escritura de constitución
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ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.------------------------------------------------------------
NUMERO 2412
En Consuegra (Toledo), mi residencia, a 15 de Noviembre de 2.010
Ante mí, señor Antonio Mas Reus, Notario del Ilustre Colegio de esta Capital,-
COMPARECEN
DOÑA SOFÍA GARCÍA DEL ÁLAMO, mayor de edad, española, soltera y
vecina de Consuegra (Toledo), calle urda, 13. Con D.N.I. y N.I.F. 03.924.475-
P-----------------------------------------------
DOÑA MARTA PÉREZ FERNÁNDEZ-LAYOS, mayor de edad, española,
soltera y vecina de Consuegra (Toledo), calle Fernando III el Santo, 22. Con D.N.I. y
N.I.F.03.925.668-M .----------------------------------------------
DOÑA ESMERALDA FUENTES VERBO, mayor de edad, española, soltera
y vecina de Consuegra (Toledo), calle Las Zarzas, 19. Con D.N.I. y N.I.F. 70.353.071-
G.-----------------------------------------------------------------------------------------
DON MIGUEL PALOMINO QUIJORNA, mayor de edad, español, soltero y
vecino de Consuegra (Toledo), calle Atanasio Merchán, 9. Con D.N.I. y N.I.F.
70.356.044-X-----------------------------------------------------
INTERVIENEN, en su propio nombre.-------------------------------------------------
Les identifico por sus respectivos D.N.I. reseñados.-----------------------------------
Tienen, a mi juicio, capacidad legal para formalizar esta escritura de
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA-------------------------------------------------------
EXPOSICION:
Con el nombre de “MUNDO ANIMAL, S.L.”, tienen convenida la constitución
de una Sociedad de Responsabilidad Limitada, de nacionalidad española, y, a tal efecto
me acreditan ante mi el Notario que la denominación elegida para la Sociedad que por
esta escritura se constituye no coincide con la de ninguna otra preexistente, y lo
justifican con certificación del Registro Mercantil Central que queda incorporada a esta
matriz.----
DISPOSICIONES:
Primera.- CONSTITUCION.------------------------------------------------------------
DON MIGUEL PALOMINO QUIJORNA, DOÑA MARTA PÉREZ
FERNÁNDEZ-LAYOS, DOÑA SOFÍA GARCÍA DEL ÁLAMO Y DOÑA
ESMERALDA FUENTES VERBO fundan y constituyen una sociedad de
responsabilidad limitada, denominada “Mundo Animal, S.L.”, cuya duración, objeto,
capital, domicilio social y demás circunstancias constan en los Estatutos Sociales que
me entregan, extendidos en doce folios de papel común, y después de leídos por mí, el
Notario, los ratifican y firman, y a su instancia dejo unidos a esta matriz de la que
formarán parte integrante bajo su mismo
protocolario.------------------------------------------------------------------------------------------
La sociedad se regirá por los Estatutos Sociales, y, en lo no previsto en ellos, por
la Ley de Sociedades Limitadas, Código de Comercio y demás disposiciones
complementarias.-------------------------------------------------------------------------------------
Segunda.- CAPITAL SOCIAL.---------------------------------------------------------
El capital social es de OCHENTA MIL EUROS y cada participación es de
MIL EUROS--------------------
Tercera.- APORTACIONES Y ADJUDICACION DE
PARTICIPACIONES SOCIALES.-------------------------------------------------------------
- Doña Sofía García del Álamo, aporta diez mil euros en metálico, mas 10
participaciones de mil euros cada una --------------------------------------------------------
- Doña Marta Pérez Fernández-Layos, aporta diez mil euros en metálico, mas
10 participaciones de mil euros cada una ------------------------------------------------
- Doña Esmeralda Fuentes Verbo, aporta diez mil euros en metálico, mas 10
participaciones de mil euros cada una -----------------------------------------------------------
- Don Miguel Palomino Quijorna, aporta diez mil euros en metálico, mas 10
participaciones de mil euros cada una -----------------------------------------------------------
La realidad de estas aportaciones dinerarias se me justifica, a mí el notario,
mediante exhibición por los aportantes, de certificación acreditativa de haber realizado
dichos ingresos a nombre de la Sociedad en constitución, con fecha veintiocho de
octubre de dos mil diez, en la cuenta corriente número 4812563371 abierta en la Caja
Caixa, oficina Consuegra, que queda unida a esta matriz.-----------------------------------
Cuarta.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.-------------------------
Los otorgantes, reunidos en Junta General universal, acuerdan por unanimidad:--
1º.- Elegir de entre las diversas opciones, de gestión y representación de la
Sociedad que prevén los Estatutos, un Administrador solidario.-------------------
2º.- designar Administrador solidario a DON MIGUEL PALOMINO
QUIJORNA, quien acepta sus respectivos cargos.---------------------------
La duración de los cargos de Administradores será por tiempo indefinido, de
conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales.----------------------------------------
3º.- Los nombrados, aun no inscrita la Sociedad, podrá, ejercer sus facultades de
manera solidaria e indistinta, desde la fecha en que según la escritura se inicia la
actividad dentro de su esfera de actuación prevista en las disposiciones legales.-----------
Quinta.- INCOMPATIBILIDADES.--------------------------------------------------
Se prohíbe expresamente la ocupación o ejercicio de cargos de administración de
esta sociedad a las personas incompatibles, según Ley 12/1995 de 11 de mayo de Altos
Cargos del Estado, así como las previstas en el artículo 58-3º de la Ley de Sociedades
de Responsabilidad Limitada, y disposiciones que la desarrollan.----------------------------
Igualmente se deja constancia de la prohibición de competencia regulada en el
artículo 65 de la vigente Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, según la cual
los administradores no podrán dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo, análogo o
complementario género de actividad que constituya el objeto social, salvo autorización
expresa de la Sociedad, mediante acuerdo de la Junta General.-------------------------------
Tras mi advertencia, los nombrados declaran no estar incursos en dichas
incompatibilidades y prohibiciones.---------------------------------------------------------------
Sexta.- INSCRIPCIÓN REGISTRAL.------------------------------------------------
Advierto expresamente de la obligatoriedad de la inscripción de la presente
escritura en el Registro Mercantil.-----------------------------------------------------------------
Se registra también que la sociedad MUNDO ANIMAL, S.L realiza un contrato
de compraventa con DOÑA SOFIA GARCIA DEL ALAMO, donde cede el terreno
donde se va a realizar la actividad a cambio de VEINTICUATRO MIL EUROS.
Los otorgantes solicitan expresamente la inscripción parcial (en los términos del
artículo 63 y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil), en el supuesto de
que cualquiera de sus disposiciones o Estatutos adoleciesen de algún defecto a juicio del
Registrador Mercantil; y, a tal efecto se APODERAN RECIPROCAMENTE para que
cualquiera de ellos, por sí y en representación de los demás, pueda subsanar o rectificar
la presente escritura, siempre que tal subsanación o rectificación se limite a aceptar las
modificaciones que supongan la calificación verbal o escrita del Sr. Registrador
Mercantil.---------------------------------------------------------------------------------------------
OTORGAMIENTO:
Leída esta escritura conforme a lo dispuesto en el Artículo 193 del Reglamento
Notarial, los señores comparecientes -a quienes hice las reservas y advertencias legales,
en especial las de carácter fiscal-, la aceptan y firman.-----------------------------------------
AUTORIZACION:
Yo, el Notario doy fe del contenido íntegro de este instrumento público,
extendido en folios del timbre del Estado de papel exclusivo para documentos
notariales, números y en el presente.
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA “MUNDO ANIMAL,
S.L.”.-----------------------------------------------------------------------
ARTICULO 1.- DENOMINACION.--------------------------------------------------
La sociedad se denomina “MUNDO ANIMAL,
S.L.”.------------------------------------------------
ARTICULO 2.- OBJETO.---------------------------------------------------------------
La sociedad tiene por objeto: El cuidado y bienestar de los animales,
ofreciéndoles un servicio de peluquería, guardería, clínica veterinaria, venta de
productos y servicio de defunción --------------------------------------------------------------
Las actividades enumeradas podrán también ser desarrolladas por la Sociedad,
total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la participación en otra sociedad con
objeto análogo.---------------------------------------------------------------------------------------
Quedan excluidas todas aquellas actividades para cuyo ejercicio la Ley exija
requisitos especiales que no queden cumplidos por esta sociedad.----------------------------
ARTICULO 3.- DOMICILIO.----------------------------------------------------------
El domicilio de la sociedad se establece en Consuegra (Toledo)
------------------------------------------------------------------------------------------
La creación, supresión o traslado de sucursales, será competencia de la Junta
General.------------------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO 5.- DURACION.-----------------------------------------------------------
La duración de la sociedad es indefinida y da comienzo a sus operaciones el día
del otorgamiento de la escritura fundacional. Si la Ley exigiere para el inicio de alguna
de las operaciones enumeradas dentro del objeto social la obtención de licencia
administrativa, la inscripción en un registro público, o cualquier otro requisito, no podrá
la sociedad iniciar la citada actividad específica hasta que el requisito exigido quede
cumplido conforme a la Ley.-----------------------------------------------------------------------
El ejercicio social abarcará desde el primero de enero hasta el treinta y uno de
diciembre de cada año, salvo el primero que comprenderá desde el comienzo de las
operaciones hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año, sin perjuicio de las
demás previsiones legales.--------------------------------------------------------------------------
ARTICULO 5.- CAPITAL SOCIAL.--------------------------------------------------
El capital social es de OCHENTA MIL EUROS en metálico y en
participaciones sociales.--------------------
ARTICULO 6.- TRANSMISION DE PARTICIPACIONES SOCIALES.----
La transmisión de participaciones está sujeta a las siguientes limitaciones:--------
A) El socio que se proponga transmitir su participación o participaciones
sociales a una persona extraña a la Sociedad, deberá comunicarlo por escrito dirigido al
Órgano de Administración, quien lo notificará a los socios en 15 días, para que puedan
adquirirlas si lo desea, en las condiciones ofrecidas en el plazo de los treinta días
siguientes a la notificación.-------------------------------------------------------------------------
El socio o socios que opten por la adquisición observarán las reglas siguientes:
1º Comunicará al Órgano de Administración su deseo de adquirir la
participación o participaciones ofrecidas aceptando íntegramente las condiciones
impuestas por el enajenante.------------------------------------------------------------------------
2º Si fuesen varios los optantes se prorratearan en proporción a sus respectivas
partes sociales, y si sobraren algunas se sortearán entre ellos.---------------------------------
3º En cuanto al precio de cada participación social, se estimará libremente por el
enajenante y si fuere a título de permuta, a cambio de otros bienes, o a título gratuito
deberá indicar el valor de la misma, siendo requisito esencial y necesario. En caso de
discrepancia el valor será fijado en los términos regulados, para cada tipo de transmisión
por la vigente Ley de Sociedad de Responsabilidad Limitada.--------------------------------
B) No obstante la transmisión de participaciones no estará sujeta a restricción
alguna cuando se haga por el título que fuere, a favor del cónyuge o descendientes, sin
más requisitos que comunicarlo al Órgano de Administración, en el plazo de treinta días
después de haberse efectuado.----------------------------------------------------------------------
C) Transcurridos sesenta días desde el ofrecimiento hecho por el socio
enajenante, éste podrá disponer de su participación o participaciones en la forma que
tenga por conveniente.-------------------------------------------------------------------------------
D) La transmisión de participaciones sociales se formalizará en documento
público, que se inscribirá en el Libro Registro de Socios.--------------------------------------
E) Frente a la Sociedad la transmisión que no se ajuste a lo anteriormente
señalado será ineficaz.-------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO 7.- ORGANO DE ADMINISTRACION.-----------------------------
La Sociedad será administrada y representada, según determine la Junta General,
por:-----------------------------------------------------------------------------------------------------
a) Un Administrador único. DON MIGUEL PALOMINO
QUIJORNA----------------------------------------------------------------
b) Varios Administradores solidarios (mínimo dos y máximo cinco).---------------
c) Varios Administradores mancomunados, que actuarán todos juntos (mínimo
dos y máximo cinco).--------------------------------------------------------------------------------
Para ser administrador no se requerirá la condición de socio.------------------------
La duración del cargo de Administrador será indefinida, sin perjuicio de que
cesen en su cargo por acuerdo de la Junta General.---------------------------------------------
ARTICULO 8.- FACULTADES DEL ORGANO DE ADMINISTRACION.-
Ostentará la representación de la Sociedad en juicio y fuera de él, podrá acordar
y realizar sin limitación alguna, cuanto estime conveniente para la gestión de los
negocios, asuntos e intereses sociales.------------------------------------------------------------
A tal fin, además de los actos de administración ordinaria que exige el
desempeño de dicha gestión, podrá realizar todos los de obligación, administración
extraordinaria, gravamen, enajenación, disposición y riguroso dominio, a través de
cualesquiera actuaciones y contratos nominados e innominados, típicos, atípicos y
mixtos, con los pactos, cláusulas, precios y condiciones que estimen convenientes, se
refieran a bienes muebles, inmuebles o derechos de todas clases.----------------------------
Al efecto podrá suscribir cuantos documentos públicos o privados requiera la
naturaleza de los actos que realicen en uso de las facultades atribuidas a su competencia
y que tiendan al cumplimiento de los fines sociales, así como otorgar y revocar poderes
generales o especiales.-------------------------------------------------------------------------------
Son facultades del Órgano de Administración, sin que esta enumeración sea
limitativa, sino meramente enunciativa:----------------------------------------------------------
1).- Ordenar la marcha general de la Sociedad y su organización mercantil.-------
2).- Conocer, dirigir, organizar y vigilar el curso de los negocios sociales y la
marcha de la situación económica, la administración y los servicios de la entidad,
determinando la inversión de los fondos que resulten disponibles.---------------------------
3).- Ejecutar los acuerdos de las Juntas Generales y Universales.--------------------
4).- Nombrar y separar al personal de la Sociedad, fijar los sueldos y
retribuciones, así como las garantías que, en su caso, hayan de prestar; designar los
cometidos y distribuir los trabajos; concurrir a la discusión, aprobación y firma de los
convenios colectivos y otros pactos laborales ante Sindicatos, Gremios y demás
organizaciones.---------------------------------------------------------------------------------------
Dar altas y bajas al personal en Mutualidades Laborales y Seguros Sociales de
todo tipo, obligatorios y de accidentes de trabajo; resolver, en las oficinas
correspondientes, cuantas cuestiones se susciten con dichos seguros; formular y
presentar declaraciones de cuotas de personal por dichos conceptos, liquidarlas y
pagarlas; gestionar lo necesario en los Centros y Organismos competentes o que se
relacionen con dichos seguros; interponer recursos y reclamaciones; comparecer ante las
autoridades laborales, Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación y Juzgados de
lo Social en representación de la empresa.-------------------------------------------------------
5).- llevar la correspondencia; depositar en las Administraciones de Correos,
Telégrafos y Teléfonos, cartas, certificados, telegramas, telefonemas, giros postales y
telegráficos y valores declarados, así como emplear los medios de comunicación o
envío que en dichas Administraciones se establezcan.------------------------------------------
6).- Hacer pagos y cobros de todas clases; reclamar y cobrar o pagar
indemnizaciones; hacer liquidaciones y declaraciones juradas; pagar contribuciones
industriales y demás impuestos propios de la empresa; firmar y presentar liquidaciones,
facturas, recibos y cartas de pago o exigir, presentar escritos, instancias o peticiones y
firmar, en las oficinas correspondientes, los documentos administrativos necesarios para
matricular vehículos e inscribir actos y contratos de cualquier clase.-------------------------
7).- Celebrar, firmar, resolver y rescindir contratos de compraventa y suministro:
7.1. De mercaderías, materiales, maquinaria, instalaciones, utillaje, mobiliario y
enseres.------------------------------------------------------------------------------------------------
7.2. De luz, agua, gas, electricidad, teléfono, televisión, publicidad, ordenadores
y otros servicios.-------------------------------------------------------------------------------------
7.3. De transporte terrestre, marítimo o aéreo, consignando y retirando
mercancías de todas clases y firmando talones y cartas de porte.-----------------------------
7.4. De seguros contra incendios, de transporte, robo, daños, responsabilidad
civil, accidentes, incluso los de trabajo o de cualquier otro ramo.----------------------------
8).- Realizar, con arreglo a los Estatutos Sociales toda clase de operaciones
definidas en el artículo 2º como objeto social y proponer a la Junta general cuantos
negocios estime convenientes a los intereses sociales.------------------------------------------
9).- Negociar y transigir toda cuestión en que esté interesada la Sociedad y, en
particular, los créditos, derechos, acciones y deudas de la misma; someter la decisión de
cualquier cuestión que afecte a la Sociedad a Arbitraje de derecho o de equidad
otorgando, al efecto, la escritura de compromiso, fijando los puntos controvertidos,
plazos y cuantos requisitos estimen oportunos o requiera la Ley.-----------------------------
10).- Con la más amplia libertad de estipulación de plazos, intereses,
amortizaciones, fijación de cantidades y percibo de las mismas y demás pactos que
juzgue conveniente, solicitar, tramitar y obtener toda clase de préstamos y apertura de
crédito en cuentas corrientes de todas clases y, en general, en todas sus formas, con las
Cajas de Ahorros, Bancos Oficiales, Banco de Crédito Hipotecario, Banco de España o
cualquiera entidad bancaria, organismo oficial, entidades particulares y personas
naturales o jurídicas; percibir cantidades por razón de préstamos obtenidos y, en
garantía de los mismos, constituir hipotecas y otras garantías reales sobre cualesquiera
bienes, muebles o inmuebles, fijando y aceptando valores, responsabilidades,
domicilios, sumisión a tributos, liquidaciones y saldos; modificar, subrogar, distribuir,
reducir, extinguir y cancelar las hipotecas y garantías constituidas, todo ello sin ninguna
limitación.---------------------------------------------------------------------------------------------
11).- Abrir, cancelar y disponer en el Banco de España, sus sucursales o en
cualquier otro establecimiento de crédito, Bancos y Cajas de Ahorro, de cuentas
corriente y de crédito, incluso con garantía hipotecaria, libretas de ahorro, cuentas y
depósitos a plazo; disponer de cuentas en descubierto; librar talones, cheques, mandatos
de pago y ordenar transferencias; dar conformidad a extractos; librar, endosar, aceptar,
negociar, descontar, cobrar, pagar, protestar y domiciliar letras de cambio, pagarés a la
orden, cheques y demás efectos mercantiles y de giro; solicitar, constituir y cancelar
avales y fianzas; avalar y contravalar letras y afianzar a terceros; afianzar operaciones
mercantiles y avalar pólizas; recibir préstamos y abrir y disponer de cuentas de crédito;
comprar, vender, canjear y pignorar valores; formalizar y rescindir contratos de alquiler
de cajas de seguridad y abrir éstas; hacer cobros y pagos; comprar y vender efectos y
valores; transferir créditos no endosables y firmar recibos y resguardos; retirar de los
depósitos que existieren a nombre de la Sociedad, metálico valores y efectos públicos y
constituir otros nuevos si lo cree conveniente; reclamar y cobrar cuantas
indemnizaciones, primas y subvenciones correspondan a la Sociedad por cualquier
concepto o título.-------------------------------------------------------------------------------------
12).- Abrir y cancelar cuentas y disponer de fondos en Ayuntamientos,
Delegaciones de Hacienda o cualquier organismo público o privado ofreciéndolos en
garantía de cualquier tipo de operaciones bancarias y percibiendo indemnizaciones,
primas, subvenciones y fianzas a nombre de la
Sociedad.--------------------------------------
13).- Comprar, vender, permutar o, por cualquier título, adquirir o enajenar,
hipotecar, así como dar o tomar en arrendamiento bajo cualquier modalidad toda clase
de bienes muebles o inmuebles, títulos, valores, derechos y acciones de todas clases y
participaciones indivisas en tales bienes, por el precio y con los pactos y condiciones
que tenga a bien estipular; abonar o percibir el precio al contado o a plazos, confesar
haberlo ya recibido, aceptar garantías o constituirlas, incluso la hipotecaria,
cancelándolas en su día respecto de la parte amortizada; fijar diferencias de valores en
los casos de permuta, que percibirán o pagarán en la forma expresada, verificar todos
los actos y contratos de adquisición, enajenación y gravamen de toda clase de bienes
muebles e inmuebles, en las condiciones y con los pactos que tengan por conveniente.---
14).- Concurrir a toda clase de subastas, concursos y concursos-subastas, de
obras, servicios y suministros oficiales o particulares, presentar proposiciones,
mejorarlas o retirarlas; promover reclamaciones contra adjudicaciones provisionales o
definitivas; constituir y retirar depósitos y fianzas y certificaciones de las cantidades
devengadas y cobrar su importe; seguir expedientes administrativos y gubernativos y
firmar las escrituras pertinentes con los pactos y estipulaciones establecidas o que se
establezcan; solicitar toda clase de concesiones y autorizaciones administrativas.---------
15).- Hacer manifestaciones y declaraciones de obra nueva, agrupaciones,
agregaciones, segregaciones, divisiones materiales, deslindes, divisiones en propiedad
horizontal o casas por pisos y locales sometidos, en su caso, al régimen de Comunidad
de la Ley de Propiedad Horizontal de 21 de julio de 1.960, o a cualquiera otra que se
dicte en el futuro y a los Estatutos que procedan, asistiendo en nombre de la Sociedad a
las Juntas de condueños.----------------------------------------------------------------------------
16).- Solicitar y establecer con cualquier Entidad dedicada al arrendamiento
financiero y en representación de la Sociedad, los contratos de este carácter que crea
convenientes, en los términos y condiciones que dichas entidades tengan establecidos
para éste tipo de operaciones, por los importes que libremente determine y firmando al
efecto cuantos documentos públicos, privados o mercantiles sean necesarios para llevar
a cabo la operación de arrendamiento
financiero.-----------------------------------------------
17).- Concertar contratos concediendo o aceptando derechos de franquicia en las
condiciones que estime convenientes.-------------------------------------------------------------
18).- Formalizar con otras sociedades, o con empresas individuales, contratos de
uniones de interés económico de empresas, con la finalidad de concurrir conjuntamente
para presentar proposiciones, formalizar contratos de obras, servicios y prestaciones de
trabajo con órganos de la Administración Pública, Estado, provincia, Municipio y Entes
Autonómicos, fijando y nombrando los órganos de gestión y representación, cuyo
nombramiento podrá recaer en la propia apoderada, concertando con las otras empresas
de la agrupación la distribución del trabajo y cobro de las obras o servicios.---------------
19).- Ostentar la representación jurídica de la entidad ante Juzgados y Tribunales
de cualquier jurisdicción y competencia; autoridades y funcionarios de todo nivel;
Ministerios, Consejerías, Secretarías, Direcciones, Jefaturas, Centros, Servicios,
Delegaciones, Oficinas y, en general, dependencias de la Administración Estatal,
Autonómica, Provincial o Municipal y entidades y organismos, autónomos o no,
dependientes de las mismas, que actúen en régimen de derecho público o privado;
sindicatos y organizaciones patronales; personas naturales o jurídicas.----------------------
En dicha representación:-------------------------------------------------------------------
19.1. Comparecer ante cualquier jurisdicción para ejercitar toda clase de
derechos, acciones y recursos ordinarios y extraordinarios, incluso los de casación y
revisión; confesar en juicio, nombrar y apoderar abogados y procuradores de los
Tribunales, con facultades generales para pleitos o especiales, incluso para interponer y
seguir querellas y recursos, comprendidos los de casación y extraordinarios.---------------
19.2. Comparecer ante cualquiera Administraciones y organismos públicos en
cualquiera de sus oficinas y dependencias para presentar cualquier clase de solicitud,
instancia o reclamación; incoar, proseguir o desistir de todo tipo de expedientes,
actuaciones y procedimientos administrativos, incluso los de apremio, firmando a tal fin
cuantos escritos, citaciones y notificaciones sea menester.-------------------------------------
19.3. hacer y contestar requerimientos notariales y judiciales.-----------------------
19.4. Asistir a toda clase de juntas, tanto si tiene lugar en el seno de un
procedimiento concursal como si son extrajudiciales y, en ellas, conceder quitas y
esperas, nombrar y aceptar cargos, admitir y rechazar proposiciones, conformar cuentas,
asumir graduación de créditos y aceptar, en pago de deudas, bienes de cualquier índole.-
20).- Representar a la entidad en cualesquiera empresas, entidades, agrupaciones
o sociedades en que aquélla participe; fundar, constituir, modificar o extinguir
cualesquiera otras con idéntico objeto; hacer aportaciones de todas clases y bienes;
nombrar las personas que hayan de formar los Consejos de Administración, gestores o
Administradores, así como los órganos necesarios o voluntarios de las entidades citadas,
asistir a las reuniones de tales Consejos y a las Juntas generales, con voz y voto;
intervenir en la marcha gestora de aquéllas; aceptar los nombramientos que recaigan en
la sociedad poderdante. En caso de liquidación, percibir en pago toda clase de bienes y
derechos; en general, ostentar y ejercer todos los derechos políticos y económicos que
correspondan a la Entidad poderdante.------------------------------------------------------------
21).- Formular y aprobar previamente las cuentas anuales, el informe de gestión
y la propuesta de aplicación del resultado, aso como, las cuentas y el informe de gestión
consolidados, si procediera según Ley para su presentación a la Junta General.------------
22).- Delegar sus facultades en quién estime conveniente en todo o en parte,
quedando autorizado al efecto a extender poder tan amplio como sea posible, salvo los
impuestos de facultades indelegables.-------------------------------------------------------------
23).- En general, realizar toda clase de actos y contratos de cualquier índole,
cuantía y naturaleza sin más limitaciones que las facultades reservadas a la Junta
General y las establecidas por las disposiciones legales aplicables a cada supuesto.-------
24).- Otorgar y firmar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios y
convenientes para el ejercicio de las facultades mencionadas en todos los párrafos
anteriores de este artículo.--------------------------------------------------------------------------
ARTICULO 9.- RETRIBUCIÓN DEL ÓRGANO DE
ADMINISTRACIÓN.------------------------------------------------------------------------------
El Órgano de Administración no será remunerado.------------------------------------
ARTICULO 10.- JUNTAS GENERALES.-------------------------------------------
La Junta General ordinaria se reunirá durante el primer semestre de cada año
para censurar la gestión social, aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y
resolver sobre la aplicación del resultado. El Balance de la situación negocial será
formulado por el Órgano de Administración, dentro de los tres primeros meses
siguientes al cierre de ejercicio social, y presentado a los socios, quince días antes de la
Junta
General.-----------------------------------------------------------------------------------------
La Junta General extraordinaria se reunirá cuando la convoque el Administrador.
La convocatoria a ambas Juntas se hará por el Órgano de Administración por
cartas remitidas por correo certificado o personalmente por cédula que devolverá
firmada el socio convocado o por conducto notarial.-------------------------------------------
La convocatoria se hará con una antelación de al menos quince días (entre el
anuncio y la celebración), y señalará el día y hora en que haya de celebrarse, así como
los asuntos a tratar a los cuales habrá de limitarse necesariamente el acuerdo, salvo que
concurran todos los socios, en cuyo caso, podrá válidamente, tomarse cualquier decisión
o medida.----------------------------------------------------------------------------------------------
Las Juntas Generales se celebrarán en el domicilio social, salvo que acuerden
otra cosa todos los socios para cada Junta.-------------------------------------------------------
Cada participación social da derecho a un voto y los acuerdos se tomarán por
mayoría de votos, con sometimiento a cuanto dispone la Ley de Sociedades de
Responsabilidad Limitada.--------------------------------------------------------------------------
No podrán adoptarse acuerdos sociales fuera de la Junta General de socios.