informe básico

(C)2007-2011 Dato Capital, un servicio ofrecidoNETAMO SYSTEMS S.L. - CIF: B-83120725.Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo17.037, Folio 167, Sección 8, Hoja 291.536.

Informe BásicoEJEMPLO DATO CAPITAL S.A.

País Spain

ESTE ES UN INFORME DE EJEMPLO Y POR TANTO TODOS LOS DATOS MOSTRADOSNO SON REALES Y FORMAN PARTE DE UNA DEMOSTRACIÓN

C.I.F. B83120725

Fecha solicitud Mar 18, 2011

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ESTE ES UN INFORME DE EJEMPLO Y POR TANTO TODOS LOS DATOS MOSTRADOSNO SON REALES Y FORMAN PARTE DE UNA DEMOSTRACIÓN (C)2007-2011 Dato Capital, un servicio ofrecido NETAMO SYSTEMS S.L. -

CIF: B-83120725. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 17.037, Folio 167, Sección 8, Hoja 291.536.Página 2

1. Datos Principales

Datos identificativos

Nombre de la empresa EJEMPLO DATO CAPITAL S.A.

C.I.F. B83120725

Registro Mercantil Madrid

Teléfono 918258565

Fax 911412203

Página Web http://www.datocapital.com

Actividades principales

Objeto Social LA ELABORACION DE TODO TIPO DEINFORMES DE EMPRESAS

Actividad principal (Código CNAE93Rv1) 72400

Actividad principal (DescripciónCNAE93Rv1)

Actividades relacionadas con bases de datos

Información financiera

Capital Suscrito 486.864.000,00 EUR

Capital Desembolsado 486.864.000,00 EUR

Dato CapitalInforme Básico EJEMPLO DATO CAPITAL S.A. Página 2



2. Información Registral

Fecha Acto

publicadoInformación Boletín Anuncio nº

Mar 3, 2011 Ceses/Dimisiones Consejero: GOMEZ PASTRANAMORALES MANUEL.Cons.Del.Sol: GOMEZPASTRANA MORALESMANUEL.

50/2011 116797

Feb 1, 2011 Revocaciones Apoderado: MONTESINOSVICENTE ANGEL. 20/2011 59838

Feb 1, 2011 Nombramientos Apoderado: ALBERT LOPEZJOSE IGNACIO. 20/2011 59839

Feb 1, 2011 Nombramientos Apoderado: MANRIQUE DELARA MANCHADO JAIME. 20/2011 59840

Feb 1, 2011 Nombramientos Apoderado: SANCHEZALONSO ENRIQUE. 20/2011 59841

Jan 19, 2011 Nombramientos Apoderado: ALVAREZALVAREZ JOSE JAVIER. 200/2011 39848

Jan 11, 2011 Revocaciones Apoderado: VILLAMOR SOGOANTONIO. 170/2011 31551

Jan 11, 2011 Revocaciones Apoderado: FERNANDEZMARAÑON MIGUEL ANGEL. 170/2011 31552

Jan 11, 2011 Nombramientos Apoderado: TAURONI LOPEZDE RODAS JESUS PABLO. 170/2011 31553

Jan 11, 2011 Nombramientos Apoderado: BENASCOMARTINEZ SEBASTIAN. 170/2011 31554

Jan 11, 2011 Nombramientos Apoderado: GONZALEZMOLINA PATRICIA. 170/2011 31555

Jan 11, 2011 Nombramientos Apoderado: ALONSO GARCIAFERNANDO. 170/2011 31556

Jan 11, 2011 Revocaciones Apoderado: VILLAMOR SOGOANTONIO. 170/2011 31550

Nov 23, 2010 Nombramientos Apoderado: LUENGO ESTEBANMARIANO. 2310/2010 446848

Nov 23, 2010 Nombramientos Apoderado: VALVERDEGOMEZ MANUEL. 2310/2010 446849

Nov 22, 2010 Nombramientos Apoderado: VALLEDORALVAREZ JOSE. 2310/2010 446847

Nov 19, 2010 Nombramientos Apoderado: TARAFA SANTALOJORGE. 2310/2010 446846

Nov 19, 2010 Depósito decuentas anuales(Noviembre de

2010)

2220/2010 1063745

Nov 3, 2010 Nombramientos Consejero: DEL NOGALROPERO JOSELEOPOLDO;GIMENOALVAREZ DIMAS RODRIGO.

2190/2010 421132

Nov 1, 2010 Cuentasconsolidadas

2220/2010 1062201

Oct 28, 2010 Reelecciones Auditor: DELOITTE SL. 2150/2010 413685

Oct 27, 2010 Ceses/Dimisiones Consejero: INGONDELSL;MARTINEZ IÑIGUEZMIGUEL. Cons.Del.Sol:INGONDEL SL;MARTINEZIÑIGUEZ MIGUEL.Representan: GIMENOALVAREZ DIMAS RODRIGO.

2150/2010 413684

Oct 27, 2010 Nombramientos Consejero: DEL NOGALROPERO JOSELEOPOLDO;GIMENOALVAREZ DIMAS RODRIGO.

2150/2010 413684




Oct 25, 2010 Ceses/Dimisiones Representan: GARCIAMIRANDA JOSE ANTONIO. 2130/2010 409575

Oct 25, 2010 Nombramientos Representan: GARCIA PEÑAPALOMA. 2130/2010 409575

Sep 30, 2010 Nombramientos Apoderado: GONZALEZPERROTE MARIA VANESA. 1990/2010 383054

Sep 30, 2010 Nombramientos Apoderado: SARCIADAALVAREZ LUIS. 1960/2010 378519

Sep 28, 2010 Nombramientos Apoderado: LOUREIROESQUIVIAS CESAR JACINTO. 1960/2010 378516

Sep 28, 2010 Nombramientos Apoderado: GARCIA IGLESIASSERGIO. 1960/2010 378517

Sep 28, 2010 Nombramientos Apoderado: ORTIZ MARTINEZMIGUEL. 1960/2010 378518

Aug 25, 2010 Nombramientos Apoderado: FERNANDEZLOPEZ JUAN-BAUTISTA. 1700/2010 340286

Aug 25, 2010 Nombramientos Apoderado: CASADOMONTALBAN ENRIQUE. 1700/2010 340287

Aug 25, 2010 Revocaciones Apoderado: ROJAS SANTOSFRANCISCO. 1700/2010 340288

Aug 25, 2010 Nombramientos Apoderado: ROBREDO PARDOEDUARDO. 1700/2010 340289

Jul 28, 2010 Anuncios Registrales 1430/2010 25156

Jul 23, 2010 Revocaciones Apoderado: GUTIERREZOYAGUE INOCENCIO. 1480/2010 306972


Jul 23, 2010 Nombramientos Apoderado: CAPARROSHERNANDEZ JOSE IGNACIO. 1470/2010 305091

Jul 23, 2010 Nombramientos Apoderado: BOIX DURANTEANTONIO. 1470/2010 305092

Jul 23, 2010 Nombramientos Apoderado: FRANCH AGUILARJOSE MARIA. 1470/2010 305093

Jul 23, 2010 Nombramientos Apoderado: MARTINEZSEGOVIA JOSE LUIS. 1470/2010 305094

Jul 20, 2010 Otros conceptos REVOCADO EL PODERCONFERIDO A FAVOR DEDON INOCENCIO GUTIERREZOYAGUE MEDIANTEESCRITURA OTORGADAANTE EL NOTARIO DEMADRID DON FRANCISCOJAVIER PEREZ DE CAMINOPALACIOS EL 4 DE JUNIO DE1996 NUMERO 1408 DEPROTOCOLO, QUE CAUSO LAISNCRIPCION 5 DE LA HOJADE LA SOCIEDAD.

1450/2010 300386


Jul 19, 2010 Otros conceptos REVOCADO EL PODERCONFERIDO A FAVOR DEDON INOCENCIO GUTIERREZOYAGUE MEDIANTEESCRITURA OTORGADAANTE EL NOTARIO QUE FUEDE MADRID DON LUISCORONEL DE PALMA EL DIA 2DE OCTUBRE DE 1986NUMERO 3108 DEPROTOCOLO, QUE CAUSO LAISNCRIPCION 157 DE LA HOJADE LA SOCIEDAD.

1450/2010 300385

Jul 19, 2010 Nombramientos Apoderado: VEREDADOMINGUEZ JOSE LUIS. 1430/2010 296169

Jun 22, 2010 Nombramientos Apoderado: ISARCH AMIGOANTONIO. 1260/2010 265547

Jun 22, 2010 Nombramientos Apoderado: TEJEDOR ATANCEANTONIO. 1250/2010 264448




Jun 22, 2010 Nombramientos Apoderado: BENASCOMARTINEZ SEBASTIAN. 1250/2010 264447

May 24, 2010 Nombramientos Apoderado: MILLAHUERCANOS ANTONIO. 1040/2010 220425

May 24, 2010 Nombramientos Apoderado: CALLADO AGUERAVICTORIANO. 1040/2010 220426

May 11, 2010 Revocaciones Apoderado: GARCIA SANANDRES JOSE. 960/2010 204684

Apr 22, 2010 Nombramientos Apoderado: GARCIA GOMEZALVARO. 820/2010 177196

Apr 22, 2010 Revocaciones Apoderado: GARCIA ALFONSOJOSE GABINO. 820/2010 177197

Apr 22, 2010 Revocaciones Apoderado: CHAMORROGONZALEZ JOSE ANTONIO. 820/2010 177198

Apr 5, 2010 Nombramientos Apoderado: ABAD SILVESTREJOSE MIGUEL. 700/2010 150483

Apr 5, 2010 Nombramientos Apoderado: PINARDO PUERTAMANUEL. 700/2010 150484

Apr 5, 2010 Nombramientos Apoderado: CARVAJAL PRIETOALFREDO. 700/2010 150485

Apr 5, 2010 Otros conceptos SE REVOCA EL PODERCONFERIDO A DONCAYETANO RUBIOESTRELLA,MEDIANTE LAESCRITURA AUTORIZADAPOR EL NOTARIO QUE FUEDE MADRID, DON LUISCORONEL DE PALMA, EL 24DE AGOSTO DE 1989,NUMERO 3796 DE ORDEN DESU PROTOCOLO, QUE CAUSOLA INSCRIPCION 188& DELHISTORIAL REGISTRAL DE LASOCIEDAD.

700/2010 150486

Apr 5, 2010 Otros conceptos SE REVOCA EL PODERCONFERIDO A DON ANTONIOLEALMINGOLARRA,MEDIANTEESCRITURA AUTORIZADAPOR EL NOTARIO QUE FUEDE MADRID, DON AURELIOESCRIBANO GOZALO, EL DIA14 DE MAYO DE 1981,NUMERO 1038 DE ORDEN DESU PROTOCOLO, QUE CAUSOLA INSCRIPCION 109& DELHISTORIAL REGISTRAL DE LASOCIEDAD.

700/2010 150487

Mar 9, 2010 Nombramientos Apoderado: GALISTEO CANOENRIQUE. 540/2010 117095

Mar 8, 2010 Nombramientos Apoderado: GARCIA COLLAZOOSCAR. 530/2010 114774

Mar 4, 2010 Nombramientos Apoderado: LIÑERO SAROVICTOR MANUEL. 510/2010 110719

Mar 4, 2010 Nombramientos Apoderado: PARET VAXERASJUAN MIGUEL. 510/2010 110720

Mar 4, 2010 Revocaciones Apoderado: RODRIGUEZGONZALEZ JOSE EMILIO. 510/2010 110721

Mar 4, 2010 Revocaciones Apoderado: RENDUELESFRAGA RAFAEL. 510/2010 110722

Mar 4, 2010 Revocaciones Apoderado: HERNANDEZVERA CARLOS ALBERTO. 510/2010 110723

Mar 4, 2010 Nombramientos Apoderado: MARTIN PEREZMARIA DEL CARMEN. 510/2010 110724

Feb 17, 2010 Revocaciones Apoderado: LEALMINGOLARRA ANTONIO. 1850/2009 410094






Feb 13, 2010 Nombramientos Apoderado: PORTELA DIAZAGUSTIN. 1370/2009 324595

Feb 13, 2010 Revocaciones Apoderado: JIMENEZHERNANDEZ-PINZON JUANRAMON.

1210/2009 294819

Feb 13, 2010 Nombramientos Apoderado: PLAZA SANCHEZANTONIO-ALBERTO. 1080/2009 263095

Feb 13, 2010 Nombramientos Apoderado: TEJERO MAESOJULIAN. 1080/2009 263096

Feb 13, 2010 Nombramientos Apoderado: RIVERO MORONSERGIO. 1080/2009 263097

Feb 13, 2010 Nombramientos Apoderado: ARRANZ VEGATOMAS. 1080/2009 263098

Feb 13, 2010 Revocaciones Apoderado: GARCIA GARCIAJESUS. 1080/2009 263099

Feb 12, 2010 Nombramientos Apoderado: RENDUELESFRAGA RAFAEL. 2020/2009 441265

Feb 12, 2010 Nombramientos Apoderado: GONZALEZBARROSO JUAN. 2020/2009 441266

Feb 12, 2010 Nombramientos Apoderado: ARADAS VIGOFRANCISCO. 2020/2009 441267

Feb 12, 2010 Nombramientos Apoderado: GUITIAN CORUJOMANUEL. 2020/2009 441268

Feb 12, 2010 Nombramientos Apoderado: RODRIGUEZGONZALEZ JOSE EMILIO. 2020/2009 441269

Feb 12, 2010 Nombramientos Apoderado: ESTEBARANSANCHEZ ENRIQUE. 2020/2009 441270

Feb 12, 2010 Nombramientos Apoderado: CALVOCOFRECES LUIS EUGENIO. 2020/2009 441271

Feb 12, 2010 Otros conceptos SE ACLARA ELOTORGAMIENTO DE PODERCONFERIDO A DON LUISGARCIA MEJIAS EN CUANTOAL AMBITO DE ACTUACIONDEL APODERADO, SIENDOESTE, CUALQUIERLOCALIDAD, PROVINCIA,MUNICIPIO O COMUNIDADAUTONOMA DE LAGEOGRAFIA NACIONAL.

1830/2009 407290

Feb 4, 2010 Nombramientos Apoderado: MURO PRATJESUS-MARIA. 310/2010 66311

Feb 4, 2010 Revocaciones Apoderado: SANCHEZ LAGUIAMANUEL. 310/2010 66312

Feb 4, 2010 Nombramientos Apoderado: TORRES BONILLAJULIO TOMA GREGORIO. 310/2010 66313

Feb 4, 2010 Nombramientos Apoderado: GONZALEZMARTIN JORGE JUAN. 310/2010 66314

Feb 1, 2010 Nombramientos Apoderado: GARCIA MONLLORRICARDO-ANTONIO. 280/2010 59601

Feb 1, 2010 Otros conceptos REVOCADO EL PODERCONFERIDO A FAVOR DEDON ANTONIO RODRIGUEZLIJO, mediante escritura queoriginó la inscripción 130& de lahoja social.

280/2010 59602

Feb 1, 2010 Nombramientos Apoderado: ALVAREZ-OSSORIO GONZALEZRAFAEL.

280/2010 59603

Feb 1, 2010 Nombramientos Apoderado: DEL NOGALROPERO JOSE LEOPOLDO. 280/2010 59604

Feb 1, 2010 Nombramientos Apoderado: REBOLLO UBIÑALAURA. 280/2010 59605

Jan 8, 2010 Nombramientos Apoderado: POLEY DIAZILDEFONSO. 110/2010 18518

Jan 8, 2010 Revocaciones Apoderado: VIVO BURRUEZOJUAN. 110/2010 18519

Jan 8, 2010 Revocaciones Apoderado: MARTINEZ RUIZFLORENTINO. 110/2010 18520




Jan 8, 2010 Revocaciones Apoderado: RAMIREZ MEDINAJUAN ANTONIO. 110/2010 18521

Jan 8, 2010 Revocaciones Apoderado: VIVO BURRUEZOJUAN. 110/2010 18522

Jan 8, 2010 Revocaciones Apoderado: SUAREZ CRESPOANTONIO. 110/2010 18523

Jan 8, 2010 Nombramientos Apoderado: MELLIZO SOTOBELLON PEDRO ANGEL. 110/2010 18524

Jan 7, 2010 Nombramientos Apoderado: DIAZ BORREGOJUAN JOSE. 110/2010 18512

Jan 7, 2010 Nombramientos Apoderado: PETRA ESTEBANJULIO. 110/2010 18513

Jan 7, 2010 Revocaciones Apoderado: MAS COSTAPEDRO PABLO. 110/2010 18514

Jan 7, 2010 Revocaciones Apoderado: GONZALEZGUTIERREZ JUAN ANTONIO. 110/2010 18515

Jan 7, 2010 Revocaciones Apoderado: GONZALEZGARCIA MANUEL. 110/2010 18516

Jan 7, 2010 Nombramientos Apoderado: RIVERA ALVAREZPEDRO. 110/2010 18517

Dec 10, 2009 Reelecciones Auditor: DELOITTE SL. 2430/2009 531209

Oct 1, 2009 Cuentasconsolidadas

2170/2009 845318

Oct 1, 2009 Depósito decuentas anuales

2170/2009 848607



Apr 17, 2009 OTROSCONCEPTOS

: REVOCADO EL PODERCONFERIDO A FAVOR DE D.FRANCISCO JAVIER PEINADODE GRACIA AUTORIZADOPOR EL NOTARIO DE MADRIDD. AURELIO ESCRIBANOGOZALO DE FECHA 21 DEFEBRERO DE 1985 QUECAUSO LA INSCRIPCION 144&AL FOLIO 125 DEL TOMO 41LIBRO 35 DE LA HOJA 8085;.

800/2009 201533


: REVOCADO EL PODERCONFERIDO A FAVOR DE D.RAMON OSUNA PINEDAMEDIANTE ESCRITURAOTORGADA POR EL NOTARIODE MADRID D. LUIS CORONELDE PALMA DE FECHA 14 DEJULIO DE 1987 CONPROTOCOLO 3349 QUECAUSO LA INSCRIPCION 162&AL FOLIO 136 DEL TOMO 41LIBRO 35 DE LA SECCION 3&DE LA HOJA 8085;.

800/2009 201534

Apr 17, 2009 REVOCACIONES . Apoderado: ARANDAMARTINEZ JUAN ALBERTO. 800/2009 201535

Apr 17, 2009 REVOCACIONES . Apoderado: GARCIA MICOWLADIMIRO. 800/2009 201536

Apr 17, 2009 REVOCACIONES . Apoderado: MIRAGAYABURGOS EMILIO. 800/2009 201529





: REVOCADO EL PODERCONFERIDO A FAVOR DE D.DIONISIO SANCHEZ BERNALMEDIANTE ESCRITURAAUTORIZADA POR ELNOTARIO DE MADRID D.AURELIO ESCRIBANOGOZALO DE 22 DE JUNIO DE1981 CON PROTOCOLO 1325QUE CAUSO LA INSCRIPCION111 AL FOLIO 206 DEL TOMO5741 LIBRO 4808 SECCION 3&HOJA 8085;.

800/2009 201530


: REVOCADO EL PODERCONFERIDO A FAVOR DE D.NICOLAS MIRETE BERNABEMEDIANTE ESCRITURAAUTORIZADA POR ELNOTARIO DE MADRID D. LUISCORONEL DE PALMA EL DIA24 DE AGOSTO DE 1989 CONPROTOCOLO 3793 QUECAUSO LA INSCRIPCION 185&AL FOLIO 157 DEL TOMO41LIBRO 35 SECCION 3& HOJA8095;.

800/2009 201531

Apr 17, 2009 REVOCACIONES . Apoderado: RAMOS CHACONALFONSO. 800/2009 201532

Apr 16, 2009 NOMBRAMIENTOS

. Apoderado: RIESGO RAMAMIGUEL ANGEL. 800/2009 201525

Apr 16, 2009 NOMBRAMIENTOS

. Apoderado: NAVARROLAGUIA JOSE. 800/2009 201526

Apr 16, 2009 REVOCACIONES . Apoderado: SANCHOMORONTA AGUSTIN. 800/2009 201527

Apr 16, 2009 REVOCACIONES . Apoderado: SANCHOMORONTA AGUSTIN. 800/2009 201528

Mar 16, 2009 CESES/DIMISIONES

. Representan: GONZALEZDELGADO JUAN CARLOS. 590/2009 152072

Mar 16, 2009 NOMBRAMIENTOS

. Representan: GIMENOALVAREZ DIMAS RODRIGO. 590/2009 152072

Jan 29, 2009 Nombramientos Apoderado: MASEDA SEGURAJOSE ANTONIO. 270/2009 72667

Jan 29, 2009 Revocaciones Apoderado: SANTISIMOSACRAMENTO VEGA JOSEMIGUEL.

270/2009 72668

Jan 29, 2009 Revocaciones Apoderado: TENA MARTINEZJOSE. 270/2009 72669

Jan 27, 2009 Revocaciones Apoderado: OSUNA PINEDARAMON. 250/2009 67186

Jan 27, 2009 Revocaciones Apoderado: GONZALEZMARTIN LUIS. 250/2009 67187

Jan 27, 2009 Revocaciones Apoderado: VILLA MARTINMANUEL. 250/2009 67188

Jan 27, 2009 Nombramientos Apoderado: SIMON FELIXSANTOS. 250/2009 67189

Jan 27, 2009 Revocaciones Apoderado: RODRIGUEZGUIJARRO JOSE ANTONIO. 250/2009 67190

Jan 27, 2009 Nombramientos Apoderado: RAMIS DE OTAUZAJOSE MARIA. 250/2009 67184

Jan 27, 2009 Nombramientos Apoderado: MALPARTIDAVAZQUEZ JOSE. 250/2009 67185

Nov 10, 2008 REELECCIONES . Auditor: DELOITTE SL. 2230/2008 532199

Oct 7, 2008 AMPLIACION DECAPITAL

. Suscrito: 13.524.000,00 Euros.Desembolsado: 13.524.000,00Euros. Resultante Suscrito:486.864.000,00 Euros.Resultante Desembolsado:486.864.000,00 Euros.

2000/2008 481792




Oct 6, 2008 NOMBRAMIENTOS

. Apoderado: GOMEZGONZALEZ RAUL. 1990/2008 479708




3. Anuncios Registrales

3.1. Anuncio Jul 28, 2010

Boletín: 1430 / 2010Anuncio nº: 25156

Por acuerdo del Consejo de Administración celebrado el día 26 de Julio de 2010, con intervención del Letrado Asesor,

se convocan las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, para su celebración en la sede de la

Fundación "Ramón Areces", calle Vitruvio, número 5, de Madrid, a las once horas treinta minutos del día 29 de Agosto,

celebrándose las Asambleas una a continuación de la otra, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que

componen el orden del día. Orden del día JUNTA ORDINARIA Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las

Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de Aplicación del Resultado de la Sociedad, así como de

las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado, correspondientes al ejercicio 2009/10,

debidamente auditadas. Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo. Tercero.- Ruegos y preguntas. Cuarto.-

Formación, lectura y aprobación del acta, si procede. Orden del día JUNTA EXTRAORDINARIA Primero.- Ratificación

de las transmisiones efectuadas de las acciones en cartera. Segundo.- Autorización para la adquisición derivativa de

acciones propias y ratificación de las que se hubieran llevado a cabo durante los últimos doce meses, con arreglo a lo

dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias. Tercero.- Nombramiento de

Consejeros. Cuarto.- Nombramiento de Auditores. Quinto.- Delegación de facultades. Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Formación, lectura y aprobación del acta, si procede. Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de

las Juntas Generales, quedan enterados de que en la Secretaría de la Sociedad pueden obtener cuanta información

precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación en las mismas, incluido el Informe de los Auditores de Cuentas, así

como a la entrega o envío de dichos documentos en las condiciones previstas en el artículo 212.2 del Texto Refundido

de la Ley de Sociedades Anónimas. BOLETÍN OFICIAL DEL REGISTRO MERCANTIL Núm. 143 Miércoles 28 de julio

de 2010 Pág. 26693 cve: BORME-C-2010-25156 A efectos de solicitar cualquier información, entrega o envío de

documentación sobre la que se ha hecho referencia en el punto anterior, los accionistas deben dirigirse al

Departamento de Asesoría Jurídica (Sr. Soriano), sito en la sede social de la Sociedad, en Madrid, calle Hermosilla,

112, 5.º planta, teléfonos 91-4020236, 91-4020198, 91-4020418. Madrid, 26 de julio de 2010.- El Consejero-Secretario,

don Juan Manuel de Mingo Contreras.






Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria.

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 28 de julio de 2009, con intervención del Letrado Asesor,

se convocan las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, para su celebración en la sede de la

Fundación "Ramón Areces", calle Vitruvio, número 5, de Madrid, a las once horas treinta minutos del día 30 de agosto,

celebrándose las Asambleas una a continuación de la otra, para deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que

componen el orden del día:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de

Aplicación del Resultado de la Sociedad, así como de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo

Consolidado, correspondientes al ejercicio 2008/09, debidamente auditadas.

Segundo.- Aprobación de la gestión del Consejo.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta de ampliación de capital en la cuantía, plazo y forma que la propia Asamblea determine, asi como

la dotación, en su caso, de la reserva legal correspondiente.

Segundo.- Ratificación de las transmisiones efectuadas de las acciones en cartera.

Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias y ratificación de las que se hubieran llevado a

cabo durante los últimos doce meses, con arreglo a lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y

disposiciones complementarias.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de reservas.

Quinto.- Nombramiento de Auditores.

Sexto.- Delegación de facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Formación, lectura y aprobación del acta, si procede.

Los señores accionistas, a partir de la convocatoria de las Juntas Generales, quedan enterados de que en la

Secretaria de la Sociedad pueden obtener cuanta información precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación en

las mismas, incluido el Informe de los Auditores de Cuentas, así como a la entrega o envío de dichos documentos en

las condiciones previstas en los artículos 144 y 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

A efectos de solicitar cualquier información, entrega o envío de documentación sobre la que se ha hecho referencia en

el punto anterior, los accionistas deberán dirigirse al Departamento de Asesoría Jurídica (Sr. Soriano), sito en la sede

social de la Sociedad, en Madrid, calle Hermosilla, 112, 5ª planta, teléfonos 91-4020236, 91-4020198, 91-4020418.

Madrid, 28 de julio de 2009.- El Consejero-Secretario, Juan Manuel de Mingo Contreras.






Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria. Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 28 de julio

de 2009, con intervención del Letrado Asesor, se convocan las Juntas Generales Ordinaria y Extraordinaria de la

Sociedad, para su celebración en la sede de la Fundación "Ramón Areces", calle Vitruvio, número 5, de Madrid, a las

once horas treinta minutos del día 30 de agosto, celebrándose las Asambleas una a continuación de la otra, para

deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos que componen el orden del día: Orden del día JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, del Informe de Gestión y de la propuesta de

Aplicación del Resultado de la Sociedad, así como de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo

Consolidado, correspondientes al ejercicio 2008/09, debidamente auditadas. Segundo.- Aprobación de la gestión del

Consejo. Tercero.- Ruegos y preguntas. Cuarto.- Formación, lectura y aprobación del acta, si procede. Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA Primero.- Propuesta de ampliación de capital en la cuantía, plazo y forma que la propia

Asamblea determine, asi como la dotación, en su caso, de la reserva legal correspondiente. Segundo.- Ratificación de

las transmisiones efectuadas de las acciones en cartera. Tercero.- Autorización para la adquisición derivativa de

acciones propias y ratificación de las que se hubieran llevado a cabo durante los últimos doce meses, con arreglo a lo

dispuesto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas y disposiciones complementarias. Cuarto.- Propuesta de

aplicación de reservas. Quinto.- Nombramiento de Auditores. Sexto.- Delegación de facultades. Séptimo.- Ruegos y

preguntas. Octavo.- Formación, lectura y aprobación del acta, si procede. Los señores accionistas, a partir de la

convocatoria de las Juntas Generales, quedan enterados de que en la Secretaria de la Sociedad pueden obtener

cuanta información precisen sobre los asuntos sometidos a aprobación en las mismas, incluido el Informe de los

Auditores de Cuentas, así como a la entrega o envío de dichos documentos en las condiciones previstas en los

artículos 144 y 212.2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. A efectos de solicitar cualquier

información, entrega o envío de documentación sobre la que se ha hecho referencia en el punto anterior, los

accionistas deberán dirigirse al Departamento de Asesoría Jurídica (Sr. Soriano), sito en la sede social de la Sociedad,

en Madrid, calle Hermosilla, 112, 5ª planta, teléfonos 91-4020236, 91-4020198, 91-4020418. Madrid, 28 de julio de

2009.- El Consejero-Secretario, Juan Manuel de Mingo Contreras.




4. Linea de tiempo resumida

Linea de tiempo resumida

Mar 18, 2011

Feb 1, 2011

Feb 1, 2011

Jan 11, 2011

Jan 11, 2011

Nov 23, 2010

Nov 22, 2010

Nov 19, 2010

Oct 28, 2010

Sep 30, 2010

Sep 28, 2010

Aug 25, 2010

Jul 28, 2010

Jul 23, 2010

Jul 23, 2010

Jul 20, 2010

Jul 19, 2010

Jun 22, 2010

Apr 22, 2010

Apr 5, 2010

Mar 8, 2010

Mar 4, 2010

Mar 4, 2010

Feb 17, 2010

Feb 13, 2010

Feb 13, 2010

Feb 12, 2010

Feb 12, 2010

Feb 12, 2010

Feb 4, 2010

Feb 4, 2010

Feb 1, 2010

Feb 1, 2010

Jan 8, 2010

Jan 8, 2010

Jan 7, 2010

Jan 7, 2010

Jul 28, 2009

Apr 17, 2009

Apr 17, 2009

Apr 17, 2009

Apr 16, 2009

Jan 29, 2009

Jan 27, 2009

Jan 27, 2009

Nov 10, 2008

59838: Revocaciones59841: Nombramientos

31553: Nombramientos31556: Nombramientos

446848: Nombramientos


1063745: Depósito de cuentas anuales (Noviembre de 2010)

413685: Reelecciones



340288: Revocaciones


300386: Otros conceptos

300385: Otros conceptos





110720: Nombramientos110723: Revocaciones

410094: Revocaciones


441265: Nombramientos441268: Nombramientos441271: Nombramientos


59602: Otros conceptos59605: Nombramientos

18519: Revocaciones18522: Revocaciones


201534: OTROS CONCEPTOS201529: REVOCACIONES201532: REVOCACIONES

201526: NOMBRAMIENTOS



532199: REELECCIONES




5. Administradores y equipo directivo actual

Nombre Cargos

RAMIS DE OTAUZA JOSE MARIA Cargos actuales

Cargo Fecha Inicio Anuncio nº

Apoderado Jan 27, 2009 67184

SIMON FELIX SANTOS Cargos actuales



MASEDA SEGURA JOSE ANTONIO Cargos actuales



NAVARRO LAGUIA JOSE Cargos actuales


Apoderado Apr 16, 2009 201526

RIESGO RAMA MIGUEL ANGEL Cargos actuales



DELOITTE SL Cargos actuales


Auditor Oct 28, 2010 532199

RIVERA ALVAREZ PEDRO Cargos actuales



PETRA ESTEBAN JULIO Cargos actuales



DIAZ BORREGO JUAN JOSE Cargos actuales



MELLIZO SOTO BELLON PEDRO ANGEL Cargos actuales



POLEY DIAZ ILDEFONSO Cargos actuales






REBOLLO UBIÑA LAURA Cargos actuales


Apoderado Feb 1, 2010 59605

DEL NOGAL ROPERO JOSE LEOPOLDO Cargos actuales



Consejero Nov 3, 2010 413684

ALVAREZ-OSSORIO FERNANDEZ RAFAEL Cargos actuales



TORRES MONLLOR RICARDO-ANTONIO Cargos actuales



FERNANDEZ MARTIN JORGE JUAN Cargos actuales



TORRES BONILLA JULIO TOMA GREGORIO Cargos actuales



MURO PRAT JESUS-MARIA Cargos actuales



CALVO COFRECES LUIS EUGENIO Cargos actuales



ESTEBARAN SANCHEZ ENRIQUE Cargos actuales



GUITIAN CORUJO MANUEL Cargos actuales



ARADAS VIGO FRANCISCO Cargos actuales



FERNANDEZ BARROSO JUAN Cargos actuales






ARRANZ VEGA TOMAS Cargos actuales



RIVERO MORON SERGIO Cargos actuales



TEJERO MAESO JULIAN Cargos actuales



PLAZA SANCHEZ ANTONIO-ALBERTO Cargos actuales



PORTELA DIAZ AGUSTIN Cargos actuales



MARTIN PEREZ MARIA DEL CARMEN Cargos actuales


Apoderado Mar 4, 2010 110724

PARET VAXERAS JUAN MIGUEL Cargos actuales



LIÑERO SARO VICTOR MANUEL Cargos actuales



TORRES COLLAZO OSCAR Cargos actuales



GALISTEO CANO ENRIQUE Cargos actuales



CARVAJAL PRIETO ALFREDO Cargos actuales



PINARDO PUERTA MANUEL Cargos actuales






ABAD SILVESTRE JOSE MIGUEL Cargos actuales



TORRES GOMEZ ALVARO Cargos actuales



CALLADO AGUERA VICTORIANO Cargos actuales


Apoderado May 24, 2010 220426

MILLA HUERCANOS ANTONIO Cargos actuales


Apoderado May 24, 2010 220425

BENASCO MARTINEZ SEBASTIAN Cargos actuales



TEJEDOR ATANCE ANTONIO Cargos actuales


Apoderado Jun 22, 2010 264448

ISARCH AMIGO ANTONIO Cargos actuales


Apoderado Jun 22, 2010 265547

VEREDA DOMINGUEZ JOSE LUIS Cargos actuales


Apoderado Jul 19, 2010 296169

MARTINEZ SEGOVIA JOSE LUIS Cargos actuales



FRANCH AGUILAR JOSE MARIA Cargos actuales



BOIX DURANTE ANTONIO Cargos actuales



CAPARROS HERNANDEZ JOSE IGNACIO Cargos actuales






ROBREDO PARDO EDUARDO Cargos actuales


Apoderado Aug 25, 2010 340289

CASADO MONTALBAN ENRIQUE Cargos actuales



FERNANDEZ LOPEZ JUAN-BAUTISTA Cargos actuales



ORTIZ MARTINEZ MIGUEL Cargos actuales


Apoderado Sep 28, 2010 378518

TORRES IGLESIAS SERGIO Cargos actuales



LOUREIRO ESQUIVIAS CESAR JACINTO Cargos actuales



SARCIADA ALVAREZ LUIS Cargos actuales



FERNANDEZ PERROTE MARIA VANESA Cargos actuales



TORRES PEÑA PALOMA Cargos actuales


Representante Oct 25, 2010 409575

GIMENO ALVAREZ DIMAS RODRIGO Cargos actuales


Consejero Nov 3, 2010 413684

Cargos anteriores

Cargo Fecha Inicio Fecha Fin

Representante Mar 16, 2009 Oct 27, 2010

TARAFA SANTALO JORGE Cargos actuales


Apoderado Nov 19, 2010 446846




VALLEDOR ALVAREZ JOSE Cargos actuales



VALVERDE GOMEZ MANUEL Cargos actuales



LUENGO ESTEBAN MARIANO Cargos actuales



ALONSO TORRES FERNANDO Cargos actuales



FERNANDEZ MOLINA PATRICIA Cargos actuales



TAURONI LOPEZ DE RODAS JESUS PABLO Cargos actuales



ALVAREZ ALVAREZ JOSE JAVIER Cargos actuales



SANCHEZ ALONSO ENRIQUE Cargos actuales



MANRIQUE DE LARA MANCHADO JAIME Cargos actuales



ALBERT LOPEZ JOSE IGNACIO Cargos actuales



GOMEZ GONZALEZ RAUL Cargos actuales


Apoderado Oct 6, 2008 479708

ALVAREZ-OSSORIO GONZALEZ RAFAEL Cargos actuales






GARCIA MONLLOR RICARDO-ANTONIO Cargos actuales



GONZALEZ MARTIN JORGE JUAN Cargos actuales



GONZALEZ BARROSO JUAN Cargos actuales



GARCIA COLLAZO OSCAR Cargos actuales



GARCIA GOMEZ ALVARO Cargos actuales



GARCIA IGLESIAS SERGIO Cargos actuales



GONZALEZ PERROTE MARIA VANESA Cargos actuales



GARCIA PEÑA PALOMA Cargos actuales


Representante Oct 25, 2010 409575

ALONSO GARCIA FERNANDO Cargos actuales



GONZALEZ MOLINA PATRICIA Cargos actuales



MALPARTIDA VAZQUEZ JOSE Cargos actuales






6. Antiguos administradores y directivos

Nombre Cargo Fecha

InicioFecha Fin

RODRIGUEZ GUIJARRO JOSE ANTONIO Apoderado - Jan 27, 2009

VILLA MARTIN MANUEL Apoderado - Jan 27, 2009

FERNANDEZ MARTIN LUIS Apoderado - Jan 27, 2009

OSUNA PINEDA RAMON Apoderado - Jan 27, 2009

TENA MARTINEZ JOSE Apoderado - Jan 29, 2009

SANTISIMO SACRAMENTO VEGA JOSE MIGUEL Apoderado - Jan 29, 2009

FERNANDEZ DELGADO JUAN CARLOS Representante - Mar 16, 2009

SANCHO MORONTA AGUSTIN Apoderado - Apr 16, 2009

RAMOS CHACON ALFONSO Apoderado - Apr 17, 2009

MIRAGAYA BURGOS EMILIO Apoderado - Apr 17, 2009

TORRES MICO WLADIMIRO Apoderado - Apr 17, 2009

ARANDA MARTINEZ JUAN ALBERTO Apoderado - Apr 17, 2009

FERNANDEZ TORRES MANUEL Apoderado - Jan 7, 2010

FERNANDEZ GUTIERREZ JUAN ANTONIO Apoderado - Jan 7, 2010

MAS COSTA PEDRO PABLO Apoderado - Jan 7, 2010

SUAREZ CRESPO ANTONIO Apoderado - Jan 8, 2010

VIVO BURRUEZO JUAN Apoderado - Jan 8, 2010

RAMIREZ MEDINA JUAN ANTONIO Apoderado - Jan 8, 2010

MARTINEZ RUIZ FLORENTINO Apoderado - Jan 8, 2010

SANCHEZ LAGUIA MANUEL Apoderado - Feb 4, 2010

TORRES TORRES JESUS Apoderado - Feb 13, 2010

JIMENEZ HERNANDEZ-PINZON JUAN RAMON Apoderado - Feb 13, 2010

LEAL MINGOLARRA ANTONIO Apoderado - Feb 17, 2010

HERNANDEZ VERA CARLOS ALBERTO Apoderado - Mar 4, 2010

RENDUELES FRAGA RAFAEL Apoderado Feb 12, 2010 Mar 4, 2010

RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE EMILIO Apoderado Feb 12, 2010 Mar 4, 2010

CHAMORRO FERNANDEZ JOSE ANTONIO Apoderado - Apr 22, 2010

TORRES ALFONSO JOSE GABINO Apoderado - Apr 22, 2010

TORRES SAN ANDRES JOSE Apoderado - May 11, 2010

GUTIERREZ ARANGUREN INOCENCIO Apoderado - Jul 20, 2010

Apoderado - Jul 23, 2010

ROJAS SANTOS FRANCISCO Apoderado - Aug 25, 2010

TORRES MIRANDA JOSE ANTONIO Representante - Oct 25, 2010

INGONDEL SL Consejero - Oct 27, 2010

ConsejeroDelegadoSolidario

- Oct 27, 2010




MARTINEZ IÑIGUEZ MIGUEL Consejero - Oct 27, 2010


- Oct 27, 2010

VILLAMOR SOGO ANTONIO Apoderado - Jan 11, 2011

FERNANDEZ MARAÑON MIGUEL ANGEL Apoderado - Jan 11, 2011

MONTESINOS VICENTE ANGEL Apoderado - Feb 1, 2011

GOMEZ PASTRANA MORALES MANUEL Consejero - Mar 3, 2011


- Mar 3, 2011

GONZALEZ MARTIN LUIS Apoderado - Jan 27, 2009

GONZALEZ DELGADO JUAN CARLOS Representante - Mar 16, 2009

GARCIA MICO WLADIMIRO Apoderado - Apr 17, 2009

GONZALEZ GARCIA MANUEL Apoderado - Jan 7, 2010

GONZALEZ GUTIERREZ JUAN ANTONIO Apoderado - Jan 7, 2010

GARCIA GARCIA JESUS Apoderado - Feb 13, 2010

RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE EMILIO Apoderado Feb 12, 2010 Mar 4, 2010

CHAMORRO GONZALEZ JOSE ANTONIO Apoderado - Apr 22, 2010

GARCIA ALFONSO JOSE GABINO Apoderado - Apr 22, 2010

GARCIA SAN ANDRES JOSE Apoderado - May 11, 2010

GUTIERREZ OYAGUE INOCENCIO Apoderado - Jul 20, 2010

Apoderado - Jul 23, 2010

GARCIA MIRANDA JOSE ANTONIO Representante - Oct 25, 2010




7. Auditores Actuales

Nombre Fecha Inicio

DELOITTE SL Nov 10, 2008




8. Evolución del Capital Social

Evolución del Capital Social

15/02/1991

29/01/1992

03/02/1993

05/11/1993

19/10/1994

14/11/1995

18/10/1996

15/10/1997

01/10/1998

21/10/1999

30/10/2000

02/11/2001

07/10/2002

07/10/2003

29/09/2004

26/10/2005

06/10/2006

01/10/2007

07/10/2008

Tiempo

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000

Cap

ital

(E

UR

)




9. Direcciones y teléfonos

1. Madrid




Dirección Teléfono

A Calle de Hermosilla, 112 913091835

B ARAPILES ARAPILES,10 12, MADRID, MADRID 914546006

C Calle de Arapiles, 12 914546006

D Calle de Alcalá, 1 918258565

E Calle de la Santísima Trinidad, 30

F Calle de Modesto Lafuente, 4

G Calle de Fuencarral, 118 914485766

H Calle de Ginzo de Limia 913874000

I GOYA GOYA,76 85 87, MADRID, MADRID 914329300

J LEGANES DE LA PRIMAVERA,1, MADRID, MADRID 914816700

K Paseo del Doctor Vallejo Nájera, 25 914740924

L PRINCESA PRINCESA,56, MADRID, MADRID 914546000

M SERRANO SERRANO,47, MADRID, MADRID 914325490

N Sierra de Atapuerca (Pau las Tablas), 21, 28050, MADRID, MADRID 914275908

O Calle de Vallehermoso, 4 914450943


informe básico

Documents