PREVENCIÒN DEL LAVADO DE

ACTIVOS.

Marco General del Programa

Objetivo del curso

El objetivo general de este curso es proporcionar a los profesionales, académicos y particulares interesados, el conocimiento técnico para la detección y prevención del delito de lavado de activos.

Adicionalmente, se busca la cualificación de los orientadores

hacia el desarrollo de un ser más autónomo, investigativo,

responsable, formado en un entorno similar al contexto laboral.

ESQUEMA DE DESARROLLO CURRICULAR

Temáticas

Unidad 1: Fundamentos y prácticas.

Unidad 2: Sistemas para la prevención y control.

Unidad 3: Reglas aplicables al control interno.

Unidad 4: Reglas sobre los reportes.

Competencia laboral y/o

Profesional

Orientar procesos formativos en la modalidad a distancia con

base en los planes de estudio.

Elementos de la competencia:

Planear el proceso formativo en la modalidad a distancia de

acuerdo con las competencias a desarrollar, las TIC, y las

características del aprendiz.

Asesorar a los aprendices para el desarrollo de sus

competencias y logros académicos de acuerdo con el plan de

estudios.

Resultados de aprendizaje

Reconocer las características, etapas, métodos y consecuencias

del lavado de activos.

Reconocer las formas de prevenir y controlar el lavado de activos.

Identificar los requisitos y deberes que deben cumplir las

entidades y los empleados para prevenir y controlar el lavado de

activos.

Conocer los diferentes reportes que se deben diligenciar al

momento de tener transacciones sospechosas.

Propósito

Población Objeto

Profesionales, técnicos, tecnólogos

y en general personas interesadas

en desempeñarse eficientemente

en la orientación y administración

de programas gestionados a través

de los ambientes virtuales de

aprendizaje.

Perfil de Salida

El aprendiz que culmina satisfactoriamente el curso de Prevención del

lavado de activos, estará en capacidad de:

Identificar cómo se produce y cómo se puede prevenir el delito de lavado de activos

Diagnosticar analíticamente las medidas adoptadas sobre la base de la normativa general referida al delito de lavado de activos.

Orientar programas en entidades financieras relacionados con el

lavado de activos.

Manejar de manera eficaz el riesgo, en entidades publicas y privadas

del sector financiero.

Beneficios

Beneficios

Este curso se enfoca a todos aquellos aprendices que desean

profundizar sus conocimientos sobre la prevención del lavado de

activos y ponerlos en práctica en su ambiente laboral y/o profesional.

Requisitos

Académicos

Uso de las herramientas ofimáticas más comunes.

Versatilidad en el uso de la Internet y sus herramientas (Correo, chat

etc).

Conexión a Internet.

El aprendiz debe tener buen manejo del computador y conocimientos

básicos en herramientas ofimáticas tales como procesadores de texto.

Competencias lecto-escritoras.

Dedicación diaria de dos horas para la realización de las actividades.

Estrategias Metodológicas

La metodología del curso es completamente virtual. El aprendiz tendrá

acercamientos con el tutor a través de foros de discusión y, en ciertos

casos donde el tutor lo requiera, a través del correo electrónico o el

espacio de mensajería interna.

El curso consta de cuatro unidades cada una de ellas debe ser

desarrollada en un poco más de una semana. En las semanas 2 y 3 del

curso se deberá participar en foros temáticos.

De tal manera que el estudiante en-línea, tendrá límite de periodos

establecidos que debe tener en cuenta para el envío de las actividades

de enseñanza-aprendizaje-evaluación.

Herramientas Tecnológicas

Requeridas

El aprendiz debe tener buen manejo del computador y conocimientos

básicos en herramientas ofimáticas tales como procesadores de texto,

visores de imágenes y presentadores de diapositivas. Además debe

tener acceso a Internet por lo menos dos horas diarias.

Criterios de aprobación del programa

Es fundamental que tengan claro desde el principio las condiciones que se

tienen estipuladas en el SENA para la aprobación de cursos virtuales.

En el cronograma de actividades del curso esta claramente descrito el

porcentaje que tiene cada actividad, al sumar los porcentajes da como

gran total 100%, esa es la meta que ustedes como aprendices deben

lograr.

El curso lo aprobarán si la nota final se encuentra entre el 70 y el

100% para ello deben ser constantes y responsables en el proceso

formativo.

Si la nota final esta entre el 41 y el 69% no aprobarán el curso.

Si la nota final esta entre el 0 y el 40% no aprobarán el curso y el

estado final será desertado.

El curso inicia hoy 16 de abril de 2012 y finaliza el 10 de mayo del año en

curso.

Duración del programa

Este curso esta diseñado para desarrollarse en 40 horas con una

dedicación de dos horas diarias.

El curso inicia hoy 17 de agosto de 2012 y finaliza el 12 de septiembre

del año en curso.

Políticas de rechazo

Si no realizan ninguna de las

actividades propuestas en las

primeras semanas del curso

serán rechazados, al igual que

si no actualizan o diligencian la

ficha de matricula, el plazo

estimado para participar en las

actividades del curso y para

realizar la actualización de la

ficha de matrícula en la Oficina

Virtual es el 26 de agosto.

Reglas del aprendiz

Compromiso de cumplir con la ejecución de todas las actividades

programadas para cada unidad en el cronograma del curso.

Participar en los foros de discusión con una actitud de respeto.

Seguir las indicaciones de uso de la plataforma tecnológica que se

establecen en las actividades de cada unidad didáctica.

Respetar las fechas para la ejecución y entrega de evidencias, al igual

que los enlaces habilitados para su envío.

Participar de manera activa en el desarrollo del proceso de formación.

Ser consciente del proceso de auto-formación que implica autenticidad

en la presentación de informes, evaluaciones y demás actividades.

Reglas del instructor

Establecer y conservar el buen trato y la cordialidad en la expresión

escrita.

Lograr un texto escrito claro y comprensible, sin errores gramaticales,

ortográficos o de tipo tipográfico.

Las actividades y evaluaciones serán calificadas y retroalimentadas en

un máximo de 48 horas.

Publicar las calificaciones a tiempo para que puedan ser valoradas por

los aprendices..

Informar a sus aprendices en caso de enfermedad o algún

inconveniente personal o laboral que impida cumplir con las

responsabilidades del curso.

Derecho de Propiedad Intelectual

La propiedad intelectual es la denominación que recibe la protección

legal sobre toda la creación del talento o del ingenio humano, dentro del

ámbito científico, literario, artístico, industrial o comercial.

La copia de material de diversas fuentes o la falta de respeto a los

derechos de autor se penalizan en la calificación del curso.

Es muy importante que siempre citen al final de cada actividad escrita

entregada, la fuente de información y el autor de la misma.

Normas básicas de comportamiento

en el ciberespacio

Regla número 1:

Recuerde lo humano.

Regla número 2:

Siga en la red los mismos estándares de comportamiento que utiliza en

la vida real.

Regla número 3:

Sepa en que lugar del ciberespacio está.

Regla número 4:

Respete el tiempo y el ancho de banda de los demás.

Regla número 5:

Ponga de su parte, véase muy bien en línea.

Regla número 6:

Comparta el conocimiento de los expertos.

Regla número 7:

Ayude a que las controversias se mantengan bajo control.

Regla número 8:

Respeto por la privacidad de los demás.

Regla número 9:

No abuse de las ventajas que pueda usted tener

Regla número 10:

Excuse los errores de otros.

PREVENCIÒN DEL LAVADO DEA

ACTIVOS

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