modelo teÓrico para la identificaciÓn de la...

1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile y Centro de Análisis y Modelamiento en Seguridad

MODELO TEÓRICO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LADELINCUENCIA ASOCIATIVA

ESTUDIO DE CASOS DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA A TRAVÉS DEL CINE

26 de Abril de 2014




26 de Abril de 2014

Moira Nakousi SalasDaniel Soto Muñoz

PRESENTACIÓN

Problema de estudio

Delincuencia asociativa

Modelo teórico

Criminalidad organizada

Problema de estudio

Delincuencia asociativa

Modelo teórico

Criminalidad organizada

2 1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS

PROBLEMA DE ESTUDIO

Comportamientosocial

Comportamientosocialmente

dañino

3

Definición decrimen o delito

Prevención Detección Castigo

1ra. Cumbre Internacional de Análisis Criminal CientíficoCarabineros de Chile - CEAMOS

PROBLEMA DE ESTUDIO


4



Delincuenciaindividual Delincuencia

asociativa

PROBLEMA DE ESTUDIO

5




DELINCUENCIA ASOCIATIVA

Fenómeno invisible

Dañosidad

Bienes jurídicos afectados

Conductas reprochables

Factores de prevención

Competencias policiales

Medidas procesales y penitenciarias

6

Fenómeno invisible

Dañosidad

Bienes jurídicos afectados

Conductas reprochables

Factores de prevención

Competencias policiales

Medidas procesales y penitenciarias




EL PADRINO, [DVD]. Francis Ford Coppola, Estados Unidos. Paramount Pictures y otras: 1972. (175 min.)El uso de las imágenes cinematográficas de esta presentación está autorizada por el artículo 71 Q de la ley 17.336 sobre “Propiedad Intelectual”



RESERVOIR DOGS, [DVD]. Quentin Tarantino, Estados Unidos. Dog eat dog y otras: 1992. (99 min.)El uso de las imágenes cinematográficas de esta presentación está autorizada por el artículo 71 Q de la ley 17.336 sobre “Propiedad Intelectual”



WALL STREET, [DVD]. Oliver Stone, Estados Unidos. Twentieth Century Fox y otras: 1987. (126 min.)El uso de las imágenes cinematográficas de esta presentación está autorizada por el artículo 71 Q de la ley 17.336 sobre “Propiedad Intelectual”



MUNICH, [DVD]. Steven Spielberg, Estados Unidos. Dreamworks y otras: 2005. (164 min.)El uso de las imágenes cinematográficas de esta presentación está autorizada por el artículo 71 Q de la ley 17.336 sobre “Propiedad Intelectual”

ConductasTerroristas

(ley 18.314 de 1984,artículo 2 N° 5)

Drogas(ley 20.000 de 2005,

artículo 16)

Lavado de activos(ley 19.913 de 2003,

artículo 28)

MODELO TEÓRICO

11

Asociación Ilícita“Toda asociación formada conel objeto de atentar contra el

orden social, contra las buenascostumbres, contra las

personas o las propiedades,importa un delito que existe

por el solo hecho deorganizarse”

(artículo 292 Código Penal)

PropiedadIntelectual

(ley 17.336 de 1970,artículo 83)

ConductasTerroristas

(ley 18.314 de 1984,artículo 2 N° 5)

Lavado de activos(ley 19.913 de 2003,

artículo 28)

ResponsabilidadPenal de Personas

Jurídicas(ley 20.293 de 2009,

artículo 2)


Dificultad de identificar “asociación ilícita” Dificultad para acreditar conductas reprochables Dificultad para intervención penal Requiere conocimiento criminológico

MODELO TEÓRICO


MODELO TEÓRICO

● Estructura jerárquica● Finalidad● Método delictivo


● Estructura jerárquica● Finalidad● Método delictivo

Organizaciónestable

Finalidad delucro

Delitosviolentos

Criminalidad deempresa

Cuadro 1Modelo de delincuencia asociativa

MODELO TEÓRICO

Fuente: Nakousi y Soto (2012)

Criminalidad deempresa Si Si No

Criminalidadterrorista Si No Si

Criminalidadorganizada Si Si Si


CRIMINALIDAD ORGANIZADA


15

PULP FICTION, [DVD]. Quentin Tarantino, Estados Unidos. A band apart y otras: 1994. (253 min.)El uso de las imágenes cinematográficas de esta presentación está autorizada por el artículo 71 Q de la ley 17.336 sobre “Propiedad Intelectual”

“Un grupo estructurado de tres o más personas queexist[e] durante cierto tiempo y que actú[a]concertadamente con el propósito de cometer uno omás delitos tipificados con arreglo a la presenteConvención con miras a obtener, directa oindirectamente, un beneficio económico u otro beneficiode orden material”.(“Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia OrganizadaTrasnacional” de 2000, artículo 2.a)

Definiciónde

NacionesUnidas


“Un grupo estructurado de tres o más personas queexist[e] durante cierto tiempo y que actú[a]concertadamente con el propósito de cometer uno omás delitos tipificados con arreglo a la presenteConvención con miras a obtener, directa oindirectamente, un beneficio económico u otro beneficiode orden material”.(“Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia OrganizadaTrasnacional” de 2000, artículo 2.a)

“Una empresa criminal de carácter estable quetrabaja racionalmente para obtener gananciasprovenientes de actividades ilícitas que a menudotienen una alta demanda. Su permanencia sesostiene sobre la base del uso de la fuerza, laamenaza y el control monopólico” .(Jay Albanese)

DefiniciónDefinicióndoctrinaldoctrinal


1. Organizacióncriminal duradera

2. Finalidadlucrativa ilícita


A. Elementos esenciales

MarcellusMarcellusWallaceWallace

2. Finalidadlucrativa ilícita

3. Empleo de laviolencia


Corrupción

SecretismoActividadinternacional


B. Elementos accidentales

OrganizaciónLucro ilícito

Violencia

Secretismo

Vinculacióncon mundoempresarial

Vinculacióncon política

Búsquedadel dominio

delmercado

Actividadinternacional


Centro de poder o dedecisiones (estructurajerarquizada, flexible o dered)

Miembros de distintajerarquía (distinto nivel deconocimiento y decisión)

Sujetos externos,funcionales ypotencialmente peligrosos(empresarios, políticos,profesionales)


1. Organización estable

Sujetos externos,funcionales ypotencialmente peligrosos(empresarios, políticos,profesionales)


Cuadro 2Modelos de organización criminal

ORGANIZACIÓN CARACTERÍSTICAS EJEMPLOS EN PELÍCULAS

JERÁRQUICA

Estructura “familiar” con grados jerárquicos desde laautoridad del jefe a los soldados “El Padrino” de F. Coppola (1972)

Jefes supervigilan las actividades de los miembros “Contacto en Francia” de W. Friedkin(1971)


1. Organización estable

JERÁRQUICA Jefes supervigilan las actividades de los miembros “Contacto en Francia” de W. Friedkin(1971)

Una comisión de jefes de encarga de las relacionesinterfamiliares y de las disputas

“Buenos Muchachos” de M. Scorsese(1990)

ÉTNICA O LOCAL

La cultura o la etnia vinculan al grupo más que laestructura jerárquica “El Polaquito” de J.C. Desanzo (2004)

Los integrantes controlan sus propias actividades y seasocian según les convenga

“M, el Vampiro de Düsseldoff” de F. Lang(1931)

Escasa conexión de estos grupos con otros a nivelnacional “Pulp Fiction” de Q. Tarantino (1994)

EMPRESARIAL

Mezclan negocios lícitos e ilícitos “Traffic” de S. Soderbergh (2000)

Vinculaciones no exclusivamente étnicas o muyviolentas

“María llena eres de gracia” de J.Marston (2004)

Organizaciones raramente centralizadas dada ladiversidad de negocios “Biutiful” de A. González Iñarritu (2010)

20

Fuente: Nakousi y Soto (2012) considerando tipología propuesta por Jay Albanese (2011)


ACTIVIDAD DELITOS EJEMPLOS EN PELÍCULAS

SUMINISTRO DE BIENES

Tráfico de drogas “Caracortada” de B. de Palma (1983)

Tráfico de armas y explosivos “Ciudad de Dios” de F. Meirelles (2002)

Cuadro 3Negocios de la criminalidad organizada


2. Lucro ilícito

Tráfico de especies prohibidas “Gomorra” de M. Garrone (2008)

SUMINISTRO DESERVICIOS

Explotación de personas “Slumdog Millionaire” de D. Boyle (2009)

Usura y juego ilegal “Pulp Fiction” de Q. Tarantino (1994)

Blanqueo de dinero “RocknRolla” de G. Ritchie (2008)

Mercenarismo “Diamante de Sangre” de E. Zwick (2007)

Tráfico de servicios prohibidos “Silencio de Lorna” de J y L Dardenne(2008)

INFILTRACIÓN ENNEGOCIOS

Extorsión laboral “Nido de Ratas” de E. Kazan (1954)

Corrupción “Gánster Americano” de R. Scott (2007)

Robo y secuestro “Reservoir Dogs” de Q. Tarantino (1992)

21Fuente: Nakousi y Soto (2012) considerando tipología propuesta por Jay Albanese (2011)


Formula de“persuasión”

Comisión de delitosdel “giro”

Mantiene lacohesión del grupo

Controla el mercado

Favorece impunidaddel grupo


3. Empleo de la violencia

Método mafioso

Formula de“persuasión”

Comisión de delitosdel “giro”

Mantiene lacohesión del grupo

Controla el mercado

Favorece impunidaddel grupo


TIPOS DE VIOLENCIANATURALEZA DE LA

VIOLENCIA

FÍSICA SEXUAL PSICOL. OMISIÓN

Comportamiento suicida

Cuadro 4Clasificación de la Violencia



AUTOINFLIGIDAComportamiento suicida

Autolesiones

INTERPERSONAL

Familia

Menores

Pareja

Ancianos

ComunidadAmistades

Extraños

COLECTIVASocial

Económica

Fuente: Nakousi (2012), basado en el informe de la OMS (WHO 2002), y en Iborra y Sanmartín (2011)




Marsellus Wallace• Violencia colectiva de tipo

económico

Vincent y Jules• Recaudan ganancias y

resuelven problemas a travésde la violencia

Pareja de asaltantes• Violencia interpersonal física y

psicológica

Zed y Maynard• Pareja de sádicos. Violencia

interpersonal sexual

Butch• Actividad violenta no ilícita

Mia, Fabianne.Esmarelda Villalobos

• Conviven con ella

Jody• Sufre violencia conyugal

Bonnie• No toleraría relacionarse con

un acto violento



3. Empleo de la violencia Impacto de enfermedadespsiquiátricas es pequeñoen comparación con abusode sustancias

Enfermos mentalessuelen ser víctimas deviolencia


Violencia yViolencia ypsiquiatríapsiquiatría

Enfermos mentalessuelen ser víctimas deviolencia

Personalidad antisocialse caracteriza por unaconducta irresponsableal margen de normassociales

La mayoría de losdelitos violentos soncometidos porpersonas “normales”

Organizaciónde Marsellus

Wallace

Limites territoriales enL.A.

Mezcla negocioslícitos e ilícitos

CONCLUSIONES

Organizaciónde Marsellus

Wallace

Fuerte componenteétnico

Estructura jerárquica


CONCLUSIONES

Modelo “Clásico”“El Padrino” de Ford Coppola (1972)

Modelo Latinoamericano“Maria” de Marston (2004)

Modelo Europeo“Promesas del Este” de Cronenberg (2007)


• Organización: jerárquicay étnica italiana. Jefessupervigilan miembros.Comisiones de jefes

• Negocios: apuestas,tráfico de alcohol,extorsión laboral

• Territorio: Nueva York

• Organizaciones:empresariales

• Negocios: tráfico dedrogas, armas,explotación de personas,secuestro

• Territorio: locales ytrasnacionales

• Organizaciones: mafiasétnicas

• Negocios: lícitos eilícitos

• Territorio: trasnacional

Organizaciónestable

Finalidad delucro

Delitosviolentos

Criminalidad deempresa

Cuadro 1Modelo de delincuencia asociativa

CONCLUSIONES

Fuente: Nakousi y Soto (2012)

Criminalidad deempresa Si Si No

Criminalidadterrorista Si No Si

Criminalidadorganizada Si Si Si


Abuso depoder

empresarial

EconomíaCriminal

• Abuso de posicióndominante

• Prácticas concertadas• Competencia desleal• Fraudes societarios

• Criminalidadorganizada

• Criminalidadterrorista

• Criminalidadde empresa

CONCLUSIONES

Lavado de Activos

Corrupciónpública

• Cohecho• Malversación

de caudales• Fraude fiscal• Negociación

incompatible


¿Dónde está este dinero?




26 de Abril de 2014




26 de Abril de 2014

Moira Nakousi SalasDaniel Soto Muñoz

“Cine y Criminalidad Organizada. Una MiradaMultidisciplinaria” (Cuarto Propio, 2012)

modelo teÓrico para la identificaciÓn de la...

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