Hechos punibles cometidos contra el Hechos punibles cometidos contra el patrimonio de instituciones públicaspatrimonio de instituciones públicas

Perjuicio patrimonialPerjuicio patrimonial resulta equivalente o resulta equivalente o superior a 5350 jornales mínimos.superior a 5350 jornales mínimos.

ExacciónExacción (sumas recaudadas no debidas, (sumas recaudadas no debidas, sumas recaudadas no entregadas total o sumas recaudadas no entregadas total o parcialmente a la Caja Pública o los descuentos parcialmente a la Caja Pública o los descuentos indebidos resultaren del monto).indebidos resultaren del monto).

Evasión de impuestosEvasión de impuestos (cuando el déficit entre (cuando el déficit entre el impuesto debido y el impuesto liquidado total el impuesto debido y el impuesto liquidado total o parcialmente o el beneficio impositivo indebido o parcialmente o el beneficio impositivo indebido estimado resultare equivalente o superior al estimado resultare equivalente o superior al montomonto

Adquisición fraudulenta de subvencionesAdquisición fraudulenta de subvenciones (cuando el valor de la subvención sea (cuando el valor de la subvención sea equivalente o superior al monto).equivalente o superior al monto).

ContrabandoContrabando (cuando el valor FOB de la (cuando el valor FOB de la mercadería objeto del hecho resulte equivalente mercadería objeto del hecho resulte equivalente o superior al monto).o superior al monto).

Conducta conducente a la quiebraConducta conducente a la quiebra (cuando (cuando haya sido cometido a través de entidades de haya sido cometido a través de entidades de intermediación financiera o de captación de intermediación financiera o de captación de fondos del público.fondos del público.

Conducta indebida en situaciones de crisisConducta indebida en situaciones de crisis; ; (cuando hayan sido cometidos a través de (cuando hayan sido cometidos a través de entidades de intermediación financiera o de entidades de intermediación financiera o de captación de fondos del público);captación de fondos del público);

Favorecimiento de acreedoresFavorecimiento de acreedores (cuando hayan (cuando hayan sido cometidos a través de entidades de sido cometidos a través de entidades de intermediación financiera o de captación de intermediación financiera o de captación de fondos del público;fondos del público;

Favorecimiento de deudoresFavorecimiento de deudores (cuando hayan (cuando hayan sido cometidos a través de entidades de sido cometidos a través de entidades de intermediación financiera o de captación de intermediación financiera o de captación de fondos del público);fondos del público);

UsuraUsura (cuando hayan sido cometidos a través (cuando hayan sido cometidos a través de entidades de intermediación financiera o de de entidades de intermediación financiera o de captación de fondos del público);captación de fondos del público);

ExtorsiónExtorsión (cuando hayan sido cometidos por (cuando hayan sido cometidos por funcionarios públicos en ejercicios de sus funcionarios públicos en ejercicios de sus funciones);funciones);

Extorsión agravadaExtorsión agravada (cuando hayan sido (cuando hayan sido cometidos por funcionarios públicos en cometidos por funcionarios públicos en ejercicios de sus funciones);ejercicios de sus funciones);

Cobro indebido de honorarios (cuando el Cobro indebido de honorarios (cuando el participante sea un funcionario público);participante sea un funcionario público);

Lavado de dinero;Lavado de dinero; Financiamiento al TerrorismoFinanciamiento al Terrorismo Enriquecimiento lícito;Enriquecimiento lícito; Tráfico de influencias;Tráfico de influencias; Administración en provecho propio;Administración en provecho propio; Soborno;Soborno; Soborno agravado;Soborno agravado; Prevaricato.Prevaricato.

Casos de conexidadCasos de conexidad

Con hechos punibles referidos Con hechos punibles referidos precedentemente, podrán investigarse precedentemente, podrán investigarse otros hechos conexos, otros hechos conexos, independientemente de la jurisdicción en independientemente de la jurisdicción en que se hubieren realizado, cuando la que se hubieren realizado, cuando la persecución penal en una misma causa persecución penal en una misma causa resulte conveniente para el resulte conveniente para el esclarecimiento de los hechos esclarecimiento de los hechos investigadosinvestigados

Competencia: El FGE Competencia: El FGE o el Fiscal Adjunto o el Fiscal Adjunto podrán asignar casos podrán asignar casos en forma directa a en forma directa a uno más fiscales de uno más fiscales de la Unidad.la Unidad.

Turnos: Los Agentes Turnos: Los Agentes Fiscales ingresan de Fiscales ingresan de turno por el lapso de turno por el lapso de 7 días por Unidad.7 días por Unidad.

Entes Estatales que remitieron denuncias a la Fiscalia Entes Estatales que remitieron denuncias a la Fiscalia General del EstadoGeneral del Estado

- Periodo Enero a Setiembre del 2012 -- Periodo Enero a Setiembre del 2012 -

Contraloría General de la República Contraloría General de la República 34 34 Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 8Dirección Nacional de Contrataciones Públicas 8 Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 2Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 2 Sub Secretaria de Estado de Tributación Sub Secretaria de Estado de Tributación 2 2 Ministerio de Educación y CulturaMinisterio de Educación y Cultura 1 1 INDERTINDERT 2 2 Ministerio de Salud Pública y Bienestar SocialMinisterio de Salud Pública y Bienestar Social 1 1 SENAVITATSENAVITAT 1 1 Entidad Binacional YacyretaEntidad Binacional Yacyreta 1 1 SEPRELADSEPRELAD 1 1 Junta Municipal Junta Municipal 1 1 TotalTotal 54 54

Tipo de dictámenes emitidos por la Dirección de Delitos Tipo de dictámenes emitidos por la Dirección de Delitos Económicos, sobre las denuncias presentadas ante la Económicos, sobre las denuncias presentadas ante la

Fiscalia General del Estado,Fiscalia General del Estado, por parte de los Entes Públicos. por parte de los Entes Públicos.

- Periodo Enero a Setiembre del 2012 - - Periodo Enero a Setiembre del 2012 -

Unidad OrdinariaUnidad Ordinaria 3030 UDEAUDEA 6 6 Anexar a causas ya abiertasAnexar a causas ya abiertas 9 9 No existe mérito para investigación 9No existe mérito para investigación 9TotalTotal 5454

Ministerio PúblicoMinisterio Público Órgano titular de la acción penal pública.Órgano titular de la acción penal pública. Promueve persecución penal mediante la Promueve persecución penal mediante la

investigación de los hechos que lleguen a su investigación de los hechos que lleguen a su conocimiento.conocimiento.

Formula acusación cuando el resultado de la Formula acusación cuando el resultado de la investigación arroja la convicción de que se han investigación arroja la convicción de que se han identificado pruebas, que producidas en juicio, identificado pruebas, que producidas en juicio, conllevarían a la condena de un ciudadano.conllevarían a la condena de un ciudadano.

Comprueba hechos que respondan a todos los Comprueba hechos que respondan a todos los presupuestos de un hecho punible y no se presupuestos de un hecho punible y no se presentan obstáculos a la persecución penal.presentan obstáculos a la persecución penal.

Méritos para investigar en sede Méritos para investigar en sede penal. Hipótesis típica.penal. Hipótesis típica.

El Art. 18 del CPP consagra el principio de El Art. 18 del CPP consagra el principio de legalidad procesal.legalidad procesal.

El MP debe promover la acción penal pública de El MP debe promover la acción penal pública de los hechos punibles que lleguen a su los hechos punibles que lleguen a su conocimiento.conocimiento.

Deben existir suficientes indicios fácticos de su Deben existir suficientes indicios fácticos de su existencia.existencia.

El MP no debe promover la acción penal pública El MP no debe promover la acción penal pública cuando no existan suficientes indicios de un cuando no existan suficientes indicios de un hecho punible.hecho punible.

La información fáctica inicial que se La información fáctica inicial que se presenta al MP es fundamental para presenta al MP es fundamental para determinar si existen méritos para iniciar determinar si existen méritos para iniciar una investigación en sede penal, una investigación en sede penal, elaborando sobre la base de la misma las elaborando sobre la base de la misma las hipótesis que permitirán verificar, si al hipótesis que permitirán verificar, si al menos una de ellas, de confirmarse, menos una de ellas, de confirmarse, describiría de un hecho punible.describiría de un hecho punible.

Si algunas de las hipótesis fácticas elaboradas Si algunas de las hipótesis fácticas elaboradas (hechos hipotéticamente ocurridos) contiene, al (hechos hipotéticamente ocurridos) contiene, al menos, la descripción de la conducta de una menos, la descripción de la conducta de una persona que habría realizado un hecho punible, persona que habría realizado un hecho punible, se concluirá que existen indicios de la se concluirá que existen indicios de la realización de un hecho punible.realización de un hecho punible.

De los hechos denunciados, debe surgir una De los hechos denunciados, debe surgir una hipótesis típica para que el MP se encuentre hipótesis típica para que el MP se encuentre ante el deber de impulsar la acción penal en el ante el deber de impulsar la acción penal en el caso, ya que se trata de un caso en que existan caso, ya que se trata de un caso en que existan indicios fácticos suficientes de la realización de indicios fácticos suficientes de la realización de un hecho punible.un hecho punible.

Contenido de una denunciaContenido de una denuncia

El CPP, en el Art. 285, establece que la El CPP, en el Art. 285, establece que la denuncia debe contener, “denuncia debe contener, “en lo posible, el en lo posible, el relato circunstanciado del hecho, con relato circunstanciado del hecho, con indicación precisa de los autores y indicación precisa de los autores y partícipes, perjudicados, testigos y demás partícipes, perjudicados, testigos y demás elementos probatorios que puedan elementos probatorios que puedan conducir a su comprobación y calificación conducir a su comprobación y calificación legallegal”. ”.

1. Relato circunstanciado del hecho.1. Relato circunstanciado del hecho.2. Indicación de los autores y partícipes2. Indicación de los autores y partícipes3. Indicación de los perjudicados3. Indicación de los perjudicados4. Mención de los testigos y demás 4. Mención de los testigos y demás

elementos probatorios.elementos probatorios.

HechosHechos

Sucesos y situaciones del mundo externo e Sucesos y situaciones del mundo externo e interno, esto es, de la vida corporal (física) y interno, esto es, de la vida corporal (física) y anímica (psíquica), determinados en forma anímica (psíquica), determinados en forma concreta, en el espacio y en el tiempo; concreta, en el espacio y en el tiempo; pertenecen al pasado o al presente y son pertenecen al pasado o al presente y son susceptibles de corroboración.susceptibles de corroboración.

Relato circunstanciado es la explicación Relato circunstanciado es la explicación detallada de los hechos, estableciendo el detallada de los hechos, estableciendo el tiempo, modo y lugar.tiempo, modo y lugar.

Puntos 2 y 3Puntos 2 y 3

Deben estar ya contenidos en el relato de Deben estar ya contenidos en el relato de hechos.hechos.

Se debe consignar cuáles son las Se debe consignar cuáles son las evidencias que sustentan los hechos que evidencias que sustentan los hechos que se presentan al MP, pues de lo contrario se presentan al MP, pues de lo contrario podría tomarse como una mera conjetura podría tomarse como una mera conjetura sin base factica corroborada, lo cual no sin base factica corroborada, lo cual no ameritaría la intervención del órgano de ameritaría la intervención del órgano de persecución penal.persecución penal.

Funciones del MPFunciones del MP

Al recibir denuncia, el fiscal debe analizar Al recibir denuncia, el fiscal debe analizar su contenido, centrando inicialmente en su contenido, centrando inicialmente en los hechos relatados por el denunciante.los hechos relatados por el denunciante.

Si los hechos expuestos en la denuncia Si los hechos expuestos en la denuncia constituyen al menos indicios suficientes constituyen al menos indicios suficientes de la realización de un hecho punible de de la realización de un hecho punible de acción pública, el MP se encontrará acción pública, el MP se encontrará legitimado para promover la acción penal.legitimado para promover la acción penal.

El MP no debe actuar solo porque alguien El MP no debe actuar solo porque alguien lo solicite. Actúa cuando se dan los lo solicite. Actúa cuando se dan los presupuestos para su intervención. presupuestos para su intervención. Principio de Legalidad. Debe haber indicio Principio de Legalidad. Debe haber indicio fáctico suficiente acerca de la comisión de fáctico suficiente acerca de la comisión de un hecho punible.un hecho punible.

IndicioIndicio Es un hecho del cual se puede, mediante una Es un hecho del cual se puede, mediante una

operación lógica, inferir la existencia de otro operación lógica, inferir la existencia de otro hecho.hecho.

Es un medio probatorio que tiene como base Es un medio probatorio que tiene como base fundamental el razonamiento, y consiste en fundamental el razonamiento, y consiste en deducir o inferir, de un hecho probado, otro que deducir o inferir, de un hecho probado, otro que no lo está.no lo está.

Un hecho plenamente acreditado puede Un hecho plenamente acreditado puede inferirse la existencia de otro, por haber entre inferirse la existencia de otro, por haber entre ambos un enlace preciso y directo según las ambos un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano mediante un proceso reglas del criterio humano mediante un proceso mental razonado.mental razonado.

Para determinar si los hechos denunciados son Para determinar si los hechos denunciados son indiciarios de la realización de un hecho punible, indiciarios de la realización de un hecho punible, el agente fiscal deberá elaborar hipótesis el agente fiscal deberá elaborar hipótesis fácticas sobre la base de los hechos fácticas sobre la base de los hechos denunciados.denunciados.

Las hipótesis fácticas son los hechos que el Las hipótesis fácticas son los hechos que el fiscal sospecha ocurridos (que no fiscal sospecha ocurridos (que no necesariamente se encuentran probados), que necesariamente se encuentran probados), que surgen de la información con que cuenta el surgen de la información con que cuenta el agente fiscal a partir de que recibe la denuncia o agente fiscal a partir de que recibe la denuncia o información, por cualquier medio, de la presunta información, por cualquier medio, de la presunta realización de un hecho punible.realización de un hecho punible.

Las hipótesis pueden incluir la descripción Las hipótesis pueden incluir la descripción de la participación presunta de una o más de la participación presunta de una o más personas en la realización de los hechos personas en la realización de los hechos hipotéticos (conductas). Estas conductas hipotéticos (conductas). Estas conductas hipotéticas, a su vez pueden subsumirse o hipotéticas, a su vez pueden subsumirse o no en los elementos de la descripción no en los elementos de la descripción legal de uno o más hechos punibles.legal de uno o más hechos punibles.

El fiscal debe tener certeza de que el El fiscal debe tener certeza de que el denunciante dice la verdad, que las denunciante dice la verdad, que las evidencias han sido interpretadas evidencias han sido interpretadas correctamente por el denunciante y que la correctamente por el denunciante y que la información proporcionada por las información proporcionada por las evidencias es cierta.evidencias es cierta.

Desde el principio, los hechos Desde el principio, los hechos denunciados son aún hipótesis, o sea denunciados son aún hipótesis, o sea presuntamente ocurridos.presuntamente ocurridos.

Conforme los hechos denunciados, el agente fiscal elabora Conforme los hechos denunciados, el agente fiscal elabora hipótesis de lo que ocurrió.hipótesis de lo que ocurrió.

Las hipótesis son los hechos que presuntamente ocurrieron, Las hipótesis son los hechos que presuntamente ocurrieron, según el análisis de la información con que se cuenta. De una según el análisis de la información con que se cuenta. De una información inicial surgen varias hipótesis de lo que ocurrió.información inicial surgen varias hipótesis de lo que ocurrió.

Las hipótesis iniciales se elaboran en base a los hechos Las hipótesis iniciales se elaboran en base a los hechos presuntamente ocurridos, según la denuncia, y lo que podría presuntamente ocurridos, según la denuncia, y lo que podría haber ocurrido, según las reglas de la experiencia.haber ocurrido, según las reglas de la experiencia.

Las hipótesis iniciales se construyen con la información inicial, Las hipótesis iniciales se construyen con la información inicial, que se sustenta en evidencia e información complementaria de que se sustenta en evidencia e información complementaria de la que no existe evidencia alguna (construcción mental sobre la la que no existe evidencia alguna (construcción mental sobre la base de los hechos conocidos inicialmente y las reglas de base de los hechos conocidos inicialmente y las reglas de experiencia).experiencia).

VOLUNTAD Y RESPONSABILIDADVOLUNTAD Y RESPONSABILIDAD

VOLUNTAD: VOLUNTAD:

El poder del Estado, como medio de exteriorización de la El poder del Estado, como medio de exteriorización de la voluntad pública, es ejercida por los hombres que voluntad pública, es ejercida por los hombres que actúan por él.actúan por él.

Sólo la persona humana puede accionar los resortes del Sólo la persona humana puede accionar los resortes del poder y de la organización política mediante conductas poder y de la organización política mediante conductas que se imputan a la persona jurídica estatal.que se imputan a la persona jurídica estatal.

VOLUNTAD Y RESPONSABILIDADVOLUNTAD Y RESPONSABILIDAD

El Estado carece de voluntad propiaEl Estado carece de voluntad propia..

Relación orgánica: La atribución de los hechos y actos Relación orgánica: La atribución de los hechos y actos de las personas físicas a la persona estatal se explica a de las personas físicas a la persona estatal se explica a través de la relación orgánica, como vínculo jurídico través de la relación orgánica, como vínculo jurídico indisoluble entre la “institución” y el “individuo”.indisoluble entre la “institución” y el “individuo”.

La imputación al ente de los actos de los agentes tiene La imputación al ente de los actos de los agentes tiene lugar toda vez que lo hagan en ejercicio de la función, lugar toda vez que lo hagan en ejercicio de la función, con o sin competencia.con o sin competencia.

EL LUGAR DE LA CULPABILIDAD EL LUGAR DE LA CULPABILIDAD EN EL CONCEPTO DEL DELITOEN EL CONCEPTO DEL DELITO

La responsabilidad por la acciones La responsabilidad por la acciones antijurídicas es la culpabilidad.antijurídicas es la culpabilidad.

Sólo aquello respecto de lo cual el hombre Sólo aquello respecto de lo cual el hombre puede algo voluntariamente, le puede ser puede algo voluntariamente, le puede ser reprochado como culpabilidad.reprochado como culpabilidad.

EL LUGAR DE LA CULPABILIDAD EL LUGAR DE LA CULPABILIDAD EN EL CONCEPTO DEL DELITOEN EL CONCEPTO DEL DELITO

Este reproche tiene dos premisas:Este reproche tiene dos premisas:

Que el autor es capaz, atendidas sus fuerzas síquicas, de Que el autor es capaz, atendidas sus fuerzas síquicas, de motivarse de acuerdo a la norma.motivarse de acuerdo a la norma.

Que él está en situación de motivarse de acuerdo a la Que él está en situación de motivarse de acuerdo a la norma en virtud de la comprensión posible de la norma en virtud de la comprensión posible de la antijuridicidad de su propósito concreto.antijuridicidad de su propósito concreto.