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PRODUCE - CHINCHEROS ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

“AÑO DE LA DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y DEL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION”

Chincheros, 30 de Noviembre del 2015

OFICIO Nº 0047/2015/G.R.APURIMAC/OCI-PRODUCE –CH

Señora:

CPCC Marcelina Huamán Díaz

JEFE DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO DE PRODUCE DE CHINCHEROS

PRESENTE.-

Asunto : ACLARACIONES DE LOS PRESTAMOS

REALIZADOS POR LOS S/. 10,000 CAFAE.

Ref : EXAMEN ESPECIAL DE CAFAE 2014.

Mediante el presente documento me dirijo a usted para presentar el descargo de los

desvíos (hallazgos) realizados por el Órgano de Control Interno de la Unidad

Ejecutora Nº 2040 de PRODUCE – Chincheros y es como sigue:

1.- Mediante el Expediente Nº 1020-2013 documento con el cual el servidor público

José Mariño Gonzales solicito el monto de S/.10,000.00 en calidad de préstamo por

motivo de salud lo cual bajo un documento de compromiso que hará la devolución en

el mes de Diciembre del 2015.



Sin otro particular aprovecho la oportunidad para expresarle las muestras de mi

especial consideración y estima personal.

Atentamente,

…………………………………………

OCI

Chincheros, 30 de noviembre del 2015



Oficio Nº 0048/2015/G.R.APURIMAC/OCI-PRODUCE –CH

Señor:

Pedro Pérez Ortega

DIRECTOR SUB REGIONAL DE PRODUCE DE CHINCHEROS

PRESENTE.-

Asunto : COMUNICO DESVIOS.

Ref : EXAMEN ESPECIAL DE

CAFAE 2014.

Mediante el presente documento me dirijo a usted para poner en conocimiento que el

Órgano de Control Interno de PRODUCE – Chincheros, durante el trabajo de

EXAMEN ESPECIAL A LOS PRESTAMOS DE FONDOS PÚBLICOS EN

BENEFICIO DE ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES DE CAFAE POR PARTE DE

LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA Nº 2040 DE PRODUCE -

CHINCHEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014. Ha determinado los

siguientes desvíos:

1.- PRODUCE – CHINCHEROS, según las resoluciones de transferencia de cuenta a

cuenta a favor de CAFAE – PRODUCE –Chincheros a transferido s/.50,000.00 de los

cuales S/.40,000.00 ha sido distribuido a todos los trabajadores según planilla Nº 01 al

12 del 2014 previa verificación de los comprobantes de pago y los extractos bancarios

emitidos por el Banco de la Nación, se determinó faltante de S/. 10,000.00

Por tanto en el transcurso de 3 días hábiles agradeceremos tenga a bien de hacer su

descargo correspondiente.





Atentamente,

…………………………………………

OCI



ACTA DE INICIO DE EXAMEN ESPECIAL DE CAFAE 2014

En la instalaciones del PRODUCE – CHINCHROS, siendo las ocho horas del día 23

de julio del 2015, se encuentran reunidos los integrantes de Órgano de Control

Interno, los Funcionarios de PRODUCE – Chincheros y los integrantes del CAFAE –

PRODUCE –CHINCHEROS, con la finalidad de dar inicio del EXAMEN ESPECIAL A

LOS PRESTAMOS DE FONDOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE ALGUNOS DE

SUS INTEGRANTES DE CAFAE POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA

UNIDAD EJECUTORA Nº 2040 DE PRODUCE - CHINCHEROS,

CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

En lo cual se solicita los siguientes documentos:

1. Reglamento del CAFAE

2. Planilla de CAFAE

3. Resoluciones de Transferencia de a favor de CAFAE

4. Comprobantes de Pago

Habiendo recibido conforme todos los documentos en copias fedatadas.

No habiendo más puntos que tratar se cierra la sesión a las dice siete horas del

mismo día.

…………………………………… …..……………………………… CPC. Katherin Ayvar Villacres CPC. Marcelina Huaman Diaz

Supervisor Adit. Encargado



…………………………………… ..…………………………………. CPC. Katherine Chavez Yaco CPC.Evelyn F. Tuiro Vargas

Integrante 1 Integrante 2

……..………………………… ….……………………………… CPC. Eliseo Ancco Rojas CPC. Nelson Huaraca Pastor

Integrante 3 Integrante 4



Chinchero, 23 de julio del 2014


Señor:

Pedro Pérez Ortega


PRESENTE.-

Asunto : REUNION CON LOS

INTEGRANTES DE ORGANO

DE CONTROL INTERNO.


CAFAE 2014.


Órgano de Control Interno de PRODUCE – Chincheros, ha considerado dentro del

Plan Anual de Control 2015, el EXAMEN ESPECIAL A LOS PRESTAMOS DE

FONDOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES DE

CAFAE POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nº2040 DE PRODUCE - CHINCHEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

Motivo por el solicitamos entrevistarnos con su persona, con el Administrador, Jefe de

Personal y Tesorero, el día 24/07/2015 a partir de las 8:00 am.





Atentamente,

…………………………………………

OCI



Chinchero, 23 de Abril del 2014

Oficio Nº 0013/2015/G.R.APURIMAC/OCI-PRODUCE – CH

Señores:

Pedro Pérez Ortega

Jacinto Pedraza Medina

Cleofe Salazar Arenas

Anatolia Tello Mendoza

José Mariño Gonzales

Andres Cceñua Mariño

INTEGRANTES DEL COMITÉ DEL CAFAE

PRESENTE.-

Asunto : REUNION CON LOS

INTEGRANTES DE ORGANO

DE CONTROL INTERNO.


CAFAE 2014.




Órgano de Control Interno de PRODUCE – Chincheros, ha considerado dentro del

Plan Anual de Control 2015, el EXAMEN ESPECIAL A LOS PRESTAMOS DE

FONDOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE ALGUNOS DE SUS INTEGRANTES DE

CAFAE POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD EJECUTORA

Nº2040 DE PRODUCE - CHINCHEROS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.

Motivo por el solicitamos entrevistarnos el día 24/04/2014 a partir de las 8:00 am.



Atentamente,

…………………………………………

OCI



Chinchero, 23 de Abril del 2014


Señor:

Pedro Pérez Ortega


PRESENTE.-

Asunto : SOLICITO INFORMACION DEL CAFAE.

Ref : EXAMEN ESPECIAL DE CAFAE 2014.

Mediante el presente documento me dirijo a usted en primer lugar para saludarle

cordialmente y al mismo tiempo solicitarle tenga a bien de disponer a quien

corresponde otorgarnos una copia de los siguientes documentos:

1. Reglamento del CAFAE

2. Planilla de CAFAE

3. Resoluciones de Transferencia de a favor de CAFAE

4. Comprobantes de Pago

Documentos que se requiere para efectuar el trabajo de Examen especial de Auditoria

que se viene realizando del periodo 2014.



Atentamente,

…………………………………………

OCI

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