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JULIO / 2018
2
1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR
1.1 CUENTA PÚBLICA 2016
1.1.1 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y
FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES
1.1.1.1 SEGUIMIENTO DEL INFORME DEL RESULTADO Se continuaron recibiendo los informes emitidos por los Contralores,
respecto de las inconsistencias de posible responsabilidad administrativa
de carácter disciplinario en la Fiscalización Superior, correspondientes a:
ENTES FISCALIZABLES De la Cuenta
Pública 2016
Municipios 143
Paramunicipales 10
Organismos Autónomos 7
Universidad Veracruzana 1
Poder Ejecutivo 1
Poder Judicial 1
TOTAL 163
En cuanto a los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los
Órganos Internos de Control, a las observaciones y recomendaciones no
atendidas, se observa el siguiente avance:
PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS
ENTE PÚBLICO CANTIDAD
TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS
APLICADAS
143 MUNICIPIOS
149 Apercibimiento Privado
77 Amonestaciones Privadas
18 Amonestaciones Públicas
13 Apercibimiento Público
3
PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS
ENTE PÚBLICO CANTIDAD
TIPO DE PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS
APLICADAS
5 Sanción Económica
3 Procedimiento en Proceso
1 Destitución o Inhabilitación Temporal
10 PARAMUNICIPALES
4 Amonestación Privada
2 Destitución o Inhabilitación Temporal
1 Apercibimiento Privado
PODER EJECUTIVO
En proceso la promoción de fincamiento de
responsabilidades administrativas
7 AUTÓNOMOS 5 Apercibimiento privado
UNIVERSIDAD VERACRUZANA 0 No determinó sanciones
PODER JUDICIAL 1 Apercibimiento privado
*La Universidad Veracruzana, se encontraba en proceso y mediante oficio informó que no aplicaría sanción a los
responsables. Por lo que tiene por atendido lo señalado en el Decreto Núm. 349.
1.2 CUENTA PÚBLICA 2017
1.2.1 REVISIÓN Y EVALUACIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS
1.2.1.1 AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA
Las Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas a los Entes Fiscalizables
se encuentran en proceso de ejecución, por lo que en términos generales
se cuenta con el siguiente avance:
4
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A PODERES ESTATALES
FASE DE COMPROBACIÓN
ENTES FISCALIZABLES No. DE
ENTES
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
PERSONAL
DEL ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
PODER LEGISLATIVO
H. Congreso del
Estado 1 0 0% 0% 1 0% 100%
PODER EJECUTIVO
Cuenta Pública 1 1 35% 40% 0 0% 0%
Administración
Pública Centralizada
(Dependencias)
16 8 15% 75% 8 30% 85%
Organismos
Descentralizados 51 7 40% 95% 44 25% 90%
Organismos
Desconcentrados 10 1 0% 100% 9 0% 100%
Fideicomisos 26 20 40% 100% 6 45% 100%
PODER JUDICIAL
H.H. Tribunales
Superiores y Consejo
de la Judicatura
1 0 0% 0% 1 0% 100%
Fondo Auxiliar para
la Administración de
Justicia
1 0 0% 0% 1 0% 100%
Centro Estatal de
Justicia Alternativa
de Veracruz
1 0 0% 0% 1 0% 100%
Fideicomiso de
Administración e
Inversión número
F/407807-7
1 1 10% 100% 0 0% 0%
ÓRGANISMOS AUTÓNOMOS
Organismos
Autónomos 6 3 0% 100% 3 0% 100%
Universidad
Veracruzana 1 0 0% 0% 1 0% 100%
TOTAL 116 41 75
5
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA FINANCIERA A MUNICIPIOS
FASE DE COMPROBACIÓN
ENTES FISCALIZABLES No. DE
ENTES
AUDITORÍAS FINANCIERA-PRESUPUESTAL
PERSONAL DEL
ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
DESPACHO
% DE
AVANCE DEL
MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
MUNICIPIOS
Municipios 212 95 0.0% 100.0% 117 0.9% 100.0%
ENTIDADES PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de Agua 15 6 0.0% 85.7% 8 0.0% 100.0%
TOTAL 227 101 125
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
FASE DE COMPROBACIÓN
ENTES FISCALIZABLES No. DE
ENTES
AUDITORÍAS TÉCNICA A LA OBRA PÚBLICA
PERSONAL DEL
ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
DESPACHO
% DE
AVANCE DEL
MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
Administración
Pública Centralizada
(Dependencias)
1 1 20% 20% 0 0% 0%
Organismos
Descentralizados 5 5 62% 87% 0 0% 0%
Fideicomisos 0 - - - - - -
PODER JUDICIAL
Consejo de la
Judicatura del
Estado de Veracruz
1 1 85% 100% 0 0% 0%
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
Universidad
Veracruzana 1 1 70% 100% 0 0% 0%
Fiscalía General del
Estado 1 1 5% 100% 0 0% 0%
MUNICIPIOS
Municipios 212 134 4.48% 100% 78 23.08% 100%
ENTIDADES
PARAMUNICIPALES
Comisiones
Municipales de Agua 3 2 0.00% 100% 1 100% 100%
TOTAL 224 145 79
6
Asimismo, la Dirección General de Asuntos Jurídicos, realizó la Notificación
de Pliegos de Observaciones a los Servidores Públicos o personas
responsables de su solventación, como se muestra en la siguiente tabla:
NOTIFICACIÓN DE PLIEGOS DE OBSERVACIONES
CUENTA PÚBLICA 2017
ENTES FISCALIZABLES No. DE ENTES
FISCALIZABLES
PLIEGOS DE OBSERVACIONES
RECIBIDOS NOTIFICADOS % DE AVANCE
PODER LEGISLATIVO
H. Congreso del Estado 1 0 0 0
PODER EJECUTIVO
Administración Pública Centralizada (Dependencias)
16 2 2 100%
Organismos Descentralizados 51 35 35 100%
Órganos Desconcentrados 10 10 10 100%
Fideicomisos 26 20 20 100%
PODER JUDICIAL
H.H. Tribunales Superiores y Consejo de la Judicatura
1 1 1 100%
Centro Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz
1 1 1 100%
Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia 1 1 1 100%
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Organismos Autónomos 7 7 7 100%
MUNICIPIOS
Municipios 212 211 211 100%
ENTIDADES PARAMUNICIPALES
Comisiones Municipales de Agua 15 14 14 100%
TOTAL 341 302 302 100%
7
1.2.1.2 AUDITORIAS DE LEGALIDAD
Durante el mes de julio, se elaboraron y notificaron 9 Pliegos de
Observaciones de las Auditorías de Legalidad.
1.2.1.3 DEUDA PÚBLICA
Como parte del Desarrollo de la Fiscalización Superior en Materia de
Deuda Pública y Disciplina Financiera se tienen los siguientes avances:
ENTES MUNICIPALES
AUDITORÍAS A LA DEUDA PÚBLICA
ENTES
FISCALIZABLES
No. DE ENTES
FISCALIZABLES
PERSONAL DEL
ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
Municipios 40 9 44% 100% 31 58% 100%
*Paramunicipales 1 0 - - 1 0% 100%
Poder Ejecutivo 1 1 30% 30% 0 - -
REVISIONES A LA DEUDA PÚBLICA
ENTES
FISCALIZABLES
No. DE ENTES
FISCALIZABLES
PERSONAL DEL
ORFIS
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
DESPACHO
% DE
AVANCE
DEL MES
% DE
AVANCE
ACUMULADO
Municipios 165 80 0% 100% 85 0% 100%
*Derivado del proceso de planeación, la revisión programada a la Entidades Paramunicipales, se modificó a 1 auditoría al CMAS
Xalapa.
1.3 CUENTA PÚBLICA 2018
1.3.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES
EXTERNOS
Las actividades realizadas respecto al Padrón de Despachos Externos y
Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, son las
siguientes:
8
Se efectuó la Novena, Décima y Onceava Sesión Extraordinaria del
Comité para el Registro y Contratación de Despachos y Prestadores
de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental.
Revisión de documentación y actualización de información de los
Municipios, Paramunicipales o Entes Estatales que contrataron
Despachos Externos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de
Auditoría, para la revisión de la Cuenta Pública 2018.
Revisión y actualización de información de 8 contratos certificados
presentados por los Despachos Externos y/o Prestadores de Servicios
Profesionales de Auditoría, para la revisión de la Cuenta Pública 2018.
2. SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN
2.1 SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
Durante los días 3, 10, 17 y 24 de julio, se llevaron a cabo reuniones de
trabajo entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción, en las
cuales abordaron diversos temas enfocados a la coordinación para el
cumplimiento de objetivos y metas planteados.
9
2.2 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ
En el marco de las actividades del Sistema de Evaluación y Fiscalización, se
brindaron asesorías referentes a los siguientes temas:
Documentos de la Política de Integridad: Código de Ética, Código
de Conducta y Comité de Integridad.
Programa Anual de Coordinación 2018 con SEFISVER.
Seguimiento a la verificación y actualización de los Manuales
Administrativos.
Conformación de las áreas de Investigación y Substanciación.
Asimismo, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del
SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se notificó y dio seguimiento a los
siguientes comunicados:
Transmisión del Programa de Radio de Acceso Público.
Análisis del Programa General de Inversión.
Análisis de los Estados Financieros.
Programa Anual de Trabajo Coordinado.
Aplicación denominada “Mapas de Cumplimiento.
Notificación del IVAI relativo al Sistema de Portales de Obligaciones
de Transparencia (SIPOT).
Revisión de los Estados Financieros del mes de mayo.
Notificación a los Municipios a los que se les otorgó recursos del
Proyecto de Desarrollo Regional (PRODERE).
Resultados de la revisión a los documentos normativos de control.
Información referente a la conformación de las áreas de
Investigación y Substanciación.
Informes Individuales de auditoría a la Cuenta Pública 2017,
realizada por la Auditoría Superior de la Federación.
Por otra parte, en seguimiento a las actividades de control y supervisión
que efectúan los Contralores Internos, a través de la Plataforma del
SEFISVER, a la fecha se registran los siguientes avances:
10
Avances en la Plataforma del SEFISVER
Municipios
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de junio
de 2018. 204
Integración de las áreas de Investigación y Substanciación. 22
Informe Semestral de las Actividades realizadas por los
Órganos Internos de Control. 83
Entidades Paramunicipales
Opinión mensual sobre los estados financieros al mes de junio
de 2018. 15*
Informe Semestral de las Actividades realizadas por los
Órganos Internos de Control. 5
*Se incluye al Instituto Municipal de las Mujeres del Municipio de Platón Sánchez, el de Jalacingo así
como al SAS Metropolitano que está en proceso de liquidación.
Igualmente, con la finalidad de actualizar y hacer vigente la Política de
Integridad de los Entes Fiscalizables Municipales, en el periodo que se
informa se recibieron 53 Códigos de Ética, 44 Códigos de Conducta, y 37
evidencias de constitución de los Comités de Integridad.
Por otro lado, el día 31 de
julio se llevó a cabo la
Videoconferencia
denominada Auditorías
Internas Coordinadas, con
el objeto de brindar
herramientas técnicas a los
titulares de los Órganos
Internos de Control de los
ayuntamientos y organismos
paramunicipales, para
practicar auditorías internas
homologando procedimientos bajo la metodología aplicada por el ORFIS.
11
Finalmente, con el propósito de dar seguimiento a lo establecido en el
Programa Anual de Trabajo 2018, relativo al punto número 5, se sostuvo
reunión con la Titular de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas
Públicas, con la finalidad de conocer y revisar los procedimientos de las
Auditorías Internas Coordinadas a efectuar con los Titulares de los Órganos
Internos de Control Municipales a través del SEFISVER.
3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES
3.1 RECEPCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA
A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se
recibió la siguiente información:
Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática
y Presupuestal al mes de julio 2018
Información Recibida Cantidad Entes comprendidos % en la recepción de
Informes
Estados Financieros 1,424 226/230(1) 97.87
Estados de Obra Pública 1,361 216/216(2) 98.33
Programas de Inversión 2018 760 216/216(2) 100.00
Reportes Trimestrales 1,331 216/216(2) 90.90 (1) Se consideran los 212 Ayuntamientos, 15 Organismos Operadores de Agua y 3 Institutos de la Mujer.
(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua.
En ese sentido, se elaboró el informe relativo al grado de cumplimiento de
los Entes Fiscalizables Municipales, por cuanto hace a la presentación de
Estados Financieros y de Obra Pública, correspondientes al mes de junio
de 2018, el cual se envió al H. Congreso del Estado, por conducto de la
Secretaría de Fiscalización.
Derivado de lo anterior y a efecto de promover la presentación correcta
de dichos estados, se emitió una circular donde se precisaron los términos
en que se debe entregar la documentación.
12
En seguimiento a la evaluación realizada a los Estados Financieros del mes
de enero, presentados por los entes municipales que no utilizan un sistema
armonizado para la emisión de los mismos, se revisó la información
correspondiente al mes de mayo, a efecto de verificar el cumplimiento de
la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), notificándose
hallazgos a 14 Ayuntamientos y 1 Entidad Paramunicipal.
Asimismo, toda vez que derivado del análisis del Programa General de
Inversión, se identificaron obras y acciones codificadas incorrectamente en
la Apertura Programática, con la que opera el Sistema de Información
Municipal de Veracruz (SIMVER) y dicho hallazgo se les dio a conocer a los
Entes Fiscalizables Municipales, a efecto de que subsanaran la situación, se
atendieron las solicitudes de 13 Entes respecto a la reclasificación de las
obras y acciones; además, se validaron 4 solicitudes de actualización del
Catálogo de Fuentes de Financiamiento, a afecto de que se registren los
Programas de Inversión correspondientes.
Por otra parte, de acuerdo a lo señalado en el artículo 31 de la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave, se revisó el Informe sobre el Ejercicio del Gasto Público
de la Universidad Veracruzana, correspondiente al primer trimestre de 2018,
enviando los hallazgos que se consideraron pertinentes.
Disciplina Financiera
Derivado del análisis para el cumplimiento de la publicación de
información financiera en términos de la LGCG y acuerdos del CONAC, se
emitió la opinión correspondiente a los Ayuntamientos de Chontla,
Ozuluama y Tuxpan, para proceder de conformidad con el artículo 51,
fracción IX de la Ley General de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y Municipios, y el artículo 25 fracción V, del Reglamento del
Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades
Federativas y Municipios.
13
Asesorías
Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos,
realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas
relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a
la siguiente tabla:
4. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS
FISCALIZABLES
4.1 ACTUALIZACIÓN DE MICROSITIOS
FISMDF y Otras
Fuentes de
Financiamiento
Se adicionó el aviso 5 Proyectos de Desarrollo Regional
(PRODERE), a través del cual se da a conocer la fecha límite
para la presentación de la información técnica de los
proyectos, en el sistema electrónico de la SHCP.
Link de acceso:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/aviso-
5.pdf
TIPO DE ENTE TEMA
ASESORÍAS TOTAL DE
ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL OFICIO/CORREO
ELECTRÓNICO/CHAT
ENTES
ESTATALES
RETENCIONES DEL 1 Y
5 AL MILLAR 3 0 2 5
ENTES
MUNICIPALES
RETENCIONES DEL 1 Y
5 AL MILLAR 61 1 55 117
SIMVER 98 3 58 159
TRANSPARENCIA 5 0 0 5
SISTEMA DE FORMATO
ÚNICO 69 3 5 77
PROGRAMÁTICA 173 11 7 191
FINANCIERA 10 0 0 10
14
FISMDF y Otras
Fuentes de
Financiamiento
Se incorporó el aviso 6 Presentación del Segundo Reporte
Trimestral de Avances Físico-Financieros, mediante el cual se
comunicó que la fecha límite de entrega del Segundo Reporte
Trimestral fue el 25 de julio, en términos de las Reglas de
Carácter General para la Presentación de la Información
Municipal a través de Medios Electrónicos, así como, las
recomendaciones para su adecuado registro en el SIMVER.
Link de acceso:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/03/aviso-
6.pdf
4.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO
DE VERACRUZ
Se continuó con la instalación de actualizaciones al SIGMAVER, así como
con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía
telefónica y remota, como se muestra en la siguiente tabla:
De igual manera, se realizaron las siguientes actividades como parte del
soporte técnico que se brinda a los Ayuntamientos consistente en:
Instalación de motores de bases de datos.
Instalación de actualizaciones.
Configuración de equipos para la instalación del sistema.
TIPO DE ENTES
PÚBLICOS
FISCALIZABLES
TEMA
ASESORÍAS TOTAL DE
ASESORÍAS TELEFÓNICA PRESENCIAL VÍA REMOTA
ENTES MUNICIPALES ARMONIZACIÓN
CONTABLE 383 77 249 709
15
Además, se brindó asesoría en materia contable en los siguientes temas:
Migración de saldos contables del sistema que operaban al
SIGMAVER.
Asesoría y solución de problemas en la distribución y carga de su Ley
de Ingresos y Presupuestos.
Explicación de aspectos teóricos sobre Contabilidad
Gubernamental, momentos contables de los ingresos y de los
egresos, lineamientos específicos de registro y valoración del
patrimonio.
Explicación y apoyo para realizar la conciliación contable
presupuestal.
Resultado de lo anterior, 182 municipios y 13 entidades paramunicipales,
presentaron sus estados financieros del mes de junio generados del
SIGMAVER.
Así también, se continuaron con los trabajos de implementación del
SIGMAVER con los Organismos Autónomos: Comisión Estatal de Derechos
Humanos de Veracruz, Comisión Estatal para la Protección de Periodistas,
Fiscalía General del Estado de Veracruz, Instituto Veracruzano de Acceso a
la Información, Organismo Público Local Electoral, y Tribunal Estatal de
Justicia Administrativa de Veracruz.
5. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Asesoría, orientación y capacitación a los Órganos de Participación
Ciudadana.
Durante este periodo se brindaron asesorías personalizadas y telefónicas a
Ediles y Servidores Públicos Municipales sobre la integración del Consejo de
Planeación para el Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y
Comités de Contraloría Social a 23 Ayuntamientos.
16
Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos
de Participación Ciudadana.
Con la finalidad de coadyuvar con los Ayuntamientos en el fortalecimiento
de la participación social, del 9 al 31 de julio se llevaron a cabo las
“Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos
de Participación Ciudadana” en los municipios de Acula, Alvarado,
Amatitlán, Ángel R. Cabada, Aquila, Cazones de Herrera, Coatzintla,
Colipa, Cuichapa, Hidalgotitlán, Huiloapan de Cuauhtémoc, La Antigua,
Las Choapas, Magdalena, Minatitlán, Mixtla de Altamirano, Naranjal,
Otatitlán, Papantla, Pueblo Viejo, Santiago Tuxtla, Soledad Atzompa,
Tancoco, Tecolutla, Tenampa, Tlacojalpan, Tlacotalpan, Tuxpan y Úrsulo
Galván, en las que se dieron a conocer a servidores públicos municipales y
ciudadanos las funciones, responsabilidades e instrumentos para desarrollar
de manera organizada tareas relacionadas con la planeación y vigilancia
de recursos públicos; además de abordar temáticas sobre la fiscalización
superior, el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales de
Veracruz, así como herramientas de información pública.
Los datos de asistencia se muestran en el cuadro siguiente:
Denominación No. de
Órganos
Participantes
Presidentes Síndicos Regidores Otras
Autoridades Ciudadanos
Consejos de Desarrollo Municipal 29 20 22 71 363 308
Comités de Contraloría Social 490 0 0 0 0 1,366
Consejo de Planeación para el
Desarrollo Municipal 23 0 0 0 0 122
Total 542 20 22 71 363 1,796
Total de Municipios Capacitados 29 Total de Personas Capacitadas 2,272
17
Evaluación de la Participación Ciudadana.
En este período se concluyó el Informe Especial de la Evaluación de la
Participación Ciudadana, que contiene el resultado de la verificación del
cumplimiento normativo en la integración y funcionamiento del Consejo
de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), del Consejo
de Desarrollo Municipal (CDM) y de los Comités de Contraloría Social
(CCS).
Dicho documento formará parte de los Informes del Resultado de la
Fiscalización Superior, el cual se realizó a partir de la revisión documental y
de la aplicación de cuestionarios a los integrantes de las órganos
mencionados en 25 Ayuntamientos: Ángel R. Cabada; Atoyac;
Chacaltianguis; Chiconamel; Coacoatzintla; Colipa; Cuichapa; Ixhuatlán
del Sureste; Ixhuatlancillo; Jamapa; Maltrata; Minatitlán; Oluta; Omealca;
Oteapan; Paso de Ovejas; Santiago Tuxtla; Soconusco; Tatahuicapan de
Juárez; Tehuipango; Tlilapan; Totutla; Úrsulo Galván; Vega de Alatorre y
Zongolica.
Las fortalezas y debilidades identificadas en la promoción, capacitación y
apoyo que cada Ayuntamiento realiza en materia de participación
ciudadana, así como las sugerencias formuladas, tienen el propósito de
mejorar el impacto de la participación social en la planeación y vigilancia
de los recursos públicos.
De igual forma se elaboró el Informe Especial del Proceso y Resultados de
la Transición Municipal, en el cual se describe la metodología y los
procedimientos de la Entrega y Recepción de la Administración Pública
Municipal 2014–2017, el reporte de la capacitación brindada a las
autoridades municipales salientes y entrantes, las herramientas de
evaluación y el seguimiento efectuados, los resultados de las transiciones
municipales, así como los logros y desafíos del ORFIS frente a la
Administración Pública Municipal 2018-2021.
18
6. RELACIONES INSTITUCIONALES
El día 4 de julio, el Auditor
del Estado, Lorenzo Antonio
Portilla Vásquez, recibió la
visita del Presidente del
Colegio de Contadores
Públicos de la zona
Córdoba-Orizaba, Manuel
Alonso Cereso, quien
acompañado de una
comitiva conformada por
los contadores, José Ramón
Carrillo Morales, Araceli
Hernández Hernández y Patricia Rodríguez Campos; platicaron con el
titular del ORFIS.
En fecha 6 de julio el C.P.C.
Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez, se reunió con el
Mtro. Emilio Barriga Delgado,
Auditor Especial del Gasto
Federalizado en la ASF, con
el objetivo de analizar los
avances de las revisiones que
se llevan a cabo de manera
coordinada entre ambas
entidades correspondientes
a la Cuenta Pública 2017.
19
El día 09 de julio, el Auditor
General del ORFIS, Lorenzo
Antonio Portilla Vásquez,
recibió la visita del
Coordinador Estatal del
Instituto Nacional de
Estadística y Geografía
(INEGI), Juan Manuel Yglesias
López.
7. GOBIERNO ABIERTO
El día 03 de julio en las instalaciones del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS-Unidad Golfo, se celebró
la reunión de informes y seguimiento de los trabajos rumbo a la
construcción de los compromisos del II Plan de Acción Local de Gobierno
Abierto para el estado de Veracruz.
En dicha reunión, el Auditor del Estado, Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez ratificó su compromiso de vincularse efectivamente con la
sociedad y realizar proyectos en conjunto.
20
8. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
8.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000
Aprobado
Modificado
Devengado
Pagado
Aprobado Modificado Devengado Pagado
Servicios Personales 118,624,300 187,003,728 104,820,895 104,022,855
Materiales y Suministros 8,000,000 4,050,392 1,191,805 1,191,805
Servicios Generales 65,000,000 35,856,636 21,389,817 20,759,519
Bienes Muebles, Inmuebles eIntangibles
2,000,000 2,046,493 1,083,910 1,083,910
AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANOJULIO 2018
0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000
Estimado
Modificado
Devengado
Recaudado
Estimado Modificado Devengado Recaudado
Derechos 0 9,969,738 9,969,738 9,969,738
Aprovechamientos 0 25,363,211 25,363,211 25,363,211
Participaciones y Aportaciones 0 0 0 0
Transferencias, Asignaciones,Subsidios y Otras Ayudas
193,624,300 193,624,300 112,947,506 112,947,506
AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANOJULIO 2018
21
8.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA
8.2.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA
Con la finalidad de llevar a cabo la integración de un Banco de Datos que
incluya la información proporcionada por las áreas administrativas del
Órgano, como apoyo para las tareas de planeación y programación de la
Fiscalización Superior, la Dirección General de Evaluación y Planeación en
coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información,
desarrollaron la aplicación denominada Mapa de Cumplimiento Municipal,
donde se puede monitorear trimestralmente los niveles de cumplimiento de
los Entes Fiscalizables Municipales, sobre diversas obligaciones normativas,
resultado del análisis realizado por el ORFIS con la información recibida.
En una primera etapa el Mapa de Cumplimiento Municipal, muestra los
niveles de cumplimiento promedio de obligaciones vinculadas con
sistemas que se mencionan a continuación, los cuales se actualizarán
trimestralmente, de conformidad con los plazos establecidos por la
normatividad:
22
Sistema de Evaluación de Avances de la Armonización Contable (SEVAC)
En este apartado pueden advertir las calificaciones alcanzadas en la
evaluación del primer trimestre de este año, que para este periodo el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), consideró
exclusivamente las obligaciones de transparencia, las cuales también
pueden consultarse en el portal de internet del CONAC.
Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER)
En esta sección pueden observar el grado de avance en la entrega de los
Programas de Inversión y los Reportes de Avance Trimestral del FISMDF y
FORTAMUNDF, así como de los Estados de Obra y Estados Financieros.
Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz
(SIGMAVER)
En esta parte pueden conocer los avances de su implementación, desde
la carga del presupuesto de egresos y la ley de ingresos, la póliza de
apertura, hasta aquellos que se encuentran con sus registros al corriente y,
en su caso, los que se encuentran regularizando su contabilidad.
Sistema de Formato Único (SFU)
En este módulo pueden saber los porcentajes de cumplimiento obtenidos,
relativo a los componentes de Gestión de Proyectos, Nivel Financiero e
Indicadores, respecto a la información registrada por los Ayuntamientos en
el Sistema de Formato Único (SFU).
23
Este Mapa de Cumplimiento Municipal, representa una buena práctica de
transparencia proactiva del ORFIS, que aporta información valiosa y
coadyuva a consolidar la confianza de la ciudadanía en las instituciones
públicas, y se encuentra a disposición del público en la página web de
este Órgano, en el apartado, Mapa de Cumplimiento Municipal:
http://sistemas.orfis.gob.mx/cumplimiento/#/Entes/Mapa
SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS
La Dirección General de Tecnologías de la Información en coordinación
con la Dirección General de Administración y Finanzas, desarrollaron el
Sistema Institucional de Archivos, el cual cumple con los Lineamientos
Generales para la Organización y Conservación de los mismos,
contemplados en la Ley General de Archivos.
PORTAL DEL ORFIS
Con la finalidad de contar con un medio de comunicación dentro del
Portal Institucional del ORFIS, se instaló un Plugin Hustle, el cual permite
publicar mensajes con imágenes, el cual en una primera etapa se está
utilizando para dar a conocer el Programa de Radio de Acceso Público,
de esta Institución.
8.2.2 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE
SERVICIOS
De acuerdo a las necesidades de las diferentes áreas administrativas del
ORFIS, se recibieron 73 requerimientos de materiales, a través del Sistema
Integral de Información; dando oportuna y total atención con bienes
existentes en el almacén y/o adquiridos con base en el Padrón de
proveedores autorizado.
24
8.2.3 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES
En cumplimiento al “Programa Anual de Mantenimiento de Edificio y
Servicios Generales 2018”, se realizó la “Fumigación Integral” del Edificio
Sede del Órgano de Fiscalización Superior del Estado.
Así también, con el propósito de mantener en óptimas condiciones las
instalaciones del ORFIS y contribuir al mejor desempeño del personal, se
brindó atención a 83 solicitudes de servicios, todos ellos requeridos
mediante el “Sistema de Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con
los requerimientos.
Parque Vehicular
Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y
correctivos a las unidades vehiculares propiedad de la Institución,
conforme al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Durante el
mes, se atendieron:
Asimismo, se atendieron 34 solicitudes de vales de gasolina para los
vehículos oficiales, con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de
la Institución.
Finalmente, se recibieron 60 solicitudes para atención de comisiones
locales y 15 foráneas, mismos que fueron atendidos al 100% con la debida
oportunidad.
14
correctivos
12
preventivos
26
solicitudes de servicios
25
8.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Marco Integrado de Control Interno
Del 02 al 31 de julio, servidores públicos del ORFIS, participaron en el curso
Marco Integrado de Control Interno, con el propósito de conocer la
estructura, componentes, principios y elementos de un sistema de control
interno bajo las mejores prácticas y normativas internacionales.
8.4 APOYO JURÍDICO
A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos
realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y
de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:
Asimismo, en apoyo a las Unidades Administrativas ejecutoras de la
Fiscalización, así como aquellas de carácter administrativo, se ha realizado
lo siguiente:
NO. CONCEPTO CANTIDAD
1. Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía
Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos. 13
2.
Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de
Juicios Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de
Fiscalización Superior del Estado resulta parte.
3
3.
Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido
acciones civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o
procedimientos en los que se deducen derechos para el Órgano
de Fiscalización Superior del Estado.
5
4.
Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los
cuales se señale al Órgano de Fiscalización Superior del Estado
como Autoridad Responsable o Tercero Interesado.
4
5. Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte. 4
26
8.5 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
AUDITORÍAS INTERNAS
En cumplimiento al Programa Anual de Auditorías Internas 2018, se
concluyó la Auditoría Específica al Sistema de Evaluación y Fiscalización de
Veracruz (SEFISVER) número AE/SEFISVER_03/2018.
El objetivo de dicha revisión fue evaluar el funcionamiento del SEFISVER y
establecer los tramos de control, que permitan el cumplimiento de los
objetivos para los cuales fue creado, así como detectar áreas de
oportunidad para la implementación de acciones de mejora que
coadyuven a lograr una mayor eficiencia operacional y administrativa.
El Informe Ejecutivo puede ser consultado en el siguiente enlace:
http://www.orfis.gob.mx/resultados-de-auditoria-al-orfis-2018/
Por otra parte, en seguimiento a las actividades establecidas por las áreas
administrativas en el Programa de Trabajo Anual 2018, la Dirección General
de Evaluación y Planeación integró y publicó el Segundo Reporte de
Avance Trimestral el cual se encuentra disponible en la siguiente liga:
http://www.orfis.gob.mx/wp-content/uploads/2018/07/segundo-avance-
trimestral-2018.pdf
NO. CONCEPTO CANTIDAD
1.
Adéndums elaborados respecto de los contratos solicitados por
despachos y prestadores de servicios profesionales, relativos al
manejo de las fianzas y cambios de domicilio u otros.
14
2.
Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de
licitación y/o adquisición directa realizados por parte del Órgano de
Fiscalización Superior del Estado.
1
27
8.6 CONTROL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL
El día 2 de julio, el Auditor del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez, presidio una reunión de trabajo, en la que personal del
Departamento de Archivo y Resguardo del ORFIS, presentó el nuevo
Sistema de Archivos y Gestión Documental, el cual permitirá optimizar la
organización documental.
Por otro lado, con la finalidad de conservar y preservar en buen estado la
documentación que ingresa al archivo se dio seguimiento al Programa de
Deshumidificación, correspondiente al mes de julio de 2018.
Así también, como parte de las actividades encaminadas a garantizar el
control y resguardo de la información institucional, y cumplir con la
normatividad legal correspondiente, se continuó realizando el plan de
digitalización de documentos de las distintas Áreas Administrativas.
28
8.7 UNIDADES COLEGIADAS
Comité de Integridad
Con fecha 20 de julio se llevó a cabo la Segunda Reunión Ordinaria del
Comité de Integridad en la que se presentaron los avances del Programa
Anual de Trabajo 2018. En dicha reunión, se tomaron acuerdos tendientes
al fortalecimiento de la promoción, difusión y concientización de los
valores éticos institucionales.
Comité de Transparencia
Durante el mes de julio se celebraron las siguientes sesiones:
Tipo de
sesión Fecha Acuerdo
Segunda
Sesión
Ordinaria
06/07/2018
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Contraloría respecto a los formatos que
derivan del artículo 15 fracción XVIII de la 875 de
transparencia y acceso a la información pública para el
Estado de Veracruz.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por Dirección general de Administración y
Finanzas, respecto a los formatos que se derivan del
artículo 15 fracciones II, III, X, XIV, XVI, XXXIV y XLVIII, de la
ley 875 de transparencia y acceso a la información
pública para el Estado de Veracruz.
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Secretaria Técnica respecto a los
formatos que derivan del artículo 19 fracción V, inciso e)
de la ley 875 de transparencia y acceso a la información
pública para el Estado de Veracruz.
Aprobación de versiones públicas de diez contratos
presentados por la Dirección General de Administración y
Finanzas para su publicación en Plataforma Nacional de
Transparencia y Portal de Transparencia.
Décimo
Quinta Sesión
Extraordinaria
11-07-2018
Aprobación del pronunciamiento de inexistencia
presentado por la Auditoría Especial de Fiscalización a
Cuentas Públicas para dar respuesta a tres solicitudes de
información con números de folio 01493718.
29
Tipo de
sesión Fecha Acuerdo
Décimo sexta
Sesión
Extraordinaria
31-07-2018
Aprobación del Acuerdo de clasificación CT -31-07-
2018/003 presentado por la Auditoría Especial de
Fiscalización a Cuentas Públicas para dar respuesta a
solicitud de información con número de folio 01547718.
Aprobación del acuerdo de Incompetencia presentado
por la Auditoria Especial de Fiscalización a Cuentas
Públicas para dar respuesta a solicitud de información
con número de folio 01547718.
Aprobación del acuerdo de inexistencia presentado por
la Dirección general de Administración y Finanzas para
dar respuesta a la solicitud de información con número
de folio 01596518.
Aprobación del acuerdo de inexistencia presentado por
la Dirección general de Administración y Finanzas para
dar respuesta a la solicitud de información con número
de folio 01619718.
Aprobación del acuerdo de inexistencia presentado por
la Dirección general de Administración y Finanzas para
dar respuesta a las solicitudes de información con
números de folio 01542218 y 01542418.
A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos
del Comité de Transparencia:
http://www.orfis.gob.mx/fraccion-xxxix-las-actas-acuerdos-y-resoluciones-
del-comite-de-los-sujetos-obligados-asi-como-de-sus-organos-de-gobierno-
asambleas-consejos-plenos-o-sus-equivalentes-y-en-su-caso-comisiones-co/
9. TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y DATOS PERSONALES
Solicitudes de Información y Recursos de Revisión
Durante este periodo, se recibieron 11 solicitudes de acceso a la
información pública, a través de los siguientes medios:
Plataforma Nacional de
Transparencia
10Escrito Libre
1
30
Ocho solicitudes se encuentran en trámite para emitir la respuesta
correspondiente.
Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse a través del portal de
transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:
http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx
En el mes de julio se recibió 1 recurso de revisión en contra de este Órgano.
Por otra parte, el resumen del estado que guardan los recursos de revisión
es el siguiente:
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES
No. Expediente Estado
1 IVAI-REV/449/2018/II Concluido
2 IVAI-REV/792/2018/III
3 IVAI-REV/1027/2018/II
En proceso
4 IVAI-REV/1028/2018/III
5 IVAI-REV/1029/2018/I
6 IVAI-REV/1030/2018/II
7 IVAI-REV/1031/2018/III
8 IVAI-REV/1032/2018/I
9 IVAI-REV/1033/2018/II
10 IVAI-REV/1034/2018/III
11 IVAI-REV/1559/2018/II
12 IVAI-REV/1509/2018/III
13 IVAI-REV/1045/2018/II
14 IVAI-REV/1307/2018/I
Asimismo, en el marco del convenio de colaboración con el Instituto
Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(IVAI), se notificaron diversos requerimientos a 81 Entes Fiscalizables
Municipales.
31
Marco Legal
•Marco Legal
•Convenios
Unidad de Transparencia
•Solicitudes de Información
Información Financiera
•Resultados de Auditoría
otras
•Actualización de fechas
•Actualización de Estadisticas
Aunado a lo anterior, y con la finalidad de mantener actualizado el portal
de transparencia del ORFIS, con el apoyo de las áreas administrativas que
generan la información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se
públicó y actualizó la siguiente información:
10. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS
Con el fin de fortalecer el trabajo en equipo, el compañerismo y la
solidaridad entre el personal que conforma el Órgano de Fiscalización
Superior, se continuó con las reuniones denominadas “Inter-actuando”,
presididas por el Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.
32
Asimismo, el día 30 de julio el titular del ORFIS C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla
Vásquez, inauguró el curso de verano 2018, el cual se brinda a las y los
hijos del personal que colabora en el ORFIS.
Por otra parte, el ORFIS comprometido con la salud de su personal, dentro
del Programa “Promoción de la Salud”, realizó las siguientes actividades:
Consulta Médico Asistencial, 80 pacientes.
Atención de cuadros musculares y tensionales por Fisioterapia y
Rehabilitación, 19 pacientes.
Programa “Pausa para tu salud”, martes y jueves en todas las Áreas
Administrativas.
Asesoría psicológica, 4 sesiones.
Programa de Mastografía con personal del IMSS, 57 pacientes.