-operatividad de las cuatro Fuerzas Federales en materia de

Investigación Compleja, Inteligencia y Contrainteligencia Criminal.

- Fomentar la vinculación estratégica internacional para la conjuración del crimen organizado.

- Fortalecer el control y fiscalización de los precursores químicos por medio de la Dirección

Nacional del Registro, Análisis Técnico y Control del Uso de Precursores Químicos y sus

unidades dependientes.

- Elaborar e implementar las políticas de seguridad en las Zonas de Frontera.

- Promover la construcción y/o mejoramiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo

de las Zonas de Frontera.

- Promover la implementación de tecnologías de información y comunicación en las Zonas de

Frontera.

- Proponer, coordinar e implementar un Plan Nacional de Desarrollo de Zonas de Frontera a fin

de desarrollar las economías locales y procurar el bienestar general de la población.

- Proponer, coordinar e implementar un Plan de Inversión en Infraestructura de Fronteras, a fin

de proporcionar un soporte a las actividades de control fronterizo que el Estado allí

desempeña, contribuyendo también al desarrollo de las economías locales y al bienestar

general de la población, teniendo en cuenta las características del territorio nacional y su

integración con los países limítrofes.

- Promover la conjuración del crimen organizado mediante la cooperación internacional,

procurando la coordinación de políticas en zonas de frontera, control en hidrovias y puertos,

colaboración técnica e intercambio de información de inteligencia criminal con otros países,

contribuyendo a alcanzar la meta de una “Argentina Sin Narcotráfico”.

En el marco del segundo lineamiento estratégico del plan integral, Mejora de la

Seguridad Ciudadana, se desarrollan las siguientes políticas presupuestarias:

- Continuar con la implementación del Programa Barrios Seguros, buscando reducir la

presencia de la criminalidad organizada, el delito y la violencia en aquellos territorios


identificados como prioritarios por sus altos niveles de conflictividad social, en articulación con

el gobierno nacional, los gobiernos locales y otros poderes del Estado.

- Fortalecer las capacidades funcionales de las fuerzas policiales tanto así como las

institucionales y tecnológicas de los gobiernos locales; teniendo en claro que hay que mejorar

la articulación entre municipio y policías provinciales.

- Actualizar, hacer más transparente y monitorear el sistema de estadísticas criminales

apuntando a homologar las formas de hacer los relevamientos, como así también generar

dicha información y publicarla.

- Potenciar la participación cívica, mejorar la atención al ciudadano y crear indicadores de

desempeño policial que nos permita comparar su desempeño entre provincias.

- Asistir, coordinar y supervisar la ejecución de los planes y programas de Gestión Integral del

Riesgo.

- Mejorar el alcance de operatividad de los cuarteles y el profesionalismo de los bomberos

voluntarios.

- Difundir la línea 0800 o 134 de denuncias anónimas de este Ministerio a nivel federal.

- Implementar el sistema de georreferenciación y análisis de denuncias por infracción a la Ley

Nº 23.737, desarmaderos ilegales y trata de personas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (CABA), a fin de desarrollar estrategias de judicialización desde esta cartera

ministerial.

El tercer lineamiento del Plan Estratégico Integral, vinculado con el Fortalecimiento

Institucional del Ministerio de Seguridad, prevé las siguientes políticas presupuestarias:

- Consolidar la capacitación de los recursos humanos de las Fuerzas Policiales y de Seguridad

Federales destinados a la lucha contra el narcotráfico e intensificar los programas de

capacitación específicos dentro del marco del “Plan Federal de Prevención de la

Drogadependencia y de Control del Tráfico Ilícito de Drogas”.

- Jerarquización, integración y desarrollo conjunto de la formación de los mandos superiores de

las Fuerzas Federales, Policías Provinciales y agentes de la Administración Pública Nacional

y Provincial vinculados a la implementación de políticas de seguridad.

- Unificación e implementación de la formación inicial en un ciclo lectivo de nueve meses de las

Fuerzas Federales.

- Implementación del Programa de Reentrenamiento y Nivelación de las Fuerzas Federales.

- Federalización del Sistema Educativo de la Policía Federal Argentina.

- Creación de programas de entrenamiento especializado de las Fuerzas Federales de

Seguridad.

- Promover la conjuración del crimen organizado mediante la cooperación internacional,

procurando la coordinación de políticas en zonas de frontera, mediante la suscripción e

implementación de nuevos acuerdos bilaterales para el control en hidrobias y puertos,

colaboración técnica e intercambio de información de inteligencia criminal con otros países,

contribuyendo a alcanzar la meta de una “Argentina Sin Narcotráfico”.


- Contribuir al objetivo estratégico de avanzar hacia un servicio de calidad policial propiciando

la capacitación de las Fuerzas Federales de Seguridad mediante intercambios académicos,

educativos y prácticos, con otros Estados o en el marco de organismos y/o foros

multilaterales.

- Optimizar la participación argentina en las instancias político-institucionales regionales,

internacionales y de cooperación hemisférica relacionadas con la seguridad ciudadana y la

lucha contra el crimen organizado, en particular en el ámbito del MERCOSUR, Unión de

Naciones Suramericanas (UNASUR), Organización de los Estados Americanos (OEA),

Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Unión Europea, promoviendo acuerdos

multilaterales en coordinación con las unidades competentes de la jurisdicción ministerial e

interministerial.

- Contribuir al cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país en foros

de discusión y toma de decisiones a nivel.

- Promover la presencia regional e internacional de las Fuerzas Policiales y de Seguridad con

el objeto de cumplimentar los compromisos asumidos en el marco de acuerdos bilaterales o

multilaterales, así como también en relación a su participación en organismos específicos,

como ser, Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), Organización Marítima

Internacional (OMI), Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), operaciones

policiales de mantenimiento de paz con mandato de la ONU, así como en el refuerzo de la

seguridad de las representaciones diplomáticas argentinas en el exterior.

- Implementar mecanismos para evaluar la conducta del personal de las Fuerzas Policiales y

de Seguridad, a través de diferentes pruebas de integridad, así como la evaluación de

antecedentes y socio ambientales, con el objetivo de alcanzar mayores niveles de

transparencia, legalidad, ética y profesionalismo de las fuerzas, en coordinación con

organismos gubernamentales y no gubernamentales, así como revertir conductas violentas y

promover herramientas que orienten a las jefaturas a actuar ante casos de violencia de

género.

- Implementar mecanismos para el seguimiento de la situación patrimonial del personal de las

Fuerzas Policiales y de Seguridad.

- Promover mecanismos de protección y acompañamiento para integrantes de las Fuerzas

Policiales y de Seguridad que denuncien actos de corrupción y/o faltas disciplinarias,

mediante la protección administrativa de los denunciantes.

- Implementar mecanismos que prevengan el consumo y el abuso de diferentes tipos de

sustancias.

- Capacitar a las Fuerzas Federales en relación a la actuación policial en caso de femicidios y

trata de personas.

En el marco del cuarto lineamiento, orientado a Erradicar la Violencia en el Fútbol,

se destacan las siguientes políticas presupuestarias:


- Implementar el sistema Tribuna Segura en todo el territorio nacional, que permite detectar a

los individuos que poseen Derecho de Admisión, prohibición de concurrencia o pedido de

captura, con el objetivo de erradicar la violencia de los espectáculos futbolísticos.

- Disponer la Restricción de Concurrencia Administrativa.

- Dictar y aplicar el Reglamento de Prevención contra la Violencia en Espectáculos

Futbolísticos.

- Asistir en el control de la seguridad en todo lo referido a la implementación de medidas y

acciones para asegurar el normal desarrollo de los espectáculos futbolísticos.

- Administrar el Registro de Infractores a la Ley del Deporte y el Registro de Personas con

Derecho de Admisión.

- Asistir en el monitoreo de las condiciones de seguridad e infraestructura en eventos

futbolísticos.

2. Policía Federal Argentina

Se han fijado un conjunto de políticas presupuestarias para el Ejercicio 2018:

- Incrementar la operatividad en todo el Territorio Nacional, ampliando y/o creando nuevas

Agencias Regionales de investigación y conjuración del delito complejo en todas sus formas.

- Acentuar la participación activa en tareas de coordinación y cooperación internacional,

propiciando la capacitación y afectación de recursos humanos calificados.

- Acrecentar las tareas de asistencia técnica y equipamiento a nivel federal con el propósito de

revertir la situación de peligro colectivo creado por el delito complejo y el crimen organizado.

- Profundizar las acciones orientadas a la estandarización e integración de los registros

biométricos a fin de una identificación eficiente y eficaz de las personas, conforme las

exigencias en tecnologías de la información y las comunicaciones.

- Profundizar un marco general de actuación para programar y desarrollar actividades

conjuntas y coordinadas con otros Organismos de Seguridad.

- Asegurar la racionalización y optimización de los recursos financieros y materiales,

procurando su utilización eficiente en el marco de las estrategias que aseguren el

cumplimiento de los lineamientos Gubernamentales.

- Acrecentar como auxiliar de la justicia la asistencia pericial a nivel federal, a cuyo fin se

preverá la provisión de equipamiento de última generación.

- Fortalecer la coordinación interinstitucional, para la investigación criminal, científica e

innovación tecnológica en materia ambiental.

- Continuar, en el área de la Superintendencia Federal de Bomberos, con la coordinación de

los Organismos Nacionales, Provinciales, Municipales, Fuerzas de Seguridad, etc.,

involucrados en forma directa en el esquema de respuesta a incidentes mayores y dentro del

ordenamiento organizativo del Sistema Federal de Emergencia en todo el país.


- Optimizar el aprovechamiento del capital humano, mediante una reasignación y readecuación

del mismo, en procura de una mayor presencia de personal de seguridad en áreas federales.

- Fortalecer la capacidad operativa mediante la capacitación de especialización técnica y

adiestramiento para la prevención y combate de delitos federales complejos.

3. Gendarmería Nacional Argentina

Se ha fijado un conjunto de políticas presupuestarias para el Ejercicio 2018:

- Intensificar los lineamientos Operativos de “Fortalecimiento de la Frontera Norte”.

- Profundizar la lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico en sus diferentes

modalidades delictivas, tales como el Narcomenudeo y sus delitos conexos.

- Profundizar las labores establecidas en “Seguridad Ciudadana”, donde el Poder Ejecutivo

Nacional lo determine, como así también la capacitación de personal en las actividades de

“Policía Comunitaria y asistencia a las Policías Locales”.

- Promover la formación técnica profesional basada en la especialización, dentro de la calidad

educativa ofrecida por el Sistema Educativo Institucional y sostenido por el Instituto

Universitario de la Fuerza.

- Incrementar el esfuerzo en materia de lucha contra los delitos Informáticos en especial

aquellos denominados ciberdelitos, trata de personas y ciberseguridad.

- Promover una mayor eficacia en la ejecución de las actividades de control y seguridad del

tránsito y transporte Vial, en Rutas Nacionales y corredores viales.

- Fomentar las actividades tendientes al control y vigilancia de fronteras, la protección de los

objetivos estratégicos nacionales y la atención de los Pasos Fronterizos, mediante el empleo

de nuevas tecnologías que faciliten y eleven el rendimiento o la productividad de los servicios.

- Incrementar las capacidades de los Centros Asistenciales propios, con las obras destinadas

al Hospital de día y Banco de Sangre para mejorar la asistencia sanitaria del personal,

avanzando en el Proyecto de una Obra Social propia en forma conjunta a otras Fuerzas

Federales.

- Continuar con las acciones tendientes al desarrollo integral de un sistema de gestión digital y

tecnológica que permita una gestión más eficiente y eficaz.

- Continuar apoyando con los recursos humanos y materiales necesarios, las misiones

determinadas por el Poder Ejecutivo Nacional de acuerdo a lo dispuesto por la Organización

de las Naciones Unidas.

- Continuar brindando seguridad en las Embajadas Argentinas.

4. Prefectura Naval Argentina

Se han fijado el conjunto de políticas presupuestarias para el ejercicio 2017, que se

presentan ordenadas a continuación:

- Mantener y operar el Centro de Datos Nacionales del Sistema de Identificación y Seguimiento

de Largo Alcance de los Buques (LRIT) por ser el punto nacional de contacto y responsable

operativo, acreditado ante la Organización Marítima Internacional (OMI) y la Organización


Internacional de Telecomunicaciones Móviles por Satélite (IMSO) como Coordinador

Internacional del Sistema LRIT.

- Acrecentar la capacidad de ejecución de las tareas de "Búsqueda y Salvamento" y

"Asistencia Marítima" en los espacios marítimos argentinos mediante el acondicionamiento y

alistamiento de aeronaves, de buques guardacostas y de salvamento y apoyo con capacidad

para navegar entre hielos.

- Potenciar la actividad y presencia sobre la Hidrovia Paraná-Paraguay (ruta Santa Fe-Océano)

mediante el incremento de medios electrónicos de posicionamiento y vigilancia y la

intensificación de patrullajes fluviales y aéreos.

- Ampliar la capacidad de control y reconocimiento en la Zona Económica Exclusiva Argentina,

plataforma continental y cursos fluviales.

- Extender el control Marítimo hasta la Milla 350, a los efectos de la explotación y exploración

de los recursos naturales del lecho del mar y su subsuelo.

- Fortalecer el programa de "Seguridad Integral" en materia de protección y seguridad marítima

y portuaria.

- Mantener la presencia Institucional en la Antártida Argentina con personal, equipamiento y

buques guardacostas.

- Continuar las tareas de reflotamiento, remoción y disposición final de los restos náufragos, en

los puertos y vías navegables, a fin de realizar el saneamiento de las aguas y la protección

del medio ambiente.

- Incrementar la vigilancia de las áreas de frontera a fin de evitar el tráfico ilícito de migrantes,

delitos aduaneros y la inobservancia de normas de sanidad.

- Intensificar las inspecciones y/o verificaciones en las operaciones de amarre en los puertos,

terminales portuarias y muelles.

5. Policía de Seguridad Aeroportuaria

Se han fijado el conjunto de políticas presupuestarias para el ejercicio 2018, que se

presentan ordenadas a continuación:

- Fortalecer la seguridad del Sistema Nacional de Aeropuertos a partir del incremento y la

profesionalización de los recursos humanos.

- Optimizar e incrementar la infraestructura aeroportuaria en términos de seguridad pública

adecuando la inversión en materia de infraestructura institucional y construyendo y/o

refuncionalizándola de acuerdo a las demandas de la labor policial.

- Mejorar las capacidades operativas e investigativas en torno al Crimen Organizado y la lucha

contra el narcotráfico propiciando la mejora continua en los procesos inherentes a las áreas

de inteligencia criminal.

- Promover un sistema de gestión del riesgo orientado a la salvaguarda de las operaciones

aeroportuarias adecuando los mecanismos institucionales a los fines de reducir las

vulnerabilidades de las personas, las instalaciones aeroportuarias y las aeronaves en tierra.

- Promover acciones de perfeccionamiento, actualización y de investigación, como

herramientas básicas para el desarrollo de planes de formación y capacitación, con el objetivo


de maximizar la capacidad operativa de las acciones policiales frente a la dinámica de las

organizaciones delictivas que utilizan los canales aeroportuarios para el tráfico ilícito de

estupefacientes.

- Desarrollar capacidades operativas y logísticas en el ámbito de la fuerza, a fin de dar

respuesta a eventos de orden internacional (Organización Mundial del Comercio, vistas

oficiales de primeros mandatarios, entre otros) y de asistencia humanitaria por amenazas,

catástrofes o emergencias de orden natural, tecnológicas o sociales.

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

Para el ejercicio 2018 se han fijado las siguientes políticas presupuestarias: - Proseguir con el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes, respecto a las demandas

contra el Organismo, originadas por suplementos creados por Decretos del Poder Ejecutivo

Nacional, destacándose principalmente, el incremento por reclamos de los suplementos

creados por el Decreto Nº 2.140/2013 para el personal en actividad de la Policía Federal

Argentina. Se extenderá la política actual de Reajustar los haberes al mes siguiente de

haberse notificado la sentencia definitiva y se continuarán liquidando y acreditando las sumas

adeudadas en aquellas sentencias firmes notificadas al Organismo, entre los meses de Julio

a Diciembre de 2017 y las que se estima, se notificarán en 2018.

- Proceder a la cancelación de las regulaciones de honorarios judiciales correspondientes a

las causas mencionadas en el párrafo anterior, más aquellas, de previsiones anteriores, que

se estima se notificarán durante el ejercicio 2018.

- Continuar con el desarrollo del sistema informático del Organismo a fin de optimizar la

tramitación del otorgamiento, liquidación periódica, modificación, control y pago de los

beneficios de retiros, jubilaciones y pensiones, optimizando los procesos administrativos.

- Implementar el nuevo Convenio firmado con el Banco de la Nación Argentina por el cual, los

beneficiarios de la Institución se verán favorecidos, entre otras cosas, por la obtención de

tarjeta de débito. Además, considerando que se podrá cruzar información detallada con la

entidad bancaria de manera más eficiente, se buscará optimizar el proceso de intercambio de

información con el Banco respecto de las solicitudes de reintegros de fallecidos, efectuadas

por el Organismo.

- Complementar el cruce de la totalidad de beneficiarios con el RENAPER, el cual se

implementó desde el corriente año, con un sistema de control de supervivencia mediante la

utilización de tecnología biométrica dactilar.

- Integrar e intensificar las tareas especificadas en el párrafo anterior con los controles a cargo

del sector de Control y Prevención, área creada recientemente, con el objetivo de agilizar y

hacer más efectivos y eficientes sus resultados.

- Continuar con la mejora en el sistema de información en relación a los aportes y

contribuciones del personal en actividad.

- Seguir con el rediseño de la Página Web del Organismo para hacerla más dinámica,

informativa y completa, mediante la cual los beneficiarios pueden obtener, no sólo respuesta


a sus consultas, sino también, visualizar e imprimir sus Recibos de Haberes y el Formulario

N° 649 del Impuesto a las Ganancias.

- Comenzar con la Digitalización de los Expedientes en papel, conforme lo dispuesto por el

Decreto N° 1.131/2016 y la Resolución N° 44/2016 de la Secretaría de Modernización

Administrativa.

- Actualizar la Estructura del Organismo a fin de adecuarla a los requerimientos actuales,

considerando que la misma no contempla las mayores necesidades de personal, motivadas

en el incremento del volumen de trabajo ocurrido en los últimos años, debido a la

incorporación de nuevos Organismos aportantes al régimen.

Conjuntamente con el cambio de estructura, se definirán los perfiles de los nuevos puestos de

trabajo y se elaborarán manuales de procedimiento que permitirán recopilar el conocimiento

que posee el personal y mejorar los procedimientos existentes.

- Continuar capacitando al personal mediante el Instituto Nacional de la Administración Pública

(INAP) y la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS) de la cual el

Organismo es miembro titular a partir del presente año.


D) ACTIVIDADES PROGRAMÁTICAS DE LA JURISDICCIÓN PARA 2018

El proyecto de Ley de Presupuesto incluye las actividades programáticas que se presentan en el siguiente cuadro:

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA

4101


01 Actividades Centrales

38 Acciones Inherentes a la Tecnología,

Equipamiento y Logística de la Seguridad Subsecretaría de Logística

39 Políticas de Seguridad en Espectáculos

Futbolísticos Ministerio de Seguridad

41 Políticas de Seguridad, Participación

Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizado

Secretaría de Seguridad

42 Acciones de Cooperación con los

Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas

Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas

43 Acciones de Protección Civil, Prevención

de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres

Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes

44 Acciones de Formación y Capacitación Secretaria de coordinación

Planeamiento y Formación

45 Políticas de Seguridad Interior Secretaría de Seguridad

Interior

46 Coordinación de Políticas de Seguridad

en Fronteras Secretaría de Fronteras de la Nación

47 Políticas de Control y Lucha contra el

Narcotráfico Secretaría de Seguridad

48 Proyectos Especiales en Seguridad

Pública Ministerio de Seguridad

4104 Policía Federal Argentina


22 Asistencia Sanitaria de la Policía Federal

Argentina Dirección General de Sanidad Policial

23 Formación y Capacitación de la Policía

Federal Argentina Dirección General de Institutos Policiales

28 Seguridad Federal Jefatura de la Policía Federal



Argentina

30 Servicio de Bomberos Superintendencia Federal de

Bomberos

31 Servicio de Informática y

Comunicaciones

Jefatura de la Policía Federal Argentina

4105 Gendarmería Nacional Argentina


41 Formación y Capacitación de la

Gendarmería Nacional Argentina Dirección de Educación e Institutos

42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería

Nacional Argentina Dirección de Bienestar y Sanidad

43 Atención de Pasividades de la

Gendarmería Nacional Argentina Dirección Retiros y Pensiones

44 Misiones Humanitarias y de Paz para

Organismos Internacionales Dirección de Fronteras y Asuntos Internacionales

48 Seguridad en Fronteras Dirección General de

Operaciones

49 Operaciones Complementarias de

Seguridad Interior Dirección General de Operaciones

50 Servicio de Investigación de Delitos

Complejos y Operaciones Antidrogas Dirección General de Inteligencia Criminal e Investigaciones

4106 Prefectura Naval Argentina


31 Policía de Seguridad de la Navegación Dirección de Operaciones

32 Pasividades de la Prefectura Naval

Argentina Dirección del Personal

36 Atención Sanitaria de la Prefectura Naval

Argentina Departamento de Sanidad

37 Formación y Capacitación Profesional de

la Prefectura Naval Argentina Dirección de Educación

39 Control y Servicio Técnico de Seguridad

de la Navegación Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación

40 Operaciones de Seguridad Interior Dirección de Operaciones

41 Servicio de Informática y Comunicaciones

para la Navegación Dirección de Informática y Comunicaciones



4107

Policía de Seguridad Aeroportuaria


23 Seguridad Aeroportuaria Centro de Análisis, Comando

y Control

24 Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria

Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria

Org

Descent

Caja de Retiros , Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

18 Administración de Beneficios Previsionales Caja de Retiros, Jubilaciones y

Pensiones de la Policía Federal



E) ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y ORGANIGRAMA

A través del Decreto N° 15/2016 y sus modificatorios, se aprobó el Organigrama

de Aplicación de la Administración Pública Nacional hasta nivel de Subsecretaría,

estableciéndose sus competencias y por Decisión Administrativa Nº 421/2016 se aprobó la

estructura organizativa de primer nivel operativo del MINISTERIO DE SEGURIDAD .

De la Secretaria de Seguridad dependen la Gendarmería Nacional Argentina, la

Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval Argentina, y la Policía Federal Argentina.

A continuación, se presenta el organigrama del Ministerio de Seguridad, que ilustra

la organización de la Jurisdicción auditada:


II. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS EXISTENTES

A) Enumeración de los sistemas y registros administrativos, contables,

financieros y de gestión


SLU

E-SIDIF

SARHA

COMDOC III

E-SIDIF

SIRHU

AFIP-SICOSS

SIAP-SICORE

GDE

COMPR.AR

E-PROA

OBI

AFIP WEB

UEPEX

Prefectura Naval Argentina

Sistema Integrado de Registración Financiera – SIRF ONLINE

Contabilidad de Fondos, Valores y Emisión de Responsables

Sistema de Control de Retenciones (SICORE)

Contabilidad Centralizada e Intervención de Caja

Sistema de Policía Adicional

Boleta Única de Ingresos (BUDI)

Liquidación de Asignaciones Familiares de Actividad y Pasividades

Consulta de Liquidación Histórica Haberes Actividad y Pasividades

Liquidación de Haberes del Personal Policial.

Liquidación de Haberes del Personal Docente Universitario.

Liquidación de Haberes del Personal Civil.

Retención de Impuesto a las Ganancias.

Retenciones Judiciales.

Emisión de Certificados de Haberes.

Liquidación de Haberes del Personal Retirado, Pensionado y Jubilado.

Registro de Ordenes de Compras

Registro de Contrataciones (Licitaciones Públicas, Privadas, Contrataciones Directas, etc.)

Registro de Pre adjudicaciones

Cuentas Bancarias SAF-Central: o Cargo en Personal c/c N° 2689/43 o Fondo Rotatorio c/c N°689/41


o Recaudadora c/c N° 2635/86 o Fondos de terceros c/c N° 2905/80 o PNA-4106/380 OMI U$s c/c especial N° 402949/4

Gestión Documental Electrónica (GDE).

Sistema de Gestión Judicial (SIGEJ) de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Código Único de la Administración Pública (CUDAP)

MCC 4.2

Sistema Electrónico de Compras (SECOP)

Precio Testigo WEB.

Sistema Informático MARÍA

@-ventanilla (AFIP)

Sistema SISCO (MCON)

RUMP.

Gendarmería Nacional Argentina

TESORERIA

Libro Banco Cuenta 1950/09 Fondo Rotatorio (sistematizado)

Libro Banco Cuenta 2066/74 Cargos en Personal

Libro Movimiento de Fondo Rotatorio FF.11 y 13

Registro de hojas móviles de otros valores / documentos en garantía de licitaciones

REGISTROS DE COMPRAS

Registro de Órdenes de Compra

Registro de Procedimientos de Selección

REGISTRO DE LA COMISION EVALUADORA

Registro de Actas de Evaluación

REGISTRO DE LA COMISION DE RECEPCION

Registro de números de certificados

REGISTRO DE PROVISION Y MOVIMIENTOS DE BIENES:

a) DIRECCION DE LOGISTICA

o Registro de Provisión de Vestuario y Equipos

o Registro de Provisión de Muebles

o Registro de Provisión de Efectos Rubro Semovientes y canes

o Registro de Provisión de Efectos Rubro Construcciones

o Registro de Provisión de Efectos Rubro Armamento y municiones

o Registro de Provisión de Efectos Rubro Automotores y embarcaciones

o Registro de Provisión de Efectos Rubro Sanidad

o Sistema de Administración de Bienes – SIENA-

o Registro de Valuación Técnica de Inmuebles – División Bienes Raíces

b) DIRECCION DE COMUNCIACIONES E INFORMATICA:


o Registro de Provisión de Efectos Área Comunicaciones e Informática

c) DIRECCION DE POLICIA CRIMINALISTICA Y ESTUDIO FORENSE:

o Registro de Provisión de Efectos Policía Criminalística y Estudio Forense

d) DIRECCION DEL SERVICIO ADMINISTRATIVO FINANCIERO:

o Registro de Bienes Patrimoniales “Altas Patrimoniales del Ejercicio”

REGISTRO DE DISPOSICIONES DEL DIRECTOR NACIONAL DE GENDARMERIA

NACIONAL ARGENTINA:

o Libro de Disposiciones del DNG – Secretaría General

CUENTAS BANCARIAS – SAF 375:

o Cuenta Corriente 1950/09 “Fondo Rotatorio”

o Cuenta Corriente 2066/74 “Cargo Gastos en Personal”

o Cuenta Recaudadora 2637/92 “Recursos con afectación específica FF13”

o Cuenta Recaudadora 2903/74 “Fondos de Terceros”


SLU

E-Sidif

Cuentas bancarias:

o Banco Nación C.C., Cta. N° 3765/21 “Recaudadora FF13”

o Banco Nación Suc. Aerop. Ezeiza, Cta. N° 201267/08 “CUT pagadora”

o Banco Nación C.C., Cta. Nº 54613/79 “Fdo. De Terceros”.

Policía Federal Argentina

12 ANALYSTS NOTEBOOK (ENTRECRUZAMIENTO DE INFORMACIÓN)

ADE (ANÁLISIS DELICTIVOS)

ADVOCATUS (LIBRERÍA ONLINE)

AFOSW (AFILIACIONES A LA OBRA SOCIAL WEB)

AGNCIR (AUDITORIA GENERAL DE LA NACIÓN CIRCULAR 3/93)

AID (ASIGNACIÓN DE INSUMOS POR DEPENDENCIAS)

ALMACENES (ENTREGA DE PRENDAS / CONTROL DE STOCK)

AMPED FIVE (PROCESAMIENTO Y MEJORAMIENTO DE IMAGENES DIGITALES)

ARC GIS (DISEÑO Y EDICION DE MAPAS)

ARGENPOL

ARMAS COMISARIAS (BASE DE DATOS DE ARMAS REMITIDAS DE COMISARIAS)

ARMAS CORTAS (BASE DE DATOS DE ARMAS CORTAS INSTITUCIONALES)

ATIO TERMINAL PC

AUDIOLOG

BAPIN (BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA - MIN DE HACIENDA)

BAPIN II (BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA - MIN DE HACIENDA)

BOCON (DIREC. GRAL. DE DEUDA PUBLICA)

CADETES (INSCRIPCION DE CADETES)

CAJA CHICA (RELACIÓN GASTOS MENORES Y URGENTES)


CAMPUS VIRTUAL (CAMPUS VIRTUAL)

CAR (CARGA DE ARMAMENTOS)

CARPETAS JUICIOS (CARPETAS JUICIOS)

CDI (CENTRO DE INFORMACIÓN DE DE DROGAS DE LA DEA)

CHALECOS (BASE DE DATOS DE CHALECOS INSTITUCIONALES)

CIG (SISTEMA CENTRO INTEGRAL DE GENERO)

CIP (CONTROL DE INTEGRIDAD PROFESIONAL)

COD (CODIFICADOR DE DEPENDENCIAS)

COIN (CONTROL DE INGRESO DEL PERSONAL)

COINA (CONTROL DE INGRESO DE ASPIRANTES)

COMDOC II (COMUNICACIONES DOCUMENTALES)

CON (RESERVAS)

CONARC (CONSULTA NACIONAL DE REBELDIAS Y CAPTURAS - RNR)

COND (SISTEMA ESCUELA DE CONDUCTORES)

CONTABLE ESTAMPILLADOS (CONTABLE ESTAMPILLADOS)

CONTABLE GARANTIAS (CONTABLE GARANTIAS)

CONTABLE MOVIMIENTO DE FONDOS (CONTABLE MOVIMIENTO DE FONDOS)

CONTRATOS DE SOLICITUDES (CONTRATOS DE SOLICITUDES)

CONTROL DE INTEGRIDAD PROFESIONAL (CONTROL DE INTEGRIDAD PROFESIONAL)

CONTROL DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE (CONTROL DE PROVISIÓN DE COMBUSTIBLE)

CONVOCADOS (CONVOCADOS)

COP (CENTRO DE ORIENTACION A LAS PERSONAS)

CRIME STATE

CTALI (SISTEMA CUOTA ALIMENTARIA)

DECRETO 14/2012 (DECRETO 14/2012)

DEF (DELITOS FEDERALES)

DGD WEB

EVI (EVALUACIÓN E INGRESOS)

EYC (ESCALAFONES Y CURSOS)

F.911

FENIX (FACTURACIÓN POLICÍA ADICIONAL)

GASTOS DE COMIDA (RENDICION DE GASTOS DE COMIDA)

GCP (GESTIÓN COMPLEMENTARIA DE PERSONAL)

GDE (SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA)

IDGE (INDICE GENERAL)

IKAR LAB + PRO

KPG 158D Y KPG 118D

LA LEY ONLINE

LEX DOCTOR

MATRIX ETERNITY

MERCURIO

NOSIS

ORDENES DEL DIA

PERICIAS (ENTRADA Y SALIDA DE PERICIAS BASE DE DATOS)

RECALCULO DECRETO 588/93 EX (LIQ. DE JUICIOS)

RECARGOS CIC RECARGOS INTELIGENCIA

RECARGOS DE INTELIGENCIA

RECARGOS DE SEGURIDAD

RECARGOS DE SERVICIOS

RECARGOS JEFES

RECIBO DE HABERES

RECURSOS HUMANOS

REMISIÓN DE DEPÓSITOS SELLADOS


RENAR ANMAC

RENAVESE

REPORTES INFORMES PATRIMONIALES

RES. 137/11

RIESGO ONLINE REPORTES FINANCIEROS

RISB (REGISTRO INTERVENCIÓN SINIESTROS BOMBEROS)

RJI (EQUERIMIENTOS JUDICIALES DE IMÁGENES)

RML (SISTEMA REGISTRO DE MARCAS Y LOGOTIPOS)

RRHH (RECURSOS HUMANOS)

RRHH MAT (RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES)

RUSA (REGISTRO UNICO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS)

RYH (ROBOS Y HURTOS)

RYJ (RETIROS Y JUBILACIONES)

SAFFT (ORDEN DEL DIA ONLINE)

SAFWIN

SAOV (OPERADOR VIRTUAL)

SASI (SISTEMA SALA DE SITUACION)

SATJ (SISTEMA DE APOYO TECNOLÓGICO JUDICIAL)

SDD (SISTEMA DE DIGITALIZACION DE DROGAS)

SDE (SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS)

SEC (SISTEMA ESTADO DE CUARTOS DE COMISARIA)

SEDES DIPLOMATICAS (SEDES DIPLOMATICAS)

SENTENCIAS JUDICIALES (SENTENCIAS JUDICIALES)

SEP (SERVICIOS ESPECIALES)

SIBIOS (SISTEMA FEDERAL DE INFORMACION BIOMETRICA PARA LA SEGURIDAD)

SIC (SISTEMA DE INDIVIDUALIZACION CRIMINAL)

SICORE AFIP

SIDIF

SIFCOP

SIP

SIR

SISTEMA AFIS METAMORPHO V4

SISTEMA APK APP

SISTEMA C.I.G.

SISTEMA CARGA CARTILLA MÉDICA

SISTEMA CLARION WELDREX

SISTEMA COBRO DE ARANCELES PRÓTESIS ODONTOLÓGICAS

SISTEMA CONSULTA DE AFILIADOS

SISTEMA CONTABLE DE TERMIMINALES COMUNES CON TELNET A TRAVÉS DE UNIX

SISTEMA DE BOLETAS DE DEPOSITO

SISTEMA DE CAJA CHICA

SISTEMA DE CONSULTA DE SUELDOS Y PRESTACIONES

SISTEMA DE CONSULTA Y LIQUIDACIÓN DE HABERES WELDREX

SISTEMA DE ENVÍO Y RECEPCIÓN MASIVA DE EXPTES.

SISTEMA DE GESTIÓN DE BECARIAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE ENCUESTAS

SISTEMA DE GESTIÓN DE EXPEDIENTES

SISTEMA DE LICITACIONES

SISTEMA DE MONITOREO MILESTONE

SISTEMA DE RECARGOS PERSONAL SUBALTERNO

SISTEMA DE SERVICIOS ESPECIALES

SISTEMA DE STOCK Y RECIBOS

SISTEMA DE TICKETS


SISTEMA DEL MERCOSUR

SISTEMA DNLAB

SISTEMA ELEKTRA

SISTEMA HALIA

SISTEMA IBIS SISTEMA INTEGRAL DE IDENTIFICACION BALISTICA

SISTEMA INFORMATICO DE ASPIRANTES

SISTEMA INFORMATICO DE EVALUACION SIE

SISTEMA INTEGRAL CONTABLE PLENARIO

SISTEMA INTEGRAL DE EXPEDIENTES POLICIALES SIEP

SISTEMA INTEGRAL HOSPITALARIO ANGEL

SISTEMA INTERSAT

SISTEMA J.P.R.M.

SISTEMA JURISWEB

SISTEMA KWARP

SISTEMA LISTADOS DE AYUDA MUTUA WELDREX

SISTEMA MALVINA DIR. GRAL. ADUANAS

SISTEMA MERCOSUR SISME

SISTEMA O3

SISTEMA PRESCRIPCIÓN DE RECETAS

SISTEMA PROPAN V3

SISTEMA R.U.S.A. SUMARIOS ADMINISTRATIVOS

SISTEMA RELACIÓN DE GASTOS

SISTEMA RETIROS Y JUBILACIONES

SISTEMA SAFWIN

SISTEMA SEDES DIPLOMÁTICAS

SISTEMA SIT SIST. INTEGRAL TURISMO

SISTEMA SORTEO ALDEA POLICIAL

SISTEMA SUGAR

SISTEMA TANGO

SISTEMA VITREA

SLU (SIDIF LOCAL UNIFICADO)

SPSO (SUPLEMENTOS PAR. SERV.OPERATIVOS CUARTOS UNIFORMADOS)

SSEP (SISTEMA DE SUMARIOS Y EXPEDIENTES POLICIALES)

TOX (TOXICOMANÍA)

TRANSP (SISTEMA INTERSAT BRIGADAS DE PREVENCIÓN)

USIG

VERAZ

VISA FLOTA

VOICENET OPERATOR

WORLDCLIENT (WEBMAIL)

Sistemas que componen el SIPFA: Sistema Integrado de la Policía Federal Argentina

AFOSW AFILIACIONES A LA OBRA SOCIAL WEB

ALA SISTEMA DE ALARMAS

ALP LIQUIDACIÓN DE HABERES

ALP_W LIQUIDACION DE HABERES WEB

CERTIF SISTEMA PARA CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES

CIG SISTEMA CENTRO INTEGRAL DE GENERO

CIP CONTROL DE INTEGRIDAD PROFESIONAL

CLIQ CONSULTA DE LIQUIDACIONES

COIN CONTROL DE INGRESO DEL PERSONAL

COINA CONTROL DE INGRESO DE ASPIRANTES


CON RESERVAS

COND SISTEMA ESCUELA DE CONDUCTORES

CTALI SISTEMA CUOTA ALIMENTARIA

D582 SISTEMA PARA LA DEVOLUCIÓN DEL DECRETO 582

D691 SISTEMA DECRETO 14/2012

DEPTO_RRHH_MAT RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

DET SISTEMA DE ESTADISTICA DE DETENIDOS

DIV591 SISTEMAS DE CONSULTA PARA LA DIV. COMPUTACIÓN

DNREC CONSULTA AL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIAS

DTO_14 DECRETO 14/2012

EMB_W SISTEMA DE EMBARGO

EST ESTADÍSTICAS DISPOSITIVOS MÓVILES

EVI EVALUACIÓN E INGRESOS

FONID SISTEMA PARA EL FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE

GCP GESTIÓN COMPLEMENTARIA DE PERSONAL - RRHH

GISSISTEMA GESTION DE INTRUCCION SUMARIAL

GSIGESTION SISTEMAS INFORMATICOS

HDP SISTEMA DE HERRAMIENTAS DE PROGRAMADORES

INCO SISTEMA DE INCORPORACIONES DE PERSONAL

INTI SISTEMA DE INTERPOL - IDGE

JURIS SISTEMA DE CONSULTA DE JURISDICCIONES

LNSUT1 LISTA NEGRA DE SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES

MADE MAPA DEL DELITO PFA

MCS MERCADO COMÚN DEL SUR

ODPC SISTEMA ORIENTACIÓN A DEUDOS DEL PERSONAL CAÍDO

PAD POLICIA ADICIONAL

PADWEB POLICIA ADICIONAL WEB

PAT SISTEMA DE BIENES PATRIMONIALES

PPG_WEB SISTEMA POLITICAS DE PERSONAL

RECIBOS SISTEMA DE CONSULTA DE LIQUIDACIONES

REDP SISTEMA REGISTRO EXPEDIENTES DESPACHO PLANIFICACION

REI REGISTRO EXPEDIENTES ASUNTOS INTERNOS

RELIQUI SISTEMA DE RECÁLCULO DE HABERES

REPC REGISTRO EXPEDIENTE PARTICIPACION CIUDADANA

RESUB SISTEMA REGISTRO EXPEDIENTES SUBJEFATURA

REVI REGISTRO DE VISITAS

RISB REGISTRO INTERVENCIÓN SINIESTROS BOMBEROS

RJI REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE IMAGENES

RLIQ RECÁLCULO DE HABERES

RML SISTEMA REGISTRO DE MARCAS Y LOGOTIPOS

RRHH RECURSOS HUMANOS

RRHH_WEB RECURSOS HUMANOS

RUSA REGISTRO UNICO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS

RYJ RETIROS Y JUBILACIONES

S911 SISTEMA SOPORTE 911

SAM SISTEMA DE ARMAMENTOS Y MUNICIONES

SAOV OPERADOR VIRTUAL

SASI SISTEMA SALA DE SITUACION

SATJ SISTEMA DE APOYO TECNOLÓGICO JUDICIAL

SDC SISTEMA DE DOCUMENTACION CENTRALIZADO

SDD SISTEMA DE DIGITALIZACION DE DROGAS

SDE SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS

SEC SISTEMA ESTADO DE CUARTOS DE COMISARIA

SEG SISTEMA DE SEGURIDAD

SEP SISTEMA DE ESTADISTICA CRIMINAL

SFP SISTEMA DE FUNCIONES POLICIALES

SGM SISTEMA DE GESTIÓN DE MÓVILES


SHCV SISTEMA HOSPITALARIO CHURRUCA VISCA

SIGSISTEMA IMPUESTO A LAS GANANCIAS

SPSO SUPLEMENTOS PAR. SERV.OPERATIVOS CUARTOS UNIFORMADOS

SUPL SUPLEMENTOS SALARIALES

SUS SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES

SUS_WEB SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES WEB

TABL SISTEMA TABLERO JEFES

TDP CENTRAL DE DENUNCIAS TRATA DE PERSONAS

TES SISTEMA TESORERIA

TESORERIA CONSULTA DE LIQUIDACIONES PARA PAGO DE JUCIOS

TRAM_REN SISTEMA DE TRAMITE DE ARMAS

TRANSP SISTEMA INTERSAT - BRIGADAS DE PREVENCIÓN

UMFIC MEDICINA LEGAL

VDA SISTEMA DE VIVIENDA

Nota: No se enumeran los registros administrativos, contables y financieros de la Caja de

Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal, ya que, dicho Organismo

cuenta con su propia Unidad de Auditoria Interna.


B) Principales sistemas informáticos y comentarios sobre el ambiente en

que se gestiona la tecnología de la información

MINISTERIO DE SEGURIDAD

CONDOC III.

SARHA (Recursos Humanos)

Extranet YPF

Registro Central del Personal con Discapacidad (R.C.P.D.) / Registro Central

de Personal Contratado (R.C.P.C.).

E-SIDIF.

SLU (Sidif local Unificado).

Sistema de Patrimonio.

SIGICEM Sistema de Gestión Integral de Centros de Monitoreo.

Sistema de Registro del 0800.

CINOTECNIA.

SIFCOP.

RENAVESE.

SISME – Sistema Nacional de Información Criminal.

SIRHU.

AFIP – SICOSS.

GDE

COMPR.AR

Denuncias WEB

Observatorio Legislativo

Sistema de Veedores de Futbol

Sistema de acceso a espectáculos futbolísticos

Sistema de control de restricciones a espectáculos futbolísticos

Sistema de Declaraciones Juradas

BIP

Sistema de Control de Accesos

Sistema de Bomberos

Sistema de Consultas Integradas

Sistema de Impresión de Credenciales

Mapa del Delito

Web Service de Interconexión con las Fuerzas

Sistema de Internos y Celulares

Sistema de Salud Segura

Sistema de Pericias


Ambiente de Control:

Seguridad de los activos.

El Ministerio de Seguridad dispone de una Política de Seguridad de la Información

dado que ha adherido a la Política de Seguridad de la Información para la

Administración Pública Nacional aprobada por Disposición N° 3/ONTI/2013. El

Comité de Seguridad de la Información fue creado por Resolución N°

554/MINSEG/2014 y por Resolución N° 253/2015, se aprobó la política de

seguridad de la información institucional.

Asimismo, por Acta Nº 5/2014 se designó como Responsable de Seguridad de la

Información al Director de Tecnología del Ministerio.

Auditoría de los Sistemas de Información.

Con relación a este Ítem cabe destacar que la Dirección de Tecnología, área

responsable de desarrollos informáticos, no da cumplimiento a la Resolución

48/05 de la Sindicatura General de la Nación Capítulo 7 “Desarrollo y

Mantenimiento o Adquisición de Software de Aplicación apartado 7.1.5 “La

participación de la unidad de auditoria interna durante el desarrollo”. Cabe

destacar en este caso particular que el espíritu de la norma busca que el área de

control colabore en el diseño de pistas de auditoria que impidan el fraude, el robo

o modificación de la información manteniendo los principios de confidencialidad,

integridad y disponibilidad de la misma. La Unidad de Auditoria Interna participa

como órgano de asesoramiento de las reuniones del Comité de Seguridad de la

Información, ámbito en el cual continuará proponiendo su inclusión en los futuros

desarrollos aprovechando el próximo tratamiento del capítulo del Manual de

Políticas de la Información correspondiente al “Desarrollo de Sistemas”.

GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA

BAPIN II: Sistema de Inversión Pública.

PROA: Valorización de cargos del personal. Administración de cargos y

vacantes.

SIAPAN: Sistema para la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual.

SIRHU: Sistema de liquidación de haberes.

TANGO GESTIÓN

SIENA

CATALOGACIÓN (SIBYS): Sistema de identificación de bienes.

SIPRO: Sistema de información de proveedores.

M.C.C.4: Modulo de carga clientes.

SISTEMA DE TESORERÍA

SISTEMA DE ANTECEDENTES DE GNA (NSAG)

HABERES: Sistema de liquidación de sueldos.


TURNOS: Sistema de reserva de turnos para el centro asistencial.

SGO: Sistema de gestión telefónica.

SP: Sistema de suplemento particulares (adicionales).

INTERBANKING: Sistema de transferencia Bancaria.

E-SIDIF: Carga de datos y generación de formularios y archivos para

confeccionar la cuota de compromiso y devengado, pero todo vía Internet

SISGNFDAV: Registra la existencia inicial, movimientos y saldo final de todos

los bienes de consumo, actualmente solo lo utilizan las Unidades del

Despliegue.

SIJP: Declaraciones Juradas AFIP correspondientes al Sistema Integrado de

Jubilaciones y Pensiones.

VATEC: Sistema implementado por el Tribunal de Tasaciones para realizar las

Valuaciones de los Bienes Inmuebles de los Organismos Públicos.

SERADI: Se registran los contratos de prestaciones adicionales desde el

momento que se perfeccionan los mismos, registra los servicios y permite el

control de la ejecución de los mismos y la liquidación.

E-PEF: Ejecución física de metas y obras (se comenzó a usar a partir de julio

2012 y, junto al E-SIDIF, reemplazó al FOP: Sistema para la creación de

anteproyecto de presupuesto).

SIFOP: Sistema de formulación presupuestaria.

SLU: SIDIF Local Unificado.

CONARC: Consulta nacional de rebeldías y capturas.

SGL: Sistema de Gestión Logística, registra movimientos de bienes en todas

las áreas de logística a través de notas entre unidades operativas (a partir del

11/12/2011 reemplazó al sistema de logística anterior).

Ambiente de Control


La Gendarmería Nacional Argentina dispone de una normativa particular

específica para la organización y se encuentra trabajando en una Política de

Seguridad de la Información integral a sugerencia de esta Unidad de Auditoría

Interna. Dispone de un Comité de Seguridad de la Información formalmente

aprobado encargado de elaborar las normas de seguridad. Con respecto a la

designación de un responsable de seguridad de la información resulta necesario

señalar que el organismo ya dispone de esa figura. La Unidad de Auditoría Interna

realizó una observación respecto a su dependencia jerárquica y funcional,

situación irregular por un principio de control por oposición, que a la fecha ya fue

regularizada.


Auditoría de los Sistemas de Información.

La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la

Gendarmería Nacional Argentina, área responsable de desarrollos informáticos,

no da cumplimiento a la Resolución 48/05 de la Sindicatura General de la Nación

Capítulo 7 “Desarrollo y Mantenimiento o Adquisición de Software de Aplicación

apartado 7.1.5 “La participación de la Unidad de Auditoría Interna durante el

desarrollo”. Cabe destacar que el espíritu de la norma busca que el área de

control colabore en el diseño de pistas de auditoria que impidan el fraude, el robo

o modificación de la información manteniendo los principios de confidencialidad,

integridad y disponibilidad de la misma.

La Gendarmería Nacional Argentina continúa trabajando en la adopción de las

sugerencias brindadas por la UAI referidas a alimentar a los sistemas con

repositorios comunes evitando la duplicidad de datos que pudieran causar

inconsistencias o errores.

PREFECTURA NAVAL ARGENTINA

SISTEMA INTEGRADO DE BUQUES: Registro Nacional de Buques.

CIALA: Registro de inspecciones técnicas a buques de bandera extranjera en

los puertos de los países participantes del acuerdo.

CAPTURAS E IMPEDIMENTOS LEGALES SOBRE PERSONAS: Pedidos de

captura y sin efecto sobre personas físicas y jurídicas.

RECAUDACIÓN DE MIGRACIONES

REGISTRACIÓN FINANCIERA

SISTEMA CONTABLE DE LA DIR. DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

MCC: Modulo de Carga de Clientes.

SEGUIMIENTO DE EXPTES. JUDICIALES

EDUCACIÓN A DISTANCIA

ADIESTRAMIENTO A DISTANCIA

SISTEMA ALTURAS DE AGUA

SIGO: Sistema de gestión operativa.

AIS: Identificación automática.

SICAM 5: Sistema de captura Migratoria

SIRHU: Sistema de liquidación de haberes.

SABEN: Sistema administración de bienes del Estado Nacional.

SUPERHA: Sistema Único de Personal y Haberes.

PROA: Valorización de cargos del personal. Administración de cargos y

vacantes.

SIPRO: Sistema de Información de Proveedores.

SLU: SIDIF Local Unificado

SIRF ON LINE – Sistema Integrado de Registración Financiera


BOLETAS DE HABERES PASIVIDAD

Sistema de Movimientos de Buques, Pasajeros y Carga (MBPC), reemplazó al

sistema KSTM (Servicio de Tráfico Marítimo). La migración se produjo el 1 de

abril del corriente año 2012.

Sistema de Aranceles y Tasa Fija anual: se ha incorporado una nueva máscara

al diseño de las BUDI (trabajo realizado en conjunto con el Ministerio de

Economía y Finanzas Públicas, y el Banco de la Nación Argentina).

GEPERMM: Gestión del Personal de la Marina Mercante. En reemplazo del

Sistema del Personal de la Marina Mercante Nacional (SIPERMM).

SIMO: Sistema de Medios Operativos.

Sistema de Convenios.

SICS: Sistema Integrado de Control de Sumarios

SIFCOP: Sistema Federal de Comunicaciones Policiales

Modelado de Procesos del Sistema Integrado del Buque: desarrollo de un

modelo que permita documentar los procesos y lograr un desarrollo armónico

de los sistemas que los soportan.

SILSEB: Sistema de Liquidación de Servicios Básicos

Ambiente de Control


La Prefectura Naval Argentina dispone de un Comité de Seguridad de la

Información formalmente aprobado encargado de elaborar las normas de seguridad

y de un responsable del área de Seguridad de la Información.

Auditoría de los Sistemas de Información

La Dirección de Informática y Comunicaciones de la Prefectura Naval Argentina,

área responsable de desarrollos informáticos, dispone de normas expresas

respecto a la intervención de la UAI en los desarrollos de software, a fin de dar

cumplimiento a la Resolución N° 48/2005 de la Sindicatura General de la Nación

Capítulo 7 “Desarrollo y Mantenimiento o Adquisición de Software de Aplicación

apartado 7.1.5. “La participación de la unidad de auditoria interna durante el

desarrollo”. Se continúa trabajando en la agilización de la comunicación de nuevos

desarrollos para posibilitar la participación activa desde la Unidad de Auditoria

Interna.

POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

SiCESINT: Sistema de Control de Empresas de Seguridad.

FGI: Formularios de Gestión Informática.

UNIFORMES


SiGESPA WEB 2: Sistema de Gestión del Servicio de Policía Adicional.

SICOPOL: Sistema Informatizado de Partes Policiales.

SIGIPOL: Sistema de Gestión de Información Policial.

GDE

SICA

SIPEAR: Sistema de Gestión de Permisos Personales Aeroportuarios.

E- SIDIF Local Unificado.

SIGECON: Sistema de Gestión Contable.

GEMINIS

SIGIPeI: Sistema de Gestión Integral de Patrimonio e Infraestructura.

SAIC: Sistema Informático de Antecedentes de Inteligencia Criminal.

BAPIN

SICORE

SICOSS

SIAP-AFIP

SIGESPA WEB 2

Ambiente de Control

Seguridad de los activos

La Policía de Seguridad Aeroportuaria dispone de una Política de Seguridad de la

Información formalmente aprobada tal cual lo indica la Decisión Administrativa N°

669/2004 en su art. 1°. Fue aprobada por Disposición N° 678/PSA/2014 publicada

en el Boletín Oficial 32938 del 1° de Agosto de 2014.

La fuerza cuenta con un Comité de Seguridad de la Información, como así también

ha designado un responsable de seguridad de la información, lo cual fue

formalizado mediante Disposición N° 561/PSA/2013.

Auditoría de los Sistemas de Información

La Dirección de Gestión Tecnológica de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, área

responsable de desarrollos informáticos, dio cumplimiento a la Resolución N°

48/2005 de la Sindicatura General de la Nación, revirtiendo observaciones de

ejercicios anteriores. Cabe destacar en ese caso particular que el espíritu de la

norma busca que el área de control colabore en el diseño de pistas de auditoria que

impidan el fraude, el robo o modificación de la información manteniendo los

principios de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la misma. No obstante

ello, esa Dirección se continúa trabajando en conjunto con la Unidad de Auditoria

Interna a fin de mejorar las comunicaciones mediante reuniones periódicas, con el

objeto de asegurar la participación activa en los futuros desarrollos.


POLICIA FDERAL ARGENTINA

AFOSW AFILIACIONES A LA OBRA SOCIAL WEB

ALA SISTEMA DE ALARMAS

ALP LIQUIDACIÓN DE HABERES

ALP_W LIQUIDACION DE HABERES WEB

CERTIF SISTEMA PARA CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES

CIG SISTEMA CENTRO INTEGRAL DE GENERO

CIP CONTROL DE INTEGRIDAD PROFESIONAL

CLIQ CONSULTA DE LIQUIDACIONES

COIN CONTROL DE INGRESO DEL PERSONAL

COINA CONTROL DE INGRESO DE ASPIRANTES

CON RESERVAS

COND SISTEMA ESCUELA DE CONDUCTORES

CTALI SISTEMA CUOTA ALIMENTARIA

D582 SISTEMA PARA LA DEVOLUCIÓN DEL DECRETO 582

D691 SISTEMA DECRETO 14/2012

DEPTO_RRHH_MAT RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

DET SISTEMA DE ESTADISTICA DE DETENIDOS

DIV591 SISTEMAS DE CONSULTA PARA LA DIV. COMPUTACIÓN

DNREC CONSULTA AL REGISTRO NACIONAL DE REINCIDENCIAS

DTO_14 DECRETO 14/2012

EMB_W SISTEMA DE EMBARGO

EST ESTADÍSTICAS DISPOSITIVOS MÓVILES

EVI EVALUACIÓN E INGRESOS

FONID SISTEMA PARA EL FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE

GCP GESTIÓN COMPLEMENTARIA DE PERSONAL - RRHH

GIS SISTEMA GESTION DE INTRUCCION SUMARIAL

GSI GESTION SISTEMAS INFORMATICOS

HDP SISTEMA DE HERRAMIENTAS DE PROGRAMADORES

INCO SISTEMA DE INCORPORACIONES DE PERSONAL

INTI SISTEMA DE INTERPOL - IDGE

JURIS SISTEMA DE CONSULTA DE JURISDICCIONES

LNSUT1 LISTA NEGRA DE SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES

MADE MAPA DEL DELITO PFA

MCS MERCADO COMÚN DEL SUR

ODPC SISTEMA ORIENTACIÓN A DEUDOS DEL PERSONAL CAÍDO

PAD POLICIA ADICIONAL

PADWEB POLICIA ADICIONAL WEB

PAT SISTEMA DE BIENES PATRIMONIALES

PPG_WEB SISTEMA POLITICAS DE PERSONAL

RECIBOS SISTEMA DE CONSULTA DE LIQUIDACIONES

REDP SISTEMA REGISTRO EXPEDIENTES DESPACHO PLANIFICACION

REI REGISTRO EXPEDIENTES ASUNTOS INTERNOS

RELIQUI SISTEMA DE RECÁLCULO DE HABERES

REPC REGISTRO EXPEDIENTE PARTICIPACION CIUDADANA

RESUB SISTEMA REGISTRO EXPEDIENTES SUBJEFATURA

REVI REGISTRO DE VISITAS

RISB REGISTRO INTERVENCIÓN SINIESTROS BOMBEROS

RJI REQUERIMIENTOS JUDICIALES DE IMAGENES

RLIQ RECÁLCULO DE HABERES

RML SISTEMA REGISTRO DE MARCAS Y LOGOTIPOS

RRHH RECURSOS HUMANOS

RRHH_WEB RECURSOS HUMANOS

RUSA REGISTRO UNICO DE SUMARIOS ADMINISTRATIVOS

RYJ RETIROS Y JUBILACIONES


S911 SISTEMA SOPORTE 911

SAM SISTEMA DE ARMAMENTOS Y MUNICIONES

SAOV OPERADOR VIRTUAL

SASI SISTEMA SALA DE SITUACION

SATJ SISTEMA DE APOYO TECNOLÓGICO JUDICIAL

SDC SISTEMA DE DOCUMENTACION CENTRALIZADO

SDD SISTEMA DE DIGITALIZACION DE DROGAS

SDE SEGUIMIENTO DE ELEMENTOS

SEC SISTEMA ESTADO DE CUARTOS DE COMISARIA

SEG SISTEMA DE SEGURIDAD

SEP SISTEMA DE ESTADISTICA CRIMINAL

SFP SISTEMA DE FUNCIONES POLICIALES

SGM SISTEMA DE GESTIÓN DE MÓVILES

SHCV SISTEMA HOSPITALARIO CHURRUCA VISCA

SIG SISTEMA IMPUESTO A LAS GANANCIAS

SPSO SUPLEMENTOS PAR. SERV.OPERATIVOS CUARTOS

UNIFORMADOS

SUPL SUPLEMENTOS SALARIALES

SUS SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES

SUS_WEB SUSTRACCIÓN DE AUTOMOTORES WEB

TABL SISTEMA TABLERO JEFES

TDP CENTRAL DE DENUNCIAS TRATA DE PERSONAS

TES SISTEMA TESORERIA

TESORERIA CONSULTA DE LIQUIDACIONES PARA PAGO DE JUCIOS

TRAM_REN SISTEMA DE TRAMITE DE ARMAS

TRANSP SISTEMA INTERSAT - BRIGADAS DE PREVENCIÓN

UMFIC MEDICINA LEGAL

VDA SISTEMA DE VIVIENDA

Ambiente de Control

Seguridad de los activos

La Policía Federal Argentina dispone de una Política de Seguridad de la

Información dentro de los alcances y las disposiciones vigentes en materia de

supervisión, verificación y control dispuestos por la Sindicatura General de la

Nación; atento la arquitectura y funciones de la Unidad de Auditoria Interna del

Ministerio de Seguridad de la Nación.

Auditoria de los Sistemas de Información

Atento a los alcances del Decreto 735/2017 de fecha 19 de septiembre de 2017, se

dispuso la designación de una nueva estructura funcional dependiente de la UAI

que “asumirá la competencia directa en el Sistema de Control Interno de la PFA,

interviniendo en la planificación, programación y ejecución de las tareas de auditoría

relativas a la citada fuerza policial”. Esta circunstancia pone de relieve el desafío de

la gestión de la UAI en el nuevo escenario apoyado por dictámenes de competencia

emitidos por la Sindicatura General de la Nación y las facultades propias de la

Jefatura Ministerial en la persona de la Sra. Ministro de Seguridad.


III. IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS MATERIAS A AUDITAR

A) Asignaciones presupuestarias por programas, con mención de la Unidad

Ejecutora

El Proyecto de Presupuesto 2018 para la Jurisdicción, elevado al Congreso Nacional para su posterior análisis y aprobación, es el que se detalla a continuación:

CODIGO DENOMINACION UNIDAD EJECUTORA CREDITO

4101 Ministerio de Seguridad 4.975.777.671 01 Actividades Centrales

1.563.360.139

38 Acciones Inherentes a la Tecnología, Equipamiento y Logística de la Seguridad

Subsecretaría de Logística 461.964.066

39 Políticas de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos

Ministerio de Seguridad 26.360.852

41 Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial, Investigación del Delito Organizado

Secretaría de Seguridad 434.239.172

42 Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas

Secretaría de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas

65.984.142

43 Acciones de Protección Civil, Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres

Secretaría de Protección Civil y Abordaje Integral de Emergencias y Catástrofes

1.094.149.114

44 Acciones de Formación y Capacitación

Secretaria de Coordinación, Planeamiento y Formación

108.200.751

45 Políticas de Seguridad Interior Secretaría de Seguridad Interior

95.711.102

46 Coordinación de Políticas de Seguridad en Fronteras

Secretaría de Fronteras de la Nación

121.874.087

47 Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico

Secretaría de Seguridad 65.450.171

48 Proyectos Especiales en Seguridad Publica

Ministerio de Seguridad 938.484.075

4104 Policía Federal Argentina (1) 27.220.412.798 01 Actividades Centrales

4.216.614.905

22 Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina

Dirección General de Sanidad Policial

1.765.677.245

23 Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina

Superintendencia de Institutos Policiales

2.115.268.259

28 Seguridad Federal Jefatura de la Policía Federal Argentina

16.736.214.047

30 Servicio de Bomberos Superintendencia Federal de Bomberos

1.192.704.392

31 Servicios de Informática y Comunicaciones

Jefatura de la Policía Federal Argentina

1.193.933.950



4105 Gendarmería Nacional Argentina 36.908.645.865 01 Actividades Centrales

3.428.354.398

41 Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional Argentina

Dirección de Educación e Institutos

3.691.913.128

42 Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional Argentina

Dirección de Bienestar y Sanidad 1.432.134.221

43 Atención de Pasividades de la gendarmería Nacional

Dirección de Retiros y Pensiones 6.256.761.446

44 Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales

Dirección de Fronteras y Asuntos Internacionales

360.830.240

48 Seguridad en Fronteras Dirección General de Operaciones

10.093.789.889

49 Operaciones Complementarias de Seguridad Interior

Dirección General de Operaciones

9.691.423.940

50 Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas

Dirección General de Inteligencia Criminal e Investigaciones

1.953.438.603

4106 Prefectura Naval Argentina 23.081.750.415 01

Actividades Centrales 2.506.195.884

31 Policía de Seguridad de la Navegación

Dirección de Operaciones 12.851.378.469

32 Pasividades de la Prefectura Naval Argentina

Dirección del Personal 4.603.668.393

36 Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina

Departamento de Sanidad 596.203.902

37 Formación y Capacitación Profesional de la Prefectura Naval Argentina

Dirección de Educación 1.647.106.079

39 Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación

Dirección de Policía de Seguridad de la Navegación

228.343.194

40 Operaciones de Seguridad Interior Dirección de Operaciones 353.461.740

41 Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación

Dirección de Informática y Comunicaciones

295.392.754

4107 Policía de Seguridad Aeroportuaria 3.486.932.300 01

Actividades Centrales 496.992.398

23 Seguridad Aeroportuaria

Centro de Análisis, Comando y Control

2.858.694.008

24 Formación y Capacitación en Seguridad Aeroportuaria

Instituto Superior de Seguridad Aeroportuaria

131.245.894

TOTAL 95.673.519.049

De la Jurisdicción 41-Ministerio de Seguridad depende un Organismo Descentralizado, el cual se detalla a continuación:


Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (1)


18 Administración de Beneficios Previsionales Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal

25.261.689.358

TOTAL 25.261.689.358

(1) Se exponen sus programas y presupuesto, pero no constituyen objeto de auditoría de la UAI-MS.


B) Aperturas presupuestarias por incisos

La integración del Proyecto de Presupuesto 2018 presenta los siguientes créditos distribuidos por Incisos Presupuestarios:

INCISO - PARTIDA PRINCIPAL IMPORTE

TOTAL 95.673.519.049 Gastos en Personal 75.153.844.213

Personal Permanente 64.981.220.952 Personal Temporario 452.206.201 Servicios Extraordinarios 5.154.154.871 Asistencia Social al Personal 4.308.254.354 Beneficios y Compensaciones 1.008.551 Gabinete de autoridades superiores 51.883.093 Personal contratado 205.116.191

Bienes de Consumo 2.083.019.696

Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales 439.432.951 Textiles y Vestuario 151.936.768 Productos de Papel, Cartón e Impresos 66.303.974 Productos de Cuero y Caucho 36.480.724 Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes 652.866.144 Productos de Minerales No Metálicos 14.109.055 Productos Metálicos 158.089.309 Minerales 4.139.318 Otros Bienes de Consumo 559.661.453

Servicios No Personales 3.581.991.786

Servicios Básicos 445.326.333 Alquileres y Derechos 269.209.936 Mantenimiento, Reparación y Limpieza 1.041.026.285 Servicios Técnicos y Profesionales 113.474.477 Servicios Comerciales y Financieros 407.793.396 Pasajes y Viáticos 1.158.367.011 Impuestos, Derechos, Tasas y Juicios 32.418.650 Otros Servicios 114.375.698

Bienes de Uso 2.794.008.441

Construcciones 339.497.038 Maquinaria y Equipo 1.347.676.858 Equipo Militar y de Seguridad 906.451.910 Libros, Revistas y Otros Elementos Coleccionables 300.000 Obras de Arte 5.000 Activos Intangibles 200.077.635

Transferencias 12.060.654.913

Transf. al Sector Privado para Financiar Gastos Corrientes 11.850.555.890 Transferencias a Otras Entidades del Sector Público Nacional 30.000.000 Transferencias a Universidades Nacionales 88.966.800 Transf. a Inst. Prov. y Mun. para Fin. Gastos Corrientes 85.314.223 Transferencias al Exterior 5.818.000



Incisos Importe

1 Gastos en Personal 743.657.213

2 Bienes de Consumo 229.716.834

3 Servicios No Personales 811.957.888

4 Bienes de Uso 2.040.683.911

5 Transferencias 1.149.761.825

TOTAL 4.975.777.671


Incisos Importe

1 Gastos en Personal 25.722.874.998



4 Bienes de Uso 165.433.800

5 Transferencias 55.818.000

TOTAL 27.220.412.798

Gendarmería Nacional Argentina Incisos Importe



3 Servicios No Personales 1.268.385.096



TOTAL 36.908.645.865

Prefectura Nacional Argentina

Incisos Importe






TOTAL 23.081.750.415


Incisos Importe





5 Transferencias 36.696.240

TOTAL 3.486.932.300

De la Jurisdicción 41-Ministerio de Seguridad depende un Organismo Descentralizado, el cual se describe a continuación:


Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal (1)

Incisos Importe

1 Gastos en Personal 114.047.990




Sub total 25.261.689.358

(1) Este SAF se expone, pero no constituye objeto de auditoría de la UAI-MS.


C) ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO FINANCIERO DE LA JURISDICCIÓN

Los siguientes cuadros presentan información sobre los créditos presupuestarios de la

Jurisdicción en valores absolutos y relativos por su jurisdicción, programa e inciso.

CUADRO I: Apertura Presupuestaria de la Jurisdicción por Programa e Inciso.

CUADRO II: Apertura Presupuestaria en porcentaje sobre el total de la Jurisdicción.

CUADRO III: Apertura Presupuestaria en valores relativos respecto al total de cada

Programa.

CUADRO IV: Apertura Presupuestaria en valores relativos respecto al total de cada

Inciso.


APERTURA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCION POR PROGRAMA E INCISO (en $)

AÑO 2018 CUADRO I

DENOMINACION Gastos en Personal

Bienes de Consumo

Servicios no personales

Bienes de Uso Transferencias CREDITO


Actividades centrales 181.648.490 107.630.920 549.967.731 714.318.392 9.794.606 1.563.360.139

Acciones inherentes a la Tecnología Equipamiento y logística de la Seguridad

26.973.463 105.000.000 84.600.000 245.390.603 461.964.066

Políticas de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos 14.460.834 752.818 5.000.000 6.147.200 26.360.852

Políticas de Seguridad Participación Ciudadana Territorial e Investigación del Delito Organizado

241.423.322 9.316.433 69.902.721 24.629.896 88.966.800 434.239.172

Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales Ministerios públicos y legislatura

54.629.127 472.689 10.882.326 65.984.142

Acciones de Protección civil y prevención de emergencias y alerta temprana a desastres

46.622.805 1.215.376 7.957.194 1.038.353.739 1.094.149.114

Acciones de Formación y capacitación 37.227.843 799.896 9.946.332 57.030.000 3.196.680 108.200.751

Políticas de Seguridad Interior 51.931.839 1.090.549 33.238.714 9.450.000 95.711.102

Coordinación de políticas de Seguridad en fronteras 44.698.137 853.962 33.721.988 42.600.000 121.874.087

Política de control y lucha contra narcotráfico 44.041.353 2.184.606 5.941.712 13.282.500 65.450.171

Proyectos Especiales en Seguridad Publica 399.585 799.170 937.285.320 938.484.075

Subtotales 743.657.213 229.716.834 811.957.888 2.040.683.911 1.149.761.825 4.975.777.671


Actividades centrales 3.825.388.905 105.580.000 122.360.000 157.468.000 5.818.000 4.216.614.905

Asistencia sanitaria de la Policía federal Argentina 1.658.341.245 62.291.000 14.436.000 609.000 30.000.000 1.765.677.245

Formación y capacitación de la policía federal argentina 1.989.903.259 76.405.000 28.960.000 20.000.000 2.115.268.259

Seguridad Federal 16.093.321.247 283.296.000 352.240.000 7.356.800 16.736.214.047



Bienes de Consumo



Servicios de bomberos 1.146.186.392 29.754.000 16.764.000 1.192.704.392

Servicios de Informática y comunicaciones 1.009.733.950 37.600.000 146.600.000 1.193.933.950

Subtotales 25.722.874.998 594.926.000 681.360.000 165.433.800 55.818.000 27.220.412.798


Actividades centrales 3.194.164.631 54.901.284 179.288.483 3.428.354.398

Formación y capacitación de la Gendarmería Nacional 3.419.884.218 199.597.168 67.751.742 4.680.000 3.691.913.128

Asistencia sanitaria de GNA 1.314.523.627 16.644.661 34.347.223 66.618.710 1.432.134.221

Atención de Pasividades de la GNA 36.452.598 6.220.308.848 6.256.761.446

Misiones Humanitarias y de la Paz para Org. Internacional 351.764.533 9.065.707 360.830.240

Seguridad en fronteras 9.667.657.155 173.888.838 165.982.493 86.261.403 10.093.789.889

Operaciones Complementaria de Seguridad Interior 8.701.588.669 208.605.271 747.666.600 33.563.400 9.691.423.940

Servicio de investigación de delitos complejos y operaciones antidroga

1.769.976.573 100.499.682 64.282.848 18.679.500 1.953.438.603

Subtotales 28.456.012.004 754.136.904 1.268.385.096 205.123.013 6.224.988.848 36.908.645.865


Actividades centrales 2.460.629.916 10.864.087 34.701.881 2.506.195.884

Policía de Seguridad de la Navegación 11.864.438.840 392.782.966 283.012.245 311.144.418 12.851.378.469

Pasividades de PNA 9.826.744 232.550 219.099 4.593.390.000 4.603.668.393

Atención Sanitaria de la PNA 582.459.111 5.012.720 8.732.071 596.203.902

Formación y capacitación profesional de PNA 1.627.231.646 2.542.551 11.591.882 5.740.000 1.647.106.079

Control y Servicio técnico de Seguridad de la Navegación 227.039.283 430.160 873.751 228.343.194

Operaciones de Seguridad Interior¡ 63.047.523 2.226.717 288.187.500 353.461.740

Servicio de Informática y comunicaciones de la Navegación 242.104.934 20.200.000 33.087.820 295.392.754

Subtotales 17.076.777.997 434.291.751 660.406.249 316.884.418 4.593.390.000 23.081.750.415



Bienes de Consumo




Actividades centrales 443.175.138 6.050.000 39.675.260 8.092.000 496.992.398

Seguridad Aeroportuaria 2.669.414.209 29.298.207 106.953.293 53.028.299 2.858.694.008

Formación y capacitación de Seguridad Aeroportuaria 41.932.654 34.600.000 13.254.000 4.763.000 36.696.240 131.245.894

Subtotales 3.154.522.001 69.948.207 159.882.553 65.883.299 36.696.240 3.486.932.300

Subtotal Jurisdicción 41 75.153.844.213 2.083.019.696 3.581.991.786 2.794.008.441 12.060.654.913 95.673.519.049


Administración de Beneficios Previsionales 114.047.990 3.780.000 36.601.361

25.107.260.007 25.261.689.358

Subtotal la caja de Retiros , jubilaciones y pensiones de la Policía Federal

114.047.990 3.780.000 36.601.361

25.107.260.007 25.261.689.358

TOTALES 75.267.892.203 2.086.799.696 3.618.593.147 2.794.008.441 37.167.914.920 120.935.208.407


APERTURA PRESUPUESTARIA EN PORCENTAJE SOBRE EL TOTAL DE LA JURISDICCION AÑO 2018 CUADRO II


Bienes de Consumo


Bienes de Uso

Transferencias CREDITO


Actividades centrales 0,190 0,112 0,575 0,747 0,010 1,634

Acciones inherentes a la Tecnología Equipamiento y logística de la Seguridad 0,028 0,110 0,088 0,256 0,000 0,483

Políticas de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos 0,015 0,001 0,005 0,006 0,000 0,028

Políticas de Seguridad Participación Ciudadana Territorial e Investigación del Delito Organizado 0,252 0,010 0,073 0,026 0,093 0,454

Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales Ministerios públicos y legislatura 0,057 0,000 0,011 0,000 0,000 0,069

Acciones de Protección civil y prevención de emergencias y alerta temprana a desastres 0,049 0,001 0,008 0,000 1,085 1,144

Acciones de Formación y capacitación 0,039 0,001 0,010 0,060 0,003 0,113

Políticas de Seguridad Interior 0,054 0,001 0,035 0,000 0,010 0,100

Coordinación de políticas de Seguridad en fronteras 0,047 0,001 0,035 0,045 0,000 0,127

Política de control y lucha contra narcotráfico 0,046 0,002 0,006 0,014 0,000 0,068

Proyectos Especiales en Seguridad Publica 0,000 0,000 0,001 0,980 0,000 0,981

Subtotales 0,777 0,240 0,849 2,133 1,202 5,201



Asistencia sanitaria de la Policía federal Argentina 1,733 0,065 0,015 0,001 0,031 1,846

Formación y capacitación de la policía federal argentina 2,080 0,080 0,030 0,000 0,021 2,211

Seguridad Federal 16,821 0,296 0,368 0,008 0,000 17,493

Servicios de bomberos 1,198 0,031 0,018 0,000 0,000 1,247

Servicios de Informática y comunicaciones 1,055 0,039 0,153 0,000 0,000 1,248

Subtotales 26,886 0,622 0,712 0,173 0,058 28,451





Bienes de Consumo


Bienes de Uso



Formación y capacitación de la Gendarmería Nac. 3,575 0,209 0,071 0,000 0,005 3,859

Asistencia sanitaria de GNA 1,374 0,017 0,036 0,070 0,000 1,497

Atención de Pasividades de la GNA 0,038 0,000 0,000 0,000 6,502 6,540

Misiones Humanitarias y de la Paz para Org. Internacional 0,368 0,000 0,009 0,000 0,000 0,377

Seguridad en fronteras 10,105 0,182 0,173 0,090 0,000 10,550

Operaciones Complementaria de Seguridad Interior 9,095 0,218 0,781 0,035 0,000 10,130

Servicio de investigación de delitos complejos y operaciones antidroga 1,850 0,105 0,067 0,020 0,000 2,042

Subtotales 29,743 0,788 1,326 0,214 6,506 38,578



Policía de Seguridad de la Navegación 12,401 0,411 0,296 0,325 0,000 13,433

Pasividades de PNA 0,010 0,000 0,000 0,000 4,801 4,812

Atención Sanitaria de la PNA 0,609 0,005 0,009 0,000 0,000 0,623

Formación y capacitación profesional de PNA 1,701 0,003 0,012 0,006 0,000 1,722

Control y Servicio técnico de Seguridad de la Navegación 0,237 0,000 0,001 0,000 0,000 0,239

Operaciones Complementarias de Seguridad Interior 0,066 0,002 0,301 0,000 0,000 0,369

Servicio de Informática y comunicaciones de la Navegación 0,253 0,021 0,035 0,000 0,000 0,309

Subtotales 17,849 0,454 0,690 0,331 4,801 24,126



Seguridad Aeroportuaria 2,790 0,031 0,112 0,055 0,000 2,988

Formación y capacitación de Seguridad Aeroportuaria 0,044 0,036 0,014 0,005 0,038 0,137

Subtotales 3,297 0,073 0,167 0,069 0,038 3,645

Subtotal Jurisdicción 41 78,552 2,177 3,744 2,920 12,606 100,000




Bienes de Consumo


Bienes de Uso



Administración de Beneficios Previsionales 0,451 0,015 0,145 0,000 99,389 100,000

Subtotales Caja de Retiros, jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 0,451 0,015 0,145 0,000 99,389 100,000


APERTURA PRESUPUESTARIA EN VALORES RELATIVOS AL TOTAL DE CADA PROGRAMA (en porcentaje, con tres decimales)

AÑO 2018 CUADRO III


Bienes de Consumo


Bienes de Uso














Subtotales 14,946 4,617 16,318 41,012 23,107 100,000








Bienes de Consumo


Bienes de Uso


Seguridad federal en el Área Metropolitana 96,100 2,495 1,406 0,000 0,000 100,000


Subtotales 94,498 2,186 2,503 0,608 0,205 100,000



Formación y capacitación de la Gendarmería Nac. 92,632 5,406 1,835 0,000 0,127 100,000

Asistencia sanitaria de GNA 91,788 1,162 2,398 4,652 0,000 100,000


Misiones Humanitarias y de la Paz para Org. Internacional 97,488 0,000 2,512 0,000 0,000 100,000


Operaciones Complementaria de Seguridad Interior


Subtotales 77,098 2,043 3,437 0,556 16,866 100,000






Formación y capacitación profesional de PNA 98,793 0,154 0,704 0,348 0,000 100,000




Subtotales 73,984 1,882 2,861 1,373 19,901 100,000





Bienes de Consumo


Bienes de Uso




Subtotales 90,467 2,006 4,585 1,889 1,052 100,000

TOTAL JURISDICCION 41 78,552 2,177 3,744 2,920 12,606 100,000



TOTAL la caja de retiros, jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 0,451 0,015 0,145 0,000 99,389 100,000


APERTURA PRESUPUESTARIA EN VALORES RELATIVOS AL TOTAL DE CADA INCISO (en porcentaje, con tres decimales)

AÑO 2018 CUADRO IV


Bienes de Consumo















Subtotales 0,990 11,028 22,668 73,038 9,533 5,201








Bienes de Consumo



Seguridad federal en el Área Metropolitana 1,525 1,428 0,468 0,000 0,000 1,247


Subtotales 34,227 28,561 19,022 5,921 0,463 28,451



Formación y capacitación de la Gendarmería Nac 4,551 9,582 1,891 0,000 0,039 3,859

Asistencia sanitaria de gna 1,749 0,799 0,959 2,384 0,000 1,497


Misiones Humanitarias y de la Paz para Org Internacional 0,468 0,000 0,253 0,000 0,000 0,377


Operaciones Complementaria de Seguridad Interior 11,578 10,015 20,873 1,201 0,000 10,130


Subtotales 37,864 36,204 35,410 7,342 51,614 38,578






Formación y capacitación profesión de PNA 2,165 0,122 0,324 0,205 0,000 1,722




Subtotales 22,722 20,849 18,437 11,342 38,086 24,126





Bienes de Consumo





Subtotales 4,197 3,358 4,464 2,358 0,304 3,645

TOTAL JURISDICCION 41 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000



TOTAL la caja de retiros, jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal 100,000 100,000 100,000 0,000 100,000 100,000


D) METAS FÍSICAS

El siguiente cuadro presenta información sobre los programas presupuestarios de la Jurisdicción

indicando las metas físicas fijadas para el ejercicio 2018.

CUADRO V: Apertura Presupuestaria de la Jurisdicción por Programa indicando el

Crédito, en pesos y las metas físicas fijadas.


APERTURA PRESUPUESTARIA DE LA JURISDICCION POR PROGRAMAS: CRÉDITO en $ y METAS FISICAS

AÑO 2018 CUADRO V

SUBJURISDICCIÓN / Denominación del Programa Presupuesto Financiero Meta Física, Producción Bruta e Indicadores

CREDITO en $ Denominación Unidad de Medida Cantidad


Actividades Centrales 1.563.360.139 ******** ******** ********

Acciones inherentes a la Tecnología,, Equipamiento y Logística de la Seguridad

461.964.066 ******** ******** ********

Políticas de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos

26.360.852 Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"

Estadio Relevado 30

Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"

Partido Controlado 250

Prevención de la Violencia en los Espectáculos Futbolísticos "TRIBUNA SEGURA"

Persona Controlada 2.500.000

Políticas de Seguridad, Participación Ciudadana, Territorial e Investigación del Delito Organizado

434.239.172 Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables

Barrio Abordado 5

Asistencia e Integración Comunitaria en Barrios Vulnerables

Habitante Asistido 75.000

Capacitación a Civiles e Integrantes de las Fuerzas de Seguridad

Persona Capacitada 400

Colaboración y Asistencia para la Seguridad Ambiental en Municipios

Municipio Asistido 15

Compactación de Vehículos (PRO.NA.COM.) Vehículo Compactado 6.500

Fiscalización de Local de Autopartes Local Fiscalizado 550

Fomento de Actividades de Prevención del Delito y la Violencia

Asistente 10.000

Investigación de Delitos Complejos y Organizados

Investigación Realizada 12

Acciones de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislaturas

65.984.142 Atención Llamadas 0800MINSEG Demanda Atendida 50.000

Capacitación sobre Cooperación e Intercambio de Información en Materia

Persona Capacitada 3.000



AÑO 2018 CUADRO V


de Seguridad Nacional

Centros de Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP) Habilitados

Juzgado y Fiscalía Habilitados

100

Entrega de Botones de Pánico para custodia Botón de Pánico 200

Intervenciones en Unidades de Búsqueda de Personas

Intervención 2.300

Acciones de Protección Civil y Prevención de Emergencias y Alerta Temprana a Desastres

1.094.149.114 Asistencia Económica para la Gestión Integral de Riesgo de Desastre

Provincia en Emergencia Asistida

16

Asistencia Financiera a Cuerpo de Bomberos Institución Asistida 899

Capacitación a Combatientes de Incendios Agente Capacitado 600

Capacitación en Protección Civil Curso 65

Elaboración de Planes de Mitigación, Reconstrucción y Respuestas

Proyecto Coordinado 3

Equipamiento Unidades Regionales para Lucha contra Incendios

Brigada Equipada 25

Prevención y Lucha contra Incendios (Sistema Aéreo)

Hora de Vuelo 8.300

Acciones de Formación y Capacitación 108.200.751 Asistencia Técnica a Centros de Formación e Institutos Universitarios de las Fuerzas Policiales y de Seguridad para Adecuación C

Instituto 10

Asistencia Técnica a Unidades Académicas de la PFA en Especialidad de Investigación Criminal

Instituto 2

Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad

Agente 100

Capacitación Profesional a Personal de las Fuerzas de Seguridad

Curso 3



AÑO 2018 CUADRO V


Capacitación en Delitos complejos Curso 3

Elaboración de Recurso Didáctico Material Producido 10

Otorgamiento de Becas de Posgrado Beca Otorgada 70

Políticas de Seguridad Interior 95.711.102 Acciones de Alcance Federal en Materia de Seguridad Interior

Convenio Firmado 60

Capacitación a Integrantes de las Fuerzas Provinciales

Evento 1.400

Coordinación de Políticas de Seguridad en Fronteras 121.874.087 Control de Zona de Seguridad de Fronteras Inspección Realizada 25

Equipamiento de Pasos Internacionales Paso Internacional Equipado

8

Políticas de Control y Lucha contra el Narcotráfico 65.450.171 Capacitación en Materia de lucha contra el Narcotráfico

Agente Capacitado 1.500

Capacitación en Materia de lucha contra el Narcotráfico

Curso 11

Control de Precursores Químicos Inspección Realizada 900

Proyectos Especiales en Seguridad Publica 938.484.075 ******** ******** ********

Subtotal 4.975.777.671



Asistencia Sanitaria de la Policía Federal Argentina 1.765.677.245 Atención Consultas Externas Complejo Médico Consulta Médica 474.279

Atención Consultas por Unidad de Emergencia Consulta Médica 47.300

Atención de Pacientes Internados Egreso 19.579

Atención en Consultorios Zonales de todo el País Consulta Médica 333.654

Cobertura del Personal Policial y Familia Afiliado 183.250

Formación y Capacitación de la Policía Federal Argentina 2.115.268.259 Capacitación Profesional Técnica Persona Capacitada 6.459

Formación de Oficiales Egresado 563

Formación de Suboficiales Egresado 2.600

Formación de Oficiales (Producción Bruta) Cursante 1.242



AÑO 2018 CUADRO V


Seguridad Federal 16.736.214.047 Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico

Procedimiento Realizado 25.601

Cumplimiento de Mandatos Judiciales Oficio Cumplido 846.516

Detección de Infracciones al Código de Convivencia

Infracción Comprobada 156

Intervención Policial en Delitos complejos

Oficio recibido 13.762

Presencia Policial en Terminales Ferroviarias y de Ómnibus

Parada Cubierta/Día 1.158

Presencia en Calle Vehículo Controlado/Día 59.024

Prevención del Orden Público Horas Hombre/Día 85.331

Verificación Automotores Certificado Expedido 325.000

Servicio de Bomberos 1.192.704.392 Informe Técnico de Seguridad Contra Incendio

Informe 162

Intervención de Bomberos en Siniestro Intervención en Siniestro 3.244

Servicios de Informática y Comunicación 1.193.933.950 Pericias Tecnológicas Judiciales Pericias Realizadas 3.600

Subtotal 27.220.412.798



Formación y Capacitación de la Gendarmería Nacional Argentina

3.691.913.128 Capacitación de Cuadros Agente Capacitado 3.000

Formación Específica de Suboficiales Egresado 950

Formación de Gendarmes Egresado 950


Formación de Suboficiales Egresado 1.100

Producción Bruta: Formación de Oficiales Cursante 800

Producción Bruta: Formación de Suboficiales Cursante 2900

Indicadores: Tasa de egreso en la formación de gendarmes

Porcentaje 97



AÑO 2018 CUADRO V


Indicadores: Tasa de egreso en la formación de oficiales

Porcentaje 72

Asistencia Sanitaria de la Gendarmería Nacional Argentina 1.432.134.221 Acciones de Educación para la Salud Asistente 8.000

Acciones de Educación para la Salud Campaña 10

Atención de Pacientes Ambulatorios Consulta Médica 567.000

Atención de Pasividades de la Gendarmería Nacional Argentina

6.256.761.446 Atención de Pensiones Pensionado 7.344

Atención de Retiros Retirado 8.976

Misiones Humanitarias y de Paz para Organismos Internacionales

360.830.240 Participación en Misiones de Paz Día/Hombre 50

Seguridad en Fronteras 10.093.789.889 Control de Ruta Hombre (Turno)/Día 4.182

Control de Ruta Puesto de Control/Día 290

Patrullaje de Frontera Kilómetro Patrullado/Día 22.011

Operaciones Complementarias de Seguridad Interior 9.691.423.940 Control de Seguridad Vial Puesto de Control Vehicular/Día

218

Custodia de Objetivos Nacionales Hombre (Turno)/Día 1.213

Presencia en Calle Hombre (Turno)/Día 3.503

Presencia en Calle Kilómetro Patrullado/Día 161.063

Presencia en Calle Vehículo Controlado/Día 61.710

Servicio de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas

1.953.438.603 ******** ******** ********

Subtotal 36.908.645.865



Policía de Seguridad de la Navegación 12.851.378.469 Atención de Siniestro Caso de Rescate/Asistencia 1.050



AÑO 2018 CUADRO V


Atención de Siniestro Derrame de Hidrocarburo Atendido

48

Atención de Siniestro Incendio Sofocado 110

Cumplimiento de Mandatos Judiciales Oficio Cumplido 3.892

Detección de Infracciones a Leyes de Pesca Infracción Comprobada 1.200

Extracción de Buques de las Aguas Buque Extraído 4

Patrullaje Marítimo en Zona Económica Exclusiva Días/Buque 495

Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre Hora de Vuelo 650

Patrullaje Policial, Marítimo, Fluvial y Lacustre Hora/Embarcación 170.000

Pasividades de la Prefectura Naval Argentina 4.603.668.393 Atención de Jubilaciones Jubilado 151

Atención de Pensiones Pensionado 5.503


Atención Sanitaria de la Prefectura Naval Argentina 596.203.902 Atención de Pacientes Ambulatorios Consulta Médica 191.498

Formación y Capacitación Profesional de la PNA 1.647.106.079 Capacitación Profesional Técnica Persona Capacitada 16.200

Formación de Marineros Egresado 659


Formación de Suboficiales Egresado 433

Indicadores: Tasa de egreso en la formación de marineros

Porcentaje 96

Indicadores: Tasa de egreso en la Formación de Oficiales

Porcentaje 75


Producción Bruta ; Formación de Suboficiales Cursante 916

Control y Servicio Técnico de Seguridad de la Navegación 228.343.194 Autorización para la Navegación Trámite 45.000

Habilitación para el Personal de la Navegación Habilitación Otorgada 7.000

Inspección de la Navegación Buque Inspeccionado 1.400



AÑO 2018 CUADRO V


Operaciones de Seguridad Interior 353.461.740 Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico

Procedimiento Realizado 315

Presencia en Calle Kilómetro Patrullado/Día 6.320

Presencia en Calle Parada Cubierta/Día 1.676

Presencia en Calle Puesto de Control Vehicular/Día

98

Servicio de Informática y Comunicaciones para la Navegación

295.392.754 Contactos Radioeléctricos Costera/Buque Contacto Radioeléctrico 1.463.000

Subtotal 23.081.750.415


Actividades Centrales 496.992.398 ******** ******** ********

Seguridad Aeroportuaria 2.858.694.008 Acciones Inherentes a la Lucha contra el Narcotráfico

Procedimiento Realizado 1.240

Allanamiento Policial Allanamiento Realizado 512

Control Policial Preventivo Hombre (Turno)/Día 2.100

Inspección Policial de Pasajeros Pasajero Inspeccionado 20.800.000

Intervenciones Policiales en Delitos Complejos Oficio Recibido 461

Presencia en Calle Horas Hombre/Día 2.000

Formación y Capacitación de Seguridad Aeroportuaria 131.245.894 Capacitación Profesional Técnica Curso Realizado 650

Capacitación Profesional Técnica Persona Capacitada 15.500




AÑO 2018 CUADRO V



Subtotal 3.486.932.300

TOTALES 95.673.519.049

Organismo descentralizado Presupuesto Financiero Meta Física

Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Fed.

CREDITO en $ Denominación Unidad de Medida Cantidad

Administración de Beneficios Previsionales 25.261.689.358 Atención de Jubilaciones Jubilado 10.381

Atención de Pensiones Pensionado 18.413


TOTAL 25.261.689.358


E) ÁREAS, SECTORES, TEMAS, CIRCUITOS Y/O PROCESOS QUE PRESENTAN

DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO

Las principales áreas, sectores, temas, circuitos y/o procesos que presentan debilidades de

control interno que convierten su operatoria en relevantes o de interés para auditar son:

Ministerio de Seguridad – SAF 343

1. Dirección de Informática (todos sus procesos y circuitos) – Seguridad Informática

2. Registro y Control patrimonial

3. Procesos y circuitos de gestión, tanto sustantivos como de apoyo (falta de

formalización de la mayoría de los procesos)

4. Dirección de Control de Bomberos Voluntarios y ONGs

5. Programa Nacional de Compactación (PRO.NA.COM)

6. Plan Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad

7. Proceso de Compra y Contrataciones y determinación de sus Necesidades para

establecer el Plan Anual de Compras y Contrataciones.

8. Incompatibilidades Decreto 894/2001

Gendarmería Nacional Argentina – SAF 375

9. Servicio de Control de Fronteras

10. Compras y contrataciones, especialmente en relación a los procedimientos de

entrega, recepción y distribución y registros de los Bienes.

11. Proceso de Compra y Contrataciones y determinación de sus Necesidades para


12. Servicio Jurídico: gestión de expedientes judiciales sobre reclamos de diferencias

salariales por parte del personal

13. Régimen de Haberes

14. Fondo Rotatorio

15. Recursos de afectación específica: Convenios y Contratos de prestación adicional

16. Formulación Presupuestaria (procesos necesarios para su orientación a resultados)

17. Registro y control patrimonial

18. Etapas de desarrollo de sistemas y seguridad de TI a cargo de la Dirección de

Comunicaciones e Informática.

19. Pasividades (procesos de apoyo al otorgamiento)

20. Designaciones y control de desempeño de docentes.

21. Legitimo Abono


Prefectura Naval Argentina – SAF 380

22. Proceso de Compra y contrataciones y determinación de sus necesidades para

establecer el Plan anual de Compras y contrataciones Régimen de Haberes

23. Régimen de Haberes

24. Recursos de afectación específica: Convenios y Contratos de prestación adicional

25. Procesos de identificación, registración, extracción, remoción, demolición y

reflotamiento de buques y demás restos náufragos, varados, hundidos o inactivos

en las aguas jurisdiccionales

26. Designación de docentes y control de su desempeño

27. Dirección de Informática y Comunicaciones: resguardo de la información en sitios

alternativos y Planes de Contingencia.


Policía de Seguridad Aeroportuaria – SAF 382

29. Control del Área pública en aeropuertos

30. Acceso al Área de Seguridad Restringida

31. Control de las empresas de seguridad privada con actuación en el ámbito

aeroportuario

32. Administración de Recursos Humanos

33. Procesos de Compra y Contrataciones y determinación de sus Necesidades para


34. Recursos de afectación específica: Contratos de policía adicional



37. Dirección de Gestión Tecnológica: diseño de los planes estratégicos, de sistemas y

de contingencia.

38. Planificación estratégica

39. Fondo rotatorio y gastos de excepción


40. Control y Fiscalización de la transferencia de competencias no federales a la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

41. Control y Fiscalización del cumplimiento de las reglamentaciones en sus procesos

de compras y contrataciones

42. Determinación de sus Necesidades para establecer el Plan Anual de Compras y

Contrataciones

43. Control y fiscalización de la aplicación de la Ley de obras publicas

44. Verificación y control del Desarrollo de actividades de Policía Federal en el

despliegue territorial: delegaciones y regiones



46. Dirección de Gestión Tecnológica: diseño de los planes estratégicos, de sistemas y

de contingencia.

47. Indicadores de gestión y de rendimiento a los efectos de poder valuar la eficiencia

policial

48. Procesos y circuitos de la superintendencia de Bienestar

49. Análisis y verificación del plan de acción anual y presupuesto de la

superintendencia de Bienestar.

50. Análisis y verificación de la inversión, balance y Estado de Resultados de la

Superintendencia de >Bienestar.

51. Plan anual de compras de la Superintendencia de Bienestar.

52. Funcionamiento del complejo hospitalario Churruca visca y calidad de las

prestaciones medico asistenciales

53. Análisis de la nueva imagen institucional y Estratégica de la Policía Federal

Argentina.

54. Legitimo Abono.

Nota: Se aclara que la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal no está

bajo la órbita del control de la UAI del Ministerio de Seguridad.

F) ÁREAS EN LAS QUE SE HAN PRODUCIDO CAMBIOS, O REORGANIZACIONES QUE

AFECTEN SU CONFIABILIADAD A FIN DE MODIFICAR LA INTENSIDAD Y EL

ALCANCE DEL CONTROL A REALIZAR.

Si bien durante el año 2017, se han producido reorganizaciones y cambios en algunas áreas,

especialmente del MINISTERIO DE SEGURIDAD, las mismas no justifican modificar la

intensidad y/o el alcance del control a realizar sobre dichos sectores, ni un abordaje especial,

a ser considerado en la presente Planificación.


IV. ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

A. Ámbito de Competencia

La Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Seguridad tiene competencia directa

sobre todo lo atinente al Ministerio, Policía Federal Argentina, Policía Seguridad Aeroportuaria,

Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina, excepto en lo vinculado a la Caja

de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal que cuenta con su Unidad de

Auditoría Interna propia, habiéndose creado el cargo de Auditor Interno en el marco del Decreto

971/93. La Estructura de la Unidad de Auditoría Interna de la Caja de Retiros, Jubilaciones y

Pensiones de la Policía Federal surge de la Resolución Conjunta CRJyPPF / SFPPN / SH N°

267/1994.

Las competencias del Sistema de Control Interno de la Policía Federal Argentina fueron

asignadas a esta Unidad de Auditoría Interna, mediante el Decreto 735/2017 en su Art. 4º .

B. La Misión y Acciones de la UAI

La misión de la UAI consiste en planificar y ejecutar exámenes y evaluaciones

posteriores de las actividades de la jurisdicción en sus aspectos presupuestario, económico,

financiero, patrimonial, normativo, operacional y de gestión, ejerciendo un control integral e

integrado, velando por la instalación y mantenimiento de un adecuado sistema de control interno

incorporado a la organización de la jurisdicción, procurando que las decisiones se fundamenten

en base a criterios de economía, eficiencia y eficacia. También resulta relevante trabajar a través

de las auditorías contributivas, y aplicar el concepto de auditorías preventivas. A tal fin, las

principales acciones son:

1. Elaborar el planeamiento general de la auditoría interna.

2. Evaluar el cumplimiento de las políticas, planes y procedimientos establecidos por la autoridad superior.

3. Revisar y evaluar la aplicación de controles operativos, contables, de legalidad y financieros

4. Verificar si las erogaciones son efectuadas de acuerdo con las normas legales y de contabilidad aplicables a los niveles presupuestarios correspondientes.

5. Determinar la precisión de las registraciones de los activos y las medidas de resguardo tomadas para protegerlos.

6. Producir informes sobre las actividades desarrolladas y en su caso formular las recomendaciones u observaciones que corresponda.

7. Desarrollar las tareas bajo las pautas y supervisión funcional de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION y mantener la relación correspondiente.


C. Estructura y Organigrama

La Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Seguridad se encuentra inserta

en la estructura organizativa del Ministerio de Seguridad aprobada por el Decreto Nº 15/2016 y

Decisión Administrativa Nº 421/2016. Asimismo, la Resolución Nº 225/2016 MS del 01 de Junio

de 2016 aprobó la estructura organizativa de 2do Nivel operativo del Ministerio de Seguridad,

entre los cuales se Incluye a la Unidad de Auditoria Interna, definiendo acciones tanto para las 4

auditorías adjuntas como para las 8 Supervisiones dependientes.

En el marco del Decreto 735/2017, la Resolución RESOL-2017-823-APN-S#PFA suprime la

estructura orgánica institucional de la Unidad de Auditoría Interna de la Policía Federal

Argentina, creando la coordinación de enlace entre la Policía Federal Argentina con la Unidad de

Auditoria Interna del Ministerio de Seguridad.

De conformidad con dichas normas se cumple con el Art 8 de la Ley 24.156 al propio tiempo que

se logra un tratamiento de equidad en relación al sistema de control para las cuatro Fuerzas de

Seguridad y Federales, que forman parte de la jurisdicción ministerial.

A continuación, se detallan las acciones de las auditorias adjuntas:

1) Auditoria Adjunta de Articulación Operativa fue creado a los efectos de permitir al Auditor

Interno concentrarse en los temas de mayor relevancia y mayor riesgo de auditoria, y permitir a

la organización una coordinación e integración adecuada de la gestión de auditoría. Siendo

asistido por un puesto de trabajo que le posibilita cumplir con los altos requerimientos de su

cargo, de manera tal que puede de esta forma focalizar las necesidades de los distintos sectores

del Ministerio de Seguridad, analizar las políticas públicas de la Jurisdicción y de los organismos

desconcentrados que le dependen, atender las instrucciones de la Sra. Ministra de Seguridad y

controlar el cumplimiento del ciclo de Auditoria y del Plan Anual, respondiendo al mismo tiempo a

los requerimientos técnicos y de calidad de los Informes que exige la SIGEN.

La actual gestión del Poder Ejecutivo y principalmente la titular del Ministerio de Seguridad ha

señalado la necesidad de garantizar los principios de transparencia, honestidad, legalidad,

eficiencia, eficacia y economía para la gestión, verificando su respeto especialmente a través de

las áreas de control Interno de la Jurisdicción y de la Auditoría Interna, y solicita el mismo

tratamiento para las agencias de Seguridad que conviven en su universo auditable. Lo mismo

sugirió con el principio de austeridad en la gestión.

2) Auditoría Adjunta de Control de Gestión fue creada teniendo en cuenta los requerimiento de la

Ministra que necesita contar con indicadores de gestión y de resultados de las políticas públicas

que se generen en la jurisdicción y de los sistemas administrativos financieros pertenecientes al

Ministerio de Seguridad y sus FFSS y a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la

Policía Federal, como así también de otros organismos, como lo son los Institutos Universitarios

o de Formación y Capacitación de las agencias de Seguridad, entre otros organismos.

3) Auditoria Adjunta de las Fuerzas de Seguridad fue creada para asistir al auditor titular Interno

en la formulación, control de la planificación global y anual y de los programas específicos, de la


Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional

Argentina. Entre otros temas, elaborar en función de las debilidades detectadas y hallazgos de

auditoría, la previsión de las tareas de seguimiento y comprobación de correcciones efectuadas,

participar en las acciones relativas a auditoría contributiva para contribuir con el desarrollo de los

controles Internos y de la Auditoría en los organismos de Seguridad de la Jurisdicción y participar

en toda otra actividad de su competencia, a requerimiento del Auditor Interno Titular.

4) Auditor adjunto de Administración central fue creado para asistir al Auditor Titular en el

examen posterior de los procesos para la adquisición de bienes, contrataciones de servicios u

construcción de obras que efectúe la jurisdicción, relevar los sistemas de control internos

imperantes en la jurisdicción, efectuando un análisis sobre la forma en que el mismo está

operando, proceder a la evaluación del control interno, detectando las áreas o circuitos en los

que no se observe un adecuado funcionamiento, para su posterior corrección y fortalecimiento,

verificar la observancia de las normas de control interno dictadas por la Sindicatura General de la

Nación.

Por otra parte, mediante el Decreto 735/2017 en su Art. 4º se asignan las competencias del

Sistema de Control Interno de la Policía Federal Argentina a esta Unidad de Auditoría Interna a

través de la coordinación de enlace de la policía federal con la Auditoria

En este marco la Resolución RESOL-2017-823-APN-S#PFA suprime la estructura orgánica

institucional de la Unidad de Auditoría Interna de la Policía Federal Argentina, cuya Planificación

2017 fuera aprobada mediante Resolución 2695/2016 del Jefe de la Policía Federal Argentina,

dando conformidad la Sindicatura General de la Nación mediante Nota NO-2016-04944541-APN-

SIGEN del 21/12/2016.

En este contexto la tarea se cimienta en las competencias del Artículo 102 del Capítulo VI de la

Ley 24.156/92 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público

Nacional y en el marco del Artículo 103 del texto legal comentado.

Las tareas de auditoría eran desarrolladas por la ex Unidad de Auditoría Interna de la PFA de

acuerdo a las Normas de Auditoría Interna Gubernamental, aprobadas por Resolución SGN N°

152/02, las Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional y el Manual de

Control Interno Gubernamental, aprobado por Resolución SGN Nº 3/11, mediante la aplicación

de los procedimientos de auditoria allí enumerados. Actualmente se encuentra en revisión la

estructura orgánica de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Seguridad a los efectos de

dar cumplimiento al Decreto 735/2017 y permitir un control integral e integrado de las acciones

llevadas a cabo por la Policía Federal Argentina.


El organigrama vigente de la UAI es el siguiente


D. Composición actual de la UAI.

La Unidad de Auditoria Interna está integrada por personal con distinto encuadre legal (SINEP –ACARA) y personal de la Policía Federal Argentina que tiene

estatuto policial, a raíz de la unificación de la estructura ya comentada por imperio del mencionado Decreto 735/2017.

El personal de la Policía Federal está afectado a la Coordinación de Enlace de la Policía Federal con la UAI-MS, mientras que el resto del personal está

repartido en la Estructura Policial.

La jornada laboral para el personal SINEP-ACARA es de 8 horas diarias, mientras que para el personal policial es de 6 horas, pero los mismos por ser parte de

la Estructura de Jefatura tienen obligación de recarga de servicio.

El personal con estatuto policial se encuadra dentro de las 6 horas diarias como personal operativo, su regulación horaria está indicada en la ODI 144 de fecha

02 de Agosto de 1989, denominándose su situación laboral ^cuartos de servicios^ -ODI N° 5 de fecha 9 de Enero de 2002, modificatoria de su similar 150 BIS

del 15 de Marzo de 1991-- en función que su naturaleza es operativa al igual que las delegaciones policiales y deben prestar servicios obligatoriamente toda

vez que sea convocado por la autoridad superior o bien cuando surja una necesidad administrativa o de cualquier otra índole, ya que responden al concepto de

responsabilidad operativa por la función.

Debido a la diferencia de la carga horaria entre el personal (SINEP–ACARA) y el personal con estatuto policial, expondremos por separado su composición:


Dotación de la UAI

CARGO o FUNCIÓN Estructura Aprobada Dotación

( Res MS 225/16) s/ plan

Auditor Interno Titular 1 1

Auditora Adjunta de Articulación Operativa 1 1

Auditora Adjunta de Control de Gestión 1 1

Auditora Adjunta de las Fuerzas de Seguridad

1

Asignación de Funciones a/c

de la Supervisión

de GNA


Auditor Adjunto de Administración Central 1 1

Supervisor en Seguridad de la Información 1 1

Supervisora en PNA 1 1

Supervisor en PSA 1 1

Supervisora en GNA 1 1

Supervisor de Evaluación de Procesos 1 1

Supervisor Coord. Jurisdiccional 1 1

Supervisora Legal 1 1

Supervisor en Seguridad 1 0

Auditor

25

Secretaria

1

Asistente de secretaría

2

TOTAL 13 39

Según el nivel de instrucción:

Contadores Públicos: 11

Abogados: 11

Ingenieros en Tecnología: 1

Licenciados en Administración: 3

Licenciados en Geología 1

Arquitectos: 1


Analistas de Sistemas 1

Bioquímico 1

Con estudios universitarios en curso: 4

Con estudios terciarios completos: 1

Con estudios secundarios: 4

En el siguiente cuadro, se resume el plantel según lo antes descripto:


Actual FECHA Profesión /

Nivel NIVEL Y GRADO DE INGRESO Estudios Cursados

Interno (SINEP) a la UAI

1 LOMBARDO SERGIO 20-23256152-2 1 Extraescalafonario Auditor Interno Titular A-10 F.E.I 10/12/2015 Contador

2 ZAKIN, ANDREA KARINA 27-20620690-5 2 SINEP

Auditora Adjunta de

Articulacion Operativa A-0 F.E. II 10/12/2015 Contadora

3 LAUCERO, CINTIA NOELIA 27-27576436-7 2 SINEP

Auditora Adjunta de

Control de Gestion A-0 F.E. II 01/07/2016 Contadora

4 BARAS BEATRIZ ROSA 27-13597186-9 2 SINEP

Auditora Adjunta de las

Fuerzas de Seguridad B-9 F.E.III 17/09/2011 Abogada

5 YASI ROBERTO SERGIO 20-21487781-4 2 SINEP

Auditor Adjunto de

Administracion Central A-0 F.E. II 01/07/2016Bioquimico-Esp en

Auditoria Publica

6 LANOSA CRISTINA MABEL 27-14157172-4 3 SINEP Supervisora en PNA B-10 F.E III 01/10/2016 Contadora

7 REBON CLAUDIO 20-26429296-5 3 SINEP Supervisor en PSA B-0 F.E.III 12/12/2011 Lic Administración

8 CHIAPPARA FERNANDO JORGE 20-16939651-6 3 SINEP

Supervisor coord

Juridiccional B-0 F.E.III 29/05/2013 Contador

9 CAMPOS, GRISEL IRINA 27-24923543-7 3 SINEP Supervisora Legal B-0 F.E.III 01/04/2015 Abogada

10 FERREYRA, HUGO ALBERTO 20-10676353-5 3 SINEP

Supervisor en Seguridad de

la Informacion B-0 F.E.III 01/04/2017 Analist. en Sistemas

11 GIRAUDO CLAUDIA VERONICA 27-20045712-4 3 SINEP

Supervisor de Evaluacion de

Procesos B-0 F.E.III 01/08/2016 Abogada

12 GORRA, SILVINA DANIELA 27-22884664-9 4 SINEP Auditor B-0 23/01/2016 Contadora

13 OLLEROS MARCELO FABIAN 20-17331648-9 4 SINEP Auditor A-0 01/10/2016 Contador

14 CERDAN VANESA AZUCENA 27-31562713-9 4 SINEP Auditor B-0 14/11/2011 Contadora

15 FASSONE RODOLFO 20-14430734-9 4 SINEP Auditor B-0 29/11/2012 Abogado

16 GIUCINER VERONICA ELIZABETH 20-25426679-6 4 SINEP Auditor B-0 01/08/2016 Lic. en geolog-Auditora

17 PEDACE INES ISABEL 27-16071414-5 4 SINEP Auditor C-8 16/09/2011 Abogada

18 LINARES, ESTELA ELENA 23-12472116-4 4 SINEP Auditor C-8 16/09/2011 Secundario

19 MESSINA CECILIA PATRICIA 23-18225864-4 4 SINEP Auditor C-7 16/09/2011 Abogada

20 RASCONA MARIELA ALEJANDRA 27-22419990-8 4 SINEP Auditor C-7 16/09/2011 Lic Administración

21 MONTENEGRO ENRIQUE ALBERTO 20-11992966-1 4 SINEP Auditor C-0 15/06/2011 Terciario

22 MORE RODRIGO 20-34108907-8 4 SINEP Auditor C-0 01/11/2011 Abogado

23 NIEVAS GUSTAVO RODOLFO 20-13852022-7 4 SINEP Auditor C-0 14/11/2011 Lic Administración

24 RODRIGUEZ CECILIA BEATRIZ 27-11816958-7 4 SINEP Auditor C-0 01/12/2011 Contadora

25 GONZALEZ BELLENGERI SANTIAGO 20-30925008-8 4 SINEP Auditor C-0 17/12/2012 Ingeniero en Telec.

26 RIOS, PAMELA ASTRID 27-31492586-1 4 ACARA Auditor 01/04/2015 Abogada

27 PERALTA VICTOR 20-10463656-0 4 ACARA Auditor 03/04/2013 Arquitecto

28 DI MARCO NATALIA 27-33246304-2 4 ACARA Auditor 21/10/2013 Contadora

29 FURIASE, AGOSTINA 27-31559784-1 4 ACARA Auditor 21/10/2013 Abogada

30 PERLA DANIELA EDITH 27-32318472-6 5 SINEP Auditor D-0 01/11/2011 Estudiante Univ.

31 FERNANDEZ SEBASTIAN RODRIGO 20-30697017-9 5 SINEP Auditor D-0 14/11/2011 Estudiante Univ.

32 RETTORI MATIAS J. 20-34334447-4 5 SINEP Auditor D-0 14/11/2011 Estudiante Univ.

33 LARRAZA MARÍA ROSA 27-18147967-7 SINEP Secretaria C-0 17/10/2011 Administrativa

34 ECHAVARRIA MARIANA FLORENCIA 27-32145899-3 SINEP Asistente de secretaría D-0 14/11/2011 Administrativa

35 DELGADO, MARIA FLORENCIA 27-35962992-9 ACARA Asistente de secretaría 01/04/2015 Administrativa

36 ANDRADA GABRIELA SOLEDAD 27-32265850-3 4 ACARA Auditor 01/08/2017 Abogada

37 TORRES MARTINA 27-36398054-1 4 ACARA Auditor 01/10/2017 Estudiante Univ.

38 RUIZ OLANO MARIA JOSE 27-30471438-2 4 SINEP Auditor B-0 01/01/2017 Abogado

39 GOSIKER CARLOS GUSTAVO 20-13103670-2 4 ACARA Auditor 16/08/2017 Contador

UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA - MS

Encuadre legal CARGO o FUNCIÓNCUILAPELLIDO Y NOMBRES


En consecuencia, siguiendo las pautas establecidas por SIGEN para el ejercicio 2018, a efectos del cálculo de horas del planeamiento se han considerado 39

personas y el siguiente cómputo:

a) Horas disponibles: 76.752 horas, que surgen como resultado de 39 agentes x 8 horas diarias x 246 días laborables.

b) Horas asignables: 61.152 horas, que surgen de restar a las horas disponibles las 3.120 horas de capacitación y 12.480 horas de licencias estimadas.

c) Horas imprevistos: 12.230 horas, que resultan de aplicar un 20% (aprox.) sobre las horas asignables.

d) Horas programables: 48.922 horas (horas asignables menos horas de Imprevistos)

Dotación de la UAI personal con estatuto policial

Afectada a

Dotación

A/C COORDINACION ENLACE 1

Auditor 23

Administrativos 7

TOTAL 31

CARGO o FUNCIÓN

Según el nivel de instrucción:


Contadores Públicos: 5

Abogados: 13

Ingenieros en Sistemas 1

Licenciados en Comercialización 1

Licenciados en Seguridad e Higiene 2

Estudios Secundarios 4

Técnico Sup Adm Gral. 1

Estudios universitarios en curso: 3

Tecnico Sup de RRHH 1


En el siguiente cuadro, se resume el plantel según lo antes descripto

FECHA Profesión /

DE INGRESO Estudios Cursados

a la UAI

1 CUENCA, Mariela Marcela27220050705

PLANTA PERM ANENTE PFA

A/C COORDINACION

ENLACE SUBCOMISARIO 07/02/2008 ABOGADA

2 QUINTANA BESTEIRO, Rocío Belén 27313030992 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A INSPECTOR 13/10/2017 ABOGADA

3 CAPUTO, SUSANA BEATRIZ 27109631375 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A INSPECTOR (LL.PS) 26/11/2003 ABOGADA

4 ZXLY 0 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A 0 CONTADORA

5 DURRUTY SANDRA MABEL LUJAN 27222984640 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 1º (ABOGADA) 16/09/2013 ABOGADA

6 CONA, DANIEL MARIO 20182137775 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 1º (CONTADOR) 10/09/2013 CONTADORA

7 PETRAGLIA, MARISA ARACELI 20219644596 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 2º (ABOGADA) 01/11/2000 ABOGADA

8 COLIN, SILVIA RITA 23270267904 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 2º (CONTADORA) 07/12/2011 CONTADORA

9ALMIRON, ROBERTO MARIANO 20283373127

PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A

AUXILIAR SUPERIOR DE 2º (LICEC. EN SEG. E

HIGIENE) 30/08/1999 LIC. SEG. E HIG.

10 TOME, MARÍA VICTORIA 27234539952 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 2º (ABOGADA) 23/05/2016 ABOGADA

11 HANNA, KARINA ALICIA 27220067756 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 2º (ABOGADA) 23/05/2016 ABOGADA

12SAYAGO, HERNÁN OSCAR 20277684153

PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 5º (ASISTENTE CONTABLE) 29/05/2003 ESTUDIANTE UNIV

13 GALLI, ANTONELLA NAZARETH 27329568976 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 5º (ABOGADA) 06/01/2017 ABOGADA

14 ANGELONI, VICTORIA ANGÉLICA 27131166015 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR 4º (ABOGADA) 29/11/2012 ABOGADA

15LOPE DE BARRIOS, NICOLAS 20228444317

PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR SUPERIOR DE 6º (ING. EN SISTEMAS) 09/08/2013 INGENIERO EN SIST.

16 PAEZ JOFRE, LILIANA TERESA 23131813554 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A SUBOFICIAL MAYOR 28/02/1997 ABOGADA

17 VILAS, DIEGO HERNÁN 20232514346 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A SARGENTO 1RO. 06/10/1999 LIC. COMERCIALIZ.

18 CARVAJAL, CECILIA LUZ 27221343978 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A SARGENTO 1RO. 02/08/1991 LIC. SEG. E HIG.

19 BURNENGO, VIVIANA PATRICIA 27218821117 PLANTA PERM ANENTE PFA ADMINISTRATIVA SARGENTO 28/01/2016 ABOGADA

20 MUSIC, VALERIA NANCY 27238444085 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A CABO 1RO. (FURRIEL) 29/03/1995 TEC. SUP. ADM GRAL

21 VALLESE, MARIA VERONICA 27254351305 PLANTA PERM ANENTE PFA ADMINISTRATIVA CABO 1RO. (COMPUTACION) 13/10/2017 SECUNDARIO

22 CACCAVIELLO, MAXIMILIANO 20281803817 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A CABO (FURRIEL) 09/01/2002 ABOGADO

23 MARTY, GABRIEL HERNÁN 20331113078 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A CABO (COMPUTACION) 27/02/2013 CONTADOR

24 BOLATTI, EMILIANO EZEQUIEL 20360660754 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A AGENTE (FURRIEL) 10/10/2011 ESTUDIANTE UNIV

25 ESPOSITO, CLAUDIA RAFAELA 27143139811 PLANTA PERM ANENTE PFA ADMINISTRATIVA AUXILIAR 1RA. (AYTE. TECNICO) 27/07/2012 SECUNDARIO

26 GRELLE, ORLANDO ÁNGEL 20216745842 PLANTA PERM ANENTE PFA ADMINISTRATIVO AUXILIAR 1RA. (AYTE. TECNICO) 30/11/1994 SECUNDARIO

27 RAMIREZ, ADRIANA MABEL 23205983864 PLANTA PERM ANENTE PFA ADMINISTRATIVA AUXILIAR 1RA. (AYTE. TECNICO) 18/06/1991 CONTADORA

28 ROMEO DE VARELA, PATRICIA V. 27217105345PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR 2DA. (AYTE. TECNICO) 25/02/1993 ABOGADA

29 ELGART, LAURA VANESA 27210941962 PLANTA PERM ANENTE PFA ADMINISTRATIVA AUXILIAR 2DA. (AYTE. TECNICO) 30/08/1994 SECUNDARIO

30 PEDERNERA, MARCELA SUSANA 27264308769 PLANTA PERM ANENTE PFA ADMINISTRATIVA AUXILIAR 2DA. (AYTE. TECNICO) 03/09/1996 TEC. SUP. EN RRHH

31 CANCIO, VICTORIA MARÍA JOSÉ 27368078153 PLANTA PERM ANENTE PFA AUDITOR/A AUXILIAR 5TA. (AYTE. TECNICO) 13/08/2013 ESTUDIANTE UNIV.

COORDINACION DE ENLACE CON LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD

Encuadre legal CARGO o FUNCIÓNCUILAPELLIDO Y NOMBRES


En consecuencia, siguiendo los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018 emitidos por SIGEN, a efectos del cálculo de horas del planeamiento se han

tomado en cuenta 31 personas con estatuto policial, considerando el siguiente cómputo:

a) Horas disponibles agentes con estatuto policial: 45.756 horas, que surgen como resultado de 31 agentes x 6 horas diarias x 246 días laborables.

b) Horas asignables agentes con estatuto policial: 34.456 horas, que surgen de restar a las horas disponibles las 1.860 horas de capacitación y 9.440

horas de licencias estimadas.

c) Horas Imprevistos agentes con estatuto policial: 6.892 horas, que resultan de aplicar un 20% (aprox.) sobre las horas asignables.

d) Horas programables agentes con estatuto policial: 27.564 horas (horas asignables menos horas no programables)


V. EVALUACION DE RIESGOS DE AUDITORIA

Para el planeamiento 2018 se continuará aplicando la metodología sugerida por SIGEN basada en el enfoque de puntaje o scoring en materia de

evaluación de riesgos de auditoría.

A) Determinación de los riesgos de Auditoría

A continuación, se analizan los riesgos conforme al criterio establecido en la metodología SIGEN tradicional de preparación del planeamiento.

Riesgo inherente

Para determinar el riesgo inherente es preciso previamente tener en cuenta los factores que le dan origen.

Desde el punto de vista del universo de Control (Ministerio de Seguridad y Fuerzas Policiales y de Seguridad), el factor central a considerar es la

especificidad, magnitud, sensibilidad social y despliegue territorial de las actividades que se desarrollan y la confidencialidad que, de manera obligatoria y

necesaria, debe otorgarse al contenido y procesamiento de cierta información puesta a disposición. Cabe destacar, la importancia que reviste en esta etapa, el

desarrollo de la transformación estructural que se encuentra en marcha.

Riesgo de control

Los resultados de los trabajos de auditoría realizados, el estado de las observaciones por actividades de ejercicios anteriores incorporadas al SISIO y el

conocimiento adquirido a través de diversas entrevistas mantenidas con funcionarios de los Organismos de esta Jurisdicción, permiten inferir deficiencias

importantes en el ambiente de control que elevan el valor de este riesgo. Es menester mejorar los procedimientos de gestión y adecuar la normativa interna a

fin de aumentar el grado de control instalado en los circuitos y sistemas, tanto administrativos como operativos, y lograr su pleno cumplimiento. La tarea

requiere del compromiso de los funcionarios responsables de cada actividad sustantiva o de apoyo, comenzando desde el más alto nivel.


Riesgo de detección

La Unidad de Auditoría minimizará permanentemente el nivel de este riesgo actualizando y profundizando el conocimiento que posee de la organización

mediante el relevamiento de los distintos circuitos y sistemas administrativos, el seguimiento de los procesos ya analizados y que presentan debilidades

relevantes y la aplicación de procedimientos de acuerdo con las reglas del arte en la materia. En la búsqueda de este objetivo se continuará con la capacitación

del personal actual en temas específicos, se procurará consultar bibliografía y personal especializado en temas relacionados con las actividades sustantivas de

la Jurisdicción y se considerará este riesgo al definir los procedimientos particulares que integran el programa de auditoría de cada proyecto a ejecutar.


VI. DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA DE AUDITORÍA

A) Introducción

Durante el año 2017 al igual que en el 2016 se ha impulsado como estrategia la auditoría colaborativa a fin de obtener mejores resultados en la gestión del

Ministerio de Seguridad y de las Fuerzas Policiales y de Seguridad que están bajo su órbita.

La estrategia de auditoría colaborativa se complementó con su contextualización local la cual fue promovida por la autoridad máxima de la U.A.I. conforme

requerimiento de la autoridad Superior responsable del mantenimiento y desarrollo de los sistemas de control y auditoría, a los efectos de conocer en el campo

y en territorio el contexto real en el cual se desenvuelven las distintas unidades de despliegue en todo el país, circunstancia que se vio reflejada en la presencia

activa de la UAI en dichas dependencias.

Entre otros avances de la UAI en este último año es importante destacar que:

• Este año se continuó con la puesta en valor de las distintas Supervisiones, y la motivación para el trabajo en equipo interdisciplinario de todos los

integrantes de la UAI, lo que se vio reflejado en el canal abierto y efectivo diálogo entre todos los supervisores, de forma tal de facilitar en modo activo la

realidad y las necesidades del momento, una mirada conjunta hacia las tareas a llevar a cabo y unidad en el equipo.

• En el mes de Marzo 2017 hemos obtenido el certificado ISO 9001 IRAM Referencial 13 SIGEN.

• Otro aspecto a destacar en el año 2017 hemos elaborado tablero de control, que establezcan distintos indicadores de gestión que permitan monitorear

la eficiencia, economía y eficacia de la gestión.

• Se promovió desde la UAI la interacción y la comunicación fluida y permanente con la Sindicatura General de la Nación, y la Sindicatura Jurisdiccional

del Ministerio, a los efectos de cumplir adecuadamente con sus instrucciones, requerimientos y demandas augurando también una renovada y amistosa forma

de trabajo y la colaboración e interacción co-operativa con los diferentes niveles institucionales del órgano rector.


• Asimismo esta Unidad de Auditoria Interna promovió un acercamiento con las máximas autoridades de las Fuerzas, que redunda en un afianzamiento

de los vínculos de confianza y respeto mutuo, inaugurando una nueva etapa de relación con la UAI, siendo dable manifestar que se perciben mejoras en la

receptividad y compromiso de los auditados con los hallazgos y recomendaciones consignadas en los Informes de Auditoría, y en las acciones correctivas para

su regularización en la medida de las posibilidades y circunstancias de cada una.

• Esta Unidad de Auditoria Interna logró que funcionaran el Comité de Control del Ministerio de Seguridad, considerando temas relativos al Ministerio, a la

Policía de Seguridad Aeroportuaria; a la Prefectura Naval Argentina y a la Gendarmería Nacional Argentina. Circunstancia que contribuirá sin dudas al

Fortalecimiento del Sistema de Control Interno.

• Se profundizó e incrementó la producción de informes operativos y/o sustantivos referentes a las actividades propias de las distintas Fuerzas, las que

se realizaron siempre que fue posible con mucha presencia de los auditores “in situ”. Esa característica incentivó notablemente a los equipos desde la pauta

que dio la Auditoría de realizar productos “acordes a la realidad” de las tareas y no de análisis de “bureau”.

• Fundamentalmente se incentivó a todo el personal para la asistencia de cursos de capacitación

Resumiendo, con los resultados de este período, la estrategia continúa siendo la auditoría colaborativa para lograr una mayor eficacia y eficiencia en la

respuesta de los auditados, con el apoyo de nuestro órgano rector y lograr mejores ambientes de control. Con respecto a la UAI, cumplir con la certificación de

calidad obtenida en el año 2017, promover la capacitación de los recursos humanos, sus mejores condiciones en los ambientes de trabajo y participación en

auditorias con equipos interdisciplinarios.

B) Planificación estratégica


Se formuló el plan ciclo quinquenal, entendiéndose a éste como el correspondiente al período habitual y necesario para que la UAI efectúe, como

mínimo, una vez el control de algún aspecto de todos los procesos, programas presupuestarios, áreas o líneas de auditoría que se desarrollan en los distintos

organismos que integran su ambiente de control. Dicha formulación se realizó teniendo en cuenta lo auditado en años previos y lo actuado durante el presente

ciclo considerándose el período comprendido entre 2018 y 2022 inclusive.

Se consideró una cantidad de horas para imprevistos dentro del rango aceptable por SIGEN (20% de las horas asignables) debido a que representa el

balance posible entre la carga de tareas, tanto de realización no selectivas como selectivas que se consideran indispensables, y la dotación de personal

disponible. Asimismo, se tuvo en cuenta que el presente plan se elabora con anterioridad al cierre de ejercicio, y posiblemente se podrán presentar variaciones

durante dicho proceso que puedan implicar modificaciones de urgencia.

Considerando el universo a controlar con la reciente incorporación de la POLICIA FEDERAL ARGENTINA a esta Unidad de Auditoria Interna, los

recursos humanos afectados a la misma y la cantidad de horas destinadas a proyectos obligatorios y actividades rutinarias sumado a los proyectos no

selectivos solicitados por SIGEN, se advierte que sería aconsejable reformular el plan ciclo de acuerdo a lo señalado en el punto IX del presente.

C) Planificación anuales

Para la formulación de la planificación anual propuesta para 2018 se describen a continuación algunos criterios tenidos en cuenta:

1. Articular las actividades de auditoría y control con los objetivos políticos de la jurisdicción

Los planes anuales de auditoría presentan iniciativas y proyectos indicados por la máxima autoridad jurisdiccional y/o surgida de consultas con

diferentes funcionarios responsables de áreas clave de la jurisdicción. A los proyectos incluidos, se suma la reserva del 20% de horas por imprevistos

(dentro del rango previsto por los Lineamientos para el Planeamiento UAI 2018 SIGEN ) de las cuales, una parte importante seguramente se utilizará

en proyectos o actividades no planificados que puedan ser solicitados por las autoridades de la Jurisdicción y órganos externos al Ministerio durante

el transcurso del año 2018, conforme a las consideraciones que haga la conducción superior de este departamento de Estado de acuerdo a sus

necesidades.


2. Obtener y aportar información para la evaluación de la gestión y los resultados de los principales operativos y acciones sustantivas de las

Fuerzas de Seguridad y del Ministerio.

Por decisión estratégica de la jurisdicción, se ha iniciado un proceso incremental de auditorías sobre asuntos sustantivos y o de apoyo , que

encuentran su reflejo en la planificación para el año 2018 en proyectos que tienen por objeto el : Control de asistencia sanitaria al personal y grupo

familiar: educación para la salud-y atención a pacientes ambulatorios (GNA); Seguridad Preventiva de Aeropuertos ( PSA); Protección civil y abordaje

Integral de emergencias y catástrofes: transferencias de fondos efectuadas a las Provincias para brindar asistencias en caso de emergencias y a los

Bomberos (MS) ; Registro Nacional de Buques –(PNA) ; Asistencia Técnica y Financiera a Provincias y Municipios por parte de la Secretaria de

Interior para el desarrollo de las Fuerzas (MS); Actividades realizadas en el marco del conv. De transferencias progresiva de facultades y Funciones

de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA- (PFA); Auditoria División Almacenes, que incluya el registro, recepción,

almacenamiento y distribución de bienes de consumo. (PFA), Asuntos jurídicos de todas las fuerzas de Seguridad dependientes, Gestión de

Recursos Económicos y Logísticos (PFA) y Gestión de los Recursos de la Institución –Superintendencia de Bienestar Gestión de Compras y

contrataciones Significativas (PFA)

3. Contribuir con la ejecución de auditorías, tareas de asesoramiento, propuestas y recomendaciones al mejoramiento de los niveles de

eficacia y eficiencia en la gestión y a la transparencia en la administración de recursos públicos.

Los proyectos más representativos de esta línea de trabajo corresponden a las auditorias de compras y contrataciones en todos los organismos de la

jurisdicción, tanto en lo referido al control de legalidad de los procesos contractuales como a la evaluación de cumplimiento de contratos y órdenes de

compra de adquisiciones relevantes. Se prevé tomar intervención en los manuales e instructivos y que las distintas fuerzas y el Ministerio realicen las

consultas necesarias al organismo en esa materia como proceso de mejora en la gestión.

4. Contribuir al conocimiento y a la resolución de la problemática de temas, organismos y áreas de la jurisdicción donde eventualmente se

requieran cambios de tipo estructural, o bien, éstos se estén implementando.


En esa línea de trabajo se han planificado los siguientes proyectos: Indicadores de Gestión-(MS-GNA-PNA-PSA-PFA); Auditoria Seguridad Física,

ambiental y Redes LAN. (MS -GNA-PNA-PSA); Gestión de Recursos Económicos y Logísticos, (PFA); Gestión de los Recursos Gestión de los

Recursos de la Institución- Superintendencia de Bienestar Gestión de Compras y contrataciones Significativas (PFA), entre otros.

5. Continuar con el seguimiento de las acciones correctivas acordadas con los organismos auditados y cumplimiento de compromisos de

regularización suscriptos formalmente a través de convenios con la SIGEN.

Esa línea de trabajo se encuentra representada fundamentalmente por las actividades de relevamiento sobre la aplicación de las “Normas Generales

de Control Interno” (Resolución N° 172/2014 SGN “Normas Generales de Control Interno para el Sector Público Nacional), de promoción de la

Metodología de Autoevaluación y Diagnóstico de procesos (Resolución N° 36/2011 SGN), de seguimiento anual de observaciones y recomendaciones

tanto para la depuración y actualización de la información registrada en el Sistema SISIO WEB III como para la emisión de los Informes en el marco de

la Resolución N° 15/2006 SGN (modificada por su similar N° 73/2010), de requerimiento de información a distintas áreas sobre Otras Acciones

Encaradas para el mejoramiento del control interno y la presencia de la UAI en el Comité de Control de la Jurisdicción, promoviendo su participación, la

suscripción de nuevos convenios y realizando tareas de control del cumplimiento de las metas comprometidas por los auditados en el marco de los

convenios de regularización ya celebrados.

6. Ejecutar los proyectos de auditoría de realización no selectiva

En ese sentido, se planifican los proyectos correspondientes a Cierre de Ejercicio 2017, Cuenta de Inversión 2017, Circular 1/2003 SIGEN

(Incompatibilidades y Certificaciones de Servicios) y Aspectos de control de la Tecnología Informática correspondientes a todos los organismos

dependientes de la jurisdicción sobre los cuales la UAI tiene competencia.

Por último, cabe aclarar que para la definición de la estrategia de auditoría y la elaboración del plan estratégico de auditoría, se obtuvo y analizó

información del organismo sujeto a control, desagregada por las dependencias que lo componen, se determinaron y evaluaron los riesgos de auditoría, se


seleccionaron los proyectos de auditoría correspondientes, se estimaron y previeron los recursos necesarios y disponibles para su realización y se estimó su

ejecución en el tiempo, lo cual surge y/o se fundamenta a lo largo del presente Plan Anual.


VII. FIJACION DE LOS OBJETIVOS DE LA UAI

El objetivo principal de la UAI es contribuir al mejoramiento de la gestión operativa de las áreas bajo análisis, permitiendo brindar información

razonable acerca de la confiabilidad del diseño y funcionamiento de los sistemas de control interno implementados por las Autoridades Superiores de los

Organismos para desempeñar su función y rendir cuentas adecuadamente de los resultados de sus respectivas gestiones.

Para lograrlo se plantean las tareas de control aquí planificadas que, en su conjunto, tienden a:

Promover e inducir la gestión eficaz, eficiente y económica.

Propender a que cada una de las áreas brinde información adecuada, oportuna y confiable.

Contribuir a lograr el cumplimiento de la normativa vigente aplicable.

Promover la salvaguarda de bienes y recursos.

Es objetivo también de la UAI, participar activamente en todo proceso de cambio, a efectos de identificar los riesgos, anticipándose a que los mismos

afecten la gestión de las organizaciones, como parte del concepto de “auditoría preventiva”.

Se propone continuar con el enfoque colaborativo, identificando y comunicando las fortalezas y debilidades y proponiendo cursos de acción.

En ese sentido, se ha considerado para el logro de los objetivos expresados y para la elaboración del presente Plan Anual de Auditoría, lo siguiente:

- Las Resoluciones N° 152/2002 - SGN “Normas de Auditoría Interna Gubernamental” y N° 3/2011 - SGN “Manual de Control Interno Gubernamental”.

- Los Lineamientos del Síndico General de la Nación para el planeamiento de las UAI

- Las Pautas Gerenciales de SIGEN para las UAI. En este sentido, a los fines de la definición de los objetivos de los diferentes proyectos de auditoria y los

respectivos programas de trabajo se tendrán en cuenta las pautas establecidas en el IF-2017-22104188-APN-SIGEN, con especial énfasis en materia de


relevamiento del estado de aplicación de los Sistemas Normalizados de Gestión, la identificación de Centros de Responsabilidad de los Procesos, Costos de la

NO CALIDAD, Construcción de programas de incentivos a la productividad, entre otras de igual relevancia.

-Evaluación de la generación de indicadores y encuestas de satisfacción del personal que permitan apreciar su evolución a futuro .

- La Evaluación de Riesgos.

- Los requerimientos específicos de las autoridades de la organización.

- La definición de la estrategia de auditoría.

-Plan estratégico vigente de la Jurisdicción

Adicionalmente, cabe señalar que tanto durante la ejecución a lo largo de todo el año del plan anual vigente como durante el proceso de formulación del

presente plan para el año 2018 se ha mantenido un permanente y fructífero contacto con la Sindicatura Jurisdiccional competente, a efectos de coordinar las

acciones de control programadas y a programar.

En relación a los lineamientos del Síndico General de la Nación y las Pautas Gerenciales de SIGEN para el 2018, se han contemplado los mismos

incorporando al Plan los proyectos necesarios para examinar los siguientes aspectos significativos, los que se suman a la totalidad de las actividades

(aplicables a la jurisdicción) que están indicadas en ambos documentos y que se refieren a conducción, supervisión del sistema de control interno, control de

cumplimiento normativo, comité de control, consolidación del pasivo público, seguimiento del recupero de los perjuicios fiscales y promoción de la Metodología

de Autoevaluación y Diagnóstico de procesos.

En relación a los proyectos a incorporar al Plan 2018 por aplicación del Plan Ciclo 2018-2022, cabe expresar que el agregado de proyectos referidos a

los aspectos de especial significatividad, tanto a instancias de los lineamientos de la SIGEN como de las autoridades superiores de la jurisdicción, se

postergaron algunos proyectos para el próximo ejercicio.


VIII. DESCRIPCION DE LOS COMPONENTES DEL PLAN ANUAL 2018

A los fines de una organización y exposición homogénea de las actividades y proyectos a desarrollar por la Unidad de Auditoría Interna durante el año 2018, se

consideró el Clasificador Uniforme de Actividades de las UAI aprobado mediante Circular N° 4/2007 SGN, los Lineamientos del Síndico General de la Nación

para el planeamiento de las UAI y las Pautas Gerenciales de SIGEN para las UAI, todo lo cual se refleja en la información ingresada en el sistema SISIO WEB

III.

En el siguiente cuadro se expone una síntesis de los proyectos, actividades y recursos afectados a los grandes rubros en los que se encuentra estructurado el

mencionado clasificador:


Plan 2018 UAI-MS - Actividades y Proyectos según Clasificador (con cronograma)

Producto TOTAL

HORAS (Certif. o

Informe)

8.673

Conducción

Conducción MS-GNA-PNA-PSA 2.200

Conducción PFA 1.873

Planeamiento Elaboración del Planeamiento 2019 SIGEN MS-GNA-PNA-PSA-PFA 1 1.200

Seguimiento del Planeamiento UAI ( Reporte Semestral ) MS-GNA-PNA-PSA-PFA 2 1.200

Lineamientos y Procedimientos propios de la UAI

1 2.200

22.538

Atención de Pedidos de Información y Asesoramiento

Atención de pedidos de información y asesoramiento MS-GNA-PNA-PSA 1.898

Atención de pedidos de información y asesoramiento PFA 1.800

Seguimiento de Observaciones y Recomendaciones (SCI)

Res.36/2011 SIGEN - Programa de Fortalecimiento del SCI MS 2 500

Res.36/2011 SIGEN - Programa de Fortalecimiento del SCI PFA 2 600

Control de Cumplimiento Normativo

Otros Control de Cumplimiento Normativo

Verificacion cumplimiento de la presentacion de las ddjj integrales ante la OA MS-GNA-PNA-PSA 4 600

Verificacion cumplimiento de la presentacion de las ddjj integrales ante la OA PFA 1 200

Decreto 639/02 - Régimen de Adscripciones MS-GNA-PNA-PSA 2 400

Decreto 619/16 - Desig y contrat de personal para desemp en actividades docentes GNA-PNA 600

Certificación por financiamiento de Pasividades GNA-PNA 24 400

Opinión previa sobre el incremento de recursos de afectación específica MS-GNA-PNA-PSA 440

Decreto 1344/07 - Opinión previa sobre manuales MS-GNA-PNA-PSA 700

Decreto 1344/07 - Opinión previa sobre manuales PFA 1.800

Circulares e Instructivos SIGEN

Circular 4/2016 -4to trimestre 2017 (RCPC) y 2do semestre 2017 (RCPD) MS-GNA-PNA-PSA 8 1.200

Circular 4/2016 -4to trimestre 2017 (RCPC) y 2do semestre 2017 (RCPD) PFA 2 400

Circular 4/2016 -1er trimestre 2018 (RCPC) MS-GNA-PNA-PSA 4 600

Circular 4/2016 -1er trimestre 2018 (RCPC) PFA 1 200

Circular 4/2016 -2 trimestre 2018 (RCPC) y 1er semestre 2017 (RCPD) MS-GNA-PNA-PSA 8 1.200

Circular 4/2016 -2 trimestre 2018 (RCPC) y 1er semestre 2017 (RCPD) PFA 2 400

Circular 4/2016 -3er trimestre 2018 (RCPC) MS-GNA-PNA-PSA 4 600

Circular 4/2016 -3er trimestre 2018 (RCPC) PFA 1 200

Circular SGN 2/13 - Contratación de Publicidad Institucional MS-GNA-PNA-PSA 4 400

Circular SGN 2/13 - Contratación de Publicidad Institucional PFA 1 200

4 800

1 200

Otras tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno

Relevamiento Gral del estado de aplicación de Sistemas Normalizados de Gestion MS-GNA-PNA-PSA 4 1.200

Relevamiento Gral del estado de aplicación de Sistemas Normalizados de Gestion PFA 1 300

Relevamiento Gral De las acciones preventivas hacia corrupcion cero MS-GNA-PNA-PSA 4 1.200

Relevamiento Gral De las acciones preventivas hacia corrupcion cero PFA 1 300

Reporte mensual UAI MS-GNA-PSA-PNA-PFA 12 600

Reporte mensual PFA 12 600

Res.15/2006 SIGEN - Informe Anual SISIO MS-GNA-PNA-PSA 3 1.600

Res.15/2006 SIGEN - Informe Anual SISIO PFA 3 400

Auditoría - Proyectos definidos para 2018 de Realización Selectiva (RS)

Control sobre actividades sustantivas 4.400

1.1Seguridad Preventiva de Aeropuertos PSA 1 600

1.2

Proteccion civil y abordaje Integral de emergencias y catastrofes: transferencias de

fondos efectuadas a las Provincias para brindar asistencias en caso de emergencias y a

los Bomberos MS

1 600

1.3 Registro Nacional de Buques -PNA 1 600

1.4

Asistencia Tecnica y Financiera a Provincias y Municipios por parte de la Secretaria de

Seguridad Interior para el desarrollo de las Fuerzas MS

1 600

1.5

Actividades realizadas en el marco del conv. De transferencias progresiva de facultades

y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA- PFA

1 2.000

Control sobre actividades de apoyo 17.874

2.1 Gestion de Recursos Economicos y Logisticos, PFA 1 2.000

2.2

Gestion de los Recursos de la Institucion- Superintendencia de Bienestar Gestion de

Compras y contrataciones Significativas PFA1 2.000

2.3

Control de legalidad y cumplimientos de contratos y OC de las Fuerzas de Seguridad

MS1 1.000

2.4 Control de legalidad y cumplimientos de contratos y OC PFA1 1.000

Comité de Control / gestion de Riesgo MS-GNA-PNA-PSA (informe)

Comité de Control / gestion de Riesgo PFA (informe)

AUDITORÍA Y PROYECTOS ESPECIALES

ACTIVIDADES

Conducción

Procedimientos de controles propios de la UAI (IRAM Nº 13 Sistema de Gestión de Calidad de las

Supervisión del Sistema de Control Interno (SCI)

Comité de Control


2.5 Auditoria Seguridad Fisica, ambiental y Redes LAN . MS -GNA-PNA-PSA 4 1.508

2.6 Indicadores de Gestion-MS-GNA-PNA-PSA-PFA 5 1.465

2.7

Auditoria de Procesos de los Servicios Juridicos de las Fuerzas de Seguridad GNA-PSA-

PNA3 2.001

2.8 Auditoria de Procesos de los Servicios Juridicos de las Fuerzas de Seguridad PFA 1 1.000

2.9 Atencion Denuncias y Prevencion Fraude MS-GNA-PSA-PNA 4 1.500

2.10 Atencion Denuncias y Prevencion Fraude PFA 2 1.800

2.11

Gestion de asistencia sanitaria al personal y grupo familiar: educacion para la salud-y

atencion a pacientes ambulatorios GNA1 600

2.12

Auditoria Division Almacenes , que incluya el registro, recepcion, almacenamiento y

distribucion de bienes de consumo. PFA1 2.000

Auditoría - Proyectos de Realización No Selectiva (RNS) - OBLIGATORIOS 8.960

3.1 Actividades por Cierre de ejercicio MS-GNA-PNA-PSA 4 2.000

3.1 Actividades por Cierre de ejercicio PFA 1 1.000

3.2 Actividades relativas a la Cuenta de Inversión 2017 MS-GNA-PNA-PSA 4 2.400

3.2 Actividades relativas a la Cuenta de Inversión 2017 PFA1 700

3.3 Cir. Nº 1/03 SGN - MS-GNA-PNA-PSA 4 760

3.3 Cir. Nº 1/03 SGN - PFA 1 500

3.4 Aspectos de control de la Tecnologia Informatica MS-GNA-PNA-PSA (SIGEN)4 1.200

3.4 Aspectos de control de la Tecnologia Informatica PFA (SIGEN) 1 400

4.190

Intervención en exptes. de Consolidación de Deuda Pública GNA 1.850

Intervención en exptes. de Consolidación de Deuda Pública PFA 1.440

Evaluación del Perjuicio Fiscal y Recupero Patrimonial

Perjuicio Fiscal y Recupero Patrimonial MS-GNA-PNA-PSA 600

Perjuicio Fiscal y Recupero Patrimonial PFA 300

41.022

25.613

Tareas no planificadas Z - Horas para Imprevistos MS-GNA-PNA-PSA 12.230

Z - Horas para Imprevistos PFA 6.892

Apoyo Administrativo Z - Horas para Apoyo administrativo MS-GNA-PNA-PSA7.900

Z - Horas para Apoyo administrativo PFA 1.951

Horas no asignables a tareas Z - Horas capacitacion MS-GNA-PNA-PSA 3.120

Z - Horas capacitacion PFA 1.860

Z - Licencias del Personal MS-GNA-PNA-PSA 12.480

Z - Licencias del Personal PFA 9.440

76.752

45.756

122.508

Subtotal - Horas PFA

Total Horas Disponibles MS-GNA-PNA-PSA

Total Horas Disponibles PFA

TOTAL HORAS DISPONIBLES UAI

Otras actividades

Consolidación de Deuda Pública

Subtotal - Horas MS-GNA-PNA-PSA


A continuación, se amplía la información describiendo los proyectos, actividades y recursos que integran el cuadro anterior, respetando el orden indicado por

las Pautas Gerenciales referidas a la formulación del Planeamiento de Auditoría:

Proyectos de Auditoría: 31.234 horas

A) PROYECTOS DE REALIZACIÓN NO SELECTIVA (RNS) – OBLIGATORIOS: 8.960 hs.

Actividades de control relativas al Cierre de Ejercicio

Objeto: Evaluar las tareas de cierre del ejercicio llevadas a cabo por las distintas áreas de la jurisdicción en el marco de las disposiciones de la CGN

y los instructivos de la SIGEN

Realización de arqueos, inventarios, cortes de documentación, cierres de libros y otras tareas de control cuyo alcance se determinará

oportunamente y cuyos procedimientos están pautados por la SIGEN.

Actividades de control relativas a la Cuenta de Inversión

Objeto: En el marco del cumplimiento de la Circular N° 10/2006 de la SIGEN, cabe a la UAI la responsabilidad de realizar una auditoría de la

información presentada en cuadros, planillas y anexos y estados contables requeridos por la Secretaría de Hacienda en relación a la Cuenta de

Inversión, así como efectuar una comprobación del cumplimiento en tiempo y forma por parte de cada una de los organismos de la Jurisdicción de

las prescripciones contenidas en la Resolución N° 433/2011SH y en la Disposición N° 71/2010 de la CGN, modificada por su similar N° 56/2011.

Circular N° 1/2003 SGN

Objeto: Dar cumplimiento a la circular 1/2003 de la SIGEN en relación a los siguientes temas:


Incompatibilidades: Decreto 894/2001 y Normas complementarias

Decisión Administrativa 104/2001(Cumplimiento efectivo de las prestaciones del personal) y Normas complementarias

Lineamientos básicos de auditoría: Las tareas de auditoría incluirán, por una parte, el relevamiento y análisis de la documentación

correspondiente al personal ingresante y su cotejo con las bases de datos de organismos previsionales y de recaudación tributaria; por otra parte, se

seleccionará un mes al azar, respecto del mismo se conformará el universo de certificaciones de servicios emitidas y se cotejará con las

liquidaciones de haberes del mismo mes.

Aspectos de control de la Tecnología Informática

Objeto: Examinar la organización informática, el Plan Estratégico informático, las Políticas y Procedimientos informáticos, la Seguridad Informática y

la Auditoría de Sistemas en:

Ministerio de Seguridad.

Gendarmería Nacional Argentina.

Prefectura Naval Argentina.



Lineamientos básicos de auditoría

Conforme a los aspectos contemplados en la Resolución N° 48/2005 de la SIGEN. Las tareas serán desarrolladas a partir del programa de trabajo

específico a emitir por SIGEN, el cual será comunicado durante el ejercicio 2018. Según las pautas gerenciales para el planeamiento 2018 de las

UAI y la experiencia acumulada en años anteriores, las tareas se desarrollarán durante el segundo semestre.


B) PROYECTOS DE REALIZACIÓN SELECTIVA (RS): 22.274 hs.

B.1) AUDITORÍAS SOBRE PROCESOS SUSTANTIVOS

Seguridad Preventiva de Aeropuertos (Policía de Seguridad Aeroportuaria).

Objeto: Evaluar el cumplimiento del Programa Nacional de Seguridad de Aviación Civil (PNSAC), en los procedimientos de control policial

preventivo de equipaje de bodega.

Protección civil y abordaje integral de emergencias y catástrofes: transferencias de fondos efectuadas a las Provincias para brindar

asistencias en caso de emergencias y a los Bomberos MS

Objeto: Evaluar la gestión vinculada con la ejecución de las transferencias de fondos destinadas a la asistencia en emergencias y catástrofes, y al

Sistema Bomberil.

Registro Nacional de Buques- (Prefectura Naval Argentina)

Objeto: Analizar el funcionamiento del Registro Nacional de Buques, a efectos de evaluar sus aspectos operativos y ajuste a la normativa de

aplicación

Asistencia Técnica y Financiera a Provincias y Municipios por parte de la Secretaria de Interior para el desarrollo de las Fuerzas MS


Objeto: Evaluar la gestión vinculada con la ejecución de tareas de asistencia técnica y financiera a Provincias y Municipios, en relación a las

Fuerzas Policiales y de Seguridad para el desarrollo de la Seguridad

Actividades relacionadas en el marco del Conv. de transferencias progresiva de facultades y funciones de seguridad en todas las

materias no federales ejercidas en Caba-PFA

Objeto: Evaluar la gestión vinculada con las actividades realizadas en virtud de la ejecución del Convenio de transferencia progresiva de

facultades y Funciones de Seguridad en todas las materias no federales ejercidas en CABA vinculadas a los recursos humanos, bienes muebles e

inmuebles

B.2) AUDITORÍAS SOBRE PROCESOS DE APOYO

Gestión de Recursos económicos y logísticos PFA

Objeto: Relevar y verificar el proceso y criterios para la planificación, ejecución y gestión de los recursos económicos de la PFA y ambiente de

control interno vinculado a los mecanismos utilizados para la detección temprana de desvíos (alertas), metodología y sistemas de información

integral existente y acciones correctivas que retroalimenten el sistema de las áreas responsables con injerencia en los procesos de la gestión de

recursos económicos y logísticos de la PFA, teniendo en cuenta las recientes modificaciones estructurales ordenados por la Jefatura y

lineamientos Ministeriales


Gestión de los recursos de la institución- Superintendencia de Bienestar Gestión de Compras y contrataciones significativas: PFA

Objeto: Analizar y evaluar la planificación, ejecución, gestión, comportamiento y razonabilidad de los gastos de la Superintendencia de Bienestar,

teniendo en cuenta las estructuras y nuevos servicios federales brindados por la Institución, y basado en criterios de compras que contemplen

stocks críticos y compras estacionales, informes de evaluación de gestión y específicos vinculados a la competencia y funciones asignadas a los

recursos humanos. Analizar las distintas etapas de los actos licitarios de las compras y contrataciones significativas cumplimentadas por la

SUPERINTENDENCIA DE BIENESTAR y ambiente de control interno en los procesos realizados para la adquisición de bienes y servicios.

Control de legalidad y cumplimientos de contratos y OC de las Fuerzas de Seguridad -MS

Objeto: Evaluar los procesos asociados a las Compras y Contrataciones en las Fuerzas Federales de Seguridad, analizando el impacto que la

incorporación de nuevas tecnologías cumple con el objetivo de ampliar los medios disponibles de apoyo a las políticas de seguridad, y controlando

la adecuada ejecución de contratos y órdenes de compra desde su celebración o emisión, hasta su liquidación y pago.

Control de Legalidad y cumplimientos de contratos y OC PFA

Objeto: Verificar el proceso de planificación y confección de los planes anuales de compras, su grado de cumplimiento y gestión de los desvíos.

Evaluar las distintas etapas de la tramitación de contrataciones directas por bajo monto, Código Rojo, licitaciones privadas, licitaciones públicas,

concursos privados, concursos públicos, reconocimientos de créditos, adelantos de fondos y las actividades relacionadas con la recepción y

almacenamiento de los bienes adquiridos. También se efectuará un seguimiento de expedientes de rescisión y aplicación de Sistema de Precios

Testigo. Asimismo se verificará el tiempo que demande la instrumentación de los distintos procesos contractuales y se emitirá opinión explícita con

relación al cumplimiento de la normativa de “Precios Testigo” y de “Compre Trabajo Argentino”.


Auditoria Seguridad Física, ambiental y redes LAN. MS-GNA-PNA-PSA

Objeto: Evaluar la razonabilidad de la red corporativa, las normas de instalación y su seguridad

Indicadores de Gestión –MS-GNA-PNA-PSA-PFA

Objeto: Contribuir a la mejora y la calidad de la gestión pública del MINISTERIO y las FFSS, mediante el aporte de herramientas de evaluación

integral que propicien su fortalecimiento institucional, tal como la confección y uso de INDICADORES DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO y la

implementación de Tableros de Control o Comando Integral. Tales herramientas proveen, a las Autoridades Superiores con poder decisional, de la

información necesaria para la toma de decisiones oportuna y adecuada, que permita una administración estratégica basada en los principios de

Legalidad, Economía, Eficacia, Eficiencia y Ética.

Auditoria de Procesos de los Servicios Jurídicos de las Fuerzas de Seguridad GNA-PSA-PNA

Objeto: Evaluar el funcionamiento de los Servicios Jurídicos de las Fuerzas de Seguridad (GNA-PNA-PSA), analizando la gestión de los juicios en

los que las FFSS actúan como parte, la Producción de dictámenes; y el asesoramiento brindado en todos los asuntos de orden legal,

administrativo, disciplinarios, etc.


Auditoria de Procesos de los Servicios Jurídicos de las Fuerzas de Seguridad PFA

Objeto: Evaluar el funcionamiento de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal Argentina y sus Dependencias subordinadas,

teniendo en cuenta la misión que cumple al ejercer el asesoramiento al Comando Institucional en materia jurídica, la representación de la Policía

Federal Argentina y de sus integrantes, en las causas en que sean partes de acuerdo con lo dispuesto en su Reglamento. Verificar los mecanismos

de articulación institucional existentes entre esa Dirección General, la División ASESORÍA LEGAL de la Superintendencia de ADMINISTRACION y

la División ASESORIA GENERAL de la Superintendencia de BIENESTAR

Atención denuncias y prevención Fraude MS- GNA-PSA-PNA

Objeto: Análisis de las denuncias recibidas en las que se solicite intervención de esta Unidad de auditoria.

Atención denuncias y prevención Fraude PFA

Objeto: Verificar las acciones encaradas por la Policía Federal Argentina a fin de llevar adelante las investigaciones internas por fraude y/o

denuncias de delitos.

Gestión de asistencia sanitaria al personal y grupo familiar: educación para la salud y atención a pacientes ambulatorios (Gendarmería

Nacional Argentina)


Objeto: Evaluar la Gestión de Asistencia Sanitaria al personal y su grupo familiar, así como las actividades relacionadas con la educación para la

salud y atención de pacientes ambulatorios

Auditoria División Almacenes, que incluya el registro, recepción almacenamiento y distribución de bienes de consumo. PFA

Objeto: Relevar y verificar los procesos utilizados para el registro, recepción, almacenamiento y distribución bienes de consumo de la División

Almacenes

ACTIVIDADES: 31.211 horas

C) CONDUCCIÓN: 8.673 horas

Incluye la conducción de los equipos y de la unidad organizativa, la elaboración del planeamiento 2019 y el seguimiento de la ejecución del

planeamiento 2018, cuyo producto son los reportes de ejecución del Plan Anual (Plan UAI 2017 y 1° semestre 2018). En el presente planeamiento se

agregan tareas propias de la UAI referidas a procedimientos administrativos internos. También se incluyen tareas de actualización de aplicación de las

Normas de Calidad, ya que en Marzo 2017 hemos certificado ISO 9001 y Referencial 13.

Asimismo se encuentran previstas en este ítem las horas relacionadas con la asistencia técnica y fortalecimiento institucional dirigidas a las Autoridades

Superiores y a los Titulares de las Direcciones Generales, Nacionales y Simples, tanto de la Jurisdicción Ministerial como de las Fuerzas de Seguridad

D) SUPERVISIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO: 22.538 horas


I) ATENCIÓN DE PEDIDOS DE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO (carácter: realización selectiva)

Se han concentrado las horas de “Atención de pedidos de información y asesoramiento” en los rubros “autoridades superiores” y “otros” debido a la

necesidad de colaboración y apoyo a la nueva gestión.

II) SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES SCI (carácter: obligatorias – no selectivas)

1. Resolución N° 36/2011 SGN

Actividad de verificación y seguimiento del cumplimiento del plan respectivo, correspondiente al “Plan compromiso de mejora de la gestión y el

control interno” del Ministerio de Seguridad y de la Policía Federal Argentina.

Adicionalmente, se reserva una reducida cantidad de horas para ser aplicadas a eventuales planes que puedan suscribirse con las otras Fuerzas

de Seguridad.

III) CONTROL DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO (carácter: obligatorias – no selectivas)

2. Verificación cumplimiento de la presentación de las declaraciones integrales ante la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Seguridad y

de las Fuerzas de Seguridad.

3. Circular 4/2016 - Cumplimiento de la normativa referida a la información que se debe brindar al Registro Central de Personas con

Discapacidad (RCPD) y al Registro Central de Personas Contratadas (RCPC) ”Sistema de Protección Integral de Personas con

Discapacidad

El objeto del presente informe es verificar el grado de cumplimiento de la normativa referida a la información que se debe brindar al Registro Central

de Personas con Discapacidad (RCPD) y al Registro Central de Personas Contratadas (RCPC) y elevarse, en ambos casos, a la autoridad superior

de la jurisdicción u organización empresarial estatal.


4. Circular N° 2/2013 SGN – Contratación Publicidad

Esta circular requiere cumplimentar un cuestionario para el relevamiento de los procedimientos efectuados en relación con lo dispuesto por el

artículo 2° del Decreto N° 984/2009, sobre la contratación de bienes y servicios para la realización de campañas institucionales de publicidad y de

comunicación.

5. Decreto N° 639/2002 - Régimen de Adscripciones

Intervención y control de la información que los organismos de la jurisdicción deben elevar semestralmente a la Subsecretaría de Gestión Pública,

en referencia al cumplimiento del régimen general de adscripciones.

6. Decreto N° 619/2016 – Designaciones y contrataciones de personal para desempeñarse en actividades docentes

Intervención en las designaciones y contrataciones de personal para desempeñarse en actividades de docentes, verificando el cumplimiento en

cada caso de los requisitos establecidos en dicho decreto.

7. Certificación de la determinación del financiamiento de Pasividades

Intervención, control y emisión de las correspondientes certificaciones de los montos solicitados mensualmente por las Subjurisdicciones a la

Administración Nacional de Seguridad Social en cumplimiento de la Nota N° 1620/2008 GGP para financiar el pago de pasividades.

Pautas básicas de auditoría: Las tareas se realizan mensualmente, alcanzando a PNA y GNA, y consisten en el análisis y cruce de información y

documentación referente a la determinación de la necesidad financiera, las liquidaciones a retirados y pensionados y contribuciones patronales y


aportes correspondientes al personal en actividad, estado presupuestario de las liquidaciones de pasividades y fondos y saldos presupuestarios

disponibles.

8. Decreto N° 1344/2007 – Opinión previa sobre manuales

Intervención y emisión de opinión previa para la aprobación de los reglamentos y manuales de procedimientos, los cuales deberán incorporar

instrumentos idóneos para el ejercicio del control previo y posterior, en cumplimiento de lo establecido en el art. 101° del Decreto N° 1344/2007.

9. Opinión previa sobre el incremento de recursos de afectación específica

Intervención, control y emisión de la correspondiente opinión en los trámites de ampliación del crédito presupuestario referido a este tipo de

recursos, ante las novedades que se produzcan durante la ejecución del Presupuesto.

IV) COMITÉ DE CONTROL (carácter: obligatorias – de realización no selectivas)

Se promoverá y se espera lograr su activación. Durante el ejercicio 2018 se prevé participar en las reuniones de COMITÉ DE CONTROL con los

responsables de las principales áreas a las que se le efectuaron observaciones, para conocer la situación en que se encuentra su regularización.

Para el seguimiento del plan de acciones correctivas, se aplicarán procedimientos acordes a las medidas propuestas, los que se adecuarán en

función de la temática y particularidades de cada caso.

V) OTRAS TAREAS DE SUPERVISION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (carácter: de realización selectiva)

10. Informe anual SISIO Resolución N° 15/2006 SGN

Se trata del producto anual que refleja las actividades de control descriptas en el punto anterior, dando cumplimiento de este modo a la labor de

seguimiento que anualmente debe desarrollarse en el marco de lo dispuesto por la Resolución N° 15/2006 SGN, modificada por su similar


Resolución N° 73/2010 SGN.Se prevé obtener información con el fin de evaluar el estado de situación de la aplicación de las “Normas Generales

de Control Interno” establecidas mediante la Resolución N° 172/2014 SGN, promover la utilización de la Metodología de Autoevaluación y

Diagnóstico de procesos y requerir de algunas áreas que informen Otras Acciones Encaradas (no contempladas en las recomendaciones

formuladas o aspectos abordados por la UAI) para el mejoramiento del funcionamiento del control interno de los programas y/o fortalecimiento del

control interno imperante en la entidad.

11. Relevamiento General del estado de aplicación de Sistemas Normalizados de Gestión del Ministerio de Seguridad y las Fuerzas de

Seguridad

12. Relevamiento General de las acciones preventiva hacia la corrupción Cero del Ministerio de Seguridad y las Fuerzas de Seguridad.

E) OTRAS ACTIVIDADES: 4.190 horas

I) CONSOLIDACIÓN DEUDA PÚBLICA (carácter: obligatorio - de realización no selectiva)

En cumplimiento de la Resolución N° 200/2002 de la Sindicatura General de la Nación, la UAI tiene la responsabilidad de aplicar los procedimientos y

pautas de control previos a la aprobación de los formularios de Requerimientos de Pago de deudas consolidadas por la Leyes N° 23982 y 25344 y

complementarias.

A esos efectos, de manera normal y habitual se intervienen los expedientes originados en sentencias judiciales firmes recaídas en las causas

incoadas por diferencias salariales, así como las originadas en reclamos por daños y perjuicios, laborales, de honorarios y las demás obligaciones

alcanzadas por la consolidación.


II) EVALUACIÓN DEL PERJUICIO FISCAL Y RECUPERO PATRIMONIAL (carácter: obligatorio - de realización no selectiva)

Se prevé realizar las tareas de control relacionadas con la información sobre Perjuicio Fiscal, establecidas en el Decreto N° 1154/1997 y normas

complementarias, así como aquellas impuestas por distintas normas vigentes.

F) APOYO ADMINISTRATIVO (MS-GNA-PNA-PSA): 7.900 horas

Incluye básicamente las actividades de secretaría de la UAI más mensajería, transporte y tramitaciones internas. Debe tenerse en cuenta que la UAI tiene un

equipo instalado en el Edificio Guardacostas (sede de la Prefectura Naval Argentina), otro en el Edificio Centinela (sede de la Gendarmería Nacional Argentina)

y la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria se encuentra ubicada en la localidad de Ezeiza.

APOYO ADMINISTRATIVO personal con estatuto policial (PFA): 1.951 horas

Incluye básicamente las actividades de secretaría de la UAI

Capacitación (MS-GNA-PNA-PSA): 3.120 horas

Se han considerado 80 horas de capacitación por agente, pues esa cantidad se ajusta a las necesidades de la carrera del personal de planta permanente

(requerimientos del SINEP) y en relación al resto, por tratarse de una UAI relativamente nueva, se entiende necesario continuar el proceso de fortalecimiento de

la capacidad operativa a través de la formación específica en auditoría y especialización temática de sus recursos humanos.

Capacitación personal con estatuto policial (PFA): 1.860 horas

Se han considerado 60 horas de capacitación por agente, pues esa cantidad se ajusta a las necesidades de la carrera del personal para continuar el proceso

de fortalecimiento de la capacidad operativa a través de la formación específica en auditoría y especialización temática de sus recursos humanos.


Licencias (MS-GNA-PNA-PSA): 12.480 horas

Las horas por licencias varias, fueron calculadas teniendo en cuenta los períodos de licencia anual ordinaria que le corresponde al personal, los datos que

surgen de estadísticas disponibles (especialmente respecto de licencias art. 14 inc. f y por enfermedad de corto tratamiento) y las situaciones conocidas al

momento de planificar.

Licencias personal con estatuto policial (PFA): 9.440 horas

Las horas por licencias varias, fueron calculadas teniendo en cuenta los períodos de licencia anual ordinaria que le corresponde al personal, los datos que

surgen de estadísticas disponibles y las situaciones conocidas al momento de planificar.

Horas Imprevistas (MS-GNA-PNA-PSA): 12.230 horas

Se consideró una cantidad de horas para imprevistos dentro del rango aceptable por SIGEN (20% aprox. de las horas asignables) debido a que representa el


disponible. Asimismo, se tuvo en cuenta que el presente plan se elabora sobre el cierre de una gestión y, seguramente presentará variaciones durante su

ejecución de acuerdo a lo que consideren necesario las nuevas autoridades de la jurisdicción y de la UAI.

Horas Imprevistos personal estatuto policial (PFA): 6.892 horas

Se consideró una cantidad de horas para imprevistos dentro del rango aceptable por SIGEN (20% aprox. de las horas asignables) debido a que representa el


disponible. Asimismo, se tuvo en cuenta que el presente plan se elabora sobre el cierre de una gestión y, seguramente presentará variaciones durante su

ejecución de acuerdo a lo que consideren necesario las nuevas autoridades de la jurisdicción y de la UAI.


IX. PLAN CICLO

Como fue dicho antes en el punto VI.b) Planificación estratégica del presente Plan, contiene el Plan Ciclo formulado para el período plurianual de 5 años

comprendido entre 2018 a 2022 inclusive, con el agregado al mismo de los siguientes proyectos:

1) Gestión de asistencia sanitaria al personal y grupo familiar: educación para la salud-y atención a pacientes ambulatorios GNA

2) Protección civil y abordaje Integral de emergencias y catástrofes: transferencias de fondos efectuadas a las Provincias para brindar asistencias en caso de

emergencias y a los Bomberos MS

3) Registro Nacional de Buques -PNA

4) Asistencia Técnica y Financiera a Provincias y Municipios por parte de la Secretaria de Seguridad Interior para el desarrollo de las Fuerzas MS

5) Auditoria Seguridad Física, ambiental y Redes LAN. MS -GNA-PNA-PSA

6) Indicadores de Gestión-MS-GNA-PNA-PSA-PFA

7) Auditoria de Procesos de los Servicios Jurídicos de las Fuerzas de Seguridad GNA-PSA-PNA

8) Atención Denuncias y Prevención Fraude MS-GNA-PSA-PNA

La selección de estos nuevos proyectos incorporados obedece a los lineamientos y pautas gerenciales de SIGEN y la ponderación de Riesgos Inherentes

de los diversos sectores.


El Plan Ciclo contempla todas las Áreas o procesos relevados hasta el presente. Durante el año 2018 se ejecutará el primer año del nuevo plan

quinquenal formulado (2018-2022).

No obstante a lo expuesto, cabe señalar que el plan plurianual no contempla los proyectos de la Policía Federal Argentina. En ese sentido en función de lo

establecido en el Punto II. 9 de la Resolución N° 93/2013 que otorga la posibilidad de efectuar reprogramaciones del Plan Ciclo cuando circunstancias particulares

lo aconsejen, esta Unidad de Auditoria Interna se abocará a la reformulación del dicho Plan, a fin adaptarlo al nuevo universo sujeto a control que a partir del

dictado del Decreto 735/2017, tiene a su cargo.

Por dicho Decreto esta Unidad de Auditoria Interna asumió la competencia directa en el Sistema de Control Interno de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, y

debe intervenir en la planificación, programación y ejecución de las tareas de auditoría relativas a la citada fuerza policial.

En ese marco, y a fin de fortalecer los procesos a partir de la mejora continua y corrección oportuna de desvíos detectados y promovidos por los controles

ya realizados, el conocimiento adquirido de la organización, y la identificación de los riesgos de auditoria, se seleccionarán y priorizarán los procesos, áreas,

programas o actividades donde se detecten las mayores debilidades y por ende donde la labor y conclusiones de auditoria interna resulten más provechosas.

plan anual de auditoria aÑo 2018 - argentina.gob.ar · la policía federal argentina (pfa), por su...

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