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Juan Pablo Londoño Agudelo

Economía

Asignación 1 – Competing on Analytics

1.  Tomando el caso del lavado de activos y la financiación del terrorismo, existen múltiples

organizaciones en Colombia dedicadas al estudio y prevención de estos delitos, como la

Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Unidad Administrativa Especial adscrita

al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se usa la información no solo como

soporte de técnico para llevar cuentas o datos sobre la temática sino más como un arma

estratégica a través de la cual, bajo un modelo de gestión Sistémico, Amplio y Bidireccional

(SAB) ha creado la plataforma de Inteligencia Económica (PIE) donde la combinación de

tecnología analítica avanzada y un equipo de analistas con buenas capacidades y

herramientas, le ha permitido a la UIAF optimizar tiempo y recursos en el desarrollo de

inteligencia financiera y robustecer la información y análisis que producen en apoyo otras

autoridades competentes, como fuerzas del orden y la Fiscalía General de la Nación. Así,

estas metodologías facilitan la identificación de patrones y tendencias de manera que sea

posible identificar transacciones atípicas que posiblemente estén relacionadas con estosdelitos.

Actualmente, muchas grandes empresas tienen un área dedicada a este tipo de análisis, por

ejemplo Bancolombia y la Philip Morris tienen un área de control interno en la cual, la

detección y prevención de estos delitos es de vital importancia y han presentado resultados

satisfactorios en la reducción de estas problemáticas.

Fuente: Unidad de Información y Análisis Financiero. (2014). Técnicas de Minería de Datos

para la detección y prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Documentos UIAF.

2.  La finalidad de tener un departamento centralizado en analítica es asegurarse de que la

información realmente importante sea siempre gestionada de la mejor manera posible,

además de que permite que diferentes áreas de la organización puedan compartir

información más fácil y rápidamente sin el impedimento de formatos, definiciones y

estándares inconsistentes. Por lo tanto, dado que la información de toda la empresa fluye

a través de estos centros donde trabajan personas enfocadas en el análisis de esta para

mejorar la toma de decisiones, permitirá identificar tanto falencias como múltiples

oportunidades para mejorar y optimizar cualquier procesos desde el área de marketing

hasta la cadena de suministros, trayendo consigo altos beneficios. Las posibles dificultades

de implementar un departamento centralizado en analítica podrían basarse en la transiciónque esto conlleva, el proceso de estandarizar toda la información que hasta el momento

cada área o departamento manejaba por su cuenta puede ser problemático y acarrear

mayores costos a los esperados, a pesar de esto, dadas las ganancias y las mejoras

esperadas, no es verdaderamente significativo.

3. 

El crear una cultura analítica en la compañía permitirá, bajo cualquier contexto, tomar las

decisiones más apropiadas gracias a que serán tomadas en base a información concreta y

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