CASO ALZOAINA:
Breve descripción del caso: La Fiscalía de Málaga imputó al exalcalde de la localidad
de Alozaina Antonio Blanco en dos delitos urbanísticos cometidos en el ejercicio de su
cargo como alcalde por conceder dos licencias de obras, una de construcción y otra de
reforma de vivienda en 2002 y en 2003, en suelo rústico, nunca urbanizable.
Fecha: 2002 – 2003
Gobierno nación: Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004).
Desencadenante de la denuncia: Construcción en suelo rústico, nunca urbanizable.
Denunciantes: Fiscalía de Málaga.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Local.
Partido gobernante: Izquierda Unida (IU).
Lugar de desenvolvemento: Alozaina (Málaga).
Partidos implicados: Izquierda Unida (IU).
Empresarios implicados: -
Personas involucradas: Antonio Blanco (exalcalde de Alozaina – IU), Salvador Arroyo
(edil de Hacienda - IU) y Salvador Chaves (responsable de Obras – IU).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico.
Delitos: Delitos urbanísticos.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Juicio/2010.
Juez instructor: Fiscalía de Málaga.
Imputados: Antonio Blanco.
Condenados/Años: Antonio Blanco (veinte años de inhabilitación).
Absueltos: Nadie.
Indultados: Nadie.
Dinero estafado / robado: -
CASO BOLÍN:
Breve descripción del caso: Concesión de licencias de obras ilegales en la localidad de
Benalmádena (permitió la construcción de una casa unifamiliar con más edificabilidad
de la permitida; autorizó la modificación de uso de un casetón y concedió el permiso de
primera ocupación a pesar de que existían informes desfavorables del arquitecto técnico
municipal).
Fecha: 2005 – 2006
Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez
Zapatero (2004-2011).
Desencadenante de la denuncia: Detección de numerosas irregularidades (en contra
del Plan General de Ordenación Urbana -PGOU-) en las adjudicaciones de obras y
servicios en la etapa de Enrique Bolín como alcalde por parte de la Cámara de Cuentas
de Andalucía.
Denunciantes: Izquierda Unida (IU)
Ámbito (nacional, autonómico, local): Local
Partido gobernante: Grupo Independiente de Benalmádena (GIB).
Lugar de desenvolvemento: Benalmádena (Málaga).
Partidos implicados: Grupo Independiente de Benalmádena (GIB).
Empresarios implicados: Promotora Empresarios Dentales S.A. (grupo Mirador),
empresario marroquí, Sociedad Cortijos de la Hidalga (sociedad a la que está vinculado
José María Úbeda, exconcejal del GIB de Enrique Bolín).
Personas involucradas: Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico.
Delitos: Prevaricación urbanística (concesión de licencias de obras ilegales), delito
contra la ordenación del territorio.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Juicio/2013.
Juez instructor: Montserrat Cortes López, Juzgado de lo Penal nº 1 de Málaga
Imputados: Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB).
Condenados/Años: Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – ocho años de
inhbilitción,pago de multa de 16.200 euros y dieciocho meses de prisión)
Absueltos: Enrique Bolín (exalcalde de Benalmádena – GIB).
Indultados: Nadie.
Dinero estafado / robado: 66,6 millones de euros.
CASO DE LA CIUDAD DEL GOLF:
Breve descripción del caso: Proceso judicial que se inició en 2006 cuando la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló
un proyecto urbanístico promovido en un pinar de Las Navas del Marqués, terreno
protegido como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), que incluía la
construcción de 1.600 viviendas de lujo, un campo de golf y dos hoteles de alta gama,
todo ello bajo el nombre de “Ciudad del Golf”.
Fecha: 2006 - 2014
Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez
Zapatero (2004-2011). Partido Popular (2011 – 2014).
Desencadenante de la denuncia: Recalificación de un terreno protegido (1º
desencadenante); tala de árboles y construcción de la “Ciudad del Golf” en dicha zona
protegida, esto dio lugar a una denuncia en la Fiscalía Especial de Medio Ambiente y
Urbanismo por parte de ocho organizaciones ecologistas (2º desencadenante). Los
terrenos protegidos pertenecen a la Red Natura 2000 y son un “Lugar de Importancia
Comunitaria” y una “Zona de Especial Protección para las Aves”. Además, también
estaban en juego los “Planes de Recuperación del Águila Imperial y la Cigüeña
Negra en Castilla y León”, afectando a un Área Crítica para esta especie.
Denunciantes: Recurso planteado por un particular, un vecino cuya parcela de monte
no fue recalificada. También presentaron denuncia ocho organizaciones ecologistas
(Adena, Greenpeace, Centáurea, SEO/Birdlife, Ecologistas en Acción de Castilla y
León, Amigos de la Tierra, Cantueso y Grama, Comisiones Obresas de Ávila).
Ámbito (nacional, autonómico, local): Local
Partido gobernante: Partido Popular (PP)
Lugar de desenvolvemento: Las Navas del Marqués (Ávila, Castilla y León).
Partidos implicados: Partido Popular (PP)
Empresarios implicados: Francisco Gómez Hernández (promotor del proyecto
urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas Nuevas”), “Montes de las
Navas” (sociedad pública creada para recalificar los terrenos en la que estaban
representantes del ayuntamiento, de la Junta de Castilla y León y de la Diputación
Personas involucradas: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués- PP),
Félix San Segundo (exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Carlos de la
Vega (secretario del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués - PP), José Ángel Arranz
(director general del Medio Natural de la Junta de Castilla y León), María Jesús Ruiz
(vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente –
PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel Arranz y jefe de Servicio
Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina (jefe del Servicio de
Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel Pardo (jefe del Servicio
Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de la Sección de Espacios
Naturales y Especies Protegidas).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico.
Delitos: Delito contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente
(prevaricación ambiental), fraude y malversación.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Juicio y sentencia/2014
Juez instructor: Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Ávila, Miguel
Ángel Pérez.
Imputados: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San Segundo
(exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández
(promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas
Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla
y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y
consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel
Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina
(jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel
Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de
la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas), Carlos de la Vega (secretario
del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués – PP).
Condenados/Años: Nadie.
Absueltos: Gerardo Pérez (exalcalde de Las Navas del Marqués), Félix San Segundo
(exdelegado territorial de la Junta de Castilla y León), Francisco Gómez Hernández
(promotor del proyecto urbanístico y gerente de la empresa “Residencial Aguas
Nuevas”), José Ángel Arranz (director general del Medio Natural de la Junta de Castilla
y León), María Jesús Ruiz (vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y
consejera de Medio Ambiente – PP), Mariano Torre (antecesor en el caro de José Ángel
Arranz y jefe de Servicio Territorial de Medio Ambiente de León), José Ignacio Molina
(jefe del Servicio de Espacios Naturales de la Junta de Castilla y León), Juan Manuel
Pardo (jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Ávila), Sabas Yagüe (jefe de
la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas), Carlos de la Vega (secretario
del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués – PP).
Indultados: Nadie.
Dinero estafado / robado: 10,3 millones de euros.
CASO MATSA:
Breve descripción del caso: La Junta de Andalucía, bajo el mandato del socialista
Manuel Chaves, proporcionó una subvención de 10,1 millones de euros a la empresa de
minería “Minas de Aguas Teñidas S.A.” (Matsa), en la cual trabajaba su hija Paula
Chaves Iborra como apoderada desde julio del 2007.
Fecha: 2009
Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez
Zapatero (2004-2011).
Desencadenante de la denuncia: Según el Partido Popular: “La normativa no permitía
conceder ayudas a empresas mineras y la Junta cambió la ley en más de una ocasión
para poder otorgarle la subvención a la compañía de la hija de Manuel Chaves”. Pero,
posteriormente, se demostró que esto no era verdad.
Denunciantes: Partido Popular (PP) y Sindicato Manos Limpias.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.
Partido gobernante: Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Lugar de desenvolvemento: Andalucía.
Partidos implicados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Empresarios implicados: Empresa de minería “Minas de Aguas Teñidas S.A.” (Matsa)
(en la cual Paula Chaves trabaja como apoderada).
Personas involucradas: Manuel Chaves (expresidente de la Junta de Andalucía).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad –
Tráfico de influencias.
Delitos: Violación de la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Administración de la Junta, prevaricación y tráfico de influencias.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): El Tribunal Supremo
desestimó la aprobación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de
obligar a la Junta de Andalucía de abrir un expediente a Manuel Chaves.
Juez instructor: Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).
Imputados: Nadie.
Condenados/Años: Nadie.
Absueltos: Nadie.
Indultados: Nadie.
Dinero estafado / robado: 10,1 millones de euros.
CASO PLASENZUELA:
Breve descripción del caso: Desvío de más de cuatro millones de euros de fondos
públicos y apropiación indebida de 66.000 euros por una residencia y un polideportivo.
Contratos y altas en la Seguridad Social a personas relacionadas con el exalcalde de
Plasenzuela José Luis Villegas, que luego no realizaban ningún tipo de trabajo para el
ayuntamiento; e impago por parte de Villegas de las cuotas de los trabajadores
municipales.
Fecha: 1997 - 2008
Gobierno nación: Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004). Partido
Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).
Desencadenante de la denuncia: Adrián González, alcalde socialista de Plasenzuela,
detectó numerosas irregularidades en la documentación del Ayuntamiento y una deuda
de 5,1 millones de euros tras suceder en el cargo al anterior alcalde José Luis Villegas.
Denunciantes: Adrián González (actual alcalde de Plasenzuela (Cáceres) – PSOE).
Ámbito (nacional, autonómico, local): Local.
Partido gobernante: Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Lugar de desenvolvemento: Plasenzuela (Cáceres).
Partidos implicados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Partido Popular (PP).
Empresarios implicados: Francisco Crespo (exconcejal socialista y relacionado con la
empresa de construcción a la que se le asignaban las obras).
Personas involucradas: José Luis Villegas (exalcalde de Plasenzuela – PSOE),
Domingo Galán (regidor del municipio cacereño de Torremocha – PP), Leopoldo
Barrantes (secretario municipal).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico,
contabilidad.
Delitos: Prevaricación, malversación, estafa a la Seguridad Social y delitos urbanísticos.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Fase de instrucción/2014.
Juez instructor: Vanesa María Pérez Bañuelos, Juzgado de Primera Instacia e
Instrucción nº 2 de Trujillo.
Imputados: José Luis Villegas (exalcalde de Plasenzuela – PSOE), Domingo Galán
(regidor del municipio cacereño de Torremocha – PP), Francisco Crespo (exconcejal
socialista y relacionado con la empresa de construcción a la que se le asignaban las
obras), Leopoldo Barrantes L. (secretario municipal).
Condenados/Años: Nadie (por el momento).
Absueltos: Nadie (por el momento).
Indultados: Nadie (por el momento).
Dinero estafado / robado: 4,4 millones de euros.
CASO PRETORIA:
Breve descripción del caso: Pseudónimo dado por el exjuez Baltasar Garzón a los
pelotazos urbanísticos gestionados por una serie de personas en los municipios del área
metropolitana de Barcelona que se destinaban a intermediarios y no a los
ayuntamientos. El caso Pretoria se centró en tres grandes operaciones Pallaresa (en
Santa Coloma), Niesma (en San Andrés de Llavaneras) y Badalona Building Waterfront.
Fecha: Entre 2002 y 2009.
Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez
Zapatero (2004-2011).
Desencadenante de la denuncia: El caso Pretoria nació por unos documentos hallados
en el despacho de abogados Petrus —de ahí el nombre— pero se basa, sobre todo, en
los pinchazos telefónicos.
Denunciantes: Órdenes del exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y después
de dos años de investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la Agencia Tributaria.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Local.
Partido gobernante: PSC – PSOE y Convergència i Unió (CiU).
Lugar de desenvolvemento: Santa Coloma de Gramanet, Badalona y San Andrés de
Llavaneras (Cataluña).
Partidos implicados: PSC – PSOE y Convergència i Unió (CiU).
Empresarios implicados: Eugenio Mora, empresa Prosavi (Enrique Viñas, como
admisnitrador imputado en la causa), empresa pública Gramepark (Manuel Sierra como
su máximo responsable, Pere Massenet, como director financiero, y Manuel Dobarco,
expresidente de la empresa), empresas Ánfora y CRC, Josep Singla (empresario,
expresidente de Proinosa), Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa),
Lluís Casamitjana (empresario, presidente de Espais), Juan Felipe Ruiz (expresidente
Marina Badalona).
Personas involucradas: Bartomeu Muñoz (exalcalde de Santa Coloma de Gramanet –
PSC), Pascual Vela (director de Servicios y exgerente de Santa Coloma), Manuel
Dobarco (teniente de alcalde y edil de Urbanismo, también expresidente de la empresa
municipal Gramepark- PSC), Lluís Falcón (jefe de Proyectos de la alcaldia), Javier
Ezuqiaga (secretario municipal), Macià Alavedra (exconsejero de finanzas de la
Generalitat de Cataluña – CiU), Lluís Prenafeta (mano derecha del expresidente de la
Generalitat de Cataluña Jordi Pujol - CiU), Luis Andrés García Sáez, “Luigi”
(exdiputado y presunto cerebro de la trama– PSC), Emili Mas (gerente del Consejo
Comarcal del Barcelonés y exgerente de Incasòl), Imanol Pujana (director de Proyectos
de la Alcaldía de Santa Coloma, Enric Camps (economista, funcionario de la Diputación
de Barcelona e interventor municipal), Josep Singla (empresario, expresidente de
Proinosa), Doris Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de
Alavedra), Lluisa Mas (esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”),
Genís Carbó (exjefe de Planificación Urbanística de la Generalitat – CiU), Pascual Vela
(exgerente de Santa Coloma), Antoni Jiménez (excencejal de San Andrés de Llavaneras
– PSC), Víctor Ros (exalcalde de San Andrés de Llavaneras) y Josefina Calvet (madre
de Bartomeu Muñoz).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico.
Delitos: Supuestos delitos de soborno, corrupción urbanística, blanqueamiento de
dinero, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude fiscal.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Fase de instrucción/2011
(caso paralizado en la Audiencia Nacional).
Juez instructor: Magistrado del Juzgado Central de Instrucción n.º 5 de la Audiencia
Nacional. En primer lugar, Baltasar Garzón Real. Después sucedido por Pablo Rafael
Ruz Gutiérrez en la misma instrucción.
Imputados: Bartomeu Muñoz (exalcalde de Santa Coloma de Gramanet – PSC),
Manuel Dobarco ( teniente de alcalde y edil de Urbanismo, también expresidente de la
empresa municipal Gramepark- PSC), Luis Andrés García Sáez, “Luigi” (exdiputado y
presunto cerebro de la trama– PSC), Lluís Prenafeta (mano derecha del expresidente de
la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol – CiU), Macià Alavedra (exconsejero de finanzas
de la Generalitat de Cataluña – CiU), Josep Singla (empresario, expresidente de
Proinosa), Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Doris Malfeito
(mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas (esposa de
Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”)
Condenados/Años: Pascual Vela, Lluís Prenafeta (30 octubre - 8 diciembre), Macià
Alavedra, Bartomeu Muñoz (27 octubre - 23 diciembre, “Luigi” y Manuel Dobarco (dos
meses).
Absueltos: Manuel Carrillo (empresario, consejero delegado de Limasa), Doris
Malfeito (mujer de Alavedra), Philip Mcmahan (testaferro de Alavedra), Lluisa Mas
(esposa de Prenafeta), Manuel Varela (testaferro de “Luigi”)
Indultados: Manuel Dobarco, Pascual Vela, Lluís Prenafeta, Macià Alavedra, Bartomeu
Muñoz, “Luigi” y Manuel Dobarco.
Dinero estafado / robado: 44,75 millones de euros.
CASO SALAMANCA:
Breve descripción del caso: El constructor salmantino Mario Curto se excedió en
2.000 metros cuadrados en una promoción de viviendas en Salamanca. Los técnicos
municipales le concedieron la licencia a cambio de una compensación (constructor con
trato de favor). Mario Curto, a su vez, le había cedido durante varios años al alcalde de
Salamanca, Julián Lanzarote, un apartamento de lujo en Marbella para que pudiese
veranear con su familia. Sin embargo, desde el ayuntamiento salmantino negan
rotundamente estos hechos de trato de favor.
Fecha: 1996
Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Felipe González
(1982 – 1996). Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004).
Desencadenante de la denuncia:
Denunciantes: Ayuntamiento de Salamanca (pero se inició un expediente de sanción
nueve años después del caso (2005), con los plazos legales ampliamente rebasados y
bajo el mandato del popular Julián Lanzarote, quien, a su vez, era partícipe del caso de
corrupción; aunque daría marcha atrás, parece que en un acto premeditado para lavarse
las manos o para cobrar la multa impuesta al constructor. Finalmente, un Juzgado
sentenció que ya no se podía cobrar esa multa).
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.
Partido gobernante: Partido Popular (PP).
Lugar de desenvolvemento: Salamanca y Marbella.
Partidos implicados: Partido Popular (PP).
Empresarios implicados: Mario Curto (constructor salmantino).
Personas involucradas: Julián Lanzarote (alcalde de Salamanca – PP).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico.
Delitos: Delitos urbanísticos (constructores con trato de favor).
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Una sentencia judicial dejó
sin efecto la sanción que la administración municipal había impuesto al constructor
Mario Curto.
Juez instructor: -
Imputados: Nadie.
Condenados/Años: Nadie.
Absueltos: Nadie.
Indultados: Nadie.
Dinero estafado / robado: 1,160 millones de euros.
CASO SALMÓN:
Breve descripción del caso: Presunto soborno por aceptación por parte de José Manuel
Soria (presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del Gobierno
regional) de la invitación que el empresario Bjorn Lyng le hizo para viajar a Austria y
Noruega. Presunto delito de negociaciones prohibidas funcionarios públicos por parte
de Manuel Fernández (diputado regional y secretario general del PP – además, presunto
cooperador necesario de cohecho).
Fecha: 2005.
Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con José Luis Rodríguez
Zapatero (2004-2011).
Desencadenante de la denuncia: Informe del Cabildo de Gran Canaria a favor de la
construcción de 3.600 camas turísticas en el establecimiento propiedad del empresario
Bjorn Lyng.
Denunciantes: Periodista Carlos Sosa (Grupo de Comunicación “Canarias Ahora” y la
Asociación Justicia y Sociedad.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico.
Partido gobernante: Partido Popular (PP).
Lugar de desenvolvemento: Islas Canarias.
Partidos implicados: Partido Popular (PP).
Empresarios implicados: Björn Lyng (empresario turístico - Grupo Anfi).
Personas involucradas: José Manuel Soria (presidente del PP en Canarias y
vicepresidente del Gobierno regional), Manuel Fernández (diputado regional y
secretario general del PP).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Sobornos,
urbanístico.
Delitos: Presunto delito de cohecho y de negociaciones prohibidas a funcionarios
públicos.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Caso archivado el 29 de
mayo del 2009.
Juez instructor: Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias,
Margarita Varona.
Imputados: Nadie.
Condenados/Años: Nadie.
Absueltos: Nadie.
Indultados: Nadie.
Dinero estafado / robado: 0 euros.
CASO SAYALONGA:
Breve descripción del caso: El ayuntamiento de Sayalonga aprobó por decreto la
concesión de una licencia solicitada por un particular para una vivienda unifamiliar, a
pesar de que existía un informe del técnico municipal que indicaba que el terreno no era
urbanizable. En el año 2005 se repite la misma situación; pues el alcalde de Sayalonga,
José Luis Navas, concedió cuatro licencias para la construcción de viviendas
unifamiliares en el entorno de Bajatillo.
Fecha: 2000, 2005.
Gobierno nación: Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996 – 2004).
PartidoSocialista Obrero Español (2004 – 2011), con José Luis Rodríguez Zapatero.
Desencadenante de la denuncia: El terreno no era urbanizable.
Denunciantes: Servicio de Protección a la naturaleza (SEPRONA).
Ámbito (nacional, autonómico, local): Local.
Partido gobernante: Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Lugar de desenvolvemento: Sayalonga (Málaga).
Partidos implicados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE).
Empresarios implicados: Promotores de las cuatro viviendas (entre ellos una
funcionaria municipal)
Personas involucradas: José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE), siete
concejales del ayuntamiento de Sayalonga.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico.
Delitos: Delito contra la ordenación del territorio.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Juicio/2009.
Juez instructor: Juana Criado Gámez, Juzgado de lo Penal nº 6 de Málaga.
Imputados: José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE), promotores de las
cuatro viviendas, técnico municipal (fallecido por entonces)
Condenados/Años: José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE, un año de cárcel
y nueve de inhabilitación).
Absueltos: José Luis Navas (exalcalde de Sayalonga – PSOE).
Indultados: Promotores de las cuatro viviendas.
Dinero estafado / robado: -
CASO ZARRAFAYA:
Breve descripción del caso: Prevaricación administrativa para la construcción de un
complejo hotelero por parte de varios concejales socialistas. Los procesados ordenaron
clausurar en 1996 un almacén dedicado a la venta al por mayor de productos
hortofrutícolas para eliminar parte de la competencia de una cooperativa de la que tres
de los procesados ocupaban cargos de dirección. Concretamente, Salvador Zamora,
alcalde socialista, fue condenado a nueve meses de cárcel y 2.160 euros de multa por
autorizar un complejo hotelero en suelo rural no urbanizable.
Fecha: 1996
Gobierno nación: Partido Socialista Obrero Español (PSOE), con Felipe González
(1982 – 1996). Partido Popular (PP), con José María Aznar (1996-2004).
Desencadenante de la denuncia: El terreno era suelo rural no urbanizable.
Denunciantes: -
Ámbito (nacional, autonómico, local): Local.
Partido gobernante: PSOE (Partido Socialista Obrero Español).
Lugar de desenvolvemento: Zarrafaya (Granada).
Partidos implicados: Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Empresarios implicados: Cooperativa de la que tres de los procesados ocupaban
cargos de dirección.
Personas involucradas: Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE), José Miguel
Muñoz (sucesor de Salvador Zamora – PSOE), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya),
Emilio B.L. (edil de Zarrafaya).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Urbanístico.
Delitos: Prevaricación administrativa.
Situación judicial (Fase de instrucción/año, juicio/año): Juicio/2005
Juez instructor: Manuela de la Torre Robles, Juzgado de lo Penal nº 4 de Granada.
Imputados: Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE), José Miguel Muñoz
(sucesor de Salvador Zamora – PSOE), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya), Emilio
B.L. (edil de Zarrafaya)
Condenados/Años: Salvador Zamora (alcalde de Zarrafaya – PSOE) (nueve meses de
cárcel y 2.160 euros de multa), José Miguel Muñoz (sucesor de Salvador Zamora -
PSOE) (condenado a nueve meses de cárcel por desobediencia grave a la autoridad al
negarse a paralizar la construcción), Juan Miguel O.P. (edil de Zarrafaya, condenado a
siete años y medio de prisión y 1.800 euros de multa), Emilio B.L. (edil de Zarrafaya,
condenado a siete años y medio de prisión y 1.800 euros de multa). Además, el juex
impone a los cuatro condenados a indemnizar con 18.000 euros al dueño del almacén
que fue clausurado indebidamente.
Absueltos: Nadie.
Indultados: Nadie.
Dinero estafado / robado: -
Caso de las tarjetas negras
Breve descrición do caso: La coartada de que las tarjetas negras de que disfrutaban los
consejeros de Caja Madrid y Bankia, y a las que, entre 1999 y 2012, se cargaron más de
15,5 millones de euros servían para gastos de representación de la entidad no solo se
desmorona viendo el tipo de bienes y servicios que adquirieron aquellos con ese medio
de pago, principalmente viajes, ropa, joyas y compras en El Corte Inglés.
Data: 1999-2012
Goberno nación: Aznar-Zapatero-Rajoy
Desencadenante da denuncia: presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri
Ámbito (nacional, autonómico, local): nacional
Lugar de desenvolvemento: España
Partidos implicados: PP, PSOE , UGT, CCOO,
Empresarios implicados:
Persoas involucradas: 86 directivos de Caja Madrid y Bankia
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera: contabilidad
Delitos: extractos de dinero de Caja Madrid y Bankia que efectuaron a las tarjetas
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juicio en 2014
Xuíz instrutor: Fernando Andreu
Imputados: Rodrigo Rato, Miguel Blesa, Ildefonso Sánchez Barcoj, Estanisalo
Rodríguez-Ponga, José Antonio Moral Santín, Francisco Baquero, José Ricardo
Martínez.
Condenados/Anos: -
Absoltos: -
Indultados: -
Caso Andratx
Breve descrición do caso: El "caso Andratx" es la primera gran causa de corrupción
urbanística en Mallorca y repercutió de lleno en la vida política de Baleares.
Data: 2006-2009
Goberno nación: Zapatero
Desencadenante da denuncia: los propietarios anteriores de la parcela/ la guardia civil
Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico/Baleares
Lugar de desenvolvemento: Baleares
Partidos implicados: PP/PSM
Persoas involucradas: Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Felipe Seguí,
Manuel
Zapata, Ignacio Mir, Juan Carlos Hidalgo.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): urbanístico
Delitos: Construcciones ilegales, cohecho pasivo e infidelidad en la custodia de
documentos.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juicio entre 2006-2009
Xuíz instrutor: Álvaro Latorre
Imputados: Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Jaume Gibert, Felipe Seguí, Manuel
Zapata, Ignacio Mir.
Condenados/Anos: Eugenio Hidalgo, Jaume Massot, Manuel Zapata, Juan Carlos
Hidalgo
Absoltos: Gibert, Mir, Seguí
Indultados: Manuel Zapata, Juan Carlos Hidalgo
Caso Arcos
Breve descrición do caso: Se investiga una supuesta trama de construcción de
viviendas en suelo no urbanizable de Alcaucín
Data: 2013
Goberno nación: Rajoy
Desencadenante da denuncia: La Guardia Civil
Ámbito (nacional, autonómico, local): local
Lugar de desenvolvemento: Alcaucín, Málaga
Partidos implicados: PSOE
Persoas involucradas: José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora, varios
constructores, un gestor inmobiliario, administradores de varias empresas radicadas en
la Axarquía, vecinos de la localidad de Alcaucín y algunos extranjeros que también
adquirieron algunas de las viviendas ilegales.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): político-
urbanística
Delito: contra la ordenación del territorio, cohecho, prevaricación urbanística y falsedad
documental.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juicio en 2013
Xuíz instrutor: Irene Urbón
Imputados: involucrados más testigos
Condenados/Anos: José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora
Absoltos: José Manuel Martín Alba, Jose Francisco Mora (pago de fianza)
Indultados: -
Caso Arona
Breve descrición do caso: se habrían adjudicado al margen de la legalidad unos 80
permisos para obras y/o servicios y más de 200 licencias de construcción sin el visto
bueno de los servicios jurídicos municipales.
Data: 2003-2014
Goberno nación: Aznar – Zapatero- Rajoy
Desencadenante da denuncia: Francisco Santamaría, entonces portavoz del PSOE
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico
Lugar de desenvolvemento: Canarias
Partidos implicados: Coalición Canaria y PP
Persoas involucradas: 17 personas, entre políticos, funcionarios y empresarios.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): político-
urbanístico
Delito: contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias,
malversación
de caudales públicos y cohecho
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juicio será en 2015
Xuíz instrutor: -
Imputados: Jose Alberto González, Felipe Campos, Antonio Espinosa, Daniel Martín
Navarro (CCN), Juan José Alayón (CC en esa legislatura y luego Grupo Verde),
Sebastián Martín (CC), Alfonso Barroso (CC) y José Luis González (CCN), Manuel
Barrios y Antonio Sosa.
Condenados/Anos: -
Absoltos: -
Indultados: -
Caso Astapa
Breve descrición do caso: La esencia del caso es que el dinero de los convenios se
usaba presuntamente para pagar otras necesidades municipales y para ello conseguían
financiación supuestamente mediante donaciones de empresarios.
Data: 2008-2014
Goberno nación: Zapatero-Rajoy
Desencadenante da denuncia: David Valadez y Cristina Rodríguez
Ámbito (nacional, autonómico, local): local
Lugar de desenvolvemento: Estepona, Málaga
Partidos implicados: PSOE
Persoas involucradas: el exalcalde Antonio Barrientos (PSOE) y otras 24 personas
más, entre
concejales, altos cargos municipales y empresarios
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): político-
urbanística
Delito: malversación, prevaricación, cohecho y falsedad
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): seis años de instrucción desde
que se abrió el caso
Xuíz instrutor: Jesús Torres
Imputados: Más de 94 imputados (uno de los casos con más imputados de la historia
judicial de España)
Condenados/Anos: Antonio Barrientos; el que fuera su jefe de gabinete, José Flores;
los concejales del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y un técnico municipal,
Gerardo Galán.
Absoltos: Gerardo Galán
Indultados: -
Caso Baltar
Breve descrición do caso: El magistrado investigará la contratación de un centenar de
personas en la Diputación ourensana en las semanas previas al congreso del PP en el
que el hijo de Baltar se aupó a la presidencia del partido en la provincia. El ministerio
público sostiene que esos contratos, que se repartieron entre afines al PP, fueron
ilegales.
Data: 2010-2014
Goberno nación: Rajoy
Desencadenante da denuncia: PSOE
Ámbito (nacional, autonómico, local): local
Lugar de desenvolvemento: Ourense
Partidos implicados: PP
Persoas involucradas: José Luis Baltar y más de un centenar de personas que fueron
enchufadas en la Diputación.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): político
Delito: prevaricación, cohecho y malversación.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano):
Xuíz instrutor: Leonardo Álvarez
Imputados: José Luis Baltar
Condenados/Anos: José Luis Baltar
Absoltos: -
Indultados: -
Caso Banca Catalana
Breve descrición do caso: Banca Catalana dejó un agujero de 20.000 millones de
pesetas asumidas por el Estado. En el escrito de 400 folios que presentaron se
denunciaba la creación de una caja B en la entidad financiera, así como de sociedades
instrumentales o créditos ficticios cuyo importe se desviaba precisamente a esa caja
oculta.
Data: 1985
Goberno nación: Felipe González
Desencadenante da denuncia: Jose María Mena y Jimenez Villarejo
Ámbito (nacional, autonómico, local): autonómico
Lugar de desenvolvemento: Cataluña
Partidos implicados: CiU y UDC, PSOE
Persoas involucradas: 25 directivos de Banca Catalana
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contabilidad
Delito: desvío de fondos. apropiación indebida, falsedad en documento público y
mercantil y maquinación para alterar el precio de las cosa
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano):33 magistrados votaron en
contra de procesar a Jordi Pujol mientras 8 lo hicieron a favor. Querella desestimada. En
1986
Xuíz instrutor: -
Imputados: Jordi Pujol
Condenados/Anos: -
Absoltos: -
Indultados: -
Caso Camisetas
Breve descrición do caso: La deuda del Ayuntamiento de Marbella con la Liga de
Fútbol Profesional se enmarca en los acuerdos firmados por el ex alcalde Jesús Gil,
entonces también presidente del Atlético de Madrid, con el estamento que engloba a los
clubes de fútbol para que el equipo rojiblanco luciera el nombre de la ciudad en sus
camisetas durante la temporada 1998-99.
Data: 1998-2002
Goberno nación: Aznar
Desencadenante da denuncia: El fiscal anticorrupción, Carlos Castresana
Ámbito (nacional, autonómico, local): local
Lugar de desenvolvemento: Marbella
Partidos implicados: GIL
Persoas involucradas:
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): contratos
Delito: delitos de falsedad en documento público, tráfico de influencias,
prevaricación y malversación de caudales públicos.
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juicio entre 2000-2002
Xuíz instrutor: -
Imputados: Jesús Gil
Condenados/Anos: Jesús Gil a 28 años de inhabilitación y seis meses de arresto por el
caso de las camisetas.
Absoltos: -
Indultados: -
Caso Fabra
Breve descrición do caso: defraudar a Hacienda casi 700.000 euros entre 1999 y 2003.
La Audiencia de Castellón lo ha condenado por cuatro fraudes fiscales al estimar que no
existe ninguna explicación lógica por la cual ingresó casi dos millones de euros en sus
cuentas sin declararlos.
Data: 1999-2003
Goberno nación: Aznar
Desencadenante da denuncia: Vivente Vilar
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional
Lugar de desenvolvemento: Castellón
Partidos implicados: PP
Persoas involucradas: El matrimonio Fabra, Vilar, su exmujer y el exsenador del
PP Miguel
Prim
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera):
político/contabilidad
Delito: Fraude, tráfico de influencias y cohecho
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano): juicio en le año 2014
Xuíz instrutor: Manuel Marco
Imputados: Carlos Fabra, su mujer y Miguel Prim
Condenados/Anos: Carlos Fabra (cuatro años)
Absoltos: El matrimonio Fabra, Vilar, su exmujer y el exsenador del PP Miguel Prim
han sido absueltos por el tribunal de los delitos de cohecho y tráfico de influencias.
Indultados: Carlos Fabra
Caso Porto
Breve descrición do caso: Se trata de las supuestas irregularidades detectadas en
Villanueva de la Cañada -donde el ex director general de Urbanismo, Enrique Porto,
aprobó un plan parcial a pesar de que tenía intereses privados en la zona- y en Tres
Cantos -donde los socialistas aportan unas grabaciones en las que un concejal
manifiesta "sospechas de corrupción"
Data: 1998-2003
Goberno nación: Aznar
Desencadenante da denuncia: PSOE, Ruth Porta y Modesto Nolla
Ámbito (nacional, autonómico, local): local
Lugar de desenvolvemento: Villanueva de la Cañada y Tres Cantos
Partidos implicados: PP
Persoas involucradas: Enrique Porto, su mujer, José María Fernández del Río,
Ricardo Ortega,
Javier Gil de Biedma
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidade, ITV, ERES, etcétera): urbanística
Delito: prevaricación, tráfico de influencias y negociaciones y actividades
prohibidas a
funcionarios
Situación xudicial (Fase de instrución/ano, xuízo/ano):
Xuíz instrutor:
Imputados:
Condenados/Anos:
Absoltos:
Indultados:
Caso Banesto:
Breve descripción del caso: Trama de corrupción empresarial del Banco Español de
Crédito basada en la apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de pesetas, falsedad
documental y maquinación para alterar el precio de las cosas por parte del presidente de
la entidad Mario Conde.
Fecha: 28-12-1993 / 04-12-1999
Desencadenante de la denuncia: El Banco de España interviene a Banesto. El
gobernador del Banco de España revela en el Congreso que la crisis de Banesto se debió
a la mala gestión. Romaní reconoce el pago de 600 millones para «crear un clima
político favorable» a la Corporación Banesto.
Denunciantes: Banesto presenta una acción de responsabilidad social contra Conde por
mandato de la junta. / El fiscal jefe de la Audiencia Nacional presenta una querella
contra Conde y otros 9 de sus colaboradores.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.
Partido gobernante: PSOE (Felipe González) [1993-1996] / PP (José María Aznar)
[1997-1999]
Lugar de desenvolvimiento: Madrid.
Partidos implicados: /
Empresarios implicados: Mario Conde (Presidente del Banco Español de Crédito
(Banesto)) / Arturo Romaní (Ex vicepresidente de Banesto).
Personas involucradas: Mario Conde, Arturo Romaní, José María Benegas Haddad,
Juez García-Castellón y Eugenio Martínez Jiménez.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad,
banco, etc.
Delitos: Apropiación indebida, estafa de 7.000 millones de pesetas, falsedad
documental y maquinación para alterar el precio de las cosas por parte del presidente de
la entidad Mario Conde.
Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): 28-12-93 / 01-12-97 es el período
en el que se realiza la fase de instrucción. A partir de aquí se realiza el juicio del caso
‘Banesto’. Se pone sentencia al caso ‘Argentia-trust’, implícito en este caso; y el caso a
tratar en cuestión queda pendiente de sentencia desde el 04-12-99. El 31-03-2001 la
Audiencia Nacional condena a Mario Conde a 14 años de prisión.
Juez instructor: Juez García-Castellón.
Imputados: Arturo Romaní y Mario Conde.
Condenados/Años: Mario Conde – 10 años – 20 años / Arturo Romaní – 13 años
Absueltos: Paulina Beato, Eugenio Martínez Jiménez y José María Benegas Haddad.
Indultados: El juez Moreiras dicta una orden para el encarcelamiento de Conde por el
caso Argentia, pero la revoca poco después.
Dinero estafado / robado: 7.000 millones de pesetas / Se dudaban de otros 600
millones pero se acaban declarando que se pagaron en concepto de «tráfico de
influencias» .
Caso Palomino:
Breve descripción del caso: El cuñado de Felipe González, Francisco Palomino, ganó
346 millones de pesetas gracias a la venta de su empresa, en quiebra técnica, por 310
millones a la empresa CAE (Control y Aplicaciones España), (luego comprada por
Dragados), cuya cartera de obras para el MOPU se multiplicó.
Fecha: 28-10-1994
Desencadenante de la denuncia: Felipe González, ayudó a su cuñado Francisco
Germán Palomino Romera, en la adjudicación de obras y servicios públicos a la
empresa Control y Aplicaciones España (CAE), en la que ocupó un puesto directivo
entre 1989 y 1991, como presidente del Consejo de Administración de Talleres
Palomino. El origen del escándalo se remonta al 28 de octubre, fecha en que Palomino
vendió una parcela en Sevilla y la empresa familiar de la que era administrador, Talleres
Palomino, a Control y Aplicaciones.
Denunciantes: Cuando el caso Palomino llegó al Parlamento el Partido Popular solicitó
una comisión parlamentaria para investigar si el presidente del Gobierno, Felipe
González, había dado trato de favor a su cuñado Francisco Germán Palomino Romera,
en la adjudicación de obras y servicios públicos a la empresa Control y Aplicaciones
España (CAE).
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.
Partido gobernante: PSOE (Felipe González).
Lugar de desenvolvimiento: Sevilla (donde se encuentra la empresa de Palomino) y
Madrid (por el Parlamento).
Partidos implicados: PSOE (PNV Y CiU le ayudan) y PP
Empresarios implicados: Francisco Palomino.
Personas involucradas: Francisco Palomino y Felipe González (más importantes).
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad.
Delitos: Fraude / "Gran pelotazo inmobiliario" vendiendo una parcela en Sevilla y la
empresa familiar de la que era administrador, Talleres Palomino, a Control y
Aplicaciones cuando se encontraba en quiebra técnica.
Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): Estancada tras el no para
investigar si el presidente del Gobierno, Felipe González (por aquel entonces), había
dado trato de favor a su cuñado Francisco Germán Palomino Romera en ciertas
‘maniobras’ ilegales.
Juez instructor: /
Imputados: /
Condenados/Años: No se ha resuelto el caso, la última información encontrada data del
año 1994
Absueltos: /
Indultados: /
Dinero estafado / robado: 346 millones de pesetas
NOTA: El caso quedó en nada por mala interpretación y visión errónea de los
datos, o eso fue lo que se alegó.
Caso GAL:
Breve descripción del caso: Creación y financiación ilegal de una organización
terrorista dirigida por altos funcionarios del Ministerio del Interior de España, que
asesinó a 27 personas del entorno de ETA entre 1982 y 1987, con implicación de
policías, guardias civiles y altos cargos del gobierno socialista.
Fecha: 1982 - 1987
Desencadenante de la denuncia: El secuestro y posterior asesinato de José Antonio
Lasa y José Ignacio Zabala en octubre de 1983 y el secuestro de Segundo Marey poco
tiempo después marcaron el inicio de la actividad de los GAL.
Denunciantes: /
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.
Partido gobernante: PSOE (Felipe González).
Lugar de desenvolvimiento: Francia y España (zona País Vasco)
Partidos implicados: PSOE / PP
Empresarios implicados: /
Personas involucradas: El ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de
Estado de seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el
secretario general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la
Guardia Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio Felipe González fue acusado de ser
el "señor X"…, entre otros.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Creación y
financiación ilegal de una organización terrorista dirigida por altos funcionarios del
Ministerio del Interior de España.
Delitos: Creación y financiación ilegal de una organización terrorista dirigida por altos
funcionarios del Ministerio del Interior de España. / 27 asesinatos.
Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): Varios juicios. Muchos casos
implícitos en este mismo.
Juez instructor: Audiencia Nacional.
Imputados: El ministro del Interior José Barrionuevo, el secretario de Estado de
seguridad Rafael Vera, el gobernador civil de Vizcaya, Julián Sancristóbal, el secretario
general del PSOE en Vizcaya, Ricardo García Damborenea y el General de la Guardia
Civil Enrique Rodríguez Galindo. El propio Felipe González fue acusado de ser el
"señor X"…, entre otros.
Condenados/Años:
-José Barrionuevo, Ministro de Interior, por secuestro y malversación de caudales
públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.
- Rafael Vera, Secretario de Estado para la Seguridad, por secuestro y malversación de
caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.
- Ricardo García Damborenea, Secretario general del PSOE en Vizcaya, por secuestro, a
7 años de prisión y 7 de inhabilitación.
- Francisco Álvarez, Jefe de la Lucha Antiterrorista, por secuestro y malversación de
caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión y 11 de inhabilitación.
- Miguel Planchuelo, Jefe de la Brigada de Información de Bilbao, por secuestro y
malversación de caudales públicos, a 9 años y seis meses de prisión.
- José Amedo, Subcomisario de la policía, por secuestro y malversación de caudales
públicos, a 9 años y seis meses de prisión.
- Julián Sancristóbal, Gobernador civil de Vizcaya, por secuestro y malversación de
caudales públicos, a 10 años de prisión y 12 de inhabilitación absoluta.
- Michel Domínguez, Policía, por cómplice del delito de secuestro, a 2 años, cuatro
meses y un día de prisión, y a inhabilitación por el mismo tiempo.
- Enrique Rodríguez Galindo, General de la Guardia Civil, por detención ilegal y
asesinato de Lasa y Zabala, a 75 años de prisión y a inhabilitación.
- Ángel Vaquero, ex Teniente Coronel de la Guardia civil, por detención ilegal y
asesinato de Lasa y Zabala, a 69 años de prisión y a inhabilitación.
- Julen Elgorriaga, ex Gobernador civil de Guipúzcoa, por detención ilegal y asesinato
de Lasa y Zabala, a 71 años de prisión y a inhabilitación.
- Felipe González fue acusado de ser el "señor X", el dirigente del entramado GAL,
aunque no fue imputado para no “estigmatizarle”.
Absueltos: Felipe González.
Indultados: Felipe González.
Dinero estafado / robado: Ninguno.
Caso Petromocho:
Breve descripción del caso: Un falso intermediario francés, Jean-Maurice Lauze, un
intermediario francés (cuya documentación estaba supuestamente verificada por un
notario suizo, de nombre Roland Rochat), que, en octubre de 1992, comenzó a negociar,
en representación del Banco Internacional Saudí, con el Gobierno asturiano que presidía
Juan Luis Rodríguez-Vigil (PSOE). Llegó con la promesa de invertir hasta 100.000
millones de pesetas (unos 600 millones de euros) en un proyecto para construir una
refinería de petróleo en las cercanías del puerto de El Musel, en Gijón. La negociación
llegó a durar hasta siete meses, y el proyecto estaba en camino de recibir una
subvención estatal de 1.000 millones de pesetas (unos 6 millones de euros). Tras una
investigación realizada por el diario gijonés El Comercio, destapó el fraude. El Banco
Internacional Saudí confirmó que no tenía ningún conocimiento del proyecto anunciado,
y saltó el escándalo: la ingenuidad del gobierno asturiano parecía haber llegado al punto
de dejarse engañar por un simple intermediario durante meses.
Fecha: 1993
Desencadenante de la denuncia: Una investigación del diario gijonés El Comercio.
Denunciantes: Nadie en sí, el diario gijonés El Comercio destapó el fraude.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico (Asturias) / “Internacional”
Partido gobernante: PSOE
Lugar de desenvolvimiento: Asturias
Partidos implicados: PSOE
Empresarios implicados: /
Personas involucradas: El presidente del gobierno asturiano Rodríguez-Vigil y el
consejero de Industria Víctor Zapico, Antonio Trevín Lombán y Jean-Maurice Lauze.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Casi fraude. El
gobierno asturiano reaccionó a tiempo.
Delitos: Fraude por estafa al gobierno asturiano.
Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): No hubo juicio ninguno.
Juez instructor: /
Imputados: Jean-Maurice Lauze, un antiguo miembro de la OAS que tras instalarse en
España había sido relacionado con distintas estafas, fue condenado en este caso a un
año de prisión y multa de 250.000 pesetas por falsedad documental continuada. La
sentencia estableció un móvil económico, pero sobre el asunto sobrevoló la sospecha de
que este no se había aclarado completamente, en especial en lo referente a posibles
comisiones o adelantos durante la negociación.
Condenados/Años: Jean –Maurice Lauze – un año de prisión y multa de 250.000
pesetas.
Absueltos: /
Indultados: /
Dinero estafado / robado: Ninguno, no se llegó a robar el dinero.
Caso Naseiro:
Breve descripción del caso: Trama político-financiera de financiación irregular
descubierta de manera accidental por la Policía. La brigada de narcóticos investigaba
por narcotráfico al hermano del concejal valenciano Salvador Palop. Los agentes
pincharon el teléfono del político para tratar de recabar pruebas jugosas. Más jugoso fue
lo que hallaron al pinchar dicho móvil: las grabaciones policiales recogieron las
conversaciones mantenidas entre importantes cargos del Partido Popular, entre ellos
Naseiro, y que revelaban varios negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y
que, presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de manera irregular.
Fecha: 1990
Desencadenante de la denuncia: Negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y
que, presuntamente, tenían como última finalidad financiar al PP de manera irregular.
Denunciantes: José María Aznar.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Autonómico (Valencia).
Partido gobernante: PP (PPCV).
Lugar de desenvolvimiento: Valencia.
Partidos implicados: PP
Empresarios implicados: /
Personas involucradas: Rosendo Naseiro; Salvador Palop; Luis Janini, delegado de
Dragados y Construcciones en la Comunidad Valenciana; el arquitecto municipal de
Cullera, Luis Latorre y José María Aznar.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad.
Delitos: Negocios fraudulentos relacionados con el ladrillo y que, presuntamente, tenían
como última finalidad financiar al PP de manera irregular.
Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): 1990 / El juicio llega al Tribunal
Supremo.
Juez instructor: Luis Manglano.
Imputados: Rosendo Naseiro; Salvador Palop; Luis Janini, delegado de Dragados y
Construcciones en la Comunidad Valenciana y el arquitecto municipal de Cullera, Luis
Latorre.
Condenados/Años: 9 meses de prisión y 31’5 millones a pagar – Queda en nada.
Absueltos: Todos por el Tribunal Supremo.
Indultados: /
Dinero estafado / robado: Ninguno, que se sepa.
Caso Forcem:
Breve descripción del caso: La investigación del «caso Forcem» proviene de una
denuncia de la Fiscalía en 2001, en la que se alertaba de la posible existencia de fraude
comunitario, apropiación indebida y falsificación de documentos en las subvenciones de
los cursos de formación continua de la Fundación Tripartita para la Formación en el
Empleo (Forcem) del ejercicio 2001.
Fecha: 2001
Desencadenante de la denuncia: Posible existencia de fraude comunitario, apropiación
indebida y falsificación de documentos en las subvenciones de los cursos de formación
continua de la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo (Forcem) del
ejercicio 2001.
Denunciantes: Fiscalía.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.
Partido gobernante: PP.
Lugar de desenvolvimiento: Madrid.
Partidos implicados: /
Empresarios implicados: /
Personas involucradas: 6 miembros del sindicato UGT.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad.
Delitos: Cursos no impartidos, supuesta falsificación de facturas, alumnos y empresas
inexistentes y el cobro de matrículas gratuitas. 100 millones de pesetas.
Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): En un escrito del fiscal Luis
Rueda dirigido a la juez Palacios le pide varias peticiones. Año 2003.
Juez instructor: Juez Palacios.
Imputados: Una de las peticiones de la Fiscalía es que se imputen seis cargos de UGT,
se continúe la investigación de otros doce expedientes de formación, solicita que la juez
Palacios cite a declarar como imputadas a 17 personas (seis de ellas responsables de
UGT) y finalmente pide el archivo de otras cuatro piezas separadas al considerar que de
ellas no se derivan indicios delictivos.
Condenados/Años: Hasta ahora nadie, que se sepa.
Absueltos: Nadie, que se sepa.
Indultados: Nadie, que se sepa.
Dinero estafado / robado: 100 millones, y otros en concepto de cursos no impartidos,
supuesta falsificación de facturas, alumnos y empresas inexistentes y el cobro de
matrículas gratuitas.
Caso Gescartera:
Breve descripción del caso: La trama consistió en desviar fondos de los ahorradores,
entre ellos una larga lista de instituciones religiosas, a cuentas de la propia Gescartera u
otras del grupo para hacer un uso de ese dinero como si fuera propio. El sistema era
aparentemente solvente debido a que los acusados recogían nuevas remesas de dinero de
algunos clientes que les servían para cumplir con las desinversiones de otros
ahorradores. De este modo, se realizaba una "cadena sin fin defraudatoria".
Fecha: 2001
Desencadenante de la denuncia: Gescartera no quería ser inspeccionado.
Denunciantes: CNMV decidió intervenir en Gescartera por la imposibilidad de conocer
la situación económico-financiera y el destino de los fondos de sus clientes.
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional.
Partido gobernante: PP
Lugar de desenvolvimiento: Madrid.
Partidos implicados: /
Empresarios implicados: Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores
Gescartera y ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna.
Personas involucradas: Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera
y ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna.
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad.
Delitos: Desviar fondos de los ahorradores, entre ellos una larga lista de instituciones
religiosas, a cuentas de la propia Gescartera u otras del grupo para hacer un uso de ese
dinero como si fuera propio. Robar hasta 50 millones de euros.
Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): Resuelto. Sentencia del 27 de
marzo del 2008.
Juez instructor: Juez Teresa Palacios.
Imputados: Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera y ex
presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna.
Condenados/Años: Antonio Camacho, dueño de la agencia de valores Gescartera a un
total de 11 años de prisión (8 años por el delito de apropiación indebida y 3 por falsedad
documental). La sentencia también condena por el mismo delito a la ex presidenta de
Gescartera, Pilar Giménez Reyna, con tres años y seis meses de prisión.
Absueltos: En 2012 el Tribunal Supremo del Reino de España absuelve al asesor fiscal
Julio Rodríguez Gil, al propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), Aníbal
Sardón, y a los dos empleados de La Caixa, José Alfonso Castro Mayoral y Miguel
Carlos Prats.
Indultados: /
Dinero estafado / robado: 50 millones de euros.
Caso Villalonga:
Breve descripción del caso: Presunto tráfico de influencias del presidente de
Telefónica, Juan Villalonga, que se enriqueció mediante información privilegiada en la
compra de opciones sobre acciones de Telefónica.
Fecha: 2000
Desencadenante de la denuncia: Compras de opciones sobre acciones de Telefónica
en 1998 que no se realizaron de acuerdo con la legalidad y haciendo caso de
información privilegiada.
Denunciantes: CNMV
Ámbito (nacional, autonómico, local): Nacional. “Internacional”.
Partido gobernante: PP.
Lugar de desenvolvimiento: Madrid.
Partidos implicados: PP.
Empresarios implicados: CNMV.
Personas involucradas: Juan Villalonga (Director Ejecutivo de Telefónica)
Tipo de asunto (urbanístico, contabilidad, ITV, ERES, etcétera): Contabilidad.
Delitos: Presunto tráfico de influencias del presidente de Telefónica, Juan Villalonga,
que se enriqueció mediante información privilegiada en la compra de opciones sobre
acciones de Telefónica.
Situación judicial (Fase de instrucción/año/juicio): En el aire. 2007
Juez instructor: Audiencia Nacional.
Imputados: /
Condenados/Años: /
Absueltos: /
Indultados: /
Dinero estafado / robado: Que se sepa ninguno.