Hervé Falciani

Hervé Falciani (nacido en 1972 en Montecarlo, Monaco) es un ingeniero de sistemas italo-francés que desde 2009 colabora activamente con la justicia de varios países aportando información de supuestas cuentas de más de 130 000 evasores fiscales que podrían tener dinero en bancos suizos, en concreto con información que sustrajo cuando trabajaba en la filial suiza del banco HSBC.2 3 4 Esta información se conoce como ‘lista Falciani’;5 que ha provocado reacciones parecidas al caso del periodista griego Kostas Vaxevanis.6

Tras estudiar en el parque tecnológico francés Sophia Antípolis, se incorporó como informático en la filial suiza del banco HSBC entre 2001 y 2008,7 donde trabajó en la

reorganización de la base de datos de la entidad para reforzar su seguridad.8 Allí consiguió sustraer información de hasta 130 000 evasores fiscales de varias nacionalidades.2 4

El relato de lo sucedido desde ese momento hasta que fue detenido en Francia se basa en las declaraciones del propio Falciani y siempre han sido rechazadas por el banco HSBC y las autoridades suizas.Falciani sostiene que tras darse cuenta de que la forma de gestionar los datos bancarios en el HSBC fomentaba el fraude fiscal, y tras que dicho banco rechazase un nuevo sistema para evitarlo,9 trató de poner los datos a disposición de las autoridades judiciales suizas, pero no tuvo éxito. Entonces, y según su versión, para conseguir hacer saltar las alarmas del sector bancario suizo y de la fiscalía suiza, se dirigió a Beiruttratando de despertar todas las sospechas posibles.Sin embargo, el banco HSBC y las autoridades suizas sostienen que Falciani trató de vender los datos sin éxito.

Fue detenido en 2008 y, al ser puesto en libertad, Falciani escapó a Francia. Allí, Éric de Montgolfier, que entonces era jefe de la fiscalía de Niza, se percató del alcance de los datos que le requisan a Falciani, una vez que éste le convence del alcance probatorio del material, abriendo una investigación contra los defraudadores.

Es entonces cuando las autoridades suizas dictan una orden de detención internacional contra él, por lo que Falciani acabó siendo detenido en Barcelona en 2012 por revelar secretos financieros en Suiza.Seguramente la detención no fue casual, pues ha declarado haber recibido información del departamento de Justicia de EE UU para saber cuándo y cómo entregarse a la justicia española corriendo el menor riesgo de extradición.2 Ingresó entonces en la cárcel de Valdemoro, a la espera de que la Audiencia Nacional decidiera sobre su extradición a Suiza.El 18 de diciembre de 2012, la Audiencia le dejó en libertad provisional, por lo que hasta la celebración de la vista de extradición estuvo protegido por el CNI y la policía española.

El 8 de mayo de 2013 Falciani quedó en libertad.El tribunal de la Audiencia Nacional de España, teniendo en cuenta la colaboración con la justicia española y francesa, decidió no extraditar a Falciani debido a que en España no existe el secreto financiero como figura legal y porque consideró que el secreto comercial no puede usarse para esconder actividades ilícitas, pues el tribunal consideró «que la información que facilitó se refiere a actividades sospechosas de ilegalidad y de infracción penal "gravemente irregulares"».

Respecto a que Falciani trató de vender los datos como aseguran las autoridades suizas y el HSBC, el tribunal de la Audiencia Nacional afirmó que "este hecho", «aparece un tanto confuso e inconsistente dentro del relato fáctico que se nos presenta, en el que sí parecen con objetividad episodios concretos de puesta a disposición de información y colaboración eficaz con autoridades de otros estados, en los que se evidencia una determinada actitud por parte de Falciani, en la que no cabe apreciar móviles económicos o espurios».

Entrevista a Hervé Falciani en español, eldiario.es, 11 de junio de 2013

La ‘lista Falciani’ es como se conoce en términos periodísticos a la información de más de 130 000 evasores fiscales que Hervé Falciani sustrajo de la filial suiza del banco HSBC y

que ha servido en diversos países para destapar casos de evasión fiscal.

El primero en beneficiarse de esta lista habría sido la justicia estadounidense, cuando un subcomité del Senado de los Estados Unidos acusó al banco HSBC de blanquear dinero

del narcotráfico y de sortear la prohibición gubernamental de hacer negocios con determinados clientes de Irán. El Senado impuso al banco una multa de casi 2000 millones de dólares por estos hechos.

Tanto Francia como España se beneficiaron también de la ‘lista Falciani’ cuando éste fue detenido en suelo francés. Éric de Montgolfier, que entonces era jefe de la fiscalía de Niza, utiliza por primera vez la lista en enero de 2010, una vez que Falciani le convence del alcance probatorio del material, abriendo una investigación contra los defraudadores.2A raíz de los tratados de cooperación en materia fiscal, Francia envía la lista a diversos países, entre ellos España. La Hacienda de España los recibe en mayo de ese mismo año y comienza investigaciones sobre 659 de los 1500 nombres que reciben. Así recupera 260 millones de euros de nombres como el del presidente del Banco Santander, Emilio Botín, y su familia. También aparecen nombres relacionados con la trama Gürtel, como Francisco Correa.

Consecuencias de su colaboración con la justicia española

Se ha revelado que ha colaborado en la Operación Púnica19 y el Caso Pujol.20