Fecha :

Nº de Cliente :

FORMULARIO DE REGISTRO DE CLIENTE - Persona Jurídica

La presente declaración se encuentra amparada por el Secreto Profesional establecido en el artículo 17 del Decreto N° 680/991.La información solicitada a continuación es la mínima requerida para cumplir con la normativa bancocentralista vigente.

Nombre Comercial :

Razón Social : Fecha de Constitución :

Nro. Identificación Tributaria : País emisor :

Dirección :

Ciudad/Localidad :

Teléfonos : Email :

Actividad Principal / Giro Comercial :

Volumen de ingresos :

Otra fuente de fondos:

Beneficiario efectivo/final (accionistas o propietarios con mas del 10%)

Representantes legales (adjuntar ficha de PF de c/u de ellos)

Autorizados/ Apoderados/ Mandatarios

Referencias Comerciales y Bancarias

La presente ficha debe ir acompañada de la siguiente documentación:

Firma

Aclaración

Nombre y Apellido Documento Dirección Porcentaje de Participación

Nombre y Apellido Documento Dirección Tipo de RepresentaciónNombre y Apellido Documento

Nombre y Apellido Documento DirecciónNombre y Apellido Documento Operaciones autorizadas

Nombre y Apellido CargoNombre y Apellido TelefonosPersona de Contacto

Sírvase indicar si maneja fondos:

PESOS

DOLARES ANUAL

MENSUAL

Propios De Terceros

Manifiesto en caracter de declaración jurada, que las informaciones aportadas son exactas y verdaderas, que cualquier alteración o modificación de lasmismas será comunicada a vuestra institución, y que los fondos a operar a través de vuestra institución son lícitos el los términos de las leyes yreglamentaciones vigentes en materia de prevensión del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de las cuales tengo pleno conocimiento, y que suorigen responde al informado precedentemente.

- COPIA AUTENTICADA DEL CONTRATO o ESTATUTO SOCIAL.- CONSTANCIA DE INSCRIPCION DE LA SOCIEDAD EN EL REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y DE SUS REPRESENTANTES- DOCUMENTO ACREDITANTE DE LA CALIDAD DE AUTORIDAD, REPRESENTANTE, APODERADO,ETC.- FICHA DE PERSONA FISICA PARA REPRESENTANTES, ADMINISTRADORES, APODERADOS, AUTORIZADOS A OPERAR,ETC.- DOCUMENTACION ECONOMICA (BALANCE, DECLARACION DE IMPUESTOS, ETC) QUE RESPALDE LA ACTIVIDAD QUE REALIZA.

En caso de operar con transferencias, giros y/o cheques girados sobre el exterior autorizamos a compartir esta información con vuestroscorresponsales a los efectos de vehiculizar los pagos solicitados.