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LA INVESTIGACION PRELIMINAR EN EL
NUEVO MODELO PROCESAL PENAL
1
ESTRATEGIAS DE INVESTIGACION
MINISTERIO
PUBLICO
Dr. Santiago Irigoyen DíazFiscal Superior Penal Coordinador
de las Fiscalías Provinciales Penales
Corporativas de Arequipa
Argentina....1991
Paraguay.....2000
Guatemala....1994Costa Rica ..... 1998
Venezuela.....1999El Salvador..... 1998
Chile .....2000 Bolivia ......2001
Honduras..........2002Ecuador......2001
Perú ..........2006
SISTEMA ACUSATORIO
El Nuevo Código Procesal Penal se inspira en el
Mandato constitucional respeto y garantía de los
Derechos fundamentales de la persona, busca
Establecer un equilibrio entre los derechos y las
Facultades de persecución y sanción penal del
Estado a través de sus órganos competentes ,
Ello se fundamenta en los siguientes principios:
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DEBIDO
PROCESO
DEFENSA
LEGALIDAD
IGUALDAD
OBJETIVIDAD
INVESTIGACION FISCAL
DIRECCION-CONDUCCION (estrategica) DE LA INVESTIGACION art. 159.4 Const. art. 330.1 N.C.P.P. art.67 N.C.P.P.
PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD DE LA INVESTIGACION. IV T.P. N.C.P.P. VII Congreso O.N.U. agost-1990
TEORIA DEL CASO-EFICACIA
SALIDAS ALTERNATIVAS
SENTENCIA DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
EXP. N.° 6167-2005-PHC/TC
FERNANDO CANTUARIAS
SALAVERRY
Lima, 28 de febrero de 2006,
El fiscal actúa como defensor de la
legalidad y representante de la
causa pública en el proceso penal
El Ministerio Público ejercite la acción
penal por todo hecho que revista los
caracteres de un delito, sin perder de
vista que su labor se ejecuta en función
de la justicia y teniendo como parámetros
a la Constitución y a la ley
MINISTERIO
PUBLICO
ES TITULAR DE LA ACCION PENAL
TIENE LE DEBER DE LA CARGA DE LA PRUEBA
ASUME LA INVESTIGACION DESDE SU INICIO
DEBE ACTUAR CON OBJETIVIDAD
INDAGANDO
HECHOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO
QUE DETERMINENY
ACREDITEN
CULPABILIDAD
INOCENCIA
DESAFÍOS DEL NUEVO MODELO PROCESAL PENAL
Trabajo armonizado
entre
El Fiscal asume rol protagónico en el
desarrollo de las investigaciones
Fiscales
Jueces PNP
Abogados de
Defensa
Dr. Santiago Irigoyen Díaz Fiscal Superior Coordinador del D.J. de Arequipa
COMUNICACIÓN DEL HECHO
Dr. Santiago Irigoyen Díaz Fiscal Superior Coordinador del D.J. de Arequipa
Identificación de presuntos autoresRecojo de evidencias (cadena de custodia)
…
AL CALIFICAR LA DENUNCIA DE PARTE
ESTRATEGIAS DE LA INVESTIGACION FISCAL
EN LA INVESTIGACION
Pericias Declaraciones InspeccionesInformación de antecedentes penales, policiales, judiciales
Documentos o Informes a Entidades Públicas…
En cualquier momento de la investigación invitar a las partes a una Audiencias de Principio de Oportunidad o en su caso Acuerdo Reparatorio.
Dr. Santiago Irigoyen Díaz Fiscal Superior Coordinador del D.J. de Arequipa
La investigación del delito no se realiza simplemente efectuando las diligencias de declaraciones (agraviado, imputado, testigos),
sino que además de diligenciar hay que seguir una serie de pasos metodológicos que le permitan aplicar una investigación científica del delito, los métodos de la investigación del delito
son los siguientes:
Obtener información indiciaria que sea útilpara buscar la razón de lo que se pretende discutir
La Observación
Se circunscribe a interrogantes establecidos de los hechos fenómenos o cosas observadas:
¿QUE SUCEDIÓ? , ¿QUIÉN LO COMETIO?,
¿CUANDO SE COMETIO?, ¿DÓNDE SE COMETIÓ?, ¿COMO SE COMETIO?, ¿CON QUE SE COMETIO?,
¿POR QUÉ SE COMETIO?
Planteamiento del Problema
Además se debe en el escenario del delito, perennizar la escena, para podertener una mejor apreciación de los hechos, y realizar hipótesis adecuadas
Dr. Santiago Irigoyen Díaz Fiscal Superior Coordinador del D.J. de Arequipa
Cada pregunta del planteamiento del problema puede tener variasrespuestas que son las hipótesis y estas respuestas son
simplemente probables porque tendrán que ser sometidas auna profunda investigación de carácter científico
Formulación De Hipótesis
Es el medio de reproducir o provocardeliberadamente los hechos o fenómenos cuantas veces sea
necesario, a fin de observarlos, comprenderlos y coordinarloscon las experiencias y con las hipótesis establecidas
Experimentación
Es el resultado final de la investigación del delito.Para llegar a esta etapa es porque se han realizado los
cuatros anteriores; en esta etapa recién se puede afirmar queprobablemente ocurrió tal o cual cosa respecto de la
investigación del delito que se realizo.
La Teoría
NO HAY CRIMEN NI DELITO PERFECTO, LO QUESUCEDE ES QUE LA INVESTIGACIÓN DEL DELITO ES INADECUADA
Se encuentra regulada en losartículos 321 al 343 del Nuevo Código
Procesal Penal.
Investigación Preparatoria en el NCPP
Dr. Santiago Irigoyen Díaz Fiscal Superior Coordinador del D.J. de Arequipa
Comprende la secuencia sucesiva de dos momentos
La INVESTIGACION PRELIMINAR o diligencias preliminares
La INVESTIGACION PREPARATORIA
NOTICIA CRIMINAL•Denuncia (326)•Comunicación de Juezno Penal (10)
•Noticia Policial (67, 331)
DILIGENCIAS PRELIMINARES (65, 330)•Con intervención de la Policía (68, 332)•En el despacho fiscal•Plazo (334): 20 días , ampliación de 100 díassegún la Casación Nro. 02-2008 La Libertad
INVESTIGACION PRELIMINAR
Dr. Santiago Irigoyen Díaz Fiscal Superior Coordinador del D.J. de Arequipa
FINALIDADRealizar Actos urgentes e inaplazables, destinados a determinar si han tenido lugar los hechos y si tiene características de delito; así como asegurar los elementos materiales de su comisión e individualizar a los presuntos autores o partícipes, testigos o agraviados
La policía ya no efectúa calificación jurídica, ni se pronuncia sobre la responsabilidad de los investigados, limitándose a formular un
informe policial
Concluye con la CALIFICACIÓN FISCAL
(334, 336)
FISCAL SUPERIOR (334, 6)puede
INVESTIGACION PRELIMINAR
Dr. Santiago Irigoyen Díaz Fiscal Superior Coordinador del D.J. de Arequipa
•No procede formalizar la investigación.•Reserva Provisional•Intervención Policial•Principio de oportunidad o acuerdo reparatorio
•Resuelve la queja ordenando:•El archivo•La formalización de la • investigación.
* INVESTIGACION A CARGO DEL FISCAL
1) DA INICIO A LA INVESTIGACION DIRECTA POR SU DESPACHO
2) DISPONE LA REALIZACION DE DILIGENCIAS QUE CONSIDERE NECESARIAS, CON APOYO POLICIAL SI FUERE EL CASO
RECIBE DECLARACIONES
PIDE INFORMES A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS
DISPONE LA PRACTICA DE PERICIAS
RECONOCIMIENTO DE LUGARES
ASEGURAMIENTO DE LAS PRUEBAS
ORGANIZA O CORDINA OPERATIVOS CON LA POLICIA
SOLICITA AL JUEZ MEDIDAS COERCITIVAS PREVENTIVAS
OTRAS, SEGÚN EL CASO A INVESTIGAR
Dr. Santiago Irigoyen Díaz Fiscal Superior Coordinador del D.J. de Arequipa
INVESTIGACION A CARGO DE LA POLICIA, BAJO CONTROL FISCAL
1) FUNCIONES DE INVESTIGACION
RECIBE LAS DENUNCIAS ESCRITAS Y VERBALES
CUSTODIA Y VIGILA LA ESCENA DEL CRIMEN
PRACTICA EL REGISTRO DE PERSONAS
PRESTA AUXILIO A LA VICTIMA
RECOJE LOS OBJETOS VINCULADOS AL DELITO
VERIFICA LA IDENTIDAD FISICA DE LOS AUTORES Y PARTICIPES
RECIBE DECLARACION DE TESTIGOS
LEVANTA PLANOS, TOMA FOTOGRAFIA.
REUNIR LA INFORMACION COMPLEMENTARIA
REALIZAR LA INVESTIGACION COMPLEMENTARIA QUE SEA NECESARIA
Dr. Santiago Irigoyen Díaz Fiscal Superior Coordinador del D.J. de Arequipa
2) EL INFORME POLICIAL COMPLETO PERO SIN CONCLUSIONES
3) LA REMISION DEL INFORME POLICIAL A LA FISCALIA DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO
INVESTIGACION CRIMINAL
Dr. Santiago Irigoyen Díaz Fiscal Superior Coordinador del D.J. de Arequipa
Es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones sistemáticas Integradas para llegar al conocimiento de una verdad relacionada
con el fenómeno delictivo
PASOS DE LA INVESTIGACION DE HECHOS
OBSERVACION DESCRIPCION EXPLICACION PROBABILIDAD
Dr. Santiago Irigoyen Díaz Fiscal Superior Coordinador del D.J. de Arequipa
MANEJO FORENSE DE LA ESCENA
Búsqueda Protección Fijación Recolección Embalaje Envio
EVIDENCIAFISICA
Elemento Recolección
Embalaje
“Todo y cualquier cosa puedeser evidencia física”
Dr. Santiago Irigoyen Díaz Fiscal Superior Coordinador del D.J. de Arequipa
Trabajo en
Equipo
Gerencia de Investigación
Conocimiento1. Investigativo : Investigador /Operativo2. Técnico- : Técnico /Profesional
Científico - campo/laboratorio3. Legal : Fiscal
CAMPOS DE ACCION
HabilidadesExperiencia
Investigador
Tec. ProfesionalFiscal
ML
Gerencia de la Investigación
LEGITIMACIÓN DE LA PRUEBA
Todo MEDIO DE PRUEBA será valorado
Solo si ha sido
obtenido e incorporado
alproceso
Por un ProcedimientoConstitucionalmentelegitimo
Carece de efecto legal pruebasobtenidas
Directa
Indirecta
CON LA VIOLACIONESENCIAL DE LOSDERECHOS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA
Dr. Santiago Irigoyen Díaz Fiscal Superior Coordinador del D.J. de Arequipa
ACUSACION
SENTENCIA ABSOLUTORIA
SENTENCIA CONDENATORIA
SOBRESEIMIENTO
Dr. Santiago Irigoyen Díaz Fiscal Superior Coordinador del D.J. de Arequipa