Visión 2021DEFINICIONESINFORME COMITÉ DE AUDITORÍAINFORME INTERMEDIO – GERENTE DE CONTRALORÍA4.1 Informe del Gerente de ContraloríaPeriodo: enero 1º - junio 30 de 2018Objetivos Estratégicos
Optimizar la eficiencia
operacional con miras a
mejorar la competitividad de
la entidad y la sostenibilidad.
Aumentar los ingresos
generados por los Fondos de
Inversión Colectiva (FIC´s),
apoyados en alternativas de alto
impacto para los inversionistas.
Ofrecer una propuesta de valor
ampliada a través de soluciones
fiduciarias y productos de alto impacto
que atiendan eficazmente las
necesidades de los actores del Sector
Comercio, Industria y Turismo
(Empresarios, Pymes, Comercio exterior,
MinCIT) y del Sector Público,
apalancados en las ventajas de hacer
parte del grupo Bancóldex.
Contar con un equipo humano
altamente motivado,
comprometido y competente
para prestar un servicio
diferenciado, oportuno y de
altísima calidad a sus clientes.
Objetivos Estratégico 1 Objetivos Estratégico 3Objetivos Estratégico 2 Objetivos Estratégico 4
Innovación como herramienta para el descubrimiento de nuevas capacidades en el modelo de negocio.
Eje potenciador de los objetivos
Pilares Estratégicos
Modernización en la
gestión fiduciaria.Acompañamiento de
proyectos de alto impacto.Creación de nuevos
productos.Cuidado en la administración
de los recursos.
Tablero de Control
Objetivo 1 Contar con un equipo humano altamente motivado, comprometido y
competente para prestar un servicio diferenciado, oportuno y de altísima
calidad a sus clientes
Indicador: Medición clima
organizacional
Meta: Satisfactorio
Cumplimiento: Medición se realizará al
finalizar la vigencia
Indicador: Evaluación de Desempeño.
Meta: 90%
Cumplimiento: Medición se realizará en
el mes de Nov 2019
Tablero de Control
Objetivo 2 Ofrecer una propuesta de valor ampliada a través de soluciones fiduciarias y
productos de alto impacto que atiendan eficazmente las necesidades de los actores del
Sector Comercio, Industria y Turismo (Empresarios, Pymes, Comercio exterior, MinCIT), y
del Sector Público, apalancados en las ventajas de hacer parte del grupo Bancóldex.
Indicador: Aumento en ingresos por
nuevos negocios estructurados.
Meta Dic 2019: $ 2500 mill
Cumplimiento: Ejec $934 / Ppto $494
190% de cumplimento frente al
presupuesto acumulado
Tablero de Control
Objetivo 3 Aumentar los ingresos generados por los Fondos de Inversión Colectiva
(FIC´s),apoyados en alternativas de alto impacto para los inversionistas.
Indicador: Ingresos en los FIC´s.
Meta Dic 2019: $3.557 mill
Cumplimiento: Ejec $981 / Ppto 1.139
86% de cumplimento frente al
presupuesto acumulado
Tablero de ControlObjetivo 4 Optimizar la eficiencia operacional con miras a
mejorar la competitividad de la entidad y la sostenibilidad.
Indicador: Nivel de Servicio Negocios Especiales
Meta: Mayor a 95%
Cumplimiento: ANS Financiero y Proyectos está en
seguimiento. Por definición Jurídica
Indicador: ROE
Meta: 5%
Cumplimiento: Resultado 3%
Avance 60%
Indicador: Eficiencia
Meta: 87%
Cumplimiento: Resultado 90%
Avance 97%
Indicador: Margen Ebitda
Meta: 20%
Cumplimiento: Resultado 19%
Avance 97%
Perspectiva Aprendizaje y Crecimiento
Objetivo Estratégico 1
Contar con un equipo humano altamente motivado, comprometido y competente
para prestar un servicio diferenciado, oportuno y de altísima calidad a sus clientes.
Proyecto Propuesta de Valor - Cultura Organizacional
Q2 Diagnóstico de la propuesta de valor actual de la fiduciaria.
Propuesta de valor para empleados validada y propuestas viables para ser
implantadas.
Diagnóstico Cultura Organizacional Actual
Estrategias para fortalecer la cultura
Cumplimiento 90% / 60%
Avance Diagnóstico de la propuesta actual.
Perspectiva Comercial y Procesos
Objetivo Estratégico 2
Ofrecer una propuesta de valor ampliada a través de soluciones fiduciarias y
productos de alto impacto que atiendan eficazmente las necesidades de los
actores del Sector Comercio, Industria y Turismo (Empresarios, Pymes, Comercio
exterior, MinCIT) y del Sector Público, apalancados en las ventajas de hacer parte
del grupo Bancóldex.
Proyecto Productos de alto impacto
Q1 – Q2 11 Esquemas de negocios
Ingresos de acuerdo a los presupuestado
Cumplimiento 100%
Avance 11 Esquemas de negocios
Ingresos por negocios estructurados acumulados Q2:
$494 Millones presupuestados / ejecutados $934 M
Perspectiva Comercial y Procesos
Objetivo Estratégico 3
Aumentar los ingresos generados por los Fondos de Inversión Colectiva (FIC´s),
apoyados en alternativas de alto impacto para los inversionistas.
Proyecto Nuevos Fondos: Fondo de Fondos
Q2 Presentación de reglamento ante la Superintendencia Financiera
Alistamiento Operativo
Cumplimiento 100%
Avance Recepción de los compromisos de inversión
Perspectiva Comercial y Procesos
Objetivo Estratégico 3
Aumentar los ingresos generados por los Fondos de Inversión Colectiva (FIC´s),
apoyados en alternativas de alto impacto para los inversionistas.
ProyectoVinculación Electrónica –Tipos de Participación FIC´s Fiducoldex
Hitos Definición requerimiento funcional
Publicación términos de referencia
Contratación Proveedor
Propuesta de segmentación de los clientes del Fic Abierto
Proyección de la comisión de acuerdo a la propuesta
Reglamento del fondo
Presentar la propuesta para aprobación de Junta
Cumplimiento 100%
Avance Especificación Funcional, Reglamento del Fondo
Perspectiva Financiera
Objetivo Estratégico 3-4
Optimizar la eficiencia operacional con miras a mejorar la competitividad de la
entidad y la sostenibilidad.
Proyecto Costeo por Línea de Negocios
Q1Q2
Informe de Diagnóstico de costos
Definición modelo de costos a 2018
Cumplimiento 100%
Avance Presentación Diagnóstico de Costos
Perspectiva Procesos
Objetivo Estratégico 4
Optimizar la eficiencia operacional con miras a mejorar la competitividad de la
entidad y la sostenibilidad.
Proyecto Mesa de Pagos
Hitos Definición proceso, políticas
Identificación Volumetría
Estructura del área Propuesta
Sensibilización equipos de trabajo
Ajuste de cargos y perfiles
Implementación repositorio documental
Salida a producción
Cumplimiento 90%
Avance Estructuración del área