informaciÓn sobre consejeros de mapfre, s.a

INFORMACIÓN SOBRE CONSEJEROS DE MAPFRE, S.A.

1.- D. ANTONIO HUERTAS MEJÍAS

a) Perfil profesional y biográfico - Presidente ejecutivo de MAPFRE, S.A. Es el máximo ejecutivo de

MAPFRE desde el 10 de marzo de 2012 y el Responsable Ejecutivo (CEO) de las Divisiones de Seguro Directo Internacional y de Negocios Globales.

- Nació el 18 de enero de 1964 en Villanueva de la Serena (Badajoz).

- Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca.

b) Otros consejos de administración a los que pertenece

Ha ocupado diversos cargos directivos en MAPFRE, donde ha desarrollado

toda su carrera profesional desde 1990, entre los que destacan los de Presidente y CEO de MAPFRE PRAICO y MAPFRE FLORIDA (de 2001 a 2004), Director General de MAPFRE MUTUALIDAD (de 2005 a 2006), Presidente de MAPFRE AUTOMÓVILES; MAPFRE SEGUROS GENERALES y MAPFRE CAJA SALUD (de 2006 a 2008), Presidente de MAPFRE FAMILIAR (de 2006 a 2010) y Vicepresidente Tercero de MAPFRE, S.A. desde 2011 hasta su nombramiento como Presidente.

El Sr. Huertas es además Presidente de CARTERA MAPFRE, S.L., vocal

del Consejo de Administración del Consorcio de Compensación de Seguros, Vicepresidente Primero de UNESPA, miembro del Consejo Empresarial para la Competitividad y Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE.

c) Categoría de consejero a la que pertenece

Consejero ejecutivo.

d) Fechas de nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 29.12.2006. Última reelección el 6.3.2010.

e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular

El Sr. Huertas tiene 253.185 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

2.- D. ESTEBAN TEJERA MONTALVO

a) Perfil profesional y biográfico

- Vicepresidente Primero del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada de MAPFRE S.A. Es además Director General de MAPFRE S.A. y responsable del Área Financiera del Grupo.

- Nació el 6 de septiembre de 1955 en Alcázar de San Juan, Ciudad Real.

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Actuario de

Seguros por la Universidad Complutense de Madrid. Inspector de Finanzas del Estado (Cuerpo Técnico de Inspección de Seguros y Ahorro). Presidente de AGROSEGURO (1987-1997). Director de Negocio de seguros de CAJAMADRID (1997-2000). Desde su incorporación a MAPFRE en 2000 ha ocupado distintos altos cargos directivos.


Denominación social de la entidad Cargo

MAPFRE AMÉRICA Vocal MAPFRE FAMILIAR Vocal MAPFRE INTERNACIONAL Vocal MAPFRE INVERSIÓN SV Vocal MAPFRE USA CORPORATION Vocal MAPFRE VIDA Vocal THE COMMERCE INSURANCE COMPANY Vocal CITATION INSURANCE COMPANY Vocal



d) Fechas de nombramiento como consejero en la sociedad

Primer nombramiento el 8.3.2008. Última reelección el 10.3.2012.


El Sr. Tejera tiene 23 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

3. D. FRANCISCO VALLEJO VALLEJO


- Vicepresidente Segundo del Consejo de Administración, de la Comisión Delegada y del Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE, S.A. y Presidente de su Comité de Cumplimiento, así como Vicepresidente Segundo de la FUNDACIÓN MAPFRE.

- Nació el 29 de octubre de 1945 en Burgo de Osma, Soria.

- Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas y Comerciales por la

Universidad de Madrid. Diplomado en Organización de Empresas por la Escuela de Organización Industrial y en Dirección General de Empresas por el IESE. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en el BANCO SABADELL, desarrollando diversos altos cargos de dirección. Presidente de BANCO URQUIJO desde 2007 hasta 2012. En la actualidad es Presidente del Consejo Asesor de Sabadell Urquijo Banca Privada.



MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS Vicepresidente MAPFRE FAMILIAR Vicepresidente 2º MAPFRE INTERNACIONAL Vocal MAPFRE VIDA Vocal COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE SEGUROS DE CRÉDITO A LA EXPORTACIÓN, S.A. (CESCE)

Vocal


Consejero dominical.



El Sr. Vallejo tiene 105.000 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

4.- ANTONIO NÚÑEZ TOVAR


- Es Vicepresidente Tercero del Consejo de Administración y Vicepresidente Primero del Comité de Nombramientos y Retribuciones de MAPFRE S.A. y Director General Corporativo de Recursos Humanos y Medios.

- Nació el 18 de julio de 1953 en Casar de Cáceres. - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad

Autónoma de Madrid. Subdirector General de LA UNION Y EL FENIX hasta su incorporación a MAPFRE en 1992 donde ha ocupado distintos altos cargos directivos.



MAPFRE INMUEBLES S.G.A. Presidente MAPFRE AMÉRICA Vicepresidente EDITORIAL MAPFRE Administrador solidario CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE DIRETIVOS MAPFRE

Administrador solidario



d) Fechas como consejero en la sociedad

Primer nombramiento el 5 de marzo de 2011.

e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de la que es titular

El Sr. Núñez tiene 305.330 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

5. D. IGNACIO BAEZA GÓMEZ

a) Perfil Profesional y biográfico - Vicepresidente Cuarto del Consejo de Administración MAPFRE, S.A. y

CEO de la División de Seguro Directo en España.

- Nació el 20 de enero de 1962 en Las Palmas de Gran Canaria.

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Master MBA por la escuela de negocios MBA de Las Palmas. Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional en MAPFRE, ocupando distintos altos cargos directivos desde su ingreso en 1996.


También es Vicepresidente de la FUNDACIÓN CANARIA MAPFRE GUANARTEME y Presidente del Consejo Territorial de MAPFRE en Canarias.






El Sr. Baeza tiene 139.675 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

Denominación social de la entidad

Cargo

MAPFRE FAMILIAR, S.A. Presidente MAPFRE SEGUROS DE EMPRESAS Vicepresidente MAPFRE INTERNACIONAL Vicepresidente MAPFRE VIDA Presidente

6.- D. RAFAEL BECA BORREGO

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 27 de agosto de 1950 en Sevilla.

- Perito Mercantil por la Universidad de Sevilla. Presidente de distintas

entidades inmobiliarias y de explotación agrícola.


Denominación social de la entidad Cargo MAPFRE AMÉRICA Vicepresidente BECA INMOBILIARIA, S.L. Presidente LAGUNAS DE PORTIL, S.A. Presidente LAS CERRAJAS, S.L. Presidente


Consejero independiente.

d) Fechas de nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 29.12.2006. Última reelección el 6.3.2010, con

efecto 29.12.2010.


El Sr. Beca tiene 457.807 acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

7.- D.ª ADRIANA CASADEMONT I RUHÍ

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 21 de septiembre de 1958 en Girona.

- Licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de

Barcelona, Diplomada en Comunicación y Relaciones Públicas por la Universitat de Girona y Master en Marketing Estratégico por ESADE. Ocupa distintos altos cargos de representación y directivos en entidades del sector agroalimentario y en instituciones educativas.



CASADEMONT, S.A. Presidente

c) Categoría de consejera que se propone

Consejera independiente.

d) Fechas de nombramiento como consejera en la sociedad

Primer nombramiento el 9.3.2013.


La Sra. Casademont no tiene acciones directas o indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones de la entidad.

8.- D. RAFAEL CASAS GUTIÉRREZ

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 26 de abril de 1954 en Fonelas (Granada).

- Estudios de Comercio (Academia Sagrada Familia de Barcelona) y de

Delineación (Instituto de Formación Profesional de Barcelona).

- Es Vicepresidente Primero de la División de Seguro Directo Internacional y miembro del Comité de Dirección de la División de Seguro Directo de España y Portugal.



MAPFRE AMÉRICA Presidente y consejero delegado

MAPFRE ASISTENCIA Vocal MAPFRE GLOBAL RISKS Vocal MAPFRE INTERNACIONAL Vocal MAPFRE RE Vocal MAPFRE INVERSIÓN Vocal MAPFRE BRASIL Vocal MAPFRE Dominicana Vocal MAPFRE BHD Vocal MAPFRE ATLAS Vocal

c) Categoría de consejero que se propone



Primer nombramiento el 9.3.2013.


El Sr. Casas tiene 82.231 acciones directas de la entidad y no tiene acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones de la entidad.

9.- D. RAFAEL FONTOIRA SURIS

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 23 de julio de 1946 en Pontevedra.

- Arquitecto Superior por la Universidad de Navarra. Ha sido Arquitecto

Jefe de la Xunta de Galicia durante 30 años, Director Gerente de la Escola Canteiros desde 1976, vocal por la Universidad de Vigo en la Comisión del Patrimonio artístico de la Xunta de Galicia desde 1976 hasta 1996 y miembro de la Comisión Directiva (hoy Consejo Asesor) del Museo de Pontevedra desde 1978.

b) Otros Consejos de administración a los que pertenece


MAPFRE INMUEBLES S.G.A. Vicepresidente MAPFRE VIDA Vocal

También es Presidente del Consejo Territorial MAPFRE Noroeste.






El Sr. Fontoira tiene 23 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

10. D. JOSÉ IGNACIO GOIRIGOLZARRI TELLAECHE


- Nació el 4 de febrero de 1954 en Bilbao.

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Comercial de Deusto. Finanzas y Planificación Estratégica por la Universidad de Leeds. Es presidente de Bankia y del Banco Financiero y de Ahorros desde el 9 de mayo de 2012. Ha sido director general del BBV y miembro del Comité de Dirección de la entidad, con responsabilidades en Banca Comercial en España y en las operaciones en América Latina. Fue responsable de Banca Minorista de BBVA y consejero delegado de la entidad hasta el año 2009.



BANKIA, S.A. Presidente BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.

Presidente (Representante Persona Física del FROB)

CECA Vicepresidente CECABANK Vicepresidente


Consejero dominical propuesto por BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.




El Sr. Goirigolzarri tiene 100 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

11.- D. LUIS HERNANDO DE LARRAMENDI MARTÍNEZ

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 4 de julio de 1952 en Madrid.

- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e

intérprete jurado de los idiomas inglés y francés nombrado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Es socio del despacho jurídico ELZABURU desde 1983.

- Agente Oficial de la Propiedad Industrial e Intelectual en España.

- Agente Europeo de Patentes, Oficina Europea de Patentes, Munich.

- Patrono de la FUNDACIÓN MAPFRE.



MAPFRE VIDA Vicepresidente MAPFRE INTERNACIONAL Vocal ELZABURU, SLP Vocal


Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L.




El Sr. Hernando de Larramendi tiene 13.179 acciones directas y 23 acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

12.- D. LUIS ITURBE SANZ DE MADRID

a) Perfil profesional y biográfico - Presidente del Comité de Auditoría de MAPFRE, S.A.

- Nació el 13 de mayo de 1946 en Madrid.

- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha

desarrollado su carrera profesional en BBVA, ocupando distintos altos cargos directivos. También ha sido consejero de la Bolsa de Madrid desde 1980 a 2003. Ex Presidente del Instituto Español de Analistas Financieros.



ATENTO HOLDING, INVERSIONES Y TELESERVICIOS, S.A.

Vocal

MAPFRE INVERSIÓN SV Vocal

c) Categoría de consejero a la que pertenece Consejero independiente.



El Sr. Iturbe tiene 34.816 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

13.- D. ANDRÉS JIMÉNEZ HERRADÓN

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 18 de enero de 1951 en Madrid.

- Ha desarrollado su carrera profesional en MAPFRE, ocupando distintos

altos cargos directivos, en especial Vicepresidente Primero de MAPFRE, S.A. y Presidente de MAPFRE AMÉRICA, MAPFRE INTERNACIONAL y MAPFRE RE.




MAPFRE FAMILIAR Vocal MAPFRE VIDA Vocal BB MAPFRE SH2 PARTICIPAÇOES S.A Vocal MAPFRE BB SH1 PARTICIPAÇOES S.A. Vocal


Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. desde el 23.2.2012, en que cesó en sus funciones ejecutivas en MAPFRE, S.A.




El Sr. Jiménez tiene 23.452 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

14. D. MANUEL LAGARES GÓMEZ-ABASCAL


- Nació el 23 de diciembre de 1970 en Madrid.

- Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE), Inspector de Hacienda del Estado, Interventor Auditor del Estado y Master en Hacienda Pública y Tributación por la Universidad de Alcalá de Henares. Ha sido Consejero Delegado del Grupo Neinver y Presidente ejecutivo de IRUS Property Retail Property Fund. Es Director de Participadas del Grupo BFA-Bankia, Vicepresidente de Indra y Consejero de International Consolidated Airlines Group, S.A. e Iberdrola, entre otras sociedades.


Denominación social de la entidad Cargo IBERDROLA, S.A. Consejero

GLOBALVIA INFRAESTRUCTURAS, S.A. Consejero

INDRA SISTEMAS Consejero (Repr. P. Física)

AHORRO CORPORACIÓN S.A. Consejero (Repr. P. Física)


Consejero dominical propuesto por BANCO FINANCIERO Y DE AHORROS, S.A.




El Sr. Lagares tiene 100 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

15. D. ALBERTO MANZANO MARTOS

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 22 de abril de 1946 en Jerez de la Frontera (Cádiz).

- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Ha

desarrollado toda su carrera profesional en MAPFRE, en la que ingresó en 1965, desempeñando entre otros cargos el de Secretario General desde 1976 a 2006.

- Ha sido Vicepresidente Primero de MAPFRE, S.A. hasta el 5.3.2011.

- Presidente de la FUNDACIÓN MAPFRE y de la Comisión de Control de

dicha Fundación.



Cargo

MAPFRE AMÉRICA Vocal MAPFRE FAMILIAR Vocal MAPFRE INTERNACIONAL Vocal


Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L. desde el 5.3.2011, en que cesó a sus funciones ejecutivas en MAPFRE, S.A.



e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular El Sr. Manzano tiene 90.154 acciones de la entidad y no tiene opciones

sobre acciones.

16.- D. RAFAEL MÁRQUEZ OSORIO


- Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid.

Técnico Comercial y Economista del Estado. Ingresó en la Administración del Estado en 1975. Actualmente es Subdirector General en el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.




MAPFRE AMÉRICA Vocal

c) Categoría de consejero a la que pertenece Consejero dominical propuesto por CARTERA MAPFRE, S.L.

d) Fechas de nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 29.12.2006. Última reelección el 6.3.2010, con

efecto el 29.12.2010.


El Sr. Márquez tiene 69.804 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

17.- D.ª FRANCISCA MARTÍN TABERNERO

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 24 de abril de 1944 en Casasola (Salamanca). - Licenciada en Historia por la Universidad de Salamanca, Licenciada en

Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca, Doctora en Psicología con sobresaliente “Cum Laude” por la Universidad Pontificia de Salamanca. Catedrática de Estadística y Vicerrectora de la Universidad Pontificia de Salamanca durante 17 años.



MAPFRE VIDA Vocal DUERO PENSIONES EGFP Vocal UNIÓN DEL DUERO COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA

Vocal


Consejera independiente.

d) Fechas nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 29.12.2006. Última reelección el 6.3.2010.

e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular La Sra. Martín tiene 23 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

18.- D. ANTONIO MIGUEL-ROMERO DE OLANO

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 9 de julio de 1955 en Madrid.

- Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid. MBA en

Gerencia de Empresas por el Instituto de Empresa.



Denominación social de la entidad Cargo MAPFRE ASISTENCIA Vicepresidente MAPFRE GLOBAL RISKS Vocal MAPFRE INMUEBLES S.G.A. Vocal MAPFRE VIDA Vocal



d) Fechas nombramiento como consejero en la sociedad Primer nombramiento el 17.4.1999. Última reelección el 5.3.2011.


El Sr. Miguel-Romero tiene 30.325 acciones directas y 2.242 acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

19. D. FILOMENO MIRA CANDEL

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 4 de enero de 1947 en Orihuela (Alicante).

- Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica

de Madrid y Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad Complutense de Madrid. Ha desarrollado toda su carrera profesional en MAPFRE ocupando distintos altos cargos directivos.

- Vicepresidente de la FUNDACIÓN MAPFRE.



Cargo

MAPFRE VIDA Vocal MAPFRE INTERNACIONAL Vocal


Consejero dominical a propuesta de CARTERA MAPFRE, S.L., desde el

1.1.09, fecha en la que cesa en sus funciones ejecutivas en MAPFRE, S.A.



e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de las que es titular El Sr. Mira tiene 174.141 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre

acciones.

20. D. ESTEBAN PEDRAYES LARRAURI


- Vocal del Consejo de Administración y de la Comisión Delegada de MAPFRE S.A. y Director General Corporativo de Estrategia y Desarrollo.

- Nació el 29 de octubre de 1961 en Barakaldo (Vizcaya).

- Programa de Alta Dirección de Empresas, PADE en Lisboa AESE-IESE

(Universidad de Navarra). Ha desarrollado toda su carrera profesional en MAPFRE ocupando distintos altos cargos directivos desde su ingreso en 1985.

- También ha sido Secretario de la Asamblea General de la Asociación

Portuguesa de Aseguradores (APS 2002-2004) y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria Luso-Española (CCILE 2001-2004)


Denominación social de la entidad Cargo MAPFRE FAMILIAR Vocal MAPFRE INVERSIÓN SV Vocal



d) Fechas como consejero en la sociedad


e) Acciones de la compañía y opciones sobre ellas de la que es titular El Sr. Pedrayes tiene 78.843 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

21.- D. ALFONSO REBUELTA BADÍAS


- Licenciado en Ciencias Empresariales por ICADE y Master en Business

Administration (MBA) por la Columbia University (EE.UU.). Ha ocupado a lo largo de su carrera profesional distintos altos cargos directivos en entidades financieras y firmas especializadas en selección de directivos.




MAPFRE GLOBAL RISKS Vicepresidente MAPFRE AMÉRICA Vocal MAPFRE INTERNACIONAL Vocal





El Sr. Rebuelta tiene 44.346 acciones de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

22.- D. MATÍAS SALVA BENNASAR

a) Perfil profesional y biográfico - Nació el 29 de marzo de 1945 en Llucmajor, Baleares.

- Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto. Abogado. Ha sido

Jefe de la Asesoría Jurídica de Mutua Balear, Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social nº 183 hasta diciembre 2009 y es Presidente del Real Club Náutico de Palma.



MAPFRE RE Vicepresidente MAPFRE FAMILIAR Vocal MAPFRE GLOBAL RISKS Vocal MAPFRE SEGUROS GERAIS Vocal





El Sr. Salvá tiene 400.000 acciones directas y 419.598 acciones indirectas de la entidad y no tiene opciones sobre acciones.

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