fomulario de apertura cuenta corriente

8/17/2019 Fomulario de Apertura Cuenta Corriente

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SOLICITUD ÚNICA DE VINCULACIÓNPERSONA JURÍDICA

(Por favor diligencie en letra imprenta sin tachones ni enmendaduras)Todos los campos de este formato son de carácter obligatorio, sino cuenta con algún dato, por favor diligencie “no informa” o “no aplica” en el campo respectivo según sea el caso.

Envío de Información y Correspondencia

Información de Tipo de Entidad y Naturaleza Jurídica

Información Representante Legal

Tipo de Vinculación Cliente Fideicomitente Beneciario Ordenante Proveedor Otro, ¿Cuál?

I/2014 8000556

Teléfono Ext. Correo Electrónico Laboral

Ciudad/MunicipioDirección Laboral Departamento

País

Información General de la EntidadTipo de Documento de Identicación No. de Identicación

Razón o Denominación Social

Nombre Corto o Sigla

País de Constitución

Dirección de la Ocina Principal

Barrio

Teléfono Fax Página Web

Ciudad/Municipio Departamento País

Nit. Fideicomiso ID Extranjero

Sociedad Comercial o Civil

EntidadesEstatalesTipo de Entidad

Entidades EstatalesDescentralizadas de OrdenNación

Establecimiento PúblicoEmpresa Industrial y Comercial del EstadoSociedad de Economía MixtaEmpresa Social del Estado

Departamento

Limitada

AnónimaColectiva

En Comandita por Acciones

En Comandita SimpleAnónima Simplicada S.A.S.

Sin Ánimo de Lucro

Sucursal de Sociedad ExtranjeraEmpresa Unipersonal

Asociación Civil

Ninguna

Tipo de documentode Identicación

Dirección de la Agencia o Sucursal Teléfono

Ciudad/Municipio Departamento País Fax

No. de Identicación

Primer Nombre

Dirección Laboral

Dirección Correo Electrónico

Ciudad

Segundo Nombre

Barrio

Primer Apellido Segundo ApellidoC.C. C.E. Pasaporte Carné Diplomático

Departamento País Teléfono

Información Contacto con la Entidad:(Por favor diligencie esta información únicamente si el contacto de la entidad es diferente aLegal de la misma) Tipo de documentode Identicación


Primer Nombre

Cargo u Ocio

Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido

Empresa de Servicios Públicos DomiciliariosFundacionesCorporaciones y AsociacionesPersonas Jurídicas de Derecho Canónico

Entidades FinancierasFondos de InversiónSindicatosFondos de EmpleadosCooperativas

PrecooperativasConjuntos ResidencEntidades ReligiosaCatólicasOtra, ¿Cuál?

Municipio Otra Nacional DepartameMunicipal

C.C. C.E. Pasaporte Carné Diplomático

DD MM AAFecha de ConstituCiudad de Constitución

Número de EmpleadDetalle de la Actividad Económica Principal

Actividad EconómicaPrincipal

Código CIIU

Fabricar, Manufacturar, TransformarExplotar, Extraer, Explorar el Subsuelo

Cultivar, Cosechar, CriarSuministrar o Prestar Servicios

Vender y/o CompConstruirTransportar

Reporte Anual de Costos Totales¿Cómo desea consultar y/o recibir su reporte anual de costos totales?

Todos sus extractos serán entregados a la dirección principal de la empresa

Si el Tipo de Entidad es Agencia o Sucursal Diligencie la Siguiente Información

Recibirlo o Consultarlo Digitalmente Recibirlo en la Dirección Principal de la Empres


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Información Composición Accionaria (Relacionar los accionistas o asociados con una participación directa o indirecta s

1.

Información de Inversiones o Aportes en Sociedades (Filiales o Subsidiarias)

Información TributariaTipo de

ContribuyenteClase deContribuyente

Personas Jurídicas, Comerciales y Civiles, Consorcios

Corporaciones, Fundaciones y Asociaciones sin Ánimo de LucroGran ContribuyenteNo Gran Contribuyente

Responsablede IVA

Si No

Número de IdenticacTributaria

Participación%


Dirección Residencia Ciudad Departamento

Nombre Tipo de Documentode Identicación

C.C.C.E.

NIT.PasaporteC. Diplomático

Tipo de Documentode Identicación

C.C.C.E.



C.C.C.E.


País País de ResidenciaFiscal


Participación%



Nombre



Participación%



Nombre



Participación%



Nombre



C.C.C.E.



Participación%

No. de IdenticaciónDirección Residencia Ciudad DepartamentoNombre


2.

3.

4.

5.

AutorretenedorOtros Ingresos

SiNo

SiNo

Intermediario delMercado Cambiario

GIIN

SiNo

Es Vigilado por laSuperintendencia Financiera

SN

SiNo

¿ La entidad es vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia, la Superintendencia de la EconomíaSolidaria, o es controlante, controlada o está bajo control conjunto de una entidad vigilada por dichas entidades?

Entidad Pública Nacional o Territorial

Cooperativa

No Contribuyen

Nit. Sociedad Participación

Nombre de la Entidad

Monto Mensual Promedio$

Moneda Ciudad País

Tipo de Producto Número de ProductoCuenta de AhorrosCuenta Corriente

Nombre de la Entidad

Monto Mensual Promedio$

Moneda Ciudad País

Tipo de Producto Número de ProductoCuenta de AhorrosCuenta Corriente

Descripción de los Productos Financieros en Moneda Extranjera

Ventas Anuales$Ingresos Operacionales Mensuales$Detalle de Ingresos No Operacionales u Originados en Actividades Diferente a la Principal Tipo de Moneda

Ingresos No Operacionales Mensuales$

Total Activos$

Fecha de VentasDD MM AAAA

Egresos Mensuales$

Total Pasivos$

Total Patrimonio$

Utilidad Neta$

Información Financiera

Información Operaciones Internacionales

¿Cual(es) de las siguientes operacionesrealiza en moneda extranjera?

¿Realiza Operaciones en Moneda Extranjera?(Si la respuesta es armativa, por favor diligencie la siguiente información de las operaciones y los productos en moneda extrSi NoExportador e ImportadorExportadorImportador

Pago de ServiciosPréstamosInversiones

Envío/Recepciónde Giros y RemesasOtro, ¿Cuales?

Si usted tiene más de 5 accionistas o asociados directos o indirectos con más del 5% por favor anexe un listado con esta informació

Tipo de Documentode Identicación C.C.C.E. NIT.PasaporteC. Diplomático

¿ Alguno de los accionistas o socios naturales (Beneciarios reales) que tienen una participación directa o indirecta mayor al 10% al capital dela sociedad o un derecho a recibir mas del 10% de las utilidades, es un ciudadano o residente de los Estados Unidos, o tiene obligacionestributarias en ese país?


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Clase del recursoa entregar

Identicación delBien a Entregar

DineroInmuebles

AccionesValores

Otro, ¿Cuál?En Caso de Constituir una Cartera Colectiva o un Negocio Fiduciario, por Favor Diligencie la Siguiente Información

Declaración de Origen de Bienes y/o Fondos (Diligenciamiento Obligatorio)

Compraventa Donación Aporte de los Socios Utilidade

Colombia Otro, cuál? Ciudad Origen de los RecursosDesarrollo del Objeto Social

Utilidades del Negocio Rendimientos por Inversiones Dividendos y Participaciones OtrosCapitalización por Parte de S

Autorizo a BANCOLOMBIA S.A. y a las entidades que pertenezcan ollegaren a pertenecer a su Grupo Empresarial de acuerdo con la ley,sus liales y/o subsidiarias, o en las entidades en las cuales estas,directa o indirectamente, tengan participación accionaria o seanasociados, domiciliadas en Colombia y/o en el exterior, o a quienrepresente sus derechos u ostente en el futuro la calidad deacreedor, cesionario, o cualquier calidad frente mi o frente a lapersona que represento, como titulares de la información, enadelante LAS ENTIDADES, en forma permanente para que tantofrente a mis datos como los de la persona que represento:I. Soliciten, consulten, compartan, informen, reporten, procesen,modiquen, actualicen, aclaren, retiren o divulguen, ante lasentidades de consulta de bases de datos u Operadores deInformación y Riesgo, o ante cualquier otra entidad que maneje o

administre bases de datos con los nes legalmente denidos paraeste tipo de entidades, todo lo referente a la información nanciera,comercial y crediticia (presente, pasada y futura), el endeudamiento,y el nacimiento, modicación y extinción de derechos y obligacionesoriginados en virtud de cualquier contrato celebrado u operaciónrealizada o que se llegare a celebrar o realizar con cualquiera de LASENTIDADES.II. Consulten, soliciten o veriquen la información sobre mis datosde ubicación o contacto o los de mi representado; y sobre, losbienes o derechos que yo y/o mi representado poseo o llegare aposeer y que reposaren en las bases de datos de entidades públicaso privadas, o que conozcan personas naturales o jurídicas, o seencuentren en buscadores públicos, redes sociales o publicacionesfísicas o electrónicas, bien fuere en Colombia o en el exterior.III.Me contacten a mi y/o a mi representado a través del envío de

mensajes a mi terminal móvil de telecomunicaciones y/o a través decorreo electrónico y/o redes sociales a las cuales esté inscrito.IV. Conserven mi información y documentación y/o la de mirepresentado, incluso aún cuando no se haya perfeccionado unarelación contractual o después de nalizada la misma con cualquierade LAS ENTIDADES. Igualmente para recolectarla, actualizarla,modicarla, procesarla y eliminarla.

V. LAS ENTIDADES compartan, remitan y accedan entre sí a miinformación o documentación y/o a la de mi representadoconsignada o anexa en las solicitudes de vinculación,actualizaciones, en los diferentes documentos de depósito y/ocrédito u operaciones y/o sistemas de información, así comoinformación y/o documentación relacionada con los productos y/oservicios que poseo o posee me representado en cualquiera de ellas.

VI. Compilen y remitan a las autoridades scales y reguladoresnancieros, nacionales o extranjeros, la información relacionada con

la titularidad de los productos y servicios contratados y los contratados en el futuro, datos de contacto, movimientos y cualquier otra información que sea solicitada por normas no extranjeras de prevención de evasión scal o de lavado dy nanciación del terrorismo, así como aquellas que lasmodiquen o sustituyan.

VII.Compartan, transmitan, transeran y divulguen mi infodocumentación y/o la de mi representado con las sigpersonas: (a) quienes, como proveedores, ofrezcan o sumbienes y servicios a LAS ENTIDADES, (b) entidades cotengan celebrados contratos de uso de red, (c) la(s) asegurcon la(s) cual(es) LAS ENTIDADES tengan contratadas plas cuales yo haya decidido contratarlas, los intermediseguros o reaseguros; (d) el comercializador o proveedobienes o servicios nanciados por LAS ENTIDADES, (que en alianza con LAS ENTIDADES, ofrezcan benecioo servicios propios o de LAS ENTIDADES, (f) terceros por LAS ENTIDADES para la cobranza judicial y extrcomo para mi localización y la de mi representado e investibienes y derechos tanto míos como de mi representado (g) contratados por LAS ENTIDADES o personas que encualquier relación contractual con dichos terceros, llevaavalúos y trámites de legalización y transferencia de dominello aplique según la naturaleza de las operaciones, (h)contratados por LAS ENTIDADES para que adelantediferentes autoridades administrativas y judiciales trámcomo la consulta de multas y sanciones a mi cargo y/representado que estén relacionadas directamente cooperaciones y/o las de la persona que represento (i) enoperadoras de sistemas de pago de bajo valor y demás ennacionales o internacionales que participan en dichos sisentidades de corresponsalía en el exterior; (k) personas quela promoción de los productos y servicios de LAS ENTpersonas que estén interesadas en la adquisición de carteraENTIDADES o efectivamente la adquieran a cualquier títude forma temporal o denitiva. (m) a las bolsas de administradores de sistemas de negociación y registroproveedores de precios, a los organismos de autorregulacdepósitos de valores y demás proveedores de infraestrucmercado de valores, para que recopilen, administren, inteinformación entre ellos y la pongan en circulación en el mvalores.Todo lo anterior, con el n de que LAS ENTIDADES utilicy/o los datos de mi representado, a partir de la recepciónmismos y hasta que expresamente revoque esta autorizació

Autorización para Administración de Datos Personales

Con el propósito de dar cumplimiento a los señalado al respecto por la Superintendencia Financiera de Colombia y demconcordantes para la apertura y manejo de cuentas corrientes, cuentas de ahorro, certicados de déposito a término ydepósitos de ahorro a término, negocios duciarios, carteras colectivas, inversiones, operaciones de crédito, leasing yetc, realizo la siguiente declaración de fuente de bienes y/o recursos.1. Los bienes que poseo han sido adquiridos a través de:2. Los recursos que entregue provienen de la siguientes fuentes:3. País origen de los recursos:4. Declaro que los recursos que entregué no provienen de ninguna actividad ilicita de las contempladas en el Código

o en cualquier otra norma que lo modique o adicione.5. No admitiré que terceros efectúen depósitos a mis cuentas con recursos provenientes de actividades ílicitas cont

Código Penal Colombiano o en cualquier otra norma que lo adicione, ni efectuaré transacciones destinadas a tales acde personas relacionadas con las mismas.

6. Igualmente declaro que la entidad que represento no es titular de ninguna Empresa Unipersonal y que en el evento den el futuro, dicha empresa se constituirá en adora solidaria, renunciando a los benecios de excusión y división dciones que la empresa que represento tiene contraidas a favor del Banco o de cualquiera de las entidades que pertenezEmpresarial.


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Empleado

Nombre del Representante Legal

Firma del Representante Legal

Documentode IdentidadFecha deDiligenciamiento

Código

En constancia de haber leído, entendido y aceptado lo anterior rmo la presente solicitud de vinculación

Observaciones / Concepto comercial

Ocina

Firma

I. Ofrecerme a mi y/o a quien represento sus productos o serviciosa través de cualquier medio o canal.II. Mantener actualizada mi información y/o la de mi representadoante Operadores de Información y Riesgo o ante cualquier otraentidad que maneje o administre bases de datos.III. Efectuar análisis e investigaciones comerciales, estadísticas, deriesgos, de mercado, interbancaria y nanciera incluyendocontactarme o a quien represento para estos efectos.IV. Establecer, mantener y terminar una relación contractual.

V. Actualizar mi información y/o la de mi representado y/o tramitarmi vinculación y/o la de mi representado a alguna de LASENTIDADES.

VI. Suministrarme a mí y/o a quien represento informacióncomercial, legal, de productos, de seguridad, de servicio o decualquier otra índole, que se considere necesaria y/o apropiada parala prestación de los servicios.

VII.Realizar la gestión de cobranza judicial y extrajudicial, así comorealizar investigaciones de bienes y localización personal, paraobtener el pago de las obligaciones a mi cargo y/o a cargo de mirepresentado.

VIII. Consultar multas y sanciones a mi cargo y a cargo de quienrepresento ante las diferentes autoridades administrativas y

judiciales.IX. Llevar a cabo gestiones y trámites de traspaso y legalización depropiedad cuando ello se requiera por la naturaleza de la operaciónque se hayan realizado con LAS ENTIDADES.X. Realizar procesos de venta o de transferencia a cualquier títulode las obligaciones a mi cargo o a cargo de quien represento.XI. Ofrecerme y ofrecer a mi representado, servicios basados ensistemas de mensajería a correos electrónicos y/o terminalesmóviles.XII. Ofrecerme y ofrecer a mi representado, y realizar operacionesde intermediación en el mercado de valores.XIII. En general, realizar el tratamiento de mis datos según laspolíticas de protección de datos de LAS ENTIDADES.Así mismo, con el n de que a las personas que aquí he autorizadopara que se les entreguen mis datos y los de la persona querepresento, ofrezcan benecios o servicios propios de estaspersonas o de LAS ENTIDADES.Declaro que he sido informado que las características, tarifas ydemás condiciones de los productos y servicios que solicito y quepodré consultarla directamente ante la entidad que ofrece elproducto y en la página web de cada una de LAS ENTIDADES.Adicionalmente, me ha sido suministrada la información concernienteal seguro de depósitos del Fondo de Garantías de InstitucionesFinancieras FOGAFIN.En virtud de que se me ha autorizado una preinscripción manual en elRegistro Único Tributario por la Dirección de Impuestos y Aduanas

Nacionales (DIAN) que contiene el número de IdenticaciNIT, en los términos de la Circular 00038 del 23 de Agostodictada por la misma Entidad, me comprometo a preBancolombia S.A. el RUT denitivo asignado por la DIAN30 días calendarios siguientes a la fecha de suscripciópresente solicitud. En caso de incumplir el presente comBancolombia S.A. podrá dar por terminado el contrato corriente/ahorros que se haya suscrito en virtud de la psolicitud. Maniesto que todos los datos aquí consignados son ciertoinformación que adjunto es veraz y vericable; y por ello, vericación ante cualquier persona natural o jurídica, pública, nacional o extranjera desde ahora y mientras subsirelación comercial o nanciera con cualquiera de LAS ENme comprometo actualizar o conrmar la informacdocumentación al menos una vez al año o cada vez que uno servicio lo amerite, estando facultadas LAS ENTIDAterminar cualquiera de los contratos con ellas celebradas cse cumpla con este compromiso. Igualmente me obligo a informar a BANCOLOMBIA entidades que pertenezcan a su grupo empresarial cualquieen la información relacionada con: (i) los datos de contalugar de residencia scal, (iii) el lugar de domicilio accionistas o socios personas naturales (beneciarios readirecta o indirectamente sean titulares de acciones, dentro ddías siguientes a la fecha en que se produzca el cambio. LAS ENTIDADES podrán dar por terminada cualqucomercial con la persona a la cual represento teniendfundamento, además de las cláusulas establecidas en los cde los diferentes productos, las siguientes: (i) cuando cuallos socios o accionistas con participación directa o indireco igual al 5% del capital social; o los administradores deguren en cualquier tipo de investigación o proceso relacidelitos fuentes de Lavado de Activos y Financiación del (LAFT) o con la administración de recursos relacionados actividades. (ii) cuando la persona a la cual represento o cde los socios o accionistas con participación directa o mayor o igual al 5% del capital social ;o los administradmisma se encuentren incluidos en listas públicas para el cLavado de Activos y Financiación del Terrorismo adminicualquier autoridad nacional o extranjera. (iii) cuando la pcual represento o cualquiera de los socios o accionisparticipación directa o indirecta mayor o igual al 5% del cao los administradores de la misma guren en requerimentidades de control, noticias, tanto a nivel nacionainternacional, por la presunta comisión de delitos fuentes de Activos y Financiación del Terrorismo (LAFT).

Para uso exclusivo de las Entidades del Grupo Empresarial

Página web, la cual consultaréenwww.bancolombia.com

Documento físico, el cual declarorecibir en este momento.

Como desea conocer las medidas deseguridad en canales e instrumentos:


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INFORMACIÓN SEGURO DE DEPÓSITOS• Bancolombia S.A., Factoring Bancolombia S.A., Leasing Bancolombia S.A., Banca de Inversión Bancolomb

encuentran inscritas en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN.•en el fondo, que sean objeto de liquidación forzosa administrativa.

• El seguro de depósitos ofrece una garantía a los ahorradores y depositantes, en la medida en que restituye de monto depositado, de acuerdo con la ley.

•el simple hecho de realizar el proceso de apertura del producto amparado por el mismo.

• Los productos o acreencias amparadas por el seguro de depósitos son:

•cualquiera que sea el número de acreencias de las cuales sea titular.

• El seguro de depósitos no cubre bonos ordinarios, bonos- boceas, bonos- bocas, ni intereses corrientes causadointervención para liquidar la institución. Tampoco cubre los productos que conforme a la reglamentación emitiresulten amparadas por éste.

Depósitos en cuenta corrienteDepósitos de ahorroCDT`sBonos HipotecariosServicios bancarios de recaudo

CDT`s CDT`s CDT`s CDT`

Bancolombia FactoringBancolombiaLeasing

BancolombiaBanca de Inversión

Bancolombia Tuya S.A.

fomulario de apertura cuenta corriente

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