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Carta del Presidente Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2015 BME

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Estimado accionista:

Somos cada vez más conscientes de que la Respon-sabilidad Social Coorporativa (RSC) ha adquirido carta de naturaleza en el ámbito económico y financiero y estamos convencidos de que debemos seguir avan-zando en este terreno para crear valor empresarial y social. Por ello continuamos intensificando nuestras iniciativas para generar nuevas plataformas y nuevas fórmulas que amplíen la capacidad de financiación de las empresas, y con ello contribuir a su sostenibi-lidad, su expansión y su crecimiento.

Esta es nuestra mejor contribución a la RSC y el eje de nuestra aportación más sólida a la mayor calidad del sistema económico y financiero, así como al progreso social y personal, haciendo posible un tejido empre-sarial cada vez más seguro, sólido, sostenible y al servicio del ciudadano.

Como consecuencia de esta orientación hacia un mayor protagonismo de los mercados en la finan-ciación de la empresa, la Bolsa ha sido capaz de canalizar en 2015 más de 41.636 millones de euros hacia las empresas, un 15 por 100 más que en 2014, cifra que se eleva a 247.000 millones desde 2008; y hemos logrado que un mayor número de extranjeros y particulares hayan confiado en esta institución para canalizar y rentabilizar sus ahorros.

Antonio Zoido, presidente de BME, en la inauguración del Foro MEDCAP con los presidentes de Bankinter, Ebro Foods y Vidrala

Con ello, se ha logrado aumentar la confianza de las familias en la Bolsa y hacer crecer su riqueza financiera. De hecho, las familias son propietarias del 26 por 100 de las acciones cotizadas en la Bolsa española, el porcentaje más elevado en 12 años y el doble que el conjunto de la Unión Europea.

Nos resulta especialmente satisfactorio haber mante-nido de nuevo la retribución del capital de forma que seguimos siendo una de las compañías señeras en el capítulo de la rentabilidad por dividendo entre las empresas cotizadas. Consideramos que esta política de retribuciones es un modo de devolver valor a nuestros accionistas, especialmente los minoritarios, que son alrededor de 50.000 y representan cerca del 95 por 100 del total de accionistas; y una forma de hacer patente la contribución de los mercados de valores a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

Seguimos impulsando nuestra presencia y parti-cipación en distintos foros de debate y reflexión sobre la economía y el progreso de las empresas e inversores. Hemos organizado como todos los años el Foro Latibex y el Foro MEDCAP convertidos en puntos de encuentro entre empresas e inver-sores, no sólo de uno y otro lado del Atlántico sino también de Estados Unidos, Canadá, y diversos

Carta del Presidente Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2015 BME

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En el terreno de la cultura hemos iniciado en 2015 la colaboración con el Museo Arqueológico Nacional a través del patrocinio. Se trata de una institución pública que ha efectuado una atractiva moderniza-ción y actualización y ofrece a todos los ciudadanos una muestra de los objetos que pertenecieron a los distintos pueblos de la actual España y del ámbito mediterráneo, desde la Antigüedad hasta épocas recientes y una interpretación de su significado. Al mismo tiempo, continuamos siendo miembro de la Fundación Amigos del Museo del Prado de Madrid, socio protector del Museo Reina Sofía de Madrid y colaborador del Teatro Real de Madrid. A través de la Bolsa de Bilbao BME es, también, patrono estratégico del Museo Guggenheim de Bilbao.

Por segundo año hemos contribuido, en el terreno de la acción social, con una aportación al Banco de Alimentos para la adquisición de maquinaria desti-nada a sus centros de almacenaje.

Dentro de la política de comunicación y transparencia, hemos intensificado en 2015 nuestra presencia en las redes sociales, orientada a la relación informa-tiva permanente con los distintos grupos sociales, para conocer mejor sus demandas y sensibilidades y ofrecer información que pueda satisfacerlas, situándonos entre las compañías más activas en la difusión de su Junta General de Accionistas. A ello se suman los restantes canales de comunicación con

accionistas, inversores, medios de comunicación y analistas de que disponemos para la participación en nuestras actividades y en la vida societaria.

En 2015 hemos dado un paso más en la explicitación de nuestro compromiso con la RSC al integrarnos en la “Sustainable Stock Exchanges” (SSE) de las Naciones Unidas, una iniciativa para apoyar la conciencia-ción sobre el buen gobierno corporativo y la RSC y fomentar prácticas empresariales sostenibles en el terreno de los mercados de valores. Adicionalmente seguimos formando parte de otras iniciativas en este campo como el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y continuamos adheridos, entre otras iniciativas en este terreno, al Carbon Disclosure Project, y el Código de Buenas Prácticas Tributarias, como expresión de nuestra voluntad de avanzar en los valores de la trans-parencia, el Buen Gobierno y el cuidado del medioam-biente y de los recursos naturales.

Las iniciativas que hemos emprendido o hemos contribuido a realizar en el terreno de la RSC son la expresión de nuestro compromiso con la sostenibi-lidad del tejido empresarial y el empleo, y los valores que lo hacen posible, y de nuestra voluntad de cola-borar a crear así un entorno más satisfactorio para todas las personas.

antonio J. Zoido

países europeos y emergentes. Adicionalmente, colaboramos con diversas universidades, centros educativos ó asociaciones en distintas actividades y programas formativos e informativos.

Merece especial mención nuestra participación en 2015 en la organización y desarrollo del primer “Día de la Educación Financiera”, celebrado el 5 de octubre, una iniciativa promovida por el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros, encuadrada en el Plan de Educación Financiera (PEF), al que estamos adheridos junto con otras numerosas instituciones.

También resulta destacable la celebración con CFA Society Spain del acto “Future of woman in Finance”, celebrado en el Palacio de la Bolsa para conocer la posición de la mujer en la industria, las ventajas de la diversidad para las empresas, y las estrategias para cada etapa de la carrera profesional.

De nuevo en 2015, para apoyar los trabajos de inves-tigación en el terreno financiero hemos patrocinado los premios que concede la Asociación Española de Finanzas a los mejores trabajos en las catego-rías de Renta Variable, Renta Fija y Productos Deri-vados entregados en el transcurso del XXIII Foro de Finanzas, el encuentro anual de mayor relevancia en la investigación financiera, organizado este año por la Universidad Pontificia de Comillas.

Introducción

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Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2015 BME

» BME desde el ejercicio 2007 pone a disposición de los accionistas un Informe de Responsabilidad Social Corporativa que recoge las actividades desarrolladas por Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros, S.A. (BME) y sus sociedades filiales a lo largo del ejercicio y su impacto en materia de sostenibilidad.

El presente Informe de Responsabilidad Social Corporativa correspondiente al ejercicio 2015 se complementa con el Informe Anual de la Sociedad del ejercicio 2015, que incorpora el Informe anual de Gobierno Corporativo, y el Informe anual de remune-raciones de los Consejeros correspondiente al mismo ejercicio 2015, e incluye los contenidos básicos de la Guía para la elaboración de memorias de GRI 4, junto con un listado de dichos contenidos básicos y su ubicación en el mencionado informe.

Visión Corporativa de BME: Modelo de gestión y su relación con los principales actores del mercado

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• Integridadenelmercado, que permita que la acti-vidad de contratación se desarrolle desde distintos centros, de manera simultánea y en las mismas condiciones.

• Imparcialidad en el entorno de contratación, mediante el cumplimiento estricto de las leyes y reglamentos de los mercados y sistemas financieros.

• Transparencia y equidad en el mercado, al proporcionar información completa sobre la evolu-ción de los mercados, lo que permite a todos los inversores, sin privilegio alguno, operar en las mismas condiciones.

• Innovación y vanguardia en tecnología, para suministrar los medios necesarios que permitan el crecimiento de las empresas y participar activa-mente en la creación de nuevos productos finan-cieros y el desarrollo de las infraestructuras de sistemas.

• Formación, como un pilar básico para el desarrollo sostenible de un mercado financiero.

VISIÓN CORPORATIVA DE BME: MODELO DE GESTIÓN Y SU RELACIÓN CON LOS PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO

La gestión de BME tiene por finalidad obtener de manera responsable y sostenible el máximo rendi-miento de todos los activos con los que cuenta y que la convierten en una Sociedad con fuerte potencial de crecimiento.

BME, como sociedad gestora de los mercados y sistemas financieros españoles, es el punto de encuentro entre las empresas y los inversores, nacio-nales y extranjeros, al ser el cauce a través del cual se canalizan los recursos del ahorro hacia la financia-ción de las empresas y como tal, trata de dotar a los mercados y sistemas que gestiona de la mayor rapidez, fiabilidad, transparencia, eficiencia y seguridad.

Así, desde su constitución BME ha asumido el compro-miso de ser un referente destacado de la economía y las empresas españolas y latinoamericanas –a través de Latibex-, para lo que se sustenta en los siguientes principios de actuación:

• Eficiencia en la prestación de los servicios, imprescindible para que el mercado financiero desempeñe una función clave en el crecimiento sostenible de la economía.

• Proteccióndelosinversores, imprescindible para que se cree un vínculo de confianza entre los inver-sores y el mercado.

En el establecimiento de estos principios básicos de actuación, BME ha tenido en cuenta las necesidades y prioridades de los distintos actores que participan en los mercados, así como de la sociedad en general como beneficiaria final del buen funcionamiento de los mercados financieros y, por extensión, de la economía.

En este sentido, se ha considerado que los prin-cipales actores del mercado son los usuarios de los servicios que presta BME, los empleados de la Sociedad, los accionistas, los proveedores de servi-cios y la sociedad en general.

Las pautas de actuación de la Sociedad con estos actores pueden concretarse en:

• el cumplimiento de las leyes y normativas, tanto nacionales como internacionales, así como de los códigos a los que voluntariamente se ha adherido,

y el desempeño de sus actividades empresariales dando estricto cumplimiento a los modelos de ética social y de buenas prácticas;

• la realización de los esfuerzos necesarios para que la relación con los usuarios, inversores y accio-nistas sea fructífera para todos los interesados;

• el mantenimiento de relaciones sólidas y fluidas, dentro de los cauces oficiales, con las entidades gubernamentales y supervisoras;

• la existencia de procedimientos transparentes en materia de selección de socios y comercialización de servicios y tecnología. En estos procedimientos se fomentan, entre otras cuestiones, la transpa-rencia en la actuación con todos los actores y la responsabilidad social corporativa;

• el contacto permanente con los accionistas y los posibles inversores; y,

• el establecimiento de relaciones fluidas entre la Sociedad, sus empleados y las organizaciones sindicales.


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Premios y distinciones recibidos en 2015

Durante el ejercicio 2015 BME ha sido galardonada por el Jurado de Premios ECOFIN con el premio dedicado a la “Marca Financiera Internacional – Imagen de España” que reconoce el esfuerzo desem-peñado en la promoción, impulso y desarrollo de la Marca España y de los valores que se asocian al concepto de marca colectiva de país.

Por segundo año consecutivo, el Director General de BME, D. Javier Hernani Burzako ha sido distinguido en el exclusivo ranking “2015 All Europe Team” que elabora la revista especializada americana Institutional Investor con el segundo premio en el capítulo de Directores Financieros de Instituciones Financieras, así como con el primer puesto en el capítulo de Investor Relations.

BME, galardonada en la entrega de premios de la revista Ecofin

BME se ha adherido a la iniciativa de Naciones Unidas Sustainable Stock Exchanges Initiative

Iniciativas en las que participa BME

BME participa en las siguientes iniciativas nacionales e internacionales:

• Código Europeo de Conducta para la Compensa-ción y Liquidación desde 2006.

• Carbon Disclosure Project (CDP) desde 2007. BME participa en la elaboración de encuestas anuales y publica en sus Informes anuales de Responsabi-lidad Social Corporativa información relevante en materia de emisiones de CO2 presentes en estas encuestas.

• Código de Buenas Prácticas Tributarias desde 2010. En el ejercicio 2015 todas las sociedades del grupo BME, a excepción de Centro de Cálculo de Bolsa, S.A.U. y RegisTR, S.A., han iniciado los trámites de su adhesión al Código de Buenas Prácticas Tributarias.

• Pacto Mundial de las Naciones Unidas (The United Nations Global Compact – UNGC-) desde 2011. De esta forma BME cumple con las responsabilidades fundamentales en las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anti-corrupción mediante la incorporación de los principios del Pacto Mundial en las estrategias, políticas y procedimientos, y el establecimiento de una cultura de integridad.

• Sustainable Stock Exchanges (SSE) de las Naciones Unidas (desde 2015). Esta iniciativa tiene como objetivo apoyar la concienciación sobre el buen gobierno corporativo y responsabilidad social y empresarial y fomentar prácticas empresariales sostenibles.

En ejecución y desarrollo de esta iniciativa, BME mantiene reuniones trimestrales con otros partici-pantes en esta iniciativa para debatir y fijar obje-tivos sobre temas previamente agendados (como la presencia de las mujeres en los Consejos de Administración y acciones a desarrollar) y parti-cipa en las reuniones bianuales denominadas United Nations SSE Global Dialogue (como foro de encuentro de los altos directivos de las empresas para compartir las mejores prácticas en materia de sostenibilidad). Asimismo, BME está en proceso de elaboración de una guía voluntaria sobre aspectos de sostenibilidad destinada a las sociedades coti-zadas en España (Voluntary Market Guidance for Corporate Reporting on ESG information).

Por último, BME sigue desde el 2010 la Global Reporting Initiative (GRI) para la elaboración de sus Informes anuales de Responsabilidad Social Corpo-rativa mediante la incorporación de contenidos de la Guía GRI para la elaboración de memorias junto con un listado de dichos contenidos y su ubicación en el mencionado informe.


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Relación con las Administraciones Públicas

Dada la relevancia que las actividades desarrolladas por BME tienen para el correcto funcionamiento de los mercados financieros y, por extensión para la economía española, es esencial que la Sociedad mantenga unas fluidas y constantes relaciones con las Administraciones Públicas, relaciones que se arti-culan a través de los cauces oficiales y se basan en el estricto cumplimiento de la normativa aplicable.

Además, no puede olvidarse que la actividad de BME como gestora de los mercados regulados, sistemas multilaterales de negociación, entidades de contrapartida central y sistemas de registro, compensación y liquidación se desarrolla al amparo de la normativa sectorial europea y española, y que tanto BME como la mayoría de sus sociedades filiales están supervisadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores y por la European Securi-ties and Markets Authority (ESMA). En el marco de una relación fluida, BME participa activamente en los foros constituidos en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores al amparo de su normativa reguladora y, en particular, en su Comité Consultivo, órgano de asesoramiento de su Consejo

de Administración, yen el Comité de Coordinación constituido en el ámbito de la reforma del sistema de compensación, liquidación y registro de valores de renta variable.

Asimismo, BME está adherida desde su aprobación al Código de Buenas Prácticas Tributarias cuya finalidad es promover la relación entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y las empresas, adhesión que, como hemos apuntado, ha extendido durante el 2015 al resto de las sociedades del Grupo.

BME no realiza contribución alguna a partidos polí-ticos u organizaciones políticas, manteniendo de esta forma la independencia de gestión en sus relaciones con las entidades gubernamentales, a nivel local, autonómico y nacional.

En el ejercicio 2015 BME no ha recibido ninguna ayuda económica del Gobierno o de las autoridades públicas en general. Sin perjuicio de lo anterior, se adhiere a las subvenciones de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo en los términos en que se indican en el capítulo tercero del presente Informe.

Relaciones con los medios de comunicación

BME atiende con especial dedicación a los medios de comunicación, nacionales e internacionales, a través de su departamento de Comunicación Corporativa, que satisface la demanda cotidiana de información con la distribución de forma perma-nente de notas de prensa y la atención de las nece-sidades puntuales de los medios y otras entidades de carácter divulgativo.

También se mantiene actualizada toda la infor-mación relevante de la Sociedad en la página web corporativa, en cuyo apartado “Prensa” pueden encontrarse los discursos del Presidente y otros documentos de interés.

Todo ello sin olvidar que el parqué de la Bolsa sigue siendo foco de interés periodístico por lo que BME atiende de forma permanente las necesidades de infraestructura de televisiones, radios y otros medios, y mantiene plenamente activa una Sala de Prensa, con equipamiento informático, suscrip-ciones a servicios de información financiera, etc.

Encuentro anual con la prensa

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Qué es BME

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» BME es el operador de los mercados de valores y sistemas financieros en España. Tiene la forma jurídica de sociedad anónima, cotiza en Bolsa desde el 14 de julio de 2006 y forma parte del índice FTSE4Good IBEX®.

La sede social de BME y de todas las sociedades del Grupo, así como sus sedes operativas, se encuentran situadas en España, país en el que desarrolla su acti-vidad, estando la principal sede operativa de la orga-nización en Las Rozas (Madrid).

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Qué es BME

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Sociedades que integran el grupo BME y otras sociedades participadas

BolsasyMercadosEspañoles,SistemasdeNego-ciación,S.A.,(BMESistemasdeNegociación)que es la entidad rectora de los sistemas multilaterales de negociación:

• MercadoAlternativoBursátil(MAB),que cuenta con diversos segmentos de negociación en atención al tipo de valores que se negocian y cuya caracterís-tica común es que requieren un tratamiento singu-larizado; y,

• Latibex, el mercado que permite a los inversores europeos comprar y vender valores latinoameri-canos en euros.

SociedadesRectorasdelasBolsasdeValores.Su objeto es admitir, supervisar y administrar los mercados secundarios oficiales de valores.

Además, las Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores de Barcelona, Bilbao y Valencia negocian en exclusiva la deuda pública de Cataluña, el País Vasco y la Comunidad Valenciana, respectivamente.

Las cuatro Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores son propietarias al 25 por 100 de:

Sociedad de Bolsas, S.A., sociedad que tiene por objeto gestionar y operar el Sistema de Interconexión Bursátil Español, (S.I.B.E.); y

BME Clearing, S.A.U. (BME Clearing), entidad de contrapartida central en relación con los productos derivados que se negocian en el mercado secundario oficial de derivados, los repos sobre deuda pública, los productos derivados sobre electricidad, así como, en su caso, respecto de cualquier otro instrumento financiero. Durante el ejercicio 2015 ha puesto en marcha el segmento de Derivados OTC de Tipos de Interés y ha recibido la autorización para el segmento de renta variable, que se prevé entre en funciona-miento en abril de 2016.

Qué es BME

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MEFFSociedadRectoradelMercadodeProductosDerivados,S.A.U.(MEFF),entidad rectora del mercado secundario oficial de derivados con subyacente tanto de renta variable como de renta fija, así como del registro de operaciones de contratos de energía.

MEFFEuroservices,S.V.,S.A.U. Sociedad dedicada a la transmisión de órdenes a mercados europeos, principalmente Eurex.

MEFF Tecnología y Servicios S.A.U. Sociedad dedicada al desarrollo y explotación de sistemas informáticos, así como a la gestión del mercado a plazo regido por Red Eléctrica de España.

AIAFMercadodeRentaFijaS.A.U.(AIAF).Sociedad que administra y supervisa los mercados primario y secundario de deuda corporativa, la plataforma electrónica de negociación de renta fija SEND, y es la entidad rectora de los sistemas multilaterales de negociación Sistema Electrónico de Negociación de Activos Financieros (SENAF) y Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).

SociedaddeGestióndelosSistemasdeRegistro,Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U.(Iberclear). Es el depositario central de valores español encargado del registro contable y de la compensación y liquidación de los valores admitidos a negociación en las Bolsas españolas, el Mercado de Deuda Pública en Anotaciones, AIAF y Latibex.

Asimismo, bajo la supervisión del Ministerio de Agri-cultura, Alimentación y Medio Ambiente, gestiona el Registro Nacional de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero (RENADE).

Regis-TR, S.A., sociedad participada al 50 por 100 por Iberclear y Clearstream Banking Luxemburg, S.A., y domicilio en Luxemburgo. Esta sociedad gestiona el registro de operaciones de derivados (trade repo-sitory) y ha sido autorizado como Mecanismo Regis-trado de Reporting, o Registered Reporting Mechanism (RRM) lo que le permite facilitar el reporte de órdenes y operaciones en los mercados de energía al por mayor de contado y derivados.

Qué es BME

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Bolsas y Mercados Españoles Market Data, S.A.(BMEMarketData), especializada en el tratamiento, generación y comercialización de la información de los diferentes mercados regulados y sistemas multilaterales de negociación del grupo, así como el desarrollo de servicios de valor añadido dirigidos a la industria de mercados de valores.

Esta sociedad se encuentra participada por BME, las cuatro Sociedades Rectoras de las Bolsas de Valores, MEFF y AIAF.

Infobolsa, S.A., sociedad que comercializa servi-cios de información en tiempo real de los mercados financieros y que a 31 de diciembre de 2015 estaba participada por BME y Deutsche Börse al 50 por 100. Asimismo, Infobolsa, S.A. mantiene participaciones en el capital de Difubolsa – Serviços de Difusão e Infor-mação de Bolsa, S.A. e Infobolsa Deutschland, GmbH del 99,99 por 100 y 100 por 100, respectivamente.

BolsasyMercadosEspañoles Innova,S.A.U. (BMEInnova), ofrece servicios de consultoría estratégica especializada, soluciones tecnológicas a medida y programas de formación integrales en los mercados financieros, así como productos y servicios en las áreas de Continuidad de Negocio, Comunicación Financiera y Software de Gestión para Entidades Financieras.

Qué es BME

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Instituto Bolsas y Mercados Españoles, S.L.U.(Instituto BME), centro de formación de BME, cuya actividad está centrada en la organización de distintos servicios de formación vinculados a los mercados financieros.

Visual Trader Systems, S.L., sociedad que desa-rrolla y explota el sistema Visual Trader, plataforma que permite el acceso a mercados y redes interna-cionales de routing, con conexiones con entidades y brokers en todo el mundo, tanto para el envío como para la recepción de órdenes.

Esta sociedad se encuentra participada por las Socie-dades Rectoras de las Bolsas de Valores de Madrid y Valencia, que son titulares del 90 y del 10 por 100 de su capital social, respectivamente.

Además de las anteriores, las sociedades Bolsas yMercadosEspañolesServiciosCorporativos, S.A.yLinkUpCapitalMarkets,S.A.U., que actúan como entidades auxiliares del resto de sociedades del Grupo BME.

Openfinance S.L., empresa de soluciones tecno-lógicas de asesoramiento financiero y gestión de carteras que se encuentra participada al 81 por 100 por Infobolsa.

Qué es BME

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Desde su constitución BME está involucrada en el desarrollo y modernización de los mercados finan-cieros latinoamericanos y del mercado energético mediante el mantenimiento de las siguientes partici-paciones accionariales:

• Cámara de Riesgo Central de Contraparte deColombia,S.A., la cámara de contrapartida en el mercado de futuros y opciones de Colombia, en la que BME ostenta una participación del 9,91 por 100 de su capital social.

• Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de CapitalVariable de la que BME es titular del 0,99 por 100 de su capital social.

• OperadordelMercadoIbéricodeEnergía–PoloEspañol, S.A. (OMEL) encargada de la gestión económica del mercado de producción de electri-cidad, de la que posee de forma indirecta a través de BME Innova un 5,65 por 100 del capital social.

• OMIPOperadordoMercadoIbérico(Portugal),SGPS,S.A., sociedad holding del mercado eléctrico de Portugal de la que BME posee un 5 por 100 del capital social.

• SociedadPromotoraBilbaoGasHub,S.A., que realiza actividades destinadas a la promoción de los servicios logísticos, de mercado y financieros requeridos para facilitar transacciones de gas y que se encuentra participada por BME con un 5,89 por 100.

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Qué es BME / Gobierno Corporativo

Valor económico generado, distribuido y retenido (miles de euros)

2013 2014 2015

ValorEconómicoGenerado 310.293 344.929 349.549

Importe neto de la cifra de negocios 302.273 332.901 335.358

Otras ganancias y pérdidas netas (1) 8.020 12.028 14.191

ValorEconómicoDistribuido 304.810 311.092 327.308

Costes de explotación 33.035 38.012 37.434

Gastos de personal 64.316 63.668 63.898

Dividendos 145.071(2) 137.483 157.603

Impuesto sobre beneficios y tributos (3) 61.299 70.824 67.222

Pagos a proveedores de capital (coste financiero) 0 0 0

Asociaciones, donaciones y otras inversiones a la comunidad 1.089 1.105 1.151

ValorEconómicoRetenido(beneficio no distribuido) 5.483 33.837 22.241

Reservas -1.931(2) 27.441 15.860

Amortizaciones y depreciaciones 7.414 6.396 6.381

(1) Incluye los trabajos realizados por la empresa para su activo, otros ingresos de explotación, el resultado de enti-dades valoradas por el método de la participación y el resultado financiero menos el resultado atribuido a socios externos.

(2) Incluye el abono de dividendos extraordinarios contra reservas disponibles por importe de 11.826 miles de euros en el ejercicio 2013.

(3) Incluye exclusivamente el gasto por Impuesto sobre Beneficios y los tributos contabilizados en el ejercicio.

GOBIERNO CORPORATIVO

La estructura de gobierno corporativo cumple los estándares más elevados del mercado en esta materia y sus pilares básicos son la transparencia, la participación de los accionistas y la independencia del auditor externo.

La normativa interna está disponible en el apartado “Información para accionistas e inversores” de la página web corporativa www.bolsasymercados.es.

El importe de capitalización total (desglosada en términos de deuda) y el patrimonio correspondiente a los ejercicios 2013, 2014 y 2015 asciende a 392.306, 418.931 y 433.082 miles de euros, respectivamente.

Gobierno Corporativo

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Consejo de Administración BME


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El ConsejodeAdministración es el máximo órgano de gobierno y administración de la Sociedad y a 31 de diciembre de 2015 estaba integrado por 11 miembros de reconocida capacidad, honorabilidad e independencia de criterio.

Su composición se encontraba en sintonía con las recomendaciones del Código de Buen Gobierno, al reunir 9 de ellos la condición de Consejeros externos -3 dominicales, 5 independientes y 1 Otro Consejero externo-, y limitarse a 2 el número de miembros cali-ficados como ejecutivos.

COMISIONES

Consejeros CargoenelConsejo CarácterComisiónEjecutiva

Comisióndeauditoría

ComisióndeNombramientosyRetribuciones

ComisióndeOperativadeMercadosySistemas

D. Antonio J. Zoido Martínez Presidente Ejecutivo Presidente - - -

D. Ignacio Garralda Ruiz de Velasco Vicepresidente Primero Externo independiente Vocal - - -

Dª. Margarita Prat Rodrigo Vicepresidenta Segunda Externa independiente Vocal Presidenta - -

D. Manuel Olivencia Ruiz Consejero Coordinador Externo independiente - - Presidente -

D. Álvaro Cuervo García Consejero Externo independiente Vocal Vocal Vocal -

D. Carlos Fernández González Consejero Otro Consejero Externo - - Vocal -

D. Joan Hortalá i Arau Consejero Ejecutivo - - - Presidente

D. Karel Lannoo Consejero Externo independiente - - - Vocal

D. Juan March Juan Consejero Externo dominical - - - -

D. Santos Martínez-Conde y Gutiérrez-Barquín Consejero Externo dominical - - - Vocal

D. Ramiro Mato García-Ansorena Consejero Externo dominical - Vocal - -

* Secretario del Consejo y de las Comisiones: D. Luis María Cazorla Prieto.* Vicesecretaria del Consejo y de las Comisiones: Dª. Cristina Bajo Martínez.* Letrado asesor: D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria.

Composición del consejo de administración

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Organización de BME

Como establecen los Estatutos sociales y el Regla-mento del Consejo de Administración, el Consejo de Administración ha encomendado la gestión de los negocios ordinarios a sus órganos delegados, miembros ejecutivos y al equipo de alta dirección.

A estos efectos, la Sociedad cuenta con un DirectorGeneral que bajo la supervisión e impulso del Presidente como primer ejecutivo de la Sociedad realiza las labores de coordinación de las unidades y áreas relacionadas con el negocio, y con un ComitédeCoordinación, órgano encargado de la coordinación permanente entre las distintas áreas del grupo y de la actividad de la Sociedad y las sociedades del Grupo.

ComitédeCoordinación

D. Antonio Zoido Martínez (Presidente)

D. Javier Hernani Burzako (Director General)

D. Ramón Adarraga Morales

D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria

D. Antonio Giralt Serra

D. José Massa Gutiérrez del Álamo

D. Francisco Nicolás Tahoces

D. Francisco de Oña Navarro

D. Jorge Yzaguirre Scharfhausen

Toda la información sobre gobierno corporativo se encuentra en el Informe anual de Gobierno Corpo-rativo, el Informe anual sobre las remuneraciones de los Consejeros correspondiente al ejercicio 2015 y el Informe de actividades del Consejo de Administra-ción, que están disponibles en la página web corpo-rativa www.bolsasymercados.es.


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UnidadesdeNegocio Responsable

Renta Variable: Contratación de activos bursátiles a través de medios electrónicos (Sistema de Interconexión Bursátil) o corros y sus correspondientes actividades de post-contratación, así como servicios de admisión y permanencia a los emisores en los mercados de renta variable.

D. Jorge Yzaguirre Scharfhausen

Derivados: Contratación de derivados de medios electrónicos. D. Jorge Yzaguirre Scharfhausen

Renta Fija: Contratación de valores de renta fija privada y deuda pública, así como servicios de admisión y permanencia a los emisores en los mercados de renta fija privada. D. Francisco de Oña Navarro

Liquidación y Registro: Registro y liquidación de operaciones de renta variable, renta fija privada y deuda pública. D. José Massa Gutiérrez del Álamo

Clearing: Actividades de compensación y contrapartida central y liquidación de derivados financieros, repos sobre deuda pública, derivados OTC de tipos de interés e instrumentos derivados sobre electricidad. D. Francisco de Oña Navarro

Información: Difusión de información como fuente primaria, licencias de índices y otros relacionados. D. Ramón Adarraga Morales

IT&Consulting: Producción y venta de software, servicios de acceso global, consultoría y formación. D. Javier Hernani Burzako

ÁreasCorporativas Responsable

RecursosHumanos D. Luis García Berral

Tecnología D. Francisco Nicolás Tahoces

Financiero D. Javier Hernani Burzako (Director General)

RelacionesInternacionales D. Ramón Adarraga Morales

SecretaríaGeneral D. Luis María Cazorla Prieto

AsesoríaJurídica D. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria

ComunicaciónCorporativa D. Pablo Malumbres Muguerza

Dada la estructura societaria del Grupo, la gestión coordinada de sus actividades se basa en la defi-nición de siete Unidades de Negocio y siete Áreas Corporativas, departamentos de apoyo común a las Unidades de Negocio.


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Gestión de Riesgos

BME dispone de un Sistema Integral de Gestión de Riesgos, SIGR, elaborado con base al Informe COSO II como marco metodológico de referencia, que asegura que los riesgos relevantes que pudieran afectar a los objetivos y actividades del Grupo son identificados, evaluados y controlados, tal y como se describe en detalle en el Informe anual de Gobierno Corporativo.

Para el desarrollo de esta gestión de riesgos, el Consejo de Administración y la Comisión de Audi-toría cuentan con el apoyo del Comité de Riesgos y de los Departamentos de Auditoría Interna y Cumplimiento Normativo.

ElConsejodeAdministración, como máximo órgano de gobierno y administración de la Sociedad, define la política de control y gestión de riesgos, incluidos los fiscales, y supervisa los sistemas internos de gestión de información y control, incluidos los fiscales, así como de los sistemas internos de auditoría.

La ComisióndeAuditoría, dependiente del Consejo de Administración, supervisa la eficacia del control

interno de la Sociedad y los sistemas de control de riesgos, incluidos los fiscales, así como los servicios de auditoría interna de la Sociedad.

El ComitédeRiesgos,presidido por el Director General, es el órgano dependiente del Comité de Coordinación con el que colabora en la ejecución de la política de control y gestión de riesgos definida por el Consejo de Administración. En este sentido, le corresponde realizar el seguimiento y análisis de los riesgos derivados de las actividades desarrolladas por las sociedades del Grupo.

El Comité de Riesgos ha elaborado un Sistema Integral de Gestión de Riesgos (SIGR) y, a su amparo, elabora y mantiene, con la colaboración activa de las Unidades de Negocio y Áreas Corporativas, el Mapa de Riesgos Corporativos. Este Sistema Integral de Riesgos ha sido complementado mediante la incorporación formal por el Comité de Riesgos del Sistema de Control Interno de la Información Financiera (SCIIF). La descripción del SIGR, que incluye el SCIIF, se encuentra en el Informe anual de Gobierno Corporativo.

Asimismo, desde el ejercicio 2013 la Sociedad cuenta con un Sistema de Prevención Penal, descrito en el capítulo tercero del presente Informe, que está siendo implantado de forma progresiva y que se ha actuali-zado durante el ejercicio 2015 con entrada en vigor de la modificación del Código Penal.

Por su parte, el DepartamentodeAuditoríaInternaes el encargado de proporcionar a la alta dirección y al Consejo de Administración a través de la Comisión de Auditoría, de la que este Departamento depende, la información que permita cumplir con los objetivos de la organización, incluyendo el análisis y valoración de la eficacia de las tareas de evaluación de riesgos que realiza. Para ello desarrolla una labor orientada a evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno por medio de la identifi-cación de los riesgos y controles clave.

Asimismo, con el objeto de que un órgano indepen-diente de la línea ejecutiva de la Sociedad vele por el cumplimiento de la normativa aplicable a las activi-dades que desarrollan BME y las sociedades de su Grupo, BME cuenta desde el ejercicio 2013 con un Departamento de Cumplimiento Normativo, que

depende de la Comisión de Auditoría, cuyas funciones principales consisten en supervisar la incorporación del cumplimiento de la normativa vigente de aplicación, las normas de conducta y los acuerdos comerciales, verificar la adecuación de los procedimientos estable-cidos y su cumplimiento, prestar apoyo a la Comisión de Auditoría en la supervisión del riesgo de cumpli-miento normativo y colaborar con los empleados en el seguimiento de los cambios normativos que pudieran afectar a las actividades desarrolladas por el Grupo.

Independencia del auditor externo

Con independencia de los límites máximos tempo-rales de contratación que establece la normativa de auditoría de cuentas que entrará en vigor durante el ejercicio 2016, BME, con la finalidad de incrementar el grado de transparencia de la Sociedad, ha tenido y tiene en cuenta el número de ejercicios que la firma de auditoría externa lleva de forma ininterrumpida realizando la auditoría de las cuentas anuales de la Sociedad y su grupo a los efectos fomentar la inde-pendencia de los auditores de cuentas, así como dar cumplimiento a las más avanzadas tendencias en materia de gobierno corporativo.

informe de responsabilidad social corporativa 215 carta ... · el presente informe de...

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