INFORMES DEL CONSEJO SOBRE LAS PROPUESTAS DE NOMBRAMIENTO Y REELECCIÓN DE CONSEJEROS

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A. VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO GRUPO VILLAR MIR, S.A., ASÍ COMO DE SU REPRESENTANTE DON JUAN-MIGUEL VILLAR MIR. El Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A. emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de nombramiento de un Consejero para cubrir la vacante existente en el seno del Consejo, teniendo en cuenta las previsiones estatutarias, el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital así como los principios del Código Unificado de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. En particular, se ha tenido en cuenta el régimen establecido en los apartados 5 y 7 del artículo 529 decies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a los efectos de valorar la competencia, experiencia y méritos del Consejero que se propone, Grupo Villar Mir, S.A. así como de su representante persona física, Don Juan-Miguel Villar Mir. Dicha vacante se ha producido a consecuencia de la transmisión de un paquete significativo de acciones, proponiendo al adquiriente el nombre de la nueva persona jurídica consejero, manteniéndose la persona física representante. Valorados todos los requisitos relativos a la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones de consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la sociedad del Consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones acuerda nombrar, por cooptación, como miembro del Consejo de Administración y en sustitución de Obrascón Huarte Lain, S.A. cuyo cargo vencía el 20 de marzo de 2018, a la sociedad Grupo Villar Mir, S.A. Este nombramiento se efectúa con la categoría de Consejero Dominical de conformidad con las definiciones establecidas en el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital y, en particular, a propuesta de Inmobiliaria Espacio, S.A. titular de una participación accionarial significativa en Abertis Infraestructuras, S.A., que ha propuesto como representante a Don Juan-Miguel Villar Mir quien hasta la fecha ostenta la representación del consejero sustituido Obrascón Huarte Lain, S.A. Esta Comisión estima que la sociedad que representa Don Juan-Miguel Villar Mir es idónea para la función que se le propone y que Don Juan-Miguel Villar Mir, con su designación como representante de la misma,

seguirá aportando a Abertis Infraestructuras, S.A. su notable experiencia y su conocimiento del sector empresarial, que ayudará sin duda en la toma de decisiones en el seno del Consejo. A los efectos de completar esta información, se adjunta al presente informe un currículo de Don Juan-Miguel Villar Mir. Barcelona, a 17 de febrero de 2015.

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EXCMO. SR. D. JUAN-MIGUEL VILLAR MIR Matrícula de Honor en todos los cursos de Bachillerato. Premio Extraordinario en el Examen de Estado. Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (número uno de su promoción) por la Universidad Politécnica de Madrid. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomado en Organización Industrial (Curso Superior de Administración de la Empresa en la Escuela Oficial de Organización Industrial de Madrid) y Diplomado del Economic Development Institute (World Bank. Washington D.C). Catedrático de Organización de Empresas de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, de la Universidad Politécnica de Madrid, y Catedrático de Contabilidad y Legislación, de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Es Académico de la Real Academia de Ingeniería. Académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Académico de Honor de la Real Academia de Doctores de España y Académico correspondiente para Madrid de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de Barcelona. Ha sido Presidente del Colegio Nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos; del Comité Agroeconómico de la IFA (International Fertilizer Association) a nivel mundial; de la Fundación Agustín de Betancourt, dedicada al fomento de la investigación en el campo de la ingeniería civil. Es Colegiado de Honor del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miembro de Honor del Instituto de la Ingeniería de España y Doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Cartagena. Obtiene en 1993 un avance tecnológico mundial para la utilización de electrodos libres de acero en la fabricación del Silicio Metal, tecnología patentada en todos los países avanzados y transferida a empresas de Europa y Norteamérica. Autor de textos docentes en varios campos. Ha pronunciado un gran número de conferencias. Ha sido Presidente del Consejo y Primer Ejecutivo de importantes empresas españolas. Y, en la actualidad, es consejero independiente del Banco Santander, Vicepresidente del Consejo y miembro de la Comisión Ejecutiva de Colonial y miembro de la Comisión Ejecutiva de Abertis. A partir de 1987 y partiendo de un patrimonio inicial nulo, fondos propios cero, abordó la fundación y desarrollo del Grupo Villar Mir, que preside y que integra, entre otras empresas:

‐ El primer grupo mundial, en fabricación y en tecnología, de metal silicio y de ferroaleaciones, Grupo Ferroatlántica (que incluye Ferroatlántica, Hidro-Nitro, Fyesa, Pechiney Eléctrométallurgie, Silicon Sud Africa, Ferroatlántica Venezuela, Mangshi Silicon China y Silicio FerroQuebec).

‐ El primer grupo de amoníaco y fertilizantes de la Unión Europea y de toda la cuenca mediterránea, Grupo Fertiberia (que incluye Fertiberia, el control (66%) de la industria argelina y el grupo ADUBOS de Portugal).

‐ El primer productor español independiente de energía hidroeléctrica. ‐ El Grupo Obrascón Huarte Lain (OHL) del que el Grupo Villar Mir es

accionista mayoritario, líder internacional en construcción de hospitales y

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ferrocarriles y socio de referencia de Abertis, líder mundial en concesiones de infraestructuras del transporte.

‐ El Grupo Inmobiliaria Espacio, con actuación habitual en España y Texas, propietario de Torre Espacio (Madrid) donde se emplaza la sede social del Grupo Villar Mir; con desarrollos de primer nivel mundial, como Canalejas en Madrid y Old War Office en Londres; y primer accionista de Inmobiliaria Colonial, la mayor de España.

D. Juan-Miguel Villar Mir es en la actualidad:

- Presidente del GRUPO VILLAR MIR - Presidente de OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. (OHL)

Sin pertenecer a partido político alguno, ha sido Vicepresidente del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Hacienda al iniciarse la transición política española, en el Primer Gobierno de la Monarquía (1975-76). En mayo de 2012 fue nombrado Presidente de la Fundación COTEC para la Innovación Tecnológica. Está en posesión de numerosos reconocimientos como “Español Universal 2012”, otorgado por la Fundación Independiente, Premio a la Excelencia en la Ingeniería Civil 2012, otorgado por World Council of Civil Engineers, Business Leader of the Year Award 2013, concedido por la Cámara de Comercio de España-EEUU, Premio Nacional de Innovación, modalidad Trayectoria Innovadora 2013, otorgado por el Ministerio de Economía y Competitividad, y el “Premio Nacional de Ingeniería Civil 2012” otorgado por el Ministerio de Fomento. Ha recibido el Premio Conde de Campomanes 2014 a la labor económica y ha sido nombrado Caballero del Cuerpo de la Nobleza del Principado de Asturias. En Septiembre de 2010, recibió las insignias de Caballero de la Legión de Honor, la condecoración de mayor rango que se concede en Francia, por haber salvado de un anunciado cierre al emblemático Grupo francés Pechiney. Está en posesión de numerosas condecoraciones, incluyendo las Grandes Cruces

‐ del Mérito Civil, ‐ de la Orden del Dos de Mayo, ‐ del Mérito Militar, ‐ de la Orden de Isabel La Católica, y ‐ de la Real y Muy Distinguida Orden de Carlos III,

Su Majestad el Rey Don Juan Carlos le ha otorgado el título de Marqués de Villar Mir “por su destacada y dilatada trayectoria al servicio de España y de la Corona”, por Real Decreto de 4 de febrero de 2011

Madrid, febrero de 2015

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A., VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO DON FRANCISCO REYNÉS MASSANET. El Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A. emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de reelección de un consejero, teniendo en cuenta las demás previsiones estatutarias, el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital así como los principios del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. En particular, se ha tenido en cuenta el régimen establecido en los apartados 5 y 7 del artículo 529 decies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a los efectos de valorar la competencia, experiencia y méritos del Consejero que se propone, Don Francisco Reynés Massanet. Valorados todos los requisitos relativos a la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones de consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la sociedad del Consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, el Consejo de Administración, previo informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones propone a la Junta General Ordinaria de Accionistas la reelección como consejero de Don Francisco Reynés Massanet, por el período estatutario de cuatro años. Este nombramiento se efectúa con la categoría de Consejero Ejecutivo de conformidad con las definiciones establecidas en el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital. A los efectos de completar esta información, se adjunta al presente informe un currículo de Don Francisco Reynés Massanet. Barcelona, a 17 de febrero de 2015.

FRANCISCO REYNÉS

Desde 2010 es el Consejero Delegado de Abertis Infraestructuras.

Ingeniero Industrial, especialidad mecánica, por la Universidad de Barcelona, y MBApor el IESE, ha cursado también programas de Alta Dirección en USA y Alemania.Nació en 1963, es natural de Mallorca, está casado y tiene 4 hijos.

En representación de Abertis Infraestructuras es miembro de los Consejos deAdministración de Sanef en Paris, Arteris en Sao Paulo, Hispasat en Madrid yAutopista Central en Chile.

Previamente a su etapa en Abertis, Francisco Reynés era Director General de CriteriaCaixaCorp, el holding empresarial de “la Caixa”. Desde esta posición llevó a cabo elproceso de salida a Bolsa de la compañía en Octubre 2007.

En los últimos años ha sido miembro del Consejo de Administración de Gas NaturalFenosa, Aguas de Barcelona, Segur CaixaHolding, Boursorama, Adeslas y PortAventura.

INFORME JUSTIFICATIVO QUE PRESENTA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, S.A., VALORANDO LA COMPETENCIA, EXPERIENCIA Y MÉRITOS DEL CONSEJERO DON MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ MÉNDEZ. El Consejo de Administración de Abertis Infraestructuras, S.A. emite el presente documento a los efectos de informar sobre la propuesta de reelección de un consejero, teniendo en cuenta las demás previsiones estatutarias, el régimen previsto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital así como los principios del Código de Buen Gobierno de las sociedades cotizadas. En particular, se ha tenido en cuenta el régimen establecido en los apartados 5 y 7 del artículo 529 decies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital a los efectos de valorar la competencia, experiencia y méritos del Consejero que se propone, Don Miguel Ángel Gutiérrez Méndez. Valorados todos los requisitos relativos a la honorabilidad comercial y profesional, los conocimientos y experiencia adecuados para ejercer sus funciones de consejero y la disposición para ejercer un buen gobierno de la sociedad del Consejero propuesto, destacando su capacidad y trayectoria profesional, el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones eleva a la Junta General Ordinaria de Accionistas la reelección como consejero de Don Miguel Ángel Gutiérrez Méndez, por el período estatutario de cuatro años. Este nombramiento se efectúa con la categoría de Consejero Independiente, de conformidad con las definiciones establecidas en el artículo 529 duodecies de la Ley de Sociedades de Capital. A los efectos de completar esta información, se adjunta al presente informe un currículo de Don Miguel Ángel Gutiérrez Méndez. Barcelona, a 17 de febrero de 2015.

Miguel Ángel Gutiérrez Méndez

Miguel Ángel Gutiérrez es socio fundador de The Rohatyn Group, una empresa que gestiona u$s 6 billones de dólares exclusivamente en mercados emergentes, y que fue establecida en los Estados Unidos en 2003. El Sr. Gutiérrez es el socio a cargo de las actividades en inversiones privadas, con equipos de gestión en áreas de private equity, real estate, infraestructura, energías renovables, etc. Los equipos de gestión tienen base en New York, Singapore, Hong Kong, México, Lima, Sao Paulo, Uruguay y Buenos Aires

Es además miembro del Consejo Asesor de Telefónica para Latino América, y es Consejero y Presidente del Comité de Auditoría y Control de Abertis Infraestructuras (Barcelona, España). Es Consejero de Arch Capital (Hong Kong), Consejero de Neosecure (Chile), es Consejero de Bullmine (Chile), Consejero de Moller & Perez-Cotapos (Chile), Consejero de Dreams (Chile), es Consejero del Grupo Assa y Consejero de Gestam.

Desde Noviembre de 2001 a julio 2003 fue Presidente y CEO del Grupo Telefónica de Argentina S.A. De marzo 2005 a Noviembre 2011 fue Consejero y miembro del Comité de Auditoría de Telesp (Telefónica Sao Paulo)

A lo largo de 21 años (1980-2001), el Sr. Gutiérrez ocupó diversos cargos en J.P. Morgan, donde alcanzó el puesto de Managing Director, responsable de Mercados Emergentes Globales, cubriendo las actividades de trading, researh, distribución, crédito y mercados de capitales en América Latina, Europa del Este, África y Asia, Londres y Nueva York (1995-2001) y fue miembro del Comité de Administración de Mercados Globales. Durante su carrera en J.P. Morgan se desempeñó en Buenos Aires, New York, Madrid y Londres.

El Sr. Gutiérrez fue además Presidente de ADESPA (Asociación de Empresas de servicios Públicos de Argentina); Vice-Presidente de la Fundación Cámara Española de Comercio; Miembro del Directorio de la Cámara Argentina de Comercio; Miembro del Directorio de IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina); y miembro del Consejo del Centro para la Estabilidad Financiera (CEF).

Actualmente es miembro del Consejo Consultivo de CIPPEC (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento); es miembro del Consejo Económico y Social de la Universidad Torcuato Di Tella; es miembro del Consejo Consultivo Internacional del IAE Business School (Universidad Austral) y es miembro del Consejo de la Fundación Cruzada Argentina.