Download - Enriquecimiento ilícito de Stiuso y otros espías: La cámara aparta al juez Sebastían Casanello
7/23/2019 Enriquecimiento ilícito de Stiuso y otros espías: La cámara aparta al juez Sebastían Casanello
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Poder Judicial de la Nación
CAMARA CRIMINAL Y CORRECCIONAL FEDERAL - SALA 1CFP 1122/21!/1!/1
CCCF – Sala I
CFP 1122/2015/150/1/CA1
“Garcia Horacio s/ nulidad”
Ju"#ado N$ % & Secre'ar(a N$ 1)
//////////no* Aire*+ 22 de dicie,re de 21!
Y VISTOS Y COSI!"#A!O$
%os !r&s' (or)& %' *all&s+&ro , "duardo
Fara- di.&ron$
El d(a 2 de a#o*'o del a.o en cur*o+ el
'i'ular del Ju"#ado N$ % del uero ordenó dar in'er0ención en au'o* a
la Oicina An'icorrución+ a eec'o* de ue er*onal idóneo ue ella
3ar(a de de*i#nar+ analice 45lo* le#a6o* de in0e*'i#ación a'ri,onial
7 de la docu,en'ación reunida+ de'er,ine la e0olución a'ri,onial de
lo* i,u'ado* ue *e de*e,e.aran en el 8,i'o de la Secre'ar(a de
In'eli#encia5 7 coneccione un inor,e donde *e e*eciiue *i
a,eri'a la r8c'ica de la in'i,ación de 6u*'iicación a'ri,onial ue
con'e,la el 'io enal del ar'(culo 29: ;2< ;'e='o *e#>n le7 2!?1::
del C?P?<@ &*? %1)-?
Con'ra dic3a deci*ión+ la deen*a de uno de
lo* i,u'ado* alcan"ado* or la ,edida dedu6o recur*o de aelación?
Al ,i*,o 'ie,o lan'eó la nulidad de lo di*ue*'o+ en 'an'o *e e*'aa
reuiriendo la reali"ación de un eri'a6e ue no *ólo era #enrico 7 *u
de*arrollo *e 3ar(a al ,ar#en del con'rol de la* ar'e*+ *ino ue+
ade,8*+ *e le enco,endaa a un ór#ano deendien'e del Poder
E6ecu'i0o Nacional ;*?%)!/:<?
Ni una 0(a+ ni la o'ra+ encon'raron =i'o en
lo* ronuncia,ien'o* del 6ue"?
La aelación ue rec3a"ada or
i,roceden'e al en'ender*e ue la ordenada era una ,edida roa'oria
Fecha de firma: 22/12/2015Firmado por: JORGE LUIS BALLESTERO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO RODOLFO FREILER, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: IVANA S. QUINTEROS, SECRETARIA DE CÁMARA
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ado'ada en el ,arco de la di*crecionalidad del 6ue"+ 'al co,o lo
3aili'a el ordena,ien'o ri'ual al in*'i'uirlo en direc'or del roce*o?
La i,u#nación+ or *u ar'e+ ue dene#ada
en 'an'o air,ó ue 45co,or'a la dili#encia concordan'e 7
le#al,en'e re0i*'a ara la in0e*'i#ación i,ul*ada or la acu*ación
>lica@+ a lo ue a#re#ó ue la i,reci*ión *o*'enida ueda
de*car'ada en ue 45?dic3o ue3acer e* una de la* uncione* del
ór#ano e*co#ido ara *u reali"ación &OA- 7 *u le#alidad 3allarea*e#uro en la ac'uación de *u* in'e#ran'e* en cu,li,ien'o de *u*
oli#acione*@ ;*? %B0'a?<? Final,en'e+ la aelación deducida an'e
e*'a >l'i,a deci*ión 'a,oco ue ad,i'ida?
In0ocada la in'er0ención de e*'a C8,ara+
,edian'e *endo* recur*o* de ue6a+ *e 3aili'ó la *u*'anciación de
auella ri,i#enia aelación+ a la 0e" ue *e en'endió inoicio*o
dulicar el 'r8,i'e en orden a *u *e#unda cr('ica en cuan'o a,a*
roon(an la ,i*,a laor e=a,inar la rocedencia o no de la ,edida
ordenada or el a quo el 2 de a#o*'o a*ado ;cr? CFP
1122/21!/1!/R1 7 CFP 1122/21!/1!1/R2+ a,a* r'a*? el
1%//1!<?
II? El lan'eo de la deen*a *e *u*'en'a en
ue la ,edida di*ue*'a e=cede la ,era elaoración de un inor,e? A
*u cri'erio+ el 6ue" ordenó la reali"ación de un #enuino eri'a6e
con'ale &a*olu'a,en'e #enrico- a un ór#ano del Poder E6ecu'i0o+
no *ólo *o*la7ando la in'er0ención del Cuero de Peri'o* de la Cor'e
Sure,a+ *ino ol0idando ade,8* ue 45re*ul'a de >lico 7 no'orio
el enren'a,ien'o del Poder E6ecu'i0o Nacional ara con la* di*'in'a*
er*ona* ue *e 3anG incluido en el an8li*i* ericial5@ ;*? %)9<? Por lo de,8*+ de*'acó ue la ,anera en ue
e*e e*'udio ue enco,endado le i,ed(a a *u ar'e e6ercer la*
acul'ade* ue el ordena,ien'o ri'ual le reconoce al re#ular la ruea
ericial+ lo ue 0ulneraa el derec3o de deen*a en 6uicio de *u
a*i*'ido?
Fecha de firma: 22/12/2015Firmado por: JORGE LUIS BALLESTERO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO RODOLFO FREILER, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: IVANA S. QUINTEROS, SECRETARIA DE CÁMARA
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Final,en'e adu6o ue+ dado* lo* 'r,ino* de
la 'area reuerida+ el 6ue" 43a dele#ado al Poder E6ecu'i0o Nacional+
el an8li*i* *i en una de'er,inada cau*a *e encuen'ran reunido* o no
lo* e='re,o* ara con0ocar a una er*ona a re*'ar declaración co,o
i,u'ado@?
En la oca*ión re#lada or el ar'? B!B del
Códi#o Proce*al Penal de la Nación el Dr? Su(a* ,an'u0o 7
roundi"ó 'ale* a#ra0io* e'icionando ue *e 3a#a lu#ar a la nulidadin'roducida 7 ue+ ade,8*+ *e di*on#a el aar'a,ien'o del
,a#i*'rado ;*? )9<?
En i#ual oor'unidad roce*al+ la ar'e
uerellan'e+ rere*en'ada or el Sr? Hu*'a0o era+ 6un'o a *u le'rado+
Dr? Alredo ei"un+ *olici'ó al Kriunal la conir,ación del
ronuncia,ien'o aelado ;*? B<?
III? La i#ura con'e,lada en el ar'? 29: ;2<
del Códi#o Penal 3a dado ,o'i0o a un con*iderale n>,ero de
con'ro0er*ia*+ ,uc3a* de ella* roduc'o de la* o6ecione* de (ndole
con*'i'ucional ue a lo lar#o de lo* a.o* *e le 3an diri#ido?
Par'icular,en'e en lo ue reiere al ,odo en
ue *e coni#ura el 'io enal la con'ienda *u*ci'ada en 'orno a *i *e
'ra'a de un deli'o de acción o de o,i*ión decan'ó 3acia auella
ri,era conceción? Sore el 'e,a+ e*'a Sala *o*'iene ue 4el
enriueci,ien'o il(ci'o dee *er conceido co,o un deli'o de acción+
ue *e con*u,a cuando *e roduce el incre,en'o a'ri,onial
con*iderale e in6u*'iicado -7 no cuando el encau*ado o,i'e+ ren'e al
corre*ondien'e reueri,ien'o+ 6u*'iicar 'al incre,en'o-@ ;0er del
0o'o del Dr? Freiler en cau*a n$ )9?B!9+ 4Liorace+ Carlo* Daniel@+r'a? 9/B/9+ re#? n$ 2% 7 cau*a nro? B%?)1!+ 4Jai,e+ Ricardo 7 o'ro* */
rec3a"o lan'eo incon*'i'ucionalidad@+ re#? 11:+ r'a? el 1:/1/12<?
Ya en orden a la *ecuencia ue dee #uiar
una i,u'ación de e*'e 'enor+ el Kriunal 'a,in *e e=idió? En la
ló#ica i,ue*'a or la conduc'a de la ue *e 'ra'a+ *e 3a *e.alado ue
4en ri,er lu#ar deen de'er,inar*e la* ra"one* concre'a* ue lle0an
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a *o*ec3ar acerca de la e=i*'encia de un enriueci,ien'o areciale?
na 0e" ue e*a* au'a* 3an *ido cu,li,en'ada*+ corre*onder8
de'er,inar *i el ,i*,o *e encuen'ra o no 6u*'iicado@ en'endindo*e
or 6u*'iicación auella* *i'uacione* en la* ue+ en a*e a la* ruea*
colec'ada*+ lo* iene* ue o*'en'a la er*ona 45 no encuen'ranG
*u*'en'o en lo* in#re*o* re#i*'rado* del a#en'e 7+ en deini'i0a+
cuando e*e au,en'o del a'ri,onio e=cede crecida,en'e 7 con
e0idencia la* o*iilidade* econó,ica* ro0enien'e* de lo* in#re*o*le#('i,o* del *u6e'o+ e* decir+ *in 6u*'a cau*a co,roada@ ;CFP
12?B):/2:+ r'a? el 1%/%/1B+ con ci'a* de CFCP+ Sala I+ cau*a n$
B%:%+ 4Al*o#ara7@+ r'a? /9/!+ re#? n$ 99%B+ 'e,era,en'o ue ue
o*'erior,en'e 3o,olo#ado or la C?S?J?N? -A? 1:B9? LI RE 22-
12-2: K? ))1 P? 2%<?
En el recorrido de e*'e ca,ino+ auel ri,er
elda.o ien odr(a 0er*e rere*en'ado en la ac'uación de la Oicina
An'icorrución? En el ,arco de *u* uncione*+ a ella 'ocar(a eec'uar
el rele0a,ien'o nece*ario ara de'ec'ar *i+ en rinciio+ el a'ri,onio
ue e=3ie el a#en'e ,ue*'ra al#una de*roorción con el ni0el de
0ida ue re*ul'ar(a acorde a *u* in#re*o* declarado*? Se 'ra'ar(a+ en el
ca*o+ de una i,a#en #loal ue le er,i'a al 6u"#ador 'ener una
ri,era aro=i,ación al conoci,ien'o del a'ri,onio del uncionario?
Si el anora,a ue e*e e=a,en inicial re0ela no lo#ra condecir*e con
lo e*erale ren'e a la* *u,a* ue deió erciir duran'e el 'ie,o de
*u laor >lica+ en'once* *e 'endr8n lo* ele,en'o* ,(ni,o* 7
nece*ario* ara a0an"ar en una in0e*'i#ación ue+ a3ora *(+ e*cru'e de
,anera ,inucio*a cada ari*'a de *u a'ri,onio?
De 'al or,a+ e*e an8li*i* ri,ariocoad7u0ar8 a i6ar la* a*e* de la la'aor,a 8c'ica ue rindar8
*u*'en'o a la in0e*'i#ación el naci,ien'o de una e*ui*a orien'ada a
re0elar *i+ en la adui*ición de 'al o cual ien+ en cier'a ero#ación+ o
en de'er,inada 'ran*acción+ *e rele6a la e=i*'encia de un
enriueci,ien'o il(ci'o or el cual la er*ona dea re*onder?
Fecha de firma: 22/12/2015Firmado por: JORGE LUIS BALLESTERO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO RODOLFO FREILER, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: IVANA S. QUINTEROS, SECRETARIA DE CÁMARA
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En e*'e ,arco+ en'once*+ nin#una o6eción
odr(a de*li"ar*e a la con0oca'oria diri#ida a la Oicina
An'icorrución? Sin e,ar#o+ no ue e*o lo ue acon'eció en el
ar'icular?
I? En e*'e ca*o el ,a#i*'rado no *olici'ó a
auel or#ani*,o la elaoración de un inor,e ue+ reli,inar,en'e+
aler'ara *ore la e=i*'encia de un incre,en'o a'ri,onial ue no uera
acorde a lo* in#re*o* del i,u'ado? No *e 'ra'ó de u*car una 0i*ióne*'8'ica de la cual 0aler*e co,o *i,le un'o de ar'ida ara una
in0e*'i#ación? Por el con'rario+ el 6ue"+ en 0ir'ud de lo* 'r,ino* a lo*
cuale* acudió ara dar in'er0ención a la O?A? -45la evolución
patrimonial de los imputados5@-+ lo ue en 0erdad 3i"o ue reuerir
un an8li*i* ue+ e=3au*'i0o e in'e#ral+ re*ul'a ,8* roio de un e*'adio
conclu*i0o de la in*'rucción+ ue en ,uc3o 'er,inó e=cediendo el
ca,o de ac'uación a*i#nado a e*e en'e?
Le6o* de 'ra'ar*e de e*a i,a#en #eneral+ el
6ue" recla,ó la reali"ación de una au*cul'ación ,inucio*a+ din8,ica 7
de'alli*'a ue le er,i'iera areciar 7a no *ólo un in*'an'e+ *ino 'oda
una evolución en el a'ri,onio de la* er*ona* denunciada*? En
deini'i0a+ no re'endió el un'ai inicial de un roce*o+ *ino *u
e='re,o inal la rounda inda#ación de lo* iene* 7 deuda*
er*onale* ,8* ue un inor,e+ un 0erdadero e=a,en roio de una
ruea ericial?
Si ien el e*(ri'u ue udo i,ul*ar la
reali"ación de la ,edida udo re*ul'ar a6u*'ado+ la* e=re*ione*
e*co#ida* ara encau"arlo cul,inaron or e='ra0iar *u *en'ido+
ro7ec'8ndolo 3acia una dirección ,u7 di*'in'a? En e*'a nue0a *enda+auello ue re*ul'aa adecuado 'er,inó or re*ul'ar del 'odo
i,roceden'e?
E* or ello ue a*i*'e ra"ón a la deen*a? Al
no *er idn'ica una ,edida ue o'ra &la elaoración de un *i,le
inor,e o de un e*'udio ericial-+ 7 or 'an'o 'a,oco el 0alor ue
Fecha de firma: 22/12/2015Firmado por: JORGE LUIS BALLESTERO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO RODOLFO FREILER, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: IVANA S. QUINTEROS, SECRETARIA DE CÁMARA
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co,o ruea 'ienen al in'erior de un roce*o+ el ,odo en ue ue
reuerida la in'er0ención de la O?A? 3a re*ul'ado inadecuada?
Si a ello *e *u,a ue el ci'ado or#ani*,o
3ar(a de reali"ar en *oledad el e=a,en reuerido+ o *ea+ *in *iuiera
in0i'ar a la* ar'e* a de*i#nar 'cnico* ara aco,a.ar la elaoración
del e*'udio+ la irre#ularidad de0iene a>n ,a7or?
Pero *i+ ade,8*+ *e reara en la iden'idad de
la* er*ona* ue *on i,u'ada*+ en el 8,i'o en el cual de*arrollaron*u* uncione*+ 7 en el car8c'er de al#uno* de lo* denuncian'e* &
A#encia Federal de In'eli#encia 7 nidad de Inor,ación Financiera-
*e ercie ue la in'er0ención de la Oicina An'icorrución co,o
deendien'e del Poder E6ecu'i0o no er,i'e re*a#iar la a*e*ia
nece*aria ue deiera in*irar un e*'udio ericial co,o el ue en
deini'i0a *e le* enco,endó? M8=i,e cuando+ no uede *o*la7ar*e+
den'ro de *u 8rea de incu,encia *e le reconoce a la Oicina
An'icorrución la o*iilidad de con*'i'uir*e en ar'e uerellan'e en
roce*o* en lo* ue *e 0iera aec'ado el a'ri,onio e*'a'al+ lo cual
re*ul'a irreconciliale con la o*ición neu'ral ue *e le recla,a a
uiene* *on con0ocado* en car8c'er de eri'o* ;0er ar'*? 2+ inci*o e+ 7
B del decre'o 12/<?
En e*'e orden+ la deci*ión e=3ie 'an'o*
deec'o* ue e*caa a 'oda o*iilidad de 0er*e de al#>n ,odo
*u*anada?
En con*ecuencia+ e* ue no uede ,8*
al'erna'i0a ue ad,i'ir la nulidad e'icionada or el recurren'e en
'an'o la ,edida di*ue*'a 3a 0elado la deci*ión de reali"ar un #enuino
eri'a6e+ *in in'er0ención de la* ar'e*+ encar#ando *u conección a unor#ani*,o en#ar"ado en la e*'ruc'ura de la ue deenden lo* ,i*,o*
denuncian'e*+ 'odo lo cual i,or'a una real 0ulneración del derec3o
de deen*a ue le a*i*'e? Ello *in *o*la7ar+ ade,8*+ la *en*ile
#ra0i'ación de la ,edida ren'e al 'io de deli'o de ue *e 'ra'a+ e*'o e*
45no li,i'ado a un acon'eci,ien'o ai*lado *ino a la e0aluación
in'e#ral de una de la* condicione* unda,en'ale* ue 3acen a la
Fecha de firma: 22/12/2015Firmado por: JORGE LUIS BALLESTERO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO RODOLFO FREILER, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: IVANA S. QUINTEROS, SECRETARIA DE CÁMARA
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er*ona &*u a'ri,onio- lo ue e=i#eG ue la e*ui*a deaG lle0ar*e
a cao con racionalidad 7 rudencia+ de ,odo de a0en'ar 'odo rie*#o
de le*ionar la* #aran'(a* de la* ue #o"a 'odo 6u*'iciale@ ;CFP
12B):/2:+ r'a? 1%/%/1B<?
? Si ien lo 3a*'a au( e=ue*'o rinda
*olución a la con'ro0er*ia+ e=i*'e una cue*'ión ue+ in'roducida or el
aelan'e+ no er,i'a *er de*o(da? Aunue lo* a*ec'o* 'ra'ado* 3a*'a
au( 3an de,o*'rado la i,o*iilidad de con0alidar la deci*ión del aquo e=i*'e+ en *u ronuncia,ien'o+ ,8* ue un 7erro en la reui*i'oria
de la ,edida?
Median'e el decre'o del 2 de a#o*'o+ la
ac'uación recla,ada a la O?A? no cul,inaa en la *ola conección del
inor,e? E*'e+ a *u 0e"+ de(a e*eciicar *i el ar'icular 45a,eri'a la
r8c'ica de la in'i,ación de 6u*'iicación a'ri,onial ue con'e,la el
'io enal del ar'(culo 29: ;2< ;'e='o *e#>n le7 2!?1:: del C?P?<@?
En un con'e='o en el cual el or#ani*,o
oicial lle0a a cao una in0e*'i#ación reli,inar en ,ira* a e0aluar *i+
en un ca*o+ *e re>nen la* condicione* ue e0idenciar(an la co,i*ión
del reerido deli'o *e co,rende ue *e deo*i'e en la O?A? e*a
e*'i,ación co,o an'e*ala ara la or,ulación de una denuncia enal?
Pero en un *uue*'o en el cual la 6u*'icia uni'i0a *e encuen'ra en
cur*o+ ue* *u ac'uación ue i,ul*ada de*de o'ro 8,i'o ;0er *? 1/%
7 :/11<+ 3acer de*can*ar en auel en'e auella areciación *uone
dele#ar una unción ue a3ora a'a.e *ólo al 6ue"?
E* or ello ue+ nula en unción de la*
ra"one* an'e* e=re*ada*+ la ,edida ordenada+ an'e lo* 'r,ino* en
lo* ue ue di*ue*'a+ er*uade a e*'e Kriunal a 3acer u*o de la*al'erna'i0a* re#lada* or el ar'? 1%) del ordena,ien'o ri'ual 7+ en
con*ecuencia+ a aar'ar al ,a#i*'rado del conoci,ien'o de la cau*a?
"l !r' "duardo Fr&il&r di.o$
Kra* el e=a,en de la cue*'ión 0enida a
e*'udio del Kriunal+ e* ue ad3iero a la *olución roiciada or ,i*
cole#a*?
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En 0ir'ud del Acuerdo ue an'ecede+ e*'e
T#I*A% #"S"%V"$
1' !"C%A#A# %A %I!A! de la
,edida di*ue*'a ,edian'e el decre'o oran'e a *? %1)/B del rincial
7 de 'odo lo orado en *u con*ecuencia
2' APA#TA# al 'i'ular del Ju"#ado N$ % del
uero del conoci,ien'o de la cau*a en cu7o ,arco *e or,ara el
re*en'e inciden'e 7 en orden a la* con*ideracione* 0er'ida* en elun'o ue an'ecede?
Re#(*'re*e+ 38#a*e *aer conor,e la*
Acordada* nro? )1/11 7 ):/1)+ co,un(ue*e a la Dirección de
Co,unicación P>lica de la Cor'e Sure,a de Ju*'icia de la Nación
;con? Acordada N$ 1!/21) 7 !B/21) de e*'a C8,ara<+ l(re*e oicio
al 6u"#ado de ,ención con coia de la re*en'e 7 re,('a*e el inciden'e
7 lo* au'o* rinciale* a la Secre'ar(a Heneral de la C8,ara ara ue+
a 'ra0* del *or'eo re*ec'i0o+ de*in*acule al nue0o 'riunal en donde
deer8 uedar radicada la cau*a?
Sir0a la re*en'e de a'en'a no'a de en0(o?
FDO? JORHE L? ALLESKERO & EDARDO FREILER &
EDARDO FARA
An'e ,( IANA INKEROS ;Secre'aria de C8,ara<
Fecha de firma: 22/12/2015Firmado por: JORGE LUIS BALLESTERO, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO RODOLFO FREILER, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: IVANA S. QUINTEROS, SECRETARIA DE CÁMARA