manual de procedimientos de la gerencia consultiva · ic. jorge arturo peralta lic. luis ocampo...

Manual de Procedimientos

de la Gerencia Consultiva

DIRECCIÓN GENERAL SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA GERENCIA CONSULTIVA

6321

AGOSTO 2018

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA CONSULTIVA

CODIGO

LN- 6321-MP-GE-01

C DIGO

LN-6321-MP-P0-01

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LN-6321-MP-P0-04

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Elaboró Lic. Mariana Masetto

Godínez Subgerenci

Fideico os

CONTENIDO

DESCRIPCION

GENERALIDADES

DESCRIPCI N PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACIÓN DE LOS INCREMENTOS QUE REALIZAN LOS COMISIONISTAS O BILLETEROS A LOS FIDEICOMISOS DE GARANTÍA PROCEDIMIENTO PARA LOS RETIROS PARCIALES O TOTALES A LOS FIDEICOMISOS DE GARANTÍA PROCEDIMIENTO PARA LAS RECLAMACIONES AL FIDEICOMISO DE GARANTÍA POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE DERECHOS QUE REALIZAN LOS COMISIONISTAS O BILLETEROS A LOS FIDEICOMISOS DE GARANTÍA PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE INFORMACIÓN PARA EL PAGO DE RENDIMIENTOS QUE GENEREN LOS FIDEICOMISOS DE GARANTÍA DE LOS VENDEDORES DE BILLETES

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1

15/08/20,'l, �i:q -estructurado

MANUAL

02

Revisó Autorizó ic. Jorge Arturo Peralta Lic. Luis Ocampo Gómez

Anzurez Subdirección General Dirección Técnica

Jurídica

Subgerente de Empleo, encargado del despacho de la Gerencia de Organización y Personal, de conformidad con el oficio DA/1165/2018, del 14 de septiembre de 2018.

�.9 .ME R 1 Comtte ue :V:e¡ora Regulatoria Interna

15 AGO 2D18

APROBADO

� ��-�.L , , 1 � AGO 2018 LOTERIA NACIONAL PARA LA ASIS ENCIA PUBLICA SUBDIREC�IÓN �ENERAL J RÍDICA

APR08AD0DIRECCION TECNICA JU ¡,;D;.;.l.;.CA:..;.. _______ _


C DIGO

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Godínez Subgerencia de

Fideicomi os

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DESCRIPCI N REV. FECHA ESTATUS

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE 02 15/08/2018 Reestructurado LOTENAL, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES.

PROCEDIMIENTO PARA LA LIBERACIÓN DE LAS PÓLIZAS DE 02 15/08/2018 FIANZAS QUE GARANTIZARON OBLIGACIONES A FAVOR DE LA ENTIDAD.

PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN Y REVISIÓN DEL 02 15/08/2018 Reestructurado PROYECTO DE CANCELACIÓN DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR LA ENTIDAD.

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN O ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y 02 ,.�5/Q.8/�� Reestructurado CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE CELEBREN POR ESTA ENTIDAD

PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE PAGOS COMPLEMENTARIOS A LOS BILLETES DE LOTENALMALPAGADOS

PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAR ACTA DE CELEBRACIÓN DE LOS SORTEOS DE LA ENTIDAD.

Revisó Autorizó

02

02

Lic. Jorge Arturo Peralta Anzurez

Dirección Técnica Jurídica

Lic. Luis Ocampo Gómez Subdirección General

Jurídica,

Lic. Francisco Javier Carrillo Brito

Subgerente de empleo

Subgerente de Empleo, encargado del spacho de I Gerencia de Organización y Personal, de conformidad con el oficio DA/1 5/2018, del 14 de septiembre de 2018.

IA>tmal) NariolUll ---

COMERI Comité de Mejora Regulatoria lntern;

LOTERÍA NACIONAL PARA LA SISTENCIA l>t.&8i101a

SUBDIRECCIÓN GENE AL Jl:JRÍDl%>R0BAD0DIRECCIÓN TÉCNIC JURIDICA



C DIGO

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Fideicomi os

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DESCRIPCION

PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE ACTA DE HECHOS DE BILLETES DE LOTENAL CON REPORTE DE ROBO Y/O EXTRAVÍO PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE LAS CONSULTAS PRESENTADAS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA DE SOBRES QUE CONTIENEN LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS Y LEVANTAMIENTO DE ACTA DE LOS BILLETEROS AMBULANTES DEPENDIENTES DE LA EXPENDEDORA PROCEDIMIENTO PARA VIGILAR Y ADMINISTRAR EL EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR Y ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y SERVICIOS DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LOS MANDATOS OTORGADOS Y REVOCADOS POR LOTENAL, ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS REPODE

Revisó

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o

ESTATUS

Reestructurado

Reestructurado




Jurídica



Subgerente de Empleo, encargado del desp ho de la G rencia de Organización y D Personal, de conformidad con el oficio DA/1165/2 8, del 1/de septiembre de 2018.





C DIGO

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Fideicomis s

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DESCRIPCI N

PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL DEL PROYECTO DE ESCRITURA PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS HIPOTECARIAS OTORGADAS A FAVOR DE LA ENTIDAD.

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LAS CARTAS INSTRUCCIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE LAS GARANTÍAS HIPOTECARIAS OTORGADAS A FAVOR DE LOTENAL

.• ;, AbL. 2018

APROBADO

REV. FECHA ESTATUS

00 15/08/2018

00 15/08/2018

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MANUAL REGISTRAoo EN¡f [15 AGO 2018 l

POR 1A GERENCIA DEORGANIZACIÓN

V DESARROLLO DE PERSONAL

..... -==- ______ _, Revisó Autorizó Registró




Jurídi



Subgerente de Empleo, encargado del des ho de la , encia de Organización y Personal, de conformidad con el ofici.o DA/1165/2018, del 14 de septiembre de 2018.

OBJETIVO

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� c5..P .. "LL'!J. 15 AGO 2018

APROBADO




REV. 02 LN-6321-MP-GE-01 GENERALIDADES

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Proporcionar seguridad jurídica a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública (LOTENAL), respecto de aquéllos asuntos que inciden directamente en su funcionamiento; Emitir opiniones sobre los diversos asuntos que las unidades administrativas someten a su consideración, dentro de su competencia; conducir la gestión de asuntos y trámites relacionados con los medios de garantía que los Organismos de Venta, Agencias Expendedoras y billeteros, utilizan para respaldar la dotación de billetes que reciben; coordinar la revisión o elaboración de contratos que requieran las unidades administrativas de LOTENAL; coordinar los trámites que deban realizarse ante Comisionistas o billeteros, Unidades Administrativas, Usuarios externos e internos, en el ámbito de su competenci_a.

ALCANCE

Subdirección General Jurídica, Dirección Técnica Jurídica; Gerencia Consultiva, Subgerencia de Actas y Reclamaciones, Subgerencia de Fideicomisos, Departamento Consultivo, y todas las áreas de la Entidad que requieran asesoría jurídica. \ y

4�� Lotería Nacional� ¡'1 para 1� Asistencia Pública

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PORI.P GERENCIA DE: OKGANIZACION 'f

DESARROLLO DE PERSONAL

1



COMERI C.Omitl de Mtjor• �¡¡ Interna

1 � AGO 2018

APROBADO


REV02 LN-6321-MP-GE-01 GENERALIDADES

15/08/2018 Página 2 de 8

DIRECTORIO

6320 000 Dirección Técnica Jurídica

6321 000 Gerencia Consultiva

6321 100 Subgerencia de Actas y Reclamaciones

6321 200 Subgerencia de Fideicomisos

6321 21 O Departamento Consul o

,¡,_, Lotería Nacional� ,I para la Asistencia Publica

* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO •

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GERENCIA DE: OHGANIZACIOí\! \ DESARROLLO DE PERSONA'

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15 AGO 2018

APROBADO




GENERALIDADESREV02 LN-6321-MP-GE-01

15/08/2018 Página 3 de 8

POLÍTICAS

Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva lo siguiente:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Conducir, en coordinación con la Institución Fiduciaria, los trámites relacionados con los diferentes Fideicomisos de Garantía, constituidos para garantizar la dotación de billetes que reciben para su venta los vendedores de billetes.

Supervisar la revisión o elaboración de contratos o convenios que se pretenda celebrar con LOTENAL.

Supervisar que las solicitudes que los usuarios externos a LOTENAL, remiten para su opinión, sean resueltas con apego al marco jurídico aplicable, dentro de su competencia.

Coordinar los trámites que las unidades administrativas de LOTENAL, remiten para su gestión ante instancias externas, dentro del marco de su competencia.

Instruir o coadyuvar en la elaboración de actas en que las unidades administrativas de LOTENAL, requieren su participación.

Supervisar la revisión desde el punto de vista legal del proyecto de escritura para la constitución de garantías hipotecarias otorgadas a favor de la Entidad para garantizar la dotación de billetes

Coordinar la elaboración de las cartas instrucción para la liberación de las \. / garantías hipotecarias otorgadas a favor de LOTENAL.

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GNUAL ORIGINAL EN RESGUARDO,.

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8. Coordinar el registro de los mandatos otorgados y revocados por LOTENAL,ante el Registro Público de los Organismos Descentralizados.

9. Supervisar la elaboración de las cartas instrucción para la liberación de lasgarantías hipotecarias otorgadas a favor de LOTENAL.

1 O. Supervisar el acta de hechos de billetes de LOTENAL con reporte de robo y/o extravío.

11. Los servidores públicos adscritos a la Gerencia Consultiva, Subgerencia deFideicomisos y Departamento Consultivo, son responsables de observar losprincipios de legalidad, imparcialidad y rendición de cuentas; así como, de evitarintervenir en cualquier acto de corrupción y posible conflicto de interés, en eldesempeño de su empleo, cargo o comisión.

El lenguaje empleado, en el presente Manual no busca generar ninguna clase de discriminación ni marcar diferencia entre hombres y mujeres; por lo que, la referencia o alusiones hechas al género masculino representan siempre a todos/as, hombres y mujeres, abarcando claramente ambos sexos.

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COMERI comité de Mejora Regulatoria Interna

1 :., AGO 2018

APROBADO -

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA·

15 AGO 2018

APROBADO



15/08/2018 Página 4 de 8

GLOSARIO

ACTA. l.

11.

A

(Locución culta tomada del latín acta "las cosas hechas"). Acto que emana de una autoridad pública en el que se relata un acto jurídico o un hecho material con fines civiles o penales según el caso. Documento emanado de una autoridad pública, a efectos de consignar un hecho material, o un hecho jurídico con fines civiles, penales o administrativos.

ADEUDO. l. Deuda u obligación de pagar.

Acción o efecto de adeudar 11.

AVISO COMERCIAL. Se considera aviso comercial a las frases u oraciones que tengan por objeto anunciar al público establecimientos o negociaciones comerciales, industriales o de servicios, productos o servicios, para distinguirlos de los de su especie.

B

BENEFICIARIO. En sentido general, es aquella persona que goza de un derecho instituido a si favor por voluntad de la ley o de persona capaz de disponer.

c

CEDENTE. En sentido general, aquella persona que transfiere un derecho a otra. En el Contrato de cesión de derechos, la parte que se obliga a transferir a otra el derecho que le compete contra su deudor, entregándole el título de crédito si existiese.

CESIÓN DE DERECHOS. El contrato en virtud del cual una de las partes transmite a otra, a título gratuito u oneroso, la titularidad de un derecho de manera tal que en lo sucesivo pueda ejercerlo en nombre propio

CESIONARIO. En el contrato de cesión de derechos, llámese así a la parte cuyo nombre V se transmite la titularidad de un derecho que ser e-ernt cont de-un tercero:, \/• Lo ena ac1on, 1

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* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO ·,

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COMERI Comité de Mejora Regulatorla Interna

15 AGO 2018

APROBADO





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COMISIONISTA. l. Persona que se emplea en desempeñar comisiones mercantiles.11. La persona que se emplea en desempeñar comisiones mercantiles. También el

que ejerce actos de comercio por cuenta ajena, sea en nombre propio o bajo unarazón social, sea en nombre del comitente

COMPETENCIA. Encuentra su raíz etimológica en las voces latinas competentia, ae (competens, entis), relación, proposición, aptitud, apto, competente, conveniencia. En castellano se usan como sinónimos los vocablos aptitud, habilidad, capacidad, suficiencia, disposición un servicio jurídico general se alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos.

COMPRAVENTA. Es un contrato traslativo de dominio, es decir el contrato por virtud del cual una parte, llamada vendedor, transmite la propiedad de una cosa o de un derecho a otra, llamada comprador, mediante el pago de un precio cierto y en dinero

COMISIÓN MERCANTIL. Mandato conferido al comisionista, sea o no dependiente del que se le apodera. Por otra parte, también se le conoce como aquel por el que una persona (comisionista) se obliga a ejecutar por cuenta de otra (comitente) los actos de comercio que ésta le encarga.

CONTRATO. Derivado a su vez del verbo contrahere, reunir, lograr, cancela. Debido al reconocimiento de una norma de derecho. Sin embargo, tiene una doble naturaleza pues también producen o transfieren obligaciones y derechos, en base al acuerdo y consentimiento de las partes que intervienen en él.

CONVENIOS. Es un acuerdo de voluntades para crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones y derechos reales o personales, por lo tanto, un convenio tiene dos funciones: una positiva que es crear o transmitir obligaciones y derechos, y otra negativa que es modificarlos o extinguirlos a decir derechos reales y personales, y no derechos patrimoniales, en virtud de que pueden existir derechos personales de contenido

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REV 02 LN-6321-MP-GE-01 GENERALIDADES

15/08/2018 Página 6 de 8

D

DOCTRINA.

l.

11.

(Del latín doctrina, enseñanza, ciencia, doctrina). Conjunto de opiniones suscritas por uno o varios autores de reconocida autoridad sobre cualquier materia. Conjunto de conceptos e ideas que formulan los juristas y trasmiten en la enseñanza del derecho. La doctrina, así entendida constituye el aparato dogmático para el estudio y aplicación del derecho.

F

FIANZA.

l. (del viejo latín, fidare de fidere, fe, seguridad) Acto cautelar por el cual un fiador,se compromete a asegurar las resultas del juicio.

11. 111.

Obligación que tiene una persona de pagar al acreedor si el deudor no cumple.Contrato por el cual, dado un acreedor, un tercero llamado fiador, se comprometecon el acreedor a cumplir la obligación si el deudor no la cumple por si mismo

FIDEICOMISO

Contrato mediante el cual, el fideicomitente transmite a una institución fiduciaria, la propiedad o la titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, para ser destinados a fines lícitos y determinados, encomendando la realización de dichos fines a la propia institución fiduciaria, en su carácter de administrador de éste. En el contrato de fideicomiso, son sujetos del mismo:

1. Fideicomitente. - la persona que transmite a una Institución Fiduciaria lapropiedad o titularidad de uno o más bienes o derechos, según sea el caso, paraser destinados a fines lícitos y determinados.

2. Fiduciaria. - Institución Financiera encargada de administrar y/o invertir losbienes aportados al Fideicomiso de acuerdo a las instrucciones o fines delFideicomiso.

3. Fideicomisario, es la persona física o moral designada como beneficiaria del VFideicomiso. /

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• MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *

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COMERI Comité de Mejora Regulatoria Intima

15 AGO 2018

APROBADO




REV02 LN-6321-MP-GE-01

GENERALIDADES 15/08/2018 Página 7 de 8

FONDO DE GARANTÍA. En previsión de que el derecho del accidentado a percibir la reparación no quedase en ningún caso burlado, se acudió a la fórmula de reconstituir fondos de garantía que tomasen a su cargo el pago de las indemnizaciones cuando estas no se pudieran lograr de los patronos o de las entidades aseguradoras. En determinadas sociedades, empresas e instituciones, cuenta especial formada por aportaciones periódicas o cantidades retiradas de los beneficios especiales o cuantiosos, para responder de ciertas obligaciones, dar solidez a la empresa o atender eventuales gastos extraordinarios.

G

GARANTÍA. En general, toda forma o mecanismo legal para asegurar el cumplimiento de una obligación.

L

LEY. (Del latín lex, legis) Ampliamente todo reglamento, ordenanza, estatuto, decreto, orden u otro mandamiento de una autoridad en ejercicio de sus atribuciones. Norma jurídica obligatoria y general dictada por legítimo poder para regular la conducta de los hombres o para establecer los órganos necesarios para el cumplimiento de sus fines.

M

MARCA. Se entiende por marca todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras.

MUTUO. (Del latín mutus) se aplica a lo que recíprocamente se hace entre dos o más personas, animales o cosas. Contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles al mutuatario quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie, calidad o cantidad, con la posibilidad de estipular el pago de un interés.

p

PATRIMONIO. (Del latín patrimonium) Conjunto de poderes y deberes apreciables en � / dinero que tiene una persona. Conjunto de bienes y derechos de una persona apreciables /en dinero, considerado como una universalidad e r��e.988 ría -Ñac,oni'il 1�

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APROBADO




REV. 02 LN-6321-MP-GE-01 GENERALIDADES

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R

REGLAMENTO. Conjunto de normas obligatorias de carácter general, emanadas del poder ejecutivo, dictadas para el cumplimiento de los fines atribuidos a la administración publica

REPODE. Registro Público de los Organismos Descentralizados

BIBLIOGRAFÍA

• Nuevo Diccionario Jurídico MexicanoInstituto de Investigaciones Jurídicas,Editorial PorrúaUNAM

• Gran diccionario jurídico especializado de los grandes juristasAforismos y LatinejosEditores libros técnicosEdición especial

,r. ¡ Lotería Nacional";# para la Asistencia Pública

• MANUAL ORIGINAL EN RESGt :ARDO •

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COMERI Comité de M:?jora Regulatoria Interna

15 AGO 2018

APROBADO LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA,.-., ... ··tt-·t:.1··16-!oA-�---------'

SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA


PROCEDIMIENTO PARA LA INFORMACION DE LOS REV02 LN-6321-MP-P0-01

INCREMENTOS QUE REALIZAN LOS COMISIONISTAS o BILLETEROS A LOS 15/08/2018 Página 1 de 3FIDEICOMISOS DE GARANTÍA.

OBJETIVO:

Tramitar los incrementos que realizan los comisionistas o billeteros a los Fideicomisos de Garantía para la dotación de billetes, informando a la Institución Fiduciaria del depósito realizado.

ALCANCE:

Dirección Técnica Jurídica, Gerencia Consultiva, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Fideicomisos y Departamento Consultivo.

POLÍTICAS:

1 . Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva, vigilar que se lleven a cabo los registros de los incrementos, que realicen los comisionistas o billeteros adscritos a los Fideicomisos de Garantía para la dotación de billete.

2. Es responsabilidad de la Gerencia de Crédito y Cobranza, realizar los registros delos incrementos de las aportaciones de los Fideicomisos y mantener actualizadala información.

3. La Institución Bancaria es la encargada de administrar el Fideicomiso, de acuerdoa los términos estipulado en los contratos de Fideicomiso.

4. Los incrementos que realizan los comisionistas o billeteros, a los fideicomisos degarantía, estarán sujetos a las disposiciones aplicables a la Gerencia de Crédito yCobranza.

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• MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO*

PQRl.b GERENCIA OE: OKGANIZACION 'r


RESPONSABLE


Gerencia Consultiva

Subgerencia de Fideicomisos

Departamento Consultivo

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No.de Op.

1

2

3

4


REV. 02 1 LN-6321-MP-P0-01

15/08/2018 1 Página 2 de 3

DE SCRIPCIÓN

Este procedimiento se inicia cuando un comisionista o billetero incrementa su aportación a losFideicomisos de Garantía.

INICIO:

Recibe solicitud por parte de la Gerencia de Crédito y Cobranza, Organismo de Venta o Billetero, según corresponda, con anexo de copia fotostática de la(s) ficha(s) de depósito de los incrementos, requiriendo se haga la instrucción correspondiente, a la Institución Fiduciaria, sella de recibido y turna a la Gerencia Consultiva.

Verifica la documentación y coordina la elaboración del oficio correspondiente a la Subgerencia de Fideicomisos.

Revisa y turna al Departamento Consultivo para la elaboración del oficio correspondiente.

Elabora oficio, y solicita la firma del representante de los fideicomitentes y del representante de la Entidad ante el Comité Técnico, para ser entregado a la Fiduciaria, con copia para la Gerencia de Crédito y Cobranza y archiva.

FIN

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• MANUAL ORIGINAL EN RESGUARD

ºOR U>

GEREl'ICIA OE: Ot-<GANIZACION 'r

DESARROLLO DE PERSONAL.

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

GERENCIA CONSULTIVA

REV. 02 LN-6321-MP-P0-01

15/08/2018 Página 3 de 3

DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA GERENCIA CONSULTIVA SUBGERENCIA DE

FIDEICOMISOS DEPARTAMENTO CONSULTIVO

•

9 Recibe solicitud por parte de la Gerencia de Crédito y Cobranza, Organismo de Venta o Billetero, según corresponda, con anexo de f---+:copia fotostática de la(s) ficha(s) ·de depósito de los incrementos, requiriendo se haga la instrucción correspondiente, a la Institución Fiduciaria, sella de recibido y turna a la Gerencia Consultiva .

i"'\ )> u. z n

Verifica la documentación y coordina la elaboración del oficio correspondiente a la Subgerencia de Fideicomisos

2

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Revisa y turna al

3

Departamento Consultivo para la elaboración del oficio � corresoondiente

Elabora oficio, y solicita la firma del representante de los fideicomitentes y del representante de la Entidad ante el Comité Técnico, para ser entregado a la Fiduciaria, con copia para la Gerencia de Crédito y Cobranza y archiva.

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PROCEDIMIENTO PARA LOS RETIROS PARCIALES REV02 LN-6321-MP-P0-02

O TOTALES A LOS FIDEICOMISOS DE GARANTÍA. 15/08/2018 Página 1 de 4

OBJETIVO:

Tramitar ante la Fiduciaria los retiros parciales o totales de las aportaciones de los comisionistas o billeteros a los Fideicomisos de Garantía, a solicitud de la Gerencia de Crédito y Cobranza.

ALCANCE:


POLÍTICAS:

1 . Es responsabilidad de la Gerencia de Crédito y Cobranza solicitar los trámites de retiros parciales o totales, de las aportaciones de los billeteros adscritos a los Fideicomisos de Garantía.

2. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva, se lleven a cabo los trámitescorrespondientes a los retiros parciales o totales, que realicen los comisionistaso billeteros adscritos a los Fideicomisos de Garantía.

C O M E.R 1comité de Mejora Regulatona Interna

1 � AGO 2018

APROBADO

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APROBADO

EV. 02 LN-6321-MP-P0-02

1 08/2018 Página 2 de 4

R E S P O N S A B L E No. de Op.

DESCRIPCIÓN


Gerencia Consultiva




Gerencia Consultiva



1

2

3

4

5

6

7

8

INICIO:

Recibe oficio de la Gerencia de Crédito y Cobranza autorizando el retiro parcial o total de las aportaciones de un comisionista al Fideicomiso de Garantía, acompañado de copia fotostática de la solicitud, sella de recibido y turna a la Gerencia Consultiva.

Verifica la documentación y coordina la elaboración del oficio correspondiente a la Subgerencia de Fideicomisos.

Revisa y turna la documentación al Departamento Consultivo.

Elabora el oficio dirigido a la Institución Fiduciaria, solicitando el retiro parcial o total, recaba la firma del representante de los fideicomitentes y del representante de la Entidad ante el Comité Técnico, para ser entregado a la Fiduciaria solicitando la realización del trámite correspondiente.

Recibe escrito de la Institución Fiduciaria anexando el cheque correspondiente al retiro y turna a la Gerencia Consultiva.

Verifica el escrito y turna a la Subgerencia de Fideicomisos, para que ésta coordine la elaboración del oficio dirigido a la Gerencia de Crédito y Cobranza, anexando el cheque correspondiente.

* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *O()R 1 /.}

GEREf\lC1A DE 01-<GANIZACION 'rDESARROUO DE PERSONAL

RESPONSABLE




REV. 02 1 LN-6321-MP-P0-02

15/08/2018 1 Página 3 de 4

No. de D E S C R I P C I Ó N Op.

9 Remite a la Gerencia de Crédito y Cobranza para entrega al beneficiario.

10 Integra documentación al expediente de fideicomiso.

FIN

COMERI Comité de Mejora Regulatoria Interna

15 AGO 2018

APROBADO

41'1 Lotería Nacional � ,I para la Asistencia Pública

* MANUAL ORIGINAL EN RESGW; 'DO *

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Recibe oficio de la 1---+ Gerencia de Crédito y Cobranza autorizando el retiro parcial o total de las aportaciones de un comisionista al Fideicomiso de Garantía, acompañado de copia fotostática de la solicitud, sella de recibido y turna a la Gerencia Consultiva .

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1 � AGO 2018

APROBADO

GERENCIA CONSULTIVA

SUBGERENCIA DE FIDEICOMISOS

2

Verifica la documentación y coordina la elaboración del oficio ¡____. correspondiente a la Subgerencia

Revisa y turna documentación Departamento Consultivo

la al

de Fideicomisos

Revisa y turna al Departamento Consultivo escrito y cheque, para la elaboración del oficio dirigido a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

6 •

Verifica el escrito y turna a la Subgerencia de Fideicomisos, para que ésta coordine la elaboración del oficio dirigido a la Gerencia de Crédito y Cobranza, anexando el cheque correspondiente.

3

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REV. 02 LN-6321-MP-P0-02

15/08/2018 Página 4 de 4

DEPARTAMENTO CONSULTIVO

Elabora el oficio dirigido a la Institución Fiduciaria, solicitando el retiro parcial o total, recaba la firma del representante de los fideicomitentes y del representante de la Entidad ante el Comité Técnico, para ser entregado a la Fiduciaria solicitando la realización del trámite correspondiente.

4

Elabora el oficio dirigido a la Gerencia de Crédito y Cobranza, y recaba la firma de la Gerencia Consultiva, anexando el cheque correspondiente

8

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Remite a la Gerencia de Crédito y Cobranza para entrega al beneficiario

¡ 10

Remite a la Gerencia de Crédito y Cobranza para entrega al beneficiario

e FIN )



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA CONSULTIVA PROCEDIMIENTO PARA LAS RECLAMACIONES REV. 02 LN-6321-MP-P0-03

FIDEICOMISO GARANTÍA POR AL DE INCUMPLIMIENTO DE PAGO. 15/08/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Efectuar los trámites ante la Institución Fiduciaria a efecto de recuperar los adeudos que presenta un comisionista o billetero al incumplir en el pago de su dotación de billetes a solicitud de la Gerencia de Crédito y Cobranza, así como de la Gerencia de lo Contencioso Administrativo derivado de sus facultades para la recuperación de adeudos.

ALCANCE:

Dirección Técnica Jurídica, Gerencia Consultiva, Gerencia de lo Contencioso Administrativo, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Fideicomisos y Departamento Consultivo.

POLÍTICAS:

1 . Es responsabilidad de la Gerencia de lo Contencioso Administrativo, así como de la Gerencia de Crédito y Cobranza, solicitar el trámite de afectación al Fideicomiso, para recuperar los adeudos que presenta un comisionista o billetero, al incumplir en el pago de su dotación de billetes.

2. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva, verificar se lleven a cabo lostrámites correspondientes ante la Institución Fiduciaria para la afectación alFideicomiso de Garantía en caso de adeudo de un comisionista o billetero, a finde cubrir su incumplimiento de pago.

46'_¡ Lotería Nacional 1 �. I para la Asistencia Pública 1

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Gerencia Consultiva



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15 AGO 2018

APROBADO

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GERENCIA CONSULTIVA

REV. 02 1 LN-6321-MP-P0-03

15/08/2018 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

INICIO:

Recibe oficio de la Gerencia de Crédito y Cobranza y/o Gerencia de lo Contencioso Administrativo, solicitando instruir a la Institución Fiduciaria para realizar el cobro del adeudo, con cargo a las aportaciones del Fideicomiso de Garantía, y turna a la Gerencia Consultiva. Verifica la documentación e instruye a la Subgerencia de Fideicomisos, realice la elaboración del oficio solicitando el retiro del adeudo. Revisa y turna la documentación al Departamento Consultivo para la elaboración del oficio correspondiente. Elabora oficio dirigido a la Institución Fiduciaria, solicitando el cobro del adeudo correspondiente, recabando la firma del representante de los fideicomitentes y del representante de la Entidad ante el Comité Técnico. Recibe escrito de la Institución Fiduciaria anexando el cheque correspondiente al pago del adeudo, y turna a la Gerencia Consultiva. Verifica la documentación e instruye la elaboración del oficio correspondiente a la Subgerencia de Fideicomisos. Revisa y turna al Departamento Consultivo para que realice los trámites correspondientes. Elabora oficio dirigido a la Gerencia de Crédito y Cobranza y/o Gerencia de lo Contencioso Administrativo, y recaba la firma de la Gerencia Consultiva, anexando el cheque correspondiente. Remite a la Gerencia de Crédito y Cobranza y/o Gerencia de lo Contencioso Administrativo, el cheque para abono a cuenta del saldo deudor. Integra documentación al expediente de fideicomiso. FIN �

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Recibe oficio de la Gerencia de Crédito y Cobranza y/o Gerencia de lo Contencioso Administrativo, solicitando instruir a la Institución Fiduciaria para realizar el cobro del adeudo, con cargo a las aportaciones del Fideicomiso de Garantía, y turna a la Gerencia Consultiva.

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APROBADO

GERENCIA CONSULTIVA SUBGERENCIA DE

FIDEICOMISOS

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Verifica la documentación e Departamento Consultivo para instruye a la Subgerencia de - la elaboración del oficio Fideicomisos, realice la correspondiente elaboración del oficio solicitando el retiro del adeudo.

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Revisa y turna al departamento consultivo para que realice los-,,. trámites correspondientes

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Verifica la documentación e instruye la elaboración del oficio correspondiente a la Subgerencia de Fideicomisos.

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GERENCIA CONSULTIVA

REV. 02 LN-6321-MP-P0-03

15/08/2018 Página 3 de 3


4

Elabora oficio dirigido a la Institución Fiduciaria, solicitando el cobro del adeudo correspondiente, recabando la firma del representante de los fideicomitentes y del representante de la entidadante el Comité Técnico

8

Elabora oficio dirigido a la Gerencia de Crédito y Cobranza y/o Gerencia de lo Contencioso Administrativo, y recaba la firma de la Gerencia Consultiva, anexando el cheque correspondiente.

¡ 9

Remite a la Gerencia de Crédito y Cobranza y/o Gerencia de lo Contencioso Administrativo, el cheque para abono a cuenta del saldo deudor

+ 10

Integra documentación al expediente de fideicomiso.




PROCEDIMIENTO PARA LA CESION DE REV. 02 LN-6321-MP-P0-04

REALIZAN LOS DERECHOS QUE COMISIONISTAS O BILLETEROS FIDEICOMISOS DE GARANTÍA

A LOS 15/08/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Efectuar el trámite de cesión de derechos sobre las aportaciones a los Fideicomisos de Garantía ante la Institución Fiduciaria, a solicitud de la Gerencia de Crédito y Cobranza.

ALCANCE:

Dirección Técnica Jurídica, Gerencia Consultiva, Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Fideicomisos y el Departamento Consultivo.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva, verificar la documentacióncorrespondiente a la cesión de derechos de los Fideicomisos de Garantía, y vigilaque sean realizados los trámites ante la Institución Fiduciaria; a fin de darseguimiento a la solicitud de cesión de derechos de comisionistas o billeteros dela Entidad.

2. La Gerencia de Crédito y Cobranza, es responsable de autorizar la Cesión deDerechos, solicitada por un billetero sobre las aportaciones del Fideicomiso.

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1 • MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO*

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APROBADO

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Gerencia Consultiva



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15 AGO 2018

APROBADO


GERENCIA CONSULTIVA

REV. 02 1 LN-6321-MP-P0-04 15/08/2018 1 Página 2 de 3

DESCRIPCIÓN

INICIO:

Recibe oficio de la Gerencia de Crédito o del Fideicomitente, solicitando instruir a la Institución Fiduciaria, para realizar la cesión de derechos:

A) Recibe oficio de la Gerencia de Crédito yCobranza, autorizando la Cesión de Derechosy anexando el convenio correspondientedebidamente firmado por las partes.(Continúa con la operación No. 2)

B) Si la solicitud es presentada por unfideicomitente, instruye a la GerenciaConsultiva, para que envíe el documento a laGerencia de Crédito y Cobranza, para suautorización.

Verifica la documentación, e instruye a la Subgerencia de Fideicomisos, para que realice la elaboración del oficio para la Cesión de Derechos. Revisa y turna la documentación al Departamento Consultivo para iniciar los trámites correspondientes Elabora oficio dirigido a la Institución Fiduciaria, informando de la Cesión de Derechos y recaba la rúbrica del Gerente Consultivo, así como las firmas del representante de los fideicomitentes y del representante de la Entidad ante el Comité Técnico. Envía a la Institución Bancaria la documentación por la que se informa la Cesión de Derechos.

Archiva la documentación en el expediente de fideicomiso.

y FIN •

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·v• MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO• � DQRI))

GERE�ClA DE 01-<GANIZACION Y DESARROLLO DE PERSONAL

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Recibe oficio de la Gerencia de Crédito o del Fideicomitente, solicitando instruir a la Institución Fiduciaria, para realizar la cesión de derechos:

A) Recibe oficio de la Gerencia de

6 -..clédito y Cobranza, autorizando�!�� Cesión de Derechos y

exando el convenio'fil le , rrespondiente debidamente iil �fi

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1 ado por las partes. (Continúa � �c · n la operación No. 2) l>_,

�i�a solicitud es presentada por un �cmlcLmitente, instruye a la Gerencia��s, ltiva, para que envíe el'8o_ouv,ento a la Gerencia de Crédito �.Cbijranza, para su autorización. lll�

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�• COMERIComité de Mejora Regulatoria Interna

15 AGO 2018 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

APROBADO

GERENCIA CONSULTIVA

Verifica la documentación, e instruye a la Subgerencia de Fideicomisos, para que realice la elaboración del oficio para la Cesión de Derechos

2

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3

Revisa y turna al Departamento Consultivo para iniciar los trámites correspondientes

CONSULTIVA

REV. 02 1 LN-6321-MP-P0-04

15/08/2018 1 Página 3 de 3

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Elabora oficio dirigido a la Institución Fiduciaria, informando la Cesión de Derechos y recaba la rúbrica del Gerente Consultivo, así como las firmas del representante de los fideicomitentes y del representante de la Entidad ante el Comité Técnico .

•

Envía a la Institución Bancaria la documentación por la que se informa la Cesión de Derechos

Archiva la documentación en el expediente de fideicomiso

G

4

5




PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DE REV. 02 LN-6321-MP-P0-05 INFORMACIÓN PARA EL PAGO DE RENDIMIENTOS QUE GENEREN LOS FIDEICOMISOS DE GARANTÍA 15/08/2018 Página 1 de 9 DE LOS VENDEDORES DE BILLETES.

OBJETIVO:

Efectuar la revisión de los rendimientos obtenidos en los Fideicomisos Garantía durante el ejercicio, a efecto de que en su caso se entreguen por conducto del representante correspondiente a los integrantes de los Fideicomisos Garantía dichos rendimientos.

ALCANCE:


POLÍTICAS:

1 . Es responsabilidad de la Gerencia de Crédito y Cobranza, solicitar la revisión de información para el pago de rendimientos a los billeteros adscritos al Fideicomiso de Garantía.

2. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva, a petición de la Gerencia de Créditoy Cobranza, verificar que se realice la revisión de rendimientos de los Fideicomisosde Garantía a los vendedores de billetes, así como supervisar su entrega

y comprobando que no tengan adeudo con la Entidad.

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15 AGO 2018

APROBADO

'"• Lotería Nacional � I para la A::lstencia Pública


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GERENCIA DE: 01-<8ANIZACION 'rDESARROLLO DE PERSONAL

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RESPONSABLE


Gerencia Consultiva



Dirección Técnica

Jurídica

Gerencia Consultiva




REV02 1 LN-6321-MP-P0-05

15/08/2018 1 Página 2 de 9

No. de D E S C R I P C I Ó N Op.

1 Recibe oficio de la Gerencia de Crédito y Cobranza, anexando la solicitud del representante de los fideicomitentes, pidiendo su intervención para realizar la revisión de información para el pago de rendimientos. Turna a la Gerencia Consultiva.

2 Verifica la documentación e instruye a la Subgerencia de Fideicomisos, para que solicite el pago de rendimientos generados por los Fideicomisos de Garantía.

3 Revisa y turna al Departamento Consultivo, para que realice los trámites correspondientes.

4 Elabora Carta de Instrucción dirigida a la Institución Fiduciaria, solicitando un listado que contenga las aportaciones y los rendimientos individuales generados en el periodo, recaba la firma del representante de los fideicomitentes y del Representante legal de LOTENAL y se envía.

5 Recibe información de la Institución Fiduciaria y turna a la Gerencia Consultiva.

6 Recibe y turna a la Subgerencia de Fideicomisos.

7 Recibe e instruye al Departamento Consultivo realizar los trámites correspondientes.

8 Elabora oficio dirigido a la Gerencia de Crédito y Cobranza, remitiendo la información proporcionada por la Institución Fiduciaria, para su

yrevisión y aprobación, previa determinación de la existencia de adeudos, turnándolo a la Gerencia Consultiva para su firma y se envía. \

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Comité de Mejora Regulatoria lntema

15 AGO 2018

APROBADO


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1 5 AGO 2018 NUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

GERENCIA CONSULTIVA

9

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14

EV 02 LN-6321-MP-P0-05

Recibe oficio y firma de autorizado, y lo remite a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

Recibe oficio. Envía oficio a la Dirección Técnica Jurídica dando su aprobación a la información proporcionada por la Fiduciaria, asimismo, señala los casos en que haya adeudo, a fin de que el cheque sea solicitado a favor de la Entidad.

Recibe información de la Gerencia de Crédito y Cobranza, en relación a los rendimientos del Fideicomiso, y turna a la Gerencia Consultiva.

Recibe y Turna a la Subgerencia de Fideicomisos.

Revisa e instruye al Departamento Consultivo realizar los trámites correspondientes.

a) En los casos en que la Gerencia de Crédito yCobranza informe que no existen adeudos, seelabora Carta de Instrucción dirigida a laInstitución Fiduciaria solicitando la expedición deun cheque a favor de los fideicomitentes, por elmonto de los rendimientos generados por cadauno de estos, así como la informaciónindividualizada posterior a la expedición de losmismos, recabando la rúbrica correspondiente, ylas firmas del representante de losfideicomitentes y del Representante legal deLOTENAL y se envía a la Institución Fiduciaria yarchiva.

b) En aquellos casos en que exista adeudo, seelabora oficio dirigido a la Institución Fiduciaria,solicitando la expedición de un cheque a favor deLOTENAL por el total de los rendimientosgenerados por el fideicomitente en el periodocorrespondiente, recaba las firmas delrepres_eotante_de--1.Qs fidejcomitentes y del y Repres�JJt btet ega 0eib6>aENAL, Jnvía a lalnstitudo Piffoe,�rr� "arcffi{féf.


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REV02 1 LN-6321-MP-P0-05

15/08/2018 1 Página 4 de 9

Recibe el escrito en el que la Institución Fiduciaria mediante el cual adjunta los cheques expedidos, sella de recibido y turna a la Gerencia Consultiva.

Verifica y turna a la Subgerencia de Fideicomisos.

Revisa e instruye al Departamento Consultivo.

Recibe y procede a lo siguiente:

a) Los cheques expedidos a favor de los billeteros.Se elabora oficio a la Gerencia de Crédito yCobranza, en el que se adjunta los chequessolicitando que por su conducto realice la entregaa los interesados, requiriendo envíe a la GerenciaConsultiva los acuses de recibo correspondiente.

b) Los cheques a favor de la Entidad. Se elaboraoficio dirigido a la Gerencia de Crédito yCobranza, anexando los cheques, a fin de quesean abonados al saldo del billetero deudor.

En ambos casos, envía oficio a la Gerencia Consultiva para firma y su envío a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

Recibe los oficios en el que se adjuntan los cheques.

Envía a la Gerencia de Tesorería los· cheques expedidos a favor de LOTENAL, para abono al saldo del billetero deudor.

Tratándose de cheques a favor de Billeteros, y entrega a los interesados y envía acuse de recibo a la Gerencia Consultiva. �

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15 AGO 2018

APROBADO

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Gerencia Consultiva



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GERENCIA CONSULTIVA

REV 02 1 LN-6321-MP-P0-05 15/08/2018 1 Página 5 de 9

Recibe oficio de la Gerencia de Crédito y Cobranza mediante el cual adjunta los acuses de recibo de los cheques entregados a los billeteros por concepto de sus rendimientos, sella de recibido y turna a la Gerencia Consultiva.



Recibe documentación y archiva en el expediente de los fideicomisos.

FIN

COMERIComité de Mejora Regulatoria Interna

15 AGO 2018

APROBADO

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Recibe oficio de la Gerencia de Crédito y Cobranza, anexando la solicitud del representante de los fideicomitentes, pidiendo su intervención para realizar la revisión de información para el pago de rendimientos. Turna a la Gerencia C:ons11ltivr1.

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GERENCIA CONSULTIVA

Verifica la documentación e instruye a la Subgerencia de Fideicomisos, para que solicite el pago de rendimientos generados por los Fideicomisos de Garantía.

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Recibe oficio y firma de autorizado, y lo remite a la Gerencia de Crédito y Cobranza.


Revisa y turna al Departamento Consultivo, para que realice los trámites correspondientes.

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Recibe e instruye al Departamento Consultivo realizar los trámites correspondientes.

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Elabora Carta de Instrucción dirigida a la Institución Fiduciaria, solicitando un listado que contenga las aportaciones y los rendimientos individuales generados en el periodo, recaba la firma del representante de los fideicomitentes y del Representante leoal de LOTENAL v se envía.

GERENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA

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Elabora oficio dirigido a Gerencia de Crédito y Cobranza, remitiendo la información proporcionada por la Institución Fiduciaria, para su revisión y aprobación, previa determinación de la existencia de adeudos, turnándolo a la Gerencia Consultiva para su firma y se envía.

Comité de Mejora Regulatoria lnt&ria

15 AGO 2018

APROBADO

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Recibe oficio. Envía oficio a la Dirección Técnica Jurídica dando su aprobación a la información proporcionada por la Fiduciaria, asimismo, señala los casos en que haya adeudo, a fin de que el cheque sea solicitado a favor de la Entidad.

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Recibe información de la Gerencia de Crédito y Cobranza, en relación a los rendimientos del Fideicomiso, y turna a la Gerencia Consultiva.

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GERENCIA CONSULTIVA

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Recibe y Turna a la Subgerencia de Fideicomisos

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Revisa y turna al Departamento Consultivo, para que realice los trámites correspondientes.

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REV. 02 LN-6321-MP-P0-05 15/08/2018 Página 7 de 9

DEPARTAMENTO CONSULTIVO GERENCIA DE CRÉDITO Y COBRANZA

a) En los casos en que la Gerencia de Crédito y Cobranza informe que no existen adeudos, se elabora Carta de Instrucción dirigida a la Institución Fiduciaria solicitando la expedición de un cheque a favor de los fideicomitentes, por el monto de los rendimientos generados por cada uno de estos, así como la información individualizadaposterior a la expedición de los mismos, recabando la rúbrica correspondiente, y las firmas del representante de los fideicomitentes y del Representante legal de LOTENAL y se envía a la Institución Fiduciaria y archiva.

b) En aquellos casos en que exista adeudo, se elabora oficio dirigido a la Institución Fiduciaria, solicitando la expedición de un cheque a favor de LOTENAL por el total de los rendimientos generados por el fideicomitente en el periodo correspondiente,recaba las firmas del representante de los fideicomitentes y del Representante legal de LOTENAL, envía a la Institución Fiduciaria y archiva.

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APROBADO


18

Recibe y procede a lo siguiente:

1 111 1 A. Los cheques expedidos a favor de los billeteros. Se elabora oficio a la Gerencia de Crédito y Cobranza, en el que se adjunta los cheques solicitando que por su conducto realice la entrega a los interesados, requiriendo envíe a la Gerencia Consultiva los acuses de recibo correspondiente.

B. Los cheques a favor de laEntidad. Se elabora oficiodirigido a la Gerencia de Crédito y Cobranza, anexando los cheques, a fin de que sean abonados al saldo del billetero deudor.

En ambos casos, envía oficio a la Gerencia Consultiva para finna y suenvío a la Gerencia deCréc1ito v Cobranza.

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REV. 02 1 LN-6321-MP-P0-0515/08/2018 1 Página 8 de 9


• 19

Recibe los oficios en el que se adjuntan los cheques.

Envía a la Gerencia de Tesorería los cheques expedidos a favor de LOTENAL, para abono al saldo del billetero deudor.

Tratándose de cheques a favor de Billeteros, entrega a los interesados y envía acuse de recibo a la Gerencia Consultiva.

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FIDEICOMISOS

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Recibe oficio de la Gerencia de Crédito y Cobranza mediante el cual adjunta los acuses I llli 1 de recibo de los cheques entregados a los billeteros por concepto de sus rendimientos, sella de recibido y turna a la Gerencia Consultiva.

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15 AGO 2018

APROBADO

22

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REV. 02 15/08/2018


23

Recibe documentación y archiva en el expediente de los fideicomisos.

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1 LN-6321-MP-P0-05

1 Página 9 de 9





PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN DE FIANZAS REV. 02 LN-6321-MP-P0-06 OTORGADAS A FAVOR DE LOTENAL, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES. 15/08/2018 Página 1 de 6

OBJETIVO:

Realizar la revisión desde el punto de vista legal de las fianzas otorgadas a favor de estaEntidad, para garantizar las obligaciones de Comisionistas, Billeteros, Proveedores oPrestadores de Servicios.

ALCANCE:

Dirección Técnica Jurídica, Gerencia Consultiva, Gerencia de Recursos Materiales,Gerencia de Crédito y Cobranza, Subgerencia de Fideicomisos y DepartamentoConsultivo.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Gerencia de Crédito y Cobranza y Recursos Materialessolicitar la revisión de la fianza que garantiza las obligaciones tanto de dotación debilletes como de proveedores, respectivamente.

2. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar la revisión desde el puntode vista legal de las fianzas otorgadas a favor de la Entidad, para garantizar lasobligaciones de Comisionistas, Billeteros, Proveedores o Prestado s de \ /Servicios.

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COMERI Comité de Mejora Regulatorla Interna

15 AGO 2018

APROBADO

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GERENCIA OE: 0;-,8,'.i·JIZACION 'r DESARROLLO DE PERSONAL

RESPONSABLE


Gerencia Consultiva



COMERI Comité de Me'ora Re

15 AGO 2018

APROBADO

No. de

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1

2

3

4


REV. 02 1 LN-6321-MP-P0-06

15/08/2018 1 Página 2 de 6

DE SCRIPCIÓN

INICIO

Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza o la Gerencia de Recursos Materiales, oficiosolicitando la revisión de la fianza quegarantiza las obligaciones, tanto de dotaciónde billetes, como de proveedores,respectivamente, acompañado de la fianzaen original y copia, solicitando su revisión y

Visto Bueno desde el punto de vista legal.

Sella acuse de recibo en la copia y turna a la Gerencia Consultiva.

Verifica el contenido del oficio y turna a la Subgerencia de Fideicomisos.

Revisa el contenido del oficio y turna al Departamento Consultivo para su análisis

Procede al análisis en concordancia con las disposiciones legales aplicables para la protección de los intereses de la Entidad, elabora oficio, en donde se informa al área interesada el resultado de la revisión y

entrega a la Subgerencia de Fideicomisos para su revisión y firma.

a) En caso de que la fianza cumpla con losrequisitos legales aplicables para laprotección de los intereses de la Entidad.(Continúa en la operación 12).

b) En caso de no cumplir con los requisitoslegales aplicables para la protección de losintereses de la Entidad, elabora oficio con lasobservaciones conducentes, y envía a laSu��:rencia de Fideicomisos para su lY rev1s1ori. ... dit:"'"::--::---:---------Continú:/Z

* MANUAL ORIGINAL E�' RESGUARDO -'"'OR 1 ..,

GEREI\JCrA DE: OkUA� !ZACfnr-• \DESARROLLO DE PERSOÑ1-L

Subgerencia de Fideicomiso

Gerencia Consultiva


o Gerencia de Recursos

Materiales


Gerencia Consultiva



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12

c�itéfe)MeMegu\a\Oria ll\11111

15 AGO 2018

APROBADO


GERENCIACONSUL TIVA

REV. 02 1 LN-6321-MP-P0-06

15/08/2018 1 Página 3 de 6

Revisa el contenido del oficio y envía a la Gerencia Consultiva para su firma

Verifica el contenido del oficio, firma y envía a la Gerencia de Crédito y Cobranza o la Gerencia de Recursos Materiales según corresponda.

Recibe el oficio con las observaciones realizadas por la Gerencia Consultiva, a fin de atender los comentarios.

Envía oficio a la Gerencia Consultiva, anexando la fianza modificada

Recibe la documentación de la Gerencia de Crédito y Cobranza o la Gerencia de Recursos Materiales. Sella acuse de recibo y turna a la Gerencia Consultiva.



Procede al análisis y determina si cumple con las disposiciones legales aplicables para la protección de los intereses de la Entidad y si se modificó el texto de la Fianza, conforme a las instrucciones de la Gerencia Consultiva.

Elabora oficio en original y copias, donde se otorga el Visto Bueno a las fianzas expedidas J \ /

a favor de esta Entidad.

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'"-• Lotería Nacional1iil ,1 para la Asistencia Pública

* IIIANUAL ORIGINAL EN RELGLtJ:,�DO *

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GERENCIA DE: OkGANIZACiOl\1




Gerencia Consultiva

Gerencia Consultiva

13

14

15

16

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIACONSUL TIVA

REV. 02 1 LN-6321-MP-P0-06

15/08/2018 1 Página 4 de 6

Entrega a la Subgerencia de Fideicomisos para su revisión

Revisa el contenido del oficio y envía a la Gerencia Consultiva para su firma y envío.

Verifica el contenido del oficio, firma y envía a la gerencia de Crédito y Cobranza o Gerencia de recursos Materiales según corresponda.

Archiva acuse de recibo en el expediente del Comisionistas, Billeteros, Proveedores o Prestadores de Servicios que corresponda

FIN

COMERI Comité de Me¡ora Regutatot\a Interna

15 AGO 2018

APROBADO

4f'A Lotería Naciona,-,. , pnrn la Asistencia P 1blic1


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Recibe del Área Interesada, oficio que acompaña la fianza en original y copia, solicitando su revisión y Visto Bueno desde el punto de vista legal.

Sell� acuse de �eEJ.br en la copia y

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COMERI Comité de Mejora ReplatDrii Interna

15 AGO 2018

APROBADO

GERENCIA CONSULTIVA I SUBGERENCIA DE FIDEICOMISOS


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Revisa el contenido del oficio y turna al Departamento

� Consultivo para su análisis

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Revisa el contenido del oficio y envía a la Gerencia Consultiva para su firma

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REV. 02 15/08/2018

4

Procede al análisis en concordancia con las disposiciones legales aplicables para la protección de los intereses de la Entidad, elabora oficio, en donde se informa al área interesada el resultado de la revisión y entrega a la Subgerencia de Fideicomisos para su revisión y firma.

a) En caso de que la fianza cumpla con los requisitos legales aplicables para la protección de los intereses de la Entidad. (Continúa en la operación 12).

b) En caso de no cumplir con los requisitos legales aplicables para la protección de los intereses de laEntidad, elabora oficio con lasobservaciones conducentes, y envía a la Subgerencia deFideicomisos para su revisión.

(Continúa en la siguiente operación).

1

1 LN-6321-MP-P0-06

1 Página 5 de 6

GERENCIA DE CREDITO Y COBRANZA

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GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

Verifica el contenido del I

o oficio, firma y envía al área interesada. 7

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15 AGO 2018 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA CONSULTIVA

APROBADO REV. 02 1 LN·6321-MP-P0·06

GERENCIA CONSULTIVA

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9

Verifica el contenido --+del oficio y turna a la

de Subgerencia de Fideicomisos. r

16

Archiva acuse de recibo en el expediente del Comisionistas, Billeteros, Proveedores o Prestadores de Servicios que corresponda

..

15

Verifica el contenido del oficio, firma y envía a la Gerencia de Crédito y Cobranza o Gerencia de +--Recursos Materiales según corresponda.

15/08/2018


10


14

Revisa el contenido del oficio y envía a la Gerencia Consultiva para su

-1 p


11

Entidad y si se modificó el texto de la Fianza, conforme a las instrucciones de la Gerencia Consultiva.

l Elabora oficio en original y copias, donde se otorga el Visto Bueno a las fianzas expedidas a favor de esta Entidad.

12

13

firma y envio. 1 .-.-Entrega a la Subgerencia de Fideicomisos para su

revisión

1

1 Página 6 de 6

GERENCIA DE CREDITO Y COBRANZA

o

GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES

7

Recibe el oficio con las observaciones realizadas por la Gerencia Consultiva, a fin de atender los comentarios.

Envía oficio a la Gerencia Consultiva, anexando la fianza modificada




PROCEDIMIENTO PARA LA LIBERACIÓN DE LAS REV. 02 LN-6321-MP-P0-07 PÓLIZAS DE FIANZAS QUE GARANTIZARON OBLIGACIONES A FAVOR DE LA ENTIDAD. 15/08/2018 Página 1 de 5

OBJETIVO:

Conducir la liberación de fianzas otorgadas a favor de la Entidad para garantizar obligaciones, una vez que así lo determine la Entidad.

ALCANCE:

Dirección Técnica Jurídica, la Gerencia Consultiva, Gerencia de Recursos Materiales, Gerencia de Crédito y Cobranza, Gerencia de Control Presupuesta!, Subgerencia de Fideicomisos y Departamento Consultivo.

POLÍTICAS:

1. Es facultad de la Gerencias de Crédito y Cobranza, así como de la Gerencia deRecursos Materiales, solicitar la liberación de las fianzas de cumplimiento tanto deproveedores como de Organismos de Venta.

2. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar, a través de laSubgerencia de Fideicomisos; que se verifique los Proveedores o Prestadores deServicios, que deseen liberar sus garantías no presenten adeudos con laLOTENAL.

3. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar a través de laSubgerencia de Fideicomisos, que se verifique que los organismos de venta yproveedores que deseen liberar sus garantías no presenten adeudos con laEntidad.

4. Es responsabilidad de la Gerencia de Crédito y Cobranza y de la Gerencia deyControl Presupuesta! y Contabilidad proporcionar la información para la lib raciónde la fianza.


15 AGO 2018

APROBADO

tr.i Lotería Na�io cial 'r I para la Asistencia Públ 3

• MANUAL ORIGINAL EN RESGUAºOR l,t)

GEREl\iC1A DE: OhG. \t·'IZACION yDESARROLLO DE PERSONAL

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RESPONSABLE


Gerencia Consultiva


Gerencia Consultiva

Gerencia de Control Presupuesta! y

Contabilidad y/o Gerencia de Crédito y Cobranza y/o Unidad

responsable de la Administración de

Contrato

COMERI Comité de Mejora Regulato . NUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

GERENCIA CONSULTIVA

15 AGO 2018

APROBADO

V.02

8/2018

LN-6321-MP-P0-07

Página 2 de 5

No.de Op.

1

2

3

4

5

DE SCRIPCIÓN

Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza o de la Gerencia Recursos Materiales la solicitud de liberación de la póliza de fianza.

Turna a la Gerencia Consultiva.

Revisa la documentación y turna a la Subgerencia de Fideicomisos

Recibe, revisa y elabora oficio dirigido a:

a) Las Gerencias de Control Presupuesta! yContabilidad, así como a la Gerencia deCrédito y Cobranza, solicitando el saldodebidamente conciliado.

b) La Unidad Administrativa responsable de laAdministración del Contrato, para quemanifieste si el Proveedor o Prestador deServicios, cumplió con el contrato o pedido ysi no existe inconveniente para lacancelación.

En ambos casos, envía a la Gerencia Consultiva para su revisión, firma y envío.

Recibe oficio, revisa y firma.

Envía a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, así como a la Gerencia de Crédito y Cobranza o, en su caso, a la Unidad responsable de la Administración del Contrato Reciben oficio.

Elaboran oficio y envían respuesta a la Gerencia Consultiva informando si existe inconveniente o no para la cancelación de la fianza

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• MANUAL ORIGINAL f:N R�:-:C�IJAPDO • oos:.; i ..1

GERE�CIA DE. 01-<G,'\i IL'.L,C!Ol': \

DESARROLLO DE PH<;�ONAL


Gerencia Consultiva


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7

8


REV. 02 1 LN-6321 ·MP-P0-07

15/08/2018 1 Página 3 de 5

Recibe de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, así como de la Gerencia de Crédito y Cobranza o, en su caso, de la Unidad responsable de la Administración del Contrato la respuesta correspondiente, revisa y turna a la Gerencia Consultiva.

Recibe la respuesta y envía a la Subgerencia de Fideicomisos para su atención.

Recibe la respuesta correspondiente, pudiéndose presentar cualquiera de estos supuestos:

a).- En caso de no presentar adeudo dentro de la vigencia de la fianza, elabora oficio dirigido a la afianzadora informando que la Entidad no tiene inconveniente en que sea liberada la garantía, turnando copia al área requirente.

b).- En caso de adeudo, elabora oficio a las Gerencias de Crédito y Cobranza o a la Gerencia de Recursos Materiales, según proceda, informando que no es posible liberar la fianza en virtud de que presenta un adeudo con la Entidad, solicitando se cubra el importe del mismo, o en su caso acuda a la Unidad Administrativa que corresponda para aclarar dicha situación.

En ambos caso, recaba firma de la Gerencia Consultiva, envía y archiva.

FIN -===------..

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15 AGO 2018

APROBADO

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GERENCIA CONSULTIVA

Revisa la documentación y turna a la Subgerencia de Fideicomisos

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Recibe oficio, revisa y firma.

Envía a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, así como a la Gerencia de Crédito y Cobranza o, en su caso, a la Unidad resoonsable

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3

Recibe, revisa y elabora oficio dirigido a:

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b)

Las Gerencias de Control Presupuesta! y Contabilidad, así como a la Gerencia de Crédito y Cobranza, solicitando el saldo debidamente conciliado.

La Unidad Administrativa responsable de la Administración del Contrato, para que manifieste si el Proveedor o Prestador de Servicios, cumplió con el contrato o pedido y si no existe inconveniente para la cancelación.

En ambos casos, envía a la Gerencia Consultiva para su revisión, firma y envío.



Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad y/o Gerencia de Crédito y

Cobranza Unidad responsable de la Administración de

Contrato

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COMERIComité de Mejora Regul¡taf\a interna

15 AGO 2018

APROBADO

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Reciben oficio.

Elaboran oficio y envían respuesta a la Gerencia Consultiva informando si existe inconveniente o no para la cancelación de la fianza

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DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA GERENCIA CONSULTIVA

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Recibe la respuesta y envía a la Subgerencia de 1 -+

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15 AGO 2018

APROBADO

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Recibe la respuesta correspondiente, pudiéndose presentar cualquiera de estos supuestos:

a).- En caso de no presentar adeudo dentro de la vigencia de la fianza, elabora oficio dirigido a la afianzadora informando que la Entidad no tiene inconveniente en que sea liberada la garantía, turnando copia al área requirente.

b).- En caso de adeudo, elabora oficio a las Gerencias de Crédito y Cobranza o a la Gerencia de Recursos Materiales, según proceda, informando que no es posible liberar la fianza en virtud de que presenta un adeudo con la Entidad, solicitando se cubra el importe del mismo, o en su caso acuda a la Unidad Administrativa que corresponda para aclarar dicha situación.

En ambos caso, recaba firma de la Gerencia Consultiva, envía y archiva.

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Gerencia de Control Presupuesta! yContabilidad y/o Gerencia de Crédito y

Cobranza Unidad responsable de la Administración de

Contrato




PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACION yREV. 02 LN-6321-MP-P0-08

REVISIÓN DEL PROYECTO DE CANCELACIÓN DE LOS CRÉDITOS HIPOTECARIOS OTORGADOS POR

15/08/2018 Página 1 de 5 LA ENTIDAD.

OBJETIVO:

Realizar la revisión del proyecto de escritura pública a efecto de formalizar ante notario la cancelación del crédito otorgado al trabajador de LOTENAL con un contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria.

ALCANCE:

Dirección de Administración, Dirección Técnica Jurídica, la Gerencia Consultiva, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Gerencia de Administración de Personal, Subgerencia de Fideicomisos y Departamento Consultivo

POLÍTICAS:

1 . Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar a través de la Subgerencia de Fideicomisos y el Departamento Consultivo, la revisión del proyecto de la escritura pública a efecto de formalizar ante notario la cancelación del crédito otorgado al trabajador de LOTENAL con un contrato de Mutuo con interés y Garantía Hipotecaria.

2. Es responsabilidad de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidadproporcionar la información para la cancelación de los créditos hipotecarios.

3. Es facultad de la Dirección de Administración la formalización de la cancelaciónyde la hipoteca respecto al crédito concedido a los trabajadores de LOTENAL con

un Contrato de Mutuo con Interés

�O.ME R 1 Comité de Me¡ora Regulatoria Interna

15 AGO 2018

APROBADO

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* MANUAL ORIGINAL E�' RESGUARDO•0021:,

GERE"'CIA DE: 0,"'8/,i;/IZACION '\'DESARROLLO DE PERSONAL

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Gerencia Consultiva



Gerencia Consultiva




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GERENCIA CONSULTIVA 1 5 AGO 2018 EV. 02 LN-6321-MP-P0-08

APROBADO Página2de5

No.de DE SCRIPCION Op.

1 Recibe del interesado escrito solicitando la cancelación del Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria, por haber cubierto el crédito otorgado a su favor, sella acuse de recibo, analiza y turna a la Gerencia Consultiva.

2 Analiza la documentación y turna a la Subgerencia de Fideicomisos

3 Estudia la documentación y turna al Departamento Consultivo

4 Elabora oficio a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, así como a la Gerencia de Administración de Personal solicitando el saldo del interesado.

5

6

7

8

Recaba la firma de la Gerencia Consultiva y envía.

Recibe saldos, coordina y turna a la Subgerencia de Fideicomisos.

Revisa y turna al Departamento Consultivo

Elabora carta de instrucción al notario, en la que se solicita la formalización de la cancelación de la hipoteca respecto al crédito concedido a los trabajadores de LOTENAL con un Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria para garantizar el crédito otorgado, el cual será firmado por el titular de la Dirección de Administración.

(Lapso de espera para firma de la cancelación del contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria)

Archiva

Recibe los proyectos de testimonio, revisa y turna a la yGerencia Consultivjf-'

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RESPONSABLE

Gerencia Consultiva



Gerencia Consultiva



GERENCIA CONSULTIVA

REV. 02 1 15/08/2018 1

No. de D E S C R I P C I O N Op.

LN-6321-MP-P0-08

Página 3 de 5

9 Revisa y turna a la Subgerencia de Fideicomisos

1 O Estudia y revisa que los proyectos de testimonio estén acorde con la carta de instrucción.

11 Elabora tarjeta informativa a la Dirección Técnica Jurídica, solicitando fecha de firma de la Dirección de Administración.

12 Recaba la firma del Director Técnico Jurídico y envía a la Dirección de Administración.

Archiva

13 Informa al Notario Público la fecha y hora de firma, una vez que se programa la formalización del acto.

14 Una vez llegada la fecha para la formalización:

Recibe el original de la Escritura y turna al Departamento Consultivo para su revisión.

15 Recibe el original de la Escritura

Coteja con el proyecto aprobado

Acude con el Notario Público a la Dirección de Administración para recabar la firma.

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Comité de Mejora Regulatoria Interna

15 AGO 2018

APROBADO

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• MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO •

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GERENCIA DE Ol·<G/>,N17.ACION 'r


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e INICIO )

i 1 Recibir del

interesado escrito solicitando la cancelación del Contrato de Mutuo

1 con Interés y ¡ Garantía '�otecaria, por

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er cubierto el rct dilo otorgado a iu favor, sellar <'ac se de recibo, ¡. �n lizar y turnar a la

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GERENCIA CONSULTIVA

Analizar documentación turnar a

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la Subgerencia de Fideicomisos

2

Recibir saldos, coordinar y turnar a la Subgerencia de Fideicomisos.

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-· COMERI Comité de Mejora Regulatoria Interna

15 AGO 2018

APROBADO


Estudiar la documentación y turnar al

� Departamento Consultivo

6

Revisar y turnar al Departamento Consultivo

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REV. 02 1 LN-6321-MP-P0-08

15/08/2018 1 Página 4 de 5

.


Elaborar oficio a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, así como a la Gerencia de Administración de Personal solicitando el saldo del interesado.

Recabar la firma de la Gerencia Consultiva y envía.

4

7

Elabora carta de instrucción al notario, en la que se solicita la formalización de la cancelación de la hipoteca respecto al crédito concedido a los trabajadores de LOTENAL con un Contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria para garantizar el crédito otorgado, el cual será firmado por el titular de la Dirección de Administración.

(Lapso de espera para firma de la cancelación del contrato de Mutuo con Interés y Garantía Hipotecaria)

Archiva

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DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA GERENCIA CONSULTIVA

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Revisa y turna a la _.i Subgerencia de Fideicomisos 1--+

13

Una vez llegada la fecha para la formalización:

Recibe el original de la Escritura y turna al Departamento Consultivo para su revisión.


15 AGO 2018

APROBADO


10

Estudia y revisa que los proyectos de testimonio estén .

acorde con la carta de instrucción




11

Elabora tarjeta informativa a la Dirección Técnica Jurídica, solicitando fecha de firma de la Dirección de Administración.

12

Informar al Notario Público la fecha y hora de firma, una vez que se programa la formalización del acto. Archiva

14

Recibe el original de la Escritura

Coteja con el proyecto aprobado

Acude con el Notario Público a la Dirección de Administración para recabar la firma

i ( FIN )

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICASUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA


MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA CONSULTIVA PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION o

REV. 02 LN-6321-MP-P0-09 ELABORACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS MODIFICATORIOS QUE SE CELEBREN POR ESTA

15/08/2018 Página 1 de 5 ENTIDAD.

OBJETIVO:

Elaborar Contratos o Convenios Modificatorios, con base en la información proporcionada por la Dirección de Comercialización a través de las Gerencias de Ventas Área Metropolitana y Gerencia de Ventas Foráneas; la Gerencia de Recursos Materiales, la Gerencia de Servicios Generales, así como cualquier Unidad Administrativa de esta Entidad; acorde con las Leyes, Reglamentos, Jurisprudencia y demás ordenamientos legales.

ALCANCE:

La Dirección Técnica Jurídica, la Gerencia Consultiva, la Subgerencia de Fideicomisos y el Departamento Consultivo.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar a través de laSubgerencia de Fideicomisos y el Departamento Consultivo, la elaboración decontratos solicitados por el área usuaria, acorde con las Leyes, Reglamentos,Jurisprudencia y demás ordenamientos legales; sin prejuzgar sobre el proceso decontratación o adjudicación, así como de los requerimientos del áreacorrespondiente, lo cual es responsabilidad de las áreas competentes de laEntidad.

2. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar a través de laSubgerencia de Fideicomisos y el Departamento Consultivo, que para la revisión yde cqntratos o convenios

i. los mismos no contengan las firmas de quienes

intervié'neñ,a· fin de salvaguardar los intereses de esta Entidad. \i ,

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APROBADO

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GERENCIA CONSULTIVA

APROBADO1 EV. 02 1 LN-6321-MP-P0-09

1 ! l/08/2018 1 Página 2 de 5

DESCRIPCI N

Recibe de la Dirección de Comercialización, a través de la Gerencia de Ventas Foráneas y Gerencia de Ventas Área Metropolitana, así como de la Gerencia de Recursos Materiales o de la Gerencia de Servicios Generales, oficio solicitando la elaboración del Contrato o Convenio Modificatorio que se pretende celebrar.

Sella acuse de recibo y turna a la Gerencia Consultiva.

Analiza la documentación y turna a la Subgerencia de Fideicomisos.

Revisa la documentación y turna al Departamento Consultivo para su elaboración.

Elabora el Contrato o Convenio solicitado, con la información proporcionada por el área interesada, Asimismo, elabora el oficio rubricando y anexando el Contrato o Convenio, solicitando una copia del referido documento cuando esté debidamente formalizado, y lo entrega a la Subgerencia de Fideicomisos.

Revisa el contenido del Contrato o Convenio, verificando que estén acorde con las Leyes, Reglamentos, Jurisprudencia y demás ordenamientos legales; así como de los requerimientos del área correspondiente.

Revisa el oficio rubricando y entrega a la Gerencia Consultiva

Supervisa que los Contratos o Convenios estén acorde con las Leyes, Reglamentos, Jurisprudencia y demás ordenamientos legales; así como con los requerimientos del área correspondiente.

Firma y envía el oficio al Área Interesada, anexando contrato o convenio. (Lapso de espera)

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REV. 02 1 LN-6321-MP-P0-09

15/08/2018 1 Página 3 de 5

DESCRIPCI N

Analiza la documentación y entrega a la Subgerencia de Fideicomisos.

Recibe la documentación, coteja con los contratos o convenios aprobados por la Gerencia Consultiva y archiva en el expediente del contrato o convenio correspondiente.

FIN

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APROBADO

GERENCIA CONSULTIVA

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Analiza la documentación y ----1 .. �1 turna a la Subgerencia de

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Supervisa que los Contratos o Convenios estén acorde con las Leyes, Reglamentos, Jurisprudencia y demás ordenamientos legales; así como con los requerimientos del área correspondiente.

1 Firma y envía el oficio al Área Interesada, anexando contrato o convenio.

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3

Revisa la documentación y turna al Departamento Consultivo para su elaboración.

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Revisa el oficio rubricando y entrega a la Gerencia Consultiva

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Revisa el contenido del Contrato o Convenio, verificando queestén acorde con las Leyes,Reglamentos, Jurisprudencia y demás ordenamientos legales;así como de los requerimientosdel área correspondiente.



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4

Elabora el Contrato o Convenio solicitado, con la información proporcionada por el área interesada, Asimismo, elabora el oficio rubricando y anexando el Contrato o Convenio, solicitando una copia del referido documento cuando esté debidamente formalizado, y lo entrega a la Subgerencia de Fideicomisos.


GERENCIA CONSULTIVA

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Recibe oficio en original y copia donde se envían los contratos o convenios formalizados, sella

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APROBADO

Recibe la documentación, cotejar con los contratos o convenios aprobados por la Gerencia Consultiva y archiva en el expediente del contrato o convenio correspondiente.

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PROCEDIMIENTO PARA LA RESOLUCIÓN DE REV. 02 LN-6321-MP-P0-1 O PAGOS COMPLEMENTARIOS A LOS BILLETES DE LOTENAL MAL PAGADOS. 15/08/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Elaborar la resolución referente a la tramitación de pagos complementarios de billetes de LOTENAL mal pagados, con base en la información y documentación aportada por la Gerencia de Crédito y Cobranza.

ALCANCE:

Dirección Técnica Jurídica, Gerencia Consultiva, Gerencia de Crédito y Cobranza, Gerencia de Tesorería, Subgerencia de Actas y Reclamaciones.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Gerencia de Crédito y Cobranza y Gerencia de Tesoreríasolicitar la elaboración de la resolución en la tramitación de pagoscomplementarios a los billetes de LOTENAL mal pagados.

2. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar, a través de laSubgerencia de Actas y Reclamaciones, que se emita una resolución a la solicitud

con la información aportada.de pago complementario de billetes de LOTENAL mal pagados, de conf rmidady

COMERI Comité de Mejora Regulatoria lntema

15 AGO 2018

APROBADO 4f.' ¡ Lotería NaGional � I para la Asistencia Pública

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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA

CONSULTIVA

REV. 02 1 LN-6321-MP-P0-10

15/08/2018 1 Página 2 de 3

R E S PO N S A B LE No. DESCRIPCI N


Gerencia Consultiva

Subgerencia de Actas y Reclamaciones

Gerencia Consultiva

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3

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INICIA

Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza y/o Gerencia de Tesorería oficio en original y copia, solicitando la elaboración de la resolución en la tramitación de pagos complementarios a los billetes de LOTENAL mal pagados, sella de recibido y turna a la Gerencia Consultiva.

Recibe la documentación y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones.

Procede al análisis de la documentación del expediente

A). - En caso de estar completa la documentación, elabora resolución de la solicitud de pago complementario, que será firmada por la Gerencia Consultiva y dos testigos de asistencia, así como el oficio en original y copias, por medio del cual se remitirá la resolución del expediente, rubrica y entrega a la Gerencia Consultiva.

(Continúa en la siguiente operación 4)

B).- En caso de no estar completa la documentación solicita a la Gerencia de Crédito y Cobranza la información faltante.

(regresa en la operación 1)

Verifica el contenido del oficio y la resolución, firma y envía a la Gerencia de Crédito y Cobranza.- Archivar

FIN

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l Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza y/o Gerencia de Tesorería oficio en original y copia, solicitando la elaboración de la resolución en la tramitación de pagos complementarios a los billetes de LOTENAL mal

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APROBADO

GERENCIA CONSULTIVA

Recibe la documentación y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones.

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Verifica el contenido del oficio y la resolución, firma y envía a la Gerencia de Crédito y Cobranza.Archivar

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SUBGERENCIA DE ACTAS Y RECLAMACIONES

Procede al análisis de la documentación del expediente:

3

A). - En caso de estar completa la documentación, elabora resolución de la solicitud de pago complementario, que será firmada por la Gerencia Consultiva y dos testigos de asistencia, así como el oficio en original y copias, por medio del cual se remitirá la resolución del expediente, rubrica y entrega a la Gerencia Consultiva.

(Continúa en la siguiente operación 4)

B).- En caso de no estar completa la documentación solicita a la Gerencia de Crédito y Cobranza la información faltante.

(Regresa en la operación 1)




PROCEDIMIENTO PARA LEVANTAR ACTA DE REV. 02 LN-6321-MP-P0-11 CELEBRACIÓN DE LOS SORTEOS DE LA ENTIDAD.

15/08/2018 Página 1 de 5

OBJETIVO:

Verificar la validez y legalidad de los resultados de los sorteos que celebra la Entidad.

ALCANCE:

Dirección de Comercialización, Dirección Técnica Jurídica, Gerencia Consultiva, Gerencia de Sorteos y Subgerencia de Actas y Reclamaciones.

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar, a través de laSubgerencia de Actas y Reclamaciones, que se levante el acta de la celebraciónde los sorteos que realiza la LOTENAL, y que cualquier modificación al acta,posterior a la celebración del sorteo se realice mediante una fe de erratas la cualse debe enviar a cada una de las áreas involucradas para su archivo.

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15 AGO 2018

APROBADO y

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Gerencia Consultiva

Subgerencia de Actas y

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1 s AGO 2018 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

GERENCIA CONSULTIVA

APROBADO REV. 02

15/08/2018

DE SCRIPCI N

LN-6321-MP-P0-11

Página 2 de 5

1 Recibe de la Dirección de Comercialización escrito y copia del oficio en donde se informa de los nombres de los funcionarios que presidirán, los sorteos de LOTENAL mensualmente, en representación de la Dirección General (Cualquier cambio en el Presídium, se hace del conocimiento anticipadamente por medio de oficio), sella acuse de recibo y turna el documento a la Gerencia Consultiva.

2 Recibe la documentación y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones.

3 Recibe documento, analiza y realiza los preparativos para la celebración del Sorteo, como a continuación se describe:

a) Un representante de la Subdirección GeneralJurídica, es el encargado de la supervisión delprocedimiento del vaciado de los ábacos quecontienen las bolitas con los números de la emisiónde los billetes en las esferas correspondientes, asícomo verificar que los actos de preparación delsorteo se realicen en estricto apego a las BasesGenerales de Sorteos de LOTENAL para laAsistencia Pública.

b) El titular de la Subdirección General Jurídica, o lapersona que el designe, formará parte delPresídium, de conformidad con lo dispuesto en lasBases Generales de Sorteos de LOTENAL.

c) Un representante de la Subdirección GeneralJurídica está comisionado para elaborar en 6tantos el acta en la que se hacen constar losnúmeros premiados de mayor cuantía, o en su

Vcaso los hec e se udieran presentar y se· turna ara su f� .Loterí

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GERENCIA CONSULTIVA

REV. 02 l LN-6321-MP-P0-11 15/08/2018 r Página 3 de 5

No.de DE SCRIPCION

Op.

4 Recibe el acta en 6 tantos, para la firma de los integrantes del Presídium:

1.- (Presidente del Presídium) Director General de LOTENAL o de la persona que al efecto éste designe.) 2.- (Miembro del Presídium) Representante del Órgano Interno de Control. 3.- (Miembro del Presídium) Representante de la Gerencia de Sorteos 4.- (Miembro del Presídium) Representante de la Subdirección General Jurídica. 5.- (Miembro del Presídium) Representante de la Secretaría de Gobernación.

a) En caso de no indicarse modificaciones al acta, secontinúa con la siguiente operación.

b) En caso de solicitar algún cambio por parte de losintegrantes del Presídium y de ser procedente, elencargado de elaborar el Acta, hará lasmodificaciones.(Regresa a la operación número 3, inciso c)

5 Recaba las firmas de los 6 tantos del acta y se distribuyen de la siguiente manera:

- Órgano Interno de Control 1 tanto.- Gerencia de Sorteos 2 tantos.

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l Recibe de la Dirección de Comercialización escrito y copia del oficio en donde se informa de los nombres de los funcionarios que presidirán, los sorteos de LOTENAL mensualmente, en representación de la Dirección General (Cualquier cambio en el Presídium, se hace del conocimiento anticipadamente por medio de oficio), sella acuse de recibo y turna el documento a la Gerencia

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15/08/2018 1 Página 4 de 5

GERENCIA CONSULTIVA 1 SUBGERENCIA DE ACTAS Y RECLAMACIONES

3

2 Recibe documento, analiza y realiza los preparativos para la celebración del Sorteo, como a continuación se describe:

Recibir la documentación y turnar a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones.

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APROBADO

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Un representante de la Subdirección General Jurídica, es el encargado de la supervisión del procedimiento del vaciado de los ábacos que contienen las bolitas con los números de la emisión de los billetes en las esferas correspondientes, así como verificar que los actos de preparación del sorteo se realicen en estricto apego a las Bases Generales de Sorteos de LOTENAL. El titular de la Subdirección General Jurídica, o la persona que el designe, formará parte del Presídium, de conformidad con lo dispuesto en las Bases Generales de Sorteos de LOTENAL.

Un representante de la Subdirección General Jurídica está comisionado para elaborar en 6 tantos el acta en la que se hacen constar los números premiados de mayor cuantía, o en su caso los hechos que se pudieran presentar y se turna para su firma.

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Comité de Meiora Regulatoria Interna

15 AGO 2018

APROBADO _J

4

Recibir el acta en 6 tantos, para la firma de los integrantes del Presídium:

1.- (Presidente del Presídium) Director General de LOTENAL o de la persona que al efecto éste designe.) 2.- (Miembro del Presídium) Representante del Órgano Interno de Control.3.- (Miembro del Presídium) Representante de la Gerencia de Sorteos 4.- (Miembro del Presídium) Representante de la Subdirección GeneralJurídica. 5.- (Miembro del Presídium) Representante de la Secretaría de Gobernación .

a) En caso de no indicarse modificaciones al acta, se continúa con la siguiente operación.

b) En caso de solicitar algún cambio por parte de los integrantes del Presídium y de ser procedente, el encargado de elaborar el Acta, hará lasmodificaciones.

(Regresa a la operación número 3, inciso c)

l Recaba las firmas de los 6 tantos del acta y se distribuyen de la siguiente manera:

Órgano Interno de Control 1 tanto. Gerencia de Sorteos 2 tantos.

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Subdirección General Jurídica 2 tantos.

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PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LN-6321-MP-P0-12 REV 01 PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR. 15/08/2018 Página 1 de 5

OBJETIVO:

Obtener la titularidad de los derechos de propiedad intelectual y derechos de autor para ejercerlos en exclusividad.

ALCANCE:

Dirección Técnica Jurídica, Dirección de Mercadotecnia, Gerencia Consultiva, Gerencia de Nuevos Productos, Subgerencia de Actas y Reclamaciones y cualquier Unidad Administrativa que solicite el registro correspondiente.

POLÍTICAS:

1 . Es facultad de la Dirección de Mercadotecnia, por conducto de la Gerencia de Nuevos Productos, así como cualquier Unidad Administrativa de la Entidad, solicitar el registro ante el IMPI o ante el INDAUTOR, según corresponda.

2. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar, a través de laSubgerencia de Actas, que se tramite ante el Instituto Mexicano de la PropiedadIndustrial (IMPI) y ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (INDAUTOR),el registro de la propiedad intelectual que utiliza la LOTENAL, a petición de P,artede cualquier Unidad Administrativa de esta Entidad.

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15 AGO 2018 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

GERENCIA CONSULTIVA

REV. 01 LN-6321-MP-P0-12

APROBADO 15/08/2018 Página 2 de 5

RESPONSABLE No.


Gerencia Consultiva


Gerencia Consultiva


Gerencia Consultiva

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DE SCRIPCI N

Recibe del Área Interesada oficio en original y copia, solicitando el registro de Propiedad Intelectual ante el IMPI o INDAUTOR, según corresponda, sella acuse de recibo y turna a la Gerencia Consultiva.

Verifica el contenido de la documentación y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones para su trámite.

Procede a su análisis y determina:

A.- Si la documentación y la información es suficiente para solicitar el registro ante el IMPI o ante el INDAUTOR. (continúa procedimiento en operación No. 8)

B).- Si la información y la documentación enviada no es suficiente, continúa en la operación siguiente.

Elabora oficio solicitando se envíe la documentación necesaria para solicitar el registro ante el IMPI ó ante el INDAUTOR, envía a la Gerencia Consultiva para firma.

Recibe oficio, revisa, firma y lo envía al área interesada.

Recibe del Área Interesada, oficio con la documentación necesaria para presentar la solicitud de Registro de Propiedad Intelectual, ante el Instituto competente, sella acuse de recibo y turna a la Gerencia Consultiva.

Verifica el contenido de la documentación y turna a la Sub�er�ncia de Actas y Reclamqciones PªC, suse u1m1ento. , ería Nacional

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Gerencia Consultiva


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GERENCIA CONSULTIVA

REV 01 1 LN-6321-MP-P0-12

15/08/2018 1 Página 3 de 5

Elabora solicitud de registro y la presenta ante el IMPI o ante el INDAUTOR, junto con el Formato de Pagode Derechos correspondientes.

Se obtiene sello de recibido y número de expediente que se otorga a la solicitud por parte del IMPI o ante el INDAUTOR

Recibe oficio del Instituto correspondiente informando:

A).- Que la solicitud fue aprobada, expidiendo el Título de Registro de Propiedad Intelectual correspondiente.

B).- Que la solicitud no fue aprobada.

Sella de recibido y entrega a la Gerencia Consultiva.

Verificar el contenido de la documentación y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones.

Revisa el contenido de la documentación, elabora oficio informando al área interesada la resolución del Instituto correspondiente.

Recaba la firma de la Gerencia Consultiva y envía el oficio al área interesada. Archiva

FIN

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15 AGO 2018

APROBADO

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Recibe del Área Interesada oficio en original y copia, solicitando el registro de Propiedad Intelectual ante el IMPI o INDAUTOR, según corresponda, sella acuse de recibo y turna a la Gerencia Consultiva.

'gr-. � 'ecibe del Área Interesada, oficio s» 1 oon la documentación necesariati' -·�1 ra presentar la solicitud de� egistro de Propiedad Intelectual, g ?:a te el Instituto competente, sella;· ., apuse de recibo y turna a la

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APROBADO

GERENCIA CONSULTIVA

Verifica el contenido de documentación y turna a Subgerencia de Actas Reclamaciones para su trámite.

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Recibe oficio, revisa, firma y lo envía al área interesada.

7

Verifica el contenido de la documentación y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones para su seguimiento.

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GERENCIA CONSULTIVA REV 01 1 LN-6321-MP-P0-12

15/08/2018 1 Página 4 de 5


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Procede a su análisis y determina:

A.- Si la documentación y la información es suficiente para solicitar el registro ante el IMPI o ante el INDAUTOR. (Continúa procedimiento en operación No. 8)

B).- Si la información y la documentación enviada no es suficiente, continúa en la operación siguiente.

.. 4

Elabora oficio solicitando se envíe la documentación necesaria para solicitar el registro ante el IMPI ó ante el INDAUTOR, envía a la Gerencia Consultiva para firma.

Elabora solicitud de registro y la presenta ante el IMPI o ante el INDAUTOR, junto con el Formato de Pago de Derechos correspondientes.

Se obtiene sello de recibido y número de ¡_____.,.. expediente que se otorga a la solicitud por parte del IMPI o ante el INDAUTOR

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Recibe oficio del Instituto correspondiente informando:

A).- Que la solicitud fue aprobada, expidiendo el Título de Registro de Propiedad Intelectual correspondiente.

B).- Que la solicitud no fue aprobada.

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1 o AGO 2018 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

GERENCIA CONSULTIVA

APROBADO REV01 1 LN-6321-MP·P0-12

15/08/2018 1 Página 5 de 5

GERENCIA CONSULTIVA SUBGERENCIA DE ACTAS Y RECLAMACIONES

10

Verificar el contenido de la documentación y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones.

..

11

Revisa el contenido de la documentación, elabora oficio informando al área interesada la resolución del Instituto correspondiente.

•

Recaba la firma de la Gerencia Consultiva y envía el oficio al área interesada. Archiva

•

12

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'I � AGO 2018

APROBADO

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTEml"ln'ÚErtn'!'a""-------'SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA



PROCEDIMIENTO DE LEVANTAMIENTO DE REV. 01 LN-6321-MP-P0-13 ACTA DE HECHOS DE BILLETES DE LOTENAL CON REPORTE DE ROBO Y/O EXTRAVÍO 15/08/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Asesorar internamente a los comisionistas de la Entidad que sufren el robo y/o extravío de billetes de LOTENAL; dando aviso del evento a la Gerencia de Tesorería

ALCANCE:

Dirección Técnica Jurídica, Gerencia Consultiva, Gerencia de Tesorería, Subgerencia de Fideicomisos y Departamento Consultivo

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar que el comisionista iniciela denuncia ante la Fiscalía correspondiente.

2. Supervisar que la Subgerencia de Fideicomisos, a través del DepartamentoConsultivo, elabore los oficios de reporte de robo y/o extravío de billetesa la Gerencia de Tesorería.

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* MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO * 1PORI.P

GERENCIA OE. ORGANIZACIONL 'rDESARROLLO DE PERSONA


15 AGO 2018 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

GERENCIA CONSULTIVA

REV 01 LN-6321-MP-52-P0-13


R E S PO N S A B L E No. de o .

Gerencia Consultiva



Gerencia Consultiva

Gerencia de Tesorería

Gerencia Consultiva


1

2

3

4

5

6

7

DESCRIPCI N

Recibe documentación mediante el cual se hace del conocimiento el robo o extravío de billetes de LOTENAL, verifica que se proporcione copia del acta levantada ante la Fiscalía correspondiente, respecto del robo o extravío de los billetes.

Turna a la Subgerencia de Fideicomisos.

Asesora al comisionista para que, en su caso, se elabore correctamente el acta y/o documento de reporte de robo de billetes.

Con los documentos necesarios, turna al Departamento Consultivo.

Elabora oficio, a través del cual se envía a la Gerencia de Tesorería, con copia a la Subdirección General de Finanzas y Sistemas, el acta y demás documentos que acrediten el reporte de los billetes reportados como robados o extraviados, solicitando se remita a los tenedores de estos billetes, en caso de que éstos resultaran premiados, a la Gerencia Consultiva para efectos de su identificación.

Turna a la Gerencia Consultiva para su firma y envío

Firma el oficio y envía a las áreas involucradas.

Recibe al tenedor del billete premiado, reportado como robado y/o extraviado, y turna éste a la Gerencia Consultiva.

Recibe al tenedor del billete y solicita el apoyo de la Subgerencia Fideicomisos, a fin de que se levante un acta de hechos, en la que se indique la forma en que obtuvo dicho billete.

Estando plenamente identificado el tenedor de los billetes y levantada el acta circunstanciada, se remite a la Gerencia de Tesorería para el pago del premio correspondiente. De conformidad, al artículo 9 de la Ley Orgánica de Lotería Nacional.

FIN

• MANUAL ORlGlNAL EN RESGUARDO ,

POR I. P CION 'iGERENCIA

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GERENCIA CONSULTIVA

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Recibe documentación mediante el cual se hace del conocimiento el robo o extravío de billetes de LOTENAL, verifica que se proporcione copia delacta levantada ante la Fiscalía correspondiente, respecto del robo o extravío de los billetes.

Turna a la Subgerencia de Fideicomisos .

irma el oficio y envía a las áreasir,ivolucradas.

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APROBADO


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Asesora al comisionista para que, ensu caso, se elabore correctamente elacta y/o documento de reporte de robode billetes.

Con los documentos necesarios, turnaal Departamento Consultivo.

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7

Estando plenamente identificado el tenedor de los billetes y levantada el acta circunstanciada, seremite a la Gerencia de Tesorería para el pago delpremio correspondiente. De conformidad, alartículo 9 de la Ley Orgánica de Lotería Nacional.


REV 01 1 15/08/2018 1


3

Elabora oficio, a través del cual se envía a la Gerencia de Tesorería, con copia a la Subdirección General de Finanzas ySistemas, el acta y demás documentosque acrediten el reporte de los billetesreportados como robados o extraviados, solicitando se remita a los tenedores de estos billetes, en caso deque éstos resultaran premiados, a laGerencia Consultiva para efectos de suidentificación.

Turna a la Gerencia Consultiva para su firma y envío

LN-6321-MP-P0-13Página 3 de 3

GERENCIA DE TESORERÍA

5

Recibe al tenedor del billete premiado,reportado comorobado y/oextraviado, y turnaéste a la GerenciaConsultiva.

- e FIN )


15 AGO 2018

APROBADO




PROCEDIMIENTO PARA EL DESAHOGO DE LAS REV 01 LN-6321-MP-P0-14 CONSULTAS PRESENTADAS A LA DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA 15/08/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Realizar el estudio necesario para resolver y dar opinión a las consultas jurídicas presentadas a la Dirección Técnica Jurídica, por las diferentes áreas de la Entidad.

ALCANCE:

Dirección Técnica Jurídica, Gerencia Consultiva, Subgerencia de Fideicomisos y unidades administrativas de la Entidad

POLÍTICAS:

1 . Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar a través de la Subgerencia de fideicomisos la realización de los análisis necesarios para resolver y dar opinión a las consultas jurídicas presentadas, por las diferentes áreas de la Entidad.

2. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar, a través de laySubgerencia de Fideicomisos el trámite a las consultas de índole ju

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• MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO * 1ºO�l. t>

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Gerencia Consultiva


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15 AGO 2018 GERENCIACO NSULTIVA

REV 01 LN-6321-MP-P0-14


No.de DE SCRIPCIÓN Op.

Recibe del área interesada oficio en original y copia donde se solicita la opinión jurídica para el desarrollo de

1 las actividades sustantivas de la Entidad, ya sea enmateria Constitucional, Administrativa, Civil, Mercantil, Fiscal, Laboral o de cualquier otra índole, sella acuse de recibo en la copia y turna a la Gerencia Consultiva.

2 Analiza documentación y turna a la Subgerencia de Fideicom isas.

3

4

Recibe la consulta y verifica si en los archivos de la Gerencia Consultiva, existen antecedentes con elobjeto de obtener la mayor información posible para la solución de la consulta.

Procede al desahogo de la consulta tomando en cuenta la información proporcionada, así como la normatividad de Leyes, Reglamentos, Jurisprudencia, doctrina y demás ordenamientos legales aplicables.

Elabora respuesta, rubrica y entrega a la Gerencia Consultiva para su revisión y firma

Gerencia 5 Verifica el contenido del oficio.

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4.

INICIO

Recibe del área interesada oficio en original y copia donde se solicita la opinión jurídica para el desarrollo de las actividades sustantivas de la Entidad, ya sea en materia Constitucional, Administrativa, Civil, Mercantil, Fiscal, Laboral o de cualquier otra índole, sella acuse de recibo en la copia y turna a la

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Gerencia Consultiva.

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15 AGO 2018

APROBADO

GERENCIA CONSULTIVA

2

Analiza documentación y turna a la Subgerencia de Fideicomisos.

5

Verifica el contenido del oficio. ..-

6

Firma y envía al área interesada. Archivar


REV01 1 LN-6321-MP-P0-14

15/08/2018 1 Página 3 de 3

SUBGERENCIA DE FIOEICOMISOS

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3

Recibe la consulta y verifica si en los archivos de la Gerencia Consultiva, existen antecedentes con el objeto de obtener la mayor información posible para la solución de la consulta.

Procede al desahogo de la consulta tornando en cuenta la información proporcionada, así como la normatividad de Leyes, Reglamentos, Jurisprudencia, doctrina y demás ordenamientos leaales aolicables.

l 4

Elabora respuesta, rubricar y entrega a la Gerencia Consultiva para su revisión

ca ME R Comité de Mejora Regulatoria ,�

15 AGO 2018

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚ LICA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA


APROBADO


PROCEDIMIENTO PARA LA APERTURA DE SOBRES REV. 01 LN-6321-MP-P0-15 QUE CONTIENEN LAS DISPOSICIONES TESTAMENTARIAS Y LEVANTAMIENTO DE ACTA DE LOS BILLETEROS AMBULANTES DEPENDIENTES DE 15/08/2018 Página 1 de 5 LA EXPENDEDORA

OBJETIVO:

Documentar la apertura de sobres que contienen las disposiciones testamentarias del billetero, para saber qué persona ha sido designada como beneficiaria del fondo de garantía que los billeteros constituyen ante la Gerencia de Crédito y Cobranza y éste sea entregado por la Gerencia de Crédito y Cobranza a quien resulte beneficiario, previa deducción de adeudos contraídos por los billeteros y/o organismos de venta con esta Entidad.

ALCANCE:

Dirección Técnica Jurídica, Gerencia Consultiva, Subgerencia de Actas y Reclamaciones y Gerencia de Crédito y Cobranza.

POLÍTICAS:

1 . Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar a través de la Subgerencia de Actas y Reclamaciones la apertura de los sobres que contienen las disposiciones testamentarias de los billeteros ambulantes de la expendedora.

2. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar, a través de laSubgerencia de Actas y Reclamaciones la elaboración del acta circunstanciadaque contiene la designación de los beneficiarios.

y3. Es responsabilidad de la Gerencia de Crédito y Cobranza acudir en la fechaestablecida para la apertura del sobre, a fin de suscribir el acta circunsta ciadaque se elabore para tal efecto.

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1 * MANUAL ORIG�:�1E

¡)N RESG

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GERENCIA DE: ORGANIZACION 'rDESARROLLO DE PERSONAL

RESPONSABLE


Gerencia Consultiva


Reclamaciones

Gerencia Consultiva

Gerencia de

Crédito y Cobranza


Gerencia Consultiva


15 AGO 2018

APROBADO

ANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

GERENCIA CONSULTIVA

REV 01 LN-6321-MP-P0-15

5/08/2018 Página 2 de 5

No.de DE SCRIPCIÓN

Op.

1 Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza oficio conteniendo la documentación soporte, con la finalidad de que se fije día y hora para que se presenten los familiares del finado, a la apertura de sobre que contenga la disposición testamentaria del billetero, para conocer al beneficiario del fondo de garantía y turna a la Gerencia Consultiva.

2 Recibe el oficio, revisa la documentación y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones.

3 Recibe el documento.

4

5

6

7

8

9

Informa mediante escrito o vía telefónica, a los familiares del finado la fecha en que se abrirá el sobre que contiene la disposición testamentaria.

Elabora oficio por el que solicita a la Gerencia de Crédito y Cobranza la designación de un representante que acuda a la apertura del sobre.

Envía el oficio a la Gerencia Consultiva para su visto bueno y firma

Recibe el oficio. Revisa el contenido, firma y envía a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

Recibe el oficio y elabora respuesta ·en el que indica a la Gerencia Consultiva el servidor público designado para acudir a la apertura del sobre.

Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza, oficio por el que designa al servidor público que acudirá a la formalización del acto de apertura. Sella y turna a la Gerencia Consultiva

Recibe y revisa el oficio. Turna a la Subgerencia de \ / Actas Y Reclamacr��·Lotería Nacional 1 /

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Lotería

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Actas y Reclamaciones

Gerencia Consultiva

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11

12

13

14


GERENCIA CONSULTIVA

REV 01 1 LN-6321-MP-P0-15

15/08/2018 1 Página 3 de 5

Recibe documento. Toma conocimiento del contenido del oficio para la elaboración del Acta

Llegada la fecha, levanta el acta de hechos en la que consta la apertura del sobre que contiene el documento en el que se designa a los beneficiarios del fondo de garantía del billetero fallecido.

Elabora memorándum por el que se remite a la Gerencia de Crédito y Cobranza, el acta de hechos y el escrito de designación de beneficiarios.

Envía a la Gerencia Consultiva para su visto bueno y firma.

Verifica el contenido del oficio, firma y envía el oficio a la Gerencia de Crédito y Cobranza. Archiva acuse de recibo del oficio y una el Acta

FIN


15 AGO 2018

APROBADO

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y Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza oficio conteniendo la documentación soporte, con la finalidad de que se fije día y hora para que se presenten los familiares del finado, a la apertura de sobre que contenga la disposición testamentaria del billetero, para conocer al beneficiario del fondo de garantía y turna.a la Gerencia Consultiva.

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15 AGO 2018

APROBADO


REV 01 LN-6321-MP-P0-15

15/08/2018 Página 4 de 5

GERENCIA CONSULTIVA SUBGERENCIA DE ACTAS Y RECLAMACIONES GERENCIA DE CRÉDITO Y

COBRANZA

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2

Recibe el oficio, revisa la documentación y turna a la 1---+ Subgerencia de Actas y Reclamaciones.

6

Recibe el oficio. Revisa el � contenido, firma y envía a la

Gerencia de Crédito y Cobranza.

1

3

Recibe el documento.

Informa mediante escrito o vía telefónica, a los familiares del finado la fecha en que se abrirá el sobre que contiene la disposición testamentaria.

i 4

Elabora oficio por el que solicita a la Gerencia de Crédito y Cobranza la designación de un representante que acuda a la apertura del sobre.

i 5

Envía el oficio a la Gerencia Consultiva para su visto bueno y firma

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Recibe el oficio y elabora respuesta en el que indica a la Gerencia Consultiva el servidor público designado para acudir a la apertura del sobre.

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DIRECCIÓN TÉCNICA JURÍDICA 1

Recibe de la Gerencia de Crédito y Cobranza, oficio por el que designa al servidor público que acudirá a la formalización del acto de apertura. Sella y turna a la Gerencia Consultiva

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15 AGO 2018

APROBADO


REV 01 1 LN-6321 ·M P-P0-15

15/08/2018 1 Página 5 de 5

GERENCIA CONSULTIVA SUBGERENCIA DE ACTAS Y RECLAMACIONES

9 10

Recibe y revisa el oficio. Turna a la Subgerencia de Actas y Recibe documento.

... Reclamaciones. - Toma conocimiento del contenido del oficio para la elaboración del Acta

,, 11

Llegada la fecha, levanta el acta de hechos en la que consta la apertura del sobre que contiene el documento en el que se designa a los beneficiarios del fondo de garantía del billetero fallecido.

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Elabora memorándum por el que se remite a la Gerencia de Crédito y Cobranza, el acta de hechos y el escrito de designación de beneficiarios.

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13

Verifica el contenido del oficio, firma y envía el oficio a la Gerencia de Crédito y Cobranza. Archiva Envía a la Gerencia Consultiva para su visto bueno y

acuse de recibo del oficio y una el Acta .. firma .


15 AGO 2018

APROBADO




PROCEDIMIENTO PARA VIGILAR V ADMINISTRAR EL REV 01 LN-6321-MP-P0-16 EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 15/08/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Proporcionar una herramienta que regule las actividades relativas al Control ySeguimiento del Presupuesto de Egresos de la Subdirección General Jurídica.

ALCANCE:

Dirección Técnica Jurídica, Gerencia Consultiva, Gerencia de Control Presupuesta! ySubgerencia de Actas y Reclamaciones

POLÍTICAS:

(

1 . Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar, a través de la Subgerencia de Actas y Reclamaciones, que se lleve a cabo el control yseguimiento del presupuesto de Egresos de la Subdirección General Jurí · a que

y le es asignado cada año.

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• MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO "

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Gerencia Consultiva



Reclamaciones

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·¡ :J AGO 2018

APROBADO ANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

GERENCIA CONSULTIVA

REV 01 LN-6321-MP-P0-16

15/08/2018 Página 2 de 3

No.de DE SCRIPCION Op.

1 Recibe las peticiones de las Gerencias que integran la Subdirección General Jurídica, respecto de pagos:

2

3

4

5

6

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8

Gastos a comprobar, Viáticos, Edictos, Servicios por cuenta de Terceros.

Turna a la Gerencia Consultiva

Recibe solicitudes y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones para elaboración de las Cuentas por Liquidar Certificadas CLC.

Recibe solicitudes de pago

A.- Verifica la documentación física y electrónicamente (en su caso), Si la documentación y la información es suficiente se continúa con la operación 4.

B. - Si la información y la documentación enviada no essuficiente, se devuelve dicha información, solicitando seenvíe la documentación necesaria para elaborar laCuenta por Liquidar Certificada CLC.

Elabora Cuenta por Liquidar Certificada CLC y turna a la Gerencia Consultiva para revisión.

Recibe Cuenta por Liquidar Certificada CLC elaborada, revisa y turna a la Dirección Técnica Jurídica para su Autorización.

Recibe Cuenta por Liquidar Certificada CLC verifica y firma su autorización

Regresa a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones para su trámite ante la Gerencia de Control Presupuesta!

Turna Cuenta por Liquidar Certificada CLC, con documentación soporte original a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

FIN.

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GERENCIA DE Ol-{GANIZACION 'rDESARROLLO DE PERSONAL.

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APROBADO

GERENCIA CONSULTIVA

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REV 01 T LN-6321-MP-P0-16 15/08/201 B 1 Página 3 de 3


3

Recibe solicitudes de pago

� Recibe las peticiones de las Gerencias que integran la Subdirección General Jurídica, respecto de pagos: Gastos a comprobar, Viáticos, Edictos, Servicios por cuenta de Terceros.

Recibe solicitudes y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones para elaboración de las Cuentas por Liquidar Certificadas ---•I CLC.

A.- Verifica la documentación física y electrónicamente (en su caso), Si la documentación y la información es suficiente se continúa con la operación 4.

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Regresa a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones para su

, trámite ante la Gerencia de Control Presupuesta!

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Recibe Cuenta por Liquidar Certificada CLC elaborada, revisa y turna a·1a Dirección Técnica Jurídica para su Autorización.

B

B. - Si la información y la documentación enviada no es suficiente, se devuelve dicha información, solicitando se envíe la documentación necesaria para elaborar la Cuenta por Liquidar Certificada CLC .

! Elabora Cuenta por Liquidar Certificada CLC y turna a la Gerencia Consultiva para revisión.

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Turna Cuenta por Liquidar Certificada CLC, con documentación soporte original a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

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15 AGO 2018

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA P BLICA APROBADO SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA L---------



PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR REV. 01 LN-6321-MP-P0-17

ADMINISTRATIVAMENTE LOS RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y DE SERVICIO DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA

15/08/2018 Página 1 de 3

OBJETIVO:

Dar apoyo a la Subdirección General Jurídica, en la administración de recursos humanos, materiales y de servicios que coadyuven a la funcionalidad de los objetivos y metas de la Entidad.

ALCANCE:

Dirección Técnica Jurídica, Gerencia Consultiva y Subgerencia de Actas y Reclamaciones

POLÍTICAS:

1. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar, a través de laSubgerencia de Actas y Reclamaciones, la elaboración de los oficios relacicon la administración del personal y solicitud de servicios.

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RESPONSABLE


Gerencia Consultiva


Reclamaciones

Gerencia Consultiva



Reclamaciones

15 AGO 2018

APROBADO


GERENCIA CONSULTIVA

REV. 01 LN-6321-MP-P0-17

15/08/2018 Página 2 de 3

No.de DE SCRIPCIÓN Op.

1 Recibe solicitudes de las Gerencias que integran la Subdirección General Jurídica, respecto de Sanciones, Vacaciones, Permisos y Justificaciones del Personal de la Subdirección General Jurídica, así como solicitud del material y servicios necesarios para el desempeño de sus funciones, turna a la Gerencia Consultiva.

2 Recibe peticiones, valora y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones para elaboración de oficios.

3 Elabora oficios para las diferentes unidades administrativas de la Entidad, de acuerdo a la materia de las peticiones.

4 Revisa oficios y turna a la Dirección Técnica Jurídica para su autorización

5 Autoriza y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones

6 Recibe oficios firmados y turna a cada una de las áreas correspondiente, da seguimiento a los asuntos solicitados.

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1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO *

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Recibe solicitudes de las Gerencias que integran la Subdirección General Jurídica, respecto de Sanciones, Vacaciones, Permisos y Justificaciones del Personal de la Subdirección General Jurídica, así como solicitud del material y servicios necesarios para el desempeño de sus funciones, turna a la Gerencia Consultiva .

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Autoriza y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones

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1 :;¡ AGO 2018

APROBADO

GERENCIA CONSULTIVA

2

Recibe peticiones, valora y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones para elaboración de oficios.

4

Revisa oficios y turna a la Dirección Técnica Jurídica para su autorización

4

....


REV 01 1 LN-6321-MP-P0-17

15/08/2018 1 Página 3 de 3


3

Elabora oficios para las diferentes unidades administrativas de la Entidad, de acuerdo a la materia de las peticiones.

6

Recibe oficios firmados y turna a cada una de las áreas correspondiente, da seguimiento a los asuntos solicitados.

•

e FIN )


15 AGO 2018

APROBADO




PROCEDIMIENTO DE REGISTRO DE LOS MANDATOS REV 01 LN-6321-MP-P0-18 OTORGADOS Y REVOCADOS POR LOTENAL, ANTE EL REGISTRO PÚBLICO DE LOS ORGANISMOS 15/08/201€ Página 1 de 3 DESCENTRALIZADOS (REPODE)

OBJETIVO:

Realizar la inscripción de los mandatos otorgados y revocados, que LOTENAL realiza a favor de los distintos seNidores públicos, ante el Registro Público de los organismos Descentralizados (REPODE).

ALCANCE:

Dirección Técnica Jurídica, Gerencia Consultiva y Subgerencia de Actas y Reclamaciones.

POLÍTICAS:

1 . Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supeNisar, a través de la Subgerencia de Actas y Reclamaciones, la inscripción de los mandatos otorgados y revoca os por \. /LOTENAL a favor de los servidores públicos.

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4f' b Lotería Nacional � I para la Asist�ncia Pública

1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO*

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RESPONSABLE


Gerencia Consultiva


Reclamaciones

Gerencia Consultiva


Reclamaciones


1 !) AGO 2018 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA GERENCIA CONSULTIVA

APROBADO REV. 01 LN-6321-MP-P0-18

No.de Op.

1

2

3

4

5

6

15/08/2018 Página 2 de 3

DE SCRIPCION

Recibe por parte del Notario Público, el testimonio notarial que contiene el otorgamiento o revocación de los mandatos, revisa y turna a la Gerencia Consultiva.

Recibe, revisa y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones para su inscripción en el REPODE.

Recibe los testimonios, ingresa a la página web del REPODE y registra los datos para su inscripción ante dicho sistema.

Revisa correo electrónico, a fin de verificar "LA CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN" enviado por el REPODE, en el que acusa de recibo respecto al instrumento notarial inscrito. Informa a la Gerencia Consultiva

Recibe correo electrónico y verifica la recepción de "LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN", emitido por el REPODE en el que informa que el instrumento notarial quedo debidamente inscrito.

Imprime e informa a la Gerencia Consultiva

En caso de recibir alguna observación del REPODE, negando el registro, solventa la observación e inicia en la operación en el número 3.

Recibe, revisa "LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN" y

envía copia de esta constancia y el testimonio al interesado para su conocimiento.

Envía para su archivo, copia del testimonio y del registro a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones

Recibe, registra y archiva.

FIN

\ • MANUAL ORIGINAL. EN RESGUARDO * \

POR l . .O

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DIRECCIÓN TÉCNICA JURIDICA

8 Recibe por parte del Notario Público, el testimonio notarial que contiene el otorgamiento o revocación de los mandatos, revisa y turna a la Gerencia

Consultiva

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1 � AGO 2018

APROBADO

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GERENCIA CONSULTIVA

Recibe, revisa y turna a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones para su inscripción en el REPODE.

Recibe, revisa "LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN" y envía copia de estaconstancia y el testimonio al interesado para su conocimiento.

Envía para su archivo, copia del testimonio y del registro a la Subgerencia de Actas y Reclamaciones

2

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REV. 01 LN-6321-MP-P0-18

15/08/2018 Página 3 de 3


3

Recibe los testimonios, ingresa a la página web del REPODE y registra los datos para su inscripción ante dicho sistema.

Revisa correo electrónico, a fin de verificar "LA CONFIRMACIÓN DE RECEPCIÓN" enviado por el REPODE, en el que acusa de recibo respecto al instrumento notarial inscrito. lnfonma a la Gerencia Consultiva

1 4

Recibe correo electrónico y verifica la recepc1on de "LA CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN", emitido por el REPODE enel que informa que el instrumento notarial quedo debidamente inscrito.

Imprime e infonma a la Gerencia Consultiva

En caso de recibir alguna observación del REPODE, negando el registro, solventa la observación e inicia en la operación en el número 3.

6

Recibe, registra y archiva.

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1 t) AGO 2018

APROBADO

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PUBLICA SUBDIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA



PROCEDIMIENTO PARA LA REVISION DESDE EL REV. 00 LN-6321-MP-P0-19 PUNTO DE VISTA LEGAL DEL PROYECTO DE ESCRITURA PARA LA CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS HIPOTECARIAS OTORGADAS A 15/08/2018 Página 1 de 5 FAVOR DE LA ENTIDAD PARA GARANTIZAR LA DOTACIÓN DE BILLETES

OBJETIVO:

Revisar el proyecto de escritura pública para la Constitución de Garantías Hipotecarias para garantizar la dotación de billetes a favor de LOTENAL.

ALCANCE:


POLÍTICAS:

1 . Es responsabilidad de la Gerencia de Crédito y Cobranza solicitar la revisión y desde el punto de vista legal del proyecto de constitución de garantía hipotecaria que otorgan los organismos de venta para garantizar su dotación de billetes.

2. Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar a través de laSubgerencia de Fideicomisos y el Departamento Consultivo, la revisión desde e

ypunto de vista legal, del proyecto de la escritura pública para la constitución de Garantías Hipotecarias en primer lugar y grado a favor de LOTENAL.

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Gerencia Consultiva




Gerencia Consultiva


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15 AGO 2018

APROBADO


REV. 00 LN-6321-MP-P0-19

15/08/2018 Página 2 de 5

DESCRIPCI N

Este procedimiento inicia a petición de la Gerencia de Crédito y Cobranza, mediante la cual solicita la revisión y validación desde el punto de vista legal del proyecto de constitución de garantía hipotecaria que otorgan los organismos de venta para garantizar su dotación de billetes; sella acuse de recibo, analiza y turna a la Gerencia Consultiva.


Estudia la documentación y turna al Departamento Consultivo.

Recibe y analiza el Proyecto de constitución de garantía hipotecaria.

a. Procedente, continua en la operación numero 11

b. No es procedente, elabora el oficio dirigido a laGerencia de Crédito y Cobranza en el que se formulanlas observaciones que permitan adecuar el proyecto deescritura.

Envía a la Subgerencia de Fideicomisos para su revisión.

Recibe oficio, revisa y envía a la Gerencia Consultiva para firmar.

Recibe oficio y firma.

Envía a la Gerencia de Crédito y Cobranza

Recibe y revisa oficio.

Solicita al organismo de venta que solvente la$ observaciones realizadas al Proyecto por la Gerencia Consultiva

Envía a la Gerencia Consultiva el Proyecto adecuaciones re ueridas

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1 * MANUAL ORIGINAL EN RESGLIAROO .

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Dirección de Técnica Jurídica

Gerencia Consultiva




Gerencia Consultiva

1 S AGO 2018

APROBADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

GERENCIA CONSULTIVA

REV. 00 LN-6321-MP-P0-19

15/08/2018 Página 3 de 5

9 Recibe oficio de la Gerencia de Crédito y Cobranza en el que se envía el Proyecto de Escritura Pública solventando las observaciones realizadas, sella acuse de recibo, analiza y turna a la Gerencia Consultiva.

10 Analiza la documentación y turna a la Subgerencia de Fideicomisos

11 Estudia la documentación y turna al Departamento Consultivo

12 Recibe y revisa si el Proyecto de escritura pública para la constitución de garantía hipotecaria, contiene las observaciones realizadas.

1. En caso de no cumplir con los requerimientos, seinicia con la operación 4

2. En caso de cumplir se continúa con la operaciónsiguiente.

13 Elabora el oficio dirigido a la Gerencia de Crédito y Cobranza, mediante el cual se le informa que, de la revisión realizada a la documentación presentada, se considera que el proyecto de garantía hipotecaria reúne los requisitos legales en beneficio de la Entidad; otorgando el visto bueno, desde el punto de vista legal. Asimismo, se le solicita que una vez que el organismo de venta presente la escritura debidamente formalizada, proporcione copia a la Gerencia Consultiva.

Envía oficio a la Subgerencia de Fideicomisos para revisión y firma del Gerente

14 Recibe, revisa y envía oficio a la Gerencia Consultiva para firma

15 Recibe, revisa, firma y envía oficio a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

Archivo

FIN

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1 • �.;¡ANUAL ORIGINAL EN RESGUARDC' ., POR 1,1)

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Este procedimiento inicia a petición de la Gerencia de Crédito y Cobranza, mediante la cual solicita la revisión y validación desde el punto de

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15/08/2018 1 Página 4 de 5


FIDEICOMISOS DEPARTAMENTO CONSULTIVO GERENCIA DE CRÉDITO Y

COBRANZA

6

2

Analiza la documentación y turna a la Subgerencia de Fideicomisos

¡ Recibir, revisar y firmar oficio.

5

3

Estudia la documentación y turna al Departamento 1----+ Consultivo.

Recibir oficio, revisar y enviar a la Gerencia Consultiva para firmar

4

Recibe y analiza el Proyecto de constitución de garantía hipotecaria.

a. Procedente, continua en laoperación numero 11

b. No es procedente, elabora el oficio dirigido a la Gerencia de Crédito y Cobranza en el que se formulan las observaciones que permitan adecuar el proyectode escritura.

Envía a la Subgerencia de Fideicomisos para su revisión.

7

Recibe y revisa oficio.

Solicita al organismo de venta que solvente las observaciones realizadas al

Enviar a la Gerencia de Crédito y Cobranza

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Envía a la Gerencia Consultiva el Proyecto con las adecuaciones requeridas

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Recibe oficio de la Gerencia de Crédito y Cobranza en el que se envía el Proyecto de Escritura Pública solventando las observaciones realizadas, sella acuse de recibo, analiza y turna a la Gerencia

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15 AGO 2018

APROBADO


REVOO 1 LN-6321-MP-P0-19 15/08/2018 1 Pág.5 de 5

GERENCIA CONSULTIVA SUBGERENCIA DE FIDEICOMISOS DEPARTAMENTO CONSULTIVO

11 10

15

Analiza la documentación y turna a la Subgerencia de Fideicomisos

Recibe, revisa, firma y envía oficio a la Gerencia de Crédito y Cobranza.

Archivo

Estudia la documentación y turna al Departamento

___.. Consultivo

14

Recibe, revisa y envía oficio a la .,__1 Gerencia Consultiva para firma

_.

12

Recibe y revisa si el Proyecto de escritura pública para la constitución de garantía hipotecaria, contiene las observaciones realizadas.

1. En caso de no cumplir con los requerimientos, se inicia con la operación 4

2. En caso de cumplir se continúa con la operación siguiente.

• 13

Elabora el oficio dirigido a la Gerencia de Crédito y Cobranza, mediante el cual se le informa que, de la revisión realizada a la documentación presentada, se considera que el proyecto de garantía hipotecaria reúne los requisitos legales en beneficio de la Entidad; otorgando el visto bueno, desde el punto de vista legal. Asimismo, se le solicita que una vez que el organismo de venta presente la escritura debidamente formalizada, proporcione copia a la Gerencia Consultiva.

Envía oficio a la Subgerencia de Fideicomisos para +---1 revisión y firma del Gerente I


15 AGO 2018

APROBADO




PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LAS REV. 00 LN-6321-MP-P0-20

CARTAS INSTRUCCIÓN PARA LA LIBERACIÓN DE LAS GARANTÍAS HIPOTECARIAS OTORGADAS A

15/08/2018 Página 1 de 9 FAVOR DE LOTENAL.

OBJETIVO:

Elaborar la carta instrucción para la liberación de las Garantías Hipotecarias otorgadas a favor de LOTENAL.

ALCANCE:

Subdirección General de Finanzas y de Sistemas, Dirección Técnica Jurídica, Gerencia Consultiva, Gerencia de Crédito y Cobranza, Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, Subgerencia de Fideicomisos y Departamento Consultivo

POLÍTICAS:

1 . Es responsabilidad de la Gerencia Consultiva supervisar a través de la Subgerencia de Fideicomisos y el Departamento Consultivo, la elaboración de la Carta Instrucción para la liberación de las garantías hipotecarias otorgadas a favor de LOTENAL para la Asistencia Pública.

2. Es responsabilidad de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad y dela gerencia de Crédito y Cobranza proporcionar la información para la liberaciónde las garantías hipotecarias.

3. Es facultad de la Subdirección General de Finanzas y de Sistemas 'V formalización de la cancelación de la hipoteca respecto al crédito concedido a los organismos de venta de LOTENAL

' ,r._A Lotería Nacional1'f I para la Asistencia Pública

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3

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5

6

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APROBADO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

GERENCIA CONSULTIVA

REV. 00

15/08/2018

DE SCRIPCI N

LN-6321-MP-P0-20

Página 2 de 9

Recibe petición del organismo de venta o de la gerencia de crédito y cobranza solicitando la cancelación de la Garantía Hipotecaria. Sella acuse de recibo, analiza y turna a la Gerencia Consultiva


Estudia la documentación y turna al Departamento Consultivo.

Elabora oficios dirigidos a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad, así como a la Gerencia de Crédito y Cobranza solicitando el saldo del adeudo del interesado.

Envía a la Subgerencia de Fideicomisos para su revisión

Recibe oficio, revisa y envía a la Gerencia Consultiva para su firma

Recibe, revisa y firma oficios.

Envía a la Gerencia de Crédito y Cobranza, así como, a la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad.

Reciben y revisan oficios. Envían respuesta a la Gerencia Consultiva respecto a la solicitud de saldos.

Recibe los oficios de la Gerencia de Crédito y Cobranza, así como de la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad en el que dan respuesta a la solicitud de saldos, sella acuse de recibo, analiza y turAa a-la-G�renciaConsultiva. ,r._ Lotería Nacional

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Gerencia Consultiva





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·¡ o AGO 2018

APROBADO


GERENCIA CONSULTIVA

REV. 00 LN-6321-MP-P0-20

15/08/2018 Página 3 de 9

Recibe oficios y turna a la Subgerencia de Fideicomisos

Recibe oficios y turnar al Departamento Consultivo

Recibe oficios:

En caso de no tener adeudo continúa con la operación número 12.

En caso de adeudo:

a. Petición Gerencia de Crédito y Cobranza.- Se envíaoficio indicándole la información proporcionada por laGerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad paraque señale los trámites pertinentes. Se envía a laGerencia Consultiva para su revisión, firma ydespacho

b. Petición organismo de venta.- Se elabora oficioindicando que no es procedente continuar con eltrámite. Se envía a la Gerencia Consultiva para surevisión, firma y despacho

12 Elabora carta instrucción al Notario Público, en la que se solicita la formalización de la cancelación de la garantía hipotecaria otorgada para garantizar la dotación de billetes, el cual debe ser firmado por el titular de la Subdirección General de Finanzas y Sistemas. Envía a la Subgerencia de Fideicomisos para su revisión y firma

13 Recibe y revisa la carta instrucción. Envía a la Gerencia Consultiva para su firma

14 Recibe y firma la carta instrucción, remite al departamento consultivo para su envío a la Notaría

15 Recibe carta instrucción y envía a la Notaria para la elaboración del Proyecto correspondiente a la liberación de la garantía. (Lapso de espera)

16 Recibe vía electrá'Q1f1�ell:(Jlroyébto i o©rl.éspondi�hte a la liberación de la ga�rft'ñf,'ªte��Hci�P�rff:la. Informa a 1 Subgerenci ·Cl�tm9�\9�i00iAL EN RESGUAf; [1 • . 1

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·¡ 5 AGO 2018MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

GERENCIA CONSULTIVA

REV. 00 LN-6321-MP-P0-20

15/08/2018 Página 4 de 9 ·-·. --� _______ -!:;lr----.....__ _____ _..

17 Instruye al Departamento Consultivo la elaboración de la tarjeta informativa dirigida a la Subdirección General de Finanzas y de Sistemas, en el que se le solicita fecha de firma del testimonio notarial.

18 Elabora tarjeta informativa mediante la cual la Dirección Técnica Jurídica, solicita fecha de firma de la Subdirección General de Finanzas y de Sistemas. Solicita las rubrica de la Subgerencia de Fideicomisos y envía a la Gerencia Consultiva para solicitar la firma de la Dirección Técnica Jurídica.

19 Rubrica la tarjeta y solicita a la Dirección Técnica Jurídica firma la misma.

20 Firma la tarjeta Informativa.

Envía al Departamento Consultivo para su trámite.

21 Envía la tarjeta informativa a la Subdirección General de Finanzas y de Sistemas, por la que se solicita fecha para la firma del testimonio

22 Recibe la tarjeta Verifica e informa a la Dirección Técnica Jurídica fecha de firma

23 Informa a la Gerencia Consultiva la fecha indicada por la Subdirección para la formalización del acto

24 Informa al departamento Consultivo la fecha indicada por la Subdirección de Finanzas y de Sistemas, le instruye citar al Notario

25 Informa al Notario Público la fecha y hora de firma. (Lapso de espera)

26 En la fecha fijada, recibe al personal de la Notaria y envía al Departamento Consultivo el Testimonio Notarial para revisar.

Recibe y revisa el testimonio. Acude con el Notario Público a la Subdirección de Finanzas y de Sistemas ara recabar la firma en el día fQli l

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Recibe petición del organismo de venta o de la gerencia de crédito y cobranza solicitando la

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DEPARTAMENTO CONSULTIVO Gerencia de Crédito y Cobranza y GERENCIA CONSULTIVA SUBGERENCIA DE FIDEICOMISOS Gerencia de Control Presupuesta!

y Contabilidad

2 3 4

Estudia la Elabora oficios dirigidos a Analiza la documentación ----. documentación y turna la Gerencia de Control y al Departamento • Presupuesta! y

- turna a la Subgerencia Consultivo Contabilidad, así como a la . de Fideicomisos . Gerencia de Crédito y

Cobranza solicitando el saldo del adeudo del interesado.

5 Envía a la Subgerencia de Fideicomisos para su revisión

i Recibe oficio, revisa y envía a la Gerencia Consultiva para su 1 firma �

Recibe, revisa y firma oficios.

Envía a la Gerencia de Crédito y Cobranza, así como, a la Gerencia de Control ·�Presupuesta! y 7 Contabilidad.

Reciben y revisan oficios. Envían respuesta a la Gerencia Consultiva

10 respecto a la 9 solicitud de

saldos. Recibe oficios y 11 Recibe oficios y turna a la - turnar al .Subgerencia de .

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REVOO 1 LN-6321-MP-P0-20

15/08/2018 1 Pág.6 de 9


11

Recibe oficios:

En caso de no tener adeudo continúa con la operación número 12.

En caso de adeudo:

a. Petición Gerencia de Crédito y Cobranza.- Se envía oficioindicándole la información proporcionada por la Gerencia de Control Presupuesta! y Contabilidad para que señale los trámites pertinentes. Se envía a la Gerencia Consultiva para su revisión, firma y despacho

b. Petición organismo de venta.- Se elabora oficio indicandoque no es procedente continuar con el trámite. Se envía a la Gerencia Consultiva para su revisión, firma y despacho

12 •

Elabora carta instrucción al Notario Público, en la que se solicita la formalización de la cancelación de la garantía hipotecaria otorgada para garantizar la dotación de billetes, el cual debe ser firmado por el titular de la Subdirección General de Finanzas y Sistemas.

Envía a la Subgerencia de Fideicomisos para su revisión y firma

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Instruye al Departamento Consultivo la elaboración de la tarjeta informativa dirigida a la Subdirección General de Finanzas y de Sistemas, en el que se le solicita fecha de firma del testimonio notarial.

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REV 00 1 LN-6321-MP-P0-20

15/08/2018 1 Pág.7 de 9


15

Recibe carta instrucción y envía a la Notaria para la elaboración del Proyecto correspondiente a la liberación de la garantía.

(Lapso de espera)

16

Recibe vía electrónica el proyecto correspondiente a la liberación de la garantía, revisa y valida. Informa a la Subgerencia de Fideicomisos

18

Elabora tarjeta informativa mediante la cual la Dirección Técnica Jurídica, solicita fecha de firma de la Subdirección General de Finanzas y de Sistemas. Solicita las rubrica de la Subgerencia de Fideicomisos y envía a la Gerencia Consultiva para solicitar la firma de la Dirección Técnica Jurídica.

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GERENCIA CONSULTIVA

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20 I Rubrica la tarjeta y solicita a la Dirección Técnica Jurídica firma la misma.

Firma la tarjeta Informativa.

Envía al Departamento Consultivo para su trámite.

3

Toma conocimiento de la fecha. Informa a la Gerencia Consultiva la fecha indicada por la Subdirección para la formalización del lacto

24

Informa al departamento Consultivo la fecha indicada por la Subdirección de Finanzas y de Sistemas, le instruye citar al Notario

COMERI MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA


·1 ::, AGO 2018

APROBADO


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21

Envía la tarjeta informativa a la Subdirección General de Finanzas y de Sistemas, por la que se solicita fecha para la firma del testimonio

25

Informa al Notario Público la fecha y hora de firma. (Lapso de espera)

GERENCIA CONSULTIVA

REVOO 1 LN-6321-MP-P0-2015/08/2018 1 Pág. 8 de 9

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

Recibe la tarjeta

+ 22

Verifica e informa a la Dirección Técnica Jurídica la fecha de firma

26

Lotería

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GERENCIA CONSULTIVA

26

En la fecha fijada, recibe al personal de la Notaria y envía al Departamento Consultivo el Testimonio Notarial para revisar.


1 => AGO 2018

APROBADO


GERENCIA CONSULTIVA

REV 00 1 LN-6321-MP-P0-20

15/08/2018 1 Pág. 9 de 9


DEPARTAMENTO CONSULTIVO SUBDIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS Y SISTEMAS

Recibe y revisa el testimonio. Acude con el

� Notario Público a la . Subdirección de Finanzas y de Sistemas para recabar la firma en el día y hora programada.

Fin

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manual de procedimientos de la gerencia consultiva · ic. jorge arturo peralta lic. luis ocampo...

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