indicios, evidencia, prueba en los delitos contra la...

INDICIOS, EVIDENCIA, PRUEBA EN LOS

DELITOS CONTRA LA EFICIENCIA DE LA

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

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I. DEFINICION DE HUELLAS, INDICIOS, EVIDENCIA Y PRUEBA

Para empezar, los rastros o huellas son vestigios o señales impresos dejados en forma

consientes o subconscientes por los autores de un hecho a través de su accionar

(contacto de personas con personas, personas con cosas, o cosas con cosas).

Por su parte, los indicios son los actos, hechos, circunstancias y efectos a partir de los

cuales se puede inferir la existencia de otros hechos, a través del razonamiento y la

lógica. Jurídicamente hablando, entendemos por indicio todo hecho que puede ser cierto

o no, susceptible de ser probado y que se halla limitado por el alcance la investigación

(no es profunda) o por agentes externos.

Ejemplo en la auditoría gubernamental: el auditor tiene indicios (documentos,

testimonio, hipótesis, etc) y los remite a la fiscalía mediante el informe con indicios de

responsabilidad penal, hechos que puede o no configurar delitos, pero que con una

investigación más profunda se ratificará o no la noticia criminis de un presunto

cometimiento de una infracción.

Las evidencias, por otro lado, son los medios que permiten la aceptación o rechazo de

un hecho. Provienen de testimonios, objetos, documentos, antecedentes, etc., producto

de una investigación profunda y demuestran, aclaran o confirman hechos. Deben

cumplir, además, las reglas de pertinencia (poseer relación directa con el caso), de

validez (adecuadas, suficientes, confiables), y de competencia, dentro de parámetros

físicos, psíquicos, legales, científicos; además de estar resguardada por la famosa

cadena de custodia.

Finalmente, se denomina prueba a aquello que permite la demostración de la existencia

de un hecho material o de un acto jurídico en las formas admitidas por la ley. Un

conflicto, litigio o controversia sin pruebas, seria no solamente una historia de ficción,

sino una suerte en el destino final del juicio.

Dicho de otro modo, la prueba es la evidencia judicializada, ingresada en el término

probatorio dentro de un proceso administrativo o judicial, que le permitirá al juez, o

Tribunal decidir, sobre el punto en conflicto.

A modo de conclusión se puede decir que, las huellas o rastros, por tanto, no tienen

ningún valor jurídico, ya que no se puede condenar basándose en meros rastros, y

apenas técnico, puesto que no permiten ni la orientación, hipótesis (indicio), ni mucho

menos la individualización de lo que ocurrido y quienes han intervenido (evidencia) y o

ha sido ingresada dentro del tiempo correspondiente por la autoridad respectiva

(prueba).




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A continuación, se reseña un gráfico a fin de poder aclarar dudas.

II. DELITOS CONTRA LE EFICIENCIA DE LA ADMIINSTRACION PÚBLICA

En toda sociedad existe un catálogo de actividades y conductas reprochadas y

prohibidas denominadas catálogo penal, en todo ámbito estas conductas son reguladas.

En el Ecuador y lo relacionado con el control de los recursos públicos y su accionar en

el Código Integral Penal, se halla el catálogo de las conductas punibles específicas que

afectan directamente a la Eficiencia de la Administración Pública, y que se desglosan

en cada elemento para proveer un mayor análisis.

a. PECULADO

Las o los servidores públicos y las personas que actúen en virtud

de una potestad estatal. - Para tal efecto entiéndase como servidoras o

servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o

dignidad dentro del sector público.

Las servidoras o servidores públicos y los delegados o representantes a

los cuerpos colegiados a las instituciones del Estado, estarán sujetos a

las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión

y enriquecimiento ilícito. La acción para perseguirlos y las penas

correspondientes serán imprescriptibles y en estos casos, los juicios se

iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas.

Estas normas también se aplicarán a quienes participen en estos delitos,

aun cuando no tengan las calidades antes señaladas.

Técnica de investigación Forense. - La técnica recomendada es la

documental: En las entidades públicas la comprobación de los hechos,

obtenemos de acciones de personal, contratos de servicios ocasionales

y/o profesionales, memorando de encargo o designación de funciones;




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para las personas privadas que actúan bajo la figura de una potestad

estatal son: contratos y/o convenios de concesiones para la prestación

de servicios estatales o alianzas estratégicas público privadas.

En alguna de las instituciones del Estado, determinadas en la

Constitución de la República (Sector Público).- Se entiende como

sector público a los organismos y dependencias de las funciones

Ejecutiva, Legislativa, Judicial, Electoral y de Transparencia y Control

Social; las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado;

los organismos y entidades creados por la Constitución o la ley para el

ejercicio de la potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o

para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado

(constitución de empresas públicas para la gestión de sectores

estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento

sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de

otras actividades económicas); las personas jurídicas creadas por acto

normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la

prestación de servicios públicos.


documental: La comprobación de los hechos, obtenemos de las

escrituras de constitución o creación, y resolución de la creación de los

organismos públicos.

En beneficio propio o de terceros. - Se entiende como beneficio propio

a la utilidad, provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de algo

y que va aumentar el patrimonio del mismo servidor público. Mientras que

beneficio de terceros se entiende como la utilidad, provecho,

conveniencia, interés o fruto que se saca de algo y que va aumentar el

patrimonio de aquellas que no es ninguna de quienes intervienen en un

hecho.


documental: La comprobación de los hechos los obtenemos a través de

los registros bancarios del servidor público investigados, grado de

consanguinidad y afinidad de los familiares a través del Registro Civil,

confirmaciones de vínculos con empresas relacionadas beneficiarias de

contratos con el estado.

Abusen. - Del latín ubusus: de ab en sentido de perversión y usus, con

significado uso. Del verbo abusar, en forma general denota un uso

excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien, en administración se

entiende cómo usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente los

derechos a facultades atribuidos a alguien. En Derecho, por abuso se

entiende el mal uso o empleo arbitrario de la autoridad, la acción

despótica de un poder, la consecuencia exagerada de un principio, el

goce inmoderado de la propiedad o posesión; en definitiva, todo acto que,




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saliendo fuera de los límites impuestos por la razón, la justicia, ataque en

forma directa o indirecta a las leyes o el interese general.



las competencias del cargo y sus funciones establecidas en los

manuales; verificación de firmas, sumillas, sellos, disposiciones escritas

manualmente, autorizar pagos que se encuentren fuera de norma legal.

Apropien. - f. Acción y efecto de apropiar o apropiarse; entendiéndose

en derecho civil como la adquisición de la propiedad. En definitiva,

apropiarse significa incorporar al propio patrimonio la cosa que se recibió

en posesión con la obligación de entregarla o devolverla, con la

característica principal que siempre recaerá sobre cosas no fungibles.



los títulos de propiedad de los bienes, las facturas de compra de los

bienes, resoluciones judiciales, registros bancarios y de entidades

financieras, registro de la propiedad y mercantil.

Distraigan. - Del verbo distraer que significa malversar fondos,

defraudarlos. En Derecho se entiende como dar a lo recibido un destino

distinto del pactado, comprendiendo que la distracción siempre recaerá

sobre cosas fungibles y especialmente dinero.

Técnica de investigación Forense.- La técnica recomendada es la


los planes de adquisición de bienes, plan financiero, plan operativo anual,

resoluciones de adjudicación en contratación de bienes o servicios,

certificaciones presupuestarias, clasificador presupuestario, reformas

presupuestarias, presupuesto plurianual, base de datos del sistemas

integrados de administración financiera en línea, clasificación de los

ingresos y gastos, informes del seguimiento de la ejecución del

presupuesto, clausura y liquidación presupuestaria.

Dispongan arbitrariamente. - Enajenar, ceder o gravar un bien o

derecho basándose en la libre voluntad o al capricho antes que a la ley o

a la razón.


documental y física: la comprobación de los hechos los obtenemos a

través de la Constitución o la ley, Estatuto Institucional, memorando de

disposición, actas testimoniales, (disposiciones verbales).

Bienes Muebles. - Son aquellos que por sí propiamente o mediante una

fuerza ex-terna son movibles o transportables de un lado a otro; se




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consideran así mismo, muebles, las partes sólidas o fluidas separadas

del suelo, como las piedras, tierras, metales, construcciones asentadas

en la superficie del suelo con carácter transitorio; los tesoros, monedas y

demás objetos puestos bajo el suelo; los materiales reunidos para la

construcción de edificios, mientras no estén empleados. Igualmente lo

son los instrumentos públicos o privados acreditativos dela adquisición

de derechos personales.



actas o certificados del registro mercantil del bien, facturas, título de

propiedad o similares.

Bienes Inmuebles. - Los inmuebles pueden serlo: por naturaleza, es

decir aquellas cosas que se encuentran por sí mismas inmovilizadas,

como el suelo y todo lo que está incorporado a él de manera orgánica,

como los edificios.



escrituras de propiedad de los bienes, las facturas de compra de los

bienes, resoluciones judiciales, registros bancarios y de entidades

financieras, registro de la propiedad y mercantil.

Dinero Público. - También denominado recursos públicos y se

entienden a todos los bienes, fondos, títulos, acciones, participaciones,

activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y todos los

derechos que pertenecen al Estado y a sus instituciones, sea cual fuere

la fuente de la que procedan, inclusive los provenientes de préstamos,

donaciones y entregas que, a cualquier otro título, realicen a favor del

Estado o de sus instituciones, personas naturales o jurídicas u

organismos nacionales o internacionales.



registros bancarios y de entidades financieras, título valores, especies

valoradas, estados de cuenta, certificados de crédito, resoluciones,

leyes, acuerdos, convenios, trasferencias, escrituras públicas,

providencias y decisiones judiciales, estado financieros.

Dinero Privado. - comprende a los bienes, fondos, títulos, acciones,

participaciones, activos, rentas, utilidades, excedentes, subvenciones y

todos los derechos que pertenecen a un individuo y no pertenecen al

Estado.






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registros bancarios y de entidades financieras, título valores, especies

valoradas, estados de cuenta, certificados de crédito, resoluciones,

leyes, acuerdos, convenios, trasferencias, escrituras públicas,

providencias y decisiones judiciales, estado financieros de una persona

natural o jurídica.

Efectos que los representen, piezas, títulos o documentos. - también

llamado recurso público o dinero público.



membresías, reconocimientos, condecoraciones, donaciones, premios,

donaciones.

Estén en su poder en virtud o razón de su cargo. - Como servidor

público o como persona actuante de una potestad estatal.


documental: La comprobación de los hechos los obtenemos a través del

Estatuto Orgánico y Manual por Procesos, nombramientos,

designaciones específicas y entrega de credenciales a autoridades

electas por elección popular, acciones de personal, contratos de trabajo

y /o servicios profesionales.

Cuando se reúnen estos requisitos se les puede sancionar con pena

privativa de libertad de diez a trece años.

Si los sujetos descritos en el primer inciso utilizan, en beneficio propio o

de terceras personas, trabajadores remunerados por el Estado o por las

entidades del sector público o bienes del sector público, cuando esto

signifique lucro o incremento patrimonial, serán sancionados con pena

privativa de libertad de cinco a siete años.

La misma pena se aplicará cuando los sujetos descritos en el primer

inciso se aprovechen económicamente, en beneficio propio o de terceras

personas, de estudios, proyectos, informes, resoluciones y más

documentos, calificados de secretos, reservados o de circulación

restringida, que estén o hayan estado en su conocimiento o bajo su

dependencia en razón o con ocasión del cargo que ejercen o han

ejercido.

Son responsables de peculado las o los funcionarios o servidores

públicos, las o los funcionarios, administradores, ejecutivos o empleados

de las instituciones del Sistema Financiero Nacional que realicen

actividades de intermediación financiera, así como los miembros o

vocales de los directorios y de los consejos de administración y vigilancia

de estas entidades, que con abuso de las funciones propias de su cargo:




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a) dispongan fraudulentamente, se apropien o distraigan los fondos,

bienes, dineros o efectos privados que los representen; b) hubiesen

ejecutado dolosamente operaciones que disminuyan el activo o

incrementen el pasivo de la entidad; o, c) dispongan de cualquier manera

el congelamiento o retención arbitraria o generalizada de los fondos o

depósitos en las instituciones del Sistema Financiero Nacional, causando

directamente un perjuicio económico a sus socios, depositarios, cuenta

partícipes o titulares de los bienes, fondos o dinero. En todos estos casos

serán sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.

Si los sujetos descritos en el inciso precedente causan la quiebra

fraudulenta de entidades del Sistema Financiero Nacional, serán

sancionados con pena privativa de libertad de diez a trece años.

La persona que obtenga o conceda créditos vinculados, relacionados o

intercompañías, violando expresas disposiciones legales respecto de

esta clase de operaciones, en perjuicio de la Institución Financiera, será

sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

La misma pena se aplicará a los beneficiarios que intervengan en el

cometimiento de este ilícito y a la persona que preste su nombre para

beneficio propio o de un tercero, aunque no posea las calidades previstas

en el inciso anterior.

Las o los sentenciados por las conductas previstas para el peculado

quedarán incapacitadas o incapacitados de por vida, para el desempeño

de todo cargo público, todo cargo en entidad financiera o en entidades

de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera.

b. ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

Las o los servidores públicos o las personas que actúen en virtud








y enriquecimiento ilícito.

La acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán

imprescriptibles y en estos casos, los juicios se iniciarán y continuarán

incluso en ausencia de las personas acusadas. Estas normas también se

aplicarán a quienes participen en estos delitos, aun cuando no tengan las

calidades antes señaladas.




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Las instituciones del Estado, determinadas en la Constitución de la

República (Sector Público).- Se entiende como sector público a los

organismos y dependencias de las funciones Ejecutiva, Legislativa,

Judicial, Electoral y de Transparencia y Control Social; las entidades que

integran el régimen autónomo descentralizado; los organismos y

entidades creados por la Constitución o la ley para el ejercicio de la

potestad estatal, para la prestación de servicios públicos o para

desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado (constitución

de empresas públicas para la gestión de sectores estratégicos, la

prestación de servicios públicos, el aprovechamiento sustentable de

recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de otras

actividades económicas); las personas jurídicas creadas por acto



Hayan obtenido para sí o para terceros. - Se entiende como obtención

para sí a la utilidad, provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca

de algo y que va aumentar el patrimonio del mismo servidor público.

Mientras que para terceros se entiende como la utilidad, provecho,



hecho.



resoluciones de contratos a favor de un tercero que no cumplió con los

procesos precontractual, movimientos financieros no justificados,

ingresos no justificados, pagos de deudas en el sector financiero ( buró

financiero), adquisición de bienes muebles (registro mercantil), bienes

inmuebles (registro de la propiedad) sin justificar, participación con

acciones en alguna empresa privada (Superintendencia de Compañías),

registro de movimientos migratorios, triangulación de llamadas.

Un incremento patrimonial injustificado. - (se han cancelado deudas

o extinguido obligaciones). - Etimológicamente hace referencia al

conjunto de bienes que se heredan del padre o de la madre. La Academia

entiende por patrimonio, además de lo que queda dicho los bienes

propios adquiridos por cualquier título. En una definición más jurídica, el

patrimonio representa una universalidad constituida por el conjunto de

derechos y obligaciones que corresponden a una persona y que pueden

ser apreciables en dinero. En materia financiera entiéndase como

patrimonio al conjunto de bienes, créditos y derechos de una persona y

su pasivo, deudas u obligaciones de índole económica.







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ingresos no justificados, pagos de deudas en el sector financiero (buró

de crédito), adquisición de bienes muebles (registro mercantil), bienes


acciones en alguna empresa privada (Superintendencia de Cias),

declaración patrimonial juramentada de los bienes.

A su nombre o mediante persona interpuesta. - Coloquialismo que

significa para el mismo; mientras que interpuesta persona, quiere decir

en su representación, delegando o encargando a alguien, también

cuando se cuenta con alguien dentro del proceso que ayuda a ejecutar

el hecho.


documental y testimonial: Declaraciones testimoniales de la tercera

personal ante la autoridad competente, Estados de cuentas del servidor

público, declaraciones patrimoniales, declaración del pago de tributos,

certificados del registro de la propiedad y mercantil.

Producto de su cargo o función. - Hace referencia al beneficio, utilidad,

provecho, aumento patrimonial obtenido dependiente de un cargo público

o una prestación de un servicio público en calidad de persona natural o

jurídica privada.


documental en los Manuales de puestos, memorando de asignación de

funciones, estatutos de la entidad, manual de funciones.

El legislador ha hecho una gradación relacionada al monto económico

del enriquecimiento ilícito y la pena privativa de libertad a establecerse,

así tenemos que cuando es superior a cuatrocientos salarios básicos

unificados del trabajador en general, serán sancionados con pena

privativa de libertad de siete a diez años; si el incremento del patrimonio

es superior a doscientos y menor a cuatrocientos salarios básicos

unificados del trabajador en general, la pena privativa de libertad será de

cinco a siete años.

c. COHECHO











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Reciban. - Del verbo recibir y se entiende tomar lo que se da o se

entrega. Percibir sea sueldos, comisiones, rentas, impuestos, y cualquier

otra cosa o suma debida o dada con liberalidad. Tomar lo que le dan o le

envían. Hacerse cargo de lo que le dan o le envían.


testimonial: La comprobación de los hechos los obtenemos a través de

actas de declaración testimonial.

Acepten. - Proveniente del verbo aceptar que significa recibir

voluntariamente o sin oposición lo que se da, ofrece o encarga. Aprobar,

dar por bueno, acceder a algo. Recibir o dar entrada.


testimonial: La comprobación de los hechos los obtenemos a través de

actas de declaración testimonial.

Por sí o por interpuesta persona. - Coloquialismo para el mismo

mientras que interpuesta persona quiere decir en su representación,

delegando o encargando a alguien, también cuando se cuenta con

alguien dentro del proceso que ayuda a ejecutar el hecho.

La técnica recomendada es la testimonial. - La comprobación de los

hechos los obtenemos a través de actas de declaración testimonial.




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Beneficio económico indebido o de otra clase. - En delitos contra la

Administración Pública, cualquier ventaja económica, monetaria o no,

que se obtiene como consecuencia de uno de estos delitos.



registros, movimientos bancarios, bienes muebles e inmuebles,

declaración patrimonial juramentada de bienes.

Para sí o un tercero. - Coloquialismo que se entiende para el mismo;

mientras que para terceros se entiende como la utilidad, provecho,



hecho.



registros, movimientos bancarios, bienes muebles e inmuebles,

declaración patrimonial juramentada de bienes, transferencias a favor de

terceros.

Para hacer. - En Administración Pública debe entenderse como ejecutar,

poner por obra una acción o trabajo pese a que se tiene la obligación de

ejecutarla.



resoluciones, providencias, convenios a favor del beneficiario, o todo acto

administrativo que le beneficie.

Omitir. - Abstenerse de hacer algo aun cuando se tiene la obligación de

hacerlo.



estatutos institucionales, manual de procesos y funciones, informe de

actividades, reportes de seguimiento continuo.

Agilitar. - Del verbo agilizar que se entiende hacer ágil, dar rapidez y

facilidad al desarrollo de un proceso o a la realización de algo. En

Administración Pública apresurar o simplificar un trámite cuando no se

tiene la facultad o atribución para hacerlo.








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Retardar. - Diferir, detener, entorpecer, dilatar. En Administración

Pública diferir, detener, entorpecer, dilatar un proceso o trámite

injustificadamente.





Condicionar cuestiones relativas a sus funciones. - Influir de manera

importante en el comportamiento de alguien o en el desarrollo de las

funciones a ellos atribuidas por la ley.





Y estos comportamientos son sancionados con pena privativa de libertad

de uno a tres años.

d. CONCUSIÓN


























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Sus agentes o dependientes oficiales. - Entiéndase como agente a la

persona que tiene a su cargo una agencia para gestionar asuntos ajenos

o prestar determinados servicios, mientras que dependiente oficial es la

persona que sirve a otra o es subalterna de una autoridad.



manuales de puestos de mandos directivos, competencias y facultades.

Abusando. - Del latín ubusus: de ab en sentido de perversión y usus,

con significado uso. Del verbo abusar, en forma general denota un uso

excesivo, injusto o indebido de algo o de alguien, en administración se

entiende cómo usar mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente los

derechos a facultades atribuidos a alguien. En Derecho, por abuso se

entiende el mal uso o empleo arbitrario de la autoridad, la acción

despótica de un poder, la consecuencia exagerada de un principio, el

goce inmoderado de la propiedad o posesión; en definitiva, todo acto que,

saliendo fuera de los límites impuestos por la razón, la justicia, ataque en

forma directa o indirecta a las leyes o el interese general.



las norma constitucional, legal y reglamentaria, estatuto orgánico

funcional, incumplimiento de resoluciones y providencias judiciales.

De su cargo o funciones. - como cargo se entiende al oficio que ejerce

un órgano del que es titular una persona en determinada organización;

mientras que funciones son aquellas atribuciones, derechos,

obligaciones y facultades otorgadas por la Ley para el ejercicio de un

cargo.



acciones de personal, contratos de servicios ocasionales y/o

profesionales, manual de puestos, estatutos orgánicos y funcionales.

Por sí o por medio de terceros. - Coloquialismo que se entiende para

el mismo; mientras que por medio de terceros se entiende como aquellas

personas quienes intervienen en un hecho.




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ingresos no justificados, pagos de deudas en el sector financiero ( buró

financiero), adquisición de bienes muebles (registro mercantil), bienes


acciones en alguna empresa privada (Superintendencia de Cias), registro

de movimientos migratorios, triangulación de llamadas.

Ordenen. - Proveniente del verbo ordenar que se entiende colocar algo

o a alguien de acuerdo con un plan o de modo conveniente.



memorando, disposiciones mediante correos electrónicos; Testimonial –

actas de declaraciones testimoniales.

Exijan. - Cobrar, percibir por autoridad pública dinero u otra cosa. Dicho

de una cosa: Pedir, por su naturaleza o circunstancia, algún requisito

necesario.


testimonial: Actas de declaraciones testimoniales y documentales si

existen evidencia de correos electrónicos o documento que

inequívocamente señale la petición.

La entrega de derechos. - Cantidad que se paga según un tributo, por

la utilización de cosas o servicios de la Administración Pública.



transferencias bancarias, recibos, títulos valores, dinero, especies

valoradas.

Cuotas. - Cantidad de dinero que corresponde pagar a un sujeto pasivo

como consecuencia de la aplicación de un tributo, servicio o la imposición

de la Administración Pública.




valoradas.

Contribuciones. - Cuota o cantidad que se paga para algún fin, y

principalmente la que se impone para las cargas del Estado.




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valoradas.

Rentas. - Utilidad o beneficio que rinde anualmente algo, o lo que de ello

se cobra.




valoradas.

Intereses. - Provecho, utilidad, ganancia. Valor de algo. Lucro producido

por el capital.




valoradas.

Sueldos. - Remuneración regular asignada por el desempeño de un

cargo o servicio profesional.



transferencias bancarias, roles de pago.

Gratificaciones no debidas. - En el empleo público, retribución o

recompensa por servicios extraordinarios prestados fuera de la jornada

laboral de trabajo.



estatuto organizacional, manual de puestos y funciones, manual de

procesos, transferencias bancarias, recibos, títulos valores, dinero,

especies valoradas y roles de pago.

Serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Si la conducta prevista en el inciso anterior se realiza mediante violencias

o amenazas, la o el servidor público, será sancionado con pena privativa

de libertad de cinco a siete años.




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e. TRÁFICO DE INFLUENCIAS




























Prevaliéndose. - Valerse o servirse de algo para ventaja o provecho

propio



acciones de personal, manual de puestos, manual de procesos.

De las facultades de su cargo. - Atribuciones Facultades, derechos

conferidos por la Ley en razón de su cargo o jerarquía.



normativa legal, estatutaria y reglamentaria.




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De cualquier otra situación derivada de su relación personal o

jerárquica. - Cualquier tipo de nexo de consanguinidad, afinidad,

societaria o laboral.



nexos de consanguinidad, afinidad, societaria y/o social.

Ejerza. - Proveniente del verbo ejercer que significa hacer uso de un

derecho, capacidad o virtud.



normativa legal, estatutaria y reglamentaria.

Influencia en otro servidor. - Persona con poder o autoridad con cuya

intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio.



acciones de personal, contratos de servicios ocasionales y/o

profesionales, manuales de puestos y procesos.

Para obtener. - Alcanzar, conseguir y lograr algo que se merece, solicita

o pretende.



cualquier acto administrativo plasmado en una resolución, providencia o

mandato.

Un acto o resolución favorable. - Acto emanado de la autoridad pública

que favorece a su peticionario.



cualquier acto administrativo plasmado en una resolución, providencia o

mandato que le beneficie o aumente su patrimonio.

A sus intereses o de terceros. - Conveniencia o beneficio en el orden

moral o material para sí mismo, mientras que para terceros se entiende

como la utilidad, provecho, conveniencia, interés o fruto que se saca de

algo y que va aumentar el patrimonio de aquellas que no es ninguna de

quienes intervienen en un hecho.


documental y testimonial: La comprobación de los hechos los obtenemos




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a través de transferencias bancarias, estados de cuenta, declaraciones

patrimoniales juramentadas y actas de declaración de testimonio de los

relacionados.

Serán sancionados con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Así mismo se establece que el máximo de la pena prevista será aplicable

cuando las personas descritas en el primer inciso, aprovechándose de la

representación popular o del cargo que ejercen, se favorezcan o hayan

favorecido a personas naturales o jurídicas para que, en contra de

expresas disposiciones legales o reglamentarias, les concedan contratos

o permitan la realización de negocios con el Estado o con cualquier otro

organismo del sector público.

En caso de determinarse responsabilidad de la persona jurídica, será

sancionada con la disolución y liquidación y el pago de una multa de

quinientos a mil salarios básicos unificados del trabajador en general.

Están incluidos dentro de esta disposición las y los vocales o miembros

de los organismos administradores del Estado o del sector público en

general, que, con su voto, cooperen a la comisión de este delito.

III. BIBLIOGRAFIA

CABANNELLAS de Torres, Guillermo; Diccionario Jurídico Elemental; Editorial Heliasta;

Edición 13va.; Argentina; 2014.

Constitución de la República del Ecuador.

Código Orgánico Integral Penal.

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS; Diccionario Jurídico Mexicano;

Editorial: Porrúa; Edición 5ta; México; 1992.

OSSORIO, Manuel; Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales; 1era Edición

Electrónica; Guatemala; 2018.

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA; Diccionario de la Lengua Española;

Edición del Tricentenario. Madrid – España; 2018.

REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA; Diccionario del Español Jurídico;

Madrid – España; 2019

indicios, evidencia, prueba en los delitos contra la...

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