182----------------------------------------------------M I N U T A-----------------------------------------------------

SEÑOR NOTARIO: ---------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRVASE UD. EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS, UNA DE

CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA QUE SE CONSTITUYE DE

ACUERDO A LA NUEVA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887, QUE OTORGAN

MANUEL LUNA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº

06664077, ANA DIAZ, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº

06664076, Y JORGE RUIZ, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

Nº 06664075, A QUIENES SE LES LLAMARA LOS OTORGANTES, EN LOS TERMINOS

SIGUIENTES:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------P A C T O S O C I A L----------------------------------------------

CLAUSULA PRIMERA.- POR EL PRESENTE PACTO SOCIAL LOS OTORGANTES:

MANIFIESTAN SU VOLUNTAD DE CONSTITUIR UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

QUE SE DENOMINARA "LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA", PUDIENDO

UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADO DE "LA PALMITA S.A.C."---------------------------------------

CLAUSULA SEGUNDA.- EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD ES DE S/. ........ (.... MIL Y 00/100

NUEVOS SOLES), DIVIDIDO EN ...... (....) ACCIONES DE S/. ....1.00 (.... NUEVO SOL)

CADA UNA, INTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA SIGUIENTE FORMA:----------

- MANUEL LUNA, APORTA LA SUMA DE S/. 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS

SOLES), A CAMBIO DE LA CUAL RECIBE 500 ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 CADA

UNA LO QUE REPRESENTA EL ...% DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES

CANCELADO EN EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O CONSTANCIA DE DEPOSITO -

EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O FINANCIERA QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA

PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.-----------------------------------------------------------------------

- ANA DIAZ, APORTA LA SUMA DE S/. 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), A

CAMBIO DE LA CUAL RECIBE 500 ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 CADA UNA LO

QUE REPRESENTA EL ...% DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES CANCELADO EN

EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O CONSTANCIA DE DEPOSITO EN UNA ENTIDAD

BANCARIA Y/O FINANCIERA QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA PUBLICA QUE ESTA

MINUTA ORIGINE.----------------------------------------------------------------------------------------------------

- JORGE RUIZ, APORTA LA SUMA DE S/. 500.00 (QUINIENTOS Y 00/100 NUEVOS

SOLES), A CAMBIO DE LA CUAL RECIBE 500 ACCIONES DE UN VALOR DE S/. 1.00 CADA

UNA LO QUE REPRESENTA EL ...% DEL CAPITAL SOCIAL, EL MISMO QUE ES

CANCELADO EN EFECTIVO MEDIANTE CERTIFICADO O CONSTANCIA DE DEPOSITO -

EN UNA ENTIDAD BANCARIA Y/O FINANCIERA QUE SE ANEXARA A LA ESCRITURA

PUBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE.-----------------------------------------------------------------------

- LA RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS ES LIMITADA Y NO SE EXTIENDE POR LAS

OBLIGACIONES SOCIALES.---------------------------------------------------------------------------------------

CLAUSULA TERCERA.- LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA ESTARA A CARGO DE

UN DIRECTORIO Y DE UN GERENTE GENERAL, NOMBRANDOSE A LOS SIGUIENTES:---

- EL PRIMER DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD ESTARA CONFORMADO POR ...... (Nº ...

MIEMBROS) RECAYENDO TALES CARGOS EN LAS SIGUIENTES PERSONAS.----------------

DIRECTORES:----------------------------------------------------------------------------------------------------------

MANUEL LUNA, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 06664077.-------------------

ANA DIAZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 06664076.--------------------------

JORGE RUIZ, CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD Nº 06664075.----------------------

QUIENES ACEPTAN TALES CARGOS.-------------------------------------------------------------------------

- QUEDA DESIGNADO COMO PRIMER GERENTE GENERAL EL SR. MANUEL LUNA,

CON D.N.I. Nº 06664077, ACEPTANDO EL CARGO DESIGNADO.------------------------------------

CLAUSULA CUARTA.- LA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA SE CONSTITUYE AL AMPARO

DE LA LEY Nº 26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LA MISMA QUE SE REGIRA POR

LAS DISPOSICIONES VIGENTES Y POR EL SIGUIENTE ESTATUTO:------------------------------

--------------------------------------------------------ESTATUTO -----------------------------------------------------

----------------------------------------------------TITULO PRIMERO------------------------------------------------

---------------------------DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO------------------------

ARTICULO 1.- BAJO LA DENOMINACION DE "LA PALMA SOCIEDAD ANONIMA CERRA-

DA", PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADO DE "LA PALMITA S.A.C." SE

CONSTITUYE UNA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, LA MISMA QUE SE RIGE POR LA

LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY 26887.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 2.- EL TERMINO DE DURACION DE LA SOCIEDAD ES INDETERMINADA. INI-

CIA SUS OPERACIONES DESDE LA FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO MER-

CANTIL

ARTICULO 3.- LA SOCIEDAD ESTABLECE SU DOMICILIO EN ......, DEL DISTRITO Y

PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD; PUDIENDO CREAR Y

ESTABLECER SUCURSALES EN CUALQUIER LUGAR DE LA REPUBLICA Y EN EL

EXTRANJERO EN LA FORMA DE LEY.-------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 4.- LA SOCIEDAD TIENE COMO OBJETO DEDICARSE A:------------------------------

---------------------------------------------------TITULO SEGUNDO------------------------------------------------

-----------------------------------DEL CAPITAL SOCIAL Y LAS ACCIONES--------------------------------

ARTICULO 5.-

ARTICULO 6.- LOS SOCIOS NO RESPONDEN PERSONALMENTE POR LAS DEUDAS

SOCIALES.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 7.- LAS ACCIONES SERAN NOMINATIVAS Y CONSTARAN EN TITULOS IM-

PRESOS Y DESGLOSABLES DE UN LIBRO DEBIDAMENTE ENUMERADO, EN LOS

CUALES SE EXPRESARA OBLIGATORIAMENTE LOS DATOS REFERIDOS A SU EMISION

Y LOS QUE SEÑALA EL ARTICULO 100 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 26887.

LOS CERTIFICADOS DE ACCIONES SERAN FIRMADAS POR DOS DIRECTORES-------------

DE LA MATRICULA DE ACCIONES SE LLEVARA UN LIBRO ESPECIALMENTE ABIERTO

EN EL CUAL SE ANOTARAN LAS SUCESIVAS TRANSFERENCIAS Y CONSTITUCION DE

LOS DERECHOS REALES SOBRE ELLAS, Y DEMAS ACTOS QUE SEÑALA EL ART. 92 DE

LA LEY 26887.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 8.- LAS ACCIONES REPRESENTAN PARTES ALICUOTAS DEL CAPITAL,

TODAS TIENEN EL MISMO VALOR NOMINAL Y DAN DERECHO A UN VOTO. ES NULA LA

CREACION DE ACCIONES QUE CONCEDAN EL DERECHO A RECIBIR UN RENDIMIENTO

SIN QUE EXISTAN UTILIDADES DISTRIBUIBLES.---------------------------------------------------------

ARTICULO 9.- LAS ACCIONES SON INDIVISIBLES. LOS COPROPIETARIOS DE ACCIO-

NES DEBEN DESIGNAR A UNA SOLA PERSONA PARA EL EJERCICIO DE LOS

DERECHOS DE SOCIO Y RESPONDEN SOLIDARIAMENTE FRENTE A LA SOCIEDAD DE

CUANTAS OBLIGACIONES DERIVEN DE LA CALIDAD DE ACCIONISTA. LA

DESIGNACION SE EFECTUARA MEDIANTE CARTA CON FIRMA LEGALIZADA

NOTARIALMENTE, SUSCRITA POR COPROPIETARIOS QUE REPRESENTEN MAS DEL

CINCUENTA POR CIENTO DE LOS DERECHOS Y ACCIONES SOBRE LAS ACCIONES EN

COPROPIEDAD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 10.- TODAS LAS ACCIONES PERTENECIENTES A UN ACCIONISTA DEBEN

SER REPRESENTADAS POR UNA SOLA PERSONA O CUANDO SE TRATA DE ACCIONES

QUE PERTENECEN INDIVIDUALMENTE A DIVERSAS PERSONAS PERO APARECEN

REGISTRADAS EN LA SOCIEDAD A NOMBRE DE UN CUSTODIO O DEPOSITARIO.---------

SI SE HUBIERA OTORGADO PRENDA O USUFRUCTO SOBRE LAS ACCIONES Y SE

HUBIERA CEDIDO EL DERECHO DE VOTO RESPECTO DE PARTE DE LAS MISMAS,

TALES ACCIONES PODRAN SER REPRESENTADAS POR QUIEN CORRESPONDA DE

ACUERDO AL TITULO CONSTITUTIVO DE LA PRENDA O USUFRUCTO.-------------------------

ARTICULO 11.- LA SOCIEDAD CONSIDERA PROPIETARIO DE LA ACCION A QUIEN

APAREZCA COMO TAL EN LA MATRICULA DE ACCIONES.-------------------------------------------

* TRANSFERENCIA DE ACCIONES.- CUANDO UN SOCIO DESEE VENDER SUS

ACCIONES DEBERA COMUNICARLO A LA SOCIEDAD POR CARTA DIRIGIDA A LA

GERENCIA CON LA INDICACION DEL NUMERO Y CLASE DE ACCIONES, PRECIO Y

DEMAS CONDICIONES DE LA TRANSFERENCIA Y EL NOMBRE DEL POSIBLE

COMPRADOR. EL GERENTE GENERAL PONDRA EN CONOCIMIENTO DE LOS DEMAS

ACCIONISTAS LA OFERTA DENTRO DE LOS 10 DIAS SIGUIENTES, PARA QUE DENTRO

DE 30 DIAS DE RECIBIDA PUEDAN EJERCER EL DERECHO DE ADQUISICION

PREFERENTE A PRORRATA DE SU PARTICIPACION EN EL CAPITAL.----------------------------

EL ACCIONISTA PODRA TRANSFERIR A TERCEROS NO ACCIONISTAS LAS ACCIONES

EN LAS CONDICIONES COMUNICADAS A LA SOCIEDAD CUANDO HAYAN

TRANSCURRIDO SESENTA DIAS DE HABER PUESTO EN CONOCIMIENTO DE ESTAS SU

PROPOSITO DE TRASFERIR, SIN QUE LA SOCIEDAD Y/O LOS DEMAS ACCIONISTAS

HUBIERAN COMUNICADO SU VOLUNTAD DE COMPRA.-----------------------------------------------

LA ADQUISICION DE LAS ACCIONES POR SUCESION HEREDITARIA CONFIERE A

HEREDERO O LEGATARIO LA CONDICION DE SOCIO .------------------------------------------------

EL ACCIONISTA PODRA HACERSE REPRESENTAR EN LAS REUNIONES DE JUNTA

GENERAL POR MEDIO DE OTRO ACCIONISTA PARIENTE O TERCERO, BASTANDO

PARA ELLO

LO PRESCRITO EN EL ARTICULO 14 DE ESTE ESTATUTO.-------------------------------------------

---------------------------------------------------TITULO TERCERO------------------------------------------------

-------------------------------------DE LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD----------------------------------

ARTICULO 12.- LOS ORGANOS DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE SON:---------------

1. LA JUNTA GENERAL.---------------------------------------------------------------------------------------------

2. EL DIRECTORIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------

3. LA GERENCIA.------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------TITULO CUARTO-------------------------------------------------

-----------------------------------------------DE LA JUNTA GENERAL--------------------------------------------

ARTICULO 13.- ASISTENCIA: LA JUNTA GENERAL ES EL ORGANO SUPREMO DE LA

SOCIEDAD, TIENEN DERECHO A ASISTIR A ELLA, LOS TITULARES DE ACCIONES

NOMINATIVAS INSCRITAS EN EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES HASTA DOS

DIAS ANTES DE LA REALIZACION DE LA JUNTA. PUEDEN ASISTIR TAMBIEN, EN

CALIDAD DE INVITADOS LOS DIRECTORES, EL GERENTE GENERAL, FUNCIONARIOS

PROFESIONALES Y TECNICOS AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD Y OTRAS PERSONAS

QUE TENGAN INTERES EN LA BUENA MARCHA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, CON

VOZ PERO SIN VOTO.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 14.- LOS ACCIONISTAS PODRAN SER REPRESENTADOS EN LAS JUNTAS

GENERALES POR CUALQUIER PERSONA MEDIANTE PODER CON FIRMA

DEBIDAMENTE LEGALIZADA POR ANTE NOTARIO, EN FORMA ESPECIAL PARA CADA

JUNTA, SALVO PODER POR ESCRITURA PUBLICA.-----------------------------------------------------

LOS PODERES DEBERAN SER REGISTRADOS ANTE LA SOCIEDAD CON UNA ANTICI-

PACION NO MENOR DE VEINTICUATRO HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELE-

BRACION DE LA JUNTA GENERAL.-----------------------------------------------------------------------------

LA REPRESENTACION ANTE LA JUNTA GENERAL ES REVOCABLE.------------------------------

LA ASISTENCIA DEL REPRESENTADO A LA JUNTA GENERAL, PRODUCIRA LA

REVOCACION DEL PODER CONFERIDO, TRATANDOSE DEL PODER ESPECIAL Y

DEJARA EN SUSPENSO, PARA ESA OCASION, EL OTORGADO POR ESCRITURA

PUBLICA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LO DISPUESTO EN EL PRESENTE ARTICULO NO SERA DE APLICACION EN LOS CASOS

DE PODERES IRREVOCABLES, PACTOS EXPRESOS U OTROS CASOS PERMITIDOS

POR LA LEY.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* CAUSALES DE EXCLUSION Y SEPARACION DE SOCIOS: PUEDE SER EXCLUIDO EL

SOCIO QUE INFRINJA LAS DISPOSICIONES DE ESTATUTO, COMETA ACTOS DOLOSOS

CONTRA LA SOCIEDAD O SE DEDIQUE POR CUENTA PROPIA O AJENA AL MISMO GE-

NERO DE NEGOCIOS QUE CONSTITUYE EL OBJETO SOCIAL. -------------------------------------

EL ACUERDO DE EXCLUSION DEBE SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LOS

ARTICULOS 126 Y 127 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.------------------------------------

SI LA SOCIEDAD SOLO TIENE DOS SOCIOS LA EXCLUSION DE UNO DE ELLOS SOLO

PUEDE SER RESUELTA POR EL JUEZ, MEDIANTE DEMANDA EN PROCESO

ABREVIADO. SI SE DECLARA FUNDADA LA EXCLUSION, SE APLICA LO DISPUESTO EN

EL ARTICULO 4, DE LA LEY 26887.-----------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 15.- JUNTA OBLIGATORIA: LA JUNTA GENERAL SE REUNE OBLIGATORIA-

MENTE CUANDO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES

SIGUIENTES A LA TERMINACION DEL EJERCICIO ECONOMICO ANUAL. -----------------------

LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA TENDRA COMO OBJETO:--------------------------------------

1. PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTION SOCIAL Y LOS RESULTADOS ECONOMICOS

DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL

EJERCICIO ANTERIOR.---------------------------------------------------------------------------------------------

2. RESOLVER SOBRE LA APLICACION DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE.----------------

3. ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y FIJAR SU

RETRIBUCION.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. DESIGNAR O DELEGAR EN EL DIRECTORIO LA DESIGNACION DE LOS AUDITORES

EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA, Y.------------------------------------------------------------------

5. RESOLVER SOBRE LOS DEMAS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS CONFORME AL

ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.-----------

ARTICULO 16.- ASIMISMO, LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA, TIENE LAS SI-

GUIENTES ATRIBUCIONES.:.-------------------------------------------------------------------------------------

SON ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL NO OBLIGATORIA:----------------------------------

1. REMOVER A LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y DESIGNAR A SUS

REEMPLAZANTES.---------------------------------------------------------------------------------------------------

2. MODIFICAR EL ESTATUTO.------------------------------------------------------------------------------------

3. AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL.----------------------------------------------------------

4. MODIFICAR EL ESTATUTO SOCIAL.------------------------------------------------------------------------

5. EMITIR OBLIGACIONES.----------------------------------------------------------------------------------------

6. ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS CUYO VALOR CONTA-

BLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.------------------

7. DISPONER INVESTIGACIONES Y AUDITORIAS ESPECIALES.------------------------------------

8. ACORDAR TRANSFORMAR, FUSIONAR, DISOLVER O LIQUIDAR LA SOCIEDAD, CON-

FORME A ESTOS ESTATUTOS.----------------------------------------------------------------------------------

9. DISPONER BALANCES ADICIONALES .--------------------------------------------------------------------

10. NOMBRAR Y REMOVER APODERADOS ESPECIALES SEÑALANDO SUS FA-

CULTADES O ATRIBUCIONES GENERALES Y/O ESPECIALES---------------------------------------

11. RESOLVER TODOS LOS ACUERDOS DE CUALQUIER NATURALEZA QUE SE

CONSIDERE NECESARIO PARA CONSEGUIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD Y QUE SE

DETERMINARAN EN LA CONVOCATORIA.-------------------------------------------------------------------

ARTICULO 17.- EL DIRECTORIO CONVOCARA A LA JUNTA GENERAL CUANDO LO

ORDENA LA LEY, LO ESTABLECE EL ESTATUTO, LO ACUERDA EL DIRECTORIO POR

CONSIDERARLO NECESARIO AL INTERESES SOCIAL O LO SOLICITE NOTARIALMENTE

UN NUMERO DE ACCIONISTAS QUE REPRESENTE CUANDO MENOS EL VEINTE POR

CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.--------------------------------

- LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL Y LAS PREVISTAS

EN EL ESTATUTO DEBE SER COMUNICADO CON UNA ANTICIPACION NO MENOR DE

DIEZ DIAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACION. EN LOS DEMAS CASOS,

SALVO AQUELLOS EN QUE LA LEY O EL ESTATUTO FIJEN PLAZOS MAYORES LA

ANTICIPACION DE LA CONVOCATORIA SERA NO MENOR DE TRES DIAS.---------------------

- LA CONVOCATORIA DEBERA REUNIR LOS REQUISITOS DE LOS ARTICULOS 116 Y

118 DE LEY 26887.----------------------------------------------------------------------------------------------------

LA CONVOCATORIA SE HARA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE RECEPCION,

FACSIMIL, CORREO ELECTRONICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACION QUE PERMITA

OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCION, DIRIGIDAS AL DOMICILIO O A LA DIRECCION

DESIGNADA POR EL ACCIONISTA A ESTE EFECTO.----------------------------------------------------

- EN LA PRIMERA CONVOCATORIA SI ASI LO CONSIDERASEN, PODRA SEÑALARSE LA

FECHA PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA, LA MISMA QUE DEBERA CELEBRARSE

CON NO MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DIAS DESPUES DE LA PRIMERA.-----------------

- DE NO CELEBRARSE JUNTA GENERAL EN PRIMERA CONVOCATORIA Y NO HABERSE

PREVISTO FECHA PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA, ESTA DEBE SER ANUNCIADA

CON LOS MISMOS REQUISITOS QUE LA PRIMERA INDICANDO QUE SE TRATA DE UNA

SEGUNDA CONVOCATORIA, Y DEBE REALIZARSE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS

SIGUIENTES A LA FECHA DE LA JUNTA NO CELEBRADA, Y POR LO MENOS CON TRES

DIAS DE ANTELACION A LA FECHA DE LA SEGUNDA REUNION.-----------------------------------

ARTICULO 18.- JUNTA UNIVERSAL: NO OBSTANTE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO

PRECEDENTE LA JUNTA SE ENTENDERA CONVOCADA Y VALIDAMENTE CONSTI-

TUIDA, SIEMPRE QUE ESTEN PRESENTES ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA

TOTALIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO Y ACEPTEN POR

UNANIMIDAD LA CELEBRACION DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE

PROPONGAN TRATAR.---------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 19.- CONVOCATORIA JUDICIAL: CUANDO UNO O MAS ACCIONISTAS QUE

REPRESENTEN NO MENOS DEL VEINTE POR CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS

CON DERECHO A VOTO SOLICITEN NOTARIALMENTE LA CELEBRACION DE LA JUNTA

GENERAL, EL DIRECTORIO DEBERA CONVOCARLA DENTRO DE LOS QUINCE DIAS

SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA SOLICITUD RESPECTIVA, LA QUE DEBERA

INDICAR LOS ASUNTOS QUE LOS SOLICITANTES PROPONGAN TRATAR, Y DEBERA

CELEBRARSE DENTRO DE UN PLAZO DE QUINCE DIAS DE RECIBIDA LA CONVOCATO-

RIA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- CUANDO DICHA SOLICITUD FUESE DENEGADA O TRANSCURRIESE MAS DE QUINCE

DIAS DE PRESENTADA SIN HABERSE CONVOCADO, EL O LOS ACCIONISTAS PODRAN

SOLICITAR AL JUEZ DE LA SEDE DE LA SOCIEDAD QUE ORDENE LA CONVOCATORIA

POR EL PROCESO NO CONTENCIOSO.----------------------------------------------------------------------

ARTICULO 20.- QUORUM: SALVO LO PREVISTO EN EL ARTICULO SIGUIENTE, LA JUN-

TA GENERAL QUEDA VALIDAMENTE CONSTITUIDA EN PRIMERA CONVOCATORIA,

CUANDO SE ENCUENTRE REPRESENTADO, CUANDO MENOS EL CINCUENTA POR

CIENTO DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.--------------------------------

EN SEGUNDA CONVOCATORIA SERA SUFICIENTE LA CONCURRENCIA DE CUALQUIER

NUMERO DE ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.-------------------------------------

EN TODO CASO PODRA LLEVARSE A CABO LA JUNTA AUN CUANDO LAS ACCIONES

REPRESENTADAS EN ELLA PERTENEZCAN A UN SOLO TITULAR.--------------------------------

- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN SEGUN EL ARTICULO Nº 127 DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES MERCANTILES, LEY Nº 26887.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 21.- PARA LA CELEBRACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CUANDO

SE TRATE DE MODIFICAR EL ESTATUTO, AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL,

EMITIR OBLIGACIONES, ACORDAR LA ENAJENACION EN UN SOLO ACTO DE ACTIVOS

CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA

SOCIEDAD, Y ACORDAR LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION,

REORGANIZACION Y DISOLUCION DE LA SOCIEDAD, ASI COMO RESOLVER SOBRE SU

LIQUIDACION, SE REQUERIRA EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA CONCURRENCIA DE

ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN AL MENOS LAS DOS TERCERAS PARTES DE LAS

ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO. Y EN SEGUNDA CONVOCATORIA

BASTARA QUE CONCURRAN ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LOS TRES QUINTOS

DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A VOTO.---------------------------------------------

- LOS ACUERDOS SE ADOPTAN SEGUN EL ARTICULO Nº 127 DE LA LEY GENERAL DE

SOCIEDADES MERCANTILES, LEY Nº 26887.---------------------------------------------------------------

ARTICULO 22.- LA JUNTA GENERAL SERA PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE DEL DI-

RECTORIO Y ACTUARA COMO SECRETARIO EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD.

EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ESTOS, DESEMPEÑAN TALES FUNCIONES

AQUELLOS DE LOS CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.----------------------

LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTA GENERAL DEBERAN CONSTAR EN EL LIBRO

DE ACTAS LEGALIZADO CONFORME A LEY.---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------TITULO QUINTO--------------------------------------------------

----------------------------------------------------DEL DIRECTORIO------------------------------------------------

ARTICULO 23.- LA SOCIEDAD SERA ADMINISTRADA POR UN DIRECTORIO INTEGRADO

POR 3 MIEMBROS. PARA SER DIRECTOR NO ES NECESARIO SER ACCIONISTA. LOS

DIRECTORES SERAN ELEGIDOS CADA TRES AÑOS POR LA JUNTA GENERAL. LOS DI-

RECTORES PUEDEN SER REELEGIDOS SUCESIVAMENTE. CADA DIRECTOR

CONTINUARA EN SU CARGO MIENTRAS NO SE EFECTUE NUEVA ELECCION.---------------

ARTICULO 24.- EL DIRECTORIO SE REUNIRA, PREVIA CONVOCATORIA DE SU PRESI-

DENTE DE DIRECTORIO, CUANDO LO JUZGUE NECESARIO PARA INTERESES DE LA

SOCIEDAD, O CUANDO LO SOLICITE CUALQUIER DIRECTOR O EL GERENTE

GENERAL. LA CONVOCATORIA SE HARA MEDIANTE ESQUELAS CON CARGO DE

RECEPCION Y CON UNA ANTICIPACION DE TRES DIAS A LA FECHA SEÑALADA PARA

LA REUNION. SE PUEDE PRESCINDIR DE LA CONVOCATORIA CUANDO SE REUNEN

TODOS LOS DIRECTORES Y ACUERDAN POR UNANIMIDAD SESIONAR Y LOS

ASUNTOS A TRATAR.-----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 25.- PARA QUE EL DIRECTORIO FUNCIONE VALIDAMENTE SE NECESITA LA

CONCURRENCIA DE LA MITAD MAS UNO DE SUS MIEMBROS. SI EL NUMERO DE

DIRECTORES ES IMPAR, EL QUORUM ES EL NUMERO ENTERO SUPERIOR A LA MITAD

DE AQUEL. CADA DIRECTOR TIENE DERECHO A UN VOTO.-----------------------------------------

ARTICULO 26.- EL DIRECTORIO PODRA :-------------------------------------------------------------------

1) ELEGIR A SU PRESIDENTE.-----------------------------------------------------------------------------------

2) REGLAMENTAR SU PROPIO FUNCIONAMIENTO.-----------------------------------------------------

3) ACEPTAR LA DIMISION DE SUS MIEMBROS Y PREVEER LAS VACANTES QUE SE

PRODUZCAN EN LOS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.-------------------------------------------------

4) ENCOMENDAR DETERMINADOS ASUNTOS A UNO O MAS DIRECTORES, SIN

PREJUICIO DE LOS PODERES QUE PUEDA CONFERIR A CUALQUIER PERSONA.----------

5) NOMBRAR AL GERENTE GENERAL Y DEMAS FUNCIONARIOS, DETERMINANDO SUS

OBLIGACIONES Y REMUNERACIONES.----------------------------------------------------------------------

6) EJERCER LAS DEMAS ATRIBUCIONES SEÑALADAS EN LA LEY GENERAL DE SOCIE-

DADES Y LO QUE LE ENCOMIENDE LA JUNTA GENERAL.--------------------------------------------

------------------------------------------------------TITULO SEXTO--------------------------------------------------

----------------------------------------------------DE LA GERENCIA------------------------------------------------

ARTICULO 27.- LA SOCIEDAD TENDRA UN GERENTE GENERAL QUIEN SERA NOM-

BRADO POR EL DIRECTORIO, PUDIENDO SER REVOCADO SU NOMBRAMIENTO EN

CUALQUIER MOMENTO. EL CARGO DE GERENTE GENERAL ES COMPATIBLE CON EL

CARGO DE PRESIDENTE DE DIRECTORIO O DIRECTOR.---------------------------------------------

LA GERENCIA TIENE LAS SIGUIENTES ATRIBUCIONES :---------------------------------------------

1.- TENDRA LA PERSONERIA Y REPRESENTACION JURIDICA Y LEGAL DE LA COMPA-

ÑIA EN TODO ASUNTO O NEGOCIO DE CARACTER COMERCIAL, AGRARIO, DE

ADUANAS, ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, MUNICIPAL, JUDICIAL, LABORAL, PENAL,

CIVIL Y ARBITRAL, PROCESAL, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES DEL

MANDATO Y LAS ESPECIALES CONTENIDAS EN LOS ARTS. 74 Y 75 DEL CODIGO

PROCESAL CIVIL VIGENTE, ARTICULOS QUE SE INSERTARAN EN LA ESCRITURA QUE

ORIGINE LA PRESENTE.-------------------------------------------------------------------------------------------

2.- REPRESENTAR PROCESALMENTE A LA EMPRESA EN JUICIOS, CIVILES O PROCE-

DIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CON LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTI-

CULOS 74 Y 75 DEL C.P.C., INCLUYENDO A TODOS LOS ACTOS DE DISPOSICION DE

DERECHOS SUSTANTIVOS Y TAMBIEN PARA INTERPONER DEMANDAS, RECONVENIR,

CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO Y DE LA

PRETENSION, OTORGAR CONTRACAUTELA MEDIANTE CAUCION JURATORIA,

ALLANARSE A LA PRETENSION, PRESTAR DECLARACION DE PARTE, RECONOCER

DOCUMENTOS, COBRAR, Y RETIRAR DEPOSITOS O CONSIGNACIONES JUDICIALES,

CONCILIAR, TRANSIGIR, SUSTITUIR O DELEGAR LA REPRESENTACION PROCESAL,

PRESENTAR RECURSOS DE REPOSICION, APELACION, NULIDAD, CASACION,

REVISION, QUEJA, CONSTITUCIONALIDAD, QUEDANDO INCLUIDAS LAS

ATRIBUCIONES CUYOS ACTOS REQUIERAN DE PODER ESPECIAL EN EL CODIGO

PROCESAL CIVIL, EL CODIGO PROCESAL PENAL, EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS

PENALES, EL REGLAMENTO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, EL TEXTO

UNICO ORDENADO DE LA LEY GENERAL DE MINERIA Y SU REGLAMENTO; EL CODIGO

TRIBUTARIO, LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA, LA LEY DEL IMPUESTO SELECTIVO

AL CONSUMO, LA LEY GENERAL DE HIDROCARBUROS Y SUS REGLAMENTO Y A LAS

DEMAS QUE REGULEN LOS IMPUESTO INDIRECTOS Y DIRECTOS, LA LEY DE ADUA-

NAS Y SU REGLAMENTO, LEY DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES DEL ESTADO

Y SU REGLAMENTO.-------------------------------------------------------------------------------------------------

3.- OTORGAR, DELEGAR, SUSTITUIR Y/O REVOCAR, Y CANCELAR PODERES A LOS

FUNCIONARIOS DE LA EMPRESA Y PERSONAL QUE SE ESTIME CONVENIENTE, SIN

NINGUNA LIMITACION.----------------------------------------------------------------------------------------------

4.- INTERVENIR A NOMBRE DE LA EMPRESA EN CONCURSOS DE PRECIOS O LICITA-

CIONES PUBLICAS O PRIVADAS AL IGUAL QUE PRESENTARSE COMO POSTOR EN

LICITACIONES, REMATES, Y ADJUDICACIONES, ASI COMO EN CONVENIOS

EXTRAJUDICIALES, Y PEDIR DECLARATORIA DE INSOLVENCIAS Y QUIEBRAS.-

SOLICITAR REGISTROS DE MARCAS Y PATENTES. ----------------------------------------------------

5.- SOMETER ASUNTOS Y CONTROVERSIAS A PROCESOS ARBITRALES, TANTO

NACIONALES COMO EXTRANJEROS.-------------------------------------------------------------------------

6.- PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE CUALQUIER NATURALEZA SUSCRIBIENDO LOS

DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES.- TAMBIEN ESTA FACULTADO PARA SUSCRIBIR

ADVANCE ACCOUNTS, LETRAS HIPOTECARIAS, CREDITOS DOCUMENTARIOS,

ARRENDAMIENTO FINANCIERO, AVALES Y CARTAS FIANZAS, DOCUMENTOS DE EM-

BARQUE Y DESEMBARQUE, ADVANCE ACCOUNTS, LEASING, JOINT VENTURY,

FACTORING, FRANCHISING, UNDERWRITING, CREDICART, ETC, ASI COMO LA

DOCUMENTACION CREDITICIA O ADMINISTRATIVA QUE SEAN NECESARIAS PARA EL

DESARROLLO Y GESTION DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA; ASI COMO

ESTA FACULTADO PARA CONSTITUIR SOCIEDADES, ASOCIACIONES, COMITES, PO-

DRA SUSTITUIR Y DELEGAR EL PODER QUE SE LE OTORGA POR ESTE DOCUMENTOS

A TERCEROS, REVOCARLO Y RESTITUIRLO CUANDO LO ESTIMEN CONVENIENTE.------

7.- PODRA, VENDER, COMPRAR, PRENDAR, DONAR, ACEPTAR EN DONACION,

CONSTITUIR GARANTIAS MOBILIARIAS, OTORGAR FIANZAS SOLIDARIAS PARA

GARANTIZAR OBLIGACIONES DE LA EMPRESA Y DE TERCEROS, SOLICITAR CARTAS

FIANZAS, CONSTITUIR PRENDAS DINERARIAS, HIPOTECAR, RENUNCIAR A

HIPOTECAS LEGALES QUE PUDIERAN CONSTITUIRSE A FAVOR DE LA EMPRESA,

LEVANTAR PRENDAS, HIPOTECAS, CANCELAR GARANTIAS MOBILIARIAS, Y

LEVANTAR TODO TIPO DE GRAVAMENES, ANTICRESAR, GRAVAR, PERMUTAR,

OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y SOLIDARIA, ARRENDAR ACTIVA Y PA-

SIVAMENTE TODA CLASE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES, AFIANZAR Y/O AVALAR

OBLIGACIONES, PODRA INTERVENIR EN LICITACIONES O CONCURSOS PUBLICOS DE

PRECIOS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- ASIMISMO, PODRA EN UN SOLO ACTO ENAJENAR ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE

NO EXCEDA EL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD, CONFORME

A LO PREVISTO EN EN EL ARTICULO 115, INCISO 5 DE LA LEY GENERAL DE SOCIE-

DADES. EN CASO QUE EXCEDIERA DEL 50% EL GERENTE GENERAL PODRA

ENAJENAR CON LA AUTORIZACION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.---------------------

8.- PODRA ABRIR, TRANSFERIR Y CERRAR CTAS. CTES. PODRA CELEBRAR CONTRA-

TOS DE CREDITO CTA. CTE. CREDITOS DOCUMENTARIOS. OTROS CREDITOS,

SOLICITAR Y CELEBRAR CREDITOS EN GENERAL, PRESTAMOS Y MUTUOS SOLICITAR

FIANZAS. ABRIR, RETIRAR CTAS. DE AHORRO. ABRIR CTAS. A PLAZOS Y RETIRAR

IMPOSICIONES. COMPRAR, VENDER Y RETIRAR VALORES. DEPOSITAR VALORES EN

CUSTODIA Y RETIRARLOS. ALQUILAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS Y

CANCELARLAS. HIPOTECAR. PRENDAR. OTORGAR FIANZA MANCOMUNADA Y

SOLIDARIA. AVALAR. ENDOSAR POLIZAS DE SEGUROS. CEDER CREDITOS. AFECTAR

DEPOSITOS EN CTA. CTES. ENDOSAR WARRANTS, DOCUMENTOS DE EMBARQUE Y

CERTIFICADOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

LETRAS: PARA GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR, DESCONTAR Y AFECTAR, RENOVAR Y

AVALAR.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VALES Y PAGARES: PARA VALES Y PAGARES, EMITIR, ENDOSARLOS Y DESCON-

TARLOS, AVALARLOS, SUSCRIBIRLOS, GIRAR, RENOVAR Y ACEPTARLOS.------------------

CHEQUES: PARA COBRAR CHEQUES.PARA GIRAR CHEQUES.------------------------------------

PARA GIRAR CHEQUES EN SOBREGIRO. PARA ENDOSAR CHEQUES A FAVOR DE

TERCEROS SOLO PARA ABONO EN CTA.-------------------------------------------------------------------

COBROS: PARA COBRAR Y OTORGAR RECIBOS Y CANCELACIONES.--------------------------

CAJA DE SEGURIDAD.- ABRIR CERRAR.---------------------------------------------------------------------

CONTRATAR, ENDOSAR Y RENOVAR SEGUROS.--------------------------------------------------------

RENOVAR CERTIFICADOS BANCARIOS O VALORES EN GENERAL.------------------------------

9.- REGISTRAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, MODELOS INDUSTRIALES, MARCAS DE

FABRICA Y COMERCIO, NOMBRES COMERCIALES Y TODO LO RELACIONADO A ESTA

CLASE DE REGISTROS.--------------------------------------------------------------------------------------------

10.- CELEBRAR CONTRATOS DE PRENDA COMUN O INDUSTRIAL, AFIANZAR OBLIGA-

CIONES O PRESTAR AVAL.---------------------------------------------------------------------------------------

11. - CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LOS ACUERDOS DEL DIRECTORIO Y DE LA JUNTA

GENERAL.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12.- ORGANIZAR EL REGIMEN INTERNO DE LA SOCIEDAD.------------------------------------------

13.- USAR EL SELLO DE LA SOCIEDAD, EXPEDIR CORRESPONDENCIA, EPISTOLAR Y

CONTROLAR QUE LA CONTABILIDAD ESTE AL DIA.-----------------------------------------------------

14.- LOS PODERES: DELEGAR, SUSTITUIR, REVOCAR, GOZANDO ADEMAS DE LAS FA-

CULTADES QUE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES LE CONFIERE.-------------------------CC

EL GERENTE GENERAL PODRA REALIZAR LAS FACULTADES ANTERIORMENTE DES-

CRITAS A SOLA FIRMA.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------TITULO SETIMO--------------------------------------------------

---------------------------------DE LA MODIFICACION DE LOS ESTATUTOS------------------------------

ARTICULO 28.- LA MODIFICACION DEL ESTATUTO SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL

Y SE OTORGA POR ESCRITURA PUBLICA. PARA CUALQUIER MODIFICACION DEL ES-

TATUTO SE REQUIERE:--------------------------------------------------------------------------------------------

1.-EXPRESAR EN LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL, CON CLARIDAD Y PRE-

CISION, LOS ASUNTOS CUYA MODIFICACION SE SOMETERA A LA JUNTA.-------------------

2.-QUE EL ACUERDO SE ADOPTE DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS AR-

TICULOS 20 Y 21 DE ESTOS ESTATUTOS.------------------------------------------------------------------

CUALQUIER MODIFICACION DEL ESTATUTO QUE IMPORTE NUEVAS OBLIGACIONES

DE CARACTER ECONOMICO PARA LOS ACCIONISTAS, NO RIGE PARA QUIENES NO

PRESTEN SU APROBACION EN JUNTA GENERAL, Y EN CUALQUIER CASO PUEDEN

HACER USO DE SU DERECHO EN LA FORMA QUE LA LEY SEÑALA.------------------------------

ARTICULO 29.- LA TRANSFORMACION, FUSION, ESCISION, DISOLUCION, LIQUIDACION

Y EXTINCION, ASI COMO EL AUMENTO Y REDUCCION DEL CAPITAL SE ACUERDA POR

JUNTA GENERAL CUMPLIENDO LOS REQUISITOS DEL ARTICULO PRECEDENTE Y

CONFORME LO ESTABLECIDO POR EL ARTICULO 201 Y SIGUIENTES DE LA LEY Nº

26887, LEY GENERAL DE SOCIEDADES.---------------------------------------------------------------------

- EL AUMENTO DE CAPITAL PUEDE ORIGINARSE EN:--------------------------------------------------

1. NUEVOS APORTES.----------------------------------------------------------------------------------------------

2. LA CAPITALIZACION DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD.-------------------------------------

INCLUYENDO LA CONVERSION DE OBLIGACIONES EN ACCIONES.------------------------------

3. LA CAPITALIZACION DE UTILIDADES, RESERVAS, BENEFICIOS, PRIMAS DE CAPITAL

Y EXCEDENTES DE REVALUACION.---------------------------------------------------------------------------

4. EN LOS DEMAS CASOS PREVISTOS EN LA LEY.------------------------------------------------------

- PARA EL AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES O POR LA CAPITALIZACION

DE CREDITOS CONTRA LA SOCIEDAD ES REQUISITO PREVIO QUE EL CAPITAL ESTE

TOTALMENTE CANCELADO.--------------------------------------------------------------------------------------

- CUANDO SE TRATE DE AUMENTO DE CAPITAL POR NUEVOS APORTES LOS ACCIO-

NISTAS DE LA SOCIEDAD TIENEN DERECHO PREFERENCIAL PARA SUSCRIBIR LAS

NUEVAS ACCIONES A PRORRATA DE SU PARTICIPACION ACCIONARIA EN EL

CAPITAL.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 30.- LA REDUCCION DEL CAPITAL DETERMINA LA AMORTIZACION DE

ACCIONES EMITIDAS O LA DISMINUCION DEL VALOR NOMINAL DE ELLAS. SE REALIZA

MEDIANTE:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL VALOR NOMINAL AMORTIZADO;----------------------

2.- LA ENTREGA A SUS TITULARES DEL IMPORTE CORRESPONDIENTE A SU PARTICI-

PACION ACCIONARIA EN EL PATRIMONIO NETO DE LA SOCIEDAD.------------------------------

3.- LA CONDONACION DE DIVIDENDOS PASIVOS.-------------------------------------------------------

4.- EL REESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE EL CAPITAL SOCIAL Y EL PA-

TRIMONIO NETO DISMINUIDOS POR CONSECUENCIA DE PERDIDAS; U,-----------------------

5.- OTROS MEDIOS ESPECIFICAMENTE ESTABLECIDOS AL ACORDAR LA REDUCCION

DEL CAPITAL.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 31.- EL ACUERDO DE REDUCCION DEL CAPITAL DEBE EXPRESAR LA CIFRA

EN QUE SE REDUCE EL CAPITAL, LA FORMA COMO SE REALIZA, LOS RECURSOS CON

CARGO A LOS CUALES SE EFECTUA Y EL PROCEDIMIENTO MEDIANTE EL CUAL SE

LLEVA A CABO. LA REDUCCION DEBE AFECTAR A TODOS LOS ACCIONISTAS A PRO-

RRATA DE SU PARTICIPACION ACCIONARIA EN EL CAPITAL SIN MODIFICAR SU POR-

CENTAJE ACCIONARIO O POR SORTEO QUE SE DEBE APLICAR POR IGUAL A TODOS

LOS ACCIONISTAS. CUANDO SE ACUERDE UNA AFECTACION DISTINTA, ELLA DEBE

SER DECIDIDA POR UNANIMIDAD DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON DERECHO A

VOTO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL ACUERDO DE REDUCCION DEBE PUBLICARSE POR TRES VECES CON

INTERVALOS DE CINCO DIAS.-----------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 32.- LA REDUCCION DEL CAPITAL TENDRA CARACTER OBLIGATORIO

CUANDO LAS PERDIDAS HAYAN DISMINUIDO EL CAPITAL EN MAS DEL CINCUENTA

POR CIENTO Y HUBIESE TRANSCURRIDO UN EJERCICIO SIN HABER SIDO SUPERADO,

SALVO CUANDO SE CUENTE CON RESERVAS LEGALES O DE LIBRE DISPOSICION, SE

REALICEN NUEVOS APORTES O LOS ACCIONISTAS ASUMAN LA PERDIDA, EN

CUANTIA QUE COMPENSE EL DESMEDRO.----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------TITULO OCTAVO-------------------------------------------------

-----------------------------DEL BALANCE Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES--------------------------

ARTICULO 33.- EL EJERCICIO ECONOMICO DE LA SOCIEDAD SE CERRARA EL 31 DE

MARZO DE CADA AÑO.---------------------------------------------------------------------------------------------

FINALIZADO EL EJERCICIO ECONOMICO, EL DIRECTORIO DEBE FORMULAR LA MEMO-

RIA ANUAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS, ADEMAS DE LA PROPUESTA DE APLICA-

CION DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS, DE ESTOS DOCUMENTOS DEBE

RESULTAR CON CLARIDAD Y PRECISION LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA

DE

LA SOCIEDAD, EL ESTADO DE SUS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN

EL EJERCICIO VENCIDO.------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO 34.- LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICION

DE LOS ACCIONISTAS CON LA ANTELACION NECESARIA PARA SER SOMETIDOS,

CONFORME A LEY, A CONSIDERACION DE LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL. LOS

ESTADOS FINANCIEROS SE PREPARAN Y PRESENTAN DE CONFORMIDAD CON LAS

DISPOSICIONES LEGALES SOBRE LA MATERIA Y CON PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD

GENERALMENTE ACEPTADOS EN EL PAIS.----------------------------------------------------------------

ARTICULO 35.- A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE DE LA PUBLICACION DE LA CONVO-

CATORIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, CUALQUIER ACCIONISTA PUEDE

OBTENER EN LAS OFICINAS DE LA SOCIEDAD, EN FORMA GRATUITA, COPIAS DE LOS

DOCUMENTOS A QUE SE REFIEREN LOS ARTICULOS PRECEDENTES.------------------------

LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS SE ADOPTARA CON EL VOTO

FAVO-RABLE DE LA MAYORIA ABSOLUTA DE LAS ACCIONES SUSCRITAS CON

DERECHO A VOTO REPRESENTADAS EN LA JUNTA.---------------------------------------------------

ARTICULO 36.- LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS A LOS SOCIOS SE REALIZA EN

PROPORCION A SUS ACCIONES. TODOS LOS SOCIOS DEBEN ASUMIR LA PRO-

PORCION DE LAS PERDIDAS EN LA MISMA PROPORCION QUE LOS BENEFICIOS.---------

ARTICULO 37.- LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES SOLO PUEDE HACERSE EN MERITO

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS AL CIERRE DE UN PERIODO DETERMI-

NADO Y SE APLICARA EN LA FORMA QUE RESUELVA LA JUNTA GENERAL DE

ACCIONISTAS. LAS SUMAS QUE SE REPARTAN NO PUEDEN EXCEDER DEL MONTO DE

LAS UTILIDADES QUE SE OBTENGAN. SI SE HA PERDIDO UNA PARTE DEL CAPITAL

SOCIAL NO SE DISTRIBUYE UTILIDADES HASTA QUE EL CAPITAL SOCIAL SEA REIN-

TEGRADO O SEA REDUCIDO EN LA CANTIDAD CORRESPONDIENTE.---------------------------

UN MINIMO DEL DIEZ POR CIENTO DE LA UTILIDAD DISTRIBUIBLE DE CADA EJER-

CICIO, DEDUCIDO EL IMPUESTO A LA RENTA, DEBE SER DESTINADO A UNA RESERVA

LEGAL, HASTA QUE ELLA ALCANCE UN MONTO IGUAL A LA QUINTA PARTE DEL CAPI-

TAL.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------TITULO NOVENO-------------------------------------------------

-------------------------------------------DISOLUCION Y LIQUIDACION----------------------------------------

ARTICULO 38.- REGIRA PARA LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD LOS

SIGUIENTES ESTIPULACIONES:--------------------------------------------------------------------------------

A. CAUSALES DE DISOLUCION: LA PRESENTE SOCIEDAD SE DISUELVE POR LAS

SIGUIENTES CAUSAS:----------------------------------------------------------------------------------------------

1. VENCIMIENTO DEL PLAZO.------------------------------------------------------------------------------------

2. CONCLUSION DE SU OBJETO Y/O LA NO REALIZACION DE SU OBJETO DURANTE UN

TIEMPO RAZONABLE O IMPOSIBILIDAD MANIFIESTA DE REALIZARLO.-------------------------

3. CONTINUADA INACTIVIDAD DE LA JUNTA GENERAL.-----------------------------------------------

4. PERDIDAS QUE REDUZCAN EL PATRIMONIO NETO A CANTIDAD INFERIOR A LA

TERCERA PARTE DEL CAPITAL PAGADO.-------------------------------------------------------------------

5. ACUERDO DE LA JUNTA DE ACREEDORES, ADOPTADO DE CONFORMIDAD CON LA

LEY DE LA MATERIA O QUIEBRA.-------------------------------------------------------------------------------

6. FALTA DE PLURALIDAD DE SOCIOS, SI EN EL TERMINO DE SEIS MESES DICHA

PLURALIDAD NO ES RECONSTITUIDA.-----------------------------------------------------------------------

7. RESOLUCION A SOLICITUD DEL PODER EJECUTIVO Y ADOPTADA POR LA CORTE

SUPREMA CUANDO SUS FINES SEAN CONTRARIOS A LAS LEYES QUE INTERESAN AL

ORDEN PUBLICO O A LAS BUENAS COSTUMBRES, LO QUE DEBE DETERMINARSE EN

UN PROCESO JUDICIAL.-------------------------------------------------------------------------------------------

8. ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL SIN MEDIAR CAUSA LEGAL O ESTATUTARIA.-------

B. ACUERDO DE DISOLUCION: DEBE SER CONVOCADO POR EL DIRECTORIO,

DEBIENDO LA JUNTA CELEBRARSE EN EL TERMINO MAXIMO DE 30 DIAS, Y DE NO

EFECTUARSE SE HARA POR EL JUEZ Y SE TRAMITA DE ACUERDO AL PROCESO

SUMARISIMO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

- CUANDO ES POR ACUERDO DE JUNTA LA DISOLUCION, ESTA DEBERA NOMBRAR

TAMBIEN AL LIQUIDADOR O LIQUIDADORES CUYO NUMERO DEBE SER IMPAR.-----------

C. PUBLICIDAD E INSCRIPCION DEL ACUERDO DE DISOLUCION.- EL ACUERDO DE

DISOLUCION DEBE PUBLICARSE DENTRO DE LOS DIEZ DIAS DE ADOPTADO POR

TRES VECES CONSECUTIVAS. LUEGO SE PRESENTA UNA SOLICITUD A REGISTROS

PUBLICOS DENTRO DE LOS DIEZ DIAS DE EFECTUADA LA PUBLICACION, BASTANDO

PARA ELLO COPIA CERTIFICADA DEL ACTA QUE DECIDE LA DISOLUCION.-------------------

D. LIQUIDACION.- DISUELTA LA SOCIEDAD SE INICIA EL PROCESO DE LIQUIDACION,

DURANTE EL CUAL DEBERA AGREGAR A SU NOMBRE LA EXPRESION "EN LIQUI-

DACION".-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- LA REPRESENTACION DE LA EMPRESA EN LIQUIDACION SERA ASUMIDA POR EL O

LOS LIQUIDADORES CON LAS FACULTADES QUE POR ESTOS ESTATUTOS SE

CONCEDE AL GERENTE GENERAL.---------------------------------------------------------------------------

- LOS LIQUIDADORES DEBEN PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL LA MEMORIA DE LI-

QUIDACION, LA PROPUESTA DE DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO NETO ENTRE LOS

SOCIOS, EL BALANCE FINAL DE LIQUIDACION, EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDI-

DAS Y DEMAS CUENTAS QUE CORRESPONDAN. EN CASO QUE LA JUNTA NO SE

REALICE EN PRIMERA NI EN SEGUNDA CONVOCATORIA, LOS DOCUMENTOS SE

CONSIDERARAN APROBADOS, APROBADO EL BALANCE SE PUBLICA POR UNA SOLA

VEZ EN EL DIARIO. APROBADOS ESTOS SE PROCEDE A LA DISTRIBUCION ENTRE LOS

SOCIOS DEL HABER SOCIAL REMANENTE.----------------------------------------------------------------

- UNA VEZ DISTRIBUIDO EL HABER REMANENTE, LA EXTINSION DE LA SOCIEDAD SE

INSCRIBE EN EL REGISTRO. LA SOLICITUD O RECURSO DEBE CONTENER LA FORMA

COMO SE HA DIVIDIDO EL HABER SOCIAL, LA DISTRIBUCION DEL REMANENTE Y LAS

CONSIGNACIONES EFECTUADAS, ACOMPAÑANDO LAS PUBLICACIONES DE LA

APROBACION DEL BALANCE FINAL, INDICANDO ADEMAS EL NOMBRE Y DOMICILIO DE

LA PERSONA ENCARGADA DE LA CUSTODIA DE LOS LIBROS Y DOCUMENTOS DE LA

SOCIEDAD.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------DISPOSICION FINAL-----------------------------------------------

PRIMERA.- EN TODO LO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE DETERMINADO EN ESTOS

ESTATUTOS SE APLICARA LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES; LEY Nº 26887.---------------

AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO LAS DEMAS CLAUSULAS DE LEY.-------------------------

TRUJILLO, .. DE MARZO DEL 2009.-----------------------------------------------------------------------------

MANUEL LUNA ANA DIAZ

JORGE RUIZ