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F FORMATO ÚNICO DE INFORMACIÓN ASOCIADO (Por favor diligencie en letra legible, en tinta negra, sin tachones ni enmendaduras).Todos los campos de este formato son de carácter obligatorio, si no cuenta con algún dato, favor diligencie "no aplica"ó trace una linea en el campo respectivo. NIT. 860.025.596-6 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO F M APELLIDOS* NOMBRES* SEXO* SI NO CABEZA DE HOGAR* FECHA DE SOLICITUD DIRECCIÓN DOMICILIO* CIUDAD/MUNICIPIO* BARRIO* TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO: ENVÍO CORRESPONDENCIA CASA TRABAJO E-MAIL C.E. C.C. CARGO (Docente, Coordinador, Réctor) NOMBRE DEL LUGAR DE TRABAJO (Indique la Sede si aplica) LOCALIDAD 2. INFORMACIÓN LABORAL (En caso de ser pensionado retirado, marque la casilla correspondiente y especifique el último grado de escalafón) ACTIVO PENSIONADO ACTIVO PENSIONADO RETIRADO Salario $ TOTAL ACTIVOS (valor aproximado de sus bienes, enseres, aparatos electrónicos vehículos, inversiones) $ TOTAL PAS IVOS (Valor aproximado del total de sus deudas) $ Total gastos personales (arriendo, familiares y otros gastos ) $ 1. DATOS PERSONALES C.E. C.C. N° DE IDENTIFICACIÓN* FECHA NACIMIENTO* N°.PERSONAS A CARGO ESTRATO* ESTADO CIVIL* NIVEL ACADÉMICO SECUNDARIA TÉCNICO TECNÓLOGO UNIVERSITARIO ESPECIALIZACIÓN MAESTRÍA DOCTORADO P.D SOLTERO(A) CASADO(A) U.LIBRE SEPARADO(A) JORNADA GRADO ES CALAFÓN 3. INFORMACIÓN FINANCIERA (En caso de ser insuficiente el espacio, * Solicite Anexo 2 Información Financiera con el asesor). Otros Ingresos (arrendamientos y similares) $ CÓDIGO CIIU SI NO NO NO SI SI 01-FUI-AS (V.4 16/12/2019) 1/2 - Elaborado por Adriana Cárdenas Q . Declaración de Origen de Bienes y/o Fondos: Declaro que mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita, ni admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con recursos provenientes de actividades ilícitas. Tampoco efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas TIPO SERVICIO: 4. Declaración de Operaciones en moneda extranjera ¿Realiza Operaciones en Moneda Extranjera? LUGAR DE NACIMIENTO* N° DE IDENTIFICACIÓN Vinculación Actualización de Datos Solicitud Crédito Codeudor Descripción de sus Activos: Información Beneficiarios Asociado: Si desea incluir y actualizar la información de Beneficiarios, solicitar el Anexo 1 Beneficiarios, con el asesor. Autorizaciones de Consulta, Verificación y otras: I. Autorizo a CODEMA para que solicite, almacene, comparta, procese, actualice o retire ante cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos, todo lo referente a mi información socioeconómica, financiera y aquella relacionada con los derechos y obligaciones. II. Consulta en centrales de Riesgos: Autorizo a CODEMA, o a quien represente sus derechos, a reportar, procesar y solicitar a las Centrales de Riesgos toda mi información financiera. DEPARTAMENTO Importaciones Exportaciones Préstamos Inversiones Giros y Remesas Otro, ¿Cuales?_________________________________ LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN* DE HIJOS APELLIDOS Y NOMBRES DEL CÓNYUGE TELÉFONOS DE CONTACTO SI NO CIUDAD/DEPARTAMENTO* TEL Pensión(es) $ Total Obligaciones Financieras (cuotas de créditos y tarjetas crédito) $ Si usted es PEP s ó tiene Familiares tipo PEPs, Solicite y diligencie el FORMATO ANEXO 3 BIENES INMUEBLES (Casa- Apto- Lote- Finca) TIPO INMUEBLE DIRECCIÓN CIUDAD VALOR COMERCIAL VALOR PENDIENTE DE PAGO VEHÍCULO (Moto, auto, camioneta, bus y similares) VALOR COMERCIAL VEHÍCULO MARCA MODELO TIPO VIVIENDA* PROPIA FAMILIAR ARRIENDO INGRESOS MENSUALES PERMANENTES Ó CERTIFICADOS EGRESOS MENSUALES Marque solo una opción en cada casilla ¿Tiene productos en moneda extranjera? SI PAIS:______________________________ CIUDAD:________________________ MONEDA:___________________ ENTIDAD BANCARIA:___________________________________ ¿TIENE OTROS INGRESOS? DESCRIBA SU OTRA ACTIVIDAD CIUDADANO O RESIDENTE DE OTRO PAIS* SI NO ¿cuál?___________ _______________ P 5. REFERENCIAS (Diferentes al codeudor): Diligencie completamente los campos con referencias familiares (F) y personales (P) APELLIDOS Y NOMBRES: APELLIDOS Y NOMBRES: NO SI NO Protección de Datos: Autorizo a CODEMA, para enviarme mensajes de texto al móvil o al correo electrónico, para que me comunique toda la información referente exclusivamente a la Cooperativa. SI_____ NO____.Recuerde que sus datos están protegidos por la ley nacional y de habeas Data (Ley 1266 de 2018-ley 1581 de 2012). Mayor información relacionada con el tratamiento de sus datos personales: [email protected] ¿Se encuentra usted pagando mensualmente una hipoteca de su vivienda? NO SI Valor Cuota mensual $_______________________ EN UVR PLACA TELÉFONOS DE CONTACTO TELÉFONOS DE CONTACTO CORREO ELECTRÓNICO: CORREO ELECTRÓNICO: ¿DECLARA RENTA? ¿ES USTED PEPs?* ¿TIENE FAMILIARES PEPs?* EN PESOS

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Page 1: Para diligenciar el formulario correctamente, tenga en cuenta lo … · 2019. 9. 11. · Para diligenciar el formulario correctamente, tenga en cuenta lo siguiente: El formulario

F

FORMATO ÚNICO DE INFORMACIÓN ASOCIADO (Por favor diligencie en letra legible, en tinta negra, sin tachones ni enmendaduras).Todos los campos de este formato

son de carácter obligatorio, si no cuenta con algún dato, favor diligencie "no aplica"ó trace una linea en el campo respectivo.NIT. 860.025.596-6COOPERATIVA DEL MAGISTERIO

F MAPELLIDOS* NOMBRES* SEXO*

SI NO

CABEZA DE HOGAR*

FECHA DE SOLICITUD

DIRECCIÓN DOMICILIO*

CIUDAD/MUNICIPIO*

BARRIO*

TELÉFONOS DE CONTACTO

CORREO ELECTRÓNICO:

ENVÍO CORRESPONDENCIACASA TRABAJO E-MAIL

C.E.C.C.

CARGO (Docente, Coordinador, Réctor)

NOMBRE DEL LUGAR DE TRABAJO (Indique la Sede si aplica)

LOCALIDAD

2. INFORMACIÓN LABORAL (En caso de ser pensionado retirado, marque la casilla correspondiente y especifique el último grado de escalafón)ACTIVO PENSIONADO ACTIVO PENSIONADO RETIRADO

Salario $

TOTAL ACTIVOS (valor aproximado de sus bienes, enseres, aparatos electrónicos vehículos, inversiones) $

TOTAL PASIVOS (Valor aproximado del total de sus deudas) $

Total gastos personales (arriendo, familiares y otros gastos )$

1. DATOS PERSONALES

C.E.C.C. N° DE IDENTIFICACIÓN* FECHA NACIMIENTO*

N°.PERSONAS A CARGO

ESTRATO*

ESTADO CIVIL*

NIVEL ACADÉMICOSECUNDARIATÉCNICO

TECNÓLOGOUNIVERSITARIO

ESPECIALIZACIÓNMAESTRÍA

DOCTORADOP.D

SOLTERO(A)CA SA DO(A)

U.LIBRESEPARADO(A)

JORNADA GRADO ESCALAFÓN

3. INFORMACIÓN FINANCIERA (En caso de ser insuficiente el espacio, * Solicite Anexo 2 Información Financiera con el asesor).

Otros Ingresos (arrendamientos y similares) $

CÓDIGO CIIU

SI NO

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Q.

Declaración de Origen de Bienes y/o Fondos: Declaro que mis recursos no provienen de ninguna actividad ilícita, ni admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con recursos provenientes de actividades ilícitas. Tampoco efectuaré transacciones destinadas a tales actividades o a favor de personas relacionadas con las mismas

TIPO SERVICIO:

4. Declaración de Operaciones en moneda extranjera¿Realiza Operaciones en Moneda Extranjera?

LUGAR DE NACIMIENTO*

N° DE IDENTIFICACIÓN

Vinculación Actualización de Datos Solicitud Crédito Codeudor

Descripción de sus Activos:

Información Beneficiarios Asociado: Si desea incluir y actualizar la información de Beneficiarios, solicitar el Anexo 1 Beneficiarios, con el asesor.

Autorizaciones de Consulta, Verificación y otras: I. Autorizo a CODEMA para que solicite, almacene, comparta, procese, actualice o retire ante cualquier otra entidad que maneje o administre bases de datos, todo lo referente a mi información socioeconómica, financiera y aquella relacionada con los derechos y obligaciones. II. Consulta en centrales de Riesgos: Autorizo a CODEMA, o a quien represente sus derechos, a reportar, procesar y solicitar a las Centrales de Riesgos toda mi información financiera.

DEPARTAMENTO

ImportacionesExportaciones

PréstamosInversiones

Giros y RemesasOtro, ¿Cuales?_________________________________

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN*

N° DE HIJOS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL CÓNYUGE TELÉFONOS DE CONTACTO

SI NO

CIUDAD/DEPARTAMENTO*

TEL

Pensión(es) $

Total Obligaciones Financieras (cuotas de créditos y tarjetas crédito)$

Si usted es PEP s ó tiene Familiares tipo PEPs, Solicite y diligencie el FORMATO ANEXO 3

BIENES INMUEBLES (Casa- Apto- Lote- Finca)TIPO INMUEBLE DIRECCIÓN CIUDAD VALOR COMERCIAL VALOR PENDIENTE DE PAGO

VEHÍCULO (Moto, auto, camioneta, bus y similares)VALOR COMERCIALVEHÍCULO MARCA MODELO

TIPO VIVIENDA*PROPIAFAMILIAR

ARRIENDO

INGRESOS MENSUALES PERMANENTES Ó CERTIFICADOS EGRESOS MENSUALES Marque solo una opción en cada casilla

¿Tiene productos en moneda extranjera?

SI PAIS:______________________________ CIUDAD:________________________ MONEDA:___________________

ENTIDAD BANCARIA:___________________________________

¿TIENE OTROS INGRESOS? DESCRIBA SU OTRA ACTIVIDAD

CIUDADANO O RESIDENTE DE OTRO PAIS*

SI NO¿cuál?__________________________

P

5. REFERENCIAS (Diferentes al codeudor): Diligencie completamente los campos con referencias familiares (F) y personales (P) APELLIDOS Y NOMBRES:

APELLIDOS Y NOMBRES:

NO

SINO

Protección de Datos: Autorizo a CODEMA, para enviarme mensajes de texto al móvil o al correo electrónico, para que me comunique toda la información referente exclusivamente a la Cooperativa. SI_____ NO____.Recuerde que sus datos están protegidos por la ley nacional y de habeas Data (Ley 1266 de 2018-ley 1581 de 2012). Mayor información relacionada con el tratamiento de sus datos personales: [email protected]

¿Se encuentra usted pagando mensualmente una hipoteca de su vivienda?

NOSI

Valor Cuota mensual $_______________________EN UVR

PLACA

TELÉFONOS DE CONTACTO

TELÉFONOS DE CONTACTOCORREO ELECTRÓNICO:

CORREO ELECTRÓNICO:

¿DECLARA RENTA?

¿ES USTED PEPs?*

¿TIENE FAMILIARES PEPs?*

EN PESOS

Page 2: Para diligenciar el formulario correctamente, tenga en cuenta lo … · 2019. 9. 11. · Para diligenciar el formulario correctamente, tenga en cuenta lo siguiente: El formulario

HUELLA DACTILAR

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente formulario.

Firma:

N° de Identificación:

DOCUMENTOS REQUERIDOS (Lista de Chequeo)

Formulario Completamente diligenciadoFotocopia del documento de identificaciónConstancia de ingresos (desprendible, certificación de ingresos y retenciones)Declaración de renta del último período gravable disponibleEstado de CuentaRegistro civil de nacimientoCopia del último recibo pago Universidad y/ certificaciónANEXO 1 Beneficiarios (Afiliaciones y Act. Datos)ANEXO 2 Información financieraANEXO 3 Información PEPs Otros Documentos Adjuntos:

CUOTA AFILIACIÓN: $

APROBACIÓN AFILIACIÓN APROBACIÓN RETIRO

APORTES $

FONDO DE SOLIDARIDAD $

AFILIACIÓN (Diligencie este espacio solo en caso de Afiliación y en compañia del asesor correspondiente)

Acta. No________ Fecha:____ /___/_____

Nombre y firma de quien realizó la entrevista:

PARA USO EXCLUSIVO CODEMA

Nombre y firma de quien realizó la verificación telefónica:

Fecha de Entrevista: Hora:

ESPACIO PARA AFILIACIÓN Y RETIRO DE CODEMA

Acta. No________Fecha:____ /___/_____

01-F

UI-

AS (V

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6/12

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9) 2

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bora

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Q

OBSERVACIONES:

Responsable de la consulta en listas:

Resultado de la Verificación:Fecha de verificación: Hora:

Reportado en listas Persona PEPs

SI NO

OBSERVACIONES:

N° AFILIACIÓN

AV. CODEMA N°

Nombres y apellidos de la persona con quien compra el inmueble ( En caso de crédito vivienda)

DESEMBOLSO DE CRÉDITO:

PARENTESCO

C.E.C.C. INGRESOS MENSUALES CERTIFICADOS

$

OCUPACIÓN

CRÉDITO (Diligencie el espacio de N° de cuenta en caso de solicitud crédito y en compañia del asesor correspondiente).

Declaración de Crédito y Descuentos: I. Bajo la gravedad de juramento, declaro que el cupo de descuento que certifico con mi desprendible para esta solicitud NO LO HE COMPROMETIDO, ni lo comprometeré con otra entidad. II. Conozco y acepto que los descuentos correspondientes a créditos cance-lados con anticipación, se continuarán efectuando entre 2 y 3 meses después de la cancelación del mismo y los requisitos para la devolución de estos saldos serán dados en el Departamento de Cartera. III. Conozco y acepto adquirir, mantener vigente y reportar ANUALMENTE el seguro para casos de incendio y terremoto, que cubra el inmueble hipotecado a nombre de CODEMA, cuando tenga una línea de Crédito para Vivienda.

Declaración y Actualización de la Información: Manifiesto que todos los datos aquí consignados, son ciertos y autorizo su verificación desde ahora y mientras subsista alguna relación con CODEMA y me comprometo a actualizarla mínimo una vez al año, cada vez que algo cambie ó que un producto o servicio lo requiera. Declaración de Afiliación: Por la presente solicito mi admisión como asociado(a) de CODEMA, me adhiero y someto a los estatutos y reglamentos y autorizo los descuentos citados y los aprobados por la Asamblea General de Delegados.Revocatorias: CODEMA podrá dar por terminada cualquier relación comercial, contractual o de negocios con el suscrito, teniendo como fundamento: I. Las cláusulas establecidas en los contratos de los diferentes productos. II. La conexión con cualquier tipo de investigación, requerimientos de entidades de control, noticias o procesos relacionado con delitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).

N° DE IDENTIFICACIÓN

CÓDIGO ANÁLISIS (caso crédito):

ANÁLISIS (caso crédito):

PUNTAJE INTERNO (caso crédito): OBSERVACIONES (caso crédito):

SI NO

_______________________ Presidente

_______________________Secretario(a)

_______________________ Presidente

_______________________Secretario(a)

CRÉD

ITO

VIV

IEN

DA

Fecha de Consulta: Hora:

Responsable del ingreso de los datos en el aplicativo:

Fecha de ingreso: Hora:

TELÉFONOS DE CONTACTO

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FORMATO Anexo 1 (Beneficiarios)(Por favor diligencie en letra legible, tinta negra, sin tachones ni enmendaduras),

esta información debe contar con su aprobación.NIT. 860.025.596-6COOPERATIVA DEL MAGISTERIO

FECHA DE SOLICITUD TIPO SERVICIO: VINCULACIÓN ACTUALIZACIÓN DATOS

BENEFICIARIOS Recuerde que sus beneficiarios son: Si es soltero sin hijos: padres, hermanos menores de 30 años solteros y sin hijos. Si es casado: padres, cónyuge, hijos menores de 30 años solteros y sin hijos.

IDENTIF ICACIÓN FECHA NACIMIENTO ESTADO CIVIL PARENTESCOAPELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

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En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente formulario.

Firma

ID

Nombres y Apellidos

OBSERVACIONES:

Page 4: Para diligenciar el formulario correctamente, tenga en cuenta lo … · 2019. 9. 11. · Para diligenciar el formulario correctamente, tenga en cuenta lo siguiente: El formulario

FORMATO Anexo 2 (Información Financiera)(Por favor diligencie en letra legible, tinta negra, sin tachones ni enmendaduras), esta información debe contar con su aprobación.NIT. 860.025.596-6

COOPERATIVA DEL MAGISTERIO

FECHA DE SOLICITUD TIPO SERVICIO:

01-F

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3. INFORMACIÓN FINANCIERA BIENES INMUEBLES (Casa- Apto- Lote- Finca)

TIPO INMUEBLE DIRECCIÓN CIUDAD VALOR COMERCIAL VALOR PENDIENTE DE PAGO

VEHÍCULO (Moto, auto, camioneta, bus y similares)VALOR COMERCIALVEHÍCULO MARCA MODELO PLACA

Vinculación Actualización de Datos Solicitud Crédito Codeudor

Salario $

TOTAL ACTIVOS (valor aproximado de sus bienes, enseres, aparatos electrónicos vehiculos, inversiones) $

TOTAL PASIVOS (Valor aproximado del total de sus deudas) $

Gastos personales (arriendo, familiares y otros gastos )$

Descripción de sus Activos:

Pensión(es) $

Gastos Financieros (cuotas de créditos y tarjetas de crédito) $

INGRESOS MENSUALES PERMANENTES Ó CERITFICADOS GASTOS MENSUALES

HUELLA DACTILAR

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente formulario.

Firma:

N° de Identificación:

Otros Ingresos (arrendamientos,rendimientos y similares) $

¿Se encuentra usted pagando mensualmente una hipoteca de su vivienda?

NOSI

Valor Cuota mensual $EN PESOS EN UVR

Page 5: Para diligenciar el formulario correctamente, tenga en cuenta lo … · 2019. 9. 11. · Para diligenciar el formulario correctamente, tenga en cuenta lo siguiente: El formulario

FORMATO Anexo 3: Formato de Información PEPs(Por favor diligencie en letra legible, tinta negra, sin tachones ni enmendaduras),esta información debe contar con su aprobación.NIT. 860.025.596-6

COOPERATIVA DEL MAGISTERIO

FECHA DE SOLICITUD

IDENTIF ICACIÓN CARGO QUE OCUPA ENTIDAD / EMPRESAPARENTESCOAPELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

01-F

UI-

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C.E.C.C. N° DE IDENTIFICACIÓN

SI NO

SI NO

c. Otros ¿Cuáles?

b. Goza de reconocimiento Público (artista, músico, escritor, deportista, líder religioso, político, sindical y similares).

a. Es usted una persona expuesta politicamente (acorde al decreto 1674 de 21 de octubre de 2016)

Si tiene familiares tipo PEPs* que cumplen con las condiciones descritas, favor diligencie lo siguiente:

HASTA 2 GRADO CONSANGUINIDAD HASTA SEGUNDO GRADO AFINIDAD PRIMERO CIVILPRIMER

PadreMadreHijos(as)

SEGUNDOAbuelos(as)Hermanos(as)Nietos(as)

SuegrosNuera-YernoHijos(as) del Cónyuge

Abuelos(as) CónyugeNietos(as) CónyugeCuñados(as)

Hijos(as) Adoptivos

Cónyuge

PRIMER SEGUNDO

Acorde al (Decreto 1674, 2016) Art. 2.1.4.2.3. Se definen los siguientes cargos:

1. Presidente de la República, Vicepresidente de la República, altos consejeros, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, ministros y viceministros.2. Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de los Ministerios, los Departamentos Administrativos y las Superintendencias3. Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directo-res Financieros de (i) los Establecimientos Públicos, (ii) las Unidades Adminis-trativas Especiales, (iii) las Empresas Púbicas de Servicios Públicos Domicilia-rios, (iv) las Empresas Sociales del Estado, (v) las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y (vi) las Sociedades de Economía Mixta.4. Superintendentes y Superintendentes Delegados.5. Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, e Inspectores de la Policía Nacional6. Gobernadores, Alcaldes, Diputados, Concejales, Tesoreros, Directores Financieros y Secretarios Generales de i) gobernaciones, ii) alcaldías, iii) concejos municipales y distritales y iv) asambleas departamentales.7. Senadores, Representantes a la Cámara, Secretarios Generales, secretarios de las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y Directores Administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes.8. Gerente y Codirectores del Banco de la República.9. Directores de las Corporaciones Autónomas Regionales.

10. Comisionados Nacionales del Servicio Civil, Comisionados de la Autoridad Nacional de Televisión, de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones,11. Magistrados, Magistrados Auxiliares y Consejeros de Tribunales y Altas Cortes, jueces de la república, Fiscal General de la Nación, Vice Fiscal General de la Nación, Director de Fiscalías Nacionales, Director Nacional de Seccionales y Seguridad Ciudadana.12. Contralor General de la República, Vicecontralor, Contralores Delegados, Contralores territoriales, Contador, Procurador General de la Nación, Viceprocu-rador General de la Nación, Procuradores Delegados, Defensor del Pueblos Vice Defensor del Pueblo, Defensores Delegados y Auditor General de la República13. Consejeros del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado Civil y Registradores Delegados.14. Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por la ley.15. Los directores y tesoreros de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren recursos públicos.16. Personas con reconocimiento Público en ámbitos como las artes, la farándu-la, el deporte, las ciencias, entre otros que obtienen notoriedad entre el público (Cárdenas & Mora, 2016) tales como artistas, músicos, escritores, deportistas, líderes religiosos, sindicales y similares.

HUELLA DACTILAR

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior, firmo el presente formulario.

Firma

N° Identificación

OBSERVACIONES:

PEPs: Son personas políticamente y/o públicamente expuestas nacionales o extranjeras que por razón de su cargo manejan recursos públicos (recursos del Estado), o tienen poder de disposición sobre éstos o gozan de reconocimiento público y por los dos años siguientes a su desvinculación. Familiares: Aplica para sociedad conyugal, de hecho o derecho, familiares hasta el segundo grado de consaguinidad, segundo de afinidad y primero civil de las personas públicamnete expuestas anteriormente descritas.

Señale la razón de ser PEPs en el siguiente enunciado, teniendo en cuenta la descripción que se encuentra en parte inferior de este formato.

BibliografíaCárdenas, J. P., & Mora, D. F. (15 de octubre 2019 de junio de 2016). Cartilla Personas ExpuestasPolíticamente o Públicamente (PEPs). Obtenido de https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2016/08/CARTILLA-PEPs-WEB.pdfDecreto 1674. (21 de octubre de 2016). EVA -Función Pública. Obtenido de https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=77496

Medina, A. F. (27 de enero de 2017). Supersolidaria. Obtenido de Circular externa N° 4: http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public/normativa/circular_sarlaft_2017.pdfPardo, R. L. (14 de diciembre de 2018). Supersolidaria. Obtenido de Circualr Externa 14:http://www.supersolidaria.gov.co/sites/default/files/public /normativa/circular_externa_14_del_12_de_dic_2018.pdf