junta directiva de la universidad politécnica de baja

Junta Directiva de la Universidad Politécnica de Baja CaliforniaSEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DE 2017

25 DE ABRIL DE 2017

ORDEN DEL DÍA

1. Lista de asistencia y declaración del Quórum Legal.

2. Lectura del orden del día y aprobación o modificación en su caso.

3. Lectura y aprobación en su caso de las Actas de las Sesiones anteriores.

Acta 002 Correspondiente a la Primera Sesión Ordinaria de 2017.Acta 003 Correspondiente a la Segunda Sesión Extraordinaria de 2017.

4. Seguimiento de acuerdos.

5. Presentación y aprobación en su caso del Informe del Titular al 31 de marzo de 2017.

A) Indicadores Educativos.B) Avance Programático.C) Avance Presupuestal.D) Estados Financieros.

ORDEN DEL DÍA

6. Presentación y aprobación de la Cuarta Modificación Presupuestal 2017.

7. Asuntos Propios de la entidad.

A) Modificación de fecha de término de cuatrimestre 2017-1 en el calendarioescolar 2017.

B) Presentación de la conclusión del gasto del programa federal PROEXES2017.

8. Asuntos Generales.

9. Lectura de acuerdos celebrados durante la Sesión.

10. Clausura de la Sesión.

Lectura y Aprobación en su caso de las Actas de las Sesiones anteriores.

ACTA 002 CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE 2017.

ACTA 003 CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE 2017.

4) SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

SEGUIMIENTO DE ACUERDOS

NO. DE ACUERDO ACUERDO ESTATUS OBSERVACIONES

CSO/06/30-OCTUBRE-2014

CSO/06/30-OCTUBRE-2014: ESTE ACUERDOCONSISTIÓ EN QUE SE APROBARAN EL NUEVOPROGRAMA ACADÉMICO DENOMINADOINGENIERÍA EN ANIMACIÓN Y EFECTOSVISUALES, MISMO QUE FUE APROBADO CONLA SALVEDAD DE QUE LA MISMA FUERAVALIDADA POR LA SPF DEL ESTADO ASÍ COMOQUE TAMBIÉN SE ENVIARA A LA CGUT Y P ELESTUDIO CON EL PERFIL REQUERIDO. Y UNAVEZ SOLVENTADAS AMBAS SITUACIONES SESOLICITARA A LA CGUTYP LAS GESTIONESNECESARIAS PARA EL REGISTRO DE DICHOPROGRAMA ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DEPROFESIONES.

EN PROCESO

YA CONTAMOS CON LOS OFICIOS DE NÚMEROS514.10715/2014, DE FECHA 28 DE NOVIEMBRE DE 2014, YEL DIVERSO 001280 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE DELAÑO PRÓXIMO PASADO, EL PRIMERO DE ELLOS EMITIDOPOR LA CGUTYP DONDE SE NOS AUTORIZA A OFERTAR ELPROGRAMA EN COMENTO Y EL SEGUNDO EMITIDO PORLA SPF DEL ESTADO DE B.C. DONDE NOS VALIDAN ELREFERIDO PROGRAMA, POR LO QUE YA ESTAMOSGESTIONANDO ANTE LA CGUTYP, EL REGISTRO DELPROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA EN ANIMACIÓN YEFECTOS VISUALES.

SSO/07/29-ABRIL-2015ESTE ACUERDO CONSISTIÓ EN QUE LA JUNTADIRECTIVA APOYE AL RECTOR PARA ELTRAMITE DE DONACIÓN ANTE LA OFICIALIAMAYOR DE GOBIERNO DEL ESTADO DELPREDIO QUE OCUPA LA UPBC.

EN PROCESO DE REGISTRO EN EL RPPC

SE PUBLICO LA DONACION POR PARTE DEL GOBIERNODEL ESTADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICAEN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO. ACTUALMENTESE ESTA BUSCANDO LA CONDONACION DE PAGOS DELNOTARIO PUBLICO Y DE LOS GASTOS DEL IMPUESTOPREDIAL DE LA POLITECNICA



TSO/07/20-JULIO-2015

CSO/06/30-OCTUBRE-2014: ESTE ACUERDOCONSISTIÓ EN QUE SE APROBARAN LACANCELACION DE LAS CUENTAS PORCONCEPTO DE PRORROGAS DE INSCRIPCIONY REINCRIPCION DE LOS EJERCICIOSFISCALES 2009, 2010, 2011, 2012 POR UNMONTO DE $213,135.00, LO ANTERIOR PORCONSIDERARSE INCOBRABLES EINCOSTEABLES, ASI MISMO EN SUCESIVO SEESTABLEZCA UN PROCEDIMIENTO PARACANCELAR ADEUDOS DE LOS ALUMNOSMEDIANTE LA POLITICA DE PAGOS DESERVICIOS ESCOLARES DE LA UPBC, EN LACUAL SE PROPONE QUE CUANDO UNALUMNO ABANDONE LA UNIVERSIDAD SECANCELE AUTOMATICAMENTE SU ADEUDO.

CUMPLIDA LACANCELACIONDE LASCUENTAS PORCONCEPTOSDECANCELACIONDEPRORROGA.

EL PASADO 29 DE MARZO DE 2017, SE RECIBIO OFICIOCON NUMERO 000342 DEL LIC. JAIME ROBERTO GUERRAPEREZ, PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO EN EL CUALSE OTORGABA LA VALIDACION DE CANCELACION DE LASCUENTAS POR COBRAR, POR LO QUE SE CONSIDERAMATERIALMENTE IMPOSIBLE COBRAR LAS CANTIDADESADEUDADAS POR LOS CONCEPTOS ESTABLECIDOS ENLOS CONVENIOS DE PRÓRROGA.

• QUEDANDO PENDIENTE SE ESTABLEZCA UNPROCEDIMIENTO PARA CANCELAR ADEUDOS DE LOSALUMNOS MEDIANTE LA POLITICA DE PAGOS DESERVICIOS ESCOLARES DE LA UPBC. SE PROPONEQUE CUANDO UN ALUMNO ABANDONE LAUNIVERSIDAD SE CANCELE AUTOMATICAMENTE SUADEUDO.


PSO/07/26-MARZO-2014 EL PRESIDENTE EN FUNCIONES SOMETE AVOTACION EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO DELA CANCELACIÓN DE LA CUENTA PORCOBRAR EN CONTRA DE VÍCTOR HERNÁNDEZZAVALZA POR UN IMPORTE DE $1,852.40. (YASE CUENTA CON LA VALIDACIÓN DECONTRALORÍA).

CUMPLIDO EL PASADO 29 DE MARZO DE 2017, SE RECIBIO OFICIOCON NUMERO 000341 DEL LIC. JAIME ROBERTO GUERRAPEREZ, PROCURADOR FISCAL DEL ESTADO EN EL CUALSE OTORGABA LA VALIDACION DE CANCELACION DE LASCUENTA POR COBRAR.



TSO/10/27-JULIO-2016

TSO/10/27-JULIO-2016ESTE ACUERDO CONSISTIÓ EN QUE SESOMETIO A VOTACION EL INICIO DEPROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENESDAÑADOS E INSERVIBLES DEL PATRIMONIODE LA UNIVERSIDAD, SOLICITUD QUERESULTO APROBADA POR UNANIMIDAD DEVOTOS DE LOS MIEMBROS PRESENTES.

EN PROCESOSOLICITANDO VALIDACION PARA EL PROCEDIMIENTO DEBAJAS, SE TIENE LA VALIDACION DE OFICIALIA MAYOR YDE LA CONTRALORIA Y ACTUALMENTE SE ESTA ENESPERA DE CONSEGUIR UNA ASOCIACION CIVIL QUERECIBA LOS BIENES O EN SU CASO PROCEDER A SUDESTRUCCION CONFORME A NORMATIVIDAD.

5) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN EN SU CASO DEL INFORME DEL TITULAR AL 31 DE MARZO DE 2017

A. INDICADORES EDUCATIVOSB. AVANCE PROGRAMÁTICOC. AVANCE PRESUPUESTALD. ESTADOS FINANCIEROS

A) INDICADORES EDUCATIVOS

INDICADORES EDUCATIVOS

B) AVANCE PROGRAMÁTICO

META 2017 UNIDAD DE MEDIDA

Program 3.00

Real

Program 3.00Real

Program 3.00

Real

Program 80.00Real

Program 11.00

Real

Program 8.50Real

Program 1.00

Real 1 0 0

8.39 0 0

3 2 0

0 0 83

1 0 0

1 0 0

0

JUL SEP NOV TOTAL

0 0 01 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 8.5 0 0 08.5 0 0 0 8.5 0

0 0 63 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 80 0 0 800 0

0 0 0

80 0 0 80

0 1 0 0 0 1

0 1 0 0 0

1 0

1 0 0 0 1 0 0

0 0 1 0 0 0

OCT DIC

1 0 0 0 1 0

ABR MAY JUN AGOENE FEB MAR

1 0 0

MEJORAR EL ÍNDICE DE APROVECHAMIENTO DE LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD.

INDICE DE APROVECHAMIENTO

MEJORAR LA PERTINENCIA DE LOS PROGRAMA DE ESTUDIO CON LAS NECESIDADES DEL MERCADO LABORAL ATRAVES DE LA REVISION CURRICULAR CON OTRAS

ESTUDIO

PORCENTAJE DE SATISFACCION

MANTENIMIENTO

LOGRAR EL 80 % DE SATISFACCION POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS

MANTENER EN CONDICIONES FUNCIONALES EN LAS INSTALACIONES DE LA UPBC A TRAVES DE ACCIONES DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A TRAVES DE CONTRATOS ANUALES DEL EJERCICIO PROGRAMADOS EN EL PRIMER TRIMESTRE

GESTIONAR APOYOS FINANCIEROS EXTRAORDINARIOS A TRAVES DE PROYECTOS CON EL SECTORPUBLICO PRIVADO

PROYECTO

CONTAR CON TODOS LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS, PARA LA CORRECTA OPERACION DE LA UNIVERSIDAD

ORDENAMIENTO

CONTAR CON TODAS LAS NORMAS PERTINENTES; REVISION Y ACTUALIZACION DE NORMAS; PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD.

ORDENAMIENTO

METAS ESPERADAS

INDICADORES PROGRAMÁTICOS

INDICADORES PROGRAMATICOS

Program 4.00Real

Program 4.00

Real

Program 1.00

Real

Program 1.00

Real

Program 1.00

Real

Program 1.00

Real

Program 1.00Real

ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES MEDIANTE EL SEGUIMIENTO A LAS METAS

APOYAR CON BECAS DE ENTREGA TRIMESTRAL A ESTUDIANTES DE UPBC QUE SEAN MADRES JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU FORMACIÓN PROFESIONAL

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) CA DE ENERGIA

FORTALECER LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA UNIVERSIDAD

ADQUIRIR EQUIPO DE LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA OPERAR EL PROYECTO DEL USO DE ENERGÍA GEOTÉRMICA DE BAJA ENTALPIA PARA LA CLIMATIZACIÓN DE INVERNADEROS (CEMIEGEO)

ADQUIRIR EQUIPO PARA LABORATORIOS Y SALONES DE EDIFICIO ACADEMICO 1 Y 2 (PROEXEES)

ADQUIRIR EQUIPO AUDIOVISUAL Y TECNOLÓGICO PARA FORTALECER EL NIVEL DE LA PLANTA ACADÉMICA DE LOS PE, (PFCE)

0

1 0 00 1 0

0 0 1 0 0 0

0 1 0 0 0 1

0

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 10 0 1

0 0 0 0 0 0

0

0 0 1 0 0 10 0

0 0 1

1 0 0 1

0 1 0

0 0

0 0 0 0 0

0 0 1

0 0 1

0 0 0

0 0 1 0 0 0

0 0 1 0

0 0 0

0

0 1

C) AVANCE PRESUPUESTAL AL 31 DE MARZO DE 2017

‐

12.90

‐

34.00

0.0019

13.05

1.39

34.00

0.0061

4.66

‐

6.70

PRODUCTOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES OSERVICIOS

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSF., ASIG., SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

CONCEPTOS DE INGRESOS

Inicial autorizado Modificado Devengado

PRESUPUESTO DEVENGADO

APROBADO $46,900,000.00

MODIFICADO $48,295,195.95

DEVENGADO $11,367,833.95

INGRESOS PRESUPUESTALES AL 31 MARZO 2017

INFORME FINANCIERO DEL 2017MINISTRACIONES ESTATALES Y FEDERAL AL 31 MARZO 2017

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIAInforme Financiero

Calendario de ministraciones otorgada

Primer Trimestre 2017

Mes Asignación Estatal Asignación Federal

Enero 1,416,674.00 817,406.00Febrero 1,416,666.00 817,406.00Marzo 1,416,666.00 817,406.00

SUMA 4,250,006.00 2,452,218.00

EGRESOS PRESUPUESTALES 31 MARZO 2017

37.08

0.92

8.58

0.25 0.60

37.60

2.08

12.72

0.47

5.28 8.45

0.25 1.38 0.09 0.86

SERVICIOS PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS SERVICIOS GENERALES TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CAPÍTULOS DE GASTOInicial autorizado Modificado Devengado

APROBADO $46,900,000.00

MODIFICADO $58,269960.20

DEVENGADO $11,021,021.83

PRESUPUESTO DEVENGADO

SERVICIOS PERSONALES

INICIAL AUTORIZADO MODIFICADO AUTORIZADO

CONFIANZA 22 22

CONTRATO 28 30TOTAL PLAZAS 50 52

MAGISTERIO HORAS‐SEMANA‐MES 112,500 112,500

D) ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERACONCEPTO Año CONCEPTO Año

2017 2016 2017 2016

ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes 15,347,935 16,377,484 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 1,557,055 2,914,888Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 50,653 51,576 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0Almacenes 0 0 Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes 0 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0Total de Activos Circulantes 15,398,587 16,429,061

Total de Pasivos Circulantes 1,557,055 2,914,888

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

212,883,880 212,883,880 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 33,865,159 32,997,186 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0Activos Intangibles 363,652 363,652 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo 0 0Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -25,027,666 -24,315,888 Provisiones a Largo Plazo 0 0Activos Diferidos 0 0Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0 Total de Pasivos No Circulantes 0 0Otros Activos no Circulantes 0 0

TOTAL DEL PASIVO 1,557,055 2,914,888Total de Activos No Circulantes 222,085,026 221,928,831

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOTOTAL DEL ACTIVO 237,483,613 238,357,891

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 174,205,393 174,205,393

Aportaciones 0 0Donaciones de Capital 174,205,393 174,205,393Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 61,721,165 61,237,611

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 503,007 7,355,623Resultados de Ejercicios Anteriores 61,218,158 53,881,987

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio

0 0

Total Hacienda Pública/ Patrimonio 235,926,558 235,443,003

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO 237,483,613 238,357,891

ESTADO DE ACTIVIDADES AL 31 DE MARZO DE 2017Concepto 2017 2016 Concepto 2017 2016

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASIngresos de la Gestión 4,665,610 13,372,976 Gastos de Funcionamiento 10,061,974 50,604,395Impuestos 0 0 Servicios Personales 8,453,088 37,211,816Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 Materiales y Suministros 225,962 1,401,879Contribuciones de Mejoras 0 0 Servicios Generales 1,382,923 11,990,700Derechos 0 0Productos de Tipo Corriente 611 6,347 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 91,076 945,906Aprovechamientos de Tipo Corriente 0 0 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 0 0Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 4,664,999 13,366,629 Transferencias al Resto del Sector Público 0 0Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

0 0 Subsidios y Subvenciones 0 0

Ayudas Sociales 91,076 945,906Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

6,702,224 47,707,152 Pensiones y Jubilaciones 0 0

Participaciones y Aportaciones 0 15,680,338 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

0 0

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas 6,702,224 32,026,814 Transferencias a la Seguridad Social 0 0Donativos 0 0

Otros Ingresos y Beneficios 0 0 Transferencias al Exterior 0 0Ingresos Financieros 0 0Incremento por Variación de Inventarios 0 0 Participaciones y Aportaciones 0 0Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

0 0 Participaciones 0 0

Disminución del Exceso de Provisiones 0 0 Aportaciones 0 0Otros Ingresos y Beneficios Varios 0 0 Convenios 0 0

Total de Ingresos y Otros Beneficios 11,367,834 61,080,128 Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0 0Intereses de la Deuda Pública 0 0Comisiones de la Deuda Pública 0 0Apoyos Financieros 0 0

Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias 711,778 2,174,204Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

711,778 2,174,204

Inversión Pública 0 0Inversión Pública no Capitalizable 0 0

Total de Gastos y Otras Pérdidas 10,864,827 53,724,505

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 503,007 7,355,623

ESTADO DE CAMBIOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERAConcepto Origen Aplicación Concepto Origen Aplicación

ACTIVO 7,086,336 177,764,216 PASIVO 900,669 0

Activo Circulante 488 5,192,423 Pasivo Circulante 900,669 0

Efectivo y Equivalentes 0 5,192,423 Cuentas por Pagar a Corto Plazo 900,669 0Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes

488 0 Documentos por Pagar a Corto Plazo 0 0

Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo 0 0

Inventarios 0 0 Títulos y Valores a Corto Plazo 0 0Otros Activos Circulantes 0 0 Provisiones a Corto Plazo 0 0

Otros Pasivos a Corto Plazo 0 0Activo No Circulante 7,085,848 172,571,793

Pasivo No Circulante 0 0Inversiones Financieras a Largo Plazo 4,640,194 0

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

0 0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

0 166,376,916 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

Bienes Muebles 0 6,194,877 Deuda Pública a Largo Plazo 0 0Activos Intangibles 0 0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 0Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

2,445,655 0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo

0 0

Activos Diferidos 0 0 Provisiones a Largo Plazo 0 0Otros Activos no Circulantes 0 0 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO 173,926,844 4,149,632

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido 166,559,916 0

Aportaciones 0 0Donaciones de Capital 166,559,916 0Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Generado 7,366,928 4,149,632

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) 0 4,149,632Resultados de Ejercicios Anteriores 7,366,928 0

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

0 0

Resultado por Posición Monetaria 0 0Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVOConcepto

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del Periodo1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

ACTIVO

Activo Circulante 16,429,061 34,096,503 35,126,976 15,398,587 -1,030,473

Efectivo y Equivalentes 16,377,484 22,502,393 23,531,943 15,347,935 -1,029,550Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 51,576 11,594,110 11,595,033 50,653 -923Derechos a Recibir Bienes o Servicios 0 0 0 0 0Inventarios 0 0 0 0 0Almacenes 0 0 0 0 0Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

0 0 0 0 0

Otros Activos Circulantes 0 0 0 0 0

Activo No Circulante 221,928,831 867,972 711,778 222,085,026 156,195

Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 0 0 0Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

0 0 0 0 0

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

212,883,880 0 0 212,883,880 0

Bienes Muebles 32,997,186 867,972 0 33,865,159 867,972Activos Intangibles 363,652 0 0 363,652 0Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

-24,315,888 0 711,778 -25,027,666 -711,778

Activos Diferidos 0 0 0 0 0Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

0 0 0 0 0

Otros Activos no Circulantes 0 0 0 0 0

TOTAL DEL ACTIVO 238,357,891 34,964,475 35,838,754 237,483,613 -874,278

ESTADO VARIACIÓN HACIENDA PÚBLICA

ConceptoHacienda

Pública/Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de Valor TOTAL

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 7,645,477 0 0 0 7,645,477Aportaciones 0 0 0 0 0Donaciones de Capital 7,645,477 0 0 0 7,645,477Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio

0 53,851,230 4,652,639 0 58,503,869

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 4,652,639 0 4,652,639Resultados de Ejercicios Anteriores 0 53,851,230 0 0 53,851,230Revalúos 0 0 0 0 0Reservas 0 0 0 0 0

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016 7,645,477 53,851,230 4,652,639 0 66,149,346

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017

166,559,916 0 0 0 166,559,916

Aportaciones 0 0 0 0 0Donaciones de Capital 166,559,916 0 0 0 166,559,916Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio 0 0 0 0 0

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017

0 7,366,928 -4,149,632 0 3,217,296

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 0 0 -4,149,632 0 -4,149,632Resultados de Ejercicios Anteriores 0 7,366,928 0 0 7,366,928Revalúos 0 0 0 0 0Reservas 0 0 0 0 0

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017 174,205,393 61,218,158 503,007 0 235,926,558

6) PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LA TERCERA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE 2017

CUARTA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

UNIVERSIDAD POLITECNICA DE BAJA CALIFORNIAUPBC

MODIFICACION PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2017

2a Segunda ordinaria − 4a Cuarta presupuestal

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO INICIAL

MODIFICACIONES ACUMULADAS PRESUPUESTO MODIFICADO

MODIFICACIÓN NÚMERO 2a ORD PRESUPUESTO MODIFICADO

CIERRE EERCICIO 2016

2017 VS 2016AMPLIACIONES REDUCCIONES AMPLIACIONES REDUCCIONES IMPORTE %

BALANCE INICIAL DE DISPONIBILIDADES $ 0.00 $ 9,974,960.20 $ 0.00 $ 9,974,960.20 $ 2,144,986.00 $ 0.00 $ 12,119,946.20 $ 10,671,921.00 $ 1,448,025.20 13.57 %

INGRESOS PRESUPUESTALESPRODUCTOS $ 0.00 $ 195.95 $ 0.00 $ 195.95 $ 0.00 $ 0.00 $ 195.95 $ 6,346.94 ‐$ 6,150.99 ‐96.91 %INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS $ 12,900,000.00 $ 150,000.00 $ 0.00 $ 13,050,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 13,050,000.00 $ 13,366,629.45 ‐$ 316,629.45 ‐2.37 %

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ 0.00 $ 1,245,000.00 $ 0.00 $ 1,245,000.00 $ 0.00 $ 1,245,000.00 $ 0.00 $ 15,680,338.00 ‐$ 15,680,338.00 ‐100.00 %

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 34,000,000.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 34,000,000.00 $ 0.00 $ 1,416,386.00 $ 32,583,614.00 $ 32,026,814.00 $ 556,800.00 1.74 %TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES $ 46,900,000.00 $ 1,395,195.95 $ 0.00 $ 48,295,195.95 $ 0.00 $ 2,661,386.00 $ 45,633,809.95 $ 61,080,128.39 ‐$ 15,446,318.44 ‐25.29 %

TOTAL DISPONIBILIDAD $ 46,900,000.00 $ 11,370,156.15 $ 0.00 $ 58,270,156.15 $ 2,144,986.00 $ 2,661,386.00 $ 57,753,756.15 $ 71,752,049.39 ‐$ 13,998,293.24 ‐11.72 %

EGRESOS PRESUPUESTALESSERVICIOS PERSONALES $ 37,080,000.00 $ 619,500.00 $ 0.00 $ 37,699,500.00 $ 1,416,386.00 ‐$ 1,416,386.00 $ 37,699,500.00 $ 37,211,815.91 $ 487,684.09 1.31 %MATERIALES Y SUMINISTROS $ 920,548.16 $ 1,162,015.29 $ 0.00 $ 2,082,563.45 $ 93,990.00 ‐$ 205,000.00 $ 1,971,553.45 $ 1,401,878.97 $ 569,674.48 40.64 %SERVICIOS GENERALES $ 8,581,038.50 $ 4,284,727.20 ‐$ 140,000.00 $ 12,725,765.70 $ 743,600.00 ‐$ 550,000.00 $ 12,919,365.70 $ 11,990,699.80 $ 928,665.90 7.74 %TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS $ 257,960.00 $ 221,000.00 $ 0.00 $ 478,960.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 478,960.00 $ 945,905.77 ‐$ 466,945.77 ‐49.36 %BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES $ 60,453.34 $ 5,387,091.58 ‐$ 164,177.92 $ 5,283,367.00 $ 50,000.00 ‐$ 683,990.00 $ 4,649,377.00 $ 5,190,874.28 ‐$ 541,497.28 ‐10.43 %INVERSION PUBLICA $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 $ 35,000.00 $ 0.00 $ 35,000.00 $ 0.00 $ 35,000.00 100.00 %TOTAL EGRESOS PRESUPUESTALES $ 46,900,000.00 $ 11,674,334.07 ‐$ 304,177.92 $ 58,270,156.15 $ 2,338,976.00 ‐$ 2,855,376.00 $ 57,753,756.15 $ 56,741,174.73 $ 1,012,581.42 1.78 %

BALANCE FINAL DE DISPONIBILIDADES $ 0.00 ‐$ 304,177.92 ‐$ 304,177.92 $ 0.00 ‐$ 193,990.00 ‐$ 193,990.00 $ 0.00 $ 15,010,874.66 ‐$ 15,010,874.66 ‐13.50 %


RUBRO DE INGRESOS O PARTIDA DE EGRESOS JUSTIFICACIONTRANSFERENCIAS Ampliación Disminución

Aumento Disminución

8304‐01 CONVENIO CMEGEO Disminución del Ingreso del Programa CMEGEO, ya que se cubrirá la Quinta etapa con Ahorro de Etapas anteriores 1,245,000.00

9102‐01 SUBSIDIO FEDERAL Disminución del convenio de Subsidio Federal de acuerdo a la firma del convenio para el ejercicio 2017 1,416,386.00

TOTAL DISMINUCION DEL INGRESO2,661,386.00

25501MATERIALES , ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO

Transferencia del programa PFCE para dar suficiencia para la adquisición u lote lamina reflectiva para Laboratorio de Energía dentro del Programa, ya autorizado. Folio Subido a Plataforma SPF 7000539

18,990.00

53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIOTransferencia del programa PFCE para dar suficiencia para la adquisición u lote lamina reflectiva para Laboratorio de Energía dentro del Programa, ya autorizado. Folio Subido a Plataforma SPF 7000539

18,990.00

33604 OTROS SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Ampliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, para cubrir publicaciones de Licitaciones públicas 40,000.00

56401 MAQUINARIA Y EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADOAmpliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, para adquisición de Mini Split para oficinas academicas 50,000.00

35101 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALESAmpliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, para cubrir necesidades de mantenimiento del edificio como de Instalaciones Deportivas de la UPBC 65,000.00

62201EDIFICACIONES NO HABITACIONALES EN BIENES PROPIOS

Ampliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, para cubrir la necesidad de las Instalaciones Deportivas de la UPBC 35,000.00

35704

INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION

Ampliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, para compleatar los servicios de mantenimiento de la Refrigeracion central de la UPBC 50,000.00

35801 SERVICIOS DE LIMPIEZAAmpliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, para cubrir la Ampliación de contratos de Limpieza en virtud del crecimiento de matricula en la UPBC 300,000.00

37902 PEAJESAmpliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, para cubrir Peajes en base al convenio de la UPBC ‐ y el Sistema edutivo dentro del programa autorizado 3,000.00

37101 PASAJES AEREOSAmpliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547 para cubrir pasajes aereos para acudir y participar en la Ponencia de la Direccion de mecatrónica 20,000.00

37201 PASAJES TERRESTRESAmpliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, para pasajes de ponentes en el Congreso de mecatrónica 1,500.00

37501 VIATICOS EN EL PAISAmpliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, para viáticos del congreso de mecatrónica como ponentes 2,800.00

37502 HOSPEDAJE EN EL PAISAmpliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, para el congreso en Como ponenetes en la Carreara de mecatrónica 5,400.00

33201SERVICIOS Y ASESORIAS EN MATERIA DE INGENIERIA, ARQUITECTURA Y DISEÑO

Ampliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, pago de servicios de especialitas para ofrecer servico a a la Industria por parte de la UPBC, logrando obtener recursos por el servicico 30,000.00

12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUALAmpliación de partida dervidado de ajuste en el convenio firmado con la federación por lo que se disminuyo el Ingreso de Recursos Federales y se le dio Suficiencia con Remanente Ejercicios anteriores Folio subido a plataforma SPF 7000547 1,416,386.00

12201 SUELDO TABULAR PERSONAL EVENTUALDisminución de partida dervidado de ajuste en el convenio firmado con la federación por lo que se disminuyo el Ingreso de Recursos Federales y se le dio Suficiencia con Remanente Ejercicios anteriores Folio subido a plataforma SPF 7000547 0.00 1,416,386.00


37101 PASAJES AEREOSAmpliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547 para cubrir pasajes aereos para acudir a las mesas de diseño curricular 4,000.00

37201 PASAJES TERRESTRESAmpliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, para las mesas de Diseño curricular 2,000.00

37502 HOSPEDAJE EN EL PAISAmpliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, para las mesas de Diseño curricular 3,600.00

37201 PASAJES TERRESTRESAmpliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, para las mesas de Diseño curricular 7,500.00

37502 HOSPEDAJE EN EL PAISAmpliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547 para cubrir necesidad del programa de Inglés firmado por la UPBC ‐ Sistema Educativo, para todo el Estado 10,800.00

37503RENTA DE VEHICULOS POR COMISIONES EN EL PAIS

Ampliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547 para cubrir necesidade del progra de Inles firmado por la UPBC ‐ Sistema Educativo, para todo el Estado 5,000.00

37902 PEAJES Ampliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547 10,000.00

37201 PASAJES TERRESTRESAmpliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547 para cubrir necesidade del progra de Inles firmado por la UPB ‐ Siestema educativo, para todo el Estado 3,000.00

36101 SERVICIOS DE DIFUSION INSTITUCIONAL

Ampliación de partida con Remanente en Bancos para cubrir necesidades propias de la UPBC, Folio subido a plataforma de la SPF 7000547, para la publicacion de Articulos cientificos del Personal de la UPBC, que esatn apliando sus conocimientos con Doctorados para aplicarse a beneficio de la UPBC 80,000.00

24901OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION

Transferencia entre partidas dentro del programa CMEGEO para dar suficiencia aprtidas requeridas para el cumplimiento de los entregables de la UPBC dentro de la Quinta Etapa del Proyecto, Folio subido a plaforma SPF 7000559 75,000

31801 SERVICIO POSTAL,TELÉGRAFO Y MENSAJERIATransferencia entre partidas dentro del programa CMEGEO para dar suficiencia aprtidas requeridas para el cumplimiento de los entregables de la UPBC dentro de la Quinta Etapa del Proyecto, Folio subido a plaforma SPF 7000559 10,000

33501SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO

Transferencia entre partidas dentro del programa CMEGEO para dar suficiencia aprtidas requeridas para el cumplimiento de los entregables de la UPBC dentro de la Quinta Etapa del Proyecto, Folio subido a plaforma SPF 7000559 175,000

35101 CONS.Y MNTO. MENOR DE EDIFICIOS Y LOCALESTransferencia entre partidas dentro del programa CMEGEO para dar suficiencia aprtidas requeridas para el cumplimiento de los entregables de la UPBC dentro de la Quinta Etapa del Proyecto, Folio subido a plaforma SPF 7000559 90,000 0.00

21101MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA

Disminución del recurso del programa CMEGEO derivado de la cancelación del recibo por anticipo de la Quinta Etapa del proyecto, por tener remanente de las Etapas anteriores por ahorro en etapas terminadas. Folio subido a la Plataforma de la SPF 7000561 0.00 15,000.00

21501 MATERIAL IMPRESO Y DE APOYO INFORMATIVODisminución del recurso del programa CMEGEO derivado de la cancelación del recibo por anticipo de la Quinta Etapa del proyecto, por tener remanente de las Etapas anteriores por ahorro en etapas terminadas. Folio subido a la Plataforma de la SPF 7000561 35,000.00

21701 MATERIAL DIDACTICODisminución del recurso del programa CMEGEO derivado de la cancelación del recibo por anticipo de la Quinta Etapa del proyecto, por tener remanente de las Etapas anteriores por ahorro en etapas terminadas. Folio subido a la Plataforma de la SPF 7000561 30,000.00

25201FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS

Disminución del recurso del programa CMEGEO derivado de la cancelación del recibo por anticipo de la Quinta Etapa del proyecto, por tener remanente de las Etapas anteriores por ahorro en etapas terminadas. Folio subido a la Plataforma de la SPF 7000561 20,000.00

26101 COMBUSTIBLESDisminución del recurso del programa CMEGEO derivado de la cancelación del recibo por anticipo de la Quinta Etapa del proyecto, por tener remanente de las Etapas anteriores por ahorro en etapas terminadas. Folio subido a la Plataforma de la SPF 7000561 35,000.00

29101 HERRAMIENTAS MENORESDisminución del recurso del programa CMEGEO derivado de la cancelación del recibo por anticipo de la Quinta Etapa del proyecto, por tener remanente de las Etapas anteriores por ahorro en etapas terminadas. Folio subido a la Plataforma de la SPF 7000561 35,000.00

29501REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO


RUBRO DE INGRESOS O PARTIDA DE EGRESOS JUSTIFICACION



33501SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO


35701INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO


35702INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL


35708INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS


37101 PASAJES AEREOSDisminución del recurso del programa CMEGEO derivado de la cancelación del recibo por anticipo de la Quinta Etapa del proyecto, por tener remanente de las Etapas anteriores por ahorro en etapas terminadas. Folio subido a la Plataforma de la SPF 7000561 20,000.00

37501 VIATICOS EN EL PAISDisminución del recurso del programa CMEGEO derivado de la cancelación del recibo por anticipo de la Quinta Etapa del proyecto, por tener remanente de las Etapas anteriores por ahorro en etapas terminadas. Folio subido a la Plataforma de la SPF 7000561 20,000.00

53201 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIODisminución del recurso del programa CMEGEO derivado de la cancelación del recibo por anticipo de la Quinta Etapa del proyecto, por tener remanente de las Etapas anteriores por ahorro en etapas terminadas. Folio subido a la Plataforma de la SPF 7000561 200,000.00

56101 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO Disminución del recurso del programa CMEGEO derivado de la cancelación del recibo por anticipo de la Quinta Etapa del proyecto, por tener remanente de las Etapas anteriores por ahorro en etapas terminadas. Folio subido a la Plataforma de la SPF 7000561 150,000.00

56201 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIALDisminución del recurso del programa CMEGEO derivado de la cancelación del recibo por anticipo de la Quinta Etapa del proyecto, por tener remanente de las Etapas anteriores por ahorro en etapas terminadas. Folio subido a la Plataforma de la SPF 7000561 220,000.00

56701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS‐HERRAMIENTADisminución del recurso del programa CMEGEO derivado de la cancelación del recibo por anticipo de la Quinta Etapa del proyecto, por tener remanente de las Etapas anteriores por ahorro en etapas terminadas. Folio subido a la Plataforma de la SPF 7000561 95,000.00

TOTAL DE MODIFICACION PRESUPUESTAL 193,990193,990 2,144,986.00 2,661,386.00

RUBRO DE INGRESOS O PARTIDA DE EGRESOS JUSTIFICACION


7) ASUNTOS PROPIOS DE LA ENTIDAD

8) ASUNTOS GENERALES

A) PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DEL SERVICIO DE CAFETERÍA PARA LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA, EL CUAL SERÁ FINANCIADO CON INVERSIÓN PRIVADA.

B) INFORME DE LA PUBLICACIÓN EN REVISTAS INTERNACIONALES DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS CON REGISTRO ISBN, LO CUAL REFORZARÁ LOS PROYECTOS EN MARCHA ANTE INSTITUCIONES FEDERALES TALES COMO LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA, CONACYT, SENER, Y LE DARÁ MAYOR PERTINENCIA, CONSOLIDACIÓN EN EL SECTOR ACADÉMICO Y DE INVESTIGACIÓN NACIONAL A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BAJA CALIFORNIA Y AL GOBIERNO DEL ESTADO.

9) LECTURA DE ACUERDOS CELEBRADOS DURANTE LA SESIÓN.

10. CLAUSURA DE LA SESIÓN

PROYECTOS ESTRATÉGICOS EDUCATIVOS UPBCFONDOS EN APOYO A LA CALIDAD EDUCATIVA Y A LA INVESTIGACION APLICADA

PROGRAMA Y/O FONDO DESTINO AUTORIZADO MONTO ESTATUS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR (PROEXES) 2016

APOYO AL INCREMENTO DE MATRICULA.

EQUIPAMIENTO: EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE LABORATORIO

$2,275,495.00 DEVENGADO100%

NOTA: ESTOS FONDOS SON CUNCURSABLES NO REGULARIZABLES

OBRA FAM SUPERIOR RECURSO REQUERIDO 2017

EDIFICIO PARA BIBLIOTECA OBRA: “CENTRO DEINFORMACION Y DOCUMENTACION (FAM SUPERIOR 2016)” $ 15,311,108.17

EDIFICIO ACADEMICO TRES (FAM SUPERIOR POTENCIADO“ESCUELAS AL 100” 2017 $ 35,000,000.00

RECURSOS FAM SUPERIOR 2016 - 2017

OBRA FAM SUPERIOR - 2016 RECURSO FAM 2016

OBRA: “CENTRO DE INFORMACION Y DOCUMENTACIONDOCUMENTAL, BIBLIOTECA (FAM SUPERIOR 2016)” $ 15,000,000.00

junta directiva de la universidad politécnica de baja

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