lic. josé a. sbattella · 2003 – 2004. director general de aduanas de la república argentina...

Lic. José A. Sbattella

CURRICULUM VITAE

La Plata, 2014

República Argentina

Lic. José A. Sbattella 2014

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DATOS PERSONALES

APELLIDO Y NOMBRES: Sbatte l la José Alberto FECHA DE NACIMIENTO: 19 de febrero de 1947 NACIONALIDAD: Argentina D.N. I . : 8.345.989 IDIOMA: Francés TITULO PROFESIONAL: L icenciado en Economía. OTORGADO por la Universidad Nacional de La Plata (U.N.L.P.)


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OCUPACIÓN ACTUAL

- PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA. Ministerio de Just icia y Derechos Humanos de la Nación. Febrero de 2010 a la fecha.

- MIEMBRO DEL PLAN FENIX. Unidad de proyectos estratégicos de la UBA. Septiembre 2008 a la fecha.

- PROFESOR ASOCIADO Ordinario con semi-dedicación de Introducción a la Economía y Estructura Económica Argent ina. Cargo obtenido por concurso de antecedentes y oposic ión. 1994 a la fecha. Universidad Nacional de La Plata.

- PROFESOR INVITADO al postgrado de Ciencias del Terr itorio en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP. Módulos de Dimensión Económica Polít icas Territoriales . Septiembre de 1995 a la fecha.

- PROFESOR TITULAR Ordinar io de Economía I I del Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencia de la Educación de la UNLP. Agosto de 1996 a la fecha.


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ANTECEDENTES LABORALES 2010 – cont. PRESIDENTE de la Unidad de Información Financiera . Minister io de Just icia y Derechos Humanos de la Nación . Designado por Decreto 245/2010.

2008 - 2009. COORDINADOR TÉCNICO de la SECRETARÍA de ESTADISTICA y DEFENSA del CONSUMIDOR de la CGT Nacional. Publ icación de Revista. Seguimiento de la coyuntura económico social . Relevamiento de bases de datos. Septiembre de 2008 a Diciembre de 2009.

2006 - 2008. PRESIDENTE de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia – Minister io de Economía y Producción. Designado por Decreto 230/2006. La CNDC es el organismo antimonopól ico federal cuya función se encuentra prevista en La ley de Defensa de la Competencia (Ley 24.156). Su misión se divide en dos funciones, la primera consiste en verif icar y sancionar aquellos actos o conductas que tengan por objeto o efecto l imitar, restringir, fa lsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado o que constituyan abuso de una posic ión dominante de modo que pueda resultar perjuicio para e l interés económico general. La segunda función se ref iere a anális is de aquellas concentraciones económicas que deben ser notif icadas ante el organismo para su aprobación. La CNDC posee competencia en todo el terr itorio nacional y se encontraba integrada por 60 empleados a mi cargo. 2005 – 2008. INVESTIGADOR PRINCIPAL, Cooperación Argentino-Francesa de formación para la investigación científ ica y tecnológica (SECYT- ECOS). Proyecto: "La fragmentación monetaria argentina: Desde los fundamentos de la cris is monetaria a las condiciones de un desarrol lo local y regional" Directores, RAPOPORT, Mario, Facultad de Ciencias Económicas. UBA y SERVET, Jean- Michel, LEFI ex- Centre Auguste et Léon Walras, Inst itut de Sciences de l ’Homme, Univers ité Lumière, Lyon 2, FRANCIA. 2005. INVESTIGADOR del CREALC (Centre de Recherches sur l ’Amérique Lat ine et les Car ïbes) . Aix en Provence. FRANCIA. 2005. PROFESOR de postgrado en “Problemática Aduanera” de la Especial ización en Administración Tributaria. UBA. Univers idad de Buenos Aires. 2005 a 2007. 2005. CONSULTOR DE UNCTAD (Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrol lo). Divis ión de Globalización y Estrategias para el Desarrol lo: “Distribución de la Renta en las industrias del petróleo y la miner ía en Argentina”. Ginebra, SUIZA 2005. 2003 – 2004. DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS de la República Argentina – Administración Federal de Ingresos Públicos. Designado por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Mayo de 2003 a Jul io de 2004. Como Director General de la DGA era el responsable máximo de la apl icación de la legis lación relat iva a la importación y exportación de mercaderías, como así también e l control del tráfico de los bienes que ingresan o egresan del país.


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Es función del organismo colaborar en el resguardo de intereses del Estado, tales como la seguridad nacional, la economía, la salud pública y el medio ambiente, vedando el f lujo de mercaderías pel igrosas o i legales. La tarea desarro l lada comprendió f iscal ización del cumpl imiento de las obligaciones legales vigentes y el control de la gest ión del organismo, con competencia en todo el territor io nacional e integrado por 5.500 empleados local izados en diversos puntos del país . Asimismo se la proyectó, se desarrol ló e implementó el denominado “Plan Antievasión 2”, el cual originó, entre otras medidas, diversas modif icaciones legislat ivas. 2000 – 2003. ENTE ÚNICO REGULADOR DE SERVICIOS PÚBLICOS de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A cargo del área de F iscal ización. Como responsable del Área de F iscal ización era el encargado de ejercer el contro l, seguimiento y resguardo de la cal idad de los servic ios públicos prestados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o por terceros concesionarios, as í como el control de los servic ios cuya f iscal ización real iza la Ciudad en forma concurrente con otras jurisdicciones. 2000. COORDINADOR DEL CURSO DE CAPACITACIÓN PARA VERIFICADORES IMPOSITIVOS, curso dictado para la Secretaría de Economía y Hacienda de la Munic ipal idad de La Matanza. Abri l . 1999. SECRETARIO DEL DIRECTORIO DE LA CORPORACIÓN DEL MERCADO CENTRAL DE BUENOS AIRES a cargo de la GERENCIA GENERAL. Marzo de 1999 a Febrero de 2000. 1998. CONSULTOR del Programa de Desarrol lo Provincial , Unidad Ejecutora Central , Secretaría de Asistencia Financiera a las Provincias, Ministerio del Interior para e l dictado de Cursos de Capacitación del Proyecto de Reforma de la Administración Tr ibutaria. Provincia de Santa Fe, Noviembre de 1998 y Provincia de La Rioja. Diciembre de 1998. 1998. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES DE LA INTERVENCIÓN DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 1997. ASESOR TÉCNICO DEL DIRECTOR PROVINCIAL DE ESTADÍSTICA Y PLANIFICACIÓN GENERAL de la Provincia de Buenos Aires. 1995–1997. COORDINADOR del equipo de profesionales que asistieron a la Provincia de LA HABANA (CUBA) en la reforma del s istema tributario y de gestión del Estado . Organización Iberoamericana de Cooperación Internacional (OICI) y convenio de cooperación entre la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y la Provinc ia de La Habana, CUBA. 1994-1996. CONSULTOR DEL PLAN DIRECTOR DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO . Fondo de F inanciamiento de Programas Sociales para el Conurbano bonaerense. Coordinador del Área Inst ituc ional Normativa. 1994-1995. ASESOR DEL HONORABLE SENADO DE LA NACIÓN. Comisión de la Pequeña y Mediana Empresa, 1994. Comisión de Integración Regional, 1995.


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1994. CONSULTOR DE LA OEA . para el Proyecto Nacional para el fortalec imiento insti tucional y el mejoramiento de la planif icación y gest ión del desarrol lo educat ivo regional. Tema: Requerimientos socio-económicos al sector Educación en el contexto del MERCOSUR. Mayo a junio. 1994. COORDINADOR DEL IEFE en el estudio “REGIONALIZACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES - CRITERIOS PARA LA ASIGNACIÓN DEL CRÉDITO” . Trabajo real izado para el Banco de la Provinc ia de Buenos Aires. 1993. INVESTIGADOR DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS Y EMPRESARIALES de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires (CEPBA). Responsable del Área Tributaria. 1993. COORDINADOR DEL ESTUDIO DE FINANZAS MUNICIPALES (MANEJO DEL CONURBANO) . Consejo Federal de Invers iones (CFI) . 1992-1993. CONSULTOR INTERNACIONAL del PNUD. (PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO). Proyecto: ARG/87/014. TEMA: Incidencia de los impuestos provinc iales en las exportaciones de la Provincia de Buenos Aires a los países del MERCOSUR. 1988-1991. DIRECTOR PROVINCIAL DE RENTAS de la Provincia de Buenos Aires. Como Director Provincia l era el funcionario con responsabi l idad máxima del organismo provincia l , cuya tarea pr imordial es la recaudación de los impuestos locales como la f iscal ización del cumpl imiento de las obligaciones f iscales por parte de los contribuyentes provinc iales , así como su determinación y la ejecución de la deuda imposit iva, entre diversas funciones. La Dirección Provincia l se encontraba integrada por 4.500 empleados a mi cargo. 1989-1990. ASESOR DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OBRAS SANITARIAS de la Provincia de Buenos Aires. A cargo de la Gerencia Comercial . 1989. DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL IMPOSITIVA (DGI), de la República Argent ina. Como Director General de la D.G. I . era e l responsable de la apl icación de la legis lación imposit iva. En tal sent ido era de mi competencia la apl icac ión, percepción, recaudación y f iscal ización de los impuestos nacionales. En el ejerc icio de la función tenía a mi cargo 11.000 empleados que desarrol laban tareas en todo el país . 1988-1991. REPRESENTANTE TITULAR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN LA COMISIÓN ARBITRAL DEL CONVENIO MULTILATERAL. 1987-1988. REPRESENTANTE TITULAR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES EN LA COMISIÓN FEDERAL DE IMPUESTOS. 1987-1988. DIRECTOR PROVINCIAL DE POLÍTICA FISCAL. Subsecretaria de Finanzas del Minister io de Economía de la Provinc ia de Buenos Aires. 1986. SUPERVISOR TEMÁTICO. I I Etapa del Censo Nacional Económico. Direcc ión Provincial de Estadíst ica. Provinc ia de Buenos Aires.


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1984-1987. PLANIFICADOR DEL DESARROLLO. Subsecretar ía de Programación y Desarrol lo, Dirección de Investigaciones Económicas, Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. 1976-1978. ACTIVIDAD PRIVADA. En ELECMAC, empresa metalúrgica dedicada a la fabr icac ión de motores eléctricos local izada en 10 y Cno. Gral . Belgrano de City Bell . 1972-1976. PLANIFICADOR ECONÓMICO REGIONAL, en la Dirección de Planeamiento Territorial del Ministerio de Obras Públ icas de la Provinc ia de Buenos Aires. Desde e l 12/4/72 al 8/4/76. 1970-1972. ASISTENTE TÉCNICO. Subsecretaría de Programación del Ministerio de Obras Públ icas de la Provincia de Buenos Aires. 1969. PRÁCTICAS RENTADAS. Subsecretar ía de Programación del Ministerio de Obras Públ icas de la Provincia de Buenos Aires. Final izó el 29/12/69.


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ANTECEDENTES DOCENTES: Profesor del CREALC (Centre de Recherches sur l ’Amérique Lat ine et les Caraïbes) Aix en Provence – FRANCIA. Mayo de 1999 a la fecha. Profesor Invitado del Máster en Economía y Gestión de la Empresa de la Univers idad Federal de la Patagonia Austral para desarro l lar el Módulo Aspectos Fiscales de la Empresa. Período Año 1994. Profesor Titular Inter ino de Economía I I en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Per íodo marzo de 1994 a agosto de 1995. Profesor Adjunto Interino con semi-dedicación de Introducción a la Economía y Estructura Económica Argent ina. En la Facultad de Ciencias Económicas de la Univers idad Nacional de La Plata. Desde agosto de 1992 a marzo de 1994. Profesor Adjunto Ordinario de Introducción a la Economía. y Estructura Económica Argentina. En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Cargo obtenido por concurso de antecedentes y oposic ión. Período abri l 85 a marzo de 1994. Profesor Titular Inter ino de Anál is is Económico. En la Univers idad Tecnológica Nacional de La Plata. Período marzo de 1989 a marzo de 1993. Profesor Titular Interino de E lementos de Costos y Contabil idad. En la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata. Período marzo 87 a diciembre 89. Profesor Adjunto Interino de Microeconomía. En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Período marzo 85/ diciembre 87. Profesor Adjunto Interino de Economía I I . En la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Período 1983 a 1985. Jefe de Trabajos Prácticos de Economía I I . En la Facultad de Ciencias Económicas de la Univers idad Nacional de Lomas de Zamora. Período 1981 y 1982. Profesor de Matemáticas del Curso de Ingreso de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Cursos de 1981, 1982, 1983 y 1984. Jefe de Trabajos Prácticos Rentado. De la materia Economía I de la Facultad de Ciencias Económicas de la Univers idad Nacional de Lomas de Zamora. Período marzo 80/ marzo 81. Ayudante Diplomado Rentado. De la materia Economía, enfoque Microeconómico I . En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata. Cargo obtenido por Concurso Interno de Oposición. Período abri l 80/ febrero 86.


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1979 – 1992 Profesor de Nivel Terciario. Profesor de Economía Polít ica y Social . Profesor de Estadíst ica Período 1978/ 1986. Profesor de nivel secundario . Contabi l idad, Organización del Comercio, Introducción a la Economía de 4º y 5º Año en la Escuela de Enseñanza Media y Técnica Nº 3 de Berazategui y en el Inst ituto Pr ivado Manuel Belgrano de City Bell . Jefe de Departamento de Formación Profesional , de la Escuela de Enseñanza Media y Técnica Nº 3 de Berazategui


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TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EFECTUADOS 2005. Investigac ión sobre “Le changement inst itutionnel” en el Laboratoire d’économie de la f irme et des inst itut ions» Faculté de Sciences Economiques et de Gestion. LEFI, Inst itut des Sciences de l ’Homme (ex- Centre et Auguste et León Walras) -Université Lumière-LYON 2. FRANCIA. Noviembre-Diciembre 2005. 2004. Investigación sobre la “Cr isis Fiscal y el rol de la moneda”. La exper iencia argentina de la década de 1990, publ icada en “La Economía Argentina y su cris is (1976-2003). Visiones Institucionalistas y regulacionistas”. Coordinación Robert Boyer y Jul io Neffa. Parte V. Capítulo 17. Miño y Dávila Editores. Diciembre 2004. 2001. ANÁLISIS DE LAS TRANSFERENCIAS PROVINCIALES A LOS MUNICIPIOS. Trabajo de investigac ión presentado en el Sexto Seminario Internacional de Federal ismo Fiscal. Univers idad Austral . 1995-1996. PLAN DIRECTOR DE AGUA POTABLE Y CLOACAS DEL CONURBANO BONAERENSE. (1995-2020). Trabajo interdiscipl inario real izado en la Facultad de Ingenier ía de la UNLP. Responsable de coordinar la propuesta de Ley Orgánica de los servicios Públ icos de Agua Potable y Desagües Cloacales que presenta un nuevo ordenamiento instituc ional del sector para la Provincia de Buenos Aires. Agosto de 1995 – diciembre de 1996. 1995. VERIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LOS MUNICIPIOS DEL CONURBANO BONAERENSE. Trabajo real izado para la Maestría de Finanzas Públicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.L.P . en el mes de agosto. 1993. PROPUESTA TRIBUTARIA. Ponencia presentada en el 7º Congreso de Economía de la Provincia de Buenos Aires organizado por CEPBA en e l mes de agosto. 1987. METODOLOGÍA ALTERNATIVA PARA LA ESTIMACIÓN DE BENEFICIOS DIRECTOS DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA. Trabajo presentado en el 2º Congreso de Profesionales del Sector Público real izado en La Plata en e l mes de septiembre. 1981. EL EQUILIBRIO GENERAL: ANÁLISIS MARGINAL Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL. Elevado a la Cátedra de Economía, enfoque microeconómico I , de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. 1969. ANÁLISIS ECONOMÉTRICO DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. Presentado en la Cátedra de Econometría de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata.


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ACTIVIDAD COMO PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA 2013 Enero Grupos de Trabajo del Grupo Egmont (Egmont Working Group). 20 al 25 de enero Ostende, Reino de Bélgica. Febrero Reunión Plenaria del FATF/GAFI y Reuniones de los Grupos de Trabajo. 18 al 22 de febrero, Par is, Francia. Marzo IV Jornadas de Salud Mental y Derechos Humanos en el marco de la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia. D isertac ión sobre “Dictadura y complicidad civi l en el presente”. 22 y 23, Ushuaia, T ierra del Fuego. Abr i l Face to Face con el Grupo de Revisión de las Américas perteneciente al Grupo de Revisión sobre Cooperación Internacional ( ICRG) del Grupo de Acción Financiera Internacional . 22 y 23 de abri l , Miami, Estados Unidos de América. Mayo XXXVI Reunión del Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (LAVEX/CICAD/OEA). 29 al 31 de mayo. Washington, Estados Unidos de América. Junio Reunión Plenar ia del Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI). 17 al 21 de Junio, Oslo, Noruega. Jul io Dictado de una clase en la materia “Prevención de lavado de act ivos” del Posgrado de Derecho Tributario de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. Buenos Aires. Septiembre 31º Simposio Internacional sobre Delitos Económicos. Disertante sobre la “Efectividad de la nueva legislación de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”. 01 al 08 de sept iembre, Cambridge, Reino Unido de Gran Bretaña. 37º Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos. 16 al 18 de sept iembre, Brasi l ia, Repúbl ica Federativa del Brasi l . Octubre Reunión Plenaria del FAFT/GAFI. Del 13 al 18 de Octubre, Par ís, Francia. Noviembre XII I Seminario para evaluadores de GAFISUD. 04 a l 08 de noviembre, Rio de Janeiro, República Federativa de Bras i l .


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3º Foro sobre impuestos y Delitos de la OCDE. Expositor. Del 07 al 08 de noviembre. Estambul, Turquía. Segunda conferencia Anual del Hemisfer io Sur sobre ALD & Delitos Financieros de ACAMS. 21 y 22 de noviembre, Montevideo, República Oriental del Uruguay. Diciembre XXVIII Pleno de Representantes de GAFISUD y Reuniones face to face del GAFI . 09 al 13 de Diciembre. Montevideo Uruguay. 2012 Marzo I I Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Act ivos y Financiamiento del Terrorismo. Mit igación de Riesgos y Sanciones, organizado por Forum Execut ive Information. Disertante en el c ierre de las jornadas. Buenos Aires14 y 15 Marzo. Primera Reunión del Mecanismo de Consultas Regulares de Autoridades Judic iales, Polic iales , Financieras, Aduaneras y de Órganos de combate a las Drogas de los países suramericanos, organizada por UNASUR y la Secretaría Nacional Antidrogas del Paraguay. 21 al 23 Marzo. Asunción del Paraguay. Junio Jornada de la UIF para el Colegio de Marti l leros y Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires. Disertante en la apertura. 8 de Junio, Buenos Aires. Jul io VII I Encuentro Anual sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, organizado por la Fundación Argentina para el Estudio y Anális is sobre la Prevención del Lavado de Activos y Financiac ión del Terrorismo (FAPLA). 5 de Jul io, Buenos Aires. Agosto "Primer Encuentro Regional sobre Recupero de Act ivos de origen i l íc ito"; participación del panel "El abordaje mult iagencia l e interdisc ipl inario del recupero de activos de or igen delict ivo". 23 y 24 de agosto. Buenos Aires. "Seminar io de Prevención de Lavado de Dinero", organizado por BSC (Business Compliance Solutions) . A cargo de la apertura y disertante en el panel "Diá logo con los Reguladores". 28 de Agosto. Buenos Aires. Septiembre Primera Jornada de la UIF sobre la Prevención del Lavado de Act ivos y la f inanciación del Terrorismo. 26 y 27 de sept iembre, Buenos Aires. Octubre "Congreso Internacional sobre Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo". Organizado por el "Programa Nacional de Monitoreo de la implementación de Polít icas para la Prevención del Lavado de Activos y el F inanciamiento del Terrorismo" del Ministerio de Justic ia y Derechos Humanos. 1 de Octubre. Misiones.


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Reunión Plenaria y de Grupos de Trabajo del GAFI . 15 al 19 de Octubre, París , Francia. Noviembre Tal ler organizado por el Comité de Terrorismo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CTED) sobre la prevención del abuso de las ONGs contra el Financiamiento del Terrorismo. 14 al 16 de Noviembre. Buenos Aires. 2011 Enero Banco de la Nación Argent ina (Salón Auditor io). Seminario "Esfuerzos de la Argentina en el combate del LA/FT". Capacitación y actualización de los profesionales de la UIF. 11 y 12 de enero. Febrero Participación en la Reunión Plenaria del GAFI-XXII y de los Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera. París, Francia 20 al 25 de febrero. Marzo 16 Marzo. Jornada de capacitación de la UIF para el Colegio de Escribanos de Mar del Plata. Part icipación en la “Reunión del Grupo de Revisión Regional de las Américas (AARG) – Face to Face meeting” organizado por FATF/GAFI . L ima, Perú, 2 y 3 de mayo de 2011. Part icipación de la “Reunión de Grupos de Trabajo sobre Evaluaciones e Implementación” y “Reunión del Grupo de Expertos B del GAFI” organizada por e l FAFT/GAFI . Par ís, Francia, 9 al 13 de mayo de 2011. Part icipación en la “XXXI Reunión de Subgrupos de Trabajo del LAVEX en Decomiso y Coordinación e Integración Criminal”, organizado por CICAD-OEA. Washington DC, Estados Unidos de América, 26 y 27 de mayo. Junio Participación en e l Plenario conjunto organizado por GAFI-GAFISUD. México DF, Estados Unidos Mexicanos, 16 al 24 de junio. Jul io Participación en el “XIX Plenario del Grupo Egmont”. Yeverán, Armenia, 11 al 15 de jul io. Part icipación de la “Reunión del Face to Face”, organizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF/GAFI) . Par ís, Francia, 27 de ju l io. Agosto Disertante en la “Jornada regional de la UIF en Mendoza”. Con la participación del Sr. Ministro de Just icia, del Sr . Gobernador de la Pcia. de Mendoza, jueces, f iscales


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federales (de Mendoza, San Luis y San Juan), Fuerzas de Seguridad con sede en la Provincia de Mendoza (GNA, PFA, PNA, PSA, DN Migrac iones, AFIP Aduanas, AFIP Imposit iva, v inculados a las mis iones de la UIF y representantes de organismos provinc iales , (DG Rentas, D Personas Jur ídicas, D de Registros Públicos, IP de Juegos y Casinos, etc .) igualmente vinculados. Mendoza, 2 de agosto. Disertante en el Seminario Internacional "Prevención de Lavado de Activos en la región: nuevos desafíos", organizado por Banking Consult ing Services (BCS) . Buenos Aires, 30 de agosto. Septiembre Participación en las Reuniones del Face to Face del Grupo de Revisión Regional de las Américas (AARG) organizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI) . Miami, Estados Unidos de Amércia, 13 a l 15 de sept iembre. Part icipación en las Reuniones del Grupo de Trabajo EGA-WGEI, organizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (FATF-GAFI) . Roma, Ita l ia, 26 al 30 de septiembre. Octubre Disertante en el VI I I Seminario Regional: "Ant i-Money Laundering, Ethics and Compliance", organizado por KROLL. Buenos Aires. 4 de octubre de 2011. Disertante en la “Jornada Nacional sobre Sistema Nacional de Información de los Registros de la Propiedad Inmueble (SINAREPI) y avances en la lucha contra el Lavado de Dinero”. Mar del P lata, 6 de octubre de 2011. Part icipación en la Reunión Plenaria del GAFI. Paris, Francia, 24 a l 28 de octubre. Noviembre Disertante en la “ I Jornada Regional de la UIF en Santa Fe”, destinada a Jueces y Fiscales Federales y Provincia les; representantes de Organismos Nacionales y Fuerzas de Seguridad con sede en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos (GNA, PFA, PNA, PSA, DN Migrac iones, AFIP-Aduanas, AFIP-Imposit iva, etc.) , v inculados con nuestra misión; y representantes de Organismos Provincia les de Santa Fe (D de Anticorrupción y Transparencia, IG de Personas Jurídicas, RG de la Propiedad, CAS de la Lotería de Santa Fe, RP de Comercio, DG de Rentas, etc.) , igualmente vinculados. Ciudad de Santa Fe, 2 y 3 de noviembre de 2011. Diciembre Participación en e l “XXIV Pleno de Representantes de GAFISUD”. Asunción del Paraguay, República del Paraguay, 12 al 16 de dic iembre de 2011. 2010 Febrero-Marzo Participación en el Pleno y Reuniones de Grupos de Trabajo del Egmont Group. Port Louis, Is la Mauric io, 28 de febrero al 4 de marzo. Abr i l


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26 de abri l al 2 de mayo. Visita ofic ial a l Departamento del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica, a la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y a las sucursales del Banco Nación de Washington y Nueva York, con e l f in de estrechar los vínculos de cooperación entre ambas Unidades y conocer los métodos de anál is is y procesamiento de la información que reciben los organismos señalados. Junio 27 al 29. Participación en la reunión “Face to Face” con motivo de la evaluación efectuada por e l FATF/GAFI a la Repúbl ica Argent ina. Par ís, Francia. 29 y 30. Participación en la tercera etapa del proceso de evaluación en el marco del informe prel iminar real izado por el FATF/GAFI y GAFISUD. París, Francia. Jul io 12-13 Jul io. En la HCDN, junto con Martín Sabbatel la y posteriormente con Diana Conti y Dip. Vega: Promover el proyecto de ley destinado a modif icar el Código Penal y la Ley 25.246 para avanzar enérgicamente en la lucha contra e l lavado de activos. Buenos Aires. Visita oficia l a la Unidad de Investigaciones Financieras de Bol iv ia con el objeto de estrechar los y fortalecer los vínculos entre ambos organismos. La Paz, Boliv ia. Agosto Disertante en el Seminario LA LEY “Lavado de Dinero y Financiac ión del Terrorismo (situación actual en la Argentina)”. Exposic ión sobre e l estado de situación de la misma a 80 días de gestión, las nuevas áreas de gestión y Proyectos de modif icac ión a la legis lación vigente. Buenos Aires. 13 y 14. Reunión con el f in de implementar progresivamente las Agencias Regionales (conforme el art ículo 7 de la Ley 25.246.) Acercamiento con los miembros de la Justic ia Federal que requirieron colaboración. Profundizar re lación con sujetos obligados. Expositor. Ciudad de Córdoba. 27. Disertante en el Seminario ACAMS (Asociación de Especia l istas Certi f icados en Anti lavado de Dinero). Exposic ión sobre la real idad ALD/CFT en Argentina, los logros, debil idades y desaf íos, y sobre la nueva gestión de la UIF en Argentina. Expositor. Buenos Aires. Septiembre 2 y 3. Part ic ipación de la “XXXI Reunión de Grupos de Expertos en Control de Lavado de Act ivos de la CICAD”, organizado por CICAD-OEA. San José, Costa Rica. Seminar io LA LEY Lavado de Dinero y Financiación del Terrorismo (situación actual en la Argentina) . Exposición del actual Presidente de la UIF sobre el estado de situación de la misma luego de 6 meses de gestión, las nuevas áreas de gestión y Proyectos de modif icación a la legislación vigente. 28. Expositor en la Mesa Redonda de Reguladores de Juego de Latinoamérica 2010 organizada por Gaming Laborator ies International (GLI) . Reforzar la lucha contra el lavado de dinero en la industr ia del juego. Buenos Aires . Octubre


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6. Viaje a la C iudad de Mis iones con el f in de implementar progresivamente las Agencias Regionales (conforme el art ículo 7 de la Ley 25.246.) Acercamiento con los miembros de la Just icia Federal que requirieron colaboración. Profundizar relación con sujetos obligados. 17 al 22. Participación de la Reunión donde se l levó a cabo la adopción f inal del Informe de Evaluación Mutua del GAFI . Par ís . Francia. Noviembre Disertante en la "XVI Reunión Nacional de Autoridades de Control de Personas Jur ídicas y Registro Público de Comercio y I Regional" . Reunión académico-insti tucional con e l f in de concordar entre las dist intas jurisdicciones aspectos de gravitación tanto respecto de las sociedades comerciales como de las asociaciones civi les . Ciudad de La Plata, 11 de noviembre. Part icipación en la “XXX Reunión del Subgrupo de Trabajo N°4 "Asuntos Financieros". El objeto fue coordinar entre los países miembros en forma permanente la normativa y los procedimientos de control tendientes a impedir la uti l ización del s istema financiero para e l desarro l lo de maniobras de lavado de dinero o de f inanciamiento del terror ismo. Brasi l ia , Repúbl ica Federat iva del Brasi l , 22 y 23 de noviembre. Diciembre Disertación en el Seminario Internacional "Delincuencia Económica e Investigaciones Financieras" organizada por la Subsecretaría de Polít ica Criminal del Minister io de Just icia, Seguridad y Derechos Humanos. Buenos Aires, 2 y 3 de diciembre. Part icipación en la “Jornada Regional de la UIF en Salta”, con el f in de implementar progres ivamente las Agencias Regionales (conforme el art ículo 7 de la Ley 25.246.). Acercamiento con los miembros de la Justic ia Federal que requir ieron colaboración. Profundizar relac ión con sujetos obligados. Salta, 7 de dic iembre Disertante en el Seminario "Lucha contra la F inanciación del Terrorismo". Capacitación y actual ización de los profesionales de la UIF. Buenos Aires, 14 y 15 de dic iembre. Part icipación en la reunión efectuada en el marco de la mis ión de alto nivel del GAFI en la Argentina en la cual se reunirán autoridades del GAFI con Ministros y con las autoridades competentes de la Argentina para obtener la confirmación del compromiso polít ico del país en la implementación de medidas contra el lavado de activos y el f inanciamiento del terror ismo así como el plan de acción adoptado. Buenos Aires, 14 de diciembre. Part icipación en el "XXII Reunión Plenaria del GAFISUD", en el cual se tuvo consideración de los Informes de Evaluación Mutua de Chi le, Argentina, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Boliv ia y Ecuador. Buenos Aires, 14 al 17 de dic iembre.


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Disertante en el Seminario de capacitac ión y actual ización "Lucha contra la Financiación del Terrorismo". Buenos Aires, 14 y 15 de diciembre. PRINCIPALES QUERELLAS IMPULSADAS CAUSA Nº 9232/08, caratulada “N.N. S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA”, Juzgado Federal en lo Cr iminal y Correccional Nº 12, Secretaría Nº 23 Declarac ión Hernán ARBIZU, lavado en 469 personas.

Causa en Fiscal ía N° I-49-1836/09. En el Juzgado l leva e l Nº 19.888/09 “BNP PARIBAS S/ Encubrimiento”. Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 35, Secretar ía Nº 120.

“N.N. S/ infracción Ley 26.683”. Causa Nº 4381/12. Juzgado Federal Nº 9 Secretaría Nº 17. Fiscal ía en lo Criminal y Correccional Nº 10 a cargo de Dr. Miguel Ángel OSORIO. Se investiga maniobra de Back to Back de Grupo Clar ín S.A.

Causa Nº 9285/12, caratulada: “NN s/Deli to de acción pública –Dte. Sbattel la, José”, Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Nº 5, Secretaría Nº 9. Se investiga el f inanciamiento del terrorismo a Jorge Raúl Vi ldoza y Ana María Grimaldos.

Causa N° 32.191/2013, seguida contra Rubén “la chancha” Alé y otros s/ lavado de activos por habitual idad y en banda, arts. 278 inc. a y b de la ley 25246 y 303 inc.2, acápite a) de la ley 26.683.

Causa N° 8308/2013 (antes 282/2012 “A”: “Tognoli Hugo Damián s/ ley 23.737”). Juzgado Federal de Rosario N° 4 (antes Nº 3) - Secretaría Nº 2.

Causa Caratulada “Autopistas del Sol y otros/Averiguación de Delitos”, causa 4334/2013, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 (Dr. Sebast ián Casanel lo), Secretar ía N° 13.

Causa Caratulada “N.N. y Acosta Jorge Eduardo S/ Apropiación de Bienes”, causa nº 1376/04, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correcc ional Federal N° 12 (Dr. Sergio Torres), Secretaría 23. Investiga apropiac ión y lavado de dinero de personas que estuvieron secuestradas en la E.S.M.A.

Causa Caratulada “MAGNETTO, Héctor y otros s/ del ito de acción pública”, causa nº 7111/2010, Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10. Causa apropiación de Papel Prensa S.A.

“García Rivera, Jaime Eduardo y otros s/ inf. ley 23.737 y art . 278 inc. 1º (Operativo Luis XV)” Causa 709/11. Juzgado Federal de Lomas de Zamora Nº 2, Secretaría C. Causa N° 4618/09 caratulada “Álvarez Meyendorff Ignacio S/ encubrimiento (Art. 278)”.- Juzgado Cr iminal y Correcc ional Federal Nº 2.

Causa Nº 10.950/12 “DELGADO, FERNANDO FEDERICO Y OTROS S/ ART. 306 DEL C.P.”. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 6 (Dr. Canicoba Corral) , Secretar ía N° 12. Se investiga f inanciamiento de 51 mil itares prófugos de la justic ia por del itos de lesa humanidad.


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SEMINARIOS REALIZADOS

2007. 6ta Conferencia Anual de la International Competit ion Network ( ICN). Moscú, Rusia, mayo. 2007. 13ª Conferencia Internacional sobre Competencia y 14º Día Europeo de Competencia. Munich, Alemania, marzo. 2006. Tal ler de Polít icas de Competencia para países Iberoamericanos. L isboa, Portugal , mayo. 2006. Foro Lat inoamericano de Competencia. Organizado por la OCDE y el BID. San Salvador, El Salvador, jul io. 2004. 52º Conferencia Técnica del Centro Interamericano de Administraciones Tributar ias (CIAT) . Ámsterdam, noviembre de 2004. 2003. Foro para el estudio de los problemas Argent inos. Ciclo de conferencias: “El proceso de integración mundial y los países de Latinoamérica”. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la ciudad de Buenos Aires. Septiembre de 2003. 2003. “Ciclo de char las abiertas sobre Reforma Polít ica”. Inst ituto Nacional de Capacitación Polít ica. Minister io del Interior .

2003. Seminario Internacional: “Seguridad Hemisfér ica y Comercio Exterior” Organizado por la Polic ía Aeronáutica Nacional y el Centro de Estudios Continentales sobre seguridad y justic ia. 20 y 21 de agosto de 2003. 2002. Mesa redonda abierta: Vis iones crít icas y dinámicas de nuestra insti tucional idad. Facultad de Ciencias Jurídicas y socia les de la Universidad Nacional de La Plata. Septiembre 2002. 2002. “Primeras Jornadas Internacionales sobre Administrac ión Tr ibutar ia”. Asociación de empleados de la Dirección General Imposit iva, Secretaría de la Mujer, Direcc ión de Capacitación de la Administrac ión Federal de Ingresos Públicos. Septiembre 2002.

2001. Curso de Planeamiento estratégico en el Ente Único Regulador de los Servicios públ icos de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Del 25 de sept iembre a l 16 de octubre de 2001.

1998. Tal ler sobre propuestas para mejorar la Gerencia de las Administraciones Tributar ias provinc iales. Bar i loche, diciembre de 1998.


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1998. “Quinto encuentro Nacional de Administradores Tributar ios de la República Argentina” y “Tercera Jornada Técnica de las administrac iones tr ibutarias provinc iales”. Ministerio del Inter ior. Diciembre de 1998. 1997. Seminario sobre “Alternativas Federales de Imposición General al Consumo en Argentina y Brasi l” . Organizado por CITAF/OEA (Centro Interamericano de Tributación y Administración Tr ibutar ia de la OEA) y el IPEA (Insti tuto de Pesquisa Económica Aplicada) . Minister io de Planeamiento y Presupuesto de Brasi l . Buenos Aires, abr i l de 1997.

1996. WATER AND WASTEWATER FINANCE AND INSTITUCIONAL STRUCTURE Seminar io real izado por el Ente del Conurbano y Facultad de Ingeniería de la U.N.L.P. en Massachusetts Inst itute of Technology (MIT) Cambridge, Massachusetts EE.UU., Enero de 1996. 1993. SÉPTIMO CONGRESO DE ECONOMÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Organizado por la Confederación Económica de la provincia de Buenos Ares (CEPBA). Part icipante como miembro del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresar iales de CEPBA. Responsable del área Tributar ia. Ciudad de Buenos Aires. Agosto de 1993. 1990. JORNADAS SOBRE "LEY PENAL TRIBUTARIA Y PREVISIONAL" patrocinadas por las comisiones de Legislac ión Penal y de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Buenos Aires, noviembre de 1990. 1989. PRIMERAS JORNADAS NACIONALES SOBRE MODERNIZACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO. Organizadas por el Inst ituto de Administrac ión de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de La Plata. La P lata, abri l de 1989. 1987. 2º CONGRESO PROVINCIAL DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS DEL SECTOR PUBLICO. La P lata, octubre de 1997. 1986. 6º CONGRESO NACIONAL DE PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS. Expositor. Presentación del trabajo: "Deuda Externa, Capita l ismo Transnacional y Proyecto Nacional" . Mar del P lata, noviembre de 1986 1985. JORNADAS PREPARATORIAS DEL PRIMER CONGRESO DE ECONOMISTAS. Realizado en e l Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capita l Federal . Buenos Aires, Mayo 1985. 1985. JORNADAS NACIONALES DE ECONOMÍA SOBRE POLÍTICA INDUSTRIAL. Organizadas por la Federación Argent ina de Graduados en Ciencias Económicas. La Plata, junio de 1985. 1985. XVII I JORNADAS DE FINANZAS PÚBLICAS. Realizadas en Córdoba del 18 al 20 de septiembre. Expositor. Presentación del trabajo: "Modelo de Comportamiento y Simulación de las F inanzas Públ icas Provinc iales: Ingresos Corr ientes", real izado en colaboración con el L ic. Guil lermo Díaz.


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1982. CARRERA DOCENTE DE LA CÁTEDRA DE ECONOMÍA (Enfoque Microeconómico). Facultad de Ciencias Económicas de la U.N.L .P. Didáctica General en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Univers idad Nacional de La Plata. 1980. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA 34. IBM. Ciudad de La Plata. 1980. PROGRAMADOR RPG II . IBM. La P lata. 1978. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Dictado por los profesores: Ing. E. Stanrfeld; Dr. Luis B. Mey; Cr A. Marcel; Dr. Al ieto Guadagni; Dr. H. Núñez Miñana y Dr.H. Bras lavsky; en el Centro de Estudios Comparados de la Capital Federal. Duración: 30 horas. 1971. PLANEAMIENTO FÍSICO REGIONAL. Auspic iado por la embajada de Francia, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Univers idad Nacional de La Plata y la Dirección de Planeamiento Físico y Regional del Ministerio de Obras Públ icas de la Provincia de Buenos Aires. Duración: 1 ciclo lectivo. 1970. MERCADO FINANCIERO ARGENTINO. Dictado por e l Dr. Antonio Vidal Serin en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Duración 1 cuatrimestre. 1969. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Dictado por el Ing. Pedro Gortari en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. Duración 1 semestre.


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PUBLICACIONES 2012. “Origen, Apropiación y destino del excedente económico en la Argentina de la posconvert ibi l idad” – Editorial Col ihue. 2009. “Los Trabajos de Sísi fo”. Ineficac ia y corrupción en e l Estado. – “Le Monde Diplomatique” “El Diplo” – Agosto de 2009. 2006 – 2007. Columnista de la sección económica de la Revista ACTITUD, publicación de HAIKEN S.A. 2005. Coautor en “La Economía Argentina y su cr is is (1976-2003). Vis iones Inst ituc ional istas y regulacionistas”. Coordinación Robert Boyer y Jul io Neffa. Parte V. Capítulo 17. “Crisis Fiscal y e l rol de la moneda. La experiencia argent ina de la década de 1990”. Miño y Dávi la Editores. Diciembre 2004. NUMEROSOS ARTÍCULOS PERIODÍSTICOS, Colaboraciones var ias y consultas puntuales real izadas por las publicac iones El Economista, Página 12, C larín, La Maga, El D ía, La Capital , el diario Hoy y Qué. “ INFORME IEFE”, Responsable del Marco Polít ico. Co-responsable de las secciones “Comentarios Imposit ivos”, “Finanzas Públ icas” y “Temas Municipales”. Editado desde septiembre de 1991 a la fecha. 2005. “Pelea de Fondo”. IEFE Nº 136. Diciembre 2005. 2005. “Renta Minera: un anál is is necesario”. IEFE Nº 136. Diciembre 2005. 2005. “La Renta petrolera: una cuest ión de fondo”. EFE Nº 135. Octubre 2005 2005. “Cuestiones de Fondo”. IEFE Nº 135. Octubre 2005. 2005. “¿Capital ismo en serio o país en ser io?”. IEFE nº 134. Agosto 2005 2005. “Después de la Quita”. IEFE Nº 133. Mayo 2005. 2005. “Petróleo Argentino: del monopol io del estado al monopolio de Repsol”. IEFE Nº 133. Mayo 2005. 2005. “Poder: capacidad de apropiarse del excedente”. IEFE Nº 132. Marzo 2005. 2005. “Evolución del sector gasí fero: de gas del estado a gas sin estado”. IEFE 132. Marzo 2005. 2005. “Aduana, soberanía y control” – “Le Monde Diplomatique” – “El Diplo” Número 69, Marzo 2005. 2004. ¿Quién paga el superávit para el FMI y los bonistas? – “Le Monde Diplomatique” “El Diplo” – Noviembre de 2004 2004. “KYDLANDS VS. STIGLITZ” – “Revista Veintitrés”. Octubre de 2004


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2004. “ADUANA Y MONEDA: Dos símbolos de la Soberanía Nacional”. Publ icac ión revista Instituto para el Modelo Argentino. 5 de abr i l de 2004. 2004. “Una de cal otra de arena: la construcción”. IEFE Nº 131. Diciembre 2004. 2004. “EL LASTRE” Balance sobre la gestión de gobierno. Opinión – Diario HOY. 1 de abri l de 2004 2004. “Aduana, Soberanía y Control” Un desguace meticulosamente aplicado. – “Le Monde Diplomatique” “El Diplo” – Marzo de 2004 2003. “Recursos propios para la reactivación Argentina”. – “Le Monde Diplomatique” “El Diplo” – Septiembre de 2003 2001. “La evasión imposit iva” Apropiación de Renta en la Argent ina. – “Le Monde Diplomatique” “El Diplo” – Octubre de 2001 2001. “La alternativa Posible”. Un s istema tributar io progres ivo. “El dinero para el despegue existe”. Le Monde diplomatique/El Diplo/Agosto 2001. 2000. I I FORO INTERNACIONAL SOBRE EMPLEO: La Plata, Argentina. Recopilación de ponencias. Publicac ión de la Cámara de Diputados Provincia de Buenos Aires. 1999. FORO INTERNACIONAL SOBRE EMPLEO. Ixtapa. México.: Recopilación de ponencias. Publicac ión de la Cámara de Diputados Provincia de Buenos Aires. 1997. “LA SITUACIÓN FISCAL DE LAS PYMES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”. Publicado por la Facultas de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba y el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capita l Federal. 30º Jornadas de Finanzas Públicas. Sept iembre de 1997. Trabajo real izado en colaboración con la Dra. Mónica Carné y el L ic. Demián Panigo. 1986. DEUDA EXTERNA, CAPITALISMO TRANSNACIONAL Y PROYECTO NACIONAL. Trabajo publicado en el 6º Congreso Nacional de Profesionales en Ciencias Económicas. Mar del P lata, noviembre de 1986. 1985. MODELO ECONOMÉTRICO DE SIMULACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES: INGRESOS CORRIENTES. Trabajo Publicado en los Anales de las XVII I jornadas de F inanzas Públ icas real izadas en Córdoba en 1985. Realizado en colaboración con el L ic. Guil lermo Díaz, en la Subsecretaría de Programación y Desarrol lo del Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires.


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ACTIVIDADES DE GESTIÓN ACADÉMICA SECRETARIO DEL CENTRO DE GRADUADOS de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata desde el 12/3/85 a 9/88. MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA, del Consejo Profesional De Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. Período 1986/89. VICEPRESIDENTE DEL INSTITUTO DE ECONOMÍA de la Federación de Colegios de Graduados en Ciencias Económicas de la Repúbl ica Argentina. Per íodo 1987/89. CONSEJERO ACADÉMICO del Claustro Docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. 1995-1998. JURADO en el concurso por Cargo de Profesor Titular, Área Disc ipl inar "Economía", Carrera "Lic. en Comercio Internacional" , campo curricular "Economía Ecológica", perfi l “Docencia e Investigac ión y Desarrol lo”, L ínea de Investigación/ Desarrol lo Profesional “Economía Ecológica: Agua, Territorio y Medio Ambiente”. 16 de diciembre.


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EXPOSITOR EN CONFERENCIAS 2009. Orador en el Plenario de las Comisiones de Comunicaciones e Informática, de Presupuesto y Hacienda y de L ibertad de Expres ión de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en el marco de la Audiencia Pública “PROYECTO DE LEY DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL” desarrol lada entre los días 8 y 11 de Septiembre de 2009. 10 de Sept iembre de 2009. 2007. IV JORNADA JURÍDICO-EMPRESARIAL BRASIL-ARGENTINA Derecho de Defensa de la Competencia. Tema: “El Rol de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia para la apl icación del Derecho de Defensa de la Competencia en Argentina”. Septiembre 2007. 2005. Thème Général “Le changement institut ionnel”. Expositor: “Le rôle des insti tuciones état iques dans la sort ie de crise”. Laboratoire d’économie de la f irme et des inst itut ions” (LEFI) . Faculté de Sciences Economiques et de Gestion. Ex Centre et Auguste et Léon Walras Université Lumière. Lyon 2, FRANCIA. Diciembre 2005. 2005. “Le rôle des instituciones étatiques dans la sort ie de crise”. Expositor en el Centre d’études de la pensée et des systèmes économiques (CEPSE). Université Pierre Mendès. Grenoble. FRANCIA, Dic iembre de 2005. 2005. Reforma tributaria. Ponencia “Plan fénix”. UBA Noviembre 2005. 2005. Expositor en la Universidad de Gral. Sarmiento. “Perspectivas de la Economía Argentina: Aspectos f iscales “ . Noviembre 2005 2004. Expositor en la presentación del l ibro: “La Economía Argentina y su crisis (1976-2003). Visiones Institucionalistas y regulacionistas” Crisis Fiscal y el rol de la moneda. La experiencia argent ina de la década de 1990. Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. 29 de noviembre de 2004. 2004. Deuda externa ¿Cuánto se debe y quién la paga?. 24 de Sept iembre de 2004. Circulo ita l iano. 2004. Exposición en la Cámara de Comercio Argentino Bras i leña. Reunión COMES. “Ajustes del Valor FOB”, “Solic itudes de Reintegros”. 25 de septiembre de 2004. 2003. UOM. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. Expositor en el seminario “EL MERCOSUR Y EL ALCA HOY”. Salón de actos de la UOM. 12 de noviembre de 2003. 2003. EXPOTRADE 2003 “La Aduana como faci l itador del Comercio” 5 de noviembre de 2003. 2003. Decimosexta Feria Internacional del Norte Argentino FERINOA 2003. Cámara de Comercio Exter ior de Salta. “Normativa aduanera y la real idad de las regiones del interior” . 9 y 10 de octubre de 2003.


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2003. “1° Encuentro Nacional de Unif icación de Cr iterios en materia Penal Aduanera” Octubre de 2003. 2003. Seminario Internacional “LA ECONOMÍA ARGENTINA Y SU CRISIS 1976-2003”, “LA NATURALEZA DE LA CRISIS FISCAL”. Sept iembre 2003 2003. Segundas Jornadas Internacionales sobre Administración Tributaria. Part icipación en el comité de honor. Organizado por la Direcc ión de capacitac ión de AFIP, Secretaría de la Mujer, Asociación de Empleados de la Dirección General Imposit iva. 11 y 12 de septiembre de 2003. 2003. Posgrado de especia l ización tributaria para el MERCOSUR. Univers idad Nacional de Entre Ríos. Facultad de Ciencias de la Administrac ión. 29 de agosto de 2003. 2003. Federación Cooperativa de Telecomunicaciones de la Repúbl ica Argentina. “Las Empresas Nacionales y las Telecomunicaciones”. Palac io de Correos, sede de la Secretaría de Comunicaciones de las Nación. 14 y 15 de agosto de 2003. 2003. “JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN ADUANERA” vinculado con el Comercio exterior. 10 de Jul io de 2003 2002. Expositor en e l c ic lo de Conferencias de F inanzas Públicas del colegio de abogados del Departamento Judicia l La Plata. Agosto 2002. 2002. Cuarta Jornadas Tributar ias Nacionales en Río Cuarto . “Propuesta de Reforma del Sistema Tributar io Argentino”. Abr i l 2002. 2001. 2º Jornadas de Sociología de la Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Noviembre 2001. 2001. Sexto Seminar io Internacional sobre Federal ismo Fiscal: El Federal ismo Fiscal en e l s iglo: XXI. 26 de noviembre de 2001. 2000. “Jornadas en Ciencias Económicas I .S .T.E .E.C. 2000”. Mendoza, 18 y 19 de octubre de 2000. 2000. Foro Internacional sobre empleo y Desarrol lo socia l en el tercer milenio. Mayo 2000. 2000. I I Foro Federal sobre empleo y desarro l lo Regional . Septiembre 2000. 2000. I I FORO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS DE EMPLEO: Auspiciado por la UNLP y la Cámara de Diputados de la Provincia de Bs. As. Abr i l de 2000. La Plata. Argentina. 1999. FORO INTERNACIONAL SOBRE POLÍTICAS DE EMPLEO: Auspiciado por la UNAM. Sept iembre de 1999. Ixtapa Estado de Guerrero - México 1999. Curso: “Elementos de Planif icac ión Regional y Urbana en la Administrac ión Pública Provinc ial” . Agosto 1999.


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1997. Conferencia sobre ESTRUCTURA IMPOSITIVA NACIONAL Y PROVINCIAL en el Curso de Auditores Imposit ivos real izado en la Provincia de Neuquén, Organizado por el Minister io de Economía Provincia l y la Direcc ión Provincia l de Rentas. Febrero de 1997. 1997. Conferencia sobre ESTRUCTURA IMPOSITIVA NACIONAL Y PROVINCIAL organizada por e l Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Neuquén, “Curso de Formación de Auditores Imposit ivos Independientes. Abri l de 1997. 1997. Expositor en las 30º Jornadas de Finanzas Públicas organizadas por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA. Presentación de la ponencia “LA SITUACIÓN FISCAL DE LAS PYMES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES”, con la Dra. Mónica Carné y el L ic. Demián Panigo. 1997. Conferencia sobre ESTRUCTURA IMPOSITIVA NACIONAL Y PROVINCIAL en el Curso de Formación de Auditores Imposit ivos real izado en la Provinc ia de Neuquén, Auspiciado por el Ministerio de Economía de la Provinc ia de La Pampa y el Centro Interamericano de Tributación y Administración Financiera de la Organización de Estados Americanos (CITAF/OEA). Noviembre de 1997. 1997. Conferencia sobre “LA PROBLEMÁTICA DE LAS PYMES. REDES DE COMPRAS Y SU SITUACIÓN FISCAL”. Auspic iada por e l Inst ituto de Desarrol lo Bonaerense ( IDEB). Azul, dic iembre de 1997. 1994. ÉTICA Y EMPRESA. Dictada en la Universidad Federal de la Patagonia Austral. Cátedra abierta del Programa del Master en Economía y Gest ión de la Empresa. Caleta Oliv ia y R ío Gal legos, abri l/ mayo de 1994. 1994. INCIDENCIA DEL SISTEMA TRIBUTARIO EN LAS PYMES. Dictada en el Auditórium de la Universidad de Belgrano en junio de 1994. 1994. EL SISTEMA TRIBUTARIO Y LA COYUNTURA ECONÓMICA ACTUAL. Dictada en la Fundación Bonaerense de Mar del Plata. Con el auspicio y la participación de la Fundación K. Adenauer. Realizado en e l mes de agosto de 1994. 1990. LA LEY PENAL TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Dictada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de La Plata durante e l mes de agosto de 1990. 1990. REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Dictada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de La Plata durante el mes de sept iembre de 1990. 1990. REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Dictada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Chascomús durante el mes de octubre de 1990.


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1990. LA LEY PENAL TRIBUTARIA: SU APLICACIÓN EN LAS PROVINCIAS. Dictada en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación durante las Jornadas sobre "Ley Penal Tributaria y Previsional" real izadas los días 5 y 6 de noviembre de 1990. 1989. LA REFORMA TRIBUTARIA NACIONAL. Dictada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal durante e l mes de agosto de 1989. Único expositor. 1989. LA REFORMA TRIBUTARIA NACIONAL: IMPLEMENTACIÓN. Dictada a l c ierre de las XXI I Jornadas de Finanzas Públ icas en la Facultad de Ciencias Económicas de la Univers idad Nacional de Córdoba durante el mes de septiembre de 1989. Único expositor. 1988. LA DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Dictada en el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de la Ciudad de Rosario durante el mes de agosto de 1988. Con la participación del L ic. Jorge Sarghini . 1988. LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Dictada al c ierre del 3º Congreso de Profesionales del Sector Público en e l Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Tandi l durante el mes de septiembre de 1988. Con la partic ipación del L ic. Jorge Sarghini. 1987. PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA TRIBUTARIA PARA LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES. Congreso sobre la reforma del sector públ ico municipal real izado en la Univers idad Nacional de Luján durante el mes de noviembre de 1987. Con la participación de los L icenciados Sergio Bugal lo y Jorge Sarghini .


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PARTICIPACION COMO REPRESENTANTE OFICIAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 2006.- Responsable de la Comisión oficia l del COMITÉ TÉCNICO Nº 5 “Defensa de la Competencia” del MERCOSUR. Marzo de 2006 a agosto 2008. 2004- Misión Comercial conjunta del MERCOSUR – XV Reunión de Consultas Económicas Bi laterales. Bei j ing – CHINA 28 de junio al 2 de jul io de 2004 2004.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS – 103/104 Sesiones del Consejo. BRUSELAS junio de 2004. 2004.- “Convenio Multi lateral sobre Cooperación y Asistencia Mutua entre las Direcciones Nacionales de Aduanas de América Lat ina, España y Portugal”. Sexto tal ler de expertos. MÉXICO del 07 al 18 de junio de 2004. 2004.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS – “Primer congreso Mundial de Lucha contra la fa ls i f icación”. BRUSELAS – 25 y 26 de Mayo de 2004 2004.- VII Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas del Hemisfer io Occidental . SAN JOSÉ DE COSTA RICA – 26 a l 28 de abr i l de 2004 2004.- Sistema de inspección de contenedores. Administración General de Aduanas de la República Popular China. Bei j ing – CHINA. Enero de 2004 2003.- XXIV Reunión de Directores Nacionales de Aduana de América Latina, España y Portugal . Managua – NICARAGUA. 21 al 24 de octubre de 2003 2003.- “Acuerdo de Cooperación Inst ituc ional AFIP – AEAT. Invitación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. ESPAÑA, sept iembre de 2003 2003.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS - 28° Sesión del Subcomité de revisión del S istema armonizado. BRUSELAS. Septiembre de 2003 2003.- Seminario Regional de la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO: “Faci l itación del comercio para países de América Lat ina y del Caribe”. SAN JOSÉ DE COSTA RICA. 26 al 28 de agosto de 2003 2003.- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS – 101/102 Sesiones del Consejo. BRUSELAS. Junio de 2003.


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OTRAS PARTICIPACIONES 1989.- MIEMBRO DE LA COMISIÓN DE TRIBUTARISTAS QUE PROYECTO LA REFORMA TRIBUTARIA DE AGOSTO 1989. Con la participación del Dr. Vito Tanzi y otros expertos del Fondo Monetario Internacional y los principales tr ibutar istas argentinos. 1989.- MIEMBRO DEL EQUIPO TÉCNICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA NACIÓN, que discutió el acuerdo Stand By con la delegación del Fondo Monetario Internacional . Desde Jul io a dic iembre de 1989. 1988.- MIEMBRO FUNDADOR DEL CONSEJO FEDERAL DE ORGANISMOS TRIBUTARIOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA (CFOTRA). Organismo creado para coordinar operativamente el s istema tributario de las jur isdicciones Nacional, Provincia l y Munic ipal. Año 1988. 1996-1997.- Columnista especia l izado en temas económicos en el canal de cable CVN Noticias, desde Marzo de 1996 a Septiembre de 1997. 1996-1997.- Participación permanente en el programa semanal de anális is de la real idad nacional “Nueva propuesta”, que se emite en el canal de cable “Canal de las ideas”, desde Sept iembre de 1996 a Sept iembre de 1997.

lic. josé a. sbattella · 2003 – 2004. director general de aduanas de la república argentina...

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