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EL EFECTO GLOBO EN LA REGINEl narcotrfico en las AmricasImpartida por el Lic. Hector Rodolfo Flores CuellarAnlisis Econmico del Derecho

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Definicin de lavado de dinero

Factores que coayuvan:El desarrollo econmico occidental.

El proceso de globalizacin de la economa. Parasos fiscales y secreto bancario.

Crimen organizado.

La Pirmide de Maslow

Motivos Psicolgicos?

Parasos FiscalesParaso fiscal es un territorio o Estado que se caracteriza por aplicar un rgimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, que se domicilien a efectos legales en el mismo.Ventajas: exencin total o una reduccin muy significativa en el pago de los principales impuestos.

Secreto BancarioAquella facultad que posee una entidad financiera, frente las administraciones pblicas, de no revelar los datos bancarios e informacin privada de sus clientes.Crimen OrganizadoActividad de un grupo estructurado de tres o ms personas que exista durante cierto tiempo y que acte concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la Convencin de Palermo con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico, poltico u otro beneficio de orden material.Principales crmenes gestores del lavado de dinero y otros activosNarcotrfico

Corrupcin

Trfico de armas

Trfico de seres humanos

Financiamiento del terrorismo Efecto Globo en la ReginFuente: "Prohibicin sobre Drogas en los Estados Unidos: Costos, Consecuencias y Alternativas" de Nadelmann, E. (1989) y "La Movilidad del Trfico de Drogas" de Peter Reuter.

La hiptesis del efecto globo plantea que si las autoridades aplican medidas enrgicas contra la produccin, trfico o comercializacin de las drogas en un lugar, entonces la actividad atacada se desplazar a otra ubicacin sin causar a sus participantes ms que un inconveniente temporal.

El mecanismo econmico que subyace al efecto globo es simple: el xito de la erradicacin en un rea reduce temporalmente la oferta y esto se traduce en un alza de precios. Luego, dado que la demanda por drogas es bastante inelstica, los mayores precios estimulan la siembra en otros lugares. Ese traslado de siembra se facilita en la medida que los costos de hacerlo son bajos, puesto que la mayora de los derechos de propiedad sobre las tierras de cultivos iltios no estn definidos. Cmo eligen los contrabandistas eligen sus rutas?Interdiccin: cualquier actividad orientada a incautar drogas o capturar a quienes la transportan.La meta del traficante es minimizar el costo de contrabandear la droga desde el pas de origen hasta el mercado final.Cules son los costos y riesgos? Los costos del transporte en s y asimismo el pago a funcionarios del gobierno para permitir que las cargas y transportistas lleguen a su destino.Costos del Riesgo de InterceptacinPrdida de las drogasPrdida del medio de transporte si la droga estaba siendo trasladada en un vehculo especializado, como una lancha a motor o avioneta.Encarcelamiento de quienes transportaban las drogas.Efecto de una interdiccin intensificada en un pas de transbordoEs directo: hace que otros pases sean ms atractivos.Dependiendo de la diferencia entre los costos asociados al pas de transbordo actual y la segunda opcin ms barata, el trfico se trasladar a este ltimo cuando desaparezca la diferencia.Dado que los contrabandistas tienen un conocimiento imperfecto sobre los costos y riesgos asociados con una ruta en particular, el desplazamiento puede ser parcial y rezagado.Qu determina el costo de riesgo del contrabando asociado a algn pas para un grupo dado de traficantes?El riesgo de contrabandear productos del pas de origen A al pas de transbordo B.La probabilidad de registro y detencin en el pas de destino final C para los embarques del pas de transbordo en relacin a otros pases de transbordo.El conocimiento sobre en que Autoridades se puede confiar y en cuales no.El conocimiento sobre cuales transportistas son confiables.Factores que hacen atractivo a un pas para la produccin o transbordo del comercio ilegal de DrogasCorrupcinFalta de Control del Espacio AreoDebilidad de los Cuerpos de SeguridadFalta de Controles al lavado de dineroCultura de la informalidad y la ilegalidadApertura de las fronteras y falta de controles internos.Falta de presencia del Estado en muchas zonas rurales.Falta de Transparencia, politizacin de las instituciones estatales y restricciones a la cobertura de los medios.Falta de una estrategia integrada para hacer frente al crimen organizado transnacional.Aparentemente, atravesar ms fronteras podra incrementar el riesgo de interceptacin de las drogas.Sin embargo las fronteras representan diversos niveles de riesgo.Un avin procedente de Bogot que aterrice en Nueva York probablemente ser sometido a un intenso registro. Hacer el mismo viaje a travs de Santiago de Chile probablemente generar un escrutinio menos riguroso, incluso si se considera la inspeccin de aduanas combinada en ambos aeropuertos.La hiptesis del efecto globo plantea adems que, en trminos de disponibilidad y precio para los consumidores, las consecuencias de largo plazo para las intervenciones del lado de la oferta sern leves, particularmente si la intervencin tiene lugar cerca al lugar de produccin.

El efecto globo plantea que, al igual que al inflar un baln la presin del aire empuja en todas las direcciones, las polticas antidrogas basadas en reprimir la oferta la desplazan de un lugar a otro pero no la erradican.

Enrgicas campaas de interdiccin por parte de un pas bien pueden afectar a otras naciones. La toma de decisiones para la coordinacin a nivel internacional ser extremadamente difcil tanto a nivel institucional como operativo, pero sin tal coordinacin los resultados negativos continuarn desplazndose a travs de las fronteras.La hiptesis del efecto globo plantea que si las autoridades aplican medidas enrgicas contra la produccin, trfico o comercializacin de las drogas en un lugar, entonces la actividad atacada se desplazar a otra ubicacin sin causar a sus participantes ms que un inconveniente temporal.La cuestin consiste en determinar cunta erosin puede causar una interdiccin mayor respecto a la ventaja competitiva de las rutas existentes. Lamentablemente ello queda en el terreno de la mera especulacin porque para probar dicha hiptesis se requiere un tipo de informacin de la cual nunca es probable disponer:Estimados sobre la intensidad de la interdiccin a lo largo de rutas especficasEstimados sobre el flujo de drogas a travs de las mismas rutas, durante un periodo de tiempo.Sin embargo, ello no es motivo de alegra para los gestores de polticas pblicas: Si el efecto globo fuese del todo falso, se refuerza la justificacin de una intensa poltica de interdiccin ya que ello indicara que el trfico no se traslada de un lugar a otro y que por lo tanto efectivamente existe la oportunidad de reducir realmente el consumo mudial total de drogas. Sin embargo, ello queda desmentido por la macro-evidencia contra la efectividad de la interdiccin.

El Plan ColombiaEl Plan Colombia respaldado fuertemente por los Estados Unidos (pas consumidor) influy en la forma directa en la poltica antidrogas colombiana a travs de presupuestos millonarios ($1,300 millones).Las aspersiones con glifosato tiene relacin directa con el efecto globo, el desplazamiento de los campesinos y el deterioro del medio ambiente. Plan Colombia

La poltica de erradicacin de cultivos ilcitos empez a ser empleada con determinacin por parte de Colombia a partir de 1994 para eliminar ms de 23 mil hectreas de coca sembradas en el Guaviare, lo que corresponda al 60% de la coca cultivada en ese pas y 13 % en el mundo. Ms tarde, en julio de 2000, se aprueba en Estado Unidos el US AID Package para incrementar la capacidad militar del Estado frente al movimiento insurgente y el narcotrficoAntes fue MexicoLas acciones de erradicacin de marihuana en Mxico hacia 1975, bajo la Operacin Cndor, condujeron al traslado de esa produccin hacia Colombia, que la llev a convertirse entre 1976 y 1979 en el primer productor de connabis, teniendo a Estado Unidos como principal mercando. As Colombia se le incluy dentro de los pases que deban emplear las polticas de erradicaciones forzosas mediante el Glifosato. Per BoliviaA finales del ao 1980 se reprimi el cultivo de coca en Bolivia y Per y los narcotraficantes colombianos sustituyeron las importaciones por siembras en Colombia. En el ao 2003, los cultivos en Bolivia aumentaron en un 17%, y en el Per el rea cultivada total se increment, desplazndose a los departamento de Loreno y Puno. ResultadoLo que es preciso aclarar es que las fumigaciones no han socavado la columna vertebral del negocio de la droga puesto que esta encuentra formas de acuerdo a sus favorables condiciones econmicas para aparecer en otro lugar. Por otro lado menos reas no significa automticamente menos produccin, puesto que las mejoras en el control de pestes y el reemplazo de variedades que arrojan ms cosechas al ao, aumentan el rendimiento por hectrea. .La gente intent vivir de la agricultura,: se sembraba avena, yuca, pltano, maz y hasta caf. Pero el que lograba sacar la comida al pueblo no encontraba precios que compensaran el esfuerzo del trabajo y del trasporte. El Gobierno no prest colaboracin y fue entonces cuando la coca se volvi la redencin de nosotros La coquita si da para vestirse y para tomar

El triangulo del norteMxico experiment el efecto globo despus de la implementacin del Plan Colombia; sin embargo desde el ao 2006 el presidente mexicano Felipe Caldern comenz su ofensiva militar en contra de las organizaciones de trfico de drogas (OTD). Mxico ha sido el centro de atencin en lo que respecta la violencia relacionada con drogas en Amrica LatinaMxico y los pases del Triangulo del Norte son en su conjunto una de las regiones ms violentas del planeta

La violencia y el trfico de drogasEs prudente no atribuir automticamente al narcotrfico gran parte de la violencia del Tringulo de Norte, est claro que el creciente papel de la regin como rea de trnsito de drogas se ha visto acompaado de un aumento sustancial en la tasa de homicidios y otros tipos de violencia. Esto tiene que ver en gran parte con los enormes riesgos financieros que asumen las organizaciones de trfico de drogas. Utilizar a Centroamrica como una ruta de trfico de cocana crea un valor agregado estimados en ingresos criminales igual o a no menos del cinco por ciento del PIB.

En GuatemalaSegn los informes en 2009 al menos cinco de los 22 departamentos de Guatemala estaban bajo el control efectivo de grupos criminales involucrados en el trfico de drogas con estimados para el 2010 y 2011 de entre 40 y 50 por ciento del territorio del pas. Inicialmente, los traficantes guatemaltecos pensaron que podran obtener beneficios de la presencia creciente de las ODT mexicanas por medio de alianzas.Mientras que los Z tienen el dudoso honor de la la organizacin de trfico de drogas mexicana ms conocida que opera en el Triangulo del Norte, el Crtel de Sinaloa tambin ha tenido xito en la expansin de su esfera de influencia en Guatemala. Este grupo ha forjado alianzas con los transportistas en la provincia de San Marcos, el rea ms importante de cultivo de amapola Tambin agentes involucrados en el control de drogas creen que la mayor parte de la cocana que pasa por Guatemala pasa por las manos del cartel de Sinaloa,, despus de entrar al pas por el Ocano Pacifico. Modus operandi

El Efecto Globo tambin puede manifestarse en el Lavado de DineroEjemplo: cuentahabientes de Bancos Suizos que trasladaron su dinero a Estados Unidos.ETAPAS DEL BLANQUEAMIENTO DE CAPITALES