LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

NORMAS Y CONTROLES

ALD

ANGEL ROQUE DEL RIOJEFE SAF (FFAA)

MINISTERIO DEFENSA

ARGENTINA

2

CREAR PROCESO DE CONTROL

ANTI-LAVADO-DINERO

LA TENDENCIA MUNDIAL ES EL LAVADO

EN LA

OBRA PUBLICA

OBRA PUBLICAALDALD OBRA PUBLICAALDALD OBRA PUBLICAALDALD OBRA PUBLICAALD

NORMAS Y CONTROLES

ALD

LUCHA CONTRA LA CORRUPCION

NORMAS Y CONTROLES

ALD

NORMAS Y CONTROLES

ALD

OBRA PUBLICAALDALD OBRA PUBLICAALD

CORRUPCION

DELITOS QUE FAVORECEN

FINANCIACION DEL TERRORISMO

LAVADO DE ACTIVOS

SOBORNOS EN LOS PROCESOS

LICITATORIOS

MAS RECURRENTES

TODOS SE ENCUENTRAN INTERRELACIONADOS

OBRA PUBLICAALD

MEDIANTE

SOBORNO/COIMA

PROCESOS LICITATORIOSFALTA DE CONTROL

OBRA PUBLICAALDALDALD OBRA PUBLICAALD

El soborno también es conocido

como cohecho o, en el lenguaje

coloquial, coima. Se trata de un

delito cuando un funcionario

público acepta o exige una dádivapara concretar una acción u omitirla.

QUE ES EL SOBORNO

ESTE ES EL

10 %

DE LA

LICITACION

DE LA OBRA

….

OBRA PUBLICAALD

QUE DESTINO TIENE

EN EL PROCESO LICITATORIO CAMBIA EL BIEN COMUN POR UNA SIMPLE FIGURA

POR INTERESES PARTICULARESPARA EL BIEN PERSONAL

SOBORNO/COIMA

OBRA PUBLICAALD

POR INTERESES PARTICULARES

FINANCIACION TERRORISMOFINANCIACION TERRORISMO

ALD OBRA PUBLICAALD

8

ETICA DEL FUNCIONARIO

VER LA ETICA DEL

EMPRESARIO

ALD CORRUPCIONCASO REAL

OBRA PUBLICAALD

REUNIONES PREVIAS A LAS

CONVOCATORIASDIRECCIONAMIENTO LP

ACTIVO

FALTA CONTROLES

INTERNOS UIF

ACTUALIDAD/ CASOS

CUANDO SE DETECTA EL SOBORNOCUANDO SE DETECTA ALD

OBRA PUBLICAALD

CONTROL DESDE EL MAS BAJO

NIVEL

TODAS LAS ETAPAS

PROCESO LICITATORIO

SIEMPRE

CONTROL

UIF

COMO DEBERIA EVITARSE ALD

OBRA PUBLICAALDALDALD OBRA PUBLICAALDALD OBRA PUBLICAALD

SIMPLES FUNCIONARIOS GRANDES EMPRESARIOS

SOBORNO

RELACION DIRECTA CON

FUNCIONARIOS/EMPRESARIOS

QUE PASO

OBRA PUBLICAALD

ÉTICA TRANSPARENCIA

EMPRESARIO/EMPRESARIO PROCEDIMIENTO

FALTA DE PRINCIPIOS PERSONALES

OBRA PUBLICAALD

TransparenciaÉticaLIBRE CONCURRENCIA

PIE DE IGUALDAD

SIN DIRECCIONAMIENTO

FALTA DE PRINCIPIOS JURIDICOS

OBRA PUBLICAALD

Por encubrimiento, el funcionario que se encuentra con las manos limpias llega a un acuerdo encubierto con el oferente

fuera de todo principio ético, quedando sus manos tan sucias como la de su complice

CORRUPTO Y CORRUPTOR

OBRA PUBLICAALD

Estos son arreglos previos a la convocatoria del acto

contractual

OBRA PUBLICAALD

16

soborno directo e indirecto (soborno

ofrecido y aceptado ordenado por un miembro

jerárquico superior dentro

de la organización).

SOBORNOCASO REAL

OBRA PUBLICAALD

17

DONDE VA ESE DINERO / A QUIEN FINANCIA

OBRA PUBLICAALD

• Ayudar a los terroristas a realizar acciones en contra de lasociedad, o suministrarles insumos de uso diario.

QUE BUSCAN LOS FINANCIADORES

OBRA PUBLICAALD

• 1. ETAPA DE RECAUDACION: Denominadacomo recolección, consiste en labúsqueda de fuentes de financiación porparte de las organizaciones terroristas,bien de origen legal, como los aportes delos Estados, individuos, entidades,organizaciones y donantes en general queapoyan su causa o son engañados, asícomo recursos provenientes de cualquieractividad delictiva, fondos quegeneralmente circulan en efectivo.

ETAPAS DEL PROCESO DE FINANCIACION DELTERRORISMO

OBRA PUBLICAALD

• 2. ETAPA DE DISPOSICIÓN: Es la faseintermedia que busca poner en peligroel dinero recaudado a disposición de laorganización terrorista, quedandosimplemente la espera de su utilizaciónfinal. Denominada por el GAFI comofase de transmisión/disuación,corresponde al movimientos de losfondos a través de distintas técnicas, setrata de ocultar sus movimientos ydestino final.

ETAPAS DEL PROCESO DE FINANCIACION DELTERRORISMO

OBRA PUBLICAALD

• 3. ETAPA DE UTILIZACION: Últimafase en la que los fondosbásicamente para la financiaciónde la logística estructural de laorganización o la logísticaoperativa en materia deplaneación y ejecución de actosterroristas. También llamada faseuso por expertos del GAFI.

ETAPAS DEL PROCESO DE FINANCIACION DELTERRORISMO

OBRA PUBLICAALD

• 1. COLOCACIÓN: Son los actos tendientes a llevar eldinero obtenido ilícitamente a un lugar diferente aaquel en donde se cometió el delito

ETAPAS DE LAVADO DE ACTIVOS

OBRA PUBLICAALD

• 2. OCULTAMIENTO: Por la necesidad o mecanismo deencubrimiento, se impone la necesidad de darle apariencia delegalidad en forma gradual maquillando el dinero por medio decomplejas transacciones financieras para disimular el rastro eintroduciéndolo a la economía a tal velocidad que sea difícilrastrearlo por parte de las autoridades.

ETAPAS DE LAVADO DE ACTIVOS

OBRA PUBLICAALD

• 3. INTEGRACIÓN: Los delincuentes dan apariencia de legalidad al dinero creando una actividad económica, un negocio, un operación comercial que justifique su tenencia, posesión o propiedad.

ETAPAS DE LAVADO DE ACTIVOS

OBRA PUBLICAALD

LAVADO DE

ACTIVOS

FINACIACION DEL

TERRORISMO

Dinero en efectivo proveniente de

una acto delictivo

Capital legítimo o dinero en

efectivo proveniente de un acto

delictivo

En la etapa de colocación el dinero

se deposita en cuentas

En la etapa de colocación el

capital se deposita en el sistema

financiero

En la etapa de ocultamineto los

fondos se transfieren a otras

instuituciones para ocultar su

origen

En la etapa de ocultamiento los

fondos se transfieren a otras

instituciones para ocultar su

origen

En la etapa de integración los

fondos se utilizan para adquirir

activos legítimos

En la etapa de integración los

fondos son distribuidos para

financiar actividades terroristas

MOTOR ES LA OBRA PUBLICA

OBRA PUBLICAALD

Procedimiento Rubro

MEMORIAS

DESCRIPTIVAS

ESPECIFICACION

ES TECNICAS

Monto

Estimativo

Observaciones al

PBYCPDictamen Jurídico

Envío a Difusión /

Publicación

Difusión Apertura

Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Día HS

FACTIBILIDAD

SOBORNO

FACTIBILIDAD

SOBORNO

CASO REAL JUNIO 2017 CONTRATACION DE

TRANSPORTE AUTOMOTOR PARA PERSONAS.

INVESTIGACION DE POSIBLE SOBORNOENCUBIERTO EN PODER DE LA JUSTICIA.

❑ COMISION DE PRESUPUESTO

❑ COMISION RECTORA DEL PROCESO DE COMPRAS

❑ COMISION DE PROYECTOS DE PLIEGOS

❑ ASESORIA JURIDICA

❑ COMISION DE APERTURA DE OFERTAS

POR MEDIO DE LOS PROCESOS LICITATORIOS

OBRA PUBLICAALD

27

BASTA DE ARREGLOS

❑ PEDIDO DE PRESUPUESTO A UN OFERENTE, UTILIZANDO COMO PRECIO TESTIGO A OTRO OFERENTE.

❑ UTILIZACION DE LOS MONTOS OFERTADOS A FAVOR DEL 2DO OFERENTE ASEGURANDOLE LA ADJUDICACION DEL CONTRATO.

❑ UTILIZACION DEL PODER PARA AMEDRENTAR A LAS COMISIONES INDEPENDIENTES.

❑ RECIBIR SOBORNO EN $ POR ADELANTADO PARA BENEFICIAR LA ADJUDICACION.

❑ AL FRACASAR LA OPERACIÓN POR BUENA ETICA DE LAS COMISIONES TRATAR DE INVENTAR UNA DENUNCIA PARA QUE LA LICITACION QUEDATA FRACASADA.

❑ PRESENTACION DE DOCUMENTACION APOCRIFA.

OBRA PUBLICAALD

BASTA DE SILENCIO

❑ EL FUNCIONARIO A DETECTAR EL FRAUDE DAR INTERVENCION A LA JUSTICIA, SIENDO DE MENOR NIVEL JERARQUICO.

❑ PRESENTAR TODA LA DOCUMENTACION DEL FRAUDE.

❑ INICIAR INVESTIGACION SOBRE LOS SUCEDIDO.

❑ VERIFICAR INFORMES DE CADA COMISION QUE TRABAJO EN FORMA INDEPENDIENTE.

❑ DAR PRIORIDAD AL CUMPLIMIENTOS DE LAS NORMAS VIGENTES.

❑ EFECTUAR CONTRALOR CONTRAPUESTO DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS.

❑ CONTINUAR CON EL PROCESO LICITATORIO

OBRA PUBLICAALD

29

NO DEBEMOS PERMITIR

❑ COMO PERSONAS OBLIGADAS NO PERMITIR LA CORRUPCION.

❑ EL DIRECCIONAMIENTO

❑ EL SOBORNO Y/O COHECHO

❑ LA ASOCIACION ILICITA

❑ EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO

❑ EL ABUSO DE PODER.

❑ LA DEFRAUDACION AL ESTADO

OBRA PUBLICAALD

CONTINUANDO CON EL PROCESO LICITATORIO

CADA FUNCIONARIO EN SU COMISION

DEBERA EFECTUAR EL CONTROL

CORRESPONDIENTE.

CONTROL EN CADA ETAPA DEL PROCESO LICITATORIO

OBRA PUBLICAALD

Procedimiento Rubro

MEMORIAS

DESCRIPTIVAS

ESPECIFICACIO

NES TECNICAS

Monto

Estimativo

Observaciones al

PBYCPDictamen Jurídico

Envío a Difusión /

Publicación

Difusión Apertura

Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Día HS

SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL

CONVENIENCIA O AMIGUISMOS

SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO

SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO FACILITAR LA

INSCRIPCION O DARLE EL ALTA

DE OFICIO

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

SIN ANTECEDENTES

EN OBRAS

SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

CONVENIENCIA O AMIGUISMOS

SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA

O AMIGUISMOSSELECCIÓN DEL

RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA

DE OFICIO

SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA

O AMIGUISMOSSELECCIÓN DEL

RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA

DE OFICIO

SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA

O AMIGUISMOSSELECCIÓN DEL

RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO

FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA

DE OFICIO

SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA

O AMIGUISMOSSELECCIÓN DEL

RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

SIN ANTECEDENTES

EN OBRAS

SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO

FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA

DE OFICIO

SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIEROCONVENIENCIA

O AMIGUISMOS

SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO

SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO

SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO

SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

SIN ANTECEDENTES

EN OBRAS

SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO

SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO

SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

SIN ANTECEDENTES

EN OBRAS

SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO

SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO

SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA

DE OFICIO

SIN ANTECEDENTES

EN OBRAS

SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO

SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO

SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA

DE OFICIO

SIN ANTECEDENTES

EN OBRAS

SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO

SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO

SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

FACILITAR LA INSCRIPCION O DARLE EL ALTA

DE OFICIO

SIN ANTECEDENTES

EN OBRAS

SIN EXPERIENCIA EN EL RUBRO

SIN RESPALDO COMERCIAL NI FINANCIERO

SELECCIÓN DEL RUBRO COMERCIAL

•CAMBIO DE RUBRO•ALTA RUBRO COMERCIAL•MODIFICACION RUBRO

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

FACTIBILIDAD

SOBORNO

OBRA PUBLICAALD

Procedimiento Rubro

MEMORIAS

DESCRIPTIVAS

ESPECIFICACIONES

TECNICAS

Monto

Estimativo

Observaciones

al PBYCPDictamen Jurídico

Envío a Difusión

/ Publicación

Difusión Apertura

Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Día HS

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

TENER ANTEMANO

LO PUBLICADO

SIENDO ESTO MOTIVO DE ANULACION

DEL ACTO CONTRACTUAL.

EN CASOS NO SE DA

CUMPLIMIENTO A LAS FECHAS DE

PUBLICACION

NO SE DA CUMPLIMIENTO

PIE DE IGUALDAD

ADELANTAR MD Y LAS ET A LOS

POSIBLES OFERENTES

•DARLE EL MONTO DISPONIBLE CREDITO•FACILITAR EN FORMA CONJUNTA EL PBYCP•ADELANTAR ALGUNA

OBSERVACION JURIDICA

FACTIBILIDAD

SOBORNO

OBRA PUBLICAALD

Procedimiento Rubro

MEMORIAS

DESCRIPTIVAS

ESPECIFICACIO

NES TECNICAS

Monto

Estimativo

Observaciones al

PBYCPDictamen Jurídico Envío a Difusión /

Publicación

Difusión Apertura

Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Día HS

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

FALTA A LA ETICA PUBLICA

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

FALTA A LA ETICA PUBLICA

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

FALTA A LA ETICA PUBLICA

•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

FALTA A LA ETICA PUBLICA

•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

FALTA A LA ETICA PUBLICA

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

OFERENTES SE REUNEN CON

LOS FUNCIONARIO

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O RETORNOS•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

FALTA A LA ETICA

PUBLICA

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

OFERENTES SE REUNEN CON LOS

FUNCIONARIO

MEJORAMIENTO DE PRECIOS, CON

DAVIDAS O SOBORNOS

•CAMBIOS DE OFERTA•CAMBIO DE IMPORTE•MODIFICACION DE IMPORTES EN EL CIRVASE A COTIZAR•REUNIONES PREVIAS•VARIOS OFERENTES MISMA EMPRESA

COMISION APERTURA

•RECEPCION OFERTAS EN TIEMPO Y FORMA• OFERTAS ABIERTAS •OFERTAS EN BLANCO

FACTIBILIDAD

SOBORNO

OBRA PUBLICAALD

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

RECEPCION DE DAVIDAS PARA HCER OMITIR LAS

NORMAS

SIENDO ESTO MOTIVO DE

ANULACION DEL ACTO

CONTRACTUAL.

NO DEBE SER INTEGRADA POR FUNCIONARIOS

DENTRO DEL SISTEMADE

CONTRATACION

PRECIO CALIDADARDUA TAREA

EVALUAR OFERTAS

ANTES DE LA INTIMACION DE LA COMISION POR CAUSAS CORREGIR, O

FALTANTE DE DOCUMENTACION EVITAR

CONTACTOS

Vistas

CCO

Comisión

Evaluadora

Comunica-

ción del

Dictamen

de

Evaluación

INTERVENCION

JURIDICAAdjudicación

O/C PAGOFINAL DE

OBRA

Desde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Fecha Monto

FACTIBILIDAD

SOBORNO

OBRA PUBLICAALD

SOBORNOS(CARRETERAS)

PAGOS SIN CONTROL300 % SOBREPRECIOS

PAGO 100 %

EJECUCION 24 %

DUPLICACION PLAZOS

NO EJECUCIONGARANTIA

DISTINTASEMPRESAS

DUPLICACION PLAZOS

NO EJECUCIONGARANTIA

MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO

LOS ULTIMOS 6 AÑOS CDSOBREPRECIOS CON RETORNOS EN

ALQ DE INMUEBLES Y HOTELERIA

OBRA PUBLICAALD

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

DAVIDAS POR PAGOS SIN EJECUCION

OBRA

OBRAS SIN CERTICACION

FINAL DE OBRA

EJECUCION OBRA 20 %PAGO OBRA 100 %

•SE PAGA SIN CONTRAGARTIA•NO SE CONTROLAN LAS OBRAS EJECUTADAS•NO HAY VALORES •NO EXISTEN GARANTIAS

COMISION RECEPTORA

•LOS PAGOS DEBEN ESTAR DETERMINADOS EL EL PBYCP.•CERTIFCADOS DE OBRAS

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

DE SIMPLES EMPLEADOS A

GRANDES EMPRESARIOS

Vistas

CCO

Comisión

Evaluadora

Comunica-

ción del

Dictamen

de

Evaluación

INTERVENCION

JURIDICAAdjudicación

O/C PAGO

FINAL

DE

OBRADesde Hasta Desde Hasta Desde Hasta Fecha Monto

RETORNO EN $

FACTIBILIDAD

SOBORNO

OBRA PUBLICAALD

37

DONDE VA ESE DINERO / A QUIEN FINANCIA

OBRA PUBLICAALD

EVITARADELANTO PAGOS 100%EJECUCION DE OBRA 20 %

EVITAR SOBORNO

MATRIZ DE CONTROL PROCESOS LICITATORIOS

ENTREGA DE DAVIDAS RETORNOS DE %PAGO DE SERVICIOS

Falta Ética Falta Transparencia

OBRA PUBLICAALDALD OBRA PUBLICAALD

EXIGIR LA UTILIZACION DE LA MATRIZ DE CONTROL

DETERMINAR LOS PUNTOS DEBILES

CONTROL SISTEMATICO DE LAS ETAPAS LICITACION

HONORABLIDAD DE LOS FUNCIONARIOS

OBRA PUBLICAALD

DONDE VA ESE DINERO

ALD OBRA PUBLICAALD

LA ETICA DE LOS FUNCIONARIOS Y LA TRANSPARENCIA DEL

PROCEDIMIENTO SON LA BASE PARA EVITAR LA

CORRUPCION Y EN DEFINITIVA EL

SOBORNO EN LOS PROCESOS

LICITATORIOS

TRANSPARENCIA ETICA

OBRA PUBLICAALD

DIRECCIONAMIENTO(VIVIENDAS SOCIALES)

MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO

CDSOBREPRECIOS CON RETORNOS EN

ALQ DE INMUEBLES Y HOTELERIA

PAGOS SIN CONTROL300 % SOBREPRECIOS

PAGO 100 %

EJECUCION 20 %

CASO 2

DUPLICACION PLAZOS

NO EJECUCIONGARANTIA

DISTINTASEMPRESAS

EXPLOTACION(PETROLERA)

MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO

LOS ULTIMOS 6 AÑOS CD

SOBREPRECIOS CON RETORNOS

PAGOS SIN CONTROL300 % SOBREPRECIOS

PAGO 100 %ADELANTADO

EJECUCION 0 %

CASO 3

FACTURASADULTERADAS

EMPRESASFANTASMAS

CONVIVENCIAORGANO CONTROL

SIN ANTECEDENTES EN EXPLOTACION

ALQUILER TRASNPORTE

AEREO PRIVADO

MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO

CONTRATACION DIRECTACOMPRAS SUCESIVAS Y SIMULTANEAS

UTILIZACION INDEBIDA

FONDOS PUBLICOS

PAGO 100 %ADELANTADO

EJECUCION 0 %

CASO 4

ADULTERAR DICTAMENES

EMPRESASFANTASMAS

SIN OBJETOGASTO

SIN ANTECEDENTES EN EXPLOTACION

MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO

UTILIZACION INDEBIDA

FONDOS PUBLICOS

MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO

CONTRATACION DIRECTACOMPRAS SUCESIVAS Y SIMULTANEAS

UTILIZACION INDEBIDA

FONDOS PUBLICOS

MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO

SERVICIOS

CAPACITACION

MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO

CONTRATACION DIRECTACOMPRAS SUCESIVAS Y SIMULTANEAS

UTILIZACION INDEBIDA

FONDOS PUBLICOS

PAGO 100 %ADELANTADO

EJECUCION 0 %

CASO 4

FACTURASADULTERADAS

EVENTOS INEXISTENTES

SIN OBJETOGASTO

SIN ANTECEDENTES EN EL RUBRO

MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO

UTILIZACION INDEBIDA

FONDOS PUBLICOS

CONTRATACION DIRECTACOMPRAS SUCESIVAS Y SIMULTANEAS

MISMO ADJUDICATARIOSIN COMPETIDORES- MONOPOLIO

UTILIZACION INDEBIDA

FONDOS PUBLICOS

ANGEL ROQUE DEL RIO LES DA LAS GRACIAS