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Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas

DIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES

6015

JULI0-2018

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTE CIA PÚBLICA::· JB?-L, -

DIRECCIÓN DE ADMINfSrRAeló --F. 31-54

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

REV. 01 LN-6015-LG-HC-03 CONTENIDO

26-07-18 Página 1 de 1

CODIGO DESCRIPCION REV. FECHA ESTATUS

LN-6015-LG-MJA-01 MARCO JURIDICO-ADMINISTRATIVO 26-07-18

LN-6015-LG-GE-01 GENERALIDADES

LN-6015-LG-LI N-01 LINEAMIENTOS GENERALES

LN-6015-LG-AN-01 ANEXOS

NOMBRE

PUESTO

FIRMA

ELABORO

LIC. YACIR ARTURO TOVAR HERNÁNDEZ

REVISO

LIC. ALBERTO DE LA CRUZ ALANÍS

GONZÁLEZ

JE

ING. RAFAEL IB ¡ MANZUR '----1---::=�=..:::::..:.:..!..::::-....¡J

SUBDIRECTOR GENERAL

DE FINANZAS Y STEMAS

SUBGERENTE DE EMPLEO

• cargado del Despacho de la Gerencia de Organización y Desarrollo de Perso 1cio DN1165/2018, del 14 de septiembre de 2018.

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA ÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMI

15 AGO 2018

REV. 01 LN-6015-LG-MJA-01 MARCO JURIDICO-ADMINISTRATIVO

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Normatividad publicada en el Diario Oficial de la Federación y serán utilizados las vigentes al momento de su aplicación

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos. Ley General de Responsabilidad Administrativa. Ley de Ingresos de la Federación, vigente. Ley Orgánica de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Reglamentos locales en materia de construcciones o similares, de acuerdo al sitio en donde se realizan los .trabajos. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría. Reglamento Interno de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la aplicación del requisito de

contenido nacional en los procedimientos de contratación de Obras Públicas que celebren las Dependencias. Entidades de la Administración Pública Federal.

- Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General enMateria de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y ServiciosRelacionados con las Mismas.Plan Nacional de Desarrollo, vigente.Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.Otros programas sectoriales, institucionales, regionales y especiales que

correspondan.

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LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA P BLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PUBLICAS

REV. 01 LN-6015-LG-GE-01 GENERALIDADES

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OBJETIVO:

ALCANCE:

Establecer el marco jurídico, la integración y funcionamiento del Comité de Obras Públicas de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, así como las funciones y responsabilidades de sus integrantes, con el propósito de que su actuación se ajuste a lo dispuesto en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones legales aplicables.

A todas las Unidades Administrativas de la LOTENAL, las que para realizar sus funciones y para el cumplimiento de sus objetivos deben solicitar Servicios de Obras Públicas.

DEFINICIONES:

COMITÉ:

LEY:

LOTENAL:

OBRA PUBLICA:

OIC:

REGLAMENTO:

Comité de Obras Públicas.

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. Lotería Nacional para la Asistencia Pública.

Trabajos que tienen por objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler bienes inmuebles, así como aquellos conceptos que se establecen en las fracciones I a la IX del artículo 3o. de la LEY.

Órgano Interno de Control.

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

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DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS 1 :.; I\GO 2Gí8

t.PROBADO

REV.01

26-07-18

LN-6015-LG-GE-01

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Los trabajos que tienen por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de Obras Pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculan con las acciones que regula la LEY; la dirección o supervisión de la ejecución de las Obras y los estudios que tienen por objeto rehabilitar, corregir, o incrementar la eficacia de las instalaciones, así como aquellos que se establecen en las fracciones 1 a la X del artículo 4o. de la LEY.

Secretaría de la Función Pública.

Para el cumplimiento de sus objetivos, facultades y funciones, el COMITÉ de Obras Públicas de Lotería Nacional para la Asistencia Pública, se conforma de la siguiente manera:

INTEGRANTES:

PRESIDENTE:

PRESIDENTE SUPLENTE:

VOCAL TITULAR:

Titular de la Subdirección General de Finanzas y Sistemas.

El que designe el Presidente Titular de manera oficial.

Titular de la Dirección de Programación y Presupuesto.

VOCAL TITULAR: Titular de la Dirección de Administración.

VOCAL TITULAR: Titular de la Dirección de Comercialización.

VOCAL TITULAR: Titular de la Dirección de Mercadotecnia y Publicidad.

SECRETARIO TÉCNICO: Titular de la Gerencia de Servicios Generales.

ASESOR TITULAR: Titular del Órgano Interno de Control.

ASESOR TITULAR: Titular de la Subdirección General Jurídica.

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DESARROLLO DE PERSONAL

LOTERÍA NACIONAL PARA LA ASISTENCIA PÚBLICA DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ

REV. 01 LN-6015-LG-01 LINEAMIENTOS GENERALES

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INTEGRACIÓN DEL COMITÉ

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ

PRESIDENTE.

- Autorizar el orden del día de las reuniones ordinarias y extraordinarias.

- Presidir, convocar y dirigir las reuniones del Comité.

- Tiene derecho a voz y voto.

SECRETARIO TÉCNICO

- Elaborar las convocatorias, órdenes del día y los listados de los asuntos que setraten, así como su respectivo soporte documental.

- Enviar oportunamente el orden del día, los listados de los asuntos a tratar y ladocumentación de apoyo necesaria a cada miembro del Comité, respetando lostiempos establecidos.

- Levantar la lista de asistencia a las Sesiones del Comité para verificar que existael Quorum necesario.

- Dar seguimiento a los acuerdos del Comité, informando en cada reunión si existeno no asuntos pendientes, así como aquellos que se hayan cumplido.

- Elaborar el Acta correspondiente de cada sesión, asentando los acuerdos

respectivos y hacerla llegar a los miembros asistentes, para recabar la firmacorrespondiente.

- Vigilar que el archivo de documentos esté completo, se mantenga actualizado,custodiado y clasificado conforme a lo establecido en la Ley de Transparencia yAcceso a la Información Pública Gubernamental, y demás normatividad aplicable.

- Firmar el asunto que se somete a la consideración del Comité,responsabilizándose de que la información contenida en el mismo, corresponda ala proporcionada por las áreas correspondientes.

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C O M E·R 1 Comité de Mejora Regulatoria Interna

1 S AGO 2018 MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS REV.01 1 LN-6015-LG-01

APROBADO 26-07-18 1 Página 2 de 8

- Cerciorarse que las especificaciones y justificaciones técnicas, estén firmadas porel titular del área solicitante de la obra o servicio.

- Tiene derecho a voz y voto

VOCALES

- Enviar al Secretario Ejecutivo, con un mínimo de cinco días hábiles de anticipacióna cada reunión, la documentación de los asuntos a tratar en el Comité.

Informar al Comité sobre los retrasos, irregularidades y otros problemas relativosal trámite de los trabajos de Obras Públicas y Servicios relacionados con lasMismas, solicitados por sus respectivas áreas, como también de los contratoscorrespondientes a dichos requerimientos, para que se comuniquen al personalde las áreas involucradas.

- Analizar el orden del día y la documentación de los asuntos a tratar en cadareunión del Comité.

- Firmar los listados de los casos dictaminados y las Actas de las reuniones a lasque hayan asistido.

Pronunciar los comentarios que estime pertinentes, de los asuntos tratados y emitirel voto respectivo.

- Tienen derecho a voz y voto

ASESORES

Proporcionar de manera fundada y motivada la orientación necesaria en torno a los asuntos que se traten en las reuniones, de acuerdo con las facultades que tenga conferidas el área que los haya designado.

Firmar el Acta de la reunión como constancia de su participación, en que debe señalarse el sentido del acuerdo tomado por los miembros con derecho a voz y voto, y los comentarios relevantes de cada caso.

- Tienen derecho a voz, pero no a voto.

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e o rv1 E .R 1 comité de Mejora Regulatona Interna

15 AGO 2018

APROBADO

INVITADOS O ESPECIALISTAS

MANUAL DE INTEGRACI N Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

REV.01 LN-6015-LG-01

26-07-18 Página 3 de 8

Únicamente tendrán participación en los casos en el que el Secretario ejecutivo considere necesaria su intervención, para aclarar aspectos técnicos o administrativos, relacionados con los asuntos sometidos a consideración del Comité.

Firmar el Acta de la reunión como constancia de su participación, en que debe señalarse el sentido del acuerdo tomado por los miembros con derecho a voz y voto, y los comentarios relevantes de cada caso.

Informar verazmente al Comité de los asuntos para los cuales sean invitados.

No tienen derecho a voto.

Los miembros del Comité con derecho a voz y voto invariablemente, deben emitir su voto en cada uno de los asuntos que se someten a su consideración, de acuerdo a su conformación.

Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, pueden designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deben tener un nivel jerárquico inferior a director de área.

A solicitud de cualquiera de los miembros o asesores del Comité, se puede invitar a las reuniones, personas cuya intervención se estime necesaria para aclarar aspectos técnicos, administrativos o de otra naturaleza, relacionados con los asuntos sometidos a consideración del Comité, quienes deben participar sólo con derecho a voz, cuando los miembros del Comité consideren que se debe aclarar o proporcionar información técnica de los asuntos a tratar y deben firmar el Acta ·de la reunión como constancia de su participación.

La Secretaría de la Función Pública puede participar como asesor en los Comités y Subcomités a que se refiere el Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios

relacionados con las Mismas, ambos deben pronunciarse de manera razonada al emitir sus opiniones.

La responsabilidad de cada integrante del Comité queda limitada al voto que emita, respecto al asunto sometido a su consideración, con base en la documentación que le sea presentada. En este sentido, las determinaciones y opiniones de los miembros del Comité, no comprenden las acciones y omisiones que posteriormente se generen durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o el cumplimiento de los contratos. El Comité no puede opinar sobre hechos consumados.

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CO"llERD Comité de Mejora Regulatoria Interna

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MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

'15 AGO 2018

APROBADO

FUNCIONAMIENTO DE LAS REUNIONES DEL COMITÉ

DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS REV.01 1 LN-6015-LG-01

26-07-18 1 Página 4 de 8

1. En caso de ausencia del Presidente del Comité o del Presidente Suplente, lasreuniones no pueden llevarse a cabo, lo cual debe ser notificado por el SecretarioEjecutivo a los miembros del Comité.

2. Se realizan dos tipos de reuniones:

a. Ordinarias. - Las que están programadas en el calendario anual deSesiones, las cuales se deben cancelar cuando no existen asuntos a tratary se debe avisar con cuando menos tres días hábiles de anticipación a lafecha prevista para su celebración, el Presidente o el Secretario Ejecutivodebe notificarlo por escrito a los integrantes del Comité.

b. Extraordinarias. - Se deben realizar solamente en casos justificados y seinforma con cuando menos un día hábil de anticipación.

3. Las reuniones sólo pueden realizarse con la asistencia mínima de la mitad másuno de los miembros con derecho a voto.

4. Las decisiones y acuerdos del Comité, se toman de manera colegiada, pormayoría de votos de los miembros presentes con voz y voto, debe indicarse en elActa de la reunión, quiénes emiten el voto y el sentido de éste, excepto en loscasos en que la decisión es unánime.

En caso de empate, el Presidente tiene el voto de calidad para tomar ladeterminación correspondiente.

5. La convocatoria de cada sesión, junto con el orden del día y los documentosrelativos a los asuntos a tratar, se deben entregar de forma impresa o por medioselectrónicos a los miembros del Comité, respetando los plazos siguientes:

a. Sesiones Ordinarias. - Tres días hábiles de anticipación.

b. Sesiones Extraordinarias. - Un día hábil.

En caso de no observarse el cumplimiento de estos plazos, las Sesiones no pueden llevarse a cabo.

6. Los asuntos que se someten a consideración del Comité deben presentarse através del formato COP-01, el cual, tratándose de las sot1c1 u es rle,

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COME .R 1 comité de Mejora Regulatona Interna

15 AGO 20'.8

APROBADO

MANUAL DE INTEGRACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS REV.01 l LN-6015-LG-01

26-07-18 1 Página 5 de a

la licitación pública, invariablemente debe contener un resumen de la información prevista en el artículo 73 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y la relación de la documentación soporte que se adjunte para cada caso, considerar:

a. La solicitud de excepción a la licitación pública y la documentación soporteque quede como constancia de la contratación, deben ser firmadas por eltitular del Área requirente o Área técnica, según corresponda, conexcepción del documento a que se refiere el artículo 73 del Reglamento dela Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados eon las Mismas.

b. El formato COP-01, debe estar firmado por el secretario técnico, quien esresponsable de que la información contenida en el mismo, corresponda ala proporcionada por las áreas respectivas.

7. Cuando el asunto sea analizado y dictaminado por el Comité, el formato COP-01debe ser firmado, en la propia sesión, por cada asistente con derecho a voto,considerar:

a. Cuando de la solicitud de excepción a la licitación pública Ó documentaciónsoporte presentada por el Área requirente, o bien del asunto presentado,no se desprendan, a juicio del Comité, elementos suficientes paradictaminar el asunto de que se trate, éste debe ser rechazado, lo cual quedaasentado en el Acta respectiva, sin que ello impida que el asunto pueda serpresentado en una subsecuente ocasión a consideración del Comité, unavez que se subsanen las deficiencias observadas o señaladas por éste.

b. En ningún caso el Comité puede emitir su dictamen condicionado a que secumplan determinados requisitos o a que se obtenga documentación quesustente o justifique la contratación que se pretenda realizar.

c. Los dictámenes de procedencia a las excepciones a la licitación pública queemita el Comité, no implican responsabilidad alguna para los miembros delComité respecto de las acciones u omisiones que posteriormente segeneren durante el desarrollo de los procedimientos de contratación o en elcumplimiento de los contratos.

8. Al final de cada reunión se elabora el Acta, que debe ser aprobada y firmada portodos los que asistieron a ella, a más tardar en la sesión inmediata posterior. Endicha Acta se debe señalar el sentido de los acuerdos tomados por los miembroscon derecho a voto y, en su caso, los comentarios relevantes de cada asunto. Losasesores y los invitados firman únicamente el Acta como constancia de suasistencia o participación y como validación de sus comentarios. La copia del Actadebidamente firmada debe ser integrada en la carpeta de !a..siguiente sesión.

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COM!ERI Comité de Mejora 11egulatoria Interna

15 AGO 20B

P.PROBADO

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS

REV.01 1 LN-6015-LG-01

26-07-18 1 Página 6 de 8

9. Debe incluirse en el orden del día, un apartado correspondiente al seguimiento deacuerdos, emitidos en las reuniones anteriores.

10. En el punto de asuntos generales sólo se puede incluir asuntos de carácterinformativo.

11. En la última sesión de cada ejercicio fiscal se debe presentar a consideración delComité el calendario de sesiones ordinarias del siguiente ejercicio.

12. En la primera sesión ordinaria del ejercicio fiscal se analiza, previo a su difusiónen Compra Net y en la página de Internet de la dependencia o entidad, el programaanual de Obras y Servicios autorizado y se determina la ubicación de la dependencia o entidad en los rangos de los montos máximos a que alude elartículo 43 de la Ley, a partir del presupuesto autorizado a la dependencia oentidad para Obras y Servicios.

13. El contenido de la información y documentación que se somete a la consideracióndel Comité es de la exclusiva responsabilidad del área que las formule.

FUNCIONES DE COMITÉ

Los titulares de las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades, atendiendo a la cantidad de obras públicas y servicios relacionados con las mismas que realicen, deberán establecer comités de obras públicas para los casos que establece esta Ley, los cuales tendrán como mínimo las siguientes funciones:

l. Revisar el programa y el presupuesto de obras públicas y servicios relacionadoscon las mismas, así como sus modificaciones, y formular las observaciones yrecomendaciones convenientes;

11. Dictaminar los proyectos de políticas, bases y lineamientos en materia de obraspúblicas y servicios relacionados con las mismas que le presenten, así comosometerlas a la consideración del titular de la dependencia o el órgano de gobiernode las entidades; en su caso, autorizar los supuestos no previstos en las mismas;

111. Dictaminar, previamente a la iniciación del procedimiento, sobre la procedencia deno celebrar licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los supuestos deexcepción previstos en el artículo 42 de esta Ley;

IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación de subcomités de obras públicas, asícomo aprobar la integración y funcionamiento de los mismos;

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COMERD Comité de Mejora Regulatoria Interna

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APROBADO

DE L C OMI TÉ DE OBRAS PÚBLI CAS REV.01 1 LN-6015-LG-01

26-07-18 1 Página 7 de 8

V. Elaborar y aprobar el manual de integración y funcionamiento del comité, en elcual se deberán considerar cuando menos las siguientes bases:

a) Será presidido por el Oficial Mayor o equivalente;

b) Los vocales titulares deberán tener un nivel jerárquico mínimo de director generalo equivalente;

c) El número total de miembros del Comité deberá ser impar, quienesinvariablemente deberán emitir su voto en cada uno de los asuntos que sesometan a su consideración;

d) El área jurídica y el órgano interno de control de la dependencia o entidad, deberánasistir a las sesiones del Comité, como asesor, con voz, pero sin voto, debiendopronunciarse de manera razonada en los asuntos que conozca el Comité. Losasesores titulares no podrán tener un nivel jerárquico inferior al de director generalo equivalente, y

e) El Comité deberá dictaminar en la misma sesión los asuntos que se presenten asu consideración; el Reglamento de esta Ley establecerá las bases conforme alas cuales los comités podrán de manera excepcional dictaminar los asuntos enuna siguiente sesión.

VI. Los integrantes del Comité con derecho a voz y voto, así como los asesores delmismo, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que nodeberán tener un nivel jerárquico inferior a director de área;

VII. Los titulares de las dependencias podrán autorizar la creación de comités enórganos desconcentrados, cuando la cantidad y monto de sus operaciones o lascaracterísticas de sus funciones así lo justifiquen.

La Secretaría de la Función Pública podrá participar como asesor en los comités y subcomités a que se refiere este artículo, pronunciándose de manera razonada al emitir sus opiniones.

APROBACIÓN

" ... Se aprueba la Constitución de los Comités Técnicos de apoyo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, con apego a la propuesta del Director General, ... ". Órgano de Gobierno en Sesión Ordinaria, celebrada el 03 de abril de 1998, Acuerdo 17/98.

Se aprueba el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Obras Públicas, por los miembros del Comité el día 1 O de julio de 2018.

Por lo anterior, el Manual de Integración y Funcionamiento del Oerpj · e-etJra�úblicas, 1 aprobado por el mismo Comité el 16 de diciembre de 2014, qued�fe4íb��Jic:!.'?·.�l �1,p· r

1 • MANUAL ORIGINAL EN RESGUARDO

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COM!ERI Comité de Mejora Regulatoria Interna

15 AGO �013

APROBADO

MANUAL DE INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS REV.01 1 LN-6015-LG-01

26-07-18 1 Página 8 de 8

Si fuera necesario realizar actualizaciones a lo señalado en este manual, éstas deben ser aprobadas de manera colegiada por la mitad más uno de los miembros del Comité, con

derecho a voz y voto.

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Lotería Nacional para la Asi�tencia Pú��WdBADO Dirección de Adminidtración -

Gerencia de Servicios �enerales

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Asunto o procedimiento que se somete Formato a consideración del Comité COP-01

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Comité oe ooras Püolicas (Secretano Técnaco1 Area Solicitante (5J

Sesión No Asuntoi1ema a tratar segun su tipo(6)

(3) Obra Pública Servicio ( )

Ordinaria ( ) Proyectos ( ) Extraoro1nana ( } Autonzac1ón ( ) Fecha (4) ( ) Informativo ( )

( )

Cantidad (7) Unidad (8) Descripción del Asunto (9) Inicio Programado:(10) Término Programado: (11)

.<- "' Justificaclón:(12)

� 1� � Fundamento Legal:(13)

1;� r1-,

i;, I;¡) (14) Elaboró (15) Revisó (16) Periodo oel Informe

� :, ::J-g ni

..J � l= µbgerente cte Mante111m1ento e 1ntenoenc1a Secretano Técnico :-. f' C. Gerente de Serv1c1os Generales �) - 1

8 om m;;o (f)ITT )>Z ;;o (") ;;o-0)> ,orni n O o G CJ -;� ,'IJ mf,·;; ü :::': m¿_ :.ON :n ;¡:. 00 25 )> •-, r"'-

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1 S AGO 201C

Lotería N_acio�?I para la �s�st��i� Públt.wRoBADO

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Gerencia de Servicios Generales

Instructivo de Llenado Oel Formato

COP-01

Formato de Asunto: Asuntos que se someten a consideración o se informan al Comité

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14

15

16

Nombre Debe Anotarse

Asunto No Numero de Asunto que se somete al Comité

Nombre de Asunto Nombre del tema que se presentará en Sesión para su atención

Sesión No .. El numero de la sesión ord1nana o extraordinana marcando con una ·x· se9un corresponda.

Fecha: La fecha en que se celeora la sesión con números arábi9os.

Área Sol1c1tante . El nombre del área que solicita la contratación de los traba¡os o serviCJos.

Tipo de Trat>a¡os a realizar. Especificación del t,po de traba¡o a realizar. indicando si se solicita su autorización. o únicamente se informa del proced1m1ento realizado

Cant1dao Unidad de med1c1ón correspondiente al concepto a realizar.

Unidad Impone total asignado para la realización de los traba¡os a contratar

Descnpcion del Asunto· Especificación del asunto a tratar

Inicio Pro¡¡ramado Fecha de inicio estimado para la e¡ecución de los traba¡os.

Término Programado. Fecha de término estimado para la e¡ecuc,ón de los traba¡os

Just1ficac1ón Moltvos por los cuales se requiere ce la reahzac1ón de los traba¡os

Fundamento Legal Soporte legal que sustenta al proceoim1ento de ad¡udicación del contrato oe acuerdo a la Ley de Obras Puohcas y Serv1c1os Relacionados con las Mismas y su Reglamento .

Elaboró El namore. cargo y firma del servidor publico que se encar¡¡a de recabar la Información)' elaborar el formato para Informar al Comité

Revisó El no more. car¡¡o y firma del servidor publico titular del área que requiere la contratación de los traoa¡os a realizar

Penado del Informe Periodo del Informe que se está reportando

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Comité de Mejora Regulatoria Interna

N..... 15 AGO 20·18 1

Lotería N_acio�?I para la �s�sten�i? 'Ai��DOD1recc1on de Adm1�1strac1on 1


Ejercicio Fiscal (2):

Reporte de Avance Físico Fecha de Reporte (3):

Financiero Formato: COP-02

Página:

1 de 1

Nombre Importe original Vigencia Avance fisico de la Avance financiero de la empresa (6): del Contrato del obra Acumulado

Objeto del contrato (5): (Slí V A) (M N) contrato (%)(MM) (incluyendo periodos

(7) (8): (9) anteriores) (M N) (10)

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Del Formato

Instructivo de Llenado COP-02

Formato de Asunto: Reporte de Avance Físico Financiero

No. Nombr Debe Anotarse

1 Tipo de Sesión Señalar con letra s1 e s Ordinaria o Extraordinaria

2 Ejercicio Fiscal Indicar el año en el que se realiza la obra, p royecto o inversión.

3 Fecha de Reporte Seña lar la fecha del reporte mensual o trimestral de que se trate indicando día, mes y año.

4 Númer o del Contrato Especificar correctamente el número del contrato celebrado.

5 Objeto del Contrato Descripción de la prestación por la que fue celebrado el contrato .

6 Nombre de la empresa Especificar el nombre de la empresa o proveedor con el que se ha celebrado el contrato .

7 Importe original del Contrato (S/1.V.A) (M.N) Señalar el monto total por el que fue celebrado el contrato.

8 ..

Vigencia del contrato Especificar el plazo durante el cual el contrato estará en vigor .

s 9 Avance físico de la obra(%) (M.N) Indicar las metas aprobadas al proyecto. obra o acción, así como las metas alcanzadas entre las

metas aprobadas. multiplicando por 1 OO.

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4'.� Deberá indicar el importe de los pagos efectuados acumulados por concepto de estimaciones hasta el mes

-10

Avance Financiero Acumulado (incluyendo que se reporta incluyendo años anteriores a 2013 de ser el caso. Para su captura se recomienda auxiliarse de

., r-años anteriores) (M.N) la función· formato de celda. número. La cual permite el separado a través de comas con decimales. No � ,.; ,:)' 1 deberá incluir símbolos como ($.' ..... ). textos. ni espacios en blanco.

- !) -, ii' 1 11 Comentarios Espacio para comentarios que se consideren relevantes.

'\l 12 Período del Informe Periodo del informe que se está reportando ·- ,,

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Reporte de Inconformidades Recibidas Fecha de Reporte (3):

Página: Formato:

1 de 1 COP-03

Inconformidad Presentación de Contratista Resolución Resolución en en la Fase de Motivos y Fecha (breve Proceso Contratación (7):

Inconforme descripción) (Fecha)

(6): (8): (9): (10):

(11) Comentarios

(12) Período del Informe

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Instructivo de Llenado Del Formato

COP-03

Formato de Asunto: Informe de inconformidades recibidas

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Tipo de Sesión Señalar con letra si es Ordinaria o Extrao rdinaria

Ejercicio Fiscal Indicar el año en el que se realiza la obra, proyecto o inversión.

Fecha de Reporte Señalar la fecha del reporte mensual o trimestral de que se trate indicando día, mes y año.

Número Progresivo Número progresivo para las inconformidades recibidas.

Procedimiento de contratación Número de contratación

Inconformidad en la fase de contratación Nombre de la fase donde se presentaron las inconformidades.

Presentación de Motivos y Fecha Fecha y breve descripción delos motivos dados

Contratista inconforme Nombre del proveedor o prestador del servicio.

Resolución Breve descripción dela resolución emitida por el OIC

Resolución en Proceso Fecha en que la resolución continúa en proceso.

Comentarios Espacio para comentarios que se consideran relevantes.

Período del informe Periodo trimestral que se está reportando .

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Relación de los Contratos Fecha de Reporte (3):

Página: Formato:

1 de 1 COP-04

Contrato Terminado sin que se Proveedor Rescindido Concluido o haya Finiquitado y

Fecha de Monto (8) Suspendido Temporal Extinguido Obligaciones Formalización (7) (9) (10)

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COP-04

Formato de Asunto: Relación de los Contratos

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Tipo de Sesión Señalar con letra si es Ordinaria o Extraordinaria

Ejercicio Fiscal Indicar el año en el que se realiza la obra, proyecto o inversión.

Fecha de Reporte Señalar la fecha del reporte mensual o trimestral de que se trate indicando día, mes y año

Número Pro Número progresivo de los asuntos.

Número Mencionar el número de Contrato.

Fecha de Formalización Se1ialar con letra la fecha de formalización del contrato.

Monto Señalar el monto con el que se suscribió el contrato sín 1.V.A. 1

Proveedor Indicar el nombre del proveedor adjudicado 1

Rescindido Concluido o Suspendido Temporal Indicar la fecha en que el contrato fue rescindido, concluido o suspendido, en su caso, indicar que no aplica. (N/A).

Terminado sin haya Finiquitado Extinguid e que se y Indicar la fecha de terminación sin que se haya finiquitado y extinguido obligaciones, en Sl Obligaciones

caso, indicar que no aplica. (N/A).

Comentarios Espacio para comentarios que se consideren relevantes.

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Tipo de Sesión (1): Sexta Ejercicio Fiscal (2) : 2014

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Ordinaria

Extraordinaria

Acuerdo Fecha de Sesión

No. (5)

(4)

1 28/11/2014

(11) Comentarios:

X Informe de Acuerdos y Avances Fecha de Reporte (3): 28/11/2014

Página: Formato: 1 de 1 COP-05

Área Fecha Asunto Responsable Avance Seguimiento (6)

(7)Compromiso

(9) (8)

(1 O)

La Dirección de Administración remite el documento correspondiente /Manual de mediante OFICIO No. DN 1358/ 14, de fecha

Integración Gerencia de 31/12/2014 100% 11 de noviembre de 2014, al Director de y Funcionamiento Servicios Evaluación de Recursos para la Asistencia

del Comité de Obras Generales Pública y Secretario Técnico del Comité d�}Públicas Mejora Regulatoria Interna, COMER!, a fin

de presentar dicho Manual en la siguiente sesión de este Comité, para su aprobación.

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COP-05

Formato de Asunto: Informe de Acuerdos y Acuerdos

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Tipo de Sesión Señalar con letra si es Ordinaria o Extraordinaria

Ejercicio Fisca 1 Indicar el año en el que se realiza la obra, p royecto o inversión

Fecha de Reporte Señalar la fecha del reporte mensual o trimestral de que se trate indicando dia, mes y año.

Acuerdo No. Número progresivo con respecto a los acuerdos a informar.

Fecha de la Sesión Señalar con letra la fecha en la que se formalizaron los acuerdos y/o avances. I

Asunto Descripción del (los ) temas que se informaron como acuerdos y/o avances en sesión

/anterior

Área Responsable Indicar el nombre del área encargada de presentar los asuntos referidos como acuerdos

y/o avances .

Fecha Compromiso Señalar la fecha que se ha establecido para la conclusión de los acuerdos .

Avance Porcentual Número porcentual que representa el grado de avance con respecto a un 100 % ( trabaje concluido).

Segu1m1ento Indicar las acciones realizadas para el cumplimiento del acuerdo correspondiente.

Comentarios E�pac10 para comentarios que se consideren relevantes.

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Asunto No. (1)

Conclusión y resultados de Asuntos Dictaminados por el Comité FormatoCOP-06

[Nombre del Asunto: (2)

Com,te ce Ooras Púol1cas (Secretano Técnico, Área Solicitante (5)

Asunto/tema a tratar según su tipo(6} Sesión No (3)

Obra Pút>IIC3 Servicio (

Orcinana ( ) Proyectos ( }

ExtraorC11naria ( } Autonz.ac1ón ( )

Fecha (4) í ) lnformah,o ( )

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Cantidad (7) Unidad (8) Descripción del Asunto (9) Inicio Programado:(1 O) Término Programado: {11)

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Instructivo deLlenado Del Formato

COP-06


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Asunto No Número de Asunto que se somete al Comité

Nombre del Asunto· Nombre del asunto a tratar

Sesión No 8 numero de l ases16nord:nana o extraord1nana marcando con una x seg(m corresponda

Fecha la fecha en que se celebra la sesión con números arábigos

Área S0hc1tante El nombre del área que sollc1ta la contratac16n de los traba¡os o serv1cms

Tipo de Traba¡os a realizar Espec1f1cac1ón del tipo de trabaJo a realizar proced1m1ento realizado

Indicando si se sohc1ta su autorización o únicamente se informa de, l.-

Cantidad Unidad de med c1ón correspondiente al conceplo a realizar I Unidad Importe total asignado para la reahzac,ón de los traba¡os a contratar

Oescnpc1ón del Asunlo Espec1ficac1ón del asunto a tratar

lrnc:o Programado Fecha de ,n,c,o para la e¡ecuc,ón de los traba¡os '

T érm,no Programado Fecha de término para la eJecuc,ón de los traba¡os

Justiticac,ón Motivos por los cuales se requiere de la realización de los trabaJos

Fundamento legál Soporte legal que suslenla al procedimiento de ad¡udicación del conlralo de acuerdo a la ley de Obras Públicas y Serv,c,os Relacionados con las Mismas y su Reglamento

Elaboró El nombre cargo y firma del servidor público que se encarga de recabar ta 1nformac16n y elaborar el formato para informar al Comité

Revisó El nombre, cargo y finna del servidor público tllular del area que requiere la contratación de los trabajos a realizar

Periodo del Informe Periodo del informe que se está reportando

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Calendario de Sesiones del Comité de Obras Públicas

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Ejercicio Fiscal (1)

Sesión(2) Fecha (3) Lugar(4)

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Del Formato

1 nstructivo de Llenado COP-07


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No. Nombre Debe Anotarse

1 EJercicio Fiscal Año próximo al presente para programación de las sesiones

2 Sesión Número y tipo de Sesión a programarse

3 Fecha La fecha en que se celebra la sesión con números arábigos

4 lugar Lugar donde se celebrarán las sesiones.

5 Hora Hora en la que se celebrarán las sesiones.

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"LEYENDA OFICIAL" {NOMBRE DEL ÁREA) {OFICIO NO.)

Oficio para Reserva y Confidencialidad

Ciudad de México a. de de ____ .

Formato: COP-08

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PRESENTE

Yo, el C. , en mi carácter de "invitado" a la (Nombre de la Sesión)

__________ del Comité de Obras Pública s y Servicios Relacionados con las Mismas a celebrarse el día _____ del año , con fundamento en lo establecido en el antepenúltimo párrafo del Artículo 26, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, bajo protesta de decir verdad, mecomprometo a guardar la debida reserva y confidencialidad, respecto a la información que tenga el carácter de clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la cual tenga acceso en virtud de mi asistencia a la mencionada Sesión.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

PROTESTO LO NECESARIO

Ciudad de México a de de ___ _

ATENTAMENTE {Firma/Nombre Completo) {Cargo)

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APROBADO

"LEYENDA OFICIAL" (NOMBRE DEL ÁREA) (OFICIO NO.)

Oficio para designación de los vocales suplentes

Ciudad de l\lléxico a de de ---

SECRETARIO TÉCNICO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

•I PRESENTE

Formato: COP-09

Con fundamento en lo establecido en el Artículo 25 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas en el último párrafo de la Fracción V., así como del Artículo 26 de su Reglamento, en su parte conducente que refiere a "Los integrantes del Comité con

derecho a voz y voto, así como los asesores del mismo, podrán designar por escrito a sus respectivos suplentes, los que no deberán tener

un nivel jerárquico inferior a director de área; ... ".

Por lo anterior tengo a bien designar por única vez, a la (al) C. (poner nombre del cargo), como Vocal Suplente, para que asista en mi Representación a la (Nombre de la Sesión) del Comité de Obras Públicas a celebrarse el día __ de de , a las horas con sede en

-----------

4 �,�in otro particular, reciba un cordial saludo.

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ATENTAMENTE

(Firma/Nombre Completo)

(Cargo) 1

... -· __ :::, 1

manual de integración y funcionamiento del comité de obras ... · manual de integraciÓn y...

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