nacional financiera, s.n.c (fondo) guía simple € …...(banco de méxico) 2011 2015 9 0 0 0 9...

Unidad Administrativa:

Nombre del responsable: JESÚS GUTIÉRREZ HERNÁNDEZ

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA

Teléfono: 53256000

Correo electronico: [email protected]

Direccion:

Apertura de Transferencia Bajas Volumen Ubicación

expedientes primaria documentales Total topografica

Nombre Serie Descripción Serie Inicio Término Expediente

NF/DG/00.100/1 Correspondencia del titularExpedientes de correspondencia recibida y emitida en la

Dirección2013 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/DG/00.100/3 Coordinación Técnica (Correspondencia del Titular)Expedientes de Correspondencia Recibida y Emitida en la

Dirección2001 2009 AT/UA

NF/DG/00.100/6 EventosExpedientes de Requisiciones, Solicitudes y Cotizaciones de

Eventos en Sedes Institucionales2008 2015 2 0 0 0 2 AT/UA

NF/DG/00.100/7 Contrtos y PagosExpedientes de Contratos y Pagos de Eventos realizados por

NAFIN2003 2006 AT/UA

NF/DG/00.100/8 Promocionales EXPEDIENTES DE PROMOCIONALES 2008 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

EXPEDIENTES TRANSFERIDOS AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN


Nacional Financiera, S.N.C (Fondo)

Guía simple

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DIRECCIÓN GENERAL

INSURGENTES SUR 1971, T4 P13, COL.GUADALUPE INN, C.P. 01020,

DEL. ALVARO OBREGON, MEXICO D.F.

Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

1 de 65

Sistema Integral de Archivos (SIARCH)

Septiembre 30, 2015


Nombre del responsable: RICARDO GONZÁLEZ CARRILLO

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR INFORMACIÓN ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2005 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/DG/01.100/2 Actas de Entrega RecepciónExpedientes de actas entrega recepción de las funciones

encomendadas a la Dirección2005 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/DG/01.100/3Cumplimiento Normativo de Riesgo y Operaciones

Financieras

Expedientes de Cumplimiento Normativo de Riesgo y

Operaciones Financieras ante Organismos externos rectores

(Banco de México)

2011 2015 9 0 0 0 9 AT/UA

NF/DG/01.100/4 Comités

Expedientes de los Comités: de Administración Integral de

Riesgo CAIR y del Comité Técnico del Artículo 55 Bis de la

Ley de Instituciones de Crédito

2003 2015 131 7 89 0 49 AT/UA

NF/DG/01.100/5 Manual de Riesgos Expedientes de Manual de Riesgos 2009 2015 5 1 3 0 3 AT/UA


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ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS


DEL. ALVARO OBREGON, MEXICO D.F

Septiembre 30, 2015

Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

2 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: CONTRALORÍA INTERNA

Nombre del responsable: JOSÉ GUZMÁN LARA

Cargo del responsable: CONSULTOR PREVENCIÓN LAVADO DE DINERO

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2009 2015 0 3 1 0 2 AT/UA

NF/DG/03.100/2 Actas de Entrega RecepciónExpedientes de actas entrega recepción de las funciones


NF/DG/03.100/3 Contraloria InternaExpedientes Relacionados a la Función y Gestión de

Contraloria Interna2005 2015 2 94 2 0 94 AT/UA

NF/DG/03.100/4 Transparencia y Combate a la CorrupciónExpedientes relacionados a la Función y Gestión de

Transparencia y Combate a la Corrupción2009 2015 16 0 15 0 1 AT/UA

NF/DG/03.100/5 Comité de Comunicación y Control

Expedientes de Actas, Acuerdos, Oficios y otros documentos

confidenciales relativos a la administración y funcionamiento

del comité de comunicación y control

2014 2015 2 2 2 0 2 AT/UA

NF/DG/03.100/6Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento

al Terrorismo

Expedientes Relacionados a la Prevención de Lavado de

Dinero y Financiamiento al Terrorismo2014 2015 57 62 57 0 62 AT/UA


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Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

3 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: COMUNICACIÓN SOCIAL

Nombre del responsable: ARTURO JORGE DE AQUINO VARGAS

Cargo del responsable: CONSULTOR PRENSA Y COMUNICACION EXTERNA

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/AD/03.100/1 Correspondencia del titularExpedientes de correspondencia recibida y emitida en la

Dirección2007 2015 12 0 0 0 12 AT/UA

NF/AD/03.100/2 Actas de Entrega RecepciónExpedientes de actas entrega recepción de las funciones


NF/AD/03.110/9 Sintesis "Medios Periodisticos"Expedientes con la síntesis del seguimiento de notas

periodísticas relacionadas con nafin2000 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/AD/03.110/10 MonitoreoExpedientes del proceso de monitoreo a todas las notas de

nafin en radio y televisión2008 2015 7 1 0 0 8 AT/UA

NF/AD/03.110/11 BoletinesExpedientes de boletines para medios de comunicación (radio,

televisión, prensa, internet) estatales y locales2007 2015 7 2 0 0 9 AT/UA


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Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

4 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FINANCIERA

Nombre del responsable: PABLO ANTONIO MELO CARAZA

Cargo del responsable: COORDINADOR ENLACE DE TESORERÍA

Teléfono: 53256000


Direccion:

Volumen Apertura de Transferencia Bajas Volumen Ubicación

Expediente expedientes primaria documentales Total topografica

Nombre Serie Descripción Serie Inicio Término

NF/FI/00.100/2 Actas de Entrega RecepciónExpedientes de actas entrega recepción de las funciones



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INSURGENTES SUR 1971, ANEXO PF, COL.GUADALUPE INN, C.P.

01020, DEL. ALVARO OBREGON, MEXICO D.F.

Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara la

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

5 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: TESORERÍA



Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/FI/01.100/1 Correspondencia del titularExpedientes de correspondencia recibida y emitida en la

Dirección2010 2015 5 0 0 0 5 AT/UA



NF/FI/01.110/1Sucursal Londres Administración Recursos

Financieros

Expedientes de Administración de Recursos Financieros de la

Sucursal Londres2003 2015 45 0 0 0 45 AT/UA

NF/FI/01.120/1 Tesorería: Captación Expedientes de costo de fondeo en moneda nacional 2008 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/FI/01.120/2 Tesorería: Inversión Expedientes de Tesorería: Inversión 2002 2005 AT/UA

NF/FI/01.120/4 Tesorería: Gestión de Balance Expedientes de listados de las operaciones diarias 2001 2015 290 22 0 0 312 AT/UA

NF/FI/01.120/5 Tesorería: Precio de transferencia Expedientes de listados de las operaciones diarias 2008 2015 23 0 0 0 23 AT/UA



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Archivo de Trámite

INSURGENTES SUR 1971, PISO FINANCIERO, COL.GUADALUPE INN,

C.P. 01020, DEL. ALVARO OBREGON, MEXICO D.F.

Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

6 de 65


Septiembre 30, 2015




Teléfono: 53256000


Direccion:





Guía simple

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Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/FI/01.130/1 Tesorería: Liquidez Expedientes de Informes de liquidez de la Tesorería Nacional 2011 2015 19 0 0 0 19 AT/UA

NF/FI/01.130/2 Tesorería: CaptaciónExpedientes de emisiones de CEBURES - CBNAFIN 05,

certificados bursátiles y pagarés2004 2015 14 0 0 0 14 AT/UA

NF/FI/01.130/3 Auditorías

Expedientes con los díctamenes y resoluciones de las

Auditorías realizadas por el Organo Interno de Control en

Tesoría Nacional

2003 2004 AT/UA

NF/FI/01.130/4 Tesorería: Gestión de Balance Expedientes de Gestión Balance 2004 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/FI/01.130/5 Tesorería: Inversión Expedientes de Inversión en Tesorería 2002 2015 13 0 0 0 13 AT/UA

NF/FI/01.140/1 Tesorería: CaptaciónExpedientes de arbitrajes y costos de fondeo y marginal de

captación en moneda extranjera2012 2015 3 1 0 0 4 AT/UA

NF/FI/01.140/4 Tesorería: Inversión Expedientes de Inversi?n en Tesorería 2011 2015 7 2 0 0 9 AT/UA


7 de 65


Septiembre 30, 2015




Teléfono: 53256000


Direccion:





Guía simple

Archivo de Trámite



Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/FI/01.160/2 Fideicomiso SVD Expedientes relacionados con Fideicomisos SVD 2010 2015 9357 1461 0 0 10818 AT/UA

8 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: MERCADOS FINANCIEROS

Nombre del responsable: MARÍA DEL SOCORRO PEÑA MARTÍNEZ

Cargo del responsable: TRADER A TASA REVISABLE

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2001 2007 AT/UA



NF/FI/03.100/3 AuditoríasExpedientes con los díctamenes y resoluciones de las

Auditorías realizadas por el Organo Interno de Control2001 2007 AT/UA

NF/FI/03.100/4 Capacitación Expedientes de Capacitación 2002 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/FI/03.100/5 Reembolsos Expedientes de Reembolsos 2003 2008 AT/UA

NF/FI/03.100/6 Viáticos Expedientes de Viáticos 2002 2007 AT/UA

NF/FI/03.100/7 Mercado de Cambios Expedientes de Contraparte de cambios 2008 2015 11 0 0 0 11 AT/UA






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Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

9 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: MERCADOS FINANCIEROS

Nombre del responsable: MARÍA DEL SOCORRO PEÑA MARTÍNEZ

Cargo del responsable: TRADER A TASA REVISABLE

Teléfono: 53256000


Direccion:





Guía simple

Archivo de Trámite



Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/FI/03.100/8 Mercado de Capitales Expedientes de Análisis Financiero y Mercado de Capitales 1984 2015 26 0 1 0 25 AT/UA

NF/FI/03.110/1

Operaciones pactadas con contrapartes en Mercado

de Dinero, derivados de tasas y tipo de cambio y

bonos

Expedientes de Operaciones pactadas con contrapartes de

Mercado de Dinero, derivados de tasas y tipo de cambio y

bonos

2003 2015 2 0 2 0 0 AT/UA

NF/FI/03.120/1

Operaciones pactadas con contrapartes en Mercado

de Dinero, derivados de tasas y tipo de cambio y

bonos

Expedientes de Operaciones pactadas con contrapartes de

Mercado de Dinero, derivados de tasas y tipo de cambio y

bonos

2002 2015 11 0 6 0 5 AT/UA

NF/FI/03.120/2 Contrapartes Expedientes de Contrapartes 1983 2015 62 0 0 0 62 AT/UA

NF/FI/03.130/1

Promoción de mercados: Actividades en los

Mercados de Dinero y de derivados de tasas de

interés

Expedientes de Promoción de mercados: Actividades en los

mercados de Dinero y de derivados de tasas de interés2003 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/FI/03.130/2 Análisis de Subastas Expedientes de Análisis de subastas 2003 2006 AT/UAEXPEDIENTES TRANSFERIDOS AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

10 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: PROMOCIÓN DE MERCADOS

Nombre del responsable: JOSÉ ROBERTO VALADEZ MORENO

Cargo del responsable: PROMOTOR A MERCADOS

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2001 2015 13 1 0 0 14 AT/UA



NF/FI/04.100/3 Reporte de Operación diaria por Promotor Operaciones de la Mesa de Distribución Metropolitana 2006 2015 26 0 9 0 17 AT/UA

NF/FI/04.100/4Expediente General Interno de Clientes Mesa de

Distribución Metropolitana

Expedientes con información detallada sobre las operaciones de

los clientes de la Mesa de Distribución Metropolitana1993 2015 210 10 3 0 217 AT/UA

NF/FI/04.100/5Expediente Operativo Contratos Mesa de

Distribución Metropolitana

Expedientes con información sustantiva de los contratos con

clientes de la Mesa de Distribución Metropolitana1986 2015 213 14 3 0 224 AT/UA

NF/FI/04.100/6 Indice de GestiónExpedientes de informes inherentes a las actividades de la

Dirección de Mesa de Distribución Interior2005 2008 AT/UA

NF/FI/04.100/7 Expedientes de ClientesExpedientes con información sustantiva de los contratos con

clientes en el Interior de la República1983 2015 360 0 109 0 251 AT/UA



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Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

11 de 65


Septiembre 30, 2015

mailto:[email protected]

Unidad Administrativa: ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

Nombre del responsable: LILIANA VELÁZQUEZ CORREA

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR AGENTE FINANCIERO

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/FI/05.100/1 Correspondencia del TitularExpedientes de correspondencia recibida y emitida en la

dirección2010 2011 AT/UA


encomendadas a la dirección2013 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/FI/05.100/3 Nafin Administrador Expedientes de proyectos de la dirección internacional 2006 2015 12 0 0 0 12 AT/UA

NF/FI/05.100/4 Cooperación Internacional Expedientes de Cooperación Internacional 1999 2015 5 4 0 0 9 AT/UA

NF/FI/05.100/5 Agente FinancieroDocumentación de préstamos, donaciones y cooperaciones

tecnicas1999 2015 87 0 0 0 87 AT/UA



Guía simple

Archivo de Trámite

INSURGENTES SUR 1971, T4 P11, COL.GUADALUPE INN, C.P.

01020, DEL. ALVARO OBREGON, MEXICO D.F.

Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

12 de 65


Septiembre 30, 2015


Nombre del responsable: TANIA ANAYA ARVEA

Cargo del responsable: EJECUTIVO SEGUIMIENTO FONDOS DE INVERSIÓN

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/BI/00.100/1 Correspondencia del titularExpedientes de correspondencia recibida y emitida en la

Dirección2003 2015 4 0 0 0 4 AT/UA

NF/BI/00.100/2 Actas de Entrega RecepciónExpedientes de actas entrega recepción de las funciones


NF/BI/00.100/3 Inversión Accionaria IndirectaExpedientes de inversiones realizadas por nafin en fondos y

sincas2000 2015 7 0 0 0 7 AT/UA

Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015


Guía simple

Archivo de Trámite

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE BANCA DE

INVERSIÓN

INSURGENTES SUR 1971 TIV P12, COL. GUADALUPE INN, C.P. 01020,

DEL. ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.

13 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: FINANCIAMIENTO CORPORATIVO

Nombre del responsable: LAURA EMILIA QUIROZ GIL

Cargo del responsable: ESPECIALISTA FINANCIAMIENTO CORPORATIVO

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/BI/03.100/1 Correspondencia del titularExpedientes de correspondencia recibida y emitida en la

Dirección2003 2015 4 1 0 0 5 AT/UA



NF/BI/03.100/3 Asesoría Financiera

Expedientes con acuerdos, contratos, minutas para pago de las

Asesorías Financieras realizadas por la Dirección de Inversión

de Capital a empresas

2005 2015 8 0 4 0 4 AT/UA

NF/BI/03.100/4 Reestructuras Expedientes de reestructuras 1998 2015 5 0 2 0 3 AT/UA

NF/BI/03.100/5 Valuación de Activos FinancierosExpedientes de contrataciones para valuación de activos

financieros1999 2015 22 3 0 0 25 AT/UA

NF/BI/03.100/9 Asesoría Especializada Expedientes de asesorías especializadas 2002 2015 8 1 3 0 6 AT/UA

NF/BI/03.100/10 Garantía Bursátil Expedientes de garantía bursátil 2003 2015 17 2 3 0 16 AT/UA

NF/BI/03.100/11 Banca de Gobierno Expedientes de banca de gobierno 2002 2015 4 0 0 0 4 AT/UA


Guía simple

Archivo de Trámite



Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

14 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: FINANCIAMIENTO CORPORATIVO

Nombre del responsable: LAURA EMILIA QUIROZ GIL

Cargo del responsable: ESPECIALISTA FINANCIAMIENTO CORPORATIVO

Teléfono: 53256000


Direccion:





Guía simple

Archivo de Trámite



Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/BI/03.100/12 Créditos Estructurados

Mecanismo para obtener financiamiento a través de un vehículo

de propósito específico en el que empresas monetizan sus

carteras de activos permitiendo aislar el riesgo operativo y calif.

crediticias más altas así como afectar el balance de la empresa

2007 2015 10 5 0 0 15 AT/UA

NF/BI/03.100/13Programa Mercado Institucional de Deuda

Alternativa Societaria (MIDAS)Crédito para Prospectos y Acreditados en el Programa MIDAS 2013 2015 13 1 0 0 14 AT/UA

NF/BI/03.100/14 Inversión Accionaria Directa Expedientes de Inversiones Realizadas por NAFIN en Empresas 1996 2015 17 0 0 0 17 AT/UA

NF/BI/03.100/15 Venta de Empresas Expedientes de Ventas Empresas Efectuadas por NAFIN 1989 2015 21 0 0 0 21 AT/UA

15 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: PROYECTOS SUSTENTABLES

Nombre del responsable: GABRIELA IVONNE LARENAS RUÍZ

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR PROYECTOS SUSTENTABLES

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/BI/04.100/1 Correspondencia del titularExpedientes de Correspondencia Recibida y Emitida en la

Dirección2012 2015 5 0 2 0 3 AT/UA



NF/BI/04.100/3 Proyectos Sustentables Expedientes de Proyectos Sustentables 2010 2015 22 2 0 0 24 AT/UA

NF/BI/04.100/4 FOMECAR Expedientes de FOMECAR 2011 2015 6 0 0 0 6 AT/UA


Guía simple

Archivo de Trámite



Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

16 de 65


Septiembre 30, 2015


Nombre del responsable: JORGE GARCIASORDO PEÑAFIEL

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2000 2015 111 19 0 0 130 AT/UA




Guía simple

Archivo de Trámite

DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS



Septiembre 30, 2015

Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

17 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD

Nombre del responsable: ROBERTO PAREJA PABLO

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS AL PERSONAL

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2005 2015 4 0 0 0 4 AT/UA



NF/AD/01.100/3 Calidad Expedientes de calidad 2001 2015 168 5 43 0 130 AT/UA

NF/AD/01.100/4 Procesos Expedientes de Procesos 2014 2015 6 0 5 0 1 AT/UA

NF/AD/01.100/5 Organización Expedientes de organización 2007 2015 47 5 29 0 23 AT/UA

NF/AD/01.100/6 Compensación Expedientes de compensación 2005 2015 23 1 8 0 16 AT/UA

NF/AD/01.100/7 Reclutamiento y Selección de Recursos HumanosExpedientes de reclutamiento y selección de Recursos

Humanos1998 2015 37 2 8 0 31 AT/UA

NF/AD/01.100/8 Nómina Expedientes de nómina 2003 2015 220 6 15 0 211 AT/UA

NF/AD/01.100/9 Prestaciones Expedientes de prestaciones 2011 2015 17 0 8 0 9 AT/UA

NF/AD/01.100/10 Servicio Médico Expedientes de servicio médico 1995 2015 13 2 3 0 12 AT/UA


Guía simple

Archivo de Trámite

INSURGENTES SUR 1971 T4 P3, COL.GUADALUPE INN, C.P. 01020,


Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

18 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: RECURSOS HUMANOS Y CALIDAD

Nombre del responsable: ROBERTO PAREJA PABLO

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS AL PERSONAL

Teléfono: 53256000


Direccion:





Guía simple

Archivo de Trámite



Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/AD/01.100/11 Comunicación Interna Expedientes de comunicación interna 2012 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/AD/01.100/12 Fomento Cultural y Deportivo Expedientes de fomento cultural y deportivo 2011 2015 10 0 0 0 10 AT/UA

NF/AD/01.100/13 Desarrollo de Personal Expedientes de desarrollo de personal 2001 2015 18 0 0 0 18 AT/UA

NF/AD/01.100/14 Capacitación Expedientes de capacitación 2001 2015 54 0 0 0 54 AT/UA

NF/AD/01.100/15 Administración de expedientes de personal Expedientes de personal activo, jubilado y exempleado 1934 2015 2991 92 0 0 3083 AT/UA

NF/AD/01.100/16 Relaciones Laborales Expedientes de relaciones laborales 2010 2015 24 0 11 0 13 AT/UA

NF/AD/01.100/17 Seguros

Licitaciones, Procedimientos y Análisis de la Contratación,

Comparativos de Propuestas de otras Aseguradoras,

Cédulas, Minutas, Contratos y Endosos

2004 2015 13 0 0 0 13 AT/UA

19 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: INFORMÁTICA

Nombre del responsable: HEIDI ADRIANA JEREZANO PÉREZ

Cargo del responsable:

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2008 2015 2 0 0 0 2 AT/UA



NF/AD/02.100/3 PET (Plan Estratégico de Tecnología) Expedientes de Plan Estratégico de Tecnología 2001 2015 20 0 0 0 20 AT/UA

NF/AD/02.100/4 Contratos Expedientes de Contratos 2001 2015 358 23 0 0 381 AT/UA

NF/AD/02.100/5 Seguridad Informática Expedientes de Seguridad informática 2003 2015 2 0 0 0 2 AT/UA


Guía simple

Archivo de Trámite



Clasificación

Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

SUBDIRECTOR DE CALIDAD INFORMÁTICA, PRODUCCIÓN E

INFRAESTRUCTURA CENTRAL

Septiembre 30, 2015

20 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: ADQUISICIONES Y SERVICIOS

Nombre del responsable: JORGE GONZÁLEZ LÓPEZ

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR SERVICIOS

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/AD/06.100/1 Correspondencia TitularExpedientes de Correspondencia Recibida y Emitida en la

Dirección2009 2015 0 3 0 0 3 AT/UA

NF/AD/06.100/2 Actas de Entrega RecepciónExpedientes de Actas Entrega Recepción de las Funciones


NF/AD/06.101/1 Transportación Aérea

Expedientes con solicitudes, reembolsos, cancelaciones y

pagos de transporte aéreo de los viáticos del personal de

NAFIN

2002 2015 155 42 0 0 197 AT/UA

NF/AD/06.101/2Bienes Adjudicados y Promoción de Ventas

(Exacreditados)

Expedientes con la documentación soporte del bien adjudicado

y en venta1971 2015 202 8 0 0 210 AT/UA

NF/AD/06.101/3 Archivo de TrámiteExpedientes que conforman la administración de los Archivos

de Trámite2004 2015 19 30 0 0 49 AT/UA

NF/AD/06.101/4 Sistemas de respaldoExpedientes de solicitudes de medios de respaldo

(microfilmación y digitalización)2008 2015 4 0 0 0 4 AT/UA

NF/AD/06.101/5 Archivo de Concentración

Expedientes que conforman la administración del Archivo de

Concentración: archivo semiactivo (transferencias), préstamos y

consultas, bajas documentales y otros fondos

2003 2015 138 2 0 0 140 AT/UA

NF/AD/06.101/6 Archivo HistóricoExpedientes de que conforman la administración del Archivo

Histórico2007 2015 1 2 0 0 3 AT/UA

NF/AD/06.101/7 Administración y Gestión de ServiciosExpedientes de contratos y seguimiento de los pagos de los

diferentes servicios contratados2003 2015 53 4 0 0 57 AT/UA

NF/AD/06.101/8 Alta de bienesExpedientes con los soportes de las altas de bienes realizadas

en la institución1997 2015 8 5 0 0 13 AT/UA


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Fecha que

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documentación

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Septiembre 30, 2015

21 de 65


Septiembre 30, 2015




Teléfono: 53256000


Direccion:





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documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/AD/06.101/9 ResguardosExpedientes con los resguardos firmados por las diferentes

áreas de la institución2003 2015 1019 90 0 0 1109 AT/UA

NF/AD/06.101/10 Comité de Bienes MueblesActas del Comité de Bienes Muebles y sus respectivos soportes

de los asuntos presentados y aprobados por el mismo1998 2015 10 3 0 0 13 AT/UA

NF/AD/06.101/11 Disposición final de BienesExpedientes con el programa anual de disposición de baja de

bienes institucionales1999 2015 92 30 0 0 122 AT/UA

NF/AD/06.101/12 Baja de bienes muebles Expediente de las diferentes bajas realizadas por la institución 2006 2015 2 0 0 0 2 AT/UA

NF/AD/06.101/13 ConciliacionesExpedientes con informes y registros de las conciliaciones

realizadas ante el área contable1994 2015 104 86 0 0 190 AT/UA

NF/AD/06.102/1 Administración y Gestión de ServiciosExpedientes de contratos y seguimiento de los pagos de los

diferentes servicios contratados1993 2015 274 0 0 0 274 AT/UA

NF/AD/06.110/1 Vigilancia y protección

Expedientes con documentación cotidiana generada por

vigilancia y protección (novedades, fatigas, pases de salida,

registros de acceso, bitácoras, control de acceso y

administración de servicios de seguridad)

2003 2015 3 0 0 0 3 AT/UA

NF/AD/06.121/1 Licitaciones PublicasExpedientes con los procesos realizados a través de licitación

pública2009 2015 55 11 0 0 66 AT/UA

NF/AD/06.121/2 InvitacionesExpedientes con los procesos realizados a través de licitación

pública2009 2015 73 15 0 0 88 AT/UA

NF/AD/06.121/3 Adjudicaciones DirectasExpedientes con los procesos realizados a través de licitación

pública2003 2015 5826 12 0 0 5838 AT/UA

22 de 65


Septiembre 30, 2015




Teléfono: 53256000


Direccion:





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Septiembre 30, 2015

NF/AD/06.121/4Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios

Expedientes de actas del Comité de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios con los soportes de los asuntos

presentados y aprobados por el mismo

2004 2015 1044 1 0 0 1045 AT/UA

NF/AD/06.121/5 Cédulas de revisión de basesExpedientes con las cédulas de revisión de bases para inicio de

proceso de adquisiciones2008 2015 10 0 0 0 10 AT/UA

NF/AD/06.121/6 Auditorías Internas y Externas

Expedientes con los díctamenes y resoluciones de las

Auditorías realizadas por el Organo Interno de Control y las

diferentes auditorías externas

2008 2015 8 1 0 0 9 AT/UA

NF/AD/06.121/7 Inconformidades

Expedientes con la documentación soporte de las

incorfomidades revisadas por la Secretaría de la Función

Pública

2010 2015 2 1 0 0 3 AT/UA

NF/AD/06.121/8 PresupuestoExpedientes de Presupuestos anuales de la Dirección de

Finanzas2008 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/AD/06.121/9 PedidosExpedientes de Pedidos para la contratación y/o compra sin

contrato2003 2004 AT/UA

NF/AD/06.121/10 Manifiesto SATExpedientes con los manifiestos del SAT que entregan cada

una de las empresas contratadas2008 2015 5 0 0 0 5 AT/UA

NF/AD/06.122/1 AvalúosExpedientes con los diferentes avalúos realizados tanto

internos como externos2003 2015 1457 19 0 0 1476 AT/UA

NF/AD/06.122/2 PeritosExpedientes de los diferentes peritos que dan servicio a la

institución2001 2015 52 0 0 0 52 AT/UA

NF/AD/06.130/1 Contratos Expedientes de contratos de los proveedores de servicios 2008 2015 6 0 0 0 6 AT/UA


23 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Nombre del responsable: CESAR EDMUNDO BONADA MENESES

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y FISCAL

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/AD/07.100/1 Correspondencia del titularExpedientes de correspondencia enviada y recibida de la

dirección2004 2015 213 15 8 0 220 AT/UA

NF/AD/07.100/2 Actas de Entrega RecepciónExpedientes de Actas Entrega Recepción de las funciones de

las áreas de la dirección2002 2015 7 0 7 0 0 AT/UA

NF/AD/07.100/3 Pólizas contablesExpedientes de pólizas contables de ingresos, egresos y diario

de oficina matriz, cayman y oficina londres2003 2015 13 5 3 0 15 AT/UA

NF/AD/07.100/4 Estados Financieros Expedientes de estados financieros anuales de nafin 2011 2015 4 1 0 0 5 AT/UA

NF/AD/07.100/5 Consultas Fiscales para Negocios Fiduciarios Expedientes de consultas fiscales para negocios fiduciarios 1989 2015 38 0 0 0 38 AT/UA

NF/AD/07.100/6 Cumplimiento de Obligaciones FiscalesExpedientes de documentación que respalda cumplimiento de

obligaciones fiscales para nafin1974 2015 147 2 0 0 149 AT/UA

NF/AD/07.100/7 Conciliaciones BancariasExpedientes de conciliaciones bancarias de cuentas con bancos

nacionales y extranjeros2011 2015 102 0 0 0 102 AT/UA


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24 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Nombre del responsable: CESAR EDMUNDO BONADA MENESES

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR DE INFORMACIÓN FINANCIERA CONTABLE Y FISCAL

Teléfono: 53256000


Direccion:





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documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/AD/07.100/8 Conciliaciones de Posición de Riesgo CambiarioExpedientes de conciliaciones bancarias de las cuentas con

bancos nacionales y extranjeros2011 2015 8 0 0 0 8 AT/UA

NF/AD/07.100/9 Integración del Presupuesto Expedientes de integración de presupuesto 2003 2015 30 4 0 0 34 AT/UA

NF/AD/07.100/10 Seguimiento Presupuestal Expedientes del seguimiento de presupuest 2007 2015 25 6 0 0 31 AT/UA

NF/AD/07.100/11 Pólizas Contables de Operación del GastoExpedientes de pólizas contables anuales de ingreso, egreso y

diario de operación del gasto2011 2015 4 1 2 0 3 AT/UA

25 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Nombre del responsable: JORGE GARCIASORDO PEÑAFIEL

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/AD/08.100/1 Correspondencia del titularExpedientes de correspondencia enviada y recibida de la

dirección2010 2015 5 0 0 0 5 AT/UA

NF/AD/08.100/2 Actas de Entrega RecepciónExpedientes de Actas Entrega Recepción de las Funciones de

las Áreas de la Dirección2006 2015 4 0 4 0 0 AT/UA

NF/AD/08.100/3 Informes y Reportes InstitucionalesExpedientes de informes y reportes institucionales internos y

ante organismos externos regulatorios (electrónico y papel)2014 2015 24 8 30 0 2 AT/UA

NF/AD/08.100/4 Programa Financiero Anual Expedientes del programa fiananciero anual 1996 2015 22 0 0 0 22 AT/UA

NF/AD/08.100/5 Data Warehouse Expedientes de dataware house 2013 2015 1 1 1 0 1 AT/UA

NF/AD/08.100/6 Seguimiento del desempeño estratégicoExpedientes de controles e informes de seguimiento del

desempeño estratégico (electrónico y papel)2014 2015 51 13 60 0 4 AT/UA

NF/AD/08.100/7 Rendición de Cuentas Expedientes del informe de rendición de cuentas 2007 2015 0 1 0 0 1 AT/UA


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26 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: DESARROLLO EMPRESARIAL Y ASISTENCIA TECNICA

Nombre del responsable: JUAN CARLOS CABRERA LÓPEZ

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR FORMACIÓN EMPRESARIAL

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/AD/09.100/3 Diseño de Soluciones Empresariales Expedientes de Diseño de Soluciones Empresariales 2010 2015 15 1 6 0 10 AT/UA

NF/AD/09.100/4 Instructores Expedientes de Instructores 2014 2015 4 1 3 0 2 AT/UA

NF/AD/09.100/5 Eventos CapacitaciónExpedientes de Eventos de Capacitación, Evaluación, Registro

y Pago2014 2015 7 2 5 0 4 AT/UA


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documentación

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Septiembre 30, 2015

27 de 65


Septiembre 30, 2015


Nombre del responsable: CYNTHIA MEDINA CHAPA

Cargo del responsable: DIRECTOR NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/JU/00.100/1 Correspondencia del titularExpedientes de correspondencia recibida y emitida en la

Dirección2013 2015 4 1 2 0 3 AT/UA

NF/JU/00.100/2 Actas de Entrega RecepciónExpedientes de actas entrega recepción de las funciones



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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA JURÍDICA Y

FIDUCIARIA

INSURGENTES SUR 1971 TIV P8, COL. GUADALUPE INN, C.P. 01020,

DEL. ALVARO OBREGÓN, MÉXICO, D.F.

Septiembre 30, 2015

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(Años)

28 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: JURÍDICA, CONTENCIOSA Y DE CRÉDITO

Nombre del responsable: PEDRO ALBERTO GONZÁLEZ NORIA

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR JURÍDICO DE LO CONTENCIOSO

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2003 2015 1 0 0 0 1 AT/UA



NF/JU/01.100/3 Juicios Laborales Expedientes de juicios laborales directos e indirectos 1996 2015 277 33 87 0 223 AT/UA

NF/JU/01.100/4 Poderes Expedientes de poderes 1983 2015 710 66 77 0 699 AT/UA

NF/JU/01.100/5 Mutuo con Hipoteca Expedientes de mutuo con hipoteca 2000 2015 1183 147 389 0 941 AT/UA

NF/JU/01.110/1 Juicios de lo Contencioso Oficina MatrizExpedientes de juicios civiles, penales, administrativos,

fiscales y de exempleados de Oficina Matriz1976 2015 711 22 337 0 396 AT/UA

NF/JU/01.110/2 Abogados ExternosExpedientes de abogados externos Oficina Matriz, Región

Occidente, Región Noreste y Región Centro-País1994 2015 86 17 88 0 15 AT/UA

NF/JU/01.110/3 Garantías-Juicios Expedientes de Garantías-Juicios 1998 2015 69 2 17 0 54 AT/UA

NF/JU/01.120/1 Contratos y Convenios Expedientes de contratos y convenios 2005 2015 21 0 10 0 11 AT/UA

NF/JU/01.120/2 Contratos y Convenios Cadenas Productivas Expedientes de contratos y convenios de cadenas productivas 2006 2015 4 0 2 0 2 AT/UA


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Septiembre 30, 2015

29 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: FIDUCIARIA

Nombre del responsable: DIEGO ALBERTO CERVANTES VILLEGAS

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR FIDUCIARIO DE ASUNTOS JURÍDICOS

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2010 2015 6 0 0 0 6 AT/UA



NF/JU/02.100/3 FideicomisosExpedientes con documentación correspondiente a la

administración de los Fideicomisos1941 2015 688 10 0 0 698 AT/UA

NF/JU/02.100/5 Custodia y Administración de Valores y Efectivo Expedientes de Custodia y Administración de Valores 2003 2015 55 0 0 0 55 AT/UA

NF/JU/02.100/6 Contratos de Servicios Independientes Expedientes de Contratos de Servicios Independientes 2003 2015 20 0 0 0 20 AT/UA

NF/JU/02.100/7 Servicios Fiduciarios Expedientes de Servicio Fiduciario 2010 2015 9 3 0 0 12 AT/UA


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Septiembre 30, 2015

30 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: JURÍDICA CORPORATIVA Y DE NEGOCIO

Nombre del responsable: MARÍA DEL PILAR GARCÍA TALAVERA

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR JURÍDICO CORPORATIVO

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2001 2015 5 3 0 0 8 AT/UA



NF/JU/03.110/1 Elaboración y Formalización de Nuevos ContratosExpedientes de elaboración y formalización de nuevos

contratos1996 2015 27 0 0 0 27 AT/UA

NF/JU/03.110/2Elaboración y Formalización de Contratos con

Clientes

Expedientes de elaboración y formalización de nuevos

contratos1991 2015 61 0 0 0 61 AT/UA

NF/JU/03.110/3 Actualización de Contratos Expedientes de actualización de contratos 1999 2004 AT/UA

NF/JU/03.110/4 Servicio de Corretaje Expedientes de serviciode corretaje 1999 2015 5 2 0 0 7 AT/UA

NF/JU/03.110/5 Emisión de Dictámenes para Colocación de CPO´s Expedientes de Emisión de Dictámentes 2000 2015 122 13 0 0 135 AT/UA

NF/JU/03.110/6 Constitución y/o Cancelación de Garantías Expedientes de constitución y/o Cancelación de Garantías 2003 2015 11 0 0 0 11 AT/UA

NF/JU/03.110/7 Contrato, Depósito y Garantía Prendaria Expedientes de contrato, depósito y garantía prendaria 2003 2015 56 2 0 0 58 AT/UA

NF/JU/03.110/8 Asesoría o Gestión Jurídica para Emitir Valores Expedientes de asesoría o Gestión Jurídica para Emitir Valores 2002 2015 7 0 0 0 7 AT/UA



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documentación

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Septiembre 30, 2015

31 de 65


Septiembre 30, 2015




Teléfono: 53256000


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documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/JU/03.110/9 Inscripción de Valores de Mercado de Dinero Expedientes de Inscripción de Valores de Mercado de Dinero 1989 2015 7 0 0 0 7 AT/UA

NF/JU/03.110/10 Constitución de Sociedades de Inversión Expedientes de Constitución de Sociedades de Inversión 1998 2015 2 0 0 0 2 AT/UA

NF/JU/03.110/11Asamblea de Accionistas y Consejo de

Administración

Expedientes sobre la Asamblea de Accionistas y Consejo de

Administración2004 2015 57 11 0 0 68 AT/UA

NF/JU/03.110/12 Servicios Jurídicos de Sociedades de Inversión Expedientes de Servicios Jurídicos de Sociedades de Inversión 2005 2015 9 0 0 0 9 AT/UA

NF/JU/03.110/13 Requerimientos OFINSA y Sociedades de InversiónExpedientes de Requerimientos OFINSA y Sociedades de

Inversión2003 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/JU/03.110/14 Requerimientos a NAFIN Expedientes de Requerimientos a NAFIN 2003 2015 7 0 0 0 7 AT/UA

NF/JU/03.110/15 Integración del Expediente Único Expedientes de Integración del Expediente Único 2004 2006 AT/UA

NF/JU/03.110/16Administrativo de la Subdirección Jurídica de

Negocio

Expedientes de Administrativo de la Subdirección Jurídica de

Negocio1999 2015 28 0 0 0 28 AT/UA

NF/JU/03.120/1Atención de Asuntos Jurídicos a Oficinas en el

Extranjero

Expedientes de documentación relacionada con asuntos

jurídicos en las Oficinas de NAFIN en el Extranjero1991 2015 29 0 28 0 1 AT/UA

NF/JU/03.120/2 Convenios de ColaboraciónExpedientes de convenios de Colaboración entre NAFIN y otras

entidades públicas, privadas, nacionales e internacionales2002 2015 22 0 20 0 2 AT/UA


32 de 65


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Direccion:





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(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/JU/03.120/3 Contratación de Despachos Externos

Expedientes de solicitudes y contrataciones de Despachos

Externos para asuntos jurídicos internos e internacionales

requeridos por las unidades administrativas

2002 2015 72 0 62 0 10 AT/UA

NF/JU/03.120/4 Pago a DespachosExpedientes de facturas y comprobantes de pago a Despachos

Externos1998 2015 23 0 23 0 0 AT/UA

NF/JU/03.120/5 Negocios Corporativos

Expedientes de análisis jurídico de Nafin a proyectos de nueva

creación de negocios corporativos y soporte legal para su

desarrollo

2001 2015 106 0 68 0 38 AT/UA

NF/JU/03.120/6 Juicios InternacionalesExpedientes de procesos de juicio tendientes a resolver

controversias, solicitades por las unidades administrativas1999 2015 48 0 0 0 48 AT/UA

NF/JU/03.120/7 Atención de Consultas Jurídicas (Consultivo)Expedientes sobre opiniones o asesorías de carácter legal a

cualquier requerimiento de las áreas internas de NAFIN2001 2015 29 0 0 0 29 AT/UA

NF/JU/03.120/8 NormatividadExpedientes de Análisis del alcance y el contenido de la

Normatividad que emite BANXICO2000 2015 2 0 0 0 2 AT/UA

NF/JU/03.120/9 Capital de Riesgo Expedientes de capital de riesgo 1991 2015 55 0 0 0 55 AT/UA

NF/JU/03.120/10 Agencia Financiera Expedientes de préstamos y donaciones de Agencia Financiera 1975 2015 161 0 0 0 161 AT/UA

NF/JU/03.120/11 Líneas de Crédito Internacionales Expedientes de Líneas de Crédito Internacionales 1975 2015 101 0 0 0 101 AT/UA

33 de 65


Septiembre 30, 2015




Teléfono: 53256000


Direccion:





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Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/JU/03.120/12 Operaciones de Crédito Internacionales Expedientes de Operaciones de Crédito Internacionales 1993 2015 19 0 0 0 19 AT/UA

NF/JU/03.120/13Administrativo de la Subdirección Jurídica

Corporativa

Expedientes de Administrativo de la Subdirección Jurídica

Corporativa1989 2015 59 0 0 0 59 AT/UA

34 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL

Nombre del responsable: MARTHA EUGENIA ARANA LIRA

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR JURÍDICO GUBERNAMENTAL

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/JU/04.100/1 Correspondencia del TitularExpedientes de correspondencia recibida y emitida en la

Dirección2005 2015 7 0 0 0 7 AT/UA



NF/JU/04.110/1Contratos de Adquisición de Bienes y Prestación de

Servicios

Expedientes de Contratos de Adquisición de Bienes y

Prestación de Servicios2003 2015 1543 133 421 0 1255 AT/UA

NF/JU/04.110/2 Donación de Bienes Muebles Expedientes de Donación de Bienes Muebles 2003 2015 27 2 10 0 19 AT/UA

NF/JU/04.130/1 Consultas Jurídicas Expedientes de Consultas Jurídicas 2006 2015 19 0 8 0 11 AT/UA

NF/JU/04.130/2 Transparencia y Acceso a la InformaciónExpedientes de Transparencia y Acceso a la Información

referentes a la Unidad de Enlace y Comité de Información2003 2015 56 5 0 0 61 AT/UA

NF/JU/04.130/3 Auditoria Superior de la FederaciónExpedientes correspondientes a Auditorias practicadas a la

Institución por la Auditoria Superior de la Federación2007 2015 17 0 0 0 17 AT/UA


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Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

35 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: SECRETARÍA DEL CONSEJO

Nombre del responsable: PERLA LILIANA DE LA PEÑA AMANTE

Cargo del responsable: PROSECRETARIO DEL CONSEJO

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/JU/05.100/1 Consejo Directivo

Expedientes de actas, formalización, antecedentes, apéndices,

certificación de sesiones, publicación de estados financieros,

certificados de aportación patrimonial, grabación de sesiones,

integración y designación del Consejo Directivo

1979 2015 3 0 0 0 3 AT/UA

NF/JU/05.100/2 Comité Financiero


grabación de sesiones y certificaciones de acuerdos y

documentos del Comité Financiero

1990 2015 3 0 0 0 3 AT/UA

NF/JU/05.100/3Comité de Recursos Humanos y Desarrollo

Institucional


grabación de sesiones, certificaciones y designaciones del

Comité de Recursos Humanos y Desarrollo Institucional

2002 2015 3 0 0 0 3 AT/UA

NF/JU/05.100/4Pago de honorarios de Consejeros, Comisarios y

Notarios

Contratos y recibos de honorarios de Consejeros, Comisarios y

Notarios2002 2015 1 0 0 0 1 AT/UA


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Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

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(Años)

Septiembre 30, 2015

36 de 65


Septiembre 30, 2015


Nombre del responsable: SALOMÓN ESQUIVEL RODRÍGUEZ

Cargo del responsable: CONSULTOR GESTIÓN DGA FOMENTO

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/FO/00.100/1 Correspondencia del titularExpedientes de correspondencia recibida y emitida en la

Dirección2008 2015 75 10 58 0 27 AT/UA

NF/FO/00.100/2 Actas de Entrega RecepciónExpedientes de actas entrega recepción de las funciones



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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE FOMENTO


DEL. ALVARO OBREGON, MEXICO D.F

Septiembre 30, 2015

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(Años)

37 de 65


Septiembre 30, 2015


Unidad Administrativa: INTERMEDIARIOS FINANCIEROS Y MICROCRÉDITO

Nombre del responsable: JAVIER VÁZQUEZ DURÁN


Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2002 2015 6 0 0 0 6 AT/UA



NF/FO/01.110/1 Intermediarios FinancierosExpedientes de Promoción de Intermediarios Financieros No

Bancarios, sofoles, arrendadoras, factorajes y B Plus1991 2015 92 9 0 0 101 AT/UA

NF/FO/01.120/1 Intermediarios FinancierosExpedientes de seguimiento de intermediarios financieros

bancarios y no bancarios1992 2015 55 0 0 0 55 AT/UA

NF/FO/01.120/2 Programas especiales Expedientes de Programas Especiales 2002 2015 8 0 0 0 8 AT/UA

NF/FO/01.130/1 Intermediarios FinancierosExpedientes de seguimiento de intermediarios financieros

bancarios1994 2015 80 1 0 0 81 AT/UA

NF/FO/01.140/1 Programas Especiales

Expedientes de Programas Sectoriales, emergentes,

renovación de taxis, su casita, garantías de pago oportuno y

renovación de transportes de carga y pasaje

2002 2015 55 8 0 0 63 AT/UA


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SUBDIRECTOR PROYECTOS SECTORIALES



Septiembre 30, 2015

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38 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: DESARROLLO DE PRODUCTOS

Nombre del responsable: JORGE ADRIAN VELÁZQUEZ OCHOA

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR GARANTÍAS

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/FO/02.100/1 Correspondencia del TitularExpedientes de correspondencia recibida y emitida en la

Dirección2005 2015 1 0 0 0 1 AT/UA


encomendadas a la Dirección2002 2004 AT/UA

NF/FO/02.100/6 Fideicomiso 1148-0 Expedientes de Fideicomiso 1148-0 1997 2015 128 6 0 0 134 AT/UA

NF/FO/02.100/7 Fideicomiso 8013-9 Expedientes de Fideicomiso 8013-9 2000 2015 152 15 0 0 167 AT/UA

NF/FO/02.100/8 Proyectos Especiales Expedientes de Proyectos Especiales 2001 2015 71 2 0 0 73 AT/UA

NF/FO/02.120/1 Carpetas del Producto Expedientes de Carpetas del Producto 2003 2015 49 17 0 0 66 AT/UA



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(Años)

Septiembre 30, 2015

39 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: CANALES ALTERNOS

Nombre del responsable: LUIS ANTONIO FUENTES RODRÍGUEZ

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2000 2015 0 1 0 0 1 AT/UA



NF/FO/03.100/3 Proveedores Expedientes de Proveedores 2005 2015 4 0 0 0 4 AT/UA

NF/FO/03.100/4 Cédulas de atención ciudadana Expedientes de cédulas de atención ciudadana 2012 2015 4 3 4 0 3 AT/UA

NF/FO/03.100/5 Evaluaciones a Promotores Expedientes de evaluación a promotores 2004 2004 AT/UA

NF/FO/03.100/8 Contratos PYMES, afiliaciones y reafiliacionesExpedientes de Contratos PYMES, afiliación y reafiliación

(electrónico y papel)2003 2015 111483 5479 0 0 116962 AT/UA

NF/FO/03.100/9 Créditos de Primer Piso Expedientes de créditos de primer piso 2003 2015 1505 0 1505 0 0 AT/UA



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INSURGENTES SUR 1971 NJ FABRICA DE CRÉDITO, COL.GUADALUPE

INN, C.P. 01020, DEL. ALVARO OBREGON, MEXICO D.F.

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Septiembre 30, 2015

40 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: CANALES ALTERNOS

Nombre del responsable: LUIS ANTONIO FUENTES RODRÍGUEZ

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN PRODUCTOS ELECTRÓNICOS

Teléfono: 53256000


Direccion:





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INSURGENTES SUR 1971 NJ FABRICA DE CRÉDITO, COL.GUADALUPE

INN, C.P. 01020, DEL. ALVARO OBREGON, MEXICO D.F.

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(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/FO/03.100/10Fideicomiso Fondo de Asistencia Técnica en

Programas de Financiamiento PYME

Expedientes correspondientes a la constitución del

fideicomiso, contratos y pago a promotorias y garantías del

Fideicomiso Fondo de Asistencia Técnica Programa

Financiamientos PYME

2005 2015 7 0 2 0 5 AT/UA

NF/FO/03.100/11 Correspondencia del titular EUROCENTROExpedientes de correspondencia enviada y recibida por

Eurocentro2004 2006 AT/UA

NF/FO/03.100/12 Programa de Apoyo a EmprendedoresExpedientes correspondientes al programa de apoyo a

emprendedoeres2004 2015 91 5 0 0 96 AT/UA

NF/FO/03.100/13 Programa Invierte México Expedientes correspondientes al programa invierte méxico 2003 2015 2 0 0 0 2 AT/UA

NF/FO/03.100/14 Programas Sectoriales EXPEDIENTES DE PROGRAMAS SECTORIALES 2014 2015 1 0 0 0 1 AT/UA


41 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: CADENAS PRODUCTIVAS

Nombre del responsable: JOSE ALBERTO PARRA CORNEJO


Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/FO/04.100/1 Correspondencia del TitularExpedientes de correspondencia recibida y emitida en la

Dirección2001 2015 18 0 0 0 18 AT/UA



NF/FO/04.100/3 Cadenas Productivas Sector Privado

Expedientes de Promoción que describen el proceso de

creación de cadenas productivas de empresas del sector

privado

2001 2015 330 18 0 0 348 AT/UA

NF/FO/04.100/4Cadenas Productivas Administración Pública

Federal

Expedientes de Promoción que describen el proceso de

creación de cadenas productivas de la administración pública

federal

2001 2015 275 1 0 0 276 AT/UA

NF/FO/04.100/5 Fisos. AAA

Expedientes de Crédito que describen el proceso de creación

de intermediarios financieros no bancarios con empresas de

primer orden del Sector Comercial

1993 2015 17 0 0 0 17 AT/UA

NF/FO/04.100/6Cadenas Productivas de Gobiernos Estatales y

Municipios Red

Expedientes de promoción que describen el proceso de

creación de cadenas productivas de gobiernos estatales y

municipios red

2008 2015 9 0 0 0 9 AT/UA

NF/FO/04.100/7 Cadenas Productivas Región NoresteExpedientes relacionados con Cadenas Productivas Región

Noreste2001 2015 235 9 0 0 244 AT/UA


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SUBDIRECTOR CADENAS PRODUCTIVAS SEC. SERVICIOS /

EXPORTACIÓN



Septiembre 30, 2015

Clasificación

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Fecha que

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documentación

(Años)

42 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: CADENAS PRODUCTIVAS

Nombre del responsable: JOSE ALBERTO PARRA CORNEJO


Teléfono: 53256000


Direccion:





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SUBDIRECTOR CADENAS PRODUCTIVAS SEC. SERVICIOS /

EXPORTACIÓN



Septiembre 30, 2015

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Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

NF/FO/04.100/8 Fiso AAA Región Noreste Expedientes relacionados con Fiso AAA Región Noreste 1994 2015 7 3 0 0 10 AT/UA

NF/FO/04.100/9 Cadenas Productivas Privadas Red

Expedientes de promoción que describen el proceso de

creación de cadenas productivas de empresas del sector

privado

2004 2015 28 0 0 0 28 AT/UA

NF/FO/04.100/10 Credito Puente

Documentacion para la Implementacion y Puesta en Operación

de Financiamientos a traves de Creditos Puente para

Desarrolladores de Vivienda del Pais

2013 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/FO/04.100/11 Garantia SelectivaDocumentacion para la implementacion y puesta en operación

de Garantias Selectivas2014 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

43 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD

Nombre del responsable: DAVID TURCOTT QUINTERO

Cargo del responsable: CONSULTOR MERCADOTECNIA

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/FO/05.100/3 Campañas PublicitariasExpedientes de facturas y contratos con empresas que

realizan las campañas publicitarias de NAFIN2011 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/FO/05.100/4 Estudios de MercadoExpedientes de estudios mercadológicos con contratos y

solicitudes para su realización2008 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/FO/05.100/5 Gastos de comunicación social Expedientes de Control de Gastos de Comunicación Social 2008 2015 33 1 0 0 34 AT/UA

NF/FO/05.100/6 Contratos con MediosExpedientes de Contratos con diversos medios de

comunicación (radio, televisión, prensa, etc.)2002 2015 66 0 0 0 66 AT/UA


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Septiembre 30, 2015

44 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: DIRRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE CRÉDITO

Nombre del responsable: SERGIO ADOLFO GONZÁLEZ ALMEIDA

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR MESA DE CONTROL DE CRÉDITO

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/CR/00.100/1 Correspondencia del titularExpedientes de correspondencia recibida y emitida en la

Dirección2008 2015 14 0 0 0 14 AT/UA

NF/CR/00.100/2 Actas de Entrega RecepciónExpedientes de actas entrega recepción de las funciones

encomendadas a la Dirección2003 2003 AT/UA

NF/CR/00.100/3 Comité FinancieroExpedientes de actas del Comité Financiero con los soportes

de los asuntos presentados y aprobados por el mismo2003 2007 AT/UA

NF/CR/00.100/4 Consejo Directivo Expedientes del Consejo Directivo 2008 2015 7 0 0 0 7 AT/UA

NF/CR/00.100/5 Contraloría Expedientes de Contraloría 2008 2015 1 0 0 0 1 AT/UA




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Septiembre 30, 2015

45 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: CRÉDITO

Nombre del responsable: MA DEL CARMEN RUÍZ MARTÍNEZ

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR RESERVAS, NORMATIVIDAD Y COMITÉS DE CRÉDITO

Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/CR/01.110/1 Buró de CréditoExpedientes de consultas sobre la situación crediticia de

clientes de NAFIN2008 2015 8 0 2 0 6 AT/UA

NF/CR/01.120/1 Manual de Crédito Expedientes del Manual de Crédito 2003 2015 12 1 0 0 13 AT/UA

NF/CR/01.120/2 Comité de Crédito (COCRE)Expedientes de actas del Comité de Crédito con los soportes

de los asuntos presentados y aprobados por el mismo2013 2015 10 5 0 0 15 AT/UA

NF/CR/01.120/3 Comité de Operaciones de Fomento (COF)

Expedientes de actas del Comité de Operaciones de Fomento

con los soportes de los asuntos presentados y aprobados por el

mismo

2003 2009 AT/UA

NF/CR/01.120/6 AutorizacionesExpedientes de autorizaciones de operaciones de segundo y

primer piso2013 2015 3 0 1 0 2 AT/UA

NF/CR/01.120/7 Creación de Reservas Preventivas

Expedientes de formatos de Calificación de Cartera para

Creación de Reservas Preventivas, de garantías, cartera

comercial cartera de consumo y vivienda

2013 2015 9 0 7 0 2 AT/UA

NF/CR/01.120/8 Comisión Nacional Bancaria y de Valores

Expedientes con los díctamenes y resoluciones de Auditorías

realizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores a

NAFIN

2012 2015 3 0 0 0 3 AT/UA



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(Años)

Septiembre 30, 2015

46 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: CRÉDITO

Nombre del responsable: MA DEL CARMEN RUÍZ MARTÍNEZ

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR RESERVAS, NORMATIVIDAD Y COMITÉS DE CRÉDITO

Teléfono: 53256000


Direccion:





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Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/CR/01.120/10 Comité de Garantías (CG) Expedientes correspondientes al Comité de Garantías 2013 2015 8 0 0 0 8 AT/UA

NF/CR/01.120/11 Comité Interno de Crédito (CIC) Expedientes corrrespondientes a actas de comité 2013 2015 10 5 0 0 15 AT/UA

47 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: ADMINISTRACIÓN CREDITICIA



Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/CR/02.100/1 Correspondencia del TitularExpedientes de correspondencia recibida y emitida en la

Dirección2006 2015 1 0 0 0 1 AT/UA



NF/CR/02.110/1 Operación Central de Crédito Expedientes de operación central de crédito 1974 2015 9438 388 1605 0 8221 AT/UA

NF/CR/02.111/1 Intermediarios Financieros Bancarios Expedientes de Intermediarios Financieros Bancarios 2001 2015 20 5 0 0 25 AT/UA

NF/CR/02.111/2 Programas Emergentes Expedientes de programas emergentes 2009 2015 10 0 0 0 10 AT/UA

NF/CR/02.112/1 Recuperación de Cartera de Ex-empleados Expedientes de recuperación de cartera de exempleados 2011 2015 62 2 54 0 10 AT/UA

NF/CR/02.112/2 Guarda Valores Expedientes de guardavalores 2002 2015 68 7 44 0 31 AT/UA


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Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

48 de 65


Septiembre 30, 2015




Teléfono: 53256000


Direccion:





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Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/CR/02.114/1 Primer Piso Expedientes de recuperación de cartera de primer piso 1981 2015 28 1 6 0 23 AT/UA

NF/CR/02.114/2 Intermediarios Financieros no BancariosExpedientes de recuperación de cartera de Intermediarios

Financieros no Bancarios1999 2015 12 1 0 0 13 AT/UA

NF/CR/02.120/1 Mesa de Control de CréditoExpedientes de mesa de control de crédito, referentes a flujo

de fondos, cierre diario de operaciones y conciliaciones2010 2015 3 10 0 0 13 AT/UA

NF/CR/02.120/2Administración del Sistema Institucional de

Recuperación y Administración de Cartera (SIRAC)

Expedientes de la administración del Sistema Institucional de

Recuperación y Administración de Cartera1999 2015 4 0 0 0 4 AT/UA

NF/CR/02.120/3 Registro contableExpedeintes referentes al registro contable de operaciones de

crédito2008 2015 4 0 0 0 4 AT/UA

NF/CR/02.120/4 Líneas de Crédito Formalización para el otorgamiento de créditos 1997 2015 262 7 0 0 269 AT/UA

NF/CR/02.121/1 Cartera Permanente en AccionesExpedientes de control operativo de cartera permanente en

acciones1957 2015 114 0 0 0 114 AT/UA

49 de 65


Septiembre 30, 2015




Teléfono: 53256000


Direccion:





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Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/CR/02.121/2 Fideicomisos Expedientes de control operativo de fideicomisos 1989 2015 12 0 0 0 12 AT/UA

NF/CR/02.130/1 Control de Garantías Expedientes correspondientes a Garantías 1998 2015 25 0 0 0 25 AT/UA

NF/CR/02.130/2 Operación de Garantías Expedientes de operacion de garantías 2011 2015 71 647 68 0 650 AT/UA

NF/CR/02.140/1 Auditorías Expedientes de Auditorías 1997 2015 150 10 53 0 107 AT/UA

NF/CR/02.140/2 Administración de Cartera y Servicio de la DeudaExpedientes de Evidencia y Testimonio de las Acciones de la

Subdirección de Agente Financiero1967 2015 178 25 0 0 203 AT/UA

50 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: ADMINISTRACIÓN DE MERCADOS Y TESORERÍA

Nombre del responsable: CARLOS SANTAMARÍA MONSIVÁIS

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN DE TESORERÍA

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2013 2015 28 8 9 0 27 AT/UA



NF/CR/03.100/3 Auditorías

Expedientes de Auditorías del Órgano Interno de Control,

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Superior de la

Federación y Despachos Externos

2003 2009 AT/UA

NF/CR/03.121/1 Flujo de FondosExpedientes de reportes y mensajes diarios, generados por

los sistemas de pago1995 2015 223 42 0 0 265 AT/UA

NF/CR/03.122/1 ClientesExpedientes de Clientes de Fideicomisos, Aseguradoras,

Fondos de Inversión y Contrapartes y Mesas de Distribución1999 2015 5 0 0 0 5 AT/UA

NF/CR/03.122/2 Mercado de CapitalesExpedientes de listados, reportes y conciliaciones del

Mercado de Capitales2005 2006 AT/UA




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Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

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(Años)

Septiembre 30, 2015

51 de 65


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Teléfono: 53256000


Direccion:





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Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/CR/03.122/3 Mercado de DineroExpedientes de listados, reportes y conciliaciones del

Mercado de Dinero2012 2015 2 0 2 0 0 AT/UA

NF/CR/03.122/4 INDEVAL/Mercado de Dinero Expedientes de Estados de Cuenta generados cotidianamente 2013 2015 2 5 3 0 4 AT/UA

NF/CR/03.122/5 Billetes de DepósitoBilletes de depósito expedidos y pagados por nacional

financiera, snc y copias azules y blancas1984 2015 2 0 0 0 2 AT/UA

NF/CR/03.123/1 Caja General Expedientes de Cortes generales de Caja diarios 2013 2015 19 9 0 0 28 AT/UA

NF/CR/03.131/1 Reservas Específicas / Mercado de DineroExpedientes de Respaldo de constitución de reservas y

cancelaciones1993 2015 4 2 1 0 5 AT/UA

NF/CR/03.132/1 Portafolios de Inversión

"Expedientes de registros de operaciones del instrumento

financiero ""Portafolios de Inversión"" de Nacional Financiera y

por Mandatos"

2012 2015 13 0 0 0 13 AT/UA

52 de 65


Septiembre 30, 2015




Teléfono: 53256000


Direccion:





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Archivística

Serie Documental

Fecha que

ampara laVolumen

documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/CR/03.132/2 Deuda ExternaExpedientes de reportes estadísticos sobre Deuda Externa

para la Oficina Matriz y Sucursal de Gran Caimán1985 2015 14 0 0 0 14 AT/UA

NF/CR/03.132/3 Informe Estadístico de Deuda ExternaExpedientes de informes estadísticos mensuales sobre Deuda

Externa con Bancos Privados Internacionales2011 2015 3 0 0 0 3 AT/UA

53 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: SEGUIMIENTO Y RECUPERACIÓN

Nombre del responsable: JUAN JESUS BARRAGAN DE LA PEZA

Cargo del responsable: SUBDIRECTOR SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE CRÉDITO

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2003 2015 3 0 0 0 3 AT/UA



NF/CR/04.100/3Fideicomiso de Recuperación de Cartera

(FIDERCA)

Expedientes con información financiera, autorizaciones de

comités, negociaciones y presupuestos relativos al Fideicomiso

de Recuperación de Cartera (FIDERCA)

1998 2015 1 89 0 0 90 AT/UA

NF/CR/04.100/4 AuditoríasExpedientes de Auditorías del Órgano Interno de Control y la

Comisión Nacional Bancaria y de Valores1999 2015 2 0 0 0 2 AT/UA

NF/CR/04.110/1 Uniones de CréditoExpedientes sobre el seguimiento de la gestión operativa

financiera de Uniones de Crédito1998 2015 23 0 0 0 23 AT/UA

NF/CR/04.110/2 Entidades de FomentoExpedientes correspondientes a la supervisión de Entidades de

Fomento1998 2015 15 0 0 0 15 AT/UA

NF/CR/04.110/3 Arrendadoras FinancierasExpedientes correspondientes a la supervisión de la gestión

operativa de los créditos de Arrendadoras Financieras1998 2015 6 0 0 0 6 AT/UA


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Archivística

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Fecha que

ampara laVolumen

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(Años)

Septiembre 30, 2015

54 de 65


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Septiembre 30, 2015

NF/CR/04.110/4 Empresas de FactorajeExpedientes correspondientes a la supervisión de la gestión

operativa de los créditos de Empresas de Factoraje1998 2015 2 0 0 0 2 AT/UA

NF/CR/04.110/5 SOFOLESExpedientes correspondientes al seguimiento de gestión

operativa financera de SOFOLES Financieras e Hipotecarias1998 2015 20 0 0 0 20 AT/UA

NF/CR/04.110/6 Intermediarios Financieros no Bancarios Especiales

Expedientes con documentación del seguimiento, la

administración y operación de Intermediarios Financieros no

Bancarios Especiales

2002 2015 12 0 0 0 12 AT/UA

NF/CR/04.110/7Contratos / Reglamentos de Garantías Automáticas

y Contragarantías

Expedientes de Contratos / Reglamentos de Garantías

Automáticas y Contragarantías1998 2015 6 0 0 0 6 AT/UA

NF/CR/04.110/8 Seguimiento de Garantías SelectivasExpedientes con documentación relativa a la supervisión de las

garantías selectivas automáticas y bursátiles1998 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/CR/04.110/9 Garantías Automáticas Pagadas Expedientes de Garantías Automáticas Pagadas 2003 2015 4 0 0 0 4 AT/UA

NF/CR/04.110/10 Seguimiento de Garantías BursátilesExpedientes con documentación del Seguimiento de Garantías

Bursátiles2004 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

55 de 65


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NF/CR/04.110/11 Cartera de 1er Piso

Expedientes con documentación relativa a créditos directos,

organismos extranjeros, pedidos, obra pública, credicadenas,

credinafin y emergentes

1998 2015 110 0 0 0 110 AT/UA

NF/CR/04.110/12Programa de Capacitación de la Dirección de

Seguimiento y Recuperación

Expedientes del Programa de Capacitación de la Dirección de

Seguimiento y Recuperación2002 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/CR/04.110/13Informes Mensuales de la Situación Crediticia a los

Intermediarios Financieros no Bancarios

Expedientes de Informes Mensuales de la Situación Crediticia a

los Intermediarios Financieros no Bancarios2004 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/CR/04.110/14 CalidadExpedientes correspondientes a la certificación ISO-9000 del

proceso de supervisión y seguimiento2003 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/CR/04.110/15 Sistemas de Supervisión

Expedientes con documentación relativa al sistema de

calificación crediticia, calificación crediticia bach y seguimiento

de primer piso

1999 2015 3 0 0 0 3 AT/UA

NF/CR/04.110/16 SofomesContratos de línea, actas de constitución , estados financieros

iniciales2007 2015 38 0 0 0 38 AT/UA

NF/CR/04.110/17 SofiposContratos de línea, actas de constitución , estados financieros

iniciales2006 2015 6 0 0 0 6 AT/UA

56 de 65


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NF/CR/04.110/18 Fisos AAAReportes de Visitas de Supervisión, Esatdos Financieros

Trimestrales2008 2015 24 0 0 0 24 AT/UA

NF/CR/04.110/19 Bancos Reportes de Supervisión de la Correcta Aplicación de Recursos 2009 2015 2 0 0 0 2 AT/UA

NF/CR/04.120/1 Recuperación de Cartera Vencida 1er PisoExpedientes con créditos tradicionales, programas,

exempleados y emergentes1998 2015 91 41 0 0 132 AT/UA

NF/CR/04.120/2 Recuperación de Cartera Vencida Segundo PisoExpedientes con documentación referente a intermediarios

financieros no bancarios modalidad A, B y B Plus1998 2015 4 16 0 0 20 AT/UA

NF/CR/04.120/3 Sistema único de Seguimiento a la CobranzaExpedientes con documentación de desarrollo y gestión del

Sistema único de Seguimiento a la Cobranza (electrónico)2000 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/CR/04.120/4 Seguimientos de Garantías

Expedientes con documentación relativa a intermediarios

financieros bancarios, intermediarios financieros no bancarios

A, B y B Plus

1998 2015 17 0 0 0 17 AT/UA

NF/CR/04.120/5 Aplicaciones y Castigos

Expedientes con documentos base (antcedentes de contratos,

díctamenes jurídicos y del Organo Interno de Control y

presentaciones al Comité) para aplicaciones y castigos a

créditos

2004 2015 5 0 0 0 5 AT/UA

57 de 65


Septiembre 30, 2015




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Serie Documental

Fecha que

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documentación

(Años)

Septiembre 30, 2015

NF/CR/04.120/6 Informes y ReportesExpedientes de informes y reportes de la situación de la cartera

vencida y experiencia de pago2003 2015 2 0 0 0 2 AT/UA

NF/CR/04.120/7 Administradoras de CarteraExpedientes de administradoras de cartera de exempleados,

emergentes, tradicional y aplicaciones y castigos2002 2015 6 0 0 0 6 AT/UA

NF/CR/04.120/8 CalidadExpedientes correspondientes a la certificación ISO-9000 del

proceso de recuperación2003 2015 2 0 0 0 2 AT/UA

NF/CR/04.120/9 Adjudicaciones y Daciones

Expedientes con propuestas de pago, contratos y estudios de

crédito, relacionados con la recuperación y recepción de bienes

otorgados en dación o pagos

2006 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

NF/CR/04.120/10 Conciliaciones por tipo de cobranzaExpedientes de conciliaciones entre Cobranza y Jurídico para

determinar la cartera a cargo de cada una de estas áreas2005 2015 1 0 0 0 1 AT/UA

58 de 65


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Nombre del responsable: MIGUEL ÁNGEL FLORES TORRES


Teléfono: 53256000


Direccion:




NF/PR/00.100/1 Correspondencia del titularExpedientes de correspondencia recibida y emitida en la

Dirección2011 2015 4 0 1 0 3 AT/UA

NF/PR/00.100/2 Actas de Entrega RecepciónExpedientes de actas entrega recepción de las funciones


NF/PR/00.100/3 Cadenas ProductivasExpedientes correspondientes a Cadenas Productivas en el

interior de la República2001 2015 466 46 0 0 512 AT/UA



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(Años)

Septiembre 30, 2015


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DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE PROMOCIÓN

REGIONAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

DIRECTOR COORDINACIÓN DE LA RED

59 de 65


Septiembre 30, 2015


Nombre del responsable: MIGUEL ÁNGEL FLORES TORRES


Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2015 2015 0 2 0 0 2 AT/UA






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DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE LA RED

DIRECTOR COORDINACIÓN DE LA RED

Septiembre 30, 2015

Clasificación

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(Años)

60 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: REGIONAL NORESTE (MONTERREY, N.L.)

Nombre del responsable: DANIEL DAMASO AGUIRRE PACE

Cargo del responsable: REPRESENTANTE ESTATAL B

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2012 2015 3 0 2 0 1 AT/UA



NF/PR/02.100/4 Consejos Consultivos

Expedientes con Actas, Asistencias, Encuestas, Orden del Día e

Invitaciones de los Consejos Consultivos de la Oficina Estatal de

Promoción

2010 2015 3 0 0 0 3 AT/UA


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AV ROBLE No 300 EDIFICIO TORRE ALTA LOCALES 15 A 17 COL VALLE

DEL CAMPESTRE CP 66265 GARZA GARCIA NUEVO LEON

Clasificación

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Septiembre 30, 2015

61 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: REGIONAL NOROESTE (HERMOSILLO, SON.)

Nombre del responsable: SAID SAAVEDRA BRACAMONTE

Cargo del responsable: DIRECTOR REGIONAL B

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2012 2015 5 1 2 0 4 AT/UA




Expedientes con Actas, Asistencias, Encuestas, Orden del Día

e Invitaciones de los Consejos Consultivos de la Oficina Estatal

de Promoción

2010 2015 5 1 0 0 6 AT/UA


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AV PASEO DE LOS HEROES No 10289 ZONA DEL RIO CP 22320

TIJUANA BC

Clasificación

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62 de 65


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Unidad Administrativa: REGIONAL OCCIDENTE (GUADALAJARA, JAL.)

Nombre del responsable: BERNARDO SAN PEDRO CASTILLO

Cargo del responsable: REPRESENTANTE ESTATAL A

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2010 2015 11 0 8 0 3 AT/UA






de Promoción

2010 2015 12 0 0 0 12 AT/UA


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CIRCUNVALACION JORGE ALVAREZ DEL CASTILLO No 1035 COL

COUNTRY CLUB C P 44637 GUADALAJARA JAL

Clasificación

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Septiembre 30, 2015

63 de 65


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Unidad Administrativa: REGIONAL SUR (PUEBLA, PUE.)

Nombre del responsable: CARLOS DIEGOPEREZ RAMIREZ

Cargo del responsable: ASISTENTE REGIONAL

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2010 2015 8 0 0 0 8 AT/UA






de Promoción

2010 2015 8 4 0 0 12 AT/UA


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CALZ HEROICA ESCUELA NAVAL MILITAR No 517 PISO 3 COL

REFORMA CP 68050 OAXACA OAX

Clasificación

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Fecha que

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(Años)

Septiembre 30, 2015

64 de 65


Septiembre 30, 2015

Unidad Administrativa: REGIONAL CENTRO (DISTRITO FEDERAL)

Nombre del responsable: EDUARDO GONZALO HERRERA GALICIA

Cargo del responsable: REPRESENTANTE ESTATAL A

Teléfono: 53256000


Direccion:





Dirección2010 2015 4 1 1 0 4 AT/UA




Expedientes con Actas, Asistencias, Encuestas, Orden del

Día e Invitaciones de los Consejos Consultivos de la Oficina

Estatal de Promoción

2010 2015 5 1 0 0 6 AT/UA


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AV. ALFREDO DEL MAZO NO. 202, PLAZA LOS FRAILES, LOC. 24, 25 Y

26, COL. INDUSTRIAL, TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50070.

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nacional financiera, s.n.c (fondo) guía simple € …...(banco de méxico) 2011 2015 9 0 0 0 9...

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