Formato

Asamblea sobre trasformación de sociedad, de S.A. a Sociedad Civil.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

LUGAR: Monterrey, Nuevo León, en el domicilio de la sociedad.

FECHA: _________ de 2011, a las ______ horas.

CONVOCATORIA: No hubo necesidad de publicación de la

convocatoria por encontrarse reunida la totalidad de los accionistas de

la sociedad, quienes fueron citados personalmente a la asamblea.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: Señores ____________ y

_____________ respectivamente, quienes desempeñan los mismos

cargos en el consejo de administración.

ESCRUTADORES: El presidente designó como escrutadores a los

señores _____________ y _______________ respectivamente,

quienes certifican que en esta asamblea se encuentra representado el

100% de las acciones que constituyen el capital social suscrito y

pagado de la sociedad, como sigue:

Accionista Acciones

Sr __________________________RFC: Sr________________________RFC:

T o t a l

INSTALACIÓN: El señor presidente declaró legalmente instalada la

asamblea, en razón de encontrarse representada la totalidad de las

acciones que constituyen el capital suscrito y pagado de la sociedad.

La asamblea se desarrolló de acuerdo con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Conocer y tomar los acuerdos que la asamblea estime convenientes, en relación a un proyecto que presenta el consejo de administración, sobre:

I. Trasformación de la sociedad, de Sociedad Anónima, a Sociedad Civil, y como consecuencia, reforma íntegra de sus estatutos sociales.

II. Nombramiento de delegados para protocolizar los

acuerdos de la asamblea.

III. Lectura y aprobación en su caso del acta de la asamblea.

Los puntos del orden del día, se desahogaron en la

siguiente forma:

I. En el desahogo del primer punto del orden del día, la asamblea

aprobó por unanimidad, transformar la sociedad, de sociedad

anónima, a sociedad civil, y como consecuencia, reformar

íntegramente los estatutos sociales, a fin de adecuarlos a las

disposiciones relativas a las sociedades civiles a que se refiere el

Código Civil vigente en el Estado de Nuevo León, para quedar

redactados como sigue, haciéndose constar, que el actual capital

social suscrito y pagado de la sociedad que asciende a la suma de

$_______________ pesos, moneda nacional, se establecerá como

capital total ya como sociedad civil:

(En la parte de formatos pueden encontrar un modelo de estatutos de

una Sociedad Civil)

VII.- Canjéense las actuales acciones en circulación por títulos

definitivos que representen partes sociales del capital en la proporción

que le corresponda a cada socio y que reflejen los acuerdos tomados

es esta asamblea, los cuales deberán ser firmados por cualesquiera

dos de los Consejeros de la Sociedad.

III. En el desahogo del tercer punto del orden del día, la

asamblea aprobó por unanimidad autorizar a los señores

___________________ y ___________________ para que, conjunta

o separadamente, como delegadas de esta asamblea, publiquen el

aviso de transformación de la sociedad, ocurran ante Notario Público a

protocolizar la presente acta, quedando facultadas asimismo para

inscribir la escritura que al efecto se otorgue, en el Registro Público de

la Propiedad y del Comercio correspondiente, y realizar los demás

actos y gestiones que crean necesarios, para la plena eficacia de las

resoluciones adoptadas por esta asamblea.

IV. En el desahogo del cuarto y último punto del orden del día, el

secretario redactó la presente acta que, previa su lectura, fue

aprobada por unanimidad de los asistentes.

PRESIDENTE SECRETARIO

ESCRUTADOR ESCRUTADOR