„Crearea unui mecanism care să asigure o mai bună monitorizare și control al ajutoarelor de stat acordate în România”

Cod SMIS 50633” Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013

Nr. BMC/5043/22.05.2015 CONSILIUL CONCURENŢEI P-ţa Presei Libere nr.1, sector 1 Bucureşti ÎN ATENŢIA POTENŢIALILOR OFERTANŢI

INVITAŢIE DE PARTICIPARE Consiliul Concurenţei, cu sediul în Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, sector 1, cod fiscal 8844560, achiziţionează în conformitate cu prevederile art.19 din OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de servicii şi a contractelor de lucrări publice, cu modificările şi completările ulterioare, Servicii de audit financiar necesare desfasurarii in bune conditii a proiectului “Crearea unui mecanism care să asigure o mai bună monitorizare şi control al ajutoarelor de stat acordate în România” cod SMIS 50633, conform Documentaţiei de Atribuire ataşate la prezenta.

SURSA DE FINANŢARE: Proiectul este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Asistenţă Tehnică.

Pentru a participa la selecţia de oferte, vă rugăm să transmiteţi oferta dumneavoastră tehnică şi financiară, conform Documentaţiei de Atribuire ataşate la prezenta, până vineri 29.05.2015, ora 13:00 , în plic sigilat şi ştampilat, pe care se va menţiona: Ofertă pentru “Achizitia de servicii de audit financiar” – Proiect PO AT “Crearea unui mecanism care să asigure o mai bună monitorizare şi control al ajutoarelor de stat acordate în România” cod SMIS 50633. A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA: 03.06.2015, ora 14:00. Criteriul aplicat pentru stabilirea ofertei câştigătoare este “preţul cel mai scăzut”. Pentru a fi considerată conformă, oferta trebuie să satisfacă toate cerinţele tehnice şi financiare minime obligatorii. Persoane de contact: Compartiment Achiziţii: Alin Iancu – tel. 021.405.45.56.

Cu deosebită consideraţie,

PREŞEDINTE Bogdan M.CHIRIŢOIU

DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE

C U P R I N S:

SECŢIUNEA I

CAIET DE SARCINI ...........................................pag. 3

SECŢIUNEA II

FORMULARE...............................................................pag. 15

SECTIUNEA I

CAIET DE SARCINI

pentru achiziţia de servicii de audit financiar în cadrul Proiectului

“Crearea unui mecanism care să asigure o mai bună monitorizare şi control al

ajutoarelor de stat acordate în România”, cod SMIS 50633

I. Contextul achiziţiei de servicii

Consiliul Concurenţei derulează proiectul “Crearea unui mecanism care să asigure o mai

bună monitorizare și control al ajutoarelor de stat acordate în România”, Cod SMIS 50633.

Proiectul este co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza

Contractului de finanţare nr. 1.1.127/03.04.2014, cu modificările şi completările ulterioare,

încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru

Programul Operaţional Asistenţă Tehnică şi se va derula în Bucuresti, pe o perioadă de 22 de

luni.

Valoarea totală a proiectului este de 7.828.582 lei, valoarea eligibilă fiind 7.642.499 lei, din

care asistenţa financiară nerambursabilă (FEDR) este de 5.731.874,25 lei.

I.1. Obiectivele proiectului

Obiectivul general constă în asigurarea aplicării mai eficiente, în România, a legislației

Uniunii Europene în domeniul gestionării şi controlului ajutoarelor de stat acordate din

fondurile naţionale şi instrumentele structurale.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă crearea unui mecanism care să asigure o mai

bună monitorizare şi control al ajutoarelor de stat acordate din fondurile naţionale şi

instrumentele structurale. Proiectul prevede proiectarea, dezvoltarea și exploatarea unei baze

de date interactive unice a măsurilor de ajutor de stat şi de minimis din România.

I.2. Activităţile proiectului

Principalele activităţi care se vor desfăşura în cadrul proiectului sunt următoarele:

- asigurarea resurselor de derulare, management și control ale proiectului;

- realizarea sistemului informatic integrat de evidență a ajutoarelor de stat/de minimis în

România;

- asigurarea capacității instituționale a Consiliului Concurenței de a gestiona Proiectul și

de a exploata SI/BD RegAS;

- derularea de activități de informare și publicitate aferente proiectului.

I.3. Rezultatele proiectului

La finalul perioadei de derulare a proiectului sunt preconizate a fi obţinute următoarele

rezultate:

1. sistem informatic şi bază de date funcţionale (RegAS), cu următoarele facilităţi:

- verificarea ex-ante a eligibilității potențialilor beneficiari de ajutor de stat/de minimis,

indiferent de sursa de finanțare a alocărilor de către autoritățile care acordă ajutoare

de stat

- identificarea și remedierea rapidă a eventualelor încălcări ale legislației naționale și

comunitare în domeniul ajutorului de stat

- generarea de rapoarte referitoare la măsurile de ajutor de stat/de minimis

implementate, finanțările contractate, corecțiile ulterioare etc.;

2. propuneri de modificare a legislației naționale din domeniul ajutorului de stat,

aferente operării sistemului informatic;

3. proceduri de lucru ale Consiliului Concurenței aferente operării sistemului informatic;

4. echipamente, licenţe, furnituri şi consumabile achiziţionate pentru dezvoltarea şi

exploatarea bazei de date, precum şi pentru managementul proiectului;

5. manual de utilizare a sistemului informatic elaborat și distribuit unui număr de 500 de

utilizatori;

6. manual de administrare a sistemului informatic pentru Consiliul Concurenţei;

7. studiu de impact la nivelul furnizorilor privind utilizarea RegAS;

8. conferinţa de lansare a sistemului informatic şi a bazei de date;

9. comunicate de presă pe durata implementării proiectului;

10. materiale de informare şi publicitate achiziţionate.

II. OBIECTUL PROCEDURII DE ACHIZIŢIE

II.1. Activităţi generale

Ținând cont de complexitatea proiectului care va fi implementat, beneficiarul acestuia

consideră necesară contractarea unor servicii profesionale de audit financiar, având drept

scop verificarea independentă a cheltuielilor a căror rambursare se solicită în cererile de

rambursare a cheltuielilor (corectitudine, respectarea procedurilor specifice, eligibilitate,

respectarea celor asumate prin contract) în conformitate cu Standardul Internaţional privind

Serviciile Conexe 4400 („ISRS”) Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate

privind informaţiile financiare, emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR, ca parte a

Standardelor Internaţionale de Audit (IAS).

II.2. Activități specifice

Auditorul elaborează şi îndeplineşte programul de lucru privind verificarea în conformitate cu

obiectivul şi scopul acestui angajament şi procedurile care trebuie realizate aşa cum sunt

specificate mai jos. Pe parcursul realizării acestor proceduri, auditorul poate aplica tehnici

precum ancheta şi analiza, (re)calcularea, comparaţia, alte verificări ale exactităţii, observaţii,

inspectarea înregistrărilor şi a documentelor, inspectarea activelor şi obţinerea confirmărilor.

Lista indicativă a tipurilor şi naturii probelor pe care auditorul trebuie să le identifice şi să le

utilizeze la verificarea cheltuielilor, include, fără a se limita la acestea (enumerare cu titlu

exemplificativ):

- Înregistrări contabile (în format electronic sau manual) din sistemul contabil al

Beneficiarului, precum Registrul jurnal, subcapitole ale acesteia şi toate conturile

de salarii, registrele activelor fixe şi alte informaţii contabile relevante;

- Dovada procedurilor de achiziţie precum documentaţiile licitaţiilor, ofertele

pentru licitaţii şi rapoartele de evaluare;

- Dovada angajamentelor precum contracte şi formulare de comandă;

- Dovada prestării serviciilor;

- Dovada primirii bunurilor precum documente de recepţie din partea furnizorilor;

- Dovada plăţii precum extrase bancare, înştiinţări de plată etc.

Această listă poate fi diferită, în funcţie de natura cheltuielilor.

Scopul contractului de servicii de audit financiar vizează: - analizarea din punct de vedere al legalităţii şi corectitudinii procedurale a tuturor acţiunilor

(financiare şi tehnice) derulate în cadrul proiectului “Crearea unui mecanism care să asigure o

mai bună monitorizare și control al ajutoarelor de stat acordate în România”, Cod SMIS

50633, conform legislației naționale, europene şi a instrucţiunilor specifice programelor cu

finanţare comunitară;

- verificarea, de cǎtre auditor, a informaţiilor financiare şi nonfinanciare, pentru a se studia

legalitatea, exactitatea şi eligibilitatea acţiunilor de implementare a proiectului;

- verificarea modului de efectuare a cheltuielilor, corectitudinea acţiunilor manageriale şi

eligibilitatea activităţilor tehnice;

- verificarea faptului că sumele solicitate/acordate în avans sunt în conformitate cu

prevederile şi termenii Contractului de finanţare;

- dacă sistemul de contabilitate al proiectului (evidenţe, registre şi rapoarte financiare)

utilizează conturi analitice distincte, fiind în conformitate cu legislaţia naţională în vigoare.

Prin auditare se vor obţine, pe baza verificărilor, dovezi suficiente în vederea exprimării unei

opinii asupra realităţii, legalităţii şi conformităţii cheltuielilor efectuate de beneficiar în

implementarea proiectului “Crearea unui mecanism care să asigure o mai bună monitorizare

și control al ajutoarelor de stat acordate în România”, Cod SMIS 50633, sub aspectul:

• realităţii - se verifică dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare au fost

plătite;

• regularităţii - se verifică dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare sunt

corecte şi au fost solicitate cu respectarea procedurilor;

• eligibilităţii - se verifică dacă cheltuielile prevăzute în cererile de rambursare au fost

efectuate în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare, legislaţiei naţionale

şi comunitare în vigoare şi sunt însoţite de documente justificative.

Contractantul va verifica dacă activităţile (financiare şi nonfinanciare) au fost realizate în

interesul proiectului şi că acestea sunt corecte şi eligibile, întocmind rapoarte complete de

audit după fiecare etapă de auditare.

Auditorul va executa proceduri specifice agreate cu privire la verificarea cheltuielilor unui

contract finanţat din PO AT:

- în conformitate cu prevederile prezentului caiet de sarcini;

- în conformitate cu Standardul Internaţional privind Serviciile Conexe 4400 („ISRS”)

Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informaţiile financiare

emis de către IFAC şi adoptat de către CAFR;

- în conformitate cu prevederile Codului etic emis de către IFAC şi adoptat de către

CAFR;

- in conformitate cu cerinţele de independenţă prevăzute de Codul etic.

Procedurile de verificare a eligibilităţii cheltuielilor solicitate de către Beneficiar sunt

enumerate mai jos cu titlu exemplificativ:

1. Procedura Generală

În această etapă Auditorul va verifica dacă:

- cererea de Rambursare este conformă cu condiţiile Contractului de Finanţare;

- beneficiarul ţine o evidenţă contabilă folosind conturi analitice distincte pentru

Proiect, iar sistemul contabil utilizat este în conformitate cu legislaţia naţională în

vigoare;

- este posibilă evaluarea eficientă şi eficace a cheltuielilor cuprinse în Cererea de

Rambursare;

- informaţiile cuprinse în cererea de rambursare corespund cu înregistrările din

contabilitate ale Beneficiarului (ex. Balanţa de verificare, înregistrări din conturile

analitice şi sintetice).

2. Conformitatea cheltuielilor cu bugetul Proiectului

Auditorul efectuează o verificare analitică a categoriilor de cheltuieli cuprinse în Cererea de

Rambursare şi va analiza dacă:

- categoriile de cheltuieli din Cererea de Rambursare corespund cu categoriile de

cheltuieli din bugetul Proiectului;

- cheltuielile efectuate au fost prevăzute în bugetul Proiectului;

- cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare;

- cheltuielile efectuate sunt conforme cu legislaţia naţională şi comunitară;

- suma totală solicitată la plată de către Beneficiar nu depăşeşte finanţarea

nerambursabilă prevazută în Contractul de Finanţare;

- au fost efectuate modificări ale bugetului Proiectului prin transferuri între liniile din

cadrul aceluiaşi capitol bugetar de cheltuieli eligibile, şi dacă acestea au modificat

valoarea totală eligibilă a Proiectului;

- beneficiarul a efectuat modificări asupra liniilor bugetare care au limite maxime

impuse de prevederile regulamentelor comunitare sau naţionale sau de regulile de

eligibilitate stabilite de Autoritatea de Management.

3. Selectarea cheltuielilor pentru verificare

Categorii şi tipuri de cheltuieli:

- Categoriile de cheltuieli solicitate de Beneficiar prin Cererea de Rambursare trebuie

să corespundă cu cele din bugetul Proiectului. Categoriile de cheltuieli pot fi, în

principiu, defalcate în tipuri de cheltuieli individuale sau tipuri pe clase de cheltuieli

cu aceleaşi caracteristici sau caracteristici similare. Forma şi natura probei suport (de

exemplu o plată, un contract, o factură, etc.) şi modul în care cheltuielile sunt

înregistrate (de exemplu nota contabilă, registrele de contabilitate) variază în funcţie

de tipul şi natura cheltuielilor şi a acţiunilor sau tranzacţiilor de bază. În toate

situaţiile, tipurile de cheltuieli reflectă valoarea contabilă (sau financiară) a acţiunilor

sau tranzacţiilor de bază, indiferent de natura şi tipul acţiunii sau tranzacţiei în cauză.

4. Verificarea cheltuielilor

Auditorul verifică cheltuielile şi prezintă în Raport toate excepţiile ce rezultă din această

verificare. Excepţiile verificării reprezintă toate abaterile de la reglementările cuprinse în

termenii de referinţă, descoperite pe parcursul realizării procedurilor de auditare. În toate

cazurile, auditorul evaluează impactul financiar (estimat) al excepţiilor în termeni de

cheltuieli neeligibile.

Auditorul va verifica dacă pentru cheltuielile selectate se respectă criteriile specificate mai

jos:

a) Eligibilitatea cheltuielilor – condiţii generale:

Ca regulă generală, Auditorul va analiza dacă cheltuielile efectuate de către Beneficiar

sunt justificate prin facturi şi ordine de plată aferente sau alte documente contabile cu

valoare justificativă echivalentă.

Eligibilitatea cheltuielilor va fi stabilită inclusiv prin verificarea sistemului de

contabilitate a Beneficiarului.

Pentru a fi considerate eligibile, în contextul Proiectului, costurile trebuie să

îndeplinească cumulativ următoarele condiţii generale:

- să fie necesare pentru realizarea Proiectului, să fie prevazute în Contractul de

Finanţare şi să fie în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos

(riguros), respectiv utilizarea eficienta a fondurilor şi un raport optim cost/beneficiu;

- să fie efectuate şi plătite de Beneficiar până la termenul de depunere a Cererii de

Rambursare, după cum este definit în cadrul Contractului de Finanţare;

- să fie înregistrate în contabilitate având la bază documente justificative, să fie

identificabile şi verificabile, să fie dovedite prin documente originale.

Auditorul verifica totodată şi costurile neeligibile.

b) Exactitate şi înregistrare

Auditorul verifică:

- dacă cheltuielile pentru o tranzacţie/operaţiune au fost înregistrate cronologic, cu

acurateţe atât în sistemul contabil al Beneficiarului, cât şi în Cererea de Rambursare şi

Raportul de Progres şi sistematic în conturile analitice distincte ale Proiectului, în

conformitate cu prevederile Contractului de Finanţare, respectiv dacă cheltuielile sunt

sustţnute prin dovezi corespunzătoare şi prin documente;

- dacă cheltuielile pentru o tranzacţie/operaţiune au fost încadrate corect în

capitolul/subcapitolul de cheltuieli din bugetul Proiectului;

- dacă cheltuielile efectuate sunt conforme cu bugetul Proiectului şi sunt susţinute prin

documente justificative corespunzătoare.

c) Realitatea cheltuielilor

În această etapă Auditorul va verifica:

- dacă bunurile furnizate au fost recepţionate, cu specificarea datei şi a locului primirii

şi au fost înregistrate în gestiune şi în contabilitate, cu specificarea gestiunii şi a notei

contabile de înregistrare;

- dacă, după caz, lucrările au fost executate şi serviciile prestate;

- existenţa documentelor care atestă că bunurile au fost livrate, lucrările executate şi

serviciile prestate (factura fiscală).

d) Verificarea achizitiilor publice

Auditorul va verifica:

- dacă atribuirea contractelor de furnizare, servicii, lucrări s-a facut în conformitate cu

prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare privind atribuirea contractelor

de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor

de concesiune de servicii;

- dacă atribuirea contractelor de achiziţii necesare implementării Proiectului s-a realizat

cu respectarea următoarelor principii:

Nesdicriminare;

Tratament egal;

Recunoaştere reciprocă;

Transparenţă;

Proporţionalitate;

Eficienţa utilizării fondurilor publice;

Asumarea răspunderii.

Auditorul va menţiona în raportul de audit dacă a identificat cazuri de neconformitate cu

procedurile de achiziţii, iar cheltuielile aferente plăţii bunurilor/serviciilor/lucrărilor astfel

achiziţionate vor fi considerate neeligibile.

e) Costuri indirecte

Auditorul va obţine probe adecvate şi suficiente din aceste proceduri pentru a putea

elabora rapoartele de constatări factuale, verificând atât legalitatea, regularitatea şi

realitatea operaţiunilor financiare, cât şi înregistrarea în contabilitate a tuturor

operaţiunilor aferente proiectului. În acest scop, auditorul trebuie sa utilizeze “probe de

audit”, exercitând o judecată profesională cu privire la ce înseamnă probe adecvate şi

suficiente.

Toate aceste activităţi trebuie considerate ca fiind cerinţe minime, iar dacă alte

activitaţi relaţionate sunt necesare în vederea realizării obiectivelor contractului de

servicii, acestea vor face parte din responsabilitatea Auditorului.

II.3 Rezultate aşteptate

Serviciile prestate de către Auditor vor asigura obţinerea următoarelor rezultate:

i) Realizarea unor proceduri pentru verificarea eligibilităţii cheltuielilor solicitate de

beneficiar în raportul financiar al acţiunii.

Procedurile vor fi analizate şi integrate într-un document consolidat în vederea aplicării

acestora, în conformitate cu specificaţiile tehnice arătate în acest document.

ii) Planificarea activităţii astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor, dar

în timp util pentru depunerea de către Beneficiar a cererii de rambursare a cheltuielilor.

iii) Utilizarea eficientă a probelor obţinute din aceste proceduri ca bază pentru raportul

constatărilor factuale, precum şi utilizarea documentelor care sunt importante în furnizarea

probelor pentru sprijinirea raportului privind constatările factuale şi probe care să ateste că

lucrarea a fost realizată în conformitate cu aceste specificaţii tehnice şi cu ISRS 4400.

iv) Raportul privind constatările factuale trebuie să descrie scopul şi procedurile agreate ale

acestui angajament în detalii suficiente astfel încât să permită Beneficiarului să înţeleagă

natura şi măsura procedurilor realizate de către auditor.

Auditorul va informa despre orice risc de care ia cunoştinţă în cursul îndeplinirii misiunii

sale. Riscul reprezintă orice eveniment, acțiune, situație sau comportament cu impact

nefavorabil asupra capacității entității de a realiza obiectivele.

Principalele categorii de riscuri vizează:

- riscuri de organizare: neformalizarea procedurilor, lipsa unor responsabilități precise,

insuficienta organizare a resurselor umane, documentația insuficientă, neactualizată;

- riscuri operaționale: neînregistrarea în evidențele contabile, arhivarea

necorespunzătoare a documentelor justificative, lipsa unui control asupra operațiilor cu

risc ridicat;

- riscuri financiare: plăți nesecurizate, nedetectarea operațiilor cu risc financiar;

- alte riscuri: cele generate de schimbările legislative, structurale, manageriale.

Părțile din proiect identificate ca fiind cu grad ridicat de risc, vor fi introduse - cu prioritate -

în planul de audit, iar selectarea operațiunilor va fi realizată alegând metoda de eșantionare

cea mai potrivită. Analiza riscurilor va ține cont de rezultatele verificărilor anterioare.

Pentru a minimiza orice riscuri referitoare la înregistrarea în contabilitate a operațiunilor

derulate în cadrul proiectului, Auditorul va acorda asistență tehnică de specialitate

responsabilului financiar.

Prin semnarea contractului de servicii, Auditorul recunoaşte importanţa strategică a

serviciilor pe care trebuie să le presteze, cât şi constrângerile legate de termenii de timp ai

proiectului. În cadrul proiectului, acesta va fi asistat de Autoritatea Contractantă pentru a nu

permite nici o întârziere sau schimbare de direcţie.

Serviciile oferite de Auditor implică o cooperare directă între personalul echipei propusă de

acesta şi echipa de proiect din partea Autorităţii Contractante.

III. MANAGEMENTUL CONTRACTULUI

Autoritatea contractantă

Consiliul Concurenţei va îndeplini rolul de Autoritate Contractantă pentru contract şi, în

această calitate, va fi responsabil pentru toate aspectele privitoare la coordonarea

implementării eficiente a activităţilor prevăzute în contract.

Consiliul Concurenţei are responsabilitatea aprobării rapoartelor transmise de Auditor.

Consiliul Concurenţei va furniza Auditorului capacitatea managerială şi de expertiză necesară

pentru buna derulare a activitatii de audit financiar, constând în:

sprijin tehnic prin contribuţia experţilor proprii la realizarea obiectivelor propuse prin

prezentul contract;

sprijin în asigurarea unei comunicări eficiente cu toate părţile implicate, în vederea

implementării cu succes a activităţilor;

acces la sursele de informare disponibile etc.

Auditorul

Prestatorul de servicii audit, numit „Auditorul”, este persoana fizică sau firma de audit

autorizată potrivit legislaţiei în vigoare de către autoritatea competentă, respectiv Camera

Auditorilor Financiari din România, să desfăşoare audit în conformitate cu reglementările

adoptate de aceasta.

Auditorul este responsabil pentru executarea procedurilor agreate, aşa cum sunt specificate în

aceste specificaţii tehnice, şi pentru transmiterea către Beneficiar a rapoartelor privind

constatările factuale.

Auditorul va îndeplini sarcinile incluse în contract cu atenţia, eficienţa şi promptitudinea

necesare, în conformitate cu bunele practici din domeniu.

Auditorul va furniza un expert desemnat să îndeplinească sarcinile prevăzute în acest caiet de

sarcini, fiind responsabil pentru activitatea acestora. Auditorul nu va opera schimbări de

personal fără aprobarea în scris prealabilă a Autorităţii Contractante. Se recomandă operarea

de schimbări doar în cazuri excepţionale (de exemplu, deces, boală, accident, demisie sau

lipsă de eficienţă pe durata contractului, etc.).

Toate rapoartele, datele si materialele obţinute, compilate sau pregătite de către Auditor în

derularea contractului sunt confidenţiale şi vor rămâne în proprietatea absolută a Autorităţii

Contractante.

IV. LOGISTICĂ ŞI STABILIREA CALENDARULUI PROIECTULUI

IV.1. Locul de desfăşurare

Baza operaţională a proiectului va fi în Bucureşti, la sediul Autorităţii Contractante.

Auditorul va fi responsabil cu cheltuielile legate de materiale consumabile, comunicaţii,

transport, activităţi de secretariat, etc. pentru a duce la îndeplinire activităţile prevăzute în

contract.

Nici un echipament nu va fi achiziţionat în numele Autorităţii Contractante ca parte a acestui

contract de servicii sau transferat Autorităţii Contractante la sfârşitul acestui contract.

IV.2. Data de începere şi perioada de execuţie a contractului

Contractul va demara efectiv după data semnării acestuia de către Autoritatea Contractantă şi

Auditor.

Durata contractului este de la semnarea contractului până la data de 31 decembrie 2015.

V. CERINŢE REFERITOARE LA PERSONALUL PROPUS PENTRU

ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Auditorul trebuie să aibă capacitatea de a furniza resursele necesare, de a-şi îndeplini

activităţile şi de a-şi atinge obiectivele prevăzute la standardele impuse, în intervalul de timp

stabilit.

În acest scop, auditorul va trebui să dispună de un expert desemnat special pentru

implementarea acestui contract. Pe toată durata contractului, Auditorul va lua toate măsurile

necesare pentru a preveni orice situaţie de natură să compromită realizarea cu imparţialitate şi

obiectivitate a activităţilor contractuale, asigurandu-se ca oricare dintre membrii echipei să

cunoască foarte bine şi să înţeleagă cerinţele, scopul şi obiectivele contractului.

În cazul în care înlocuirea expertului este necesară, Auditorul are obligaţia de a propune

Autorităţii Contractante spre aprobare, ca înlocuitor, un expert care are cel puţin aceleaşi

aptitudini, calificări şi acelaşi nivel de experienţă profesională ca expertul înlocuit, în termen

de maximum 3 zile de la intervenţia situaţiei care necesită înlocuirea expertului respectiv.

Expertul înlocuitor îşi va începe activitatea la data indicată de Autoritatea Contractantă.

Cerinţele minime pe care trebuie să le îndeplinească auditorul financiar sunt:

Pregatire profesională şi aptitudini:

- studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul economic;

- persoană fizică şi/sau juridică înscrisă în Registrul auditorilor financiari activi, întocmit de

Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) sau echivalent şi care deţine viza de

membru activ pe anul 2015; referitor la expertul propus, se face precizarea că, în cazul în care

(pe perioada de derulare a contractului) acesta nu mai poate obţine menţiunea “Activ” pe

carnetul de membru CAFR sau similar, atunci Auditorul are obligaţia sa înlocuiască acel

expert cu altul care să se încadreze în condiţiile prezentate mai sus;

- auditorul financiar să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de către Departamentul de

monitorizare şi competenţă profesională al CAFR sau similar;

- auditorul să dovedească bună reputaţie, competenţă corespunzătoare şi independenţă în

îndeplinirea obligaţiilor

- contractantul trebuie să posede asigurare profesională pentru riscul de audit care să acopere

întreaga valoare a contractului, în termen de valabilitate la data deschiderii ofertelor şi la data

semnării contractului de prestări servicii, respectiv pe toată durata contractului.

Documente doveditoare:

CV în format european, care să conţină informaţii actualizate, datat şi semnat;

diplomă de absolvire studii superioare în domeniul ştiinţe economice sau diplomă de

absolvire studii superioare şi dovada absolvirii unui program de pregătire

suplimentară cu profil economic (copie conform cu originalul).

certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR (copie conform

cu originalul);

carnetul de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) vizat cu

menţiunea „activ” valabil la data limită de depunere a ofertelor (copie conform cu

originalul);

cărţi de muncă/contract individual de muncă/extras Revisal/Angajament sau acord de

participare, declaraţie de disponibilitate (copie conform cu originalul).

recomandare de la un alt beneficiar pentru prestarea de servicii similare;

asigurare profesională pentru riscul de audit (copie conform cu originalul).

Notă: Cerinţele referitoare la expert reprezintă condiţii minime obligatorii, ofertantul

putând include suplimentar şi alţi specialişti. Costurile pentru personalul

auxiliar trebuie incluse în tariful expertului.

VI. RAPORTAREA

VI.1. Cerinţe minime în materie de raportare

Toate rapoartele elaborate de catre Auditor trebuie să fie:

- complete, respectiv să conţină toate informaţiile şi argumentele pentru susţinerea

îndeplinirii obiectivelor auditului;

- accesibile, fapt ce implică utilizarea unui limbaj cât mai clar şi mai simplu, pentru a fi

înţeles cu uşurinţă de către beneficiarii rapoartelor; acestea trebuie sa fie logice şi să

nu ofere posibilitatea unor interpretări eronate; în cazul utilizării unor termeni tehnici,

de specialitate sau abrevieri, aceştia vor fi descrişi în mod distinct, într-un glosar de

termeni;

- obiective, ceea ce presupune ca ele să fie echilibrate, fără distorsiuni, pentru a nu crea

suspiciuni privind credibilitatea şi independenţa auditorului;

- concise, ceea ce presupune redactarea numai a acelor aspecte ce reies din obiectivele

auditului, evitându-se detaliile, formulările şi constatările inutile;

- constructive, respectiv să prezinte clar şi echilibrat toate aspectele constatate, astfel

încât să se evite repetarea unor probleme evidenţiate de auditor în raportul de audit

(erori, abateri de la legalitate şi regularitate etc.);

- oportune şi competente, prin respectarea termenelor de elaborare, fără întârzieri, în

aşa fel încât să reflecte competenţa şi profesionalismul experţilor implicaţi şi,

implicit, o activitate de audit de calitate;

- convingătoare, ceea ce presupune prezentarea concludentă şi exactă a rezultatelor

auditului, iar concluziile şi recomandările din raport trebuie să fie susţinute cu probe

de audit suficiente şi adecvate.

Limba oficială de comunicare şi pregătire a tuturor documentelor este limba română.

Pentru perioada de implementare a proiectului vor trebui întocmite, în limba română,

următoarele rapoarte:

- 2 rapoarte intermediare privind constatările factuale aferente a 2 misiuni de

audit intermediare;

- 1 raport final care va insoti cererea de rambursare finală SAU raportul final al

proiectului

Pentru cele 3 misiuni de audit sunt alocate un numar total minim de 480 ore-om, în

conformitate cu tabelul de mai jos:

VI.2. Depunerea şi aprobarea rapoartelor

Documentele vor fi depuse spre aprobare la Autoritatea Contractantă, în format tipărit, în

două exemplare originale, semnate şi ştampilate.

Fiecare dintre rapoartele aprobate vor avea menţiunea “Avizat”, semnătura şi ştampila atât a

managerului de proiect din partea Consiliului Concurenţei, cât şi a reprezentantului legal al

beneficiarului contractului de finanţare.

Rapoartele vor fi însoţite de timesheet-uri care să evidenţieze numărul de ore lucrate pentru

fiecare raport.

VI.3. Condiţii de recepţie a materialelor

Pentru recepţia la beneficiar, contractantul va preda materialele astfel:

- Rapoartele trebuie predate conform graficului de predare stipulat;

- Rapoartele trebuie să respecte condiţiile tehnice şi formatul stipulat;

- Două exemplare originale ale tuturor documentelor în format analogic;

- Un exemplar al tuturor documentelor pe suport electronic;

- Rapoartele se vor preda însoţite de un proces-verbal de predare-primire;

- Limba utilizată în cadrul activităţilor pe care le va desfăşura contractantul este limba

română.

Raport de

audit

Perioada auditată Nivel minim

de efort din

partea

auditorului

Primul raport

intermediar

01.03.2014 - 31.12.2014

480 ore-om

Al doilea

raport

intermediar

01.01.2015 - 30.11.2015

Raportul final 01.03.2014 - 31.12.2015

- Toate documentele vor fi elaborate în limba română.

- După recepţia la Beneficiar, rapoartele devin proprietate a Beneficiarului, care îşi

rezervă dreptul de utilizare ulterioară a acestora, contractantul neputându-le folosi,

transmite sau comunica altcuiva decât Beneficiarului.

VII. PREŢUL CONTRACTULUI ŞI MODALITATEA DE PLATĂ

Preţul va include toate cheltuielile necesare pentru execuţia contractului.

Preţul contractului este ferm şi nu se ajustează, exceptand cazul în care prestatorul nu îşi

îndeplineşte sarcinile conform prevederilor contractuale.

Detaliile cu privire la graficul de plăţi se vor stabili prin contractul de prestări servicii care se

va încheia.

Este necesar ca ultima factură să fie emisă în perioada de execuţie a proiectului.

VIII. ELABORAREA OFERTEI - CERINŢE MINIME OBLIGATORII

Ofertantul va trebui să prezinte în cadrul ofertei modul de organizare a activităţii sale pentru a

atinge rezultatele asteptate. De asemenea, va descrie detaliat metodele folosite în timpul

contractului, principalele activităţi desfasurate, expertul, programul şi livrabilele. Descrierea

trebuie să fie suficient de clară astfel încât achizitorul să poată determina conformitatea cu

obiectul achiziţiei şi cerinţele minime obligatorii.

Se estimează un necesar minim de 480 ore-om aferente desfăşurării celor 3 misiuni de audit,

care vor fi finalizate prin livrarea de către prestator a 3 rapoarte de audit, conform

prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Directive privind calitatea şi conţinutul ofertei

- Prezentul document cuprinde condiţiile ce vor fi luate în considerare pentru achiziţia

de servicii de auditare financiară.

- Toate precizările din prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii şi minimale, ele

putând fi ofertate la un nivel egal sau superior.

- Propunerea tehnică se va prezenta astfel încât aceasta să respecte, în totalitate

cerinţele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

- Contractantul va prezenta descrierea detaliată a serviciilor oferite.

- Ofertele care nu îndeplinesc cerinţele tehnice minimale prezentate în conţinutul

prezentului Caiet de sarcini se vor considera neconforme cu specificaţiile acestuia.

- Ofertele care vor prezenta specificații tehnice aproximative vor fi considerate ca

neconforme

- Ofertantul va elabora propunerea financiară în așa fel încât aceasta să furnizeze toate

informaţiile solicitate cu privire la preţ, precum şi la alte condiţii financiare şi

comerciale legate de obiectul contractului de servicii.

- Deplasarea se va face gratuit la sediul Beneficiarului și Partenerului, prin persoane

delegate de Contractant.

Prezentarea ofertei

- Oferta se va depune într-un plic în care se vor introduce: propunerea financiară şi

propunerea tehnică. Pe plicul exterior se vor menționa următoarele:

- numele şi adresa organizatorului: Consiliul Concurenţei

- datele de identificare ale ofertantului: nume, adresă, precum şi datele de identificare

ale asociaţilor, dacă este cazul.

- obiectul achiziţiei directe.

- Oferta tehnica va conţine toate cerinţele tehnice solicitate.

- Oferta financiara va conţine următoarele secţiuni:

- preţul total exprimat în lei fără TVA, cu 2 zecimale;

- perioada de valabilitate a ofertei.

Oferta tehnică va avea, în mod obligatoriu, următoarea structură:

A. Modul în care ofertantul înţelege obiectivele proiectului şi rezultatele aşteptate

B. Metodologia de prestare a serviciilor

C. Organizarea şi planificarea în timp a activităţilor pe durata contractului

Notă: Neregăsirea aspectelor menţionate va atrage declararea ofertei ca fiind

neconformă.

IX. CERINŢE SPECIALE

Pe toate materialele elaborate în cadrul contractului vor fi inserate elementele obligatorii de

identitate vizuală, în conformitate cu prevederile Manualului de identitate vizuală pentru

Instrumentele Structurale 2007-2013 în România, disponibil pe site-ul

www.fonduriadministratie.ro.

X. CRITERIUL DE ATRIBUIRE: ,,PREŢUL CEL MAI SCĂZUT”, cu respectarea

cerinţelor minime din prezentul caiet de sarcini.

Cătălina Deică

Manager de proiect

Horaţiu Paşca

Asistent manager de proiect

SECȚIUNEA II Formularele ofertei:

Formularul 1 – SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Formularul 2 - FORMULAR DE OFERTĂ

Formularul 3 - DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART.

181 DIN O.U.G. 34/2006 Formularul 4 – DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART.

180 DIN OUG NR. 34/2006 Formularul 5 – PROPUNEREA TEHNICĂ

Formularul 6 – PROPUNEREA FINANCIARĂ

Formularul 7 - DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE

SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Formular 8 - DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

FORMULARUL nr.1

OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu )

Înregistrat la sediul autorității contractante nr._________data___________ora_____

SCRISOARE DE ÎNAINTARE

Către Consiliul Concurentei, P-ta Presei Libere, nr.1, sector 1, Bucuresti Ca urmare a invitației de participare nr. ______ din ______________, privind achiziţia directă de servicii de audit financiar, necesare desfaşurării în bune condiţii a proiectului “Crearea unui mecanism care să asigure o mai bună monitorizare şi control al ajutoarelor de stat acordate în România”, cod SMIS 50633., noi ____________________________________ (denumirea/numele operatorului economic) vă transmitem alăturat urmatoarele: 1. Pachetul/plicul sigilat și marcat în mod vizibil, conținând, în original: a) oferta; b) documentele care însoțesc oferta. Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele. Data completării ............................ Ofertant, ........................................................ (nume și prenume, semnătura autorizată și ștampila) Operator Economic

FORMULARUL nr. 2

OPERATORUL ECONOMIC ___________________ (denumire / sediu )

FORMULAR DE OFERTĂ pentru atribuirea contractului

Examinând documentația de atribuire, subsemnatul/ subsemnații, reprezentanți ai ofertantului _________________________________________________(denumirea/numele ofertantului), ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să prestam servicii de audit financiar, necesare desfaşurării în bune condiţii a proiectului “Crearea unui mecanism care să asigure o mai bună monitorizare şi control al ajutoarelor de stat acordate în România”, cod SMIS 50633, pentru un tarif de ............ lei , la care se adaugă taxa pe valoarea adaugată conform legii;

1. Ne angajăm ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus mentionată să prestam servicii de audit financiar, necesare desfaşurării în bune condiţii a proiectului “Crearea unui mecanism care să asigure o mai bună monitorizare şi control al ajutoarelor de stat acordate în România”, cod SMIS 50633, cu respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini și invitaţia de participare, prezenta declarație făcând parte din propunerea tehnică pe care o formulăm.

2. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de _______ zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de ___________________ (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

3. Până la încheierea și semnarea contractului, această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită caștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ..................................................... Numele şi prenumele semnatarului .................................................... Capacitate de semnătură .................................................... Data ..................................................

FORMULARUL nr. 3

Operator Economic .......................... (denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 180 DIN OUG NR. 34/2006

Subsemnatul, ................................................... reprezentant împuternicit al ......................... (denumirea operatorului economic) în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedură de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevazută la art. 180 din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înteleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda » Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ..................................................... Numele şi prenumele semnatarului .................................................... Capacitate de semnătura .................................................... Data .................................................... Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnată de reprezentantul său legal.

FORMULARUL nr. 4 Operator Economic .......................... (denumirea)

DECLARAȚIE PRIVIND NEÎNCADRAREA ÎN PREVEDERILE ART. 181 DIN O.U.G. 34/2006

Subsemnatul, ................................. reprezentant împuternicit al ............. (denumirea operatorului economic), în calitate de candidat/ofertant/ofertant asociat/terț susținător al candidatului/ofertantului, la procedura de achizitie directa pentru atribuirea contractului având ca obiect prestarea de servicii de audit financiar, coduri CPV 79212100-4 - Servicii de auditare financiara. organizată de Consiliul Concurentei, declar pe propria răspundere că nu mă aflu în vreuna din situațiile prevăzute la art. 181*) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 337/2006, respectiv: a) ______________________(denumirea operatorului economic) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii pronunțate de judecătorul-sindic; b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România (sau după caz, în țara în care este stabilit); c) în ultimii 2 ani, am îndeplinit integral obligațiile contractuale și nu am produs grave prejudicii beneficiarilor; d) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională. e) nu sunt în situația în care să prezint informații false sau să nu prezint informațiile solicitate de către autoritatea contractantă, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun. Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă » Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ..................................................... Numele şi prenumele semnatarului .................................................... Capacitate de semnătură ..................................................... Data .................................................... Notă: Toate câmpurile trebuie completate de ofertant sau după caz, de către reprezentantul ofertantului. Aceasta declaraţie, în cazul asocierii, se va prezenta de către fiecare membru în parte, semnata de reprezentantul sau legal. *) pentru terț/terți susținător(i) declarația se limitează la art.181 lit.a, c și d

FORMULARUL Nr. 5 PROPUNEREA TEHNICĂ

Operator economic, ________________________ (denumirea/numele) Denumirea achiziţiei:

1 2 3 4

Nr. item Specificaţiile cerute in Scrisoarea de intenţie

conformitate Specificaţiile ofertate

1.

(Specificaţiile din aceasta coloana se copiază din Scrisoarea de intenţie - A nu se modifica)

Confirmaţi conformitatea fiecărei caracteristici cerute in specificaţiile tehnice prin „DA” sau „NU”. Va rugam sa urmăriţi si clauzele generale referitoare la specificaţiile tehnice.

Se indica denumirea si specificaţiile articolului oferit A se completa separat pentru fiecare articol. Va rugam sa urmăriţi clauzele referitoare la specificaţiile tehnice.

Data :[ZZ.LL.AAAA] (numele şi prenume)____________________(semnatură şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ____________________________________. (denumire/nume operator economic) Pagina nr. [… din …] ATENTIE: 1. Documentaţia inclusă trebuie să indice clar modelele oferite și caracteristicile incluse, în aşa fel încât să permită evaluatorilor să stabilească configuraţia exactă. Ofertele care nu permit identificarea precisă a modelelor și a specificaţiilor pot fi respinse de către evaluatori. 2. Oferta trebuie să fie suficient de clară și detaliată pentru a permite evaluatorilor o comparare facilă între specificaţiile cerute și specificaţiile oferite.

FORMULARUL Nr. 6 Operator economic, ________________________ (denumirea/numele)

PROPUNEREA FINANCIARĂ

-LEI- Data :[ZZ.LL.AAAA] (numele şi prenume)____________________, (semnătura şi ştampilă), în calitate de __________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ____________________________________ (denumire/nume operator economic) Oferta are caracter ferm şi obligatoriu din punct de vedere al conţinutului pe toată perioada de valabilitate. Preţul din propunerea financiară va fi exprimat în lei fără TVA şi cu TVA.

Nr. Crt.

Denumirea serviciului Cantitate

Preţ unitar fără TVA

Preţ total fără TVA

TOTAL LEI FĂRĂ TVA

TOTAL LEI CU TVA

TVA

FORMULARUL Nr. 7

Operator Economic .......................... (denumirea) DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR PRESTARI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................... (denumirea/numele și sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale. Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților autorizați ai Consiliului Concurenței cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legatură cu activitatea noastră. Informațiile furnizate cu privire la identitatea clienților/beneficiarilor și valorile contractelor, sunt strict confidențiale, ele fiind destinate exclusiv evaluării de către autoritatea contractantă a experienței similare a operatorului economic, în raport cu principalele furnizări de produse și manoperă pentru instalarea acestora realizate în ultimii 3 ani. Autoritatea contractantă nu este indreptățită să le divulge către nicio persoană indiferent de scop și nici nu poate folosi aceste informații în alte scopuri, sub sancțiunea prevăzută de legislația în vigoare.

Nr. crt.

Obiect contract

Codul CPV

Denumirea/nume beneficiar /client Adresa

Calitatea prestatorului*)

Prețul contractului sau acordului-cadru (fără TVA)

Procent îndeplinit de prestator (%)

Perioada derulare contract/ acord-cadru **)

1

2

3

4

5

Totodată, declar că am luat la cunoştinţă de prevederile art 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă » Semnătura ofertantului sau a reprezentantului ofertantului ..................................................... Numele şi prenumele semnatarului .................................................... Capacitate de semnătură .................................................... Data ................................................... *)Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociatie); contractant asociat; subcontractant. **) Se va preciza data de începere și de finalizare a prestării.

.......................... (denumirea) FORMULARUL Nr. 8

DECLARAȚIE PRIVIND CONFLICTUL DE INTERESE

Subsemnatul __________________________________, reprezentant împuternicit al _____________________________________(denumirea și datele de identificare ale operatorului economic) a) declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţiile prevăzute la art. 69^1din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări ulterioare, că, la procedura pentru atribuirea contractului de prestare servicii de audit financiar , organizată de Consiliul Concurentei, la data de ....................(zi/lună/an), particip şi depun ofertă: □ în nume propriu; □ ca asociat în cadrul asocierii condusă de < numele liderului / noi înşine □ ca subcontractor □ ca terţ susţinător (Se bifează opţiunea corespunzătoare)

1. Confirmăm faptul că nu avem drept membri în cadrul consiliului de administraţie/organ de conducere sau de supervizare şi/sau are acţionari ori asociaţi persoane care sunt soţ/soţie, rudã sau afin pânã la gradul al patrulea inclusiv sau care se aflã în relaţii comerciale, astfel cum sunt acestea prevãzute la art. 69 lit. a), cu : dl. Bogdan M. Chiriţoiu – Preşedintele Consiliului Concurenţei, dl. Vasile Şeclăman – Secretarul General al Consiliului Concurenţei, dl. Cătălin-Constantin Radu - Secretar General Adjunct al Consiliului Concurenţei, Cătălina Deică – manager de proiect al Proiectului cod SMIS 50633, Lucian Stroe – asistent manager de proiect al Proiectului cod SMIS 50633, Horatiu Pasca – asistent manager de proiect al Proiectului cod SMIS 50633, Emil Zahan – responsabil IT în cadrul proiectului cod SMIS 50633, Alin Iancu – responsabil achiziții publice în cadrul proiectului cod SMIS 50633, Cristina Neagoe – responsabil financiar în cadrul proiectului cod SMIS 50633

2. De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Data _____/_____/_____ ( zi / lună / an ) (Numele si prenumele)______________, în calitate de _____________________, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ________________________________________________(denumirea/numele operatorului economic) …………………………………………(semnătura şi ştampila)