manual de procedimientos para la - banobras.gob.mx³n… · instituci6n, la metodologia para...

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos S.N.C.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LAATENCION DE SOLICITUDES DE

DEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN LASUBDIRECCION DE CONSULTORiA

JURiDICA

.0r1 ~ DIREGGION JUR(DIGA

,~ 4- ~ 'F( MPR8000202

Vigente a partir del 14/10/2011

La reproducci6n total 0 parcial de este documento podra efectuarse mediante la autorizaci6nexpresa de la Direcci6n Juridica, otorgandole el credito correspondiente.

Propiedad del Banco Nacional de Obras y Servicios PUblicos, S.N.C.Av. Javier Barros Sierra No. 515, 8° Piso,Col. Lomas de Santa Fe, Delegaci6n Alvaro Obreg6nMexico, D.F., C.P. 01219Tel. 52-70-12-00

f~.-c;n. "", DIRECCION JURIDICA

"'1r-J~ MPR,0002.2

Vigente a partir del 14/10/2011

BAN_BRASMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA Vigente a partir de:

LA ATENCION DE SOLICITUDES DEDEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN Dia Mes Ano

Sanco Nadonal de Obras y Servidos Publicos S.N.C.LA SUBDIRECCION DE CONSULTORIA

JURIDICA 14 10 2011

HOJA DE AUTORlZACI6N

Elabor6

Lie. Ivette Aleja a Rubio ArciniegaExperto Teenieo

}Rubrica

Rubrica

R' rica

. ngel Francisco HernandezHernandez

e ente de Proyectos Privados 2

d rdo Diaz Valdes..ue~~isisteneia Legal a Estados y

Municipios

~-e * {.Lie. aquel Negrete Cardenas

Subgerente Juridieo de Proyectos Publieos

Esta pagina sustituye a la

Dia Mes Ailo aprobada/autorizada el:

Dia Mes Ailo v/'N/A 30 09 11

Revis6

Rubrica

4JRubrica

Rubrica

Rubrica

Subdirecci6n de ConsultoriaJuridica

. . Hild ocio Parra LucioSubger nte de Asistencia Legal 1

Lic. Salvador Munoz DuarteSubgerente de Proyectos Privados

[i . Jean Aglot CortesGerente Juridico de Proyectos Privados

2

Lie. Ramses Netzahualc6yotl HidalgoLopez

Subgerente de Asisteneia Legal 2

~~-"-

Lie. Edda sp a rrera HernandezGerente Juridieo de Proyectos Privados 1

Elabor6:ARA

101··r------r-_--4-+I--~_._____MPRXX000001Pagina 1 de 22

/:}r1~ RN~~~s~~USMO/'/ 1-. AFHH/RNC/JEOV4-+ '( L-.---.:O::..:B::..:C::..:/J::..A:.=C::..::/E:=E:=..=H.:..=.H..-L L- ---JL-_...L_--I__...L__...L__-L__---l


LA ATENCION DE SOLICITUDES DEDEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN Dia Mes Ario

Bam:o Nacional de Obras y Servklos Publicos S.N.C. LA SUBDIRECCION DE CONSULTORiAJURiDICA 14 10 2011

Secci6n de Control de Cambios

01

ion del Cambia

Se modific6 el manual con el prop6sito de adecuarloal Manual de Politicas y Lineamientos para la Emisi6nde Documentos Normativos, asi como realizardiversas precisiones al procedimiento en 131documentado.

Fecha deEmision

30/09/11

\&~MPRXXOOOO01 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a laPilgina 2 de 22 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Aiio aprobada/autorizada el:

\./ Elabor6:ora Mes Aiio1 ARA

Revise: Subdirecci6n de ConsultoriaN/A 30 09 11

- RNHUHRPUSMD Juridica

! k AFHH/RNC/JEDVDBC/JAC/EEHH

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LA ATENCION DE SOLICITUDES DEDEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN Dia Mes Ario

Banco Na(ional de Obras yServidos f'ublicos S.N.C.LA SUBDIRECCION DE CONSULTORIA

JURiDICA 14 10 2011

Contenido

111.1.

~elspoII1S~ibiliidalcles reSlpecto al manualMarco Juridico NormativoInstancias de Autorizacio'c-n--------

PoliticasProcedimiento

• de• Tabla de actividades

,.

~ MPRXXOOOO01 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la9>. Pagina 3 de 22 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Alio aprobada/autorizada el:

Elabor6:Dia Mes Alio

ARARevis6: Subdirecci6n de Consultoria

N/A 30 09 11RNHUHRPL/SMD Juridica

-',

~AFHH/RNC/JEDVDBC/JAC/EEHH


LA ATENCION DE SOLICITUDES DEDEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN Dia Mes Aflo

Banco Nadonal de Obras y 5ervidos Ptiblicos S.N.C. LA SUBDIRECCION DE CONSULTORIAJURIDICA 14 10 2011

Seccion I

Vision General

1.1 ObjetivQEI presente Manual tiene como prop6sito proporcionar al personal del area juridica de laInstituci6n, la metodologia para atender las solicitudes de devoluci6n de instrumentosjuridicos, de guarda y custodia con el fin de realizar una sustituci6n de garantia, tramitar unjuicio litigioso, finiquitar la operaci6n, y cualquier otra situaci6n que requiera la consulta delos instrumentos juridicos.

1.2 AlcanceEste Manual de Procedimientos aplica al servicio de devoluci6n de los instrumentos juridicosenviados a guarda y custodia a solicitud de cualquiera de las areas que conforman lasOficinas Centrales de la Instituci6n.

Aplica a la Subdirecci6n de Consultoria Juridica, Gerencia Juridica de Proyectos Publicos,Gerencia Juridica de Proyectos Privados 1, Gerencia Juridica de Proyectos Privados 2,Gerencia de Asistencia Legal a Estados y Municipios.

~ ~~MPRXXOOOO01 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a laPagina 4 de 22 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dla Mes Mo aprobada/autorizada el:

\~ Elabor6: Dla(g11 ARA Mes Ailo

Revis6: Subdirecci6n de Consultoria N/A 30 09 11RNHUHRPUSMD Juridica

) ~AFHH/RNC/JEDVDBC/JAC/EEHH


LA ATENCION DE SOLICITUDES DEDEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN ora Mes Ario

Banco National de Obras yServidos Public05 S.N.C.LA SUBDIRECCION DE CONSULTORIA

JURfDICA 14 10 2011

1.3 Responsabilidades respecto del manualResponsable

Subdirector deConsultoria Juridica

Gerente Juridico deProyectos Pliblicos

Gerente Juridico deProyectos Privados 1

Gerente Juridico deProyectos Privados 2

Gerente de AsistenciaLegal a Estados yMunicipios

Subgerente Juridico deProyectos Pliblicos

Subgerente Juridico deProyectos Privados 1

Subgerente Juridico deProyectos Privados 2

Subgerente deAsistencia Legal 1

Subgerente deAsistencia Legal 2

Personal facultado delas areas involucradas

Responsabilidad

• Autorizar este Manual de Politicas y Procedimientos.

• Proponer mejoras.

• Revisar este Manual de Polfticas y Procedimientos.• Proponer mejoras.• Gestionar la actualizaci6n y publicaci6n de este documento.

• Revisar este Manual de Politicas y Procedimientos.• Proponer mejoras.

• Revisar este Manual de Politicas y Procedimientos.• Proponer mejoras.

• Revisar este Manual de Polfticas y Procedimientos.• Proponer mejoras.

• Elaborar este Manual de Politicas y Procedimientos.• Proponer y Coordinar las mejoras.



• Elaborar este Manual de Polfticas y Procedimientos.• Proponer y Coordinar las mejoras.

• Elaborar este Manual de Polfticas y Procedimientos.• Proponer y Coordinar las mejoras.• Aplicar este Manual de Politicas y Procedimientos.• Proponer y ejecutar las mejoras.

~}I~..........;

MPRXXOOOO01 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la

~, Pagina 5 de 22 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Ano aprobadalautorizada el:

Elabor6: Dia Mes AnoARA

Revis6: Subdirecci6n de ConsultoriaN/A 30 09 11

RNHUHRPUSMD Juridica

~AFHH/RNC/JEDVDBC/JAC/EEHH


LA ATENCI6N DE SOLICITUDES DEDEVOLUCI6N DE DOCUMENTOS EN Dia Mes Ano

Bam:o National de Obras y5ervicios Publitos S.N.C, LA SUBDIRECCI6N DE CONSULTORIAJURiDICA 14 10 2011

1.4 Marco Jurfdico y Normativo\

A continuaci6n se senalan los ordenamientos juridicos en que se sustentan las politicas yIineamientos del presente Manual, en la inteligencia de que es una referencia efectuada demanera enunciativa mas no limitativa:

• Disposiciones de caracter general aplicables a las instituciones de credito,publicadas el 2 de diciembre de 2005, en el Diario Oficial de la Federaci6n y susmodificaciones.

• Manual de Procedimientos para la Guarda y Custodia de Valores y Documentaci6nInstitucional.

• Manual de Politicas y Lineamientos para la Emisi6n de Documentos Normativos

1.5 Instancias de Autorizaci6nEI presente documento debe ser autorizado por el titular de la Subdirecci6n de ConsultoriaJuridica, de conformidad con el Manual de Politicas y Lineamientos para la Emisi6n deDocumentos Normativos emitido por la Direcci6n de Planeaci6n, Analisis y Contraloria deacuerdo por 10 establecido por el Consejo Directivo en el documento Objetivos y Lineamientosdel Sistema de Controllnterno en Banobras.

1.6 Definiciones1.6.1 Instrumentos Juridicos

Contratos, convenios, valores, escrituras y demas documentos que complementen lasoperaciones que realiza la Instituci6n enviados a guarda y custodia.

1.6.2 Formato de solicitud:

EI formate elaborado por la Gerencia de Control de Pagos para que el area respectivasolicite la devoluci6n de los instrumentos juridicos.

AJ!

~/ MPRXXOOOOO1 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la

Pagina 6de 22 Area(s)/6rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Alio aprobada/autorizada el:- Elabor6:

ARA Dia Mes Alio

~31//<Z,,/j/\ Revis6: Subdirecci6n de Consultoria N/A 30 09 11('-, ~

RNHUHRPUSMD JuridicaAFHH/RNC/JEDVDBC/JAC/EEHH


LA ATENCI6N DE SOLICITUDES DEDia Mes ArioDEVOLUCI6N DE DOCUMENTOS EN

Ban(o Nadonal de Obras y Servkios Publi(os S.N."LA SUBDIRECCI6N DE CONSULTORIA

JURIDICA 14 10 2011

Secci6n II

Procedimiento

11.1 Descripci6n

A continuaci6n se muestra una breve descripci6n

1

Recibe solicitudde devoluci6nde guarda ycustodia

Recibe solicitud para devoluci6n de instrumentosjuridicos del area requirente. 1.1

4.1

a laElabora y envia la comunicaci6n a la Gerencia de

s~ Control de Pagos, solicitando se retire elInstrumento Juridico.

Solicitab6veda,retireinstrumentoJuridico

2

EI area de Si la Gerencia de Control de Pagos encontr6 loscontrol de documentos, se continua con la actividad; Si no

3 pagos lIeva a encontr6 los documentos se solicita al area 7cabo la requirente, los documentos adicionales.busqueda

4

EntregaOficioRespuestaInstrumentosJuridicos

dede Elabora comunicaci6n al area requirente para lae entrega de los Instrumentos Juridicos. 9

0JMPRXXOOOO01 Aprobado/Aulorizado Esla pagina suslituye a laPagina 7 de 22 Area(s)/6rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Ailo aprobadalautorizada el:. Elabor6:

Dia Mes Alio

~/1ARA


~RNHUHRPUSMO Juridica

<.'•..",.,.".•..;... AFHH/RNC/JEOVOBC/JAC/EEHH


LA ATENCION DE SOLICITUDES DEDEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN Dia Mes Aiio

Banco Na<ional de Obras y 5ervidos Pilblicos S.N.C. LA SUBDIRECCION DE CONSULTORIAJURIDICA

14 10 2011

11.2 Politicas

11.2.1 De la operaci6n

11.2.1.1 Este Manual de Procedimientos es obligatorio para la realizaci6n de las actividades aquidescritas.

11.2.1.2 La actividad inicia con la solicitud de retiro de documentaci6n, la cual sera por escrito, yfirmada por un funcionario del area requirente que la genera, y termina con devoluci6nde 105 instrumentos juridico. En el entendido de que el c6mputo de 105 plazos que masadelante se sei'lala se suspende durante el tiempo en que la solicitud permanezca en laCaja General de Guarda y Custodia.

11.2.2.3 Los formatos de solicitudes de devoluci6n de documentos deben ser lIenados yautorizados por 105 Subgerentes 0 Gerentes que integran la Subdirecci6n deConsultorfa Juridica.

11.2.1.4 La comunicaci6n de devoluci6n que acompaiia al formate de solicitud debe estarfirmada por un funcionario facultado del area que la genera.

11.2.1.5 Las solicitudes de devoluci6n de documentos se atenderan en un plazo no mayor de 4dfas habiles bancarios, contado a partir de la fecha de presentaci6n de la solicitud quecorresponda. Para esos efectos, se entendera que la fecha de presentaci6n seraaquella que conste en el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior en el entendidode que dicho perfodo se interrumpe mientras la Gerencia de Control de Pagos lIeva acabo la busqueda, volviendo a contabilizarse a partir de que sean entregados 105

documentos originales 0 bien en caso de que la documentaci6n no se encuentre con 105

datos aportados por el area requirente 0 no fuera suficiente para la debida atenci6n dela solicitud, la Subdirecci6n de Consultorfa Jurfdica debera comunicarlo por escrito alsolicitante, a efecto de que se presente una nueva solicitud con la informacionnecesaria, en cuyo caso el plazo no mayor de 4 dias habiles bancarios para la atenci6nde la misma sera contado a partir dela fecha en que se presente la informaci6nadicional.

11.2.1.6 . La atenci6n de solicitudes de asesoria juridica se realiza a petici6n de las oficinascentrales de la Instituci6n, por 10 que con excepci6n de 10 previsto en el numeralanterior, no hay una periodicidad determinada para la atenci6n de las mismas.

11.2.1.9 Los tiempos previstos en el numeral 11.3.2 Descripci6n de Actividades de esteManual, se establecen considerando la elaboraci6n de una solicitud de devoluci6n dedocumentos a la vez.

11.2.1.7 Los canales de comunicaci6n son escritos segun consta en el rubro de entregablesdel numeral 11.3.2, Descripci6n de actividades de este Manual de Procedimientos.

11.2.1.8 La difusi6n del presente Manual de Procedimientos se realizara a traves de laIntranet Institucional.

11.2.2 De la Direcci6n Juridica~) ~\

@) rP'MPRXXOOOO01 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a laPagina 8 de 22 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC ora Mes Ano aprobada/autorizada el:

Elabor6:~ ARA Dia Mes Ano

Sl~Revis6: Subdirecci6n de Consultoria

N/A 30 09 11RNHUHRPUSMO JuridicaAFHH/RNC/JEOVOBC/JAC/EEHH

BAN.BRASMANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA Vigente a partir de:

LA ATENCION DE SOLICITUDES DEDEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN Dia Mes Ai'lo

Banco Nadonal de Obras y Servkios Publico!) S.N.C.LA SUBDIRECCION DE CONSULTORIA

JURIDICA 14 10 2011

De la Direccion Juridica.

11.2.2.1 Vigilar la atenci6n las solicitudes de devoluci6n de instrumentos jurfdicos.

11.2.2.2 .Supervisar el control y gesti6n de las solicitudes.

Del Subdirector de Consultoria Juridica

11.2.2.3 Dirigir la atenci6n de solicitudes de devoluci6n de instrumentos jurfdicos.

11.2.2.4 Supervisar el control y gesti6n de las solicitudes.

De los Gerentes que integran la Subdireccion de Consultoria Juridica.

11.2.2.5 Revisar y firmar en su caso la comunicaci6n para retiro as! como autorizar la forma enque fue lienado el formate de solicitud respectivo.

11.2.2.6 L1evar un seguimiento del control y gesti6n de las solicitudes.

11.2.2.7 Coordinar la devoluci6n de instrumentos juridicos.

11.2.2.8 Solicitar el retiro de guarda y custodia de los documentos originales de conformidad conel presente Manual.

11.2.2.9 Comunicar al cliente sobre cualquier dai'lo 0 deterioro que sufra su documentaci6n.

De los Subgerentes que integran las Gerencias de la Subdirecci6n Juridica.

1I.2.2.10Revisar la comunicaci6n para retiro a la b6veda asi como autorizar el formato desolicitud de devoluci6n de instrumentos jurfdicos debidamente lIenado por el personalde esta area.

11.2.2.11Supervisar 0 elaboran la devoluci6n de instrumentos juridicos.

De los Expertos Tecnicos que integran las Subgerencias del area juridica.

1I.2.2.13L1enar el formato de envfo a guarda y custodia de instrumentos jurfdicos.

1I.2.2.14.Elaborar la comunicaci6n que acompai'la el formato de retiro a la Gerencia de Controlde Pagos.

~MPRXXOOOO01 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la. Pagina 9 de 22 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes AIIo aprobada/autorizada el:

Elabor6:Dia Mes Alio

.sr' f<

ARARevis6: Subdirecci6n de Consultoria

N/A 30 09 11RNHUHRPL/SMO JuridicaAFHH/RNC/JEOVOBC/JAC/EEHH

f\ 1 Del Responsable del Control de Gestion y Experto Tecnico, encargados del Sistema de

"'J '1 Control de Gestion Documental

~1I.2.2.15Dirigir el Sistema de Control de Gesti6n Documental de la Direcci6n Jurfdica

_ \\ odministrando 10 recepci6n de solicitudes de devoluci6n de documentos enviedos 0

~ ~A Guarda y Custodia.

(9}/1~) .~

\


LA ATENCIQN DE SOLICITUDES DEDEVOLUCIQN DE DOCUMENTOS EN Dia Mes Ario

Banco Na<ional de Obras y Servicios Publicos S.N.C. LA SUBDIRECCIQN DE CONSULTORiAJURiDICA

14 10 2011

11.3 Procedimiento

11.3.1 Diagrama de Flujo

Este diagrama presenta de forma general las actividades para atender las solicitudes dedevoluci6n de instrumentos juridicos de las distintas areas que atiende la Subdirecci6n deConsultoria Juridica, a travEls de las Gerencias que la integran.

MPRXXOOOO01 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a laPagina 10 de 22 Area(s)/Qrgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dra Mes Ano aprobada/autorizada el:

Elabor6:ARA Dia Mes Ano


RNHUHRPLlSMD JuridicaAFHH/RNC/JEDVDBC/JAC/EEHH


LA ATENCION DE SOLICITUDES DEDia Mes AliaDEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN

Banco Nadonal de Obras y Servicios Publicos S.N.C.LA SUBDIRECCION DE CONSULTORiA 14 10 2011JURiDICA

/

MPRXXOOOO01 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la0 Pagina 12 de 22 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dla Mes Ano aprobada/autorizada el:Elabor6:

Dia Mes Alio/111/1 ARARevis6: Subdirecci6n de Consultoria

N/A 30 09 11.... J RNHL/HRPUSMO JuridicaAFHH/RNC/JEOVOBC/JAC/EEHH


LA ATENCION DE SOLICITUDES DEDEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN Dia Mes Aria

aanco Na<ional de Obras y Servicios Publicos S.N.C.LA SUBDIRECCION DE CONSULTORiA

JURiDICA 14 10 2011

~MPRXXOOOO01 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a la

, Pagina 13 de 22 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes AIlo aprobadalautorizada el:

Elabor6:Dla Mes Ailo/1 ARA


"RNHUHRPL/SMD Juridica

'.~,

,~AFHH/RNC/JEDVDBC/JAC/EEHH


LA ATENCION DE SOLICITUDES DEDfa Mes AnoDEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN

Banco Nadonal d~ Obras y Servi<:ios Publicos S.N.C. LA SUBDIRECCION DE CONSULTORiA 14 10 2011JURiDICA

11.3.2. Descripci6n de Actividades

Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

Alio

Tiempo

MesDia

Esta pagina sustituye a laaprobada/autorizada el:

11

Entregable

Alio

Solicitud dedevoluci6n deInstrumentos

Jurfdicos


Jurfdicos.

I!Volante del Control,

de Gesti6nDocumental

!Pasos 1 y 2

I I h~~~~4

de Gesti6nDocumenta

09

Mes

30

Dia

Volante delControl de

Gesti6nDocumental


Jurfdicos

Solicitud dedevoluci6n dedocumentos

N/A

Actividad

2.2

2.1

1.

1.3

1.2

1.1

No.

,Recibe solicitudl:para devolucion del!instrumentos :~uridicos del areal!requirente.

IRevisa tipo de asunto'y a que Subdirecci6n!lcorresponde. '

!captura el asunto en!lei Sistema de Control!~e Gesti6nlIDocumental de la'IDirecci6n y generallun volante del controllIde gesti6nldocumental con los,!datos del asunto,!!indicando 10 que:!envfa, el area y 101~olicitado con sus''instrucciones de!latenci6n. I

urna a la'ubdirecci6n 'orrespondiente '

:·· ·2:::: ···· ·.. ::=..ecibeia····soiicitudl······e devolucion de!

nstrumentos I~uridicos, VolantelIde Control de'!Gestion de!jDocumental y 10,~urna con!linstruccion. .

IRevisa que el tipo delIasunto corresponda a,jia Subdirecci6n delConsultorfa Jurfdica.

!Emite instrucci6n deltraba'o Turna ala!

Aprobado/Autorizado


Responsable

Elabor6:ARA

Revis6:RNHL/HRPUSMOAFHH/RNC/JEOVOBC/JAC/EEHH

MPRXX000001Pagina 14 de 22

Secretaria yubdirector.

IExperto Tecnico)Responsable del!

ontral de Gestion.

BAN.BRASBanco Nadonal de Obras y Servidos Publicos S.N.C.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARALA ATENCION DE SOLICITUDES DEDEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN

LA SUBDIRECCION DE CONSULTORrAJURiDICA

Vigente a partir de:

Dia Mes Alio

14 10 2011

Responsable No.I

ActividadI

Documento de ITrabajo

Entregable Tiempo


...............................................................+ ····i


Juridicos.


Juridicos

IVOlante del ControlIde Gesti6nDocumental

MesDia


Gesti6nDocumental


Juridicos.


Juridicos.

Aprobado/Autorizado

iRecibe solicitud de(tevoluci6n de.·Instrumentos ,Juridicos, revisaltipo de asunto y 10j

turna 0 10 atiende"~n su caso, liena elliFormato dellSolicitud y elaboral[comunicaci6n a la[iGerencia de Controli'de pagos'solicitando se retirellei Instrumentoi~uridico. .

IRecibe la solicitud delidevoluci6n de,Iinstrumentos \~uridicos con eli!Volante, confirmandol~ue el asunto seal~irigido a lalIGerencia.

"Yuma con instrucci6nl'de atenci6n a la'Subgerencia.

IGerencia ""'.""~rrespondiente. I

kSOIiCilUd CiJ ~-ontroIP"OS3Y4idevoluci6n dei . de Gesti6n hasta 2!Instrumentos i i Documental horas

~uridicos coni !volante del Control! Ide Gesti6n' j

iDocumental, I Iconfirma que' iIcorres~onda a la' Volante del 'IGerenc,a y 10 turna,Control de Gesti6ni

14.

4.1

3.

3.2

3.1

Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

Secretaria y Gerente.

l~subgerente I Experto~[(recnico

r

,,-~JI-\'r-.\,----/ -'-- -'-- --'--_---'

r'ir'I V MPRXX000001,W . Pagina 15 de 22

Dia Mes Ano

Subdireccion de ConsultoriaJuridica N/A 30 09 11


LA ATENCIQN DE SOLICITUDES DEDia Mes AlioDEVOLUCIQN DE DOCUMENTOS EN

Banco Nac:ional de Obras yServidos J'ublicos S.N,C. LA SUBDIRECCIQN DE CONSULTORiA 14 10 2011JURIDICA

Responsable No.I

ActividadI

Documento de Entregable TiempoTrabajo

!Recibe la solicitud de,pevoluci6n delIinstrumentos

con eliiJuridicos,!volante del Control! Formato dede Gesti6n! Solicitud!Documental y la!

4.2 'instrucci6n de!:atenci6n.

~evisa tipo de asuntolComunicaci6n a la

Gerencia deControl de Pagos,

4.3 !que es, localiza el I solicitando se~olio con el cual se

Jretire el

ienvi6 a guarda y Instrumento!custodia. Juridico.

luena el formatoIsolicitud deik:Jevoluci6n del!instrumentos de'!conforme la siguientelk;lasificaci6n

la''Conforme a'Clasificaci6n dell

4.4 Manual del!Procedimientos para:!Ia Guarda y Custodia'ide Valores yiIDocumentaci6n .ilnstitucional.1

!Elabora'Comunicaci6n a laIGerencia de Contro~e Pagos, solicitandojse retire eliinstrumento juridico

IRecibe el formato, Volante del ,Volante del ~"'" •. ""5. ide solicitud y la, Control de de Gesti6n

Comunicaci6n ala! Gesti6n Documental!Gerencia de Controll Documental

Paso 5y6:de Pagos! Solicitud deisolicitando se retire! Solicitud de devoluci6n de

hasta 4horasrei Instrumento' devoluci6n de Instrumentos

Juridico. Instrumentos Juridicos.

delJuridicos.

Gerente 5.1 !Recibe el formato Formato de

MPRXXOOOO01 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a laPagina 16 de 22 Area(s)/Qrgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Ano aprobada/autorizada el:

Elabor6: Dia Mes AnoARARevis6: Subdirecci6n de Consultoria N/A 30 09 11

RNHUHRPL/SMD JuridicaAFHH/RNC/JEDVDBC/JAC/EEHH


LA ATENCI6N DE SOLICITUDES DEDia Mes ArioDEVOLUCI6N DE DOCUMENTOS ENBanto Na<:ional de Obras y Servidcs Publicos S.N.C.

LA SUBDIRECCI6N DE CONSULTORrAJURrDICA 14 10 2011

Responsable No.I Actividad I Documento de I

TrabaioEntregable 1Tiempo


Jurldicos.6.1

6.2

'solicitud, confirmai Formato de Solicitud

~~a:~s datos del' Solicitud 'comunicacion a la I

_6_t::~~r~:5~E:~S'1 Si:~~~E.:J~e sol.icit~~ y lal Volante del ! IComumcaclon a laiC tid G t'o :Volante del Controli,~ . C ' on ro e es I n. d G t·o ''UerenCla de ontrol, Documental e es I nde Pagosi Documental~olicitando se retire!lei instrumento:

~uridico. Solicitud de

!Recibe el formato del ~~:~~~i~~t~:isolicitud, confirma'que los datos deli Juridicos. Acuse de recibo

~ormato i Formato de del Formato deicorrespondan a 101 solicitud y de laisolicitado y 10 firma! Solicitud iComunicacion a la ilen el cuadro del .. I Gerencia de Iielaboro ,ComUnlCa~IOn a la! Control de Pagos, !I : Gerencla de I solicitando se ',Entregan copias del !Cont~o! de pagos'l retire elacuse de Formato de 1 so"clt~ndo se InstrumentoiSolicitud y la i retire el Jurldico.

................i ~._~~~~~~;~~_In:::~ ..111.Se encontraron losl i N/A!documentos? . ! * Estai 1 ! etapa no

:Si la Gerencia del ",,',:osentPaUbel.II~ZealliControl de Pagosl ,...Jencontro losl ! ya queidocumentos, ! depende,continua con la: Idel area deiactividad 7; Si no! !control delencontro los! pagosdocumentos continua:icon la actividad 10. '

Experto Tecnico ySecretaria

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~ I.-----'--------L--_---'-----------L-_---L--..-----.J

~ ~ MPRXXOOOO01 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a laPagina 17 de 22 Area(s)/6rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Ano aprobada/autorizada el:

~~tElabor6:

Dia Mes AnoARARevis6: Subdirecci6n de Consultoria

N/A 30 09 11RNHL/HRPL/SMO JuridicaAFHH/RNC/JEOVJ OBC/JAC/EEHH


LA ATENCION DE SOLICITUDES DEDia Mes AnoDEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN

Banco Nadonal de Obras y Servkios Publicos S.N.C. LA SUBDIRECCION DE CONSULTORiA 10 2011JURiDICA 14

Responsable No. ActividadI

Documento deTrabaio

Entregable I Tiempo

InstrumentosJuridicos.


Juridicos.

Comunicaci6n deentrega de

instrumentosjuridicos ,

solicitados al area Irequirente

Volante del Controllde Gesti6n IHasta 8 hrs.Documenta

InstrumentosJuridicos


Juridicos.

Recibe de la!

~.erencia de Controll Volante delue Pagos 10sControi de Gesti6nnS,tr~mentos Documentaurldlcos

solicitados.

Elaboracomunicaci6n al arearequirente para lajentrega de loslnstrumentosuridicos.

7.

7.1

Experto TecnicolSecretaria


Juridicos.


Juridicos.

i Volante del lHasta 2

IControl de Gesti6n Volante del Control'hrs.Recibe, revisa y! Documenta de Gesti6n i,*irma la', " , del,., Soll'cl'tud de Documenta:comumcaclonlentrega de! devoluci6n deiinstrumentos I Instrumentos~uridicos solicitados! Juridicos.fal area requirente .


Juridicos.

!ReVisa Y firmal Instrumentos:Comunicaci6n de, Instrumentos Juridicos.lentrega de' Juridicos. .linstrumentos , 1, , Comunicaci6n de I!"uridicos solicitadosl Comunicaci6n deal area requirente I entrega de entrega de j

'instrumentos instrumentos'I juridicos juridicos jlsolicitados al area solicitados al area I

............................,.......................................................................................J requirente requirente9 'Recibe l Volante del Volante del ControllHasta 2 .

(:omunicaci6n ,Control de Gesti6n de Gesti6n Ihrs.~irmada y solicital Documenta Documenta~olio de salida alailSubdirecci6n Y'iremite al areaiiBnexando losliinstrumentos ';uridicos originalesi

8

8.1

·······················Gere·nte '0

SUbgerente

Aprobado/AutorizadoArea(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC


(}..\ MPRXX000001_\l}..z;._"--'-L.... Pagina 18 de 22

1 Elabor6:e/. RN~~~~~LlSMDI AFHH/RNC/JEDV1-+ ~ DBC/JAC/EEHH

Subdirecci6n de ConsultoriaJuridica N/A

Dia

30

Mes

09

AIIo

11

Dia Mes All0


LA ATENCION DE SOLICITUDES DEDEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN ora Mes Ario

Banto National de Obras y Servkios Piiblito5 S.N."LA SUBDIRECCION DE CONSULTORrA

JURIDICA 14 10 2011

TiempoEntregable

En su caso,Instrumentos

Jurrdicos.

Actividad

lu Oficio![requirh!ndOlelinformaci6n:adicional 0 correcta! 'ide folio de envio al Comunicaci6n de' Comunicaci6n de!guarda y custodia i entrega de ' entrega de, 'instrumentos instrumentosiRecibe comunicaci6n[ juridicos i jurrdicos IWirmada ! solicitados al areal solicitados al area IiSolicita folio de salida' requirente requirente

a la Subdirecci6n. u u

!Genera copias quel Oficio Oficio I~ebe entregar, requiriendole requiriemdole I, informaci6n informaci6n IILO remite al areal adicional 0 , adicional 0 ianexando los! correcta de folio !correcta de folio de!'instrumentos Ide envio a guarda[ envro a guarda y ,juridicos originales y! y custodia custodia j

,obtiene acuse del I!recibo, incorpora ai, I,

10 "pescarga osunto-oJjel Sistema de! !11 hasta 2[Gesti6n Ihrs!Documental.

9.5

9.4

9.2

9.3

9.1

No.Responsable

Experto TecnicolSecretaria

Aprobado/AutorizadoArea(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC

AnoMesDia



Gesti6nDocumental

11

Ano

09

Mes

30

Dia

N/A

Iplasma en el VOlanJ Volante dellla forma en que se!Control de Gesti6n,latendi6 el asunto y 10, Documentalpresenta al Gerente 0,

[Subgerente para suifirma a fin deliproceder a su baja en,el Sistema de Controllide Gesti6nl

[:~:ml~jsu firma en Volantelde Control del

11

10.1


Elabor6:ARA

Revis6:RNHUHRPL/SMDAFHH/RNC/JEDVDBC/JAC/EEHH

,

JMPRXX000001Pagina 19 de 22

ExpertoTecnico/Secretaria


LA ATENCIQN DE SOLICITUDES DEDia Mes AnaDEVOLUCIQN DE DOCUMENTOS EN

Banco Nadonal de Obras y Servidos Publicos S.N.C, LA SUBDIRECCIQN DE CONSULTORiA 2011JURIDICA 14 10

Documental jhrs.

Responsable No. Actividad

\Gesti6nIDocumental,idescargolasunto

elldeli

Entregable Tiempo


Gesti6nDocumental

I

"12~iiCibey d..c.'..g..····+ ·········· · ·· ·· ·

'el asunto desistema de controide gesti6nidocumental yj'entrega a la!Secretaria de la,'Subdirecci6n para'~u remisi6n alaijDirecci6n.


Gesti6nDocumental

12.1


Juridicos.

,

I····....···....·.... ·· .. ···..··············......······....·..··t..n

..

Volante de Controlde Gesti6nDocumental

Formato deSolicitud

Oficio requiriemdole 'informaci6n :

adicional 0 correcta Ide folio de envio a :guarda y custodia

Formato deSolicitud


Juridicos.

caboaILieva

13.1

Secretaria 0 Experto)13fRecibedelarw:",

Tecnico' IGerencia de Control: jde pagos lal Volante del ~ontrol 1

,. ,de Gestlon 'Inegatlva de haber: Documentalencontrado los:linstrumentos I~uridicos solicitadosly elabora solicitudlde informaci6n'ladicional al arealIrequirente de losl

~~:i:~~:~tos I, Oficio requiriemdole,

lElabora OfiCiol informaci6n 1

jrequiriemdole I adicional 0 correctaj. . de folio de envio a '.1

.!informaci6n adicional.: guarda y custodia :!O correcta de folio de,jenvio a guarda YI!custodia. .

MPRXXOOOO01 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a laPagina 20 de 22 Area(s)/Qrgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Ano aprobada/autorizada el:

• Elabor6:ARA Dia Mes Ano

Revis6: Subdirecci6n de Consultoria N/A 30 09 11RNHL/HRPL/SMO JuridicaAFHH/RNC/JEOV

\ OBC/JAC/EEHHj


LA ATENCI6N DE SOLICITUDES DEDEVOLUCI6N DE DOCUMENTOS EN Dra Mes Ario

Banco Na<ional de Obras y Servkios Publitos S.N,C. LA SUBDIRECCf6N DE CONSULTORiAJURIDICA 14 10 2011

Responsable No.I

ActividadI Documento de I

TrabajoEntregable Tiempo


Juridicos.


Juridicos.

.14.1:

Ipasos 9 al 13 hastal

Subgerente·····o·····..;.································"'1"'4 iR_geOcl.ab'eIOS rev."sa y;i!vOI..ante deTControJ.. voianteCiec~··o·····n······t···r····o·····:I···· ·,·················································1\ ,

Gerente firma el Oficio del de Gesti6n . de Gesti6nSolicitud del Documental Documental

linformaci6niadicional

IIIeva a cabo losiFormato de Solicitudl Formato de SolicitudIIpasos 9 al 12 hastal I !:agotarlos. I Oficio requiriendole I Oficio requiriendole I

I informacion linformacion adicional.I adicional 0 correcta 10 correcta de folio delI de folio de envio a i envio a guarda y .

guarda y custodia custodia

. .

Gl MPRXXOOOO01 Aprobado/Autorizado Esta pagina sustituye a fa. Pagina 21 de 22 Area(s)/6rgano(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC ora Mes AIIo aprobada/autorizada el:Efabor6: ora Mes Anoj/ ARARevis6: Subdirecci6n de Consultoria ,N/A 30 . 09 11-•. RNHUHRPUSMD Juridica

~AFHH/RNC/JEDVDSC/JAC/EEHH

ResponsableTiempode

No. de Control Nombre Conservacion Ide Conservarlo Disposicion

Durante la vigencia

Folio asignadoVolante de Control de Gesti6n del CrE3dito y 2 ai'\os a

Documental Secretaria del partir de su finiquito I

Gerente archivo muerto

Comunicaci6n a la Gerencia de Durante la vigencia

Numero de referenciaControl de Pagos, solicitando se retire del credito y 2 arios a

(Igual que el de lael Instrumento Jurrdico que acomparia Gerente partir de su finiquito I

el Formato lIenado archivo muertosolicitud)

Durante la vigencia

Numero de referenciaFormato de Solicitud de devoluci6n de del credito y 2 ai'\os ainstrumentos de instrumentos jurrdicos Gerente partir de su finiquito I

archivo muerto

Comunicaci6n enviado la Durante la vigencia

Numero de referencia documentaci6n requerida por el areadel CrE3dito y 2 ai'\os a

Gerente partir de su finiquito Irequirente. archivo muerto

Durante la vigencia

Numero de referenciaOficio de Solicitud de informaci6n del credito y 2 ai'\os aadicional Gerente partir de su finiquito I

archivo muerto

Dra Mes Ario

Vigente a partir de:

20111014

Secci6n III

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARALA ATENCION DE SOLICITUDES DEDEVOLUCION DE DOCUMENTOS EN

LA SUBDIRECCION DE CONSULTORIAJURIDICA

111.1. Registros.

BAN.BRAS8anto Nadonal de Obra5 y 5ervicios Publicos S.N.C.

MPRXX000001Pagina 22 de 22 Area(s)/Organo(s) Colegiado(s) Acuerdo(s)/FAC Dia Mes Ailo


Elabor6:ARA

Revis6:RNHL/HRPLlSMDAFHH/RNC/JEDVDBC/JAC/EEHH

Subdirecci6n de ConsultoriaJuridica N/A 30 09 11

Dia Mes Alio

manual de procedimientos para la - banobras.gob.mx³n… · instituci6n, la metodologia para...

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