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Este curso brinda conocimientos fundamentales para la formulación e
implementación de un Programa Antifraude Efectivo en las organizaciones, con el fin de
combatir tanto los delitos económicos como el fraude ocupacional.
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Datos del curso
Duración del Programa
3 Horas CPE
Cantidad de Módulos
3 + unidades de aprendizaje
Documentos Complementarios
3 artículos + 2 herramientas + Guía del curso
Certificado Digital de Participación
Descarga en PDF, envío por E-mail y publicación en LinkedIn
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¿A quién va dirigido?
Auditores Internos Auditores Externos Auditores Forenses
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PLAN DE ESTUDIOS
Introducción al curso
Impacto del fraude en las organizaciones
01MÓDULO
El combate al fraude: prevención, disuasión y sanción
02MÓDULO
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Establecimiento del programa antifraude: gobernanza de fraude y delito
MÓDULO
03
Primer componente: Análisis de riesgo de delitos económicos yfraude ocupacional. Relevancia y mejores prácticas
Segundo componente: El Código de Conducta. Relevancia y mejoresprácticas
Tercer componente: Mecanismos de denuncia. Relevancia y mejores prácticas
Cuarto componente: Monitoreo preventivo. Relevancia y mejoresprácticas
Quinto componente: Investigación y sanción de fraude. Relevanciay mejores prácticas
Sexto componente: Medidas de remediación. Relevancia y mejoresprácticas
PLAN DE ESTUDIOS
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Beneficios
Capacitación virtual 24/7 Metodología de vanguardiaFlexibilidad de tiempo Desarrollo de aptitudesDesde cualquier lugar
Ingresa en cualquier momento. ¡No hay horarios
de clase!
Esta formación te permite ajustar las
horas de estudio y las ocupaciones laborales
Puedes estudiar en cualquier momento, solo
necesitas conexión a Internet
Fortalece tus competencias y
desarrolla nuevas habilidades
Accede a recursos actualizados según normas y marcos de referencia mundial
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Nuestra Escuela de Formación para Auditores ofrececapacitación virtual continua en temas de Auditoría, ControlInterno, Fraude, Tecnología, Industrias y Desarrollo Personal;estos cursos son diseñados y actualizados por reconocidosexpertos.
Además, cada curso virtual ofrece recursos académicos queagregan valor a la formación de los auditores.