COMPARECENCIAS LUCHA CONTRACOMPARECENCIAS LUCHA CONTRA
EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑAGabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA2 de Noviembre de 20102 de Noviembre de 2010
1
El Crimen Organizado en España
A t D fi it i b l C i O i d E ñ1 Aspectos Definitorios sobre el Crimen Organizado en España1Situación 2009 – Crimen Organizado en España2
Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3 Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
2
Aspectos Definitorios sobre el Crimen Organizado en España1Colaboración de más de dos personas
ó l d l
* Según criterios establecidos * Según criterios establecidos por las normas de EUROPOLpor las normas de EUROPOL
¿Qué es el Crimen Organizado?
Actuación prolongada en el tiempo
Comisión de delitos graves
Búsqueda de beneficios o de poder
…Y al menos dos de los siguientes indicadores
Reparto específico de tareasReparto específico de tareas
Uso de algún tipo de control interno
Extensión al ámbito internacional
Uso de la violencia
Blanqueo de capitales
Uso de estructuras económicas o comerciales
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
Uso de estructuras económicas o comerciales
Corrupción de autoridades públicas o empresas
3
Aspectos Definitorios sobre el Crimen Organizado en España1Ámbito Legislativo España
Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, (modifica la Ley Orgánica y g / j , ( f y g10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal) en vigor Diciembre 2010
ORGANIZACIÓN CRIMINAL
• Agrupación de dos o más personas
• Carácter estable o tiempo indefinido
CRIMINAL • Reparto de tareas coordinado o concertado
• Fin: cometer delitos o faltas reiteradas
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
4
Situación 2009 – Crimen Organizado en España2CENTRO DE INTELIGENCIA CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOORGANIZADO
Creado en 2006ORGANIZADOORGANIZADO
•• Elabora Elabora inteligencia estratégica inteligencia estratégica
•• Establece Establece criterios de coordinación operativacriterios de coordinación operativa
EncargadoEncargado dede elaborarelaborarinformesinformes dede situaciónsituacióninformesinformes dede situaciónsituación
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
5
Situación 2009 – Crimen Organizado en España2
GRUPOS INVESTIGADOS NUEVOS 2009NUEVOS 2009 AÑOS ANTERIORESAÑOS ANTERIORES
616 360 256
GRUPOS DESARTICULADOS 2009
TOTALMENTE PARCIALMENTE
354 2072009 354 207
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
6CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOSituación 2009 – Crimen Organizado en España2
Actividad Delictiva Actividad Delictiva –– Por grupos (*)Por grupos (*)
Tráfico de drogas 462
Contra el Patrimonio y el Orden socioeconómico 340
Blanqueo de capitales, falsificaciones documentales 278
Contra las personas y la libertad 117
Estafas (mayoritariamente ciberdelito) 60Estafas (mayoritariamente ciberdelito) 60
Trata e inmigración ilegal 40
Delitos de corrupción 25
(*) Algunos grupos delictivos son multiactivos y desarrollan más de una actividad criminal.
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
7CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOSituación 2009 – Crimen Organizado en España2
Grupos criminales y asesinatoGrupos criminales y asesinato
Número de grupos asesinato u homicidios→ CONSTANTENúmero de grupos asesinato u homicidios → CONSTANTE
2007 2008 2009
11 12 10
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
8
CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOSituación 2009 – Crimen Organizado en España2
Características de los GruposActividad Internacional 58% Cumplen los INDICADORES
PRINCIPALES * del crimen organizado*
Uso de estructuras comerciales 37%
*EUROPOLUso de la violencia 34%
Disciplina y control 31%
Uso de expertos 27%Uso de expertos 27%
Otros indicadoresImplicación en blanqueo 21%
Uso de influencia y corrupción 15%
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
9
CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOSituación 2009 – Crimen Organizado en España2
Composición por nacionalidadesComposición por nacionalidadesGrupo típico: Composición multinacional 77%Grupo típico: Composición multinacional 77%
Compuestos exclusivamente por extranjeros 21%
Grupos extranjeros de UNA SOLA nacionalidad 10%
Compuestos exclusivamente por españoles 13%
E l 79% d l i i d i i i d dE l 79% d l i i d i i i d dEn el 79% de los grupos investigados participan ciudadanos En el 79% de los grupos investigados participan ciudadanos españolesespañoles
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
10
CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOSituación 2009 – Crimen Organizado en España2
Actuación Territorial Actuación Territorial –– En territorio nacionalEn territorio nacionalLocalización de las actividades (por grupos criminales)
Madrid 212
Barcelona 132
V l i 94Valencia 94
Alicante 89
Málaga 77Málaga 77
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
11
P fil í i d l G C i i l O i d E ñ
CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
Situación 2009 – Crimen Organizado en España2Perfil típico del Grupo Criminal Organizado en España
1• Grupo compuesto por entre 3 y 10 personas
1
2• Tiempo de actuación menor a 3 años
3• Actividad: Tráfico de drogas, blanqueo de capitales y falsificaciones documentales
4• Grupo especializado dedicado a una sola actividad delictiva
5• Conexiones internacionales
6• Composición multinacional, con fuerte implicación de españoles
7• Actuación en zonas costeras, Madrid
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
Las actividades conocidas este año 2010 confirman estos parámetros
12
CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOSituación 2009 – Crimen Organizado en España2
Efi i P li i l B l 2009Eficacia Policial – Balance 2009
PERSONASPERSONAS
Investigadas Detenidas
16.539 5.881
• 12% más que en 2008
• 6% más que en 2008
Grupos Totalmente DesarticuladosGrupos Totalmente Desarticulados
354Actuaciones directas sobre el 91% de los grupos
Disminuye el número de grupos activos durante 2009Disminuye el número de grupos activos durante 2009Disminuye el número de grupos activos durante 2009Disminuye el número de grupos activos durante 2009
Enero 2009 Diciembre 2009
616 262
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
13
CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOSituación 2009 – Crimen Organizado en España2
Efi i P li i l Ef i d 2009Eficacia Policial – Efectos incautados 2009
S l 270 ill dS l 270 ill d €€Superan los 270 millones de Superan los 270 millones de €€Vehículos 1.509 Ordenadores 1.157
Embarcaciones 93 Telefonía móvil 4 294Embarcaciones 93 Telefonía móvil 4.294
Aeronaves 2 Euros 23 millones €
Armas de fuego 594 Euros falsos 10 millones €
g/ Armas blancas
594 Euros falsos 10 millones €
Bienes inmuebles
530inmuebles
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
14
CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOSituación 2009 – Crimen Organizado en España2
Eficacia Policial – Drogas decomisadas
A Grupos de Crimen Organizado 2009A Grupos de Crimen Organizado 2009C í (k ) 16 540Cocaína (kg.) 16.540
Hachís (kg.) 93.038
Heroína (kg.) 165Heroína (kg.) 165
Éxtasis (MDMA) (uds.) 193.331
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
15
CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOSituación 2009 – Crimen Organizado en España2
Efi i P li i l D idSERIE HISTÓRICA DE 2004 A 2009
Eficacia Policial – Detenidos
5000
6000
4.918 5.025 5.187
5.881
3000
4000 4.200
3.581
1000
2000
20052005 20062006 20082008 2009200920072007
Más eficacia policial y aumento constante de detenidos20042004
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
Más eficacia policial y aumento constante de detenidos
16
CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOSituación 2009 – Crimen Organizado en España2
Efi i P li i l R l d 2004 2009Eficacia Policial – Resultados 2004 2009
Desarticulados 1 892 gruposDesarticulados 1.892 grupos.
Detenidas 28.792 personas
Bienes intervenidos por valor de más de 400 millones de euros (*)
Se han incautado cerca de 60 toneladas de cocaína, 365 de Hachís, 732 kg. de heroína y más de 665.000 dosis de éxtasis (MDMA) (*)
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
(*) Datos desde 2007: A partir de ese año, se contabilizan por separado las (*) Datos desde 2007: A partir de ese año, se contabilizan por separado las operaciones contra el crimen organizado.operaciones contra el crimen organizado.
17
Situación 2009 – Crimen Organizado en España2Eficacia Policial – Evolución Grupos 2004 2009
Grupos Grupos 494 471 482 564 538 616
20042004 20052005 20062006 20072007 20082008 20092009
detectadosdetectados
Grupos Grupos desarticuladosdesarticulados
326 306 310 323 273 354desarticuladosdesarticulados
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
18
Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3Ejes de la Respuesta estratégica contra el
Crimen Organizado
Más y Mejor Inteligencia
Incremento de Recursos
12 Incremento de Recursos
Organización especializada
23
Cooperación y Coordinación Internacional
Perfeccionamiento Legislativo
45 Perfeccionamiento Legislativo5
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
19
Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3I d R P li i l (2004 2009)
6.7086.708
Incremento de Recursos Policiales (20042009)
4.8464.8465.2565.256
6.0326.0326.7086.708
3.5553.5553.9963.996
4.8464.846
20052005 20062006 20082008 200920092007200720042004
Los efectivos contra el crimen organizado casi se han duplicado en 5 años
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
Los efectivos contra el crimen organizado casi se han duplicado en 5 años
20
Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3O i ió i li d
Creación y potenciación de Unidades operativas especializadas
Organización especializada
Creación de la UNIDAD CENTRAL DE DELINCUENCIA ECONÓMICA Y FISCAL
BRIGADA DE BLANQUEO DE CAPITALES ( en la UDEF)
→
→ Q ( )
Unidad de Agentes Encubiertos
LA BRIGADAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (BIT)
→
→
LA BRIGADAS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (BIT)
EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA (EDITE)
GRUPOS DE APOYO EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (GATI) →
Ciberdelito
RESPUESTA TERRITORIAL ESPECIALIZADA ( GRECO y ECO)
BRIGADA DE DELITOS CONTRA LAS PERSONAS (Creada enero 2010 en Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta UDEV‐ EN MADRID)
→
→
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
RESPUESTA TERRITORIAL ESPECIALIZADA ( GRECO y ECO)→
21
Unidades territoriales especializadasRespuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3
Unidades territoriales especializadas
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
22
Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3Cooperación y coordinación con la Unión Europea
COOPERACIÓN OPERATIVA COOPERACIÓN OPERATIVA Comité de Seguridad Interior (COSI)
Cooperación y coordinación con la Unión Europea
→ g ( )
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD INTERIOR EUROPEA
→
→
TRABAJO con/en AGENCIAS, INSTITUCIONES Y ORGANISMOS
Cooperación operativa en
FRONTEXFRONTEX
coordinación autoridades
EUROJUSTEUROJUSTEUROPOLEUROPOL
recopilación e intercambio de operativa en
fronteras exteriores
autoridades judiciales
intercambio de información
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
23
Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3
Colaboración con INTERPOL
Refuerzo de Consejeros y Agregados en embajadas españolas
Mejora de la información y cooperación con países de la Comunidad de Estados Independientes (C E I )
Colaboración con INTERPOL
Cooperación Cooperación bil lbil l Comunidad de Estados Independientes (C.E.I.)
Cooperación bilateral países de África occidental y dellf é d l j d d id d
bilateral y bilateral y multilateral con multilateral con otros centros y otros centros y
i ii i Golfo a través de los consejeros y agregados de seguridaden las Embajadas de España
organizaciones organizaciones internacionalesinternacionales
Colaboración con principales centros de investigación en el mundo
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
24
Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3C ió C d I i ióCooperación con Centros de Investigación
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
25
Respuesta Estratégica contra el Crimen Organizado3Elaboración de legislación específicaElaboración de legislación específica
Ley Orgánica 5/2010 de 22 de Junio por la que se modifica el CÓDIGO PENAL
• Tipifica “Organización Criminal” (570 bis)• Introduce “Trata de Personas” como delito
→
Modificaciones en la Ley de Enjuiciamiento Criminal
Crea la Oficina de Recuperación de Activos
Ley 10/2010 de 28 de Abril de Prevención
→
y /del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo
Reforzamiento del entramado institucional
Modificación de la Ley 10/2010 de 28 de
→
Modificación de la Ley 10/2010 de 28 de Abril de Represión del Contrabando (en trámite)
Refuerza el castigo si es a través de una organización
→
Gabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
COMPARECENCIAS LUCHA CONTRACOMPARECENCIAS LUCHA CONTRA
EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑAGabinete del Ministro – Comparecencias lucha contra el crimen organizado en España
EL CRIMEN ORGANIZADO EN ESPAÑA2 de Noviembre de 20102 de Noviembre de 2010