manual de organizaciÓn mog 28... · 2019. 3. 15. · plantas propias y 3 plantas maquiladoras...
TRANSCRIPT
-
MANUAL DE ORGANIZACIÓN GENERAL
CLAVE: VST-DA-MOG-014 No. DE REVISIÓN: 18
EMISIÓN ORIGINAL: 03-1999 FECHA: 28-FEBRERO-2019
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 2 de 125
ÍNDICE
I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES…………….……………...………………………… 4
II. GLOSARIO….................………………………………………….…………………………... 14
CAPÍTULO PRIMERO
III. COMPETENCIA……………………………………………………………..…………………. 22
III.1. Marco Legal………………………………………………………………………………………. 22
CAPÍTULO SEGUNDO
IV. OBJETIVOS GENERALES………………..…………………………………………….….... 24
IV.1. Misión y Visión...……………..…………………………………...……………………………… 24
IV.2. Objeto Social de Liconsa, S.A. de C.V...…………………………………………………...…. 24
IV.3. Objetivo General del Manual………………………………………………………………...…. 24
CAPÍTULO TERCERO
V. ORGANIZACIÓN INTERNA…………………………………………….…………………. 25
V.1. Organigrama de la Entidad…………………………………………………………………...…. 25
V.2. Estructura Orgánica………………………………………………………………………………. 26
V.3. Funciones………………………………………………………………………………………….. 29
- Dirección General………………………………………………………….…….…….……... 30
- Órgano Interno de Control…………………………………………………….…….……..… 33
- Unidad de Comunicación Social………………………………………….…….…………... 52
- Unidad Jurídica……………………………………………………………..……………….... 56
- Dirección de Abasto Social……………………………………………………………...…... 61
- Dirección de Producción……………………………………………………………………... 68
- Dirección de Finanzas y Planeación……………………………………………………... 76
- Dirección de Administración…………………………………………………………………. 86
- Dirección Comercial………………………………………………………………………...... 97
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 3 de 125
Gerencias Metropolitanas, Estatales y Programas de Abasto Social………………………….
108
- Gerencia……………………………………………………………………………………….. 109
- Subgerencia de Administración y Finanzas……………………………...………………... 110
- Subgerencia de Padrón de Beneficiarios……………………………………………...…... 114
- Subgerencia de Distribución y Mantenimiento………………..…………………………… 116
- Subgerencia de Producción y Mantenimiento a Planta Industrial……………………..... 118
VI. HISTORIAL DE CAMBIOS………………………………….…………………………………. 121
VII. AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA….…………….. 125
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 4 de 125
I. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
INTRODUCCIÓN
Se formula el presente Manual de Organización General de Liconsa, S.A. de C.V. de conformidad con lo
previsto por el Artículo 3º. Fracción II de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y los Artículos
36 y 58, Fracción VIII de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales.
Con la finalidad de alcanzar una mayor efectividad social y mejores resultados, se revisaron los
procedimientos de trabajo, en consecuencia esta institución, actualiza su manual con una estructura orgánica
moderna y eficiente en el contexto de una gestión pública apegada a los principios rectores de productividad
y transparencia.
De esta manera se pretende cumplir con los siguientes objetivos:
Precisar las funciones que deben realizar las unidades administrativas.
Deslindar responsabilidades y evitar duplicidad en las funciones.
Servir de guía y orientación, respecto a la estructura y funcionamiento de la Entidad.
Para tal efecto, el manual integra información de la misión, visión, antecedentes históricos más relevantes, el
marco jurídico, atribuciones y la estructura orgánica básica; así como, las funciones de cada una de las
Unidades Administrativas que la integran y de las Gerencias Metropolitanas, Estatales y de Programas de
Abasto Social.
Respecto al Órgano Interno de Control, con fundamento en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal, referente a la elaboración, actualización y expedición de los Manuales
necesarios para su funcionamiento, se identificó que una forma de impulsar y mejorar la eficiencia de los
Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades, era alinear el desarrollo de sus funciones y
procedimientos, considerando las nuevas atribuciones conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría
de la Función Pública y en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción.
ANTECEDENTES
En 1938, preocupado por la constante merma de la economía doméstica de las familias más desprotegidas,
el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas decidió crear el Comité Regulador del Mercado de las
Subsistencias.
En mayo de 1941 el Presidente Manuel Ávila Camacho promulgó una ley en que advertía que era una
exigencia inaplazable "atacar desde su origen la formación de los precios mediante una intervención activa
del gobierno en sus causas determinantes", de esta manera y en sustitución del Comité Regulador, se creó
la Nacional Distribuidora y Reguladora S.A. de C.V. (NADYRSA) sociedad establecida por ley.
En mayo de 1944, en la colonia Santa Julia de la Ciudad de México, se dio el primer antecedente de lo que
hoy conocemos como el Programa de Abasto Social, al fundarse la primera lechería de la cadena planeada
por NADYRSA.
En 1945, frente a la grave escasez de leche que comenzó a sufrir el país como consecuencia de las secuelas
de la segunda guerra mundial, el Jefe del Departamento del Distrito Federal Lic. Javier Rojo Gómez comisionó
al Lic. Francisco Doria Paz, Presidente del Consejo Consultivo de la Ciudad de México, para analizar la
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 5 de 125
situación general del mercado lechero. Las indagaciones del comisionado mostraron una situación adversa:
los introductores de leche del país no contaban con la suficiente capacidad para vender su producto a la
población.
En noviembre de 1946, un acuerdo presidencial que buscaba incentivar la inversión y abatir el rezago en la
oferta del producto, otorgó las franquicias de exención de impuestos a la Empresa recientemente creada.
De esta forma, el 13 de julio de 1949, se ordenó la liquidación de la Nacional Distribuidora y Reguladora S.A.
de C.V., para dar paso a la Compañía Exportadora e Importadora Mexicana S.A. (CEIMSA) la cual quedó
encargada del abastecimiento y regulación de los precios de los productos de primera necesidad.
En 1950 CEIMSA asumió la responsabilidad de elaborar, distribuir y vender la leche reconstituida.
Tres años después, Lechería Nacional S.A. dejaría de operar por sí misma y empezó a producirle a CEIMSA,
arrendándole también 300 lecherías de su propiedad.
En 1954, una planta rehidratadora construida por CEIMSA inicia operaciones con 30,000 litros diarios, al
tiempo que suscribe un contrato de maquila con la planta "CREMEX" para rehidratar otro tanto por día. Esto
permitió surtir adicionalmente 20 mil raciones, de un cuarto de litro cada una, al Instituto Nacional de
Protección a la Infancia (INPI), para integrar el paquete de los desayunos escolares.
La constante expansión en este rubro llevó a la necesidad de construir en 1961, la Compañía Rehidratadora
de Leche (CEIMSA, S.A.), para que el Programa de Leche Reconstituida se manejara con independencia y
CEIMSA se concretara a las labores de coordinación; ya con su nueva estructura, sociedad mercantil del
estado, bajo el nombre de Compañía Nacional de Subsistencias Populares, S.A. (CONASUPO), y con la
finalidad de regular y abastecer el mercado de productos básicos.
La Compañía Rehidratadora de Leche Conasupo.
Rehidratadora de Leche CEIMSA, S.A., incrementa en 1962 el volumen de la leche reconstituida a 190 mil
litros diarios, en 1963 cambia su razón social por Compañía Rehidratadora de Leche Conasupo, S.A., en 1965
se convierte en Sociedad Anónima de Capital Variable; a la vez, CONASUPO se transforma en Organismo
Público Descentralizado.
Con la venta de leche reconstituida a granel, por medio de sistemas de tanques refrigerados y máquinas
automáticas, en 1968 se redujeron sustancialmente los costos y más aún en 1971, cuando se distribuyó la
leche con vehículos operados por la misma compañía.
En 1972, la Compañía Rehidratadora de Leche CONASUPO, S.A. modificó su razón social por Leche
Industrializada Conasupo S.A. de C.V. (Liconsa, S.A. de C.V.).
En 1980, ante la mayor demanda, Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. terminó la construcción de
la planta industrializadora de lácteos en Acayucan, Veracruz, esta planta añadió capacidad de producción a
la Empresa e incorporó dos nuevos productos a la gama ya ofrecida: leche ultrapasteurizada y leche entera
en polvo. También en este año se iniciaron las operaciones en las plantas pasteurizadoras de Colima y
Tlaxcala y en las plantas rehidratadoras de Monterrey y Oaxaca, incorporándose así estas dos ciudades al
Programa de Abasto Social.
Con la construcción de la planta industrializadora de Aguascalientes, en 1982 se alcanzó la totalidad de 10
plantas propias y 3 plantas maquiladoras (Ledesa, Navojoa y Carnation); se inició el proceso de pasteurización
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 6 de 125
en Jalapa, a través de la adquisición de esta planta y se concluyó la construcción de la planta envasadora en
Querétaro.
Dentro de las reformas para favorecer la desconcentración de las actividades de la Empresa, se establecieron
6 puntos regionales de venta: en el centro, norte, noroeste, sur y sureste del país, además de la localizada en
el área metropolitana de la Ciudad de México.
En 1985 empezó a operar la nueva planta Tláhuac, Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. dispuso
desde ese momento de un total de 17 plantas productoras de leche. Se expidió la tarjeta un millón del
Programa de Abasto Social. La leche ultrapasteurizada evaporada y la ultrapasteurizada concentrada se
distribuyeron como Mileche y Nutrileche.
En marzo de 1987 se creó la división metropolitana, cuyo objetivo primordial fue coordinar y supervisar la
operación de los Centros de Trabajo localizados en la zona de influencia para promover su eficiencia
operativa.
A principios de 1988 se establecieron los Programas de Abasto Social de Guerrero, Michoacán, Tamaulipas,
San Luis Potosí, Zacatecas y Nayarit incrementando la producción a 1,509 millones de litros. Así, para finales
del mismo año, se contaba con 37 Centros de Trabajo, de los que destacan 14 Programas de Abasto Social;
1 Programa de Fomento Lechero (Los Altos) y un Centro de Mejoramiento Genético. La producción en este
año fue de 1,634 millones de litros.
En 1990, la Empresa contaba con 40 Centros de Trabajo, en el tercer trimestre de 1991 se desincorporaron
tres plantas productoras. Sin embargo, en el mismo año se integraron 2 divisiones, Noroeste y Sureste, así
como 10 Programas de Abasto Social, con la finalidad de atender las necesidades de la población de escasos
recursos y ampliar la cobertura social de la Empresa, siendo estos: Querétaro, Chihuahua, Sinaloa, Durango,
Sonora, Aguascalientes, Tabasco, Quintana Roo, Campeche e Hidalgo. Con lo cual Liconsa, S.A. de C.V.,
obtuvo presencia en los 32 estados.
A partir de 1993, se definieron nuevas estrategias, que tenían como objetivo primordial alcanzar un mejor
equilibrio en la asignación de los recursos fiscales en los Programas de Abasto Social en las Entidades
federales. Los nuevos puntos de venta se definieron de cuerdo al grado de pobreza.
Resectorización de la Entidad hacia la Secretaría de Desarrollo Social.
Las circunstancias económicas que imperaban en nuestro país y las reformas que sufrió la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal el 28 de diciembre de 1994, dieron como resultado que para el año 1995
fuera sectorizada la Empresa hacia la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) bajo la razón social de
Liconsa, S.A. de C.V.
A partir de los últimos meses de 1997, Liconsa, S.A. de C.V. es productora de alimentos enriquecidos, como:
papillas para niños y bebidas para las mujeres lactantes y gestantes del Programa de Educación, Salud y
Alimentación (Progresa). A partir de 1999 las acciones de Liconsa, S.A. de C.V. se sujetan a Reglas de
Operación.
Compra e Importación de Leche en Polvo.
En febrero de 1999, la Empresa habría de concretar un nuevo cambio. La disposición de la Comisión
Intersecretarial Gasto-Financiamiento permitió a la Entidad realizar directamente la compra e importación de
la leche en polvo. De esta manera y en el contexto de la Administración Pública Federal, Liconsa, S.A. de
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 7 de 125
C.V. se fortaleció y afianzó su permanencia, a diferencia de otras Entidades, como la Compañía Nacional de
Subsistencias Populares, que habría de desintegrarse para sumarse a las funciones de Liconsa, S.A. de C.V.
Año 2000.
Para noviembre de 2000 y de acuerdo al artículo undécimo transitorio del Decreto de Presupuesto de Egresos
de la Federación para ese ejercicio, se adscribe el Programa Tortilla y se consolida y unifican las estructuras
administrativas de Liconsa, S.A. de C.V. que es una Empresa de participación estatal mayoritaria en los
términos de la legislación vigente y del Fideicomiso para la Liquidación del Subsidio a la Tortilla (Fidelist) que
fue constituido como fideicomiso público del gobierno federal.
Asimismo, se han realizado alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas para fortalecer a la
Empresa y desarrollar proyectos innovadores. Asimismo, se han enfrentado, escenarios internacionales
adversos para adquirir la materia prima e impulsando negociaciones para mejorar paulatinamente los precios
de la leche de importación.
Un hecho que es necesario resaltar es la fortificación de la leche, al adicionarle minerales como hierro, zinc,
ácido fólico, vitaminas B2 y B12, además de las vitaminas A y D que ya se le habían incorporado. Con ello,
se tiene la certeza de contar con un producto de la más alta calidad, que combate de manera frontal la
desnutrición y la anemia que afecta a una parte significativa de la población infantil en México.
Las Reglas de Operación 2004 para el Programa de Abasto Social de Leche facultan a Liconsa, S.A. de C.V.
para incorporar a su padrón de beneficiarios a nuevos grupos de la población, como son las mujeres de: 12 a
15 años, en periodo de lactancia y de 49 a 59 años.
Se reabrió la planta industrial Xalapa y se fusionó como las demás plantas productoras a las Gerencias
Metropolitanas, Estatales y de Programas de Abasto Social, consolidando la producción y el abasto social de
leche.
Liconsa, S.A. de C.V. produce más de mil millones de litros de leche al año con 10 plantas productoras. El
proceso de producción incluye: el envasado de leche en polvo fortificada y la pasteurización de leche fluida
con grasa vegetal fortificada y leche fluida de producción nacional.
Se consolida la estrategia de servicios y valores agregados en las lecherías, tales como servicios telefónicos,
correo y venta de productos básicos, además de una mayor vinculación con el sector salud para otorgar
orientación alimentaria y nutricional en los puntos de atención.
La calidad del desempeño institucional ha sido ampliamente reconocida, toda vez que las plantas productoras
han obtenido la certificación ISO 9000:2001, así como el premio “Intragob”, el distintivo a la empresa
socialmente responsable, la certificación en equidad y género, así como la acreditación de ocho laboratorios
de prueba, ante la Entidad autorizada por la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía; sin
embargo, el 31 de diciembre de 2003 concluyó la operación del Programa Tortilla.
La compra de leche nacional se adquiere con las características de leche fresca y leche en polvo (entera y
descremada), como insumo para la pasteurización y reconstitución de la leche y es por conducto de la red de
acopio y enfriamiento integrada hasta el momento por 38 centros de acopio ubicados en los estados de
Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Veracruz y
Zacatecas; sin embargo, también se capta leche nacional proveniente de productores de otros estados del
país.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 8 de 125
La adquisición de leche nacional en el año 2005, ha registrado un incremento relevante motivado por dos
razones. La primera, es el precio establecido para la adquisición de leche nacional, el cual es muy atractivo
para los productores, ya que es de 3.64 pesos por litro, lo que a su vez minimiza el efecto de la estacionalidad
en los precios del mercado. La segunda razón, es la red de acopio y enfriamiento con la que cuenta Liconsa,
S.A. de C.V. que permite una mayor participación de las distintas cuencas lecheras del país, lo que representa
el beneficio de 8,650 productores.
Este programa no provoca distorsiones en el mercado nacional de leche, ya que el lácteo adquirido se
incorpora íntegramente al proceso productivo de la Empresa para atender el Programa de Abasto Social.
La tendencia para futuros ejercicios será la compra de mayores volúmenes a productores nacionales y se
pretende continuar con la disminución de leche en polvo importada.
Después de más de 65 meses (1 de junio de 2001) sin que se modificara el precio de la leche Liconsa, el 17
de noviembre de 2006 aumentó de $3.50 a $4.00 por litro.
Además de generar ahorros a las familias inscritas en el padrón de beneficiarios, se han comprobado las
propiedades nutricionales de la leche, ya que el Instituto Nacional de Salud Pública presentó en abril de 2006
los resultados del estudio "Segunda evaluación del impacto de la leche fortificada Liconsa, S.A de C.V., en el
estado de nutrición de los niños beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche”, y que fue realizado
durante dos años, es decir, 2004 y 2005 en el cual se comparó la efectividad de la leche administrada a niños
que tenían entre 12 y 30 meses de edad al inicio del estudio, del cual destacan los siguientes resultados:
Los niños que consumieron leche fortificada por dos años tuvieron tres veces menos anemia que los que no la tomaron y el 62 por ciento registra menos deficiencia de hierro. Lo que permite concluir que la fortificación de la leche es efectiva para disminuir la prevalencia de anemia y mejorar la concentración de hemoglobina.
Uno de los hallazgos más importantes fue que los niños que toman la leche Liconsa, S.A de C.V. alcanzaron una estatura mayor de 2.6 centímetros y este aumento de talla se asoció a una mejor masa muscular de 700 gramos más que los niños que no consumieron leche Liconsa.
El impacto de la leche fortificada tiene un efecto positivo de corregir de manera temprana la deficiencia de hierro (entre los 12 y 24 meses de edad de los niños).
Los niños que en cualquier periodo de tiempo recibieron leche fortificada Liconsa, S.A de C.V. dedicaron mayor tiempo a la actividad física ligera, moderada e intensa que los que nunca recibieron leche fortificada.
Al finalizar el año 2006, Liconsa, S.A. de C.V. contaba con una infraestructura de acopio y enfriamiento
conformada por una red de 49 centros de acopio, algunos de ellos operados por asociaciones de productores,
en 17 Entidades federativas con una capacidad total en tanques de 1'060,500 litros diarios. El precio de
compra a los productores durante ese año fue de $3.84 pesos por litro la leche fría y $3.70 por litro la leche
caliente.
El Programa de Abasto Social de Leche, al 30 de agosto de 2008, alcanzó una atención de más de 6 millones
de beneficiarios, de los cuales 4.5 millones se ubicaron en zonas urbanas y 1.5 millones en áreas semiurbano-
rurales. Para ello cuenta con una red de distribución de 9,500 puntos de venta en 1,842 municipios, es decir,
en el 75.1% del total de municipios que existen en el país. La conformación de los puntos de atención es de
7,756 lecherías de abasto comunitario y 1,693 unidades operativas de convenios con actores sociales.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 9 de 125
La captación de leche nacional se realiza en 45 de los 49 centros de acopio que conforman la Red de Acopio
y Enfriamiento; de dichos centros, 2 aún no se encuentran abiertos y 2 más son operados por organizaciones
de productores que comercializan su producción localmente.
Es importante resaltar que para agosto de 2008, la industrialización en nuestras plantas productoras es con
el 60% de leche de origen nacional y el restante 40% con leche en polvo de importación.
Año 2010.
Con la modificación al objeto social y a los estatutos sociales de Liconsa, S.A. de C.V., contenidos en la
escritura notarial de febrero de 2010, la sociedad tiene por objeto coadyuvar al fomento económico y social
del país, participando en la adquisición y enajenación por cualquier título legal de leche fresca o en polvo y
de otros productos necesarios para su industrialización y la de sus derivados; así como el procesamiento,
distribución y venta de leche fluida pasteurizada o en polvo y de otros productos lácteos y sus derivados,
complementos alimenticios, y de otros productos derivados del aprovechamiento de sus procesos industriales;
así también la distribución y venta a precio preferencial de leche líquida, pasteurizada, rehidratada,
ultrapasteurizada o en polvo, así como de complementos alimenticios, derivados lácteos u otros productos.
La Empresa requiere de una estructura firme y especializada en la realización de su objeto, por lo que este
Manual toma como base en cada una de las funciones establecidas para las Unidades Administrativas el
Código de Conducta, por medio del cual se consolida una cultura ética y de responsabilidad pública,
conformada por los valores, tradiciones, creencias, actitudes y comportamientos de quienes integramos esta
Institución, señalándonos una identidad que nos permite orientar nuestros esfuerzos hacia nuestro objeto
social.
Año 2011
En el 2011, se autorizó un incremento en el precio de la leche de $4.00 a $4.50 el litro de leche.
Año 2013
En el ámbito informático, se realizaron los trabajos en el desarrollo de sistemas e implantación de la
infraestructura tecnológica para la entrada en operación a partir del 1° de enero de 2013 del Sistema de
Recepción y Control de la Red de Acopio de Leche Fresca (RECORALF) y, asimismo, se incorporaron las
adecuaciones en materia contable.
También en este año se modifican las Reglas de Operación (ROP) para eliminar la restricción que había para
incluir en el padrón de beneficiarios del Programa de Abasto Social de Leche (PASL) a los beneficiarios de
otros programas alimentarios como es el caso del PAL de Prospera (en ese año Oportunidades), lo que
permitió que LICONSA iniciara su proceso de retorno a comunidades rurales e indígenas de donde había sido
desplazado por la llegada del Programa Oportunidades. Con dichas modificaciones, también fue posible
incrementar la atención a Organizaciones de la Sociedad Civil, a los cuales otorgaba un 2% del total del
padrón para su atención por la modalidad de Convenios Interinstitucionales, incrementándose a un 4%, y en
municipios considerados en la Cruzada Sin Hambre, hasta un 18%.
Además, se iniciaron los trabajos para el desarrollo de la aplicación del Cuestionario Único de Información
Socioeconómica (CUIS) en conjunto con la Subdirección de Padrón de Beneficiaros, que entrará en operación
en marzo de 2013.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 10 de 125
Se liberó la aplicación de consulta Web para el trámite de alta de beneficiaros en el padrón, alineado al
Programa de Mejora de la Gestión, y se terminó de desarrollar la aplicación de Tu Gobierno en Mapas,
alineado a los requerimientos de la Secretaría de la Función Pública.
Año 2014
Se abrieron 3 Centros de Acopio: Isla Veracruz; Villa de Tututepec, Oaxaca; y Álvaro Obregón, Michoacán,
teniendo 45 Centros de Acopio en operación en 2014.
En las Reglas de Operación de 2014, se implementó en el Programa de Abasto Social, el uso del Sistema de
Focalización para el Desarrollo (SIFODE), para la identificación de personas beneficiarias, será de manera
gradual durante el primer semestre del ejercicio fiscal y de uso obligatorio al concluir este periodo”.
Año 2015
La Secretaría de Desarrollo Social en coordinación con LICONSA, emitieron el documento, “Nota sobre
Población Potencial y Población Objetivo del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de LICONSA S.A
de C.V.” de fecha marzo de 2015, en el que se establece la Población Potencial por grupo de atención.
En 2015, se ajustó a 1.00 peso el precio de la leche Liconsa quedando en $5.50 por litro, a partir del 24 de
julio, con excepción de los estados de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, en los que se mantuvo en 4.50 pesos por
litro.
Año 2016-2018
Durante el periodo mayo 2016 a diciembre de 2016, se llevó a cabo la aplicación de la Política de Descuentos
de $1.00 por litro de leche del Programa de Abasto Social en 151 municipios con Índice de Desarrollo Humano
bajo en 11 estados de la Republica, de conformidad con el acuerdo del H. Consejo de Administración 03/III/16.
Asimismo, mediante el acuerdo 43/XII/16, se autorizó una prórroga por cuatro meses más en el 2017, lo que
permitió contar con información suficiente para comprobar que, con un precio de un peso por litro de leche,
se revierte la tendencia de bajo promedio de retiro en las comunidades de muy alta marginación y así poder
cumplir con el objetivo de la Política.
En la sesión extraordinaria 01 de 2017 el H. Consejo de Administración autorizó que a partir del 1º de mayo
al 31 de diciembre de 2017 se incrementara la aplicación de la política de 151 a 300 municipios de los 614
que se encuentran con índice de Desarrollo Humano (IDH) bajo, con lo que ahora se dará cobertura al 48%
del total de los municipios con IDH bajo.
La estrategia fue un éxito en su primera etapa: De estar en 96 municipios en abril de 2016, al 30 de abril de
2017 se tuvo presencia en los 151 municipios considerados; asimismo, de tener 34,083 beneficiarios al 30 de
abril de 2016, se llegó a una cobertura de 53,638 beneficiarios, a través de 257 puntos de venta, alcanzando
un promedio de retiro de 10.6 litros por beneficiario al mes.
A partir de 2017 se incluyó como beneficiarios del Programa a los hombres adolescentes de 13 a 15 años,
como una medida de inclusión y equidad de género.
Durante esta segunda etapa, se logró incrementar el número de beneficiarios de 88,660 en abril de 2017 a
101,327 beneficiarios en diciembre del mismo año; superando la meta establecida de 96,131 beneficiarios
para esta etapa. Asimismo al pasar de 151 a 300 municipios con IDH bajo en 14 entidades federativas, se
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 11 de 125
incrementó a 441 puntos de venta, mejorando el promedio de retiro de 6.257 litros de leche por beneficiario
en abril de 2017 a 12.474 litros de leche por beneficiario en el mes de diciembre.
Durante la sesión ordinaria 346 del H. Consejo de Administración de Liconsa, con acuerdo 43/XII/17 se aprobó
continuar para el periodo del 1° de enero al 31 de diciembre 2018, con la política de descuentos que resulte
en un precio de venta de $1.00 por litro de leche en 400 municipios con Índice de Desarrollo Humano (IDH)
bajo, en 16 entidades federativas. Se estableció que en esta Política se beneficiaría a un padrón de al menos
145,741 beneficiarios.
Al mes de marzo de 2018, se logró tener presencia en 398 municipios de los 400 establecidos para la política,
a través de 604 puntos de venta repartidos en las 16 entidades federativas, beneficiando a un padrón de 149,
802 personas y alcanzando un promedio de retiro durante este mes de 12.339 litros de leche por beneficiario.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 “Perspectiva de Género”
Es importante resaltar que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se incorpora la estrategia
transversal “Perspectiva de Género”, con la cual Liconsa, ha realizado una serie de acciones para promoverla
a nivel nacional, entre las que destacan: la conformación del Grupo Estratégico en Equidad de Género, para
promover la igualdad de oportunidades entre las trabajadoras y los trabajadores, complementado con la
utilización del uso del “Lenguaje incluyente y no sexista”, en la documentación interna: manuales, oficios,
circulares, notas, correos electrónicos, etc. con carácter de obligatorio.
Desde 2015, se coadyuva con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres
(CONAVIM) al difundir la “Plataforma de Orientación y Atención a Mujeres en Situación de Violencia, a
través de la línea 01800Háblalo”, donde se brinda atención psicológica y orientación legal de forma continua,
confidencial y gratuita.
En este sentido se presentó el Compromiso por la Igualdad y la No Discriminación en la Política Social
de México, cuya acción principal es “Fortalecer la difusión de la estrategia de la Comisión Nacional para
Prevenir y Eliminar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).
Al interior de la institución, se integra por primera vez el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de
Interés, teniendo como principales logros la aprobación del Código de Conducta, el cual se difunde a todo el
personal, así mismo se crea el Procedimiento para someter quejas y/o denuncias ante el Comité por
incumplimiento al Código de Ética, las Reglas de Integridad y el Código de Conducta, y el Protocolo de
Atención a quejas y/o denuncias por incumplimiento al Código de Ética las Reglas de Integridad y el Código
de Conducta.
En octubre de 2016, se presentaron las acciones para atender el “Protocolo para la Prevención, Atención y
Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual”, en el que se nombró a los y las consejeras que atenderán
como primer contacto a las posibles víctimas de acoso u hostigamiento sexual.
Este protocolo se fortalece con el Pronunciamiento “Cero Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento
Sexual y Acoso Sexual en LICONSA, S.A. de C.V.”, con el objetivo de Prevenir, Eliminar y Sancionar dichas
conductas en todos los Centros de Trabajo de esta Entidad.
En noviembre de 2016, la Asociación de Normalización y Certificación, A.C. (ANCE) entregó a LICONSA el
Certificado de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, en
la que se obtuvo la calificación de 93 puntos y se cumplió con dos medidas de nivelación, logrando el
Certificado Bronce.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 12 de 125
En diciembre de 2016, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) otorgó a LICONSA, el Distintivo
Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” edición 2016, reconociendo a la entidad por tener en su
plantilla laboral personas contratadas en situación de vulnerabilidad y que aplican una Política de Buenas
prácticas en el marco de la igualdad de oportunidades, de inclusión, desarrollo y no discriminación, con alto
sentido de responsabilidad social y respecto a los Derechos Humanos.
Así mismo LICONSA recibió el Distintivo “Empresa Familiarmente Responsable 2016”, el cual fue
otorgado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) a la entidad por llevar a cabo prácticas que
fomentan la calidad de vida en el trabajo y la corresponsabilidad vida laboral y vida familiar.
En 2017 LICONSA pone en marcha la ESTRATEGIA NACIONAL DE ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA
MUJERES Y NIÑAS, en la cual una de las acciones fue la Firma del Convenio de Colaboración CONAVIM-
LICONSA, con el fin de empoderar socialmente a las mujeres para vivir una vida libre de violencia, dicho
convenio permitió:
Incluir en los productos del Programa de Abasto Social de Leche y en la línea comercial la imagen de la mano con la leyenda “ALTO A LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS” y el número de la línea telefónica de CONAVIM 01800 háblalo (4225256), para proporcionar de manera confidencial y gratuita, orientación psicológica y asesoría legal a las mujeres en situación de violencia teniendo un gran impacto, 3.3 millones de hogares mexicanos en los 1,947 municipios, con una producción de 85,730,093 litros aproximadamente cada mes.
Por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos, se
otorgó el reconocimiento a Liconsa por capacitar a 374 servidoras y servidores públicos en materia de la Ley
General y/o Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Liconsa, desde la instrumentación de las estrategias del Programa para un Gobierno Cercano y Moderno
(PGCM), ha llevado a cabo una serie de acciones y proyectos que la ponen a la vanguardia y modernizan los
procesos y trámites de la empresa, a través del uso e implementación de las nuevas tecnologías de la
información, la realización de diversos proyectos de mejora, la estandarización y simplificación de tareas,
además de un constante proceso de mejora continua, resaltando el sentido humano, en apoyo a las y los
beneficiarios en situación de vulnerabilidad y en apego a el marco de la igualdad de oportunidades, de
inclusión, desarrollo y de no discriminación, con alto sentido de responsabilidad social y respeto a los
Derechos Humanos, entre otras acciones del programa, con la finalidad de elevar la eficiencia y productividad
de los servicios y actividades que la entidad realiza en atención al Programa de Abasto Social de Leche y en
beneficio de la población en general.
En diciembre de 2017 se realizó el cambio de integrantes del Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la entidad, mediante un proceso democrático y de participación de todos los trabajadores de oficinas centrales el cual garantiza las futuras renovaciones del citado comité, con la utilización de un sistema innovador proporcionado por la Secretaria de la Función Pública.
En el marco de la promulgación de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, publicadas el 18 de julio de
2016, la Secretaría de la Función Pública, tenía la necesidad imperiosa de ajustarse a los nuevos retos que
le impone la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, de ahí, la trascendencia de la publicación
del Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública (19 de julio de 2017), donde se retoman las
nuevas facultades otorgadas a la Secretaría, los Órganos Internos de Control y Unidades de
Responsabilidades, con la finalidad de alinearlas a los requerimientos y obligaciones que trae consigo dicho
Sistema.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 13 de 125
En ese sentido, las facultades de los OIC y sus áreas de responsabilidades, auditoría interna y de mejora de
la gestión, así como de quejas; se encuentran establecidas en los artículos 98 y 99 del Reglamento Interior
de la Secretaría de la Función Pública.
Adicionalmente, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en su artículo 115 establece: que la
autoridad a quien se encomiende la substanciación y en su caso, resolución del procedimiento de
responsabilidad administrativa, deberá ser distinto de aquél o aquellos encargados de la investigación. Con
lo cual, los Órganos Internos de Control y Unidades de Responsabilidades deberán dar cumplimiento
mediante la separación de las áreas de substanciación (responsabilidades) de aquellos encargados de la
investigación (quejas).
Por lo anterior, se vio en la necesidad de adaptar su estructura orgánica básica para afrontar los nuevos retos
del Gobierno Federal para combatir y prevenir la corrupción y establecer las bases de coordinación entre la
Federación, las entidades federativas, los municipios y las alcaldías de la Ciudad de México, para el
funcionamiento de este Sistema, en este sentido la Secretaría deberá colaborar en el marco del Sistema
Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, en el establecimiento de las bases y
principios de coordinación necesarios que permitieron el mejor cumplimiento de las responsabilidades de sus
integrantes en el diseño, promoción de la política general de la Administración Pública Federal para el
establecimiento de acciones que propiciaran la integridad y la transparencia en la gestión pública, la rendición
de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquélla generara.
De ahí la relevancia de elaborar Manuales de Organización y Procedimientos, con la finalidad de estandarizar
y homologar la definición de sus objetivos y funciones, delimitando sus responsabilidades y ámbito de
competencia, las cuales deben operar con estricto apego a las leyes, reglamentos y disposiciones aplicables
y orientarse a las adecuaciones que se requieren para dar cumplimiento a la Ley General de Sistema Nacional
Anticorrupción, Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y demás
disposiciones aplicables.
Considerando que el pasado 18 de julio de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto,
por el que se expide la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y en observancia al artículo Tercero
Transitorio, entró en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con lo cual las atribuciones
de las unidades administrativas de la Secretaría, se modificaron, para dar atención al marco normativo
aplicable a la materia de responsabilidades administrativas.
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, se ajustaron las atribuciones de las unidades
administrativas señaladas en el artículo 5 del Reglamento Interior, facultándolas como Autoridades
investigadoras, sustanciadoras y resolutoras.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 14 de 125
II. GLOSARIO
Acción(es) de Mejora
Actividades determinadas e implantadas por los Titulares y demás servidores públicos de las Instituciones para eliminar debilidades de control interno; diseñar, implementar y reforzar controles preventivos, detectivos o correctivos; así como atender áreas de oportunidad que permitan fortalecer el Sistema de Control Interno Institucional.
Actividades de Control
Denominadas también de regulación, son aquellas por medio de las cuales se establecen controles dentro de las actividades del procedimiento, como pueden ser: las revisiones o inspecciones, comprobaciones, aprobaciones, autorizaciones
Administración de riesgos
El proceso dinámico desarrollado para contextualizar, identificar, analizar, evaluar, responder, supervisar y comunicar los riesgos, incluidos los de corrupción, inherentes o asociados a los procesos por los cuales se logra el mandato de la entidad, mediante el análisis de los distintos factores que pueden provocarlos, con la finalidad de definir las estrategias y acciones que permitan mitigarlos y asegurar el logro de metas y objetivos institucionales de una manera razonable, en términos de eficacia, eficiencia y economía en un marco de transparencia y rendición de cuentas.
Agentes Aduanales Prestadores de servicio de gestoría en las aduanas nacionales contratados por Liconsa, S.A. de C.V. para lograr la importación de materia prima.
ANGLAC Asociación Nacional de Ganaderos Lecheros, A. C.
Áreas de Oficina Central
Conjunto de direcciones y unidades pertenecientes a la estructura orgánica de Oficina Central con facultades especificas atribuidas, con el fin de llevar a cabo actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas establecidas por la Entidad.
Asamblea General de Accionistas
Órgano supremo de la sociedad que toma decisiones y establece las estrategias para el cumplimiento de la misión y visión de la Entidad.
Auditor Persona que se encuentra señalada en la orden de auditoría para su realización.
Auditoría (pública)
Actividad independiente de apoyo a la función directiva, enfocada al examen objetivo, sistemático y evaluatorio de las operaciones financieras y administrativas realizadas; de los sistemas y procedimientos implantados; de la estructura orgánica en operación y de los objetivos, programas y metas alcanzados por las dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública Federal, así como de la Procuraduría General de la República con el fin de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que les fueron suministrados, así como la calidad y calidez con que prestan sus servicios a la ciudadanía.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 15 de 125
Autoridad investigadora
La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y las entidades de fiscalización superior de las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado, encargada de la investigación de faltas administrativas.
Autoridad Resolutora
Tratándose de faltas administrativas no graves lo será la unidad de responsabilidades administrativas o el servidor público asignado en los Órganos internos de control. Para las Faltas administrativas graves, así como para las faltas de particulares, lo será el Tribunal competente.
Autoridad Substanciadora
La autoridad en las Secretarías, los Órganos internos de control, la Auditoría Superior y sus homólogas en las entidades federativas, así como las unidades de responsabilidades de las Empresas productivas del Estado que, en el ámbito de su competencia, dirigen y conducen el procedimiento de responsabilidades administrativas desde la admisión del Informe de presunta responsabilidad administrativa y hasta la conclusión de la audiencia inicial. La función de la Autoridad substanciadora, en ningún caso podrá ser ejercida por una Autoridad investigadora.
CANILEC Cámara Nacional de Industriales de la Leche.
Cartas de Crédito
Título de Crédito que se expide por una persona que queda obligado hacia la persona a cuyo cargo la dio, por la cantidad que ésta pague en virtud de la carta, dentro de los límites fijados en ella; sirve para asegurar el pago de alguna operación mercantil.
Centro(s) de Trabajo
Unidad(es) Administrativa(s) Foránea(s) que desarrollan las funciones y actividades productivas de Liconsa, S.A. de C.V. Término genérico para referirse a las Gerencias Metropolitanas, Estatales y Programas de Abasto Social.
Certificación Procedimiento por el cual una persona autorizada, valida o dictamina la verdad de un documento, partiendo de la verificación del mismo, en cumplimiento a lo dispuesto en la norma o de su conocimiento oficial.
CGOVC Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control.
Clima y Cultura Organizacional
Conjunto de factores que afectan positiva o negativamente el desempeño, la productividad, la calidad de los servicios y la imagen de la Institución; y son resultado de las relaciones internas, actitudes, percepciones y conductas de los servidores públicos, retroalimentadas por las motivaciones personales, la cultura de la organización, el tipo de liderazgo, la evaluación y el reconocimiento de resultados.
COFEPRIS Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios.
COMERI Comité de Mejora Regulatoria Interna.
Comité Comisión de personas encargadas para tratar asuntos de una sola materia, de Liconsa, S.A. de C.V.
Comité Coordinador Instancia a la que hace referencia el artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, encargada de la coordinación y eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 16 de 125
Comité de Ética El Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés, conformado en Liconsa, S.A. de C.V.
Conciliación contable-presupuestal
Comparación entre dos o más cifras para corroborar su origen y resultado financiero.
CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación.
Conflicto de Interés La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.
Consejo de Administración Órgano que administra a la Sociedad y ejecuta lo ordenado por la Asamblea de Accionistas.
Control Interno
Proceso efectuado por el Titular, la Administración, en su caso el Órgano de Gobierno, y los demás servidores públicos de una institución, que tiene como fin con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad en los objetivos de la Entidad.
Convenios con actores sociales Contratos celebrados entre Liconsa, S.A. de C.V. y otras instituciones, gubernamentales o no.
Denuncia
Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran involucrados servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera jurídica de una persona, y se hacen del conocimiento de la autoridad por un tercero.
Denunciante La persona física o moral, o el Servidor Público que acude ante las autoridades investigadoras, con el fin de denunciar actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas administrativas.
Desarrollo Administrativo Es la evolución del proceso administrativo en las áreas funcionales de las unidades administrativas.
Diconsa, S.A. de C.V.
Empresa de participación estatal mayoritaria que pertenece al Sector Desarrollo Social. Tiene el propósito de contribuir a la superación de la pobreza alimentaria, mediante el abasto de productos básicos y complementarios a localidades rurales de alta y muy alta marginación.
Eficacia Capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos disponibles en un tiempo determinado.
Eficiencia Uso racional de los medios con que se cuenta para alcanzar un objetivo predeterminado.
Entidad/Liconsa Liconsa, S.A. de C.V.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 17 de 125
Estructura Orgánica
Es la organización formal en la que se establecen los niveles jerárquicos y se especifica la división de funciones, la interrelación y coordinación que deben existir entre las diferentes áreas o unidades organizacionales, a efecto de lograr el cumplimiento de los objetivos, es igualmente un marco administrativo de referencia para determinar los niveles de toma de decisiones. Unidades administrativas que integran una dependencia y/o entidad, donde se establecen niveles jerárquicos-funcionales de conformidad con las atribuciones que a la misma le asigna la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Evidencia
Comprobación de información y datos, que sean importantes con respecto a lo que se examina (pertinencia) y que pueda acreditar la emisión de una opinión de los auditores; las pruebas que se obtienen deben ser suficientes, competentes y relevantes.
Faltas Administrativas Vulneraciones del ordenamiento jurídico previstas como tales infracciones por Ley General de Responsabilidades Administrativas.
FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura.
I.A.P. o IAP Institución de Asistencia Privada.
Inconformidad Es la instancia entendida como una conducta del particular que pide, solicita o en cualquier forma excita o activa las funciones de los órganos de fiscalización.
INI Instituto Nacional Indigenista.
Jefe de Grupo
Al auditor designado de esa manera en las órdenes de auditoría que emitan las Unidades auditoras, como encargado de supervisar la ejecución de la auditoría y de verificar que la actividad del equipo auditor participante se apegue a las Disposiciones Generales para la Realización de Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.
Licitante Persona que participa en cualquier procedimiento de licitación pública.
MAAG Manuales Administrativos de Aplicación General para la Administración Pública Federal, emitidos por la Secretaría de la Función Pública.
Mejora de Procesos
Es un medio por el cual la Entidad puede lograr un cambio en su nivel de productividad, costos, rapidez, servicio y calidad a través de la aplicación de herramientas y técnicas enfocadas al análisis de los procesos y los elementos que intervienen en los mismos orientándolos hacia la satisfacción del usuario.
NAFIN Nacional Financiera.
Norma Internacional ISO 9001:2008
Normas emitidas por la Organización Internacional de Estandarización (ISO) según sus siglas en inglés y aceptadas internacionalmente, sirven para estandarizar la calidad de los procesos de las empresas que las aplican.
Normateca Interna Espacio físico en el que se archiva y custodia la normatividad interna de la Entidad, así como la sección del mismo nombre en la página Web de la Institución para su difusión y publicación.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 18 de 125
Normatividad
Conjunto de normas, políticas, lineamientos, manuales y procedimientos emitidos por una unidad administrativa competente, con la finalidad de dirigir hacia los objetivos deseados la formulación, ejercicio, control y evaluación administrativa, estableciendo el marco de actuación al que deberán sujetarse la Entidad.
Normatividad Interna Conjunto de normas de carácter administrativo o sustantivo de aplicación exclusiva para Liconsa, S.A. de C.V.
Notificación Acto a través del cual se da a conocer a los interesados una determinación emitida por la autoridad.
Objetivos Estratégicos
Elementos de planeación para un determinado sector de la Administración Pública Federal, definidos por las dependencias coordinadoras de sector a través de los programas sectoriales que, en el ámbito de sus respectivas competencias, elaboren, y que constituyan a una expresión de los fines últimos que se fijan con base en los objetivos, estrategias y prioridades contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Observaciones Documento donde se hace constar los principales resultados que determinan presuntas irregularidades y/o incumplimientos normativos.
Oficina Central Oficinas Corporativas de Liconsa, S.A. de C.V. sede de su administración nacional.
OIC Órgano Interno de Control en Liconsa, S.A. de C.V.
Orden de Auditoría Documento que protocoliza el inicio de los trabajos de auditoría en una unidad auditada.
Organigrama Es la representación gráfica de la estructura orgánica, así como las relaciones entre las áreas que la componen.
Padrón de Beneficiarios Catálogo de nombres de personas beneficiarias del Programa de Abasto Social de Leche.
Padrón inmobiliario Catálogo de inmuebles propiedad de Liconsa, S.A. de C.V.
PAT Plan Anual de Trabajo
Documento que establece el trabajo a realizarse especificando la unidad administrativa en donde han de llevarse a cabo las auditorías, revisiones de control, mejora de procesos, el tiempo que se ha de invertir en ellas y la fuerza de trabajo que se va a utilizar por las áreas que integran el Órgano Interno de Control.
PCOM Presupuesto Comprometido; el destinado para gastos concertados.
Plan Nacional de Desarrollo
Instrumento del Gobierno Federal que precisa los objetivos nacionales, estrategia y prioridades del desarrollo integral y sustentable del país, contiene previsiones sobre los recursos que serán asignados a tales fines; determina los instrumentos y responsables de su ejecución, establece los lineamientos de política de carácter global, sectorial y regional; sus previsiones se referirán al conjunto de la actividad económica y social, tomando siempre en cuenta las variables ambientales que se relacionen a éstas y rige el contenido de los programas que se generen en el Sistema Nacional de Planeación Democrática.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 19 de 125
Planta Industrial Instalaciones que disponen de todos los medios necesarios para ejecutar el proceso de industrialización de leche, derivados lácteos y suplementos alimenticios que elabora Liconsa, S.A de C.V.
Presupuesto de Egresos Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, incluyendo el decreto.
Procedimiento Administrativo Procedimiento mediante el cual se pueden imponer sanciones administrativas a los servidores públicos que hayan incurrido en responsabilidad en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Productos Comerciales Productos elaborados por Liconsa, S.A de C.V., que se ponen en venta a precio determinado por la oferta y la demanda.
Programa Acciones a realizar para cumplir el objeto, misión y visión de la Entidad.
Programa Anual de Capacitación Conjunto de acciones para capacitar al personal de la Entidad.
Programa de Abasto Social de Leche
Conjunto de acciones para distribuir leche a bajo costo.
Programa de Seguridad e Higiene y Protección Civil
Conjunto de acciones para mantener la seguridad y salubridad entre los servidores públicos de Liconsa, S.A. de C.V.
Programa Integral de Seguros de Bienes Patrimoniales y de Personas de la Entidad o Programa Integral de Seguros de la Entidad
Contrato de seguro que contiene el conjunto de acciones para proteger los bienes muebles o inmuebles y al personal de Liconsa, S.A. de C.V.
Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción
Actos que impulsan acciones en materia de participación ciudadana, transparencia, rendición de cuentas y legalidad que sirven para establecer valores y principios que guían y orientan la actuación de los servidores públicos y de la sociedad en el combate a la corrupción.
Prospectar Estudiar las posibilidades futuras de un negocio, teniendo en cuenta datos actuales.
Proveedor Aquella persona física o moral que celebra contratos con la Dependencia o Entidad.
Queja
Manifestación de hechos presuntamente irregulares, en los que se encuentran involucrados servidores públicos en ejercicio de sus funciones, que afectan la esfera jurídica de una persona, misma que los hace del conocimiento de la autoridad.
Recomendaciones
Acciones específicas que van dirigidas a quien corresponda emprenderlas, por lo que los auditores deberán incluirlas en sus informes, cuando basadas en los hallazgos correspondientes, se demuestre que exista la posibilidad de mejorar la operación y el desempeño; se dividen en correctivas y preventivas.
Recurso de Inconformidad Impugnación de la calificación o abstención de los hechos. Tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en cuanto este sea resuelto.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 20 de 125
Recurso de Revisión
Medio de impugnación de los actos administrativos, tales como las resoluciones en las que se resuelva la instancia de la inconformidad o se impongan las sanciones que por infracción a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sean acreedores los licitantes, proveedores o contratistas y que tiene por objeto la defensa de los derechos o intereses jurídicos de los afectados que han dado origen a los actos impugnados.
Recurso de Revocación
Medio legal con el que cuenta el servidor público afectado en sus derechos o intereses, por una resolución administrativa emitida conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para impugnarla ante la propia autoridad que la dictó a fin de que la revoque, modifique o confirme, una vez comprobada su legalidad o ilegalidad.
Red Comercial Conjunto de establecimientos que venden los productos de Liconsa, S.A. de C.V.
Rendición de Cuentas
Condiciones institucionales mediante las cuales el ciudadano puede evaluar de manera informada las acciones de los servidores públicos, demandar la responsabilidad en la toma de las decisiones gubernamentales y exigir una sanción en caso de ser necesario.
Resolución Acto de autoridad administrativa que define o da certeza a una situación legal o administrativa.
Responsabilidad Administrativa Aquella en que incurre un servidor público por realizar actos u omisiones que afecten la honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.
Riesgos Incertidumbre de que ocurra un acontecimiento que pudiera afectar el logro de los objetivos. El riesgo se mide en términos de consecuencias y probabilidad.
SAFCO Sistema de Análisis Financiero de Concesionarios.
SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
SE Secretaría de Economía.
Sector Desarrollo Social Instituciones del Gobierno Federal dedicadas al desarrollo social en México.
SEGALMEX Organismo de Seguridad Alimentaria Mexicana.
Seguimiento de Observaciones Revisión y comprobación de las acciones realizadas por el auditado para atender, en tiempo y forma, las recomendaciones propuestas en las cédulas de observaciones.
Servidor Público Aquella persona que desempeña un empleo, cargo o comisión en los entes públicos, en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
SFP Secretaría de la Función Pública.
SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 21 de 125
SICAFI Sistema de Control de Activo Fijo.
Siniestralidad Frecuencia de daños de cualquier importancia que puede ser indemnizado por una compañía aseguradora.
Sistema CompraNet
Sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios, integrado entre otra información, por los programas anuales en la materia, de las dependencias y Entidades; el registro único de proveedores; el padrón de testigos sociales; el registro de proveedores sancionados; las convocatorias a la licitación y sus modificaciones; las invitaciones a cuando menos tres personas; las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura de proposiciones y de fallo; los testimonios de los testigos sociales; los datos de los contratos y los convenios modificatorios; las adjudicaciones directas; las resoluciones de la instancia de inconformidad que hayan causado estado, y las notificaciones y avisos correspondientes. Dicho sistema será de consulta gratuita y constituirá un medio por el cual se desarrollarán procedimientos de contratación.
Sistema de Control Interno Institucional
El conjunto de procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera específica por una Institución a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus objetivos y metas en un ambiente ético, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la ley.
Sistema Nacional Anticorrupción
Instancia de coordinación entre distintas autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la fiscalización y control de recursos públicos, en el cual participa la ciudadanía a través de un Comité.
Sistemas de Gestión de Calidad Actividades por las que una empresa o institución dirige y controla todas las actividades que están asociadas a la calidad.
Suspensión Administrativa
Decisión por la que se deja pendientes los efectos de un acto administrativo. Esta decisión de paralizar la ejecución del acto puede ser tomada por la Administración o los Tribunales. Es una medida compensatoria de la lentitud en la resolución de los recursos, impidiéndose así que la ejecutividad produjera una situación no reversible cuando la resolución del recurso se dictara a favor del administrado recurrente.
TESOFE Tesorería de la Federación.
TOIC Titular del Órgano Interno de Control.
Unidad (es) fiscalizadora(s)
A los entes fiscalizadores, como son la Auditoría Superior de la Federación, la Unidad de Auditoría Gubernamental; la Unidad de Control y Auditoría a Obra Pública; el Titular del Órgano Interno de Control, los Despachos de Auditores Externos, así como al Titular del Área de Auditoría la Dependencia, Entidad, u Órgano Desconcentrado o Descentralizado de que se trate.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 22 de 125
CAPÍTULO PRIMERO
III. COMPETENCIA
III.1 Marco Legal
- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente.
Leyes
- Ley Agraria. Vigente. - Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. Vigente. - Ley de Coordinación Fiscal. Vigente. - Ley de Planeación. Vigente. - Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Vigente. - Ley del Impuesto al Activo. Vigente. - Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente. - Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Vigente. - Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Vigente. - Ley Federal de Competencia Económica. Vigente. - Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente. - Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Vigente. - Ley Federal del Trabajo. Vigente. - Ley General de Deuda Pública. Vigente. - Ley General de Responsabilidades Administrativas. Vigente. - Ley General de Salud. Vigente. - Ley General de Sociedades Mercantiles. Vigente. - Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Vigente. - Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente. Vigente. - Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. Vigente. - Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vigente. - Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres. Vigente.
Códigos
- Código Civil Federal. Vigente. - Código de Comercio. Vigente. - Código de Conducta de Liconsa, S.A. de C.V. Vigente. - Código Fiscal de la Federación. Vigente.
Reglamentos
- Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público. Vigente. - Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Vigente. - Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Vigente. - Reglamento de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. Vigente. - Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente. - Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Vigente. - Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Vigente. - Reglamento del Código Fiscal de la Federación. Vigente. - Reglamento Federal de Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo. Vigente.
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social. Vigente. - Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública. Vigente.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 23 de 125
Decretos
- Decreto de promulgación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. - Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año que
corresponda. - Decreto por el que los titulares de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal
y servidores públicos hasta el nivel de Director General en el sector centralizado o su equivalente en el sector paraestatal, deberán rendir al separarse de sus empleos, cargos o comisiones, un informe de los asuntos de sus competencias y entregar los recursos financieros, humanos y materiales, que tengan asignados para el ejercicio de sus atribuciones legales, a quienes los sustituyan en sus funciones.
Circulares
- Oficio circular por el que se compensa a las empresas de participación estatal mayoritaria que se encuentran obligadas a la determinación del pago de impuestos a que se refiere la Ley del Impuesto al Activo.
Otras Disposiciones
- Acta Constitutiva de Liconsa, S.A. de C.V. - Clasificación Funcional del Gasto (finalidad, función, subfunción). - Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal. - Estatutos Sociales de Liconsa, S.A. de C.V. - Guía de auditoría a fideicomisos, mandatos y contratos análogos. - Guía de auditoría de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público. - Guía de auditoría de almacenes e inventario de bienes de consumo. - Guía de auditoría para las operaciones de disposición final y baja de muebles de la administración
pública federal centralizada. - Guía de auditorías y visitas de inspección de obras públicas y servicios relacionados con las mismas. - Guía de resultados de programas mediante la revisión al desempeño. - Guía para la elaboración de informes e integración de expedientes de casos de presunta
responsabilidad de servidores públicos. - Lineamientos para la Adquisición y Enajenación de Bienes Muebles por parte de las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública Federal. - Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública Federal. Vigente. - Manuales Administrativos de Aplicación General para la Administración Pública Federal vigentes, en
materia de:
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Control Interno.
Recursos Materiales y Servicios Generales.
Planeación, Organización y Administración de los Recursos Humanos.
Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
Transparencia.
Auditorías, Revisiones y Visitas de Inspección.
Recursos Financieros. - Norma que regula las jornadas y horarios de labores en la Administración Pública Federal
Centralizada. - Normas generales para el registro, afectación, disposición final y baja de bienes muebles de la
Administración Pública Federal Centralizada. - Normas para la Administración y Baja de Bienes Muebles de las Dependencias de la Administración
Pública Federal. - Normas y Lineamientos que regulan el funcionamiento de los Órganos Internos de Control. Boletín B. - Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche para el Ejercicio Fiscal del Año que
corresponda.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 24 de 125
CAPITULO SEGUNDO
IV. OBJETIVOS GENERALES
IV.1 Misión y Visión
Misión
Somos la Empresa Social que trabaja con responsabilidad social para mejorar la alimentación y nutrición
de los mexicanos en pobreza, en especial con quienes presentan carencia alimentaria, con productos
lácteos de la mejor calidad.
Visión
Ser la Empresa Social del Gobierno de la República que contribuya al desarrollo del Capital Humano en
la población que se ubica por debajo de la línea de bienestar.
IV.2 Objeto Social de Liconsa, S.A. de C.V.
La Sociedad tiene por objeto:
I. Coadyuvar al fomento económico y social del país, participando en:
a) La adquisición y enajenación por cualquier título legal de leche fresca o en polvo y de otros productos necesarios para su industrialización y la de sus derivados, en plantas propias o de terceros contratadas con los sectores público y privado, así como de complementos alimenticios.
b) El procesamiento, distribución y venta de leche fluida pasteurizada o en polvo y de otros productos lácteos y sus derivados, complementos alimenticios, y otros productos derivados del aprovechamiento de sus procesos industriales, a los sectores urbanos y rurales en pobreza, en establecimientos propios o de terceros, a través de cualquier canal de distribución que se precise en las Reglas de Operación del Programa de Abasto Social de Leche a cargo de la Sociedad o en otros programas autorizados.
c) La distribución y venta a precio preferencial de leche líquida, pasteurizada, rehidratada, ultrapasteurizada o en polvo, así como de complementos alimenticios, derivados lácteos, u otros productos a través de cualquier canal de distribución y comercialización, a fin de obtener recursos adicionales.
d) La concertación de acciones con instituciones públicas, privadas y organizaciones sociales, para la instalación, operación y/o venta de bienes y servicios complementarios en las lecherías, a efecto de generar un mayor beneficio social e integralidad en el uso de la infraestructura con que cuenta la Sociedad.
II. La adquisición, renta, obtención en comodato o por cualquier título legal de bienes inmuebles y de bienes muebles, en especial equipo, materiales y materias primas como leche líquida o en polvo, de origen nacional o internacional, que se utilicen para desarrollar las actividades necesarias para lograr el objeto social.
III. La celebración de toda clase de actos, contratos y convenios, de cualquier naturaleza, necesarios o convenientes para el cumplimiento del objeto social.
IV.3 Objetivo General del Manual
Este manual tiene por objeto la regulación organizacional y funcional de la Entidad, en base a la
estructura aprobada por las diversas instancias reguladoras.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 25 de 125
CAPÍTULO TERCERO
V. Organización Interna
V.1 Organigrama de la Entidad
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 26 de 125
V.2 Estructura Orgánica
Dirección General
- Subdirección de Coordinación de Gerencias
- Departamento de Vinculación
Órgano Interno de Control
- Coordinación Administrativa
- Área de Responsabilidades
- Departamento de Responsabilidades
- Departamento de Responsabilidades
- Área de Auditoría Interna
- Departamento de Auditoría
- Departamento de Auditoría
- Departamento de Auditoría
- Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública
- Departamento de Mejora de la Gestión Pública
- Departamento de Mejora de la Gestión Pública
-Área de Quejas
- Departamento de Quejas
Unidad de Comunicación Social
- Subdirección de Comunicación Social
- Departamento de Difusión
- Departamento de Análisis y Atención a Medios
- Departamento de Relaciones Públicas
- Departamento de Apoyo Técnico
Unidad Jurídica
- Subdirección Jurídica Contenciosa
- Departamento Laboral Contencioso
- Departamento de Normatividad y Asuntos Contenciosos
- Subdirección Jurídica Corporativa
- Departamento de Contratos
- Departamento de Licitaciones, Convenios y Órgano de Gobierno
- Departamento de Vinculación e Información
Dirección de Abasto Social
- Subdirección de Padrón de Beneficiarios
- Departamento de Padrón de Beneficiarios
- Departamento de Información, Estadística y Geográfica
- Departamento de Mantenimiento Civil y Tarjetas
- Subdirección de Distribución de Leche
- Departamento de Abasto
- Departamento de Control de Transporte Propio
- Departamento de Control de Transporte Privado
- Subdirección de Concertación Externa
- Departamento de Convenios con Actores Sociales
- Departamento de Seguimiento Operativo
- Departamento de Normatividad y Quejas.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 27 de 125
Dirección de Producción
- Subdirección de Aseguramiento de la Calidad
- Departamento de Normatividad y Auditorías de Calidad
- Departamento de Desarrollo de Proveedores y Estadística
- Subdirección de Producción
- Departamento de Programación y Evaluación de la Producción
- Departamento de Procesos, Mantenimiento y Conservación a Plantas
- Departamento de Obra Pública
- Departamento de Estudios y Proyectos
- Departamento de Ingeniería Industrial
- Subdirección de Maquila y Compra de Leche Nacional
- Departamento de Administración de Centros de Acopio y Maquila
- Departamento de Captación de Leche Nacional
Dirección de Finanzas y Planeación
- Subdirección de Presupuesto
- Departamento de Presupuesto de Gasto Corriente
- Departamento de Presupuesto de Inversión
- Departamento de Presupuesto de Adquisición de Materiales
- Subdirección de Contabilidad General
- Departamento de Contabilidad Financiera
- Departamento de Costos e Inventarios
- Departamento de Impuestos
- Subdirección de Tesorería General
- Departamento de Operación Bancaria
- Departamento de Cuentas por Pagar
- Departamento de Cuentas por Cobrar
- Departamento de Créditos Comerciales
- Subdirección de Planeación Estratégica
- Departamento de Evaluación de la Planeación
Dirección de Administración
- Subdirección de Recursos Humanos
- Departamento de Recursos Humanos
- Departamento de Relaciones Laborales
- Departamento de Prestaciones
- Departamento de Seguridad e Higiene
- Subdirección de Recursos Materiales y Servicios Generales
- Departamento de Servicios Generales
- Departamento de Administración de Riesgos
- Departamento de Activo Fijo y Archivo Documental
- Subdirección de Modernización
- Departamento de Formación y Desarrollo Humano
- Departamento de Organización y Procedimientos
- Subdirección de Desarrollo de Sistemas Informáticos
- Departamento de Desarrollo de Sistemas
- Departamento de Tecnologías de la Información
- Departamento de Base de Datos
- Departamento de Infraestructura y Telecomunicaciones
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 28 de 125
Dirección Comercial
- Subdirección de Adquisiciones de Consumo Interno
- Departamento de Normatividad y Apoyo Técnico
- Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
- Subdirección de Adquisición de Leche
- Departamento de Políticas y Estrategias
- Departamento de Compras de Leche en Polvo
- Departamento de Tráfico
- Departamento de Estadística y Evaluación
- Departamento de Operaciones Fronterizas
- Departamento de Operaciones Portuarias
- Subdirección de Adquisición y Distribución de Materiales
- Departamento de Programación y Compra de Insumos
- Departamento de Control de Almacenes
- Departamento de Transportes
- Subdirección de Venta Comercial
- Departamento de Planeación y Estrategia Comercial
- Departamento de Venta de Productos Comerciales en la Red Institucional
- Departamento de Venta de Leche Fresca y Derivados
- Gerencias Metropolitanas, Estatales y Programas de Abasto Social. - Gerencias - Departamento de Control de Calidad - Departamento de Informática
- Subgerencia de Administración y Finanzas - Departamento de Crédito y Cobranzas - Departamento de Almacén - Departamento de Finanzas - Departamento de Adquisiciones y Servicios - Departamento de Relaciones Industriales
- Subgerencia de Padrón de Beneficiarios - Departamento de Padrón de Beneficiarios - Departamento de Atención a Concesionarios
- Subgerencia de Distribución y Mantenimiento - Departamento de Distribución - Departamento Comercial - Departamento de Mantenimiento Civil a Lecherías
- Subgerencia de Producción y Mantenimiento a Planta Industrial - Departamento de Producción - Departamento de Mantenimiento a Planta - Departamento de Productividad Industrial - Departamento de Centros de Acopio
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 29 de 125
V.3 Funciones
Organigrama de la Dirección General
Dirección General
Departamento de Vinculación
Subdirección de Coordinación de
Gerencias
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 30 de 125
Dirección General
Las funciones del/la Director (a) General serán:
a) Administrar y representar legalmente a la Entidad. b) Dirigir e instrumentar los programas institucionales de corto, mediano y largo plazo, así como los
presupuestos de la Entidad y presentarlos para su aprobación al Órgano de Gobierno. c) Dirigir e instrumentar los programas de organización. d) Verificar los métodos establecidos para lograr el óptimo aprovechamiento de los bienes muebles e
inmuebles de la Entidad Paraestatal. e) Determinar las acciones conducentes a fin de que las funciones de la Entidad se realicen de manera
articulada, congruente y eficaz; así como la facultad de nombrar “Encargado del Puesto” de los dos puestos con jerarquía inferior a la de él y con base a la estructura organizacional asignando el nivel salarial.
f) Verificar que los procedimientos establecidos para controlar la calidad de los suministros y programas de recepción, aseguren la continuidad en la fabricación, distribución y prestación del servicio.
g) Determinar la propuesta al Órgano de Gobierno del nombramiento o la remoción de los dos primeros niveles de servidores de la Entidad, la fijación de sueldos y demás prestaciones conforme a las asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente aprobado por el propio órgano.
h) Verificar la información y elementos estadísticos recabados, que reflejen el estado de las funciones de la Entidad paraestatal, para así poder mejorar la gestión de la misma.
i) Establecer los sistemas de control necesarios para alcanzar las metas u objetivos propuestos. j) Presentar periódicamente al Órgano de Gobierno el informe del desempeño de las actividades de la
Entidad, incluido el ejercicio de los presupuestos de ingresos y egresos y los estados financieros correspondientes, cotejando las metas propuestas y los compromisos asumidos por la dirección con las realizaciones alcanzadas.
k) Establecer los mecanismos de evaluación que destaquen la eficiencia y la eficacia con que se desempeñe la Entidad y presentarlos al Órgano de Gobierno por lo menos dos veces al año, con el detalle que previamente se acuerde con el órgano y escuchando al Comisario Público.
l) Ejecutar los acuerdos que dicte el Órgano de Gobierno. m) Suscribir, en su caso, los contratos colectivos e individuales que regulen las relaciones laborales de la
Entidad con sus trabajadores. n) Certificar la autenticidad de los documentos originales de su competencia que obren en los archivos del
Área, mediante su cotejo, debiendo resguardar los documentos bajo su responsabilidad. o) Cumplir con las atribuciones establecidas en leyes, reglamentos, decretos, acuerdos y demás
disposiciones administrativas aplicables y las conferidas por el H. Consejo de Administración.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 31 de 125
Subdirección de Coordinación de Gerencias
Las funciones del/la Subdirector (a) de Coordinación de Gerencias serán:
a) Vigilar y dar seguimiento a los trámites sustantivos entre las diversas áreas de Oficina Central y de los Centros de Trabajo para informar de su cumplimiento a la Dirección General.
b) Orientar a las Gerencias de los Centros de Trabajo, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos derivados de la planeación.
c) Supervisar el cumplimiento de las Gerencias de los Centros de Trabajo de los compromisos acordados en los Comités que participe la Subdirección.
d) Presentar a la Dirección General el reporte consolidado del resultado de la "Evaluación del Desempeño Gerencial", que permita identificar los niveles de cumplimiento de los Centros de Trabajo para mejorar la eficiencia y calidad en la empresa, así como el fortalecimiento del Control Interno Institucional.
e) Coordinar la aplicación de la "Evaluación del Desempeño Gerencial" por medio de la Encuesta Gerencial a los Centros de Trabajo, para reportar los resultados a la Dirección General.
f) Dar seguimiento a los resultados de la "Evaluación del Desempeño Gerencial" para mejorar la eficiencia y calidad de la operación en los Centros de Trabajo.
g) Coordinar la realización de Reuniones Nacionales y Regionales de las Gerencias de los Centros de Trabajo, en las que se revise los programas de trabajo y se dé seguimiento a los resultados comprometidos en las metas institucionales.
h) Las demás que le señalen otras disposiciones legales y administrativas, así como las que le confiera su superior jerárquico dentro de la esfera de sus facultades.
Departamento de Vinculación
Las funciones del/la Jefe (a) del Departamento de Vinculación serán:
a) Recopilar la información necesaria para dar seguimiento al cumplimiento de las actividades sustantivas, entre las diversas áreas de Oficina Central y de los Centros de Trabajo.
b) Elaborar el informe de cumplimiento de las actividades sustantivas entre las diversas áreas de Oficina Central y de los Centros de Trabajo.
c) Asesorar a las Gerencias de los Centros de Trabajo, para el cumplimiento de los objetivos estratégicos derivados de la planeación.
d) Implementar el programa de trabajo para el cumplimiento de los compromisos acordados por parte de las Gerencias de los Centros de Trabajo en los que participa la Subdirección.
e) Elaborar la metodología de la Encuesta Gerencial para la "Evaluación del Desempeño Gerencial" que permita identificar los niveles de cumplimiento de los Centros de Trabajo para mejorar la eficiencia y calidad en la empresa, así como el fortalecimiento del Control Interno Institucional.
f) Aplicar la "Evaluación del Desempeño Gerencial" en los Centros de Trabajo, para elaborar el informe de resultados y presentarlos a la Subdirección de Coordinación de Gerencias.
g) Dar seguimiento a las acciones derivadas de los resultados de la “Evaluación del Desempeño Gerencial”, para incrementar la eficiencia de los Centros de Trabajo.
h) Organizar las Reuniones Nacionales y Regionales de las Gerencias de los Centros de Trabajo, en las que se revise los programas de trabajo.
i) Las demás que le señalen otras disposiciones legales y administrativas, así como las que le confiera su superior jerárquico dentro de la esfera de sus facultades.
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 32 de 125
Organigrama del Órgano Interno de Control
Coordinación
Administrativa
Órgano Interno de
Control
Área de
Responsabilidades Área de Auditoría
Interna Área de Quejas
Área de Auditoría para Desarrollo y
Mejora de la Gestión Pública
Departamento de
Responsabilidades Departamento de
Auditoría Interna Departamento de
Quejas
Departamento de
Mejora de la Gestión
Pública
Departamento de
Responsabilidades Departamento de
Auditoría Interna
Departamento de
Mejora de la Gestión
Pública
Departamento de
Auditoría Interna
-
Fecha: 28 de Febrero de 2019 Página 33 de 125
Órgano Interno de Control
Objetivo: Supervisar que la substanciación de los procedimientos de investigación, responsabilidades
administrativas, inconformidades, sanciones a proveedores, auditorías y resoluciones por parte de los
servidores públicos asignados a los Órganos Internos de Control, cumplan con lo dispuesto por la
normatividad correspondiente.
Vigilar que las auditorías y visitas de inspección que se practiquen en apego a los lineamientos y preceptos
legales aplicables, verificar que éstas se enfoquen a los objetivos, estructura, respons