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ESQUEMA PARA ENTENDERGobernanza por ley marcada por el conflicto de interés
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Conacoop designa 4 representantesen la Junta Directiva del Infocoop
Entidad pública no estatal• Defensa• Integración • Representación
Entidad pública con autonomía funcional. Brazo técnico del Estado.
• Creación de cooperativas• Capacitación• Asistencia Técnica• Financiamiento (crédito)• Supervisión
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10% de utilidades de bancos del Estado
DIRECTIVA4 los nombra CONACOOP
1 el MAG1 Ministerio de Trabajo
1 Banco Nacional
Organiza elecciones cooperativas por sector.
Compuesto por una Asamblea Plenaria y un Consejo.
Nombra representantes en el INA, CCSS y 4 directivos en INFOCOOP.
Defiende los intereses del cooperativismo.
FOMENTA Y SUPERVISA A BASE SOCIAL DEL
CONACOOP
NOMBRA 4 DIRECTIVOS QUE APRUEBAN CRÉDITOS Y
SERVICIOS PARA SU BASE SOCIAL
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Eligen Asamblea Plenaria
J unta Directiva
Cooperativas inscritas
CONACOOP
INFOCOOP
Marco de acción del INFOCOOP
Nombra representantes del sector en la J unta Directiva del INFOCOOP
Bancos del estado transfieren un 10% de sus utilidades anuales
Fondos propios
Organismos de integración integrada al menos con 1 cooperativa de autogestión
CooperativasAutogestionarias
FondeaPAFNA
Créditos a afiliadas
Miembros representantes del INFOCOOP
Cooperativas Organismos integración
Créditos
Créditos a afiliadas
J untas liquidadoras
Conformada por: Representante del INFOCOOPRepresentante de la cooperativaRepresentante acreedores Asesor legal
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DESVIACIÓN DE RECURSOS
Créditos
Transferencias
Viajes
Donaciones
Contrataciones
InversionesDirigencia CONACOOP
Funcionarios INFOCOOP
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CRÉDITOSNormativa debilitada
Aprobación con omisiones y
conflictos de interés
Seguimiento nulo o deficiente
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TASA DE EQUILIBRIO
Manipulada y con errores matemáticos
Ingresos dejados de percibir por tasas subsidiadas
₵18.021.081.000(2009 – 2016)
₵4.740.658.000(2009 – 2016)
Ingresos dejados de percibir por manipulación de tasa
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DETERIORO DE LA CARTERA
₵26.478.966.000(Diciembre 2016) InformE DE Auditoría Externa
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CRÉDITOS CON IRREGULARIDADES DETECTADAS
14 operaciones
Cooperativas con pérdidas o sin actividad empresarial /
Cooperativas sin personería jurídica / Desvío de planes de
inversión / Garantías sobrevaloradas / Conflictos de interés /
Readecuaciones constantes / Prevalencia de criterios políticos
₵19.319.237.180
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Ejemplo 1
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Ejemplo 2
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INVERSIONESParticipaciones asociativas
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• ₵400 millones• (participación + coinversión)
CONSORCIO CAÑERO
(Año 2003)
• ₵996 millones CONSORCIO CAFICULTOR
(Año 2006)
• ₵801 millonesCONSORCIO
TURISMO(Año 2006)
Total de inversiones
₵2.197.588.904
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Ejemplo Consorcio de Turismo• Conflicto de interés en la aprobación.• Debilitamiento de las estructuras de control.• Nunca amortizó a la Participación Asociativa del
INFOCOOP (3.500 años para su reembolso)• Millonarios desembolsos del INFOCOOP por
contratación administrativa.• Pérdida de objeto social (intermediación financiera y
consultorías versus desarrollo turístico rural).• Crédito irregular desde la CPCA.
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TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
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VIAJES AL EXTERIOR
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Gasto en viajes al exterior de jerarcas del INFOCOOP, periodo 2008 al 2016
Nombre Total de viajes MontoDirectivo 7 $16.129 Directivo 8 $27.815 Directivo 14 $30.199
Auditor Interno 15 $31.807 Sub / Director Ejecutivo 13 $34.784
Vicepresidente 16 $52.730
Director Ejecutivo 22 $57.326
Directivo 21 $64.496
Directivo y Presidente 24 $68.016
Presidente 30 $94.152 Subtotal 170 $477.454
Otros 31 $94.371 TOTAL 201 $571.825
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DONACIONES
ILEGALES
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FONDO PL- 480Contraloría General de la República evidencia que se transgredió elArtículo 5 de la Ley No. 7428
AÑO MONTO2006 ¢ 44 millones2007 ¢ 31 millones2008 ¢ 10 millones2009 ¢ 15 millones2010 ¢ 15 millones2011 ¢ 15 millones2012 ¢ 15 millones2013 ¢ 23 millones2014 ¢ 23 millones2015 ¢ 32 millones2016 ¢ 36 millones
TOTAL ¢ 259 millones
Asignados con criterios políticos más que
técnicos
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OTROS TEMAS ABORDADOS
• Elecciones cooperativas del CONACOOP 2015 y 2017.• Juntas Liquidadoras.• Auditoría al Consejo Nacional de Cooperativas
(CONACOOP).• Comisión del 3% para la CPCA del Fondo Nacional de
Autogestión.
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ESTIMACIÓN IMPACTO ECONÓMICO
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Concepto Monto
Recursos dejados de percibir ¢22.762.459.000
Créditos con irregularidades ¢19.319.237.180
Inversiones (PA) ¢2.197.588.904
Transferencias (Federación) ¢100.000.000
Viajes al exterior ¢323.000.000
Donaciones ilegales ¢259.000.000
TOTAL ¢44.961.285.084
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POTENCIALES DELITOSPeculado / Enriquecimiento ilícito /
Administración en provecho propio / Legitimación de capitales
![Page 26: Presentación de PowerPoint · PPT file · Web view2018-10-12 · ESQUEMA PARA ENTENDER. Gobernanza por ley marcada por el conflicto de interés](https://reader031.vdocuments.co/reader031/viewer/2022020121/5bdfd5e609d3f285578b65c7/html5/thumbnails/26.jpg)
FISCALÍA GENERAL Informe KPMG y hallazgos de la Junta Interventora se están haciendo
del conocimiento de la Fiscalía para que se integren al caso principal
(Expediente 16-000046-1218-PE) Para no afectar el proceso penal, los documentos no serán distribuidos
públicamente.
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PROTEGER FORTALEZA Y APORTE
A COSTA RICA DEL SECTOR COOPERATIVO
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